2.1.Транснациональная организованная преступность в      Соединенных Штатах Америки: определение проблемы

                Транснациональная организованная преступность за последние десятилетия значительно распространилась. Обогатившись за счет феноменальных прибылей от торговли наркотиками, оружием и контрабандой людьми, она нуждается в отмывании своих доходов. Недосягаемые для налоговых органов организованные преступные группы накопили феноменальное богатство (Tanzi, 1996).

                Соединенные Штаты Америки из-за размера и открытости своей экономики стали для организованных преступных групп как мишенью для извлечения прибылей, так и удобной страной для отмывания и инвестирования доходов от преступной деятельности. Несмотря на миллиарды долларов, инвестируемые в программы правоохранительных органов для борьбы с торговлей наркотиками и отмыванием денег, транснациональные преступные группы способны действовать в широком масштабе на большей части территории Соединенных Штатов.

Международная организованная преступность процветает в Соединенных Штатах несмотря на сильное законодательство и политическое желание бороться с этой проблемой. Первопричина этого - разделение ответственности правоохранительных органов между местными властями, властями штата и федеральными властями, и ею в полной мере пользуются преступные группы.

                Проблема транснациональной организованной преступности в США. Транснациональная организованная преступность оказывает большое воздействие на американское общество. Деструктивное влияние торговли наркотиками общепризнанно, но не только в этом плане транснациональная преступность оказывает разрушительное влияние (Shelly, 1995). Международная торговля оружием и людьми, контрабанда исчезающими и вымирающими видами  флоры и фауны и международные финансовые махинации имеют далеко идущее воздействие на здоровье и финансовое благополучие американских граждан. Международные преступные группировки действуют не только вблизи мексиканской и канадской границ, в американских портах, они проникли также в совершенно неподготовленные к такому явлению районы. Правоохранительные органы в большинстве районов Соединенных штатов обнаруживают только верхушку айсберга; действуя в рамках своей юрисдикции, они не способны справиться с международными размерами преступных организаций.

                Федеральное правительство взяло на себя руководство по расследованию и преследованию организованной преступности. По всей стране ударные отряды полиции объединяют возможности различных правоохранительных органов для раскрытия разномасштабных преступных организаций. Многие из этих ударных отрядов специализируются на определенной группе или форме деятельности. Например, недавно созданные ударные силы нацелены на русскоязычную организованную преступность, в то время как федеральные ударные силы в Лас Вегасе сосредоточены на различных преступлениях, связанных с индустрией азартных игр.

                У большинства штатов теперь есть RICO, законы против организованной преступности (Rebivich, 1995), но многие правоохранительные органы штатов борются против преступных семей также и в рамках своей юрисдикции. Немногие штаты и местные власти использовали федеральное законодательство (RICO и другие правовые инструменты) для борьбы с международным размахом местной преступности. Исключением являются только самые большие штаты. Так, окружной прокурор Нью-Йорка Роберт Моргентау (Morgenthau) проявил решительность в распутывании международного скандала BCCI (Passas, 1994). Специальное подразделение по борьбе с организованной преступностью в штате Нью-Йорк и отдел (офис) Генерального прокурора штата Калифорния провели в своих штатах серьезные расследования международной русской организованной преступности. Значительно больше необходимо сделать для борьбы с мошенническими махинациями кредитными картами, с мошенничеством при страховании, с бандами угонщиков автомобилей, входящими в состав международных преступных группировок, которые используют в своих целях отсутствие опыта у местных правоохранительных органов и органов штата во многих частях страны (Nigerian, 1997).

          Отвергая традиционные подходы к преступлению, транснациональные преступные организации выходят на новый уровень криминальной деятельности, которая уже не укладывается в рамки сегодняшнего судопроизводства страны. Уличная преступность остается главной целью большинства исследователей и правоохранительных органов США, равно как и местных органов. Беловоротничковое преступление рассматривается как нечто совсем необычное. Между тем эти виды преступлений следует рассматривать как низший и высший уровни одной и той же преступности:  преступные организации на низших уровнях совершают уличные и другие виды транснациональных преступлений,  на высших  изощренные экономические преступления. Криминологи, специализирующиеся только на одном аспекте преступности, неизбежно выпустят из поля зрения ее другой аспект. А это значит, что в определении сущности транснациональных преступных организаций следует исходить из их сложного многоуровнего характера, включающего в себя как традиционные, так и новые формы организаций и преступлений.

                В настоящее время транснациональная организованная преступность изучается в международном масштабе и специалистами в области государственной безопасности (Godson and Olson, 1995; Strange, 1996; Williams  1994 и 1995). Несмотря на далеко идущие последствия для международных рынков и политических систем, в глубине ее - проблема преступления. Нарушаются законы, осуществляются акты насилия и угроза насилием, а конкуренция подавляется  преступными средствами.

                Для борьбы с организованной преступностью должен использоваться более широкий арсенал средств, чем против уличной преступности. Чтобы анализировать организованную преступность, исследователям и практическим работникам необходимо понимать ее глубинный контекст. Политические, экономические, географические и культурные факторы затрудняют понимание динамики криминальных организаций, их возможностей для роста качественных изменений и развития внутренних и международных связей.

          Идентификация организованной преступности. Многие виды организованной преступности квалифицировались как преступление без потерпевшего. К этой категории часто относили проституцию, азартные игры и даже употребление наркотиков. Применительно к этой классификации они не наказуемы. Скорее они включают в себя явления, которые причиняют вред только жертве. В 60-е и 70-е годы, когда криминологи писали о преступности без потерпевшего (Schur and Bedau, 1974), некоторые аспекты предпринимательской деятельности контролировались местными преступными группировками. С появлением глобальной экономики международная проституция, торговля наркотиками и даже некоторые азартные игры попали под контроль международной организованной преступности. Традиционные отряды по борьбе с пороком плохо подготовлены для распознавания или расследования явления, щупальца которого опутали весь мир.

                Транснациональная организованная преступность может проявляться на местном уровне как высокоорганизованная преступность или казаться дезорганизованной. Торговцы наркотиками могут плотно контролироваться на местном уровне и являться частью хорошо построенной сети. Однако транснациональные группы могут делиться на более мелкие, которые объединяются вместе с другими группами для выполнения особой преступной операции. Например, банда мошенников в Нью-Йорке, занимавшаяся бензиновым бизнесом и уклонявшаяся от уплаты налога, представляла собой объединение русскоязычных и La Cosa Nostra. Эти непрочные объединения труднее выявить, чем более традиционные операции преступных групп.

Работники правоохранительных органов, подготовленные для охраны общественного порядка или специализирующиеся на борьбе с наркотиками, не готовы бороться со всей махиной международной преступной организации. Они борются только с низовым ее уровнем. Их политика предупреждения преступности нацелена на уличных торговцев наркотиками, а не на ликвидацию преступной организации, которая простирается до международных отмывателей денег, обосновавшихся в оффшорных банках.

Если полиция арестует розничного торговца на углу улицы, торгующего поддельными товарами, он вероятно будет оштрафован только за мелкое нарушение. Тем не менее этот человек, подобно уличному торговцу наркотиками, может быть самой нижней ступенькой в международной преступной организации. Международное преступное предприятие может производить и распределять товары в широком масштабе. Товары могут быть произведены за границей, привезены контрабандным путем в Соединенные Штаты и затем распространены уличными торговцами на местном уровне. Либо товары могут быть нелегально произведены в Соединенных Штатах нелегальными переселенцами. (IACC, 1998). Но за редким исключением случается, что даже арест торговца может привести к обнаружению и ликвидации международной организации, занимающейся подделкой товаров (контрафакцией).

Арест местными полицейскими нелегального переселенца, работающего на предприятии с потогонной системой труда или в публичном доме, редко приводит к раскрытию международной банды торговцев людьми. Эти сети, тем не менее, иногда раскрываются, когда местные правоохранительные органы действуют сообща с федеральными органами, у которых шире юрисдикция и больше возможностей (DeStefano, 1997; Yates, 1997).

          Оценка транснациональной организованной преступности. Отсутствие централизованных данных по транснациональной организованной преступности сильно затрудняет оценку явления. В настоящее время нет унифицированного источника данных ни на федеральном уровне, ни на уровне штата. Мало внимания обращалось на применение RICO на уровне штата, даже несмотря на то, что 29 штатов приняли свои собственные законы RICO (Rebovich, 1995).

                Но даже если бы существовала централизованная статистика об уголовном преследовании на основании RICO, было бы необязательно выяснять, в какой степени организованная преступность может считаться транснациональной. Сложность возбуждения уголовного преследования по RICO означает, что как федеральные сотрудники полиции, так и сотрудники полиции штата предпочитают применять другие законы для борьбы с транснациональными преступными группами. Например, преступным группам может быть предъявлено обвинение в отмывании денег, вымогательстве, мошенничестве с использованием почты и телеграфа, вместо того чтобы применить более сильный закон RICO, который объединяет многочисленные правонарушения в один закон. Обвинение группы в одном преступлении позволяет легче добиться осуждения и избежать необходимости доказывать периодическое (рецидивирующее) преступное поведение, что является основным элементом уголовного преследования по RICO.

                Главный источник информации, использованной в этой статье, это отчеты федеральных сотрудников полиции и сотрудников полиции штатов, которые дают информацию об уголовных преследованиях и направлениях в транснациональной преступной деятельности. Исследователи опрашивали как контрабандистов, так и сотрудников полиции. Ударные отряды полиции были нацелены, в частности, на такие преступные группы, как азиатская, нигерийская и русская, принимая во внимание специфику их сферы деятельности и географический масштаб операций. Отчеты об успехах этих ударных отрядов полиции были предоставлены для различных слушаний в Конгресс. Таможенные и иммиграционные данные проливают свет на контрабандную деятельность внутри и за пределами Соединенных Штатов.

                Анализ существующей транснациональной преступности должен основываться на более широких источниках, а не только на деятельности правоохранительных органов. Информация из корпораций помогает установить общую стоимость и размер прибыли от организованной преступной деятельности. Это особенно ценно в тех случаях, когда банды занимаются мошенничеством с кредитными картами и страхованием. Данные о потоке денег, о которых сообщает Казначейство, дает представление об отмывании денег через финансовые и нефинансовые учреждения, такие, например, как Бюро телеграфных переводов (Kelly, 1997).

                Разнообразие данных помогает нарисовать картину разновидностей транснациональной преступности, действующей в настоящее время в США. Оценка стоимости и размер прибыли от этой деятельности базируется, однако, на очень грубом подсчете.

          Формы транснациональной организованной преступности. Транснациональная организованная преступность проявляется на уровне штата, местном и федеральном уровнях многими путями. Большинство согласно с тем, что самыми прибыльными формами торговли запрещенным товаром в Соединенных Штатах являются торговля наркотикам, за ней следуют торговля оружием и людьми. Люди продаются с целью занятия проституцией, для работы на предприятиях с потогонной системой труда и других форм дешевого труда. Речь может идти также о «продаже» тех людей, которые желают нелегально жить в Соединенных Штатах. В то время, как были затрачены огромные ресурсы и проведен большой анализ рынка наркотиков и транснациональных преступных организаций, действующих в Соединенных Штатах, намного меньше известно о структуре, масштабах и личности тех, кто занимается торговлей оружием и людьми.

                Изучение торговли людьми в первую очередь было сосредоточено на провозе людей контрабандным путем из особых районов, таких, как Азия или Мексика, но мало было сделано для рассмотрения общего влияния на Соединенные Штаты торговцев из Азии, Мексики, стран Карибского бассейна и стран бывшего Советского Союза (Singer and Massey, 1997; Winer, 1997). Торговля людьми отличается от большинства других форм организованной преступности. Часто человек, которого продали, должен возвратить деньги торговцу после его прибытия к месту назначения (Chin, 1997). Это - форма долгового рабства или даже торговля "белыми рабынями". Хотя транснациональная организованная преступная группа обычно прекращает контролировать предмет незаконной торговли после его доставки, люди, которых продали, часто остаются под контролем организованной преступной группы, хотя работают на грязном производстве или занимаются проституцией (Trafficking in Migrants, 1966 and 1997). Люди, в отличие от других товаров преступных групп, являются возобновляющимся ресурсом, который продолжает платить долги преступной группе. Случаи, когда семьи не смогли оплатить издержки торговцев от 25000 до 30000 долларов, нередко приводят к насилию, изнасилованию и даже убийству индивида, который был продан в Соединенные Штаты (Chin, 1997).

                Две других области контрабанды, на которые не обращают столько внимания, сколько на первые, - это незаконная торговля сигаретами и экологическая преступность или торговля опасными для окружающей среды предметами. Подсчеты позволяют предположить, что в Соединенных Штатах ежегодно тратилось три миллиарда на контрабандные растения и животных, в то время как по некоторым подсчетам, на наркотики было истрачено 30 миллиардов долларов. Согласно анализу правоохранительных органов и журналистским расследованиям, объем контрабанды сигарет и предметов, опасных для окружающей среды, увеличился (Webster, 1997).

                Торговля сигаретами включает в себя как импорт, так и экспорт сигарет. Контрабандисты перевозят сигареты через границу Канады и Соединенных штатов чтобы избежать налогообложения, и американские производители сигарет продают огромное количество сигарет в Европу лицам, которых отделение по борьбе с мошенничеством Европейского союза идентифицирует как контрабандистов. В этом случае американские корпорации обвиняются в соучастии с международными преступными группами (Bonner, 1997; Bonner and Drew, 1997; Brooks, 1998; Schwartz, 1998).

                В Соединенных штатах основной областью преступности против окружающей среды, в которой заняты международные преступные группы, является импорт вымирающих видов и ХФУ (хлорированные и фторированные углеводороды). Размещение бытовых и опасных отходов во многих частях Соединенных штатов хотя и контролируется организованной преступностью, по-видимому еще не приобрело международного масштаба, как это случилось в Европе. Члены итальянской мафии пытались поставлять опасные отходы в Африку, но такие случаи должны тем не менее регистрироваться американскими правоохранительными органами.

                Процветающий рынок ХФУ возник в 90-е годы в ответ на Монреальский протокол, который попытался ограничить производство и потребление соответствующих предметов. ХФУ могут быть самым крупным незаконным импортом в США после наркотиков. Управление по охране окружающей среды и Таможенное управление Соединенных штатов объявили о снижении заработной платы в ответ на рост торговли. В первый год, в 1995-ом, совместными усилиями по борьбе с этой незаконной торговлей было конфисковано более 500 тонн незаконных ХФУ и было получено около 40 миллионов долларов в виде налогов (Clapp, 1996). По мере продолжения и расширения расследований было зарегистрировано еще больше контрабандных операций (Ecocrime, 1997).

                Торговля различными видами флоры и фауны является очень прибыльным бизнесом из-за огромных сумм, которые некоторые коллекционеры желают заплатить за редкие образцы. Майами является основными воротами как законной, так и незаконной торговли видами живой природы. Преступные организации, которые занимаются торговлей наркотиками, могут также торговать и животными. Кроме того, они могут сочетать эти виды деятельности. Американские инспекторы по охране живой природы и рыбных ресурсов сообщают, что наркотики могут быть зашиты в желудках живых животных (Ecocrime, 1997).

                Некоторые формы традиционной преступной деятельности приобрели новый размах с ростом глобализации мировой экономики и увеличением роста кооперации между этнически и географически различными организованными преступными группами. Мошенничество, которым поначалу занимались на местном уровне, стало по-настоящему транснациональным, т.к. доходы от некоторых из этих крупномасштабных преступлений обрабатываются посредством международных телекоммуникаций и деньги, полученные от этих незаконных действий, быстро покидают Соединенные Штаты. На различных формах мошенничества специализируются, в частности, русскоязычные и Нигерийские группы (Nigerian, 1997; Threat from Russian Organized Crime, 1996).

                Русскоязычные организованные преступные группы особенно активно занимались мошенническими махинациями в страховании, связанном с автоиндустрией, с компаниями, предоставляющими бесплатную медицинскую помощь неимущим. Они действовали через границы штатов, не оставляя надежд на задержание. Наиболее дорогостоящее дело организованной преступности, которое когда-либо преследовалось в судебном (уголовном) порядке, было совершено русскоязычными эмигрантами, которые создали мобильные медицинские клиники, чтобы обмануть страховые компании Medicare и Medicaid (бесплатная медицинская помощь неимущим). Потери правительства США и частных страховых агентов составили около 1 миллиарда долларов. "Пациенты заманивались в клиники или места, обслуживаемые передвижными автофургонами для полного физического обследования с ложными заявлениями о "наисовременнейшем" тестировании, которое предлагалось пациентам "бесплатно" или по номинальной стоимости (Russian Organized Crime in the United States, 1996). Это преступление было транснациональным. Причина, по которой сотрудникам американской полиции даже после семи лет расследования удалось вернуть так мало денег, заключалась в том, что они отмывались за пределами страны.

                Страховые компании потеряли также миллионы долларов из-за русскоязычных организованных преступных групп, которые подавали мошеннические отчеты о кражах автомобилей и автомобильных авариях (Finckenauer, Waring and Barthe, 1995). Расследованиями были установлены соответствующие аварии, для которых создавались подставные медицинские клиники для подачи исков о фиктивном лечении (Russian Organized Crime in the United States, 1996).

                Нигерийские мошеннические махинации оцениваются в сотни миллионов долларов ежегодно, и американская полиция пришла к выводу, что значительная часть суммы убытков приходится на американских граждан. Существует семь распространенных видов мошенничества. Сюда входит: перевод денежных сумм от контрактов, выставивших чрезмерный счет-фактуру, благотворительные завещания, контрактное мошенничество товаров и услуг, покупка недвижимости, махинации с обменом валюты, продажа сырой нефти по ценам ниже рыночных и вымогательство (Nigerian, 1997).

                Наиболее распространенные махинации происходят по типовому сценарию. Его начинает письмо от нигерийского гражданина, присланное по собственной инициативе американскому гражданину или компании, в котором говорится, что Нигерийское правительство просит помощи у американской компании с хорошей репутацией. Двухэтапное мошенничество начинается, когда нигерийская сторона требует печатный письменный бланк компании, счета-фактуры сделки и информацию о банковском счете. В 1996 году секретная служба министерства финансов США расследовала 400 таких случаев, потери от которых составили 60 миллионов долларов. Расследование таких преступлений проводится не только федеральными правоохранительными органами (Nigerian, 1997). Например, штат Мэриленд имеет специальное подразделение, расследующее такие преступления, и публикует предостережения бизнесменам о мошенничестве кредитными картами, совершающемся в рамках их юрисдикции.

                Жертвами нигерийских мошеннических махинаций часто становятся отдельные граждане и компании. И напротив, русскоязычные группы совершают широкомасштабное мошенничество против властей штата и местных властей. По оценкам офиса Генерального прокурора штата Калифорния, мошеннические махинации с горючим ежегодно обходятся правительству штата и федеральному правительству в 2 миллиарда долларов в виде убытков от неуплаты налогов. Первоклассные связи, созданные русскоязычными и армянскими преступными группами, породили многотомное судебное разбирательство, куда вошли "сгоревшие" компании, которые существовали без каких-либо активов, а использовались для перекачивания налоговых денег (The Threat from Russian Organized Crime, 1996).

                Перехват телефонных переговоров Джона Готти (John Gotti) позволил выявить его связи с русскоязычной организованной преступностью. Они вместе занимались махинациями с бензином в районе Нью-Йорка, уклоняясь от уплаты налогов и обошлись правительству США примерно в 250 миллионов долларов. Эти мошеннические операции имели международный размах, потому что преступники постоянно перемещались, чтобы избежать задержания, а также вкладывали свою выручку в международные финансовые рынки.          Традиционные виды организованной преступной деятельности, такие, как вымогательство, насилие, включая заказные убийства и  угон автомобилей, в настоящее время приобрели международный размах, даже если эти преступления совершаются в границах этнического сообщества. Как и в прошлом, преступные группы наиболее часто ополчаются против членов своего сообщества. Заказные убийства были когда-то сферой местных «горилл». Теперь преступные группы импортируют их из своей родной страны, чтобы  выполнить только одно убийство, уменьшая тем самым шансы на задержание. Многие международные преступные группы занимаются вымогательством, когда исполнители пересекают границы или преследуют своих сограждан,  недавно переехавших в Соединенные Штаты. Банды угонщиков автомобилей приобрели глобальный размах. Украденные автомобили продаются не только в магазинах, которые контролируют организованные преступные группировки,  но и часто экспортируются для перепродажи преступными группами за границей.

                Транснациональные преступные группы извлекают свои доходы и инвестиционный капитал из различных преступлений, которые только что рассматривались. В дальнейшем они совершают различные финансовые преступления,  переводя свои деньги из незаконной сферы в законную. Финансовые учреждения могут стать соучастником преступной деятельности из-за того, что им не удается тщательно изучить сомнительные вклады.

                Отмывание денег осуществляется посредством очень широкого ряда финансовых учреждений, начиная с некоторых главных финансовых учреждений. Распутывание скандала BCCI генеральным прокурором в Нью-Йорке показывает, что помимо федерального правительства, полиция также может играть ключевую роль в борьбе с этим явлением. Огромные прибыли от наркотиков и другой организованной преступной деятельности заставили отмывателей денег распространять свои действия за пределы главных банковских центров и использовать более разнообразные способы отмывания денег. Все чаще используются такие виды небанковских финансовых институтов, как биржи, службы по обналичиванию чеков, страховые агенты, должники по закладным, брокеры, импортеры, экспортеры и другие торговые компании. Все они недостаточно контролируются (1995 International Narcotics Control Strategy, 1995; Sinuraja, 1995). Наблюдается также увеличение отмывания денег посредством операций с реальным имуществом, таким, как автомобили, яхты, предметы роскоши, недвижимость и драгоценные металлы (Beare, 1995).

                Отмыватели денег использовали банковские счета постоянных жителей маленьких городков, где банковские служащие не привыкли видеть факты отмывания денег и менее вероятно, что они предупредят сотрудников федеральной полиции. На велосипедный клуб в Бэлл Гарденсе (Bell Gardens), Калифорния, был наложен арест после того как полиция заподозрила, что в казино отмывались деньги для Азиатской организованной преступности. Несмотря на конфискацию государством имущества, он продолжает свои связи с организованной преступностью (Roth, 1996).

                Расследования спецподразделений в 90-х годах были нацелены на отправителей денег и выявление их роли в отмывании. Анализ структуры индустрии отправки денег позволил выявить, что это слабое место при отмывании денег. Географическое целевое распоряжение (A Geographic Targeting Order (GTO), изданное Казначейством Соединенных Штатов для города Нью-Йорка в 1996 году, ограничило количество денег, которые могли быть отправлены при каждой сделке через их отправителя. Резкое падение размера сумм, отправляемых посредством этих финансовых способов, после издания распоряжения позволило выяснить, в какой степени они использовались для отмывания денег (Kelly, 1997).

                Предварительный анализ показывает огромное разнообразие незаконной деятельности в Соединенных Штатах. Она отличается от международной торговли наркотиками в следующем:

         1. Поток товаров

Поток торговли наркотиками почти исключительно находится в Соединенных Штатах. Эта торговля контролируется разнообразными преступными группами из Латинской Америки, Азии, бывших социалистических стран, из Африки и Италии (Lee, 1990; Thoumi, 1995: United Nations, 1997; White House, 1998). Еще не вся международная незаконная торговля сосредоточена в Соединенных Штатах. Транснациональные преступные группировки, особенно из стран Карибского бассейна, покупают оружие в Соединенных Штатах, чтобы переправлять в свои страны (Bonner, 1998). Большая контрабанда сигарет в Канаду и Европу идет из Соединенных Штатов (Bonner and Drew, 1997; Brooks, 1998).

          2. Природа товара

                Не все контрабандисты имеют дело с инертным товаром, таким, например, как наркотики. Торговцы людьми и вымирающими биологическими видами имеют дело с живым товаром, который должен быть доставлен живым, чтобы не потерять ценности. Собственная ценность предмета, редкого растения, животного или человека означает, что торговцы не могут позволить себе рисковать, как на рынке наркотиков. Торговцы наркотиками рассчитывают, что они, несомненно, потеряют процент всей партии товара. Те, кто торгует живым товаром, не могут позволить себе потери, с которыми сталкиваются торговцы наркотиками, поэтому, они должны принять большие меры предосторожности.

          3. Поставка товаров

                Тем не менее, торговля исчезающими биологическими видами и людьми очень сильно отличается. Торговец исчезающим видом попугая должен только быть уверен, что по прибытии его птичка находится в добром здравии. Обстоятельства у торговца людьми совершенно другие. Хотя некоторые торговцы, такие, как преступники из Мексики, получают плату до того, как они попытаются перевезти своих клиентов контрабандным путем через границу. Остальные же торговцы должны быть уверены, что их груз будет доставлен здоровым, поскольку они могут получить больше прибыли, эксплуатируя этот "возобновляемый ресурс." (Singer and Massey, 1997). Торговцы людьми из Китая и проститутками из России имеют дело с живым товаром, который можно неоднократно продать. Поэтому, в отличие от наркотиков, этот "товар" часто контролируется организованной преступностью в Соединенных Штатах.

          4. Специализация групп

                Транснациональные преступные группы сконцентрированы в определенных сферах деятельности, но их деятельность намного разнообразнее, чем у колумбийских торговцев наркотиками, которые сосредоточены почти исключительно на торговле зельем. Например, нигерийцы занимаются мошенничеством кредитными карточками с использованием почты, китайцы торгуют людьми; русскоязычные занимаются мошенничеством в страховании и здравоохранении, торгуют людьми и оружием. Доминиканцы и мексиканцы также занимаются контрабандной торговлей людьми. И все названные в некоторой степени также участвуют в торговле наркотиками.

                Предварительно рассмотренные различные формы транснациональной преступности схожи с наркобизнесом в следующем:

Смешивание законного и незаконного. Ресурсы преступного мира сливаются с законными ресурсами. Огромные суммы, накопленные торговцами наркотиков и другими преступными группировками, необходимо отмывать через финансовые институты. Но эта связь также встречается и в контрабанде сигарет и оружия, посредством чего некоторые производители устанавливают премии на прибыли, и им не удается соответствующим образом исследовать многочисленный отряд покупателей своих товаров.

          Развитие стратегических альянсов. Сотрудничество среди мексиканских и колумбийских торговцев, а также азиатских организованных преступных групп, отмеченное в сфере торговли наркотиками, явление не уникальное. В мошеннической махинации с бензином выявился русско-итальянский альянс. В сфере торговли оружием были выявлены и другие альянсы (Farah, 1997; Williams, 1995; World Geopolitics, 1996).

          Использование в своих интересах децентрализованной полиции. Изощренные торговцы наркотиками разделили сферы своей деятельности среди разных юрисдикций не только для того, чтобы улучшить распространение, но и чтобы уменьшить риск задержания. Хотя в масштабе крупных торговцев нет действующей группы, другие транснациональные преступные группы используют в своих интересах отсутствие координации для действия банд угонщиков автомобилей или для занятия страховыми махинациями в многочисленных штатах.

          Лицом к лицу с организованной преступностью в Соединенных Штатах. Местные правоохранительные органы, а также органы штатов и федеральные органы сейчас готовы бороться с торговцами наркотиками как с проявлением транснациональной преступности, но полиция на всех уровнях менее подготовлена для распознавания торговли оружием или контрабанды на местах. А сложные махинации по отмыванию денег  обнаружить еще труднее.

                Полиции на уровне штата и местном уровне необходима объединенная стратегия для того, чтобы бороться с различными формами транснациональной организованной преступности, которая сейчас проявилась в рамках их юрисдикции. Без этого они только касаются верхушки айсберга. Они не добьются ничего, кроме задержание уличного торговца, который продает поддельные товары, обнаружить человека, который был продан международной организованной преступной бандой, или местное телеграфное отделение,  отмывающее деньги для наркокартелей.

                Здесь требуется большая координация местной полиции, полиции штата и федеральной полиции при помощи спецподразделений и ударных отрядов. Объединенные усилия государства и штата, которые недавно были продемонстрированы в антитрестовском обвинении Microsoft, должны сделать больше в отношении проблемы организованной преступности. Успех спецподразделения El Dorado в борьбе против отмывания денег служит доказательством ценности таких совместных усилий. Спецподразделение El Dorado, действуя с 1992 года совместно с таможней, с уголовным и следственным отделами финансовой инспекции, секретной службой министерства финансов, Нью-Йоркским полицейским управлением и банковским управлением штата Нью-Йорк, захватили 150 миллионов долларов в валюте и произвели 700 арестов. Главная цель операции состояла в выявлении фактов отмывания денег небанковскими финансовыми учреждениями, банками, брокерскими конторами и частными банками (Kelly, 1997).

                Возросшие связи между незаконными и законными деловыми сообществами означают, что между местной полицией, полицией штата и федеральной полицией должно существовать партнерство,  также как и с деловым сообществом. Альянсы также должны формироваться с частным охранным сектором, который расширяется. Этот вид стратегического мышления все более осуществляется в компьютерной сфере. К борьбе с порнографией в Интернете и с другой организованной преступной деятельностью сейчас привлечены правоохранительные органы, коммуникационные и телекоммуникационные фирмы (Denning and Baugh, 1997). Эти компании, обладающие высокой технологией, не обременены годами существующей практики и могут действовать инновационно. Тем не менее, должны быть приложены усилия для создания альянсов с более признанными компаниями, такими, как производители оружия и сигарет, а также с медицинской промышленностью, которые все более становятся мишенью организованной преступной деятельности.

                Сбор информации по транснациональным преступным группам должен  увеличиваться, в том числе и совершенствование этого дела в тюрьмах. Это также означает, что персонал правоохранительных органов должен также обладать языковыми навыками и знаниями культуры, чтобы эффективно их использовать в различных этнических сообществах, которые участвуют в транснациональной организованной преступности в Соединенных штатах (Dintino and Martens, 1983).

                Единообразные отчеты о преступлениях, подразделяющие их на семь разных видов правонарушений, не в состоянии выявить тенденции в развитии организованной преступности. Необходимо собирать данные как на уровне штата, так и на федеральном уровне с тем, чтобы отслеживать это явление как на местном, так и региональном уровнях с учетом их особенностей и различий.

                Для полиции штата и федеральной полиции должны быть разработаны образовательные программы по природе глобальной организованной преступности и ее влиянию на их национальные сообщества. Если сотрудники правоохранительных органов на местах не поймут различные проявления организованной преступности, они не смогут их распознать и будут неспособны принимать в борьбе с ними ответные меры.