2.3. Транснациональные проявления организованной преступности на Дальнем Востоке России (предпосылки и общая характеристика

Характерной особенностью дальневосточного региона России является наличие в нем все более заметных элементов транснациональной организованной преступности (ТОП). Актуальность рассмотрения основных тенденций ТОП на Дальнем Востоке России в настоящее время связана прежде всего с существенными изменениями ее экономической и геополитической роли как внутри страны, так и среди стран Азиатско – Тихоокеанского региона (АТР).

Нынешнее состояние экономики страны во многом зависит от возможности выхода сырьевых хозяйствующих субъектов экономического рынка с произведенной или добытой ими продукцией на международный рынок через свои весьма ограниченные территории, одной из которых является территория Дальнего Востока. Важнейшими экспортными составляющими российской экономики  в названном регионе являются рыбная отрасль, лесное хозяйство, горнорудная, нефте- и газодобывающая  промышленность  с их внешнеэкономическим потенциалом.

Весь комплекс производственных, торговых, кредитно-финансовых, коммерческих, маркетинговых и прочих процессов в народном хозяйстве притягивает как российскую, так и зарубежную организованную преступность для получения незаконных сверхприбылей. Исторически сложилось так, что эта сверхприбыль в нашей стране извлекалась в экономике, ее теневой части. Правда в советское время ее немалая доля приходилась на сферу производства, которая являлась сердцевиной народного хозяйства и приносила немалую прибыль государству и теневым предпринимателям. Во времена рыночных преобразований производство резко сократилось. Часть предприятий закрылась, часть на грани банкротства, часть выжила, часть предприятий приватизировалась и акционировалась, из которой значительная их доля была разворована.  Естественно, что прибыли и сверхприбыли можно было получить только в тех отраслях народного хозяйства, которые были связаны с наиболее ее доходными видами для пополнения государственного бюджета. Ими в первую очередь являлось производство или добыча и переработка и их распродажа: оружия, ядерного вещества,  драгоценных металлов и  камней, нефти, газа, леса, угля, редкоземельных полезных природных ископаемых, морских биоресурсов, утилизация военного имущества и вооружения. Новой доходной составляющей российской экономики стали такие сферы, как  банковская, кредитно-финансовая, страховая, налоговая, фондовая, таможенная. Весьма выгодным для экономики стало привлечение дешевой иностранной рабочей силы.

ОП также стала приспосабливаться к новым экономическим условиям. Ее лидеры естественно начали ориентироваться на доходные сферы экономики, где они могли хозяйствовать нелегально и прибыльно. В этой связи их интересует прежде всего нелегальный оборот военного вооружения и имущества,   ядерных отходов, золота, драгоценных камней, «отходов» черного и цветного металлов, которыми так богат дальневосточный регион. В не меньшей степени по размерам получаемых прибылей в сферу интересов ОП ДВ и России входит незаконная эмиграция и иммиграция населения, особенно женщин и детей, а также незаконная торговля морскими и таежными биоресурсами,  лесом и т. п. Более подробно о некоторых направлениях организованной преступной деятельности будет сказано ниже.

Социально-экономические условия развития ТОП ДВ             России.

Вначале остановимся на отдельных статистических показателях, характеризующих экономику и социальную сферы Дальнего Востока (ДВ), отдельных ее отраслей и производственных сфер, территорий, групп населения, которые тем или иным образом представляют интерес для ТОП в этом регионе и потому вовлечены в сферу ее преступной деятельности.

Территория ДВ - самая удаленная от федерального центра (г. Москва) в пределах 9-10 тыс. км. Удельный вес ее территории к общероссийскому уровню составляет 36,4%. Это самый высокий показатель по России. Около половины территории ДВ приходится на Республику Саха (Якутия), хотя численность населения составляет чуть больше 13% от регионального уровня. Самый высокий уровень населения к уровню ДВ наблюдается в Приморском (30%) и Хабаровском краях (21%), хотя их совокупная территория составляет  только 15,4%. На протяжении последних 70 лет практически половина численности населения ДВ приходится на эти два края. Территориальный фактор в состоянии ТОП играет весомую роль. Географическая удаленность от федеральных органов власти значительно ослабевает контроль за деятельностью административных аппаратов органов власти субъектов РФ, а также действиями территориальных  и местных органов власти. Кроме того, это ведет к их формальной подотчетности вышестоящим органам; не исполнению федерального законодательства; ослаблению административной, уголовной, гражданско-правовой и иной ответственности в вопросах использования бюджетных средств, проведения приватизации и акционирования государственных предприятий, использования природных богатств; а также к росту злоупотреблений в этих сферах, региональной чиновничьей круговой поруке, проявлению местнических корыстно-групповых и личностных  интересов в ущерб государственным, ослаблению социального контроля общественными институтами и индивидуумами над общественными процессами и должностным поведением  каждого чиновника.

Криминологическим индикатором привлекательности для ТОП является также высокий уровень доходов населения ДВ. По последним данным на одного жителя приходится 2000-3000 рублей. Это позволяет поддерживать социально приемлемый жизненный уровень. Население стало приобретать дорогостоящие товары длительного пользования. На их торговле делается первоначальный капитал.

К примеру, в постперестроечные годы на ДВ отмечается самый высокий уровень обеспеченности населения легковыми автомобилями. Так, на 1000 человек населения их приходится 150,9 штук (по России – 113,7). По ДВ наивысший этот показатель отмечается в Сахалинской обл. (206,9) и Приморском крае (181,4). По другим субъектам РФ больше всего легковых автомобилей у населения только в Калининградской обл. (205,2) и г. Москве (188,8). В 1985 году этот показатель по ДВ составлял всего 40,8 (по РФ – 44,5). Однако в этот показатель входит большое число автомобилей со сроком эксплуатации от 5 до 15 лет. Автомобиль для большинства населения ДВ стал средством обеспечения себя заработком, передвижения, а также доставки сельхозпродуктов с дачных участков и иных сельхозугодий, товаров челночного бизнеса  из соседнего Китая, предметов домашнего обихода. Для значительной части населения автотранспорт – это еще и дорогостоящий товар для перепродажи. Он стал действительно жизненно необходимой вещью на длительный период жизни. Наиболее рентабельным и общедоступным для семейного бюджета местного населения стали импортные автомобили из Японии и Южной Кореи. Поэтому автомобильный бизнес становиться выгодным, а незаконный автобизнес  – даже высоко прибыльным как для российских, так и зарубежных организованных преступных формирований (ОПФ).

Высокий доход населения на ДВ долгие годы формировал и высокий социальный стандарт проживания в этом регионе. К тому же открывшаяся после падения «железного занавеса» возможность населения ДВ посещать богатые страны АТР подсознательно поддерживала  высокий уровень социальных притязаний. В условиях так называемых рыночных реформ, когда некогда высокие доходы большинства населения региона резко упали, а возможности их легального получения сократились, высокий жизненный уровень для них (уже с позиций мирового стандарта) может обеспечиваться только незаконным путем.

Известно, что основу экономических преступлений составляет корыстное мотивированное поведение преступников, в том числе и преступников ТОП. Такое поведение чаще всего наблюдается у лиц, не имеющих постоянного заработка, удельный вес которых на ДВ выше среднероссийского показателя. Можно сказать, что ТОП в России проявляется в большей степени в том регионе, в котором сформирован высокий уровень потребительских притязаний на повышенный социальный стандарт жизнеобеспечения  при сужении возможностей легального заработка.

Учитывая, что российская ОП базируется в сфере экономики, то экономическими индикаторами привлекательности ДВ для ТОП могут служить следующие позиции.

Доля валового дальневосточного регионального продукта к общероссийскому уровню весьма скромна и составляет всего 5%. Однако по этому показателю ДВ находился на 6 месте, а по объему промышленной продукции, инвестициям в основной капитал и вводу в действие основных фондов - на 7 месте  среди 11 региональных экономических районов. То есть ДВ не отнесешь к экономически отсталым регионам страны. Более того, по некоторым отраслям народного хозяйства регион является самым богатым. В частности, ДВ имеет самую большую площадь территории покрытую лесом, самый большой (после Восточно-Сибирского экономического района) общий запас древесины на корню. Особенностью ДВ является то, что он единственный в России обладает некоторыми породами деревьев, которые пользуются повышенным спросом за рубежом. ДВ также находится на третьем месте по запасам и добыче угля.

Таким образом, регион обладает большими экспортными возможностями по лесу и углю, а значит и высокими валютными поступлениями. Лесная отрасль не требует больших и долговременных капиталовложений, поэтому представляет экономический интерес для бизнесменов всех мастей. Учитывая, что ряд соседних приграничных государств не имеют нужной древесины и необходимого качества угля, требует небольших инвестиций, то эта продукция становится востребованной ими. Если уменьшить издержки на них за счет искусственного снижения оптовых цен, затраты на транспортировку, ухода от налогов и обязательных платежей в бюджеты, уплаты таможенных пошлин, осуществления безлицензионной деятельности и т. п., что присуще ТОП, то можно обеспечить получение сверхприбылей.

Крупный первоначальный капитал российских и иностранных новоявленных хозяев формировался в период чековой и денежной приватизации государственной собственности, в периоды проведения которых произошла смена собственника, чаще незаконным, а порой и криминальным способом. При этом для ТОП коммерческий интерес представляют рентабельные предприятия, в которых более низкий процент изношенности основных производственных фондов. В ДВ регионе удельный вес крупных и средних предприятий с полностью изношенными основными фондами ниже общероссийского показателя. По этому показателю регион находится на восьмом месте среди экономических районов страны. При наличии низкой доли изношенности основных фондов все же странным выглядит высокий удельный вес убыточных предприятий и организаций. В промышленности и строительстве их около 50%, а в сельском хозяйстве – свыше 80%. В условиях нормальной рыночной экономики это выглядит противоестественно.

Другое дело - экономика в руках ОП. Как известно, основным способом уменьшения затрат на покупку предприятия является его перевод в разряд убыточных, чаще незаконным способом. Тогда он уже становится добычей «бизнесменов» ОП, а предприятия международного профиля попадают в сферу интересов ТОП.

В результате около 70% предприятий и организаций, находящихся на учете в Едином государственном регистре предприятий и организаций (ЕГРПО) находится в частной собственности, около 10% - смешанной форме собственности, собственности иностранных юридических лиц и т. д. Многочисленные примеры хозяйствования на таких предприятиях показывают, что значительные доли акций находятся в руках криминала. Цель их участия – получение сверхприбылей за счет распродажи основных фондов, многомесячных невыплат заработной платы, незаконного получения кредитов и других незаконных действий.

Высокий уровень доходности просматривается также в розничном товарообороте, по которому ДВ находится на третьем месте. Подавляющая часть розничного товарооборота приходится на негосударственную форму собственности. Определенный интерес в структуре товарооборота на ДВ вызывает продажа нефтепродуктов. Например по объему продажи автомобильного бензина (свыше ста тысяч тонн в год) Хабаровский край входит в первую десятку субъектов РФ с таким или большим объемом продажи. Это вполне закономерно, так как край производит данный вид продукции. В то же время по объему закупок бензина ДВ значительно уступает тем экономическим районам, где число автомобилей на душу населения меньше. И это при том, что число бензоколонок на ДВ растет не по дням, а по часам. Можно предположить, что через  них реализуется большой объем неучтенной продукции. От ее реализации доход получает уже не государство, а нелегальная структура. Если учесть, что нефть и ее продукция являются экспортным товаром, то ТОП не остается в стороне при получении доходов от ее реализации.

Экономическая деятельность, особенно в условиях рынка, невозможна без ее финансовой составляющей. Для внешнеэкономической деятельности требуются валютные запасы, которые необходимо еще заработать. Характерной особенностью российских финансов, в т. ч. дальневосточной финансовой системы, является то, что в последние десять лет практически все предоставляемые экономике кредиты носят кратковременный характер. Чаще всего они вкладываются в торговлю, страховые компании, банки, различные фонды или расходуются на личные нужды. Если учесть большой процент, высокую оборачиваемость и огромные размеры кредитов, то получаемые при этом суммы прибылей, безусловно, также не остаются без внимания ОП.

Правда, общая сумма таких кредитов на ДВ значительно уступает размерам предоставляемых кредитов в других экономических районах. Например, она в несколько десятков раз меньше, чем в Центральном экономическом районе, включая г. Москву. Тем не менее кредиты используются не только на внутреннем, но и на международном финансовом рынке ДВ. Уже по этому признаку они привлекательны для ТОП. Косвенным подтверждением тому является использование международных и федеральных кредитов для региональных  нужд не по прямому назначению, а вероятнее всего в интересах ТОП.

К этому следует добавить, что во многом российская экономика зависима от иностранных инвестиций.  По объему этого вида инвестирования ДВ регион до последнего времени находился в первой пятерке. В первом же полугодии 2000 года ДВ федеральный округ среди  других округов по объему иностранных инвестиций находится уже на последнем месте. Число действующих предприятий с участием иностранного капитала составляет более 700 со среднесписочной численностью работников в пределах 20 тысяч человек. Это достаточно высокие показатели после Северо-Западного и Центрального экономических районов. Из 89 субъектов РФ самые высокие показатели по числу действующих предприятий с участием иностранного капитала и численности работающих наблюдаются только в г.г. Москве и Санкт-Петербурге, Приморском крае и Калининградской обл.

Эти показатели по инвестициям показывают, что зарубежные партнеры хотят участвовать в инвестировании экономики ДВ, но делают это очень робко. ТОП как ржавчина разъедает экономику ДВ. Причем, разрушению подвергаются некогда передовые производства мирового значения.

Следует заметить, что вышеназванные субъекты РФ выполняют функции крупных региональных перевалочных баз по всем направлениям внешнеэкономической деятельности страны, связывающих Россию с ближним и дальним зарубежьем. В них сосредоточены всевозможные фирмы по осуществлению экспортно-импортных операций, банки или их филиалы, оптовые склады, хранилища материальных ценностей, контрольно-надзорные организации, в том числе пограничные, таможенные, санитарно-карантинные и т. п., без разрешения которых физически не может переместиться груз через государственную границу.

Поэтому в них в максимальной степени сосредоточены ОПФ и осуществляется масштабная противоправная деятельность. Кто владеет этими опорными базами, тот владеет ключами от российской экономики. При криминализации до предела российской экономики такие ключевые позиции, естественным образом не могут не опекаться ТОП. Это понимают и исполнительные органы государственной власти всех уровней. Поэтому руководителями высокого ранга соответствующих отраслевых министерств и ведомств бывшего СССР и России нередко становятся руководители этих ключевых предприятий и организаций (морских портов, рыбных производств, ВМФ и т. п.).

Таким образом, по нашему мнению, эти и другие социально-экономические параметры ДВ региона служат индикаторами привлекательности последнего для ТОП как со стороны российского, так и международного организованного криминалитета.

Не меньшую привлекательность ДВ приобретает  в связи с повышением геополитической роли России в Юго-Восточной Азии. Июльские (2000 г.) посещения Президентом РФ В. В. Путиным КНР, КНДР, а также российского ДВ говорят о новом импульсе во взаимоотношениях России со своими ближайшими зарубежными соседями и в первую очередь через контакты с субъектами РФ ДВ.

Для России интеграция в различные экономические, финансовые, общественные союзы стран АТР означает увеличение объема и изменение структуры торговли, взаимное освоение новых природных месторождений, строительство заводов по их переработке и многое другое. В данный процесс на порядок выше включается большое число людей, огромные финансовые потоки и т. п. Кроме того, увеличится количество экспортно-импортных операций, сделок с движимым и недвижимым имуществом, совместных и иностранных компаний и акционерных обществ и т. д.

Воротами такой интеграции является ДВ России. Только в готовящейся программе стратегического развития Приморского края планируется несколько десятков масштабных проектов с международным участием. Так, на развитие горно-металлургического комплекса на базе одного из крупнейших предприятий пос. Дальнегорска – «Электрум», где предполагается использование нового метода плавки цветных металлов, будет привлечено 120 миллионов долларов. Проект включен  в число семи приоритетных проектов по ДВ, определенных как первоочередные объекты японо-российского сотрудничества.

Планируется построить 338 среднетоннажных и маломерных судов на оборонных предприятиях края общей стоимостью 640 миллионов долларов для поднятия рыбной отрасли. Всего же для ДВ морского бассейна требуется построить 735 судов для вылова квотируемой рыбы.

Следует особо остановиться на роли Транссибирской железнодорожной магистрали (Транссиб) в экономике России и ДВ региона. Достаточно сказать, что удельный вес  региона в перевозках внешнеторговых грузов достиг 20 процентов. Предполагается, что удельный вес Транссиба в общероссийском объеме перевозок всех грузов возрастет к 2010 году в полтора раза, а внешнеторговых грузов, включая транзитных, - на 50%. Наметившаяся нормализация отношений между КНДР и Южной Кореей делает реальными сквозные транзитные железнодорожные перевозки  по всей территории полуострова Корея. Тем самым возможно переключение на Транссиб грузопотока между странами Европы и АТР. Осуществление же транзитного проекта США – Приморье – Китай по Транссибу принесет денег в бюджет только Приморского края до 20-30 процентов от валового регионального продукта края.

Однако наряду с положительными факторами в этом процессе, к сожалению, будут присутствовать и криминальные, которые активизируют ТОП по этим направлениям в ближайшем будущем. В процесс интеграции со странами АТР не в последнюю очередь будут включены субъекты Российской Федерации на Дальнем Востоке.

Активизация ТОП в первую очередь будет наблюдаться на ДВ. В настоящее время еще трудно говорить о формировании ТОП ДВ России в полном объеме. Однако российская организованная преступность (РОП) уже проявила себя здесь в полную силу, о чем сообщалось в литературе. В связи с этим рассмотрим более подробно некоторые направления транснационального проявления ОП, которые, как нам кажется, показывают тенденции нарождения ТОП на ДВ России.

         2. Основные тенденции проявления транснациональной преступности

ТП на ДВ стала проявляться только в начале 90-х годов ХХ столетия с открытием Государственной границы для перехода иностранцами. Был упрощен порядок въезда граждан приграничных провинций Китая в Россию через ДВ. С этого момента началась массовая иммиграция иностранцев, особенно граждан НРВ, КНР, Республики Корея и т. д. Только в Приморском крае, например, граждан Китая находится до сотни тысяч человек. Причем, определенная их часть остается на нелегальном положении. По данным Федеральной миграционной службы РФ, за первое полугодие 2000 года из общего потока китайцев, въехавших в Приморский край по туристическим визам, 500 человек не вернулись назад. Практически ежемесячно депортируется из края более двухсот китайцев, незаконно пребывающих на территории России.

Одновременное перемещение огромных масс иностранцев по территории ДВ, несомненно, вызвало стремительный рост ТП в этом регионе. Эти изменения отразились в статистике уголовных преступлений правоохранительных органов региона. С 1993 года в МВД России появилась специальная форма отчетности о преступлениях, связанных с иностранными гражданами и лицами без гражданства. Сведения об этих преступлениях того времени публиковались только в ведомственных специальных сборниках ГИЦ МВД  России. В научных изданиях данные о преступности иностранцев стали появляться только с 1999 года. Региональный аспект по этим видам преступлений в них специально не рассматривается.

В настоящее время официальная уголовная статистика в стране в рамках МВД России отражает только две большие группы преступлений: 1) преступления, совершенные иностранцами; 2) преступления, совершенные в отношении иностранцев. Рассмотрим основные тенденции этих групп преступлений в динамике за последние десять лет на территории ДВ.

К примеру, в Приморском крае за 1988 – 1989 годы по линии МВД не было зарегистрировано ни одного преступления, совершенного иностранцами либо в отношении них. В 1990 году было зарегистрировано 4 преступления, совершенные иностранцами, и 165 преступлений, совершенных против них, а в 1991 году – соответственно  5 и 246.

За период 1990 – 1993 г.г. рост преступлений, совершенных иностранцами, составил 5300%, а преступлений, совершенных против них, – всего 612,8. Аналогичная тенденция по иностранной преступности наблюдалась и в Хабаровском крае.

Современное состояние ТП ДВ складывается следующим образом. В частности, органами внутренних дел Приморского края в 1999 году было зарегистрировано 351 преступление, совершенное иностранными гражданами и лицами без гражданства (половина из них совершено гражданами стран СНГ), что на 151 преступление больше, чем в 1998 году. Темп прироста этих преступлений составил 75,5%.

В Хабаровском крае в 1999 году иностранными гражданами и лицами без гражданства было совершено 438 преступлений, в том числе гражданами СНГ - 96. Темп прироста составил всего 12%, а по гражданам стран СНГ – 95,6.  По России эти темпы прироста соответственно составили 4,1 и 6,5%.     

В структуре преступлений, совершенных иностранцами, преобладают граждане Китая (89,9%), а из стран Закавказья и Средней Азии – граждане Азербайджана (8,8%). По видам преступлений наибольший удельный вес приходится на преступления экономической направленности (61%). Из их числа наибольшая часть (43,4%) совершена гражданами КНР.

Преступлений, совершенных в группе, зарегистрировано только 12 или 3,4% от всех преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, что в 2,4 раза меньше, чем в 1998 году, а в составе организованных преступных формирований (ОПФ) или организованных преступных групп (ОПГ) - только одно преступление.

Криминологическая характеристика преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, выглядит следующим образом.

Во-первых, количество преступлений, совершенных иностранцами, зарегистрировано в 2-4 раза больше, чем в отношении них (Приморском крае – 1,95 раза, Хабаровском крае – 4,7, России – 4,0). Во-вторых, развитие этих преступлений в субъектах РФ на ДВ в 1999 году по сравнению с 1998 годом происходит в прямо противоположных направлениях. В одних субъектах  Федерации произошел их рост, в частности в Приморском крае на 13,9%, а в других – снижение, в Хабаровском крае – на 30,6 (в России снижение составило 11,3).

Основными потерпевшими от этих преступлений стали граждане Китая (70%). В отношении них было больше совершено краж (67,7%), в том числе в сфере частной собственности (100%), грабежей (75,9%), разбойных нападений (70,6%), а также преступлений экономической направленности (из 5 преступлений - 4).

Характерно, что объем, динамика и структура ТП в начальный исследуемый период отличаются от современного ее состояния. Замечено, что она имеет собственную тенденцию развития. Если в начале 90-х годов  как об этом уже упоминалось ранее, прирост преступлений, совершенных в отношении иностранцев, вдвое превышал прирост всех зарегистрированных преступлений, то затем уже темп прироста преступлений, совершенных иностранными гражданами, втрое превысил темп прироста преступлений, совершенных против иностранцев. Изменилась  структура ТП. Появились неизвестные отечественной криминальной практике новые преступления, новые формы и уровни организованности этнических, в том числе и среди иностранцев, преступных формирований. На этом фоне даже наметилось тесное взаимодействие отечественных и международных ОПФ по отдельным направлениям их преступной деятельности.

           3. Основные транснациональные преступные сообщества

Транснациональные проявления российских организованных преступных формирований ДВ связаны с наличием общей государственной границы на море и суше с рядом иностранных государств (КНР, КНДР, Республикой Кореей, Японией, США, Австралией и т. д.), финансово-кредитных, туристических, миграционных, торговых и других международных связей. В рамках этих связей формируются основные валютные потоки, товары и услуги, кредиты, приватизируются и акционируются предприятия и организации, которые работают на экспорт. Поэтому получение сверхприбылей ОП связано в первую очередь с использованием в своих целях этих международных связей. В связи с этим многие преступные сообщества через эти международные связи проявляются в ТОП.

Ведущее место среди подобных ОПФ ДВ занимает преступное сообщество - «Дальневосточный воровской общак» (далее – «общак»). В «общак» входит около ста ОПФ общей численностью свыше 1000 человек. В системе ОП России «общак» является относительно структурированным преступным сообществом, с самостоятельными ОПГ почти во всех субъектах РФ на ДВ. Наибольшее их количество находится в Хабаровском крае, Камчатской и Сахалинской областях. С данным воровским сообществом вынуждены считаться другие преступные сообщества ДВ и России, которые стали возникать с началом проводимых в стране реформ.

 Основными направлениями транснациональной организованной преступной деятельности (ТОПД) «общака» являются незаконный автобизнес, наркобизнес, оборот оружия; торговля женщинами и детьми; нелегальные экспортно-импортные операции; аферы в кредитно-финансовой сфере; нелегальная миграция иностранцев; фальсификация банкротства предприятий и фирм в интересах криминала и т. д.

В недрах советского строя бывшего СССР на последних этапах ее существования (80-е годы) на ДВ сформировалась новая плеяда ОПФ из числа советских спортсменов высокого класса, не видевших перспектив в жизни, которые со временем образовали совершенно самостоятельное от традиционного «общака» преступное сообщество «спортивная мафия» с многочисленными ОПГ. ОПГ обычно возникали на базе спортивных обществ, как правило специализирующихся на боевых насильственных видах спорта (восточные единоборства, бокс, самбо, каратэ и т. п.). Данное сообщество на ранних этапах своего становления включало в себя полтора десятка преступных групп подобного типа общей численностью около 300 членов. Большая часть ОПГ спортивной мафии находится в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

Первоначально они занимались рэкетом, оказанием «охранных» услуг, затем перешли к игорному бизнесу, стали внедряться в легальный бизнес, в том числе и с международными связями. Это сообщество самым настойчивым образом стало проникать в теневой бизнес международного характера, оттесняя теневиков от руководства предприятиями и иными хозяйствующими субъектами. Они первыми из криминала поняли, какую огромную материальную выгоду из рыночных преобразований в стране можно извлечь для себя лично.

Наряду с «общаком» и «спортивной мафией» сформировалось этническое преступное сообщество, состоящие из ОПГ лиц кавказских и среднеазиатских национальностей (грузин, чеченцев, ингушей, дагестанцев, армян, таджиков, азербайджанцев). Некоторые из них многочисленны и приравнены к преступным сообществам. Эти группы и сообщества действуют самостоятельно. Они имеют свой преступный бизнес. Основная часть этих группировок, как правило, действует изолированно друг от друга. Иногда отношения проявляются в форме делового сотрудничества на разовой основе. Единое структурированное преступное сообщество они не образуют. Этому мешают многие факторы национального характера. Поэтому их объединение практически невозможно.

Хотя в большинстве случаев этнические группировки действуют по своему усмотрению, все же их судьбу решают местные наиболее крупные преступные сообщества на своих «сходках». Преступные группировки контактируют с этническими диаспорами своей национальности, компактно проживающими на территории ДВ. Получают от них материальную и кадровую поддержку, но напрямую в массовом порядке в преступную деятельность их не вовлекают. В то же время отдельные давно уже обрусевшие представители этих национальностей являются активными членами местных ОПГ.

Наиболее многочисленным из числа национальных этнических ОПФ является «Чеченское преступное сообщество», которое, по данным РУБОП, состоит из десятка ОПГ общей численностью свыше ста человек.

Располагаются эти ОПГ в Хабаровском и Приморском краях, Еврейской АО и Камчатской области. Специализируются они на незаконном обороте оружия, наркотиков, хищении денежных средств в кредитно-финансовой сфере, промышленного золота. Транснациональные связи этого сообщества хотя и не являются доминирующими, но они присутствуют. Так, основная часть сообщества располагается в г. Находка Приморского края. Там же создана свободная экономическая зона (СЭЗ). Полученные из федерального бюджета денежные средства для развития СЭЗ «Находка» проходили через ряд банков Находки, учредителем которых были представители чеченского преступного сообщества. Огромные суммы бюджетных денег при попустительстве высших должностных лиц края бесследно исчезли, а одновременно с ними после вмешательства правоохранительных органов скрылись и лидеры Находкинской чеченской преступной группировки.

По данным СМИ, члены чеченской диаспоры тесно связаны с администрацией Приморского края. Так, в роли помощника губернатора Приморского края числился некий Адам Имадаев. Определенные размышления вызывает то обстоятельство, что он был президентом Владивостокского угольного коммерческого банка «Эвробанк», разорившийся в 1998 году, задолжав государству 8 миллионов рублей. Оставшееся имущество банка было арестовано налоговой полицией. Однако к моменту ареста все имущество и ценные бумаги были проданы некоей компании ЗАО «Приморская краевая расчетная палата» (ПКРП), которая была зарегистрирована на имя того же Имадаева, но уже под новой фамилией.

Из числа ОПФ из стран СНГ особым влиянием на ДВ пользуется «азербайджанское преступное сообщество», которое до недавнего времени состояло из 21 ОПГ общей численностью около 200 активных членов. В него постоянно вливаются лица других национальностей, в связи с чем некоторые группы распались и выбыли из сообщества. В 1997 году в сообществе насчитывалось уже 12 преступных групп, больше половины из которых находятся в Хабаровском крае. Основными направлениями преступной деятельности преступного сообщества являются незаконный оборот спиртных напитков, наркотиков, цветных металлов и промышленного золота.

Необходимо подчеркнуть, что свидетельств вхождения российских и стран СНГ этнических ОПФ в систему транснациональных ОПФ или их участия в транснациональной организованной преступной деятельности пока не так много. Однако многочисленные факты задержания и привлечения к уголовной ответственности членов этих этнических ОПГ за преступную деятельность международного характера подтверждает их возможную связь с ТОП.

Другое дело - зарубежные этнические ОПГ, обосновавшиеся в России. Основными их членами являются иностранные граждане или лица без гражданства, которые генетически связаны с зарубежьем, своей исторической родиной. Их преступная деятельность прямо носит транснациональный характер.

По количественному составу, размерам получаемой прибыли, масштабам нелегальной предпринимательской деятельности из числа иностранных этнических ОПГ наиболее ощутимо присутствие китайской мафии («триад»).

Китайские «триады» представляют собой гибкую сетевую систему, структура которой зависит от осуществления того или иного вида преступной деятельности. Они действуют не только у себя на родине, но и в США, Западной Европе, странах Юго-Восточной Азии (ЮВА). Из транснациональных форм преступной деятельности они более всего предпочитают занятия контрабандой наркотиков, спирта, валюты, нелегальной миграцией, продажей лиц китайского происхождения в рабство. Этническое компактное проживание китайцев наблюдается в большинстве стран мира, образуя самостоятельные поселения, которые так или иначе связаны с «триадами».

На ДВ России основным местом компактного постоянного проживания для большинства китайцев  давно стал город Уссурийск Приморского края. Каждый третий житель Уссурийска - это китаец или кореец китайского происхождения. Там же расположены китайские «чайна-тауны» - китайские городки. Здесь местные сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с организованным рэкетом «триад» в отношении китайцев. В случае отказа платить дань уничтожается их имущество или некоторые из них лишаются жизней. В Уссурийске «триады» сотрудничают с местными ОПГ, которые помогают китайцам незаконно скупать металл, дикоросы и переправлять их через границу в Китай. Они же создают пассажирско-перевозочные фирмы, предоставляют склады для хранения товара, в том числе контрабандного; организуют фирмы «досуга» с русскими девушками.

Все чаще китайцы стали входить непосредственно в местные преступные группировки для наводки на своих же соотечественников, на которых потом совершаются налеты, но преступники, как правило, не обнаруживаются.

В Приморье известны многочисленные преступные группировки из Китая: «Ванцинская», «Янбенская», «Голова змеи» и «Рассерженная собака», «Волки».  Последняя, к примеру, специализировалась на разбойных нападениях в России на граждан Китая – нелегалов, которым не выгодно обращаться в правоохранительные органы. Данная преступная группа состояла из 10-15 человек и возглавлялась гражданином Китая, ранее судимым за разбойные нападения у себя на родине, по кличке «Лао Да» – «Пахан».

Следы китайских «триад» обнаруживаются также в Хабаровском крае. Так, в конце 1998 года сотрудники Индустриального РУВД                г. Хабаровска раскрыли подпольный завод по производству фальсифицированной водки из китайского контрабандного спирта. Принадлежал он главарю одной из этнических ОПГ по имени Пяо Дунчунь. Завод ликвидировали. Дунчунь обратился к «авторитетам» Уссурийска с просьбой помочь выяснить, кто из соотечественников «сдал» его милиции. Поскольку бизнесмен регулярно платил дань в местный «общак», оттуда вскоре приехала «бригада» для разборки. Их подозрения пали на некоего Чеплена, которого захватили и пытали. В ходе операции по освобождению милицией Чеплена были задержаны трое мужчин и одна женщина – все граждане Китая. Предполагается, что они – лишь верхушка группировки, насчитывающей более 20 человек, в том числе и россиян, жителей Хабаровска. Сейчас правоохранительные органы объявили розыск остальных членов банды, которая, судя по некоторым данным, занималась отнюдь не одной фальшивой водкой. Это далеко не единичный случай криминальных разборок иностранцев с участием местных российских ОПГ. Налицо явные признаки их совместной преступной деятельности.

Также во Владивостоке в июле 2000 года был убит традиционным китайским способом бизнесмен из Китая Ян Сяон, который развернул успешную торговлю поставляемыми из Санкт-Петербурга бананами «под крышей» «триады», приносившей прибыль до 5 тысяч долларов США в день. Сразу же после убийства к жене Сяона поступили несколько телефонных звонков из Харбина и Уссурийска.

События последних лет показывают, что китайские ОПФ не только укрепляют свои позиции в криминальном мире ДВ, но и, похоже, готовятся к полному его захвату. Данная версия созвучна с одним событием, которое произошло 5 августа 2000 года в г. Владивостоке. В этот день во время презентации в китайском клубе «Аристократ» под предлогом выявления лиц, причастных к недавним убийствам нескольких китайских граждан, была проведена операция по задержанию членов «триад», прибывших из Китая на сходку в Россию. В результате операции было выявлено 33 человека, представляющие оперативный интерес для правоохранительных органов. У некоторых из них были обнаружены на запястьях татуировки «дракона», которые имеют только члены «триад».

Вряд ли такая сходка не могла состоятся в Китае. Проведение ее на территории ДВ означает, что настало время согласованных действий «триад» в России между собой и местными ОПФ, а также установления единого руководящего органа.

Отсюда становится очевидным тот факт, что дальневосточные ОПФ вынуждены не только считаться с «триадами», но и сотрудничать с ними в рамках единого географического пространства, единой цели и преступной деятельности с постоянным пересечением государственных границ, т. е. в рамках ТОП.

Несколько иными складываются отношения дальневосточных ОПФ с японской «якудза» или «борёкудан». Основные отличия ОП Японии от ОП других стран состоят в том, что они не предъявляют исключительных прав на определенные географические территории как на зоны своего влияния. Они опираются на семейные и родственные связи как основу групповой солидарности и не стремятся сохранять в тайне свое существование. Основными формами преступной деятельности японской ОП традиционно является нелегальный игорный бизнес, наркобизнес, проституция. К современным формам такой деятельности относится также вмешательство в финансово-экономическую работу предприятий путем вымогательства части прибыли за неразглашение незаконно полученной конфиденциальной информации; мошенничество со страховыми выплатами; профессиональная обструкция работников предприятий специально внедренными в них  людьми «борёкудан»; вмешательство в финансово-коммерческую деятельность частных лиц.

В России, в частности на ДВ, деятельность «борёкудан» явно не прослеживается. Отсутствуют данные о проживании на территории России этнических компактных групп граждан Японии или их массовом нелегальном пребывании. Однако транснациональная связь дальневосточной ОП с «борекудан», на наш взгляд, существует. Это, прежде всего, деятельность, связанная с нелегальным автобизнесом, незаконным выловом и контрабандой морепродуктов, незаконной торговлей оружием, а также нелегальной транзитной миграцией населения в Японию через Россию и т. п. Такая деятельность под силу только международным ОПФ. Об их существовании в пределах территории России могут служить многочисленные факты задержания японских рыболовецких судов за браконьерским ловом рыбы и морских млекопитающих.

По сведениям из печати Японии, российские пограничники на море ловят только мелкую «сошку». Многие организации «якудза» имеют собственный флот, не входящий ни в какие кооперативы. Именно они на скоростных судах и без опознавательных знаков ведут незаконный лов у российских берегов. Часто они настроены антироссийски и ее боевики считают особым шиком «утереть нос» российским пограничникам.

Однако крайний национализм не мешает им устанавливать «деловые» контакты с подобными ОПГ на российской территории. Основной поток нелегальных морепродуктов идет из России на судах, принадлежащих совместным предприятиям (СП). У них есть необходимые документы на судне или представитель СП – российский гражданин, который «улаживает» все вопросы с пограничниками. «Черный» бизнес выгоден всем участвующим в нем лицам: от местного населения до ОП с коррумпированным чиновничеством обеих стран. Государство как с нашей стороны, так и японской, не вмешивается в этот «бизнес» до тех пор, пока он не станет угрожать его национальным интересам.

Таким образом, можно предположить, что в ближайшем будущем формирование самостоятельных ОПФ «борекудан на территории России, по крайней мере на ее материковой части, маловероятно.  Китайские «триады» не допустят присутствия здесь соперников по преступному промыслу. Тем более, что это согласуется с политикой китайцев на их массовое освоение Сибири и ДВ без конкурентов.

Однако, если по мере удовлетворения территориальных притязаний Японии к четырем островам Курил и безвизового въезда граждан этой страны на о. Сахалин приведет к их компактному проживанию на территории ДВ России, то такая вероятность существует. Скажется также специализация преступной деятельности различных ОПГ «борекудан», основанная на контрабанде морских биоресурсов на территории России, в которой они исторически прочно удерживают свои позиции. Помимо контрабанды этих биоресурсов, ОПФ «борекудан» специализируются и на других видах транснациональной преступной деятельности совместно с дальневосточными ОПФ, о чем будет сказано несколько ниже.

Характерно, что японские ОПФ меньше всего замечены в российской экономике. Это связано, на наш взгляд, с тем, что японский легальный капитал практически не инвестируется в Россию. В нашей стране - по японским меркам - отсутствует достаточно дешевая рабочая сила, наблюдаются крайне низкий технологический уровень производства товаров массового спроса, а также ненадежность партнеров по бизнесу. В то же время присутствуют высокий риск потерять вложенные деньги, нестабильность государственных институтов и структур, частая сменяемость их руководителей, непомерная личная корысть российских чиновников, чрезмерная зависимость официальной позиции государственных структур от амбиций и порядочности их руководителей.

По наблюдениям японцев, в России народилась новая экономическая формация под названием – «экономика физических лиц», которая ведет российскую экономику в тупик. Японские предприниматели предпочитают заниматься бизнесом на спорных территориях ДВ России или ее приграничных районах, что существенно ограничивает географию распространения японских ОПФ. На данное состояние последних также влияет высокая цена качественных японских товаров для российского рынка, из-за чего они не востребованы в России. Отсутствие капитала, товаров и этнических поселений, а также географических притязаний «борекудан» в России сужает деятельность японской ОП на ДВ. Поэтому сфера преступной деятельности «борекудан» совместно с ОПФ ДВ пока ограничивается торговлей дешевыми старыми автомобилями, контрабандой морепродуктов и оружия, нелегальной миграцией населения  и т.п. традиционной преступной  деятельностью                              международного характера.

Корейская ОП на ДВ представлена этническими преступными группировками из Северной Кореи, переселенцами из среднеазиатских республик бывшего СССР, а также корейцами китайского происхождения. В целом на ДВ действует «Корейское преступное сообщество» из 14 ОПГ, по одной из них находятся в Приморском крае и Сахалинской области, четыре – в Хабаровском крае и восемь – на Камчатке. Общее количество активных членов насчитывается до полутора сотен человек, специализирующихся на незаконных поставках наркотиков, валютных махинациях, незаконной миграции населения, незаконном автобизнесе, мошенничестве, проституции.

 Факт присутствия на ДВ корейских самодеятельных ОПГ подтверждают данные СМИ о функционировании некогда корейской преступной группировки на Сахалине, во главе которой стоял Ким Кен Чен (кличка «Камбала»). Ближайшее его окружение состояло из 12 человек, которые, в свою очередь, имели постоянную связь с 7 членами. Их безопасность обеспечивали 20 человек из числа молодежи, которыми руководил ответственный за безопасность группировки Се Дон Киль (кличка «Груня»). Каждая группа функционировала самостоятельно в зависимости от выполнения поставленных перед ними задач. В дальнейшем силами УОП Сахалинской области группировка была частично разгромлена, а ее руководитель покинул пределы Сахалина. Группировка занималась квартирными кражами, набегами на морские суда, незаконным автобизнесом, наркотиками.

О присутствии других корейских ОПФ ранее неоднократно писалось в литературе и СМИ. Из анализа этих публикаций  не видно, что «Корейское преступное сообщество» на ДВ России - это единое структурированное сообщество с самостоятельно функционирующими ОПГ с международными связями и специализирующимися на определенных видах ТОПД.  Этому, как и в случае с китайскими «триадами», также способствуют географическая близость, наличие общей Государственной границы, образование компактного поселения и наращивание численности корейской диаспоры, неофициальная поддержка  соплеменных государств в территориальной экспансии и иммиграции населения, наличие легальных и нелегальных предпринимательских интересов и возможностей их реализации, а также возможность заработать иностранную валюту.

Примечателен тот факт, что на сегодня серьезного противостояния, сопровождаемого криминальными войнами между этническими преступными сообществами ДВ России, практически не существует. Разборки с заказными убийствами наблюдаются внутри национальных этнических ОПГ. Создается впечатление, что наступил такой этап развития ТОП на ДВ России, при котором осуществляются субординационные и координационные, а не конфронтационные, отношения между ними. Также видно, что каждая этническая ОПГ имеет собственную специализацию преступной деятельности с выходом за рубеж. Тем самым их интересы не пересекаются и не ущемляются. 

Такое состояние становится возможным только при условии управляемости данными процессами со стороны некоего единого для вышеназванных ОПГ руководящего органа. Находится ли данный орган на территории ДВ России или за его пределами, сказать пока непросто. Также невозможно пока обозначить организационную сторону данного органа. Для этого нет еще достаточного фактического материала. Безусловно, что этот орган должен быть интернациональным по своей этнической сущности, международным по характеру действий, специализирующимся на управленческих процессах, тесно вплетенным в государственную систему связей и отношений.

Рассмотрим обозначенные нами характерные черты ТОП через призму специфики ТОПД этнических ОПФ ДВ России.