§ 2. Организация расследования на первоначальном этапе

Учитывая объем информации о личности преступника, на первона­чальном этапе можно выделить три типичные следственные ситуации:

1.         Преступник задержан на месте происшествия или же сразу после

совершения преступления.

Основной задачей в данной ситуации является закрепление доказа­тельств виновности задержанного. Следователь либо сотрудник органа дознания должен немедленно прибыть на место задержания и принять меры по выяснению обстоятельств хищения, сохранению и закрепле­нию доказательств.

Могут быть выдвинуты следующие версии;

факт хищения имел место, хищение совершено задержанным;

задержанный приобрел похищенное имущество либо взял его на

хранение и др.

Для данной ситуации характерны первоначальные следственные действия:

осмотр места происшествия;

личный обыск задержанного;

обыск по месту жительства задержанного;

освидетельствование задержанного;

осмотр изъятых вещей;

предъявление для опознания изъятых вещей;

очные ставки;

назначение экспертиз.

2.         Сведения о преступнике имеются, но он не задержан.

Основными задачами в этой ситуации являются задержание пре­

ступника и обнаружение похищенного имущества.

Могут проводиться следующие тактические операции:

розыск преступника (ориентирование других органов внутренних

дел, допрос соседей заподозренного лица, сослуживцев, родственников

и знакомых с целью установления его местонахождения и т. п.);

задержание по горячим следам;

розыск похищенного имущества (перекрытие возможных мест

сбыта, постановка номерных вещей на учет);

установление свидетелей (из числа работников рынков, ломбар­

дов и других мест, где сбывалось похищенное).

3.         Информация о преступнике очень незначительна или полностью

отсутствует.

Направление расследования в этой ситуации определяется необхо­димостью выявления максимального объема информации о личности преступника и в конечном счете его установления. После осмотра мес­та происшествия и допроса потерпевшего, ему или свидетелям (в слу­чаях, если они видели преступника) предлагают просмотреть фотоаль­бомы с изображением лиц, находящихся на учете в органе внутренних дел, составляют композиционные портреты лица, совершившего пре­ступление (грабеж, разбой или мошенничество). Тиражированным портретом обеспечиваются работники уголовного розыска, а в необхо­димых случаях (при получении информации об использовании преступ­ником автомашины) и сотрудники ГИБДД с целью поиска человека со­ответствующей внешности. Если позволяют условия, с участием потер­певшего работниками милиции проводится патрулирование в местах возможного появления разыскиваемого преступника.

Существенную помощь в установлении лица, совершившего хищение чужого имущества, может оказать информация, содержащаяся в кри­миналистических учетах. Прежде всего, это дактилоскопический учет (при обнаружении на месте происшествия следов пальцев рук) и учет преступлений по способу совершения.

В настоящее время в ГИЦ МВД России создан Центральный банк данных «Досье мошенника», куда поступают сведения о всех преступ­никах, совершивших мошенничество.

Важную роль в раскрытии и расследовании хищений чужого имуще­ства играет правильно организованное взаимодействие следователя с сотрудниками уголовного розыска. Помимо процессуальных форм взаимодействия могут осуществляться: взаимный обмен между следо­вателем и работником уголовного розыска сведениями, представляю­щими интерес для обеих сторон; совместное обсуждение результатов проведения согласованных мероприятий по расследуемому делу. Речь идет о кратком совместном подведении итогов работы по раскрытию и расследованию преступления. Такое подведение итогов включает в се­бя: совместный комплексный анализ всей информации, добытой при расследовании, выдвижение на ее основе версий; определение даль­нейших неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; согласованное планирование работы по уголовному делу.

Одной из важнейших задач расследования хищений чужого имуще­ства, совершенных организованными группами, является установление ролевых функций участников группы, определение степени ее органи­зованности. Особенности решения этой задачи во многом зависят от позиции организатора группы.

Основные ситуации, в условиях которых следователю приходится решать рассматриваемую проблему:

1. Организатор группы и другие участники с первых же допросов да-

I

ют правдивые показания о своей деятельности и роли в совершенных преступлениях, активно помогают следствию.

Данная ситуация является благоприятной для расследования, и имеются реальные возможности закончить следствие в установленный законом двухмесячный срок. Основное направление расследования за­ключается в тщательной проверке достоверности полученных правди­вых показаний, сравнительном анализе имеющегося доказательствен­ного материала, собирании новых доказательств с целью формирова­ния их системы, достаточной в своей совокупности для принятия про­цессуальных решений. Необходимо проверять возможность причастно­сти данной группы к совершению других преступлений, поскольку при­знание виновности в одном преступлении может быть маневром пре­ступной группы, отвлекающим внимание следователя от тщательного анализа всей ее преступной деятельности.

2.         Организатор группы признает участие в совершении группового

преступления, но отрицает свою руководящую роль.

При расследовании хищений чужого имущества очень часто возни­кает ситуация, когда обвиняемые о моменте принятия решения совер­шить преступление говорят: «решили все вместе», «вместе пошли» и т. п. Таким образом, организатор группы остается в тени. Для его изобличения необходимо: выяснить, кто решил вопрос о распределе­нии похищенного; провести очные ставки с участниками группы, совер­шавшими расследуемое преступление, и с теми, кто не принимал непо­средственного участия в хищении, но знал о нем; собрать характери­стики с последних мест работы обвиняемых, сведения о судимости. Ес­ли организованная группа уже находится под наблюдением отдела по борьбе с организованной преступностью, то ее организатор им извес­тен. Материалы, находящиеся в данном отделе, помогут следователю лучше ориентироваться в ролевых функциях участников группы.

3.         Организатор группы отрицает свою причастность к преступлениям

и руководству группой.

В данной ситуации организатор либо сам участвовал в совершении преступлений, либо непосредственного участия в них не принимал.

Для выявления организатора важно получить правдивые показания о нем от участников организованной группы. Применяемые для этого тактические приемы должны быть законными, нравственно допусти­мыми и обладающими свойствами избирательного воздействия: влиять лишь на позицию лица, располагающего искомой информацией, и быть нейтральными относительно других лиц, исключающими возможность самооговора или оговора. Одним из наиболее распространенных явля­ется прием использования особенностей межличностных отношений в группе и личностных качеств ее членов.

Необходимо провести допросы всех установленных участников:

как организовалась группа (кто предложил ее создать);

кто определил объект и предмет преступного посягательства,

место и время совершения преступления, способы его совершения,

место сбыта похищенного;

- кто распределил роли при совершении преступления;

кто сообщил исполнителю о возможности совершения такого

преступления;

кто его уговорил совершить это;

кто проинструктировал его, как совершить преступление;

кто распределял полученные средства;

кто разрешал конфликты в группе и т. д.

Часть из этих вопросов может устанавливаться путем допроса других лиц (родственников, друзей обвиняемых) и иными способами (очные ставки, исследование вещественных доказательств).