2.4. Основные формы проявления ОПФ на Дальнем Востоке    России

 1. Криминальный рынок рыбопродукции

Особенно ярко, на наш взгляд, факты транснационального проявления ОП ДВ России проявились в рыбной отрасли. Поводом для такого утверждения могут служить многочисленные события и деятельность множества компаний, связанных с этой отраслью. Одним из косвенных подтверждений формирования международного «теневого и криминального» капиталов является состояние рыбной отрасли страны, оцениваемое руководством Госкомрыболовства как кризисное.

ДВ был и остается пока главной морской территорией, приносящей свою долю рыбной продукции в рыбной отрасли страны. По итогам 1999 года девять дальневосточных рыбных предприятий вошли в группу 15 отечественных лидеров по объемам вылова и произведенной продукции. Причем ОАО «Холдинговая компания «Дальморепродукт» (Приморье) держит первое место (добыто 246,4 тыс. тонн, произведено продукции 154,4 тыс. тонн), а ЗАО «АКРОС» (Камчатка) – третье (125,1 и 70,4 тыс. тонн соответственно). В списке лидеров еще три приморские компании. Это – с  одной стороны, а с другой? Наряду с собственно производственными проблемами существует проблема криминализации рыбной отрасли, от которой только на теневом рыбном экспорте в 1999 году Россия потеряла не менее 700 млн. долларов.

По данным Госкомрыболовства, сильно криминализированной оказалась, в частности,  рыбная отрасль Приморского края. Она находится на одном из последних мест по уплате налогов среди всех рыбодобывающих регионов. Это при том, что Приморью из года в год (1996-2000) выделяется, например, на вылов минтая почти 50% квоты всего ДВ. При наличии самого мощного флота приморские рыбаки не осваивают выделенные квоты на вылов рыбы, а продают и перепродают их многочисленным фирмам, не имеющим отношения к рыбному промыслу, под предлогом то поставки топлива для ТЭК края, то для погашения заработной платы бюджетным работникам, то еще под каким-нибудь другим предлогом. Под прикрытием этих квот идет хищнический браконьерский лов морепродуктов на всем Дальневосточном бассейне. В результате этого страна теряет огромные налоги.

К примеру, только за незаконно выловленных и реализованных крабов в Японии за первое полугодие 1999 года в бюджет страны не доплачено 230 миллионов долларов США. За весь 1999 год в Японию незаконно было вывезено крабов на 320 млн. долларов. В 1998 году согласно японской официальной статистике, в эту страну было ввезено 40 тысяч тонн лосося из России, а по российским данным  - всего 15 тысяч тонн. Разницу составляли те самые контрабандные поставки, которые приносят колоссальные прибыли теневикам и преступникам.

С началом реформ рыбная отрасль, как наиболее высокодоходная часть экономики, оказалась вне сферы государственного регулирования, но под пристальным вниманием криминального мира. Вокруг этой отрасли стали быстро организовываться преступные группы, лидеры которых, как правило, были из числа работников данной отрасли. Начались массовые аферы с постройкой и продажей судов, куплей-продажей акций ведущих рыбных компаний, перераспределением квот на вылов рыбы, продажей морепродуктов на нелегальном мировом рынке. Обстановка в рыбной отрасли сложилась таким образом, что в последние годы само государство создало идеальные условия для ее криминализации.

Только в период приватизации 2629 промысловых судов ДВ оказались разбросанными по 1135 карликовым компаниям, каждая из которых обладает правом вести внешнеэкономическую деятельность. Это при том, что государство не имеет системы учета местонахождения судов. Оно не знает о том, под какими флагами они ходят, кому сданы в аренду  и в каких дочерних структурах находятся. По некоторым данным, новые хозяева ведут неучтенный лов морепродуктов, контрабандой сбывая их за рубежом и уходя от всех налогов на многие миллионы долларов.

 Более чем странным можно также назвать и продажу ДМП судов по явно заниженным ценам с правом плавания под российским флагом иностранному покупателю, небезызвестным греческим миллионерам братьям Ласкаридисам, которые под российским флагом на «законных» основаниях ведут промысел рыбы в Охотском море, а также захватили основные грузоперевозки в главном рыбодобывающем регионе России.

Еще более ошеломляющими можно назвать данные Сахалинской таможни, из которых видно, что более 75% всех уловов, добытых в морских водах Южных Курил, уходят в Японию контрабандно. Ежегодно на счетах портовых городов и поселков соседнего северного японского острова Хоккайдо оседают десятки миллионов долларов. Там же остаются и налоги на них. На Южных Курилах не один год подпольно действуют криминальные промысловые компании. Все они бункеруются водой и топливом, а также ремонтируются на соседнем Хоккайдо.

По информации, которую получили представители Тихоокеанского регионального Управления федеральной пограничной службы от своих японских коллег, российские браконьеры сплавляют на черный рынок Японии только за один месяц более 30 тонн краба, на сумму 2 миллиона 308 тысяч долларов. Не только в Японию, но и в Южную Корею  контрабандным путем отправляется российский краб.

Таким образом, можно утверждать, что рыбная отрасль ДВ практически вся криминализирована. Но сегодняшняя криминализация – это продолжение теневой и преступной деятельности бывшей советской партийно-хозяйственной номенклатуры, которая ныне преуспевает в ранге руководителей нынешних акционерных и холдинговых компаний, всевозможных товариществ и рыбных колхозов, отраслевых министерств и ведомств.

За годы «перестройки» схема разграбления государственной собственности и извлечения теневого капитала полностью отработана. Эта схема широко применялась во всех сферах хозяйствования и полностью себя оправдала, что отчетливо видно на примере все той же рыбной отрасли ДВ.

2. Криминальные и транснациональные аспекты приватизации

На этапе чековой и денежной приватизации и акционирования предприятий рыбодобывающей и рыбообрабатывающей промышленности морского транспорта шла масштабная целевая распродажа силами узкого круга лиц государственной и хозяйствующей номенклатуры якобы нерентабельных или доведенных до такого состояния судов, заводов, объектов соцкультбыта с сокращением тысяч рабочих мест, фактической ликвидацией целых рыбачьих поселков. Бывшие работники этих акционированных предприятий оставались на улице со смехотворным числом акций по их номинальной, а не рыночной стоимости, но уже без заработной платы. Выданные государством населению приватизационные чеки оставались единственным средством получения денег хотя бы для оплаты текущих расходов на физическое выживание.

В этих искусственно созданных государством условиях удержания номинальной стоимости приватизационных чеков руководство предприятий, краевых (областных) или федеральных рыбных или административных структур, а также криминалитет самостоятельно или в сговоре с руководством этих предприятий и структур организовали широкомасштабную скупку по номинальной стоимости приватизационных чеков при участии поспешно созданных  коммерческих банков, личных сомнительных доходов руководителей  быстро расплодившихся хозяйствующих субъектов и наличных денег криминалитета. Также скупали чеки и порой становились фактическими владельцами некогда государственных предприятий рыбной отрасли страны иностранные компании непосредственно или через подставных лиц.

Затем, оставшись без работы и заработной платы, рабочие и служащие предприятий стали продавать свои акции руководителям и другим должностным лицам акционированных предприятий. Последние за счет полученных кредитов и процентов от прокручивания денег предприятия в банках за бесценок скупали акции. Это давало им возможность формировать контрольные пакеты акций и, главное,  занятия руководящих постов в органах оперативного управления, что автоматически влекло право на распоряжение по своему усмотрению собственностью предприятий как своей. Тогда уже владельцы вновь созданных компаний или их управляющие опять же якобы с целью повышения рентабельности производства организовывали новую распродажу еще остававшихся на балансе судов или переводили их в оффшорные зоны, или сдавали в аренду иностранцам в целях личного обогащения, но в ущерб самой компании и ее акционерам. Часто владельцами этих акционированных предприятий становились иностранные граждане из числа бывших граждан СССР или России, имевших отношение к рыбной отрасли сами или через своих родственников или знакомых.

Достаточно много можно назвать примеров неправомерного обращения в частную собственность судов. Большей частью они осуществляются не без попустительства, а то и вероятнее всего в результате прямого сговора или подкупа соответствующих должностных лиц. Ущерб наносится узким кругом лиц, «незаметно» для широкой публики, а значит, и для правоохранительных органов. Только при чрезвычайных обстоятельствах о них становится известно и тогда ими начинают заниматься. Другое дело, когда на государственной собственности наживаются с размахом, на виду многотысячного трудового коллектива, даже с его участием в темную, при поддержке властных и криминальных структур, с заказными убийствами и другими «необходимыми» атрибутами российской «прихватизации».

Так как процесс приватизации государственной (в действительности всенародной) собственности ни законодательно, ни организационно надлежащим образом не был осуществлен, то такую «организующую» роль взяла на себя ТОП. Изобретать что-либо нового в способах обращения чужого имущества в свою собственность «новым русским» в союзе с уголовниками не надо было. Сделали только поправку на новое законодательство (точнее, отсутствие механизма его реализации) и начался процесс «прихватизации».

В этот период было разработано множество хитроумных, по форме легальных, но по существу незаконных, а то и просто преступных способов по разорению вначале предприятий, а затем образованных на их базе различных компаний, а также по личному обогащению «новых русских». Определенная часть последних, наиболее «одаренная», превратилась затем в олигархов федерального или местного значения.

Если вести речь о китах российской экономики, какой в бывшем СССР всегда была рыбная отрасль, то можно говорить, что в процессе приватизации фактически  целенаправленно осуществлялась международная акция по уничтожению рыбной отрасли России как могущественного конкурента. В корыстных целях этим воспользовались российские и международные олигархи вместе государственными чиновниками всех уровней. Под эту цель создавались транснациональные компании, в том числе криминального типа, в России и за рубежом, которые уже в собственных корпоративных целях использовали государство как инструмент в конкурентной борьбе за мировые рыбные и нерыбные запасы.

Это привело в дальнейшем к хищническому разграблению морских биоресурсов российскими и иностранными частными рыбными компаниями не только российских, но и мировых запасов биоресурсов, о чем неоднократно сообщалось в прессе. В этот процесс разграбления и личного корыстного обогащения в ущерб интересам всего общества и государства втянуты и рыбодобывающие отрасли субъектов РФ ДВ не без помощи высокопоставленных местных, региональных и федеральных госчиновников.

 Примером организованной «прихватизации» с криминальным транснациональным уклоном может служить процесс акционирования в прошлом мощных некогда государственных производственных объединений (ПО): Приморрыбпрома (ПРП), Владивостокской базы тралового и рефрижераторного флота (ВБТРФ), Востоктрансфлота (ВТФ), Приморского морского пароходства (ПМП), Дальморепродукта (ДМП) и других не менее значимых и некогда доходных ведущих предприятий рыбной отрасли.

Среди них особо выделяется ПО «Приморрыбпром» (ПРП) - ранее крупнейшая организация в рыбодобывающей и обрабатывающей  промышленности не только Приморья, но и всего ДВ. Продукция шла не только на внутренний рынок, но и за рубеж. В процессе экспортной производственной деятельности были установлены прочные международные связи с иностранными потребителями продукции ПРП, личные контакты с зарубежными партнерами. Основные фонды ПРП на тот момент оценивались в 120 миллиардов рублей. В советское время 18% (более 1 млн. тонн) всей рыбопродукции СССР изготовлялось предприятиями ПРП, штат сотрудников которого насчитывал 43 тысячи человек.

 Впоследствии процессе приватизации ПРП превратился в криминальную борьбу номенклатуры и криминала за акции этого предприятия. У одних была цель возродить некогда рентабельное производство, у третьих получить акции в частную собственность, а у других – отмыть деньги сомнительного происхождения. Естественно, борьба сопровождалась многочисленными собраниями трудового коллектива, а затем акционеров, всевозможными протестами, жалобами, административными и судебными разбирательствами, уголовными делами по фактам убийств.

По версии осужденного за организацию убийства бывшего генерального директора ПРП Захаренко бывшего председателя Совета директоров А. М. Брехова, но не подтвержденной судом , в борьбе за влияние на «Приморрыбпром» в процессе его приватизации  участвовали высокие государственные должностные лица и уголовные авторитеты Приморского края. Среди них якобы были губернатор и прокурор края, генеральный директор рыбодобывающей судоходной компании «Интерфлот» А. С. Захаренко,  в прошлом зам. генерального директора Владивостокского горкоопторга, а в начале 90-х годов учредитель и генеральный директор двух коммерческих фирм, а затем председатель Совета директоров ПРП экономист с двумя высшими образованиями А. М. Брехов, предприниматели и одновременно уголовные авторитеты одной ОПГ по кличке «Баул» и «Карп», а также другие лица, целый ряд которых участвовали в приватизации и приобретении акций ПРП.

Все же в ходе борьбы за долю в акционерной собственности администрацией края незаконно предоставлялся кредит АО «Интерфлоту» на покупку 22% акций ПРП (по заявлению Брехова губернатор края собственноручно подписал прошение Захаренко о выдаче беспроцентного кредита). Также в нарушение законодательства по приватизации были переданы акции ПРП по номинальной стоимости в размере 9,4% от уставного фонда АО «Дальрыба», 3,3% - АО «Примаквапром», 10% - якобы за поставленную рыбу-сырец рыболовецкому колхозу им. Чапаева, Дальневосточной базе флота п. Зарубино, ВБТРФ, Преображенской базе флота. В этих же целях также использовался шантаж со стороны правоохранительных структур, оказывалось силовое давление криминальной группировкой некоего «Костена» и общественным объединением националистического толка «Русское национальное единство».

При этом возбуждались гражданские и уголовные дела в отношении Захаренко, Брехова и др., совершались покушения на жизнь Захаренко, председателя Совета директоров ПРП О. П. Тена.

По мнению СМИ, при странных обстоятельствах наступила смерть причастных к процессу акционирования ПРП и других лиц. Среди них бывший генеральный директор ПРП А. Суворов и его личный секретарь. Первый умер от сердечного приступа, а второй странным образом выпал с балкона своей квартиры. Бывший старший уполномоченный военной контрразведки Тихоокеанского флота, а впоследствии заместитель начальника службы безопасности ПРП Малыхин после выхода из СИЗО на подписку о невыезде по делу Брехова сразу же был взорван в машине. Впервые в крае убили адвоката, некую Самихову, выступавшую защитником по делу Брехова и одновременно лидера нашумевшей банды братьев Ларионовых – Сергея Ларионова. С. Ларионов допрашивался также по делу Брехова.  За месяц до начала судебного процесса над Бреховым его убивают в СИЗО. Об этом убийстве заранее знал один московский адвокат, о чем письмом предупреждал Самихову.

При странных обстоятельствах погибают известные лидеры и рядовые члены преступных группировок: «Баул» утонул во время плавания с исправным аквалангом; «Карпа», после смерти «Баула», курировавшего ПРП, убивают днем прямо в центре города у самого дорогого магазина «Престиж». По одной из версий – якобы не захотел делиться «наваром»  с «авторитетами» из Москвы.

Кстати, из области тех же совпадений: в СМИ сообщалось, что Ларионов и Брехов были комсомольскими вожаками в середине 80-х годов в одном и том же производственном объединении «Востоктрансфлот». Также во время взрыва в подъезде пятиэтажного дома 3 октября 1995 года, когда  погиб Захаренко, два охранника «чудом» остались живы, но впоследствии один убил другого при дележе денег за участие в убийстве Захаренко. Оба состояли в охранной фирме «Гардинг», являвшейся официальной структурой преступной группировки «Баул – Карп». Как писали в газетах, Захаренко был убит сразу же после возвращения из США. В его убийстве суд признал виновным в качестве «заказчика» Брехова, но тот настойчиво доказывал в суде версию о причастности к убийству губернатора, а не его.

В начале января 1996 года произошло покушение на председателя Совета директоров Тена именно в тот момент, когда он, по сведениям печати, «возвращался из Ниигаты, где заключил крупный контракт – ориентировочно на 15 миллионов долларов». Произведенная негласно правоохранительными органами во время следствия магнитофонная запись разговора Брехова с Теном была засекречена, а затем «случайно» размагничена.

Не менее ярким примером организованного разграбления государственной собственности является приватизация еще одного рыбодобывающего флагмана рыбной отрасли ДВ – ОАО «ВБТРФ». В 1992 году база была приватизирована  председателем Совета директоров и одновременно генеральным директором ВБТРФ стал некто Н. Никитенко. За «умелое» руководство предприятием его неоднократно пытались снять с занимаемых должностей, но коллектив, по своей наивности веривший в его обещания, каждый раз его отстаивал. Сильными аргументами в этих обещаниях были неизвестно как попавшие в распоряжение ВБТРФ 12 новых супертраулеров испанской постройки, предназначенных для различных рыбодобывающих предприятий еще бывшего СССР. В связи с этим Никитенко принимались решения о списании якобы старых и менее рентабельных плавбаз. Для получения необходимого числа «голосующих» акций юрист компании собирал в период путины доверенности от рыбаков для Никитенко и тем самым принимались нужные для дирекции решения. Не дать такую доверенность для рыбака означало попасть в немилость к Никитенко и его людям с вытекающими отсюда негативными последствиями вплоть до увольнения.

В результате такого «руководства» в 1996 году Никитенко объявил о том, что контрольный пакет акций (34%)  ВБТРФ принадлежит американской компании из Сиэтла «American seefod of Russia», созданной, как потом оказалось, близкими людьми из окружения Никитенко (в их числе сын и племянник Никитенко), за счет имущества ВБТРФ. После этого из базы на правах юридических лиц были образованы мелкие предприятия, которые возглавили нужные Никитенко люди, получив тем самым право самостоятельного распоряжения своим имуществом. Тем временем ВБТРФ заканчивает 1996 год с убытками в 105 млрд рублей.

Еще более мошеннический ход делает Никитенко, создав ЗАО «Супер», которому бесплатно передает те самые 12 супертраулеров и одновременно получает квоты на вылов 300 тысяч тонн рыбы. С квотами траулеры передаются в «управление» родной для Никитенко американской компании. На их оснащение для выхода в море на лов рыбы было израсходовано еще 100 млрд. рублей. 1997 год ВБТРФ заканчивает с дополнительными убытками в 89 млрд. рублей. 20 января 1998 года Никитенко подает заявление об уходе по собственному желанию и быстро переезжает на постоянное место жительство в США, ближе к  своей американской компании и родственникам.

В бытность «руководящей» деятельности Никитенко и его преемников, к началу 1998 года с баланса предприятия было списано и продано более ста судов, а также здания, сооружения и другое имущество;  выросли долги в различные фонды и бюджеты разных уровней и штрафы за их неуплату; сократились активы и начислены иные штрафы; предъявлены многочисленные иски кредиторами, в том числе и иностранными, арестованы суда в иностранных портах в счет обеспечения исков. В таких условиях в 1998 году ВБТРФ объявляется банкротом и впоследствии ему был назначен конкурсный управляющий. Сегодня над ВБТРФ висит угроза распродажи по инициативе иностранных компаний, прежде всего «Фолкленд Инвестменс Лтд», за которой по некоторым данным опять же стоит сын Никитенко.

Не менее нашумевшим, чем предыдущие истории, является пример приватизации судоходной компании «Востоктрансфлот» (ВТФ). Интерес ТОП к этой компании закономерен. В мире ощущается нехватка тоннажа рефрижераторного флота, поэтому отмечается ее высокая востребованность, а значит гарантированы высокие прибыли от эксплуатации судов ВТФ. Сегодня они действительно дают высокую прибыль судовладельцам.

Некогда крупнейший в мире рефрижераторный флот на сегодняшний день реально имеет только 7 судов. Многие суда были перефлагированы и покинули нашу страну, либо находятся на пути к этому. Из более 100 судов, принадлежавших ВТФ, к середине 1999 года  в государственном реестре Владморрыбпорта (ВМРП) числилось 37 судов (примерно 40% от уровня 1991 года). Из них 21 судно находилось в залоге у иностранных компаний, причем на 6 судов рассматривались документы о продаже иностранным и российским компаниям. Шесть судов были арестованы по иску российской компании, а три арестованы в Кувейте и Эмиратах. Одно судно находится под флагом Кипра. По заявлению работников ВТФ о разбазаривании  судов 27 января 1999 года прокуратурой было возбуждено уголовное дело и по нему ведется расследование.

Но на этом разграбление Востоктрансфлота не закончилось. Наряду с перефлагированием судов стал использоваться метод незаконного банкротства компаний. Хотя оно менее эффективно с точки зрения оперативности и более скандально по форме, зато менее рискованно (имущество меняет собственника навсегда) и более «законно» и цивилизованно по форме.

Для возбуждения арбитражного дела о банкротстве в ВТФ разыгрывается комбинация с заемными деньгами. Из материалов Межведомственной правительственной комиссии следует, что 1 декабря 1998 года в пользу компании «Лэндмарк» в обеспечение возврата перечисленных по договору займа средств на счет компании «Йонкер Корпорейшн» 300 тысяч долларов США была выдана письменнная гарантия ВТФ. Фактически гарантия выдана на оплату до двух миллионов долларов любой иностранной компании. Затем признается долг в $300000  перед компанией «Лэндмарк». Естественно, что таких денег в компании на уплату долга нет. Тогда названная компания подает в суд с иском о признании ВТФ банкротом  с предоставлением всех необходимых документов, якобы подтверждающих эту сумму денег. Арбитражный суд Приморского края своим определением от 3 августа 1999 года выносит определение о возбуждении дела о банкротстве ВТФ.

Межведомственная комиссия, проверив в суде все документы, обнаружила факты фальсификации документов с дальнейшим умыслом подведения ВТФ к банкротству через «своего» внешнего управляющего. Фактических оснований для банкротства у суда не было.

Федеральный арбитражный суд ДВ округа в г. Хабаровске пришел к выводу, что в действиях председателя арбитражного суда Приморского края Т. Локтионовой просматривается заинтересованность в положительном решении вопроса о банкротстве в пользу частных лиц - Милашевича и Дмитренко.  В конечном итоге квалификационная коллегия Верховного суда РФ освободила Т. Локтионову от занимаемой должности «за позорящие честь и достоинство судьи, умаляющие авторитет судебной власти поступки», а Верховный Суд подтвердил это решение. Характерно, что сама процедура отстранения от должности сопровождалась мошенническими и криминальными действиями со стороны заинтересованных лиц, но все же отставка состоялась. Речь идет о крупных взятках, вооруженном нападении, финансовых аферах, гибели людей, угрозах и т. п. криминальных действиях, то есть о том наборе средств, приемов  и способов, которые используются как методы преступной деятельности криминальными структурами для достижения своих целей. Только за три последних года арбитражными управляющими было списано с Государственного регистра за бесценок 637 судов приморских судоходных компаний.

Не менее интересным выглядит другое официальное лицо ВТФ. По информации СМИ, генеральный директор ВТФ В. С. Остапенко первый раз пришел к власти в ВТФ в 1992 году на волне «прихватизации». За пять лет его руководства из состава ВТФ было продана большая часть – 88 из 135 судов, а оставшиеся суда были переданы в управление компании Trans Ocean Express, учредителем которой был некий Леонард Лев.

Не так давно он был осужден в США вместе с известным криминальным авторитетом «Япончиком» (Вячеславом Иваньковым). Также Остапенко передал 23 судна  ВТФ в управление кипрской компании «Транс Дол», где работал его зять В. Ципко. Кроме того, Остапенко поддерживал постоянные контакты с ныне убитым криминальным авторитетом А. Ларионовым. Остапенко был учредителем ТОО «Клобук», под прикрытием которого банда Ларионовых убивала пенсионеров и присваивала их квартиры. До сих пор многочисленные, часто сменяющие друг друга арбитражные управляющие, осуществляют передел собственности ВТФ.

Как видно, ВТФ также является ареной совместных преступных действий российской и международной ТОП с целью личного обогащения ее лидеров, устранения конкурентов на мировом рынке добычи, переработки и транспортировки морепродуктов, укрепления влияния транснациональных преступных сообществ на мировые процессы в этой отрасли.

Аналогичная ситуация сложилась вокруг других рыбных компаний ДВ, рыбных колхозов и иных хозяйствующих субъектов рыбной отрасли. На примере этой отрасли Приморья криминологический интерес вызывает тот факт, что процесс приватизации практически всех предприятий рыбной отрасли происходил одновременно и согласованно друг с другом словно по команде одного «дирижера». Их капитал использовался для взаимного долевого участия при создании рыбных компаний. В процессе приватизации обязательно участвовали местные и московские криминальные авторитеты.

Сомнительным образом создавались дочерние предприятия или иностранные компании за границей, чаще с участием в них родственников, знакомых или самих руководителей российских рыбных компаний за счет имущества этих компаний, доведя практически все компании до банкротства. 

Многие бывшие и нынешние руководители компаний, арбитражные или конкурсные управляющие тем или иным образом оказывались лично знакомы с лидерами преступных группировок и имеют с ними деловые отношения, связанные с сомнительной предпринимательской, а то и прямо криминальной деятельностью. Последние активно вмешиваются в экономику «курирующих» компаний, процесс акционирования с использованием актов насилия, убийств, шантажа или угроз, сил влияния в государственных структурах органов исполнительной и судебной властей, правоохранительных органов различных ведомств.

3. Криминальный экспорт леса

Не меньшей остроты достиг нелегальный лесной  бизнес, который, как и нелегальный бизнес морепродуктами, сопровождается заказными убийствами, огнестрельными ранениями, взрывами, избиениями, уничтожением имущества, угрозами как в отношении конкурентов, так и тех, кто стоит на защите государственных интересов. Эта острота достигла апогея именно в момент выхода этого вида бизнеса в разряд международных для всех его участников, а не только государства. Налицо транснациональный организованный преступный бизнес лесом и его производными ресурсами.

Как было отмечено выше, по официальной статистике ДВ регион обладает самым большим запасом леса, но самым низким уровнем его официального экспорта по сравнению с другими «лесными» субъектами РФ. На наш взгляд, ДВ, обладая собственными морскими и сухопутными «воротами» за рубеж, имеет все возможности нелегального вывоза леса, как и других предметов криминального бизнеса в сопредельные государства. Морские порты, железнодорожные и автомобильные переходы, таможенные, санитарные и пограничные посты плотно «курируются» не только местными преступными группировками, но и ОПФ международного масштаба.

Именно здесь находится узловое звено в транснациональной криминальной деятельности. Через эти перевалочные пункты происходит физическое перемещение нелегального товара за рубеж. Но именно  здесь самый низкий процент выявляемости, например, того же контрабандного леса. Чаще всего факты незаконного хищения леса и вывоза его за рубеж обнаруживаются во время специальных рейдов правоохранительных органов и природоохранных структур и общественных организаций в местах их заготовки или складирования. Так, в марте 1997 года в Приморском крае правоохранительными органами была предотвращена попытка незаконного вывоза леса в Китай по фиктивным документам 10 вагонов леса на общую сумму 500 млн. рублей ТОО «Букурия» (г. Хабаровск), состоящей в основном из китайцев и занимающейся посреднической деятельностью. Лес складировался на территории Лесозаводского ЛДК Приморского края непосредственно у границы с Китаем.

Через границу лес перемещается, как правило, беспрепятственно. Такое возможно только при наличии официальных сопроводительных документов. Такие документы выдаются органами государственной и муниципальной властей, контролирующими и надзирающими органами. Вывод напрашивается сам собой: происходит массовое участие сотрудников соответствующих государственных и муниципальных властных структур в незаконном лесной бизнесе, который приносит баснословные прибыли и ради них люди идут даже на преступления.

Основу незаконного лесного бизнеса составляют его наиболее ценные породы, которыми в большей степени обладает Приморский край. На его территории также находится наибольшее число портов и пропускных пунктов через границу. Можно предположить, что здесь нелегальный лесной бизнес получил наибольшее распространение. Об этом говорят некоторые статистические данные.

Так, в период с 1990 по 1999 год лесозаготовки в Приморье сократились с 5 до 2 млн. кубометров. При этом 92-93% его идет на экспорт. Внутреннего спроса на него как бы уже нет. В крае действуют сотни структур, занимающихся незаконной вырубкой и экспортом деловой древесины. До полутысячи возросло число лесопользователей. При этом их действиями чаще всего наносится огромный невосполнимый вред природе.

 Реальная ответственность за экологические правонарушения и преступления, связанные с лесом, незначительна. Размеры штрафов в сотни раз меньше, чем получаемая прибыль от незаконной лесной деятельности. Привлечение виновного к лишению свободы более чем проблематично из-за отсутствия доказательственной базы, оставления семей без единственного кормильца, ведомственной «борьбы» за «своего» нарушителя, от реализации конфискованного товара которого ведомство получает немалую прибыль.

Укрепление взаимоотношений между ДВ России и зарубежными соседними странами привело не только к определенным выгодам, но и к всплеску многочисленных нарушений со стороны иностранцев. Самые существенные из них - это неплатежи в бюджет и не возврат в Россию валютной выручки от экспорта леса. Так, в Приморье треть предприятий с иностранным капиталом составляют китайские. Из 405 китайских предприятий 263 вообще не представили отчетность, 38 ликвидировано по решению суда. Например, Находкинское ООО «Дилян» два года не подавало документы в налоговые органы, но активно занималось поставками леса в КНР. За последние два-три года 45 китайских компаний из Находки вывезли леса на сумму свыше 30 миллионов долларов США, но при этом не вернули валютную выручку.

Существенный урон наносят фирмы-однодневки. Схема создания их следующая. По туристической визе в Приморье приезжают граждане Китая, регистрируют предприятие со 100% иностранным капиталом. Позже для оформления сделки прибывают другие лица из Китая, отправляют груз через границу и исчезают, оставляя задолженность по налогам. Фирмы регистрируются по поддельным, краденным паспортам или паспортам умерших.

Для незаконной перевозки леса за границу используются также  поддельные перевозочные документы. Так, сотрудники Гродековской таможни задержали по документам партию липы, среди которой без документального подтверждения находилось 50 кубометров дуба ориентировочной стоимостью в 530 тысяч рублей. Для сокрытия следов происхождения древесины «черный» лес перегоняют из компании в компанию, а сами документы на них затем подделываются или покупаются. По действующему законодательству законное право на рубку леса наступает после выполнения следующих необходимых условий: 1) заключение договора аренды участка лесного фонда между лесхозом и лесозаготовителем; 2) государственная регистрация этого договора центром имущества Госкомимущества России, на основании чего выдается лесорубочный билет; 3) предоставление лесозаготовителями плана рубок и материалов лесоустройства, которые утверждаются при положительном заключении государственной экологической экспертизы. При невыполнении хоть одного из этих условий заготовка леса считается незаконной. В результате специальной проверки Приморской природоохранной межрайонной прокуратурой выявлено 80% договоров, не прошедших государственную регистрацию. Размер ущерба от незаконной вырубки только по одному проверенному прокуратурой лесхозу составил свыше 30 миллионов рублей.

По сведениям печати, в незаконном лесном бизнесе помимо безработных жителей таежных районов и иностранных граждан участвуют все официальные органы: от предприятий-лесозаготовителей до правоохранительных органов. Это же отмечают российские представители международной экологической организации «Гринпис», которые провели собственное расследование фактов незаконного промысла ценнейших пород леса, неконтролируемого его вывоза за рубеж. По их данным более 20 % древесины заготавливается в России незаконно либо с грубыми нарушениями. По мнению приморских чиновников, этот процент в текущем году составляет около одного и никаких грубых нарушений в сфере лесопользования нет. Однако по данным УВД, только за первое полугодие 2000 года было возбуждено 77 уголовных дел по фактам преступлений в этой сфере и 849 лиц привлечено к административной ответственности с наложением штрафа на сумму 2,5 миллиона рублей.

Как ни парадоксально, но в незаконном лесном бизнесе заинтересованы все государственные структуры. В него вовлечены руководители от районного до краевого уровней. Федеральный уровень властных структур задействован в меньшей степени, так как лес не находится в исключительной федеральной собственности по сравнению с рыбой.

По мнению специалистов незаконная рубка леса в настоящий момент носит больше экономический характер, чем экологический. Но с учетом транснациональных масштабов, экономических интересов Китая, Японии, Кореи и других прибрежных стран неконтролируемая рубка леса превратится для ДВ из экономической проблемы в экологическую, как это видно на примере Маньчжурии.

4. Криминальный рынок металла

На третьем месте после рыбы и леса в списке валютно-экспортных товаров ТОПД стоят цветной и черный металлы.  Размах хищения металла под маркой металлолома приводит к остановке предприятий, обесточиванию целых жилых районов, остановке электротранспорта, гибели людей. Как правило, к разборке электрооборудования и электросетей, вывозу с предприятий оборудования с  деталями из цветных металлов, хищению и разборке боевых снарядов, выкапыванию электрических и телефонных кабелей, причастны рабочие этих предприятий и организаций, служащие воинских частей, непосредственно осуществляющие эксплуатацию данного оборудования или их охраняющие. Для ряда соседних государств импорт цветного металла из России носит политический характер. Для жителей ДВ памятны 80-е годы, когда граждане Вьетнама оптом и в розницу скупали хозяйственно-бытовые изделия из алюминия. С открытием безвизового проезда в Россию для граждан приграничных провинций Китая начался массовый «сбор» цветного и черного металла населением ДВ для китайцев.

Спрос государств АТР на российский металлолом породил соответствующее предложение. Российские государственные организации сбором металлолома не занимаются. Порожденный зарубежный спрос необходимо удовлетворять. Для этих целей в массовых количествах стали появляться пункты сбора металлолома, чаще нелегальные. Для их организации стали приспосабливать частные дома и гаражи, брошенные здания и складские помещения. Сдают не столько бесхозный металлолом, сколько действующее оборудование и ценные детали с них. Для их беспрепятственной перевозки через границу в местах пропуска через границу используют коррумпированные связи или подлинные документы официальных структур о якобы законной перевозке металлолома. Для скупки металла в таких масштабах необходимы наличные деньги в огромных размерах, которые чаще имеют сомнительное происхождение. С их помощью организован бесперебойный и гарантированный массовый сбор и масштабная переправка металла любого происхождения через Государственную границу. Такой «коммерческой» деятельностью занимаются только криминальные структуры международного размаха, которыми являются ОПФ ТОП, имеющие необходимые контакты с зарубежными ОПФ.

На ДВ мощным источником металла является Тихоокеанский флот (ТОФ). Из интервью одного из расхитителей металла в г. Фокина Приморского края видно, что за последние три года в воинских частях ТОФ создана совершенно уникальная «экосистема», то есть экономическая система по расхищению металла. Наличие огромного количества списанных военных и гражданских судов, безработного населения, нищенствующего воинского контингента создало предпосылки теневого и преступного обогащения за счет военного имущества тысячам людей, включая добытчиков, перекупщиков, курьеров, брокеров, милиционеров, иностранцев. Основной «товар» для них – это медь, алюминий, бронза, латунь, серебро, тантал.

По данным прокуратуры ТОФ, кражи цветных металлов составляют пятую часть всех преступлений на флоте. Только по г. Фокино возбуждено 20 уголовных дел, которые, как правило, доводятся до суда. Эта группа преступлений имеет ежегодный прирост 10%. Вряд ли эти цифры отражают реальную картину хищения военного имущества. Достаточно сказать, что при непродолжительном руководстве ТОФ бывшим начальником штаба ВМФ России адмиралом И. Хмельновым (снятым с должности командующего ТОФ в апреле в 1997 году, после чего ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, мошенничестве в крупных размерах и должностном подлоге) было продано в Индию и Южную Корею 64 боевых корабля, среди которых только в 1994 году - два авианесущих крейсера «Новороссийск» и «Минск» за $9 миллионов, которые были израсходованы не по назначению.   Организованная преступность всегда имеет мощное коррумпированное прикрытие, в котором задействованы большие чины из разных правоохранительных и военных структур. А если речь идет о ТОП, то это прикрытие выходит далеко за пределы военного ведомства регионального звена.

Хищения цветного металла происходят не только на ТОФ, но и в военно-воздушных силах. «Останки» стратегических бомбардировщиков типа «Бэкфайр» были обнаружены сотрудниками Совгаванского отделения УБОП в поселке Ванино Хабаровского края на даче одного из лидеров местной преступной группировки.

«Авторитет» организовал здесь нелегальный пункт приема цветных металлов, поступающий прямо из неподалеку находящегося военного аэродрома, на котором полным ходом идет утилизация стратегических бомбардировщиков. Из шести с лишним тонн цветного металла, изъятого на даче «авторитета», львиная доля  похищена именно с этого аэродрома.

О массовом хищении по всей стране цветного металла с целью перепродажи его за рубеж говорится давно. Но пункты его перевозки через границу расположены не повсеместно. Большая их часть расположена на ДВ. В частности, в Приморье 90% перевозок цветного металла в Китай оформляется на таможенном посту Полтавка.

 Для китайцев скупка металла в России является очень прибыльным делом. В 1999 году по контрактной системе тонна алюминия стоила до 960 долларов, лом меди - около 1160. В обмен на металл китайцы расплачиваются овощами, фруктами, товарами народного потребления часто сомнительного качества. И металл и продукты являются собственностью китайцев. Поэтому они же контролируют денежные потоки за них, которые остаются за рубежом и с которых не платятся налоги в российский бюджет. От такой торговли обогащаются отдельные коррумпированные чиновники и частные лица, а государство от такого бартера только беднеет.

 Средняя российская фирма вывозит в Китай металла на сумму 4-5 миллионов долларов США, а обратно возвращается товаров в лучшем случае на 300-400 тысяч долларов. Фактически все деньги оседают в Китае. Также Китай получает для своих металлургических заводов металлический полуфабрикат без многочисленных производственных затрат. Изделия из такого металла высоко рентабельны и конкурентоспособны на мировом рынке. При отсутствии собственных необходимых месторождений, китайское государство тем не менее в целом от мировой торговли российским металлом только богатеет. Законное использование металла сомнительного происхождения, сомнительными способами и сомнительными лицами предприятий невозможно без патронажа государственных чиновников Китая. Борьба с коррупцией в этом государстве является приоритетной. В КНР в текущем году начинается один из самых крупных за всю историю Китая судебных процессов над коррупционерами. К ответственности привлекается примерно 200 чиновников местного, регионального и национального ровня. Их обвиняют в получении взяток в обмен на беспрепятственный (и беспошлинный) провоз через Государственную границу товаров. Среди них есть и бывший руководитель иммиграционной службы центрального правительства.

Также невозможен без поддержки госчиновников массовый вывоз металла из России. Основной его поток поступает в Китай через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Полтавка». Металл идет отовсюду: из Сибири, Якутии, Магадана, Камчатки. Приморские фирмы являются посредниками в валютных операциях с металлом между собственниками-продавцами и покупателями-иностранцами. Опять же, как в случае с рыбой и лесом, в хищении и вывозе металла за границу заинтересованы многие - от отдельных групп населения и их местных территориальных поселений до ведомственных, региональных и федеральных групп государственных чиновников.

От такого массового вывоза металла проигрывает в целом государство и население. Борьба с краденым металлом ведется только на уровне приемных пунктов, которые находятся под опекой ОПФ. Они организуют защиту теневого бизнеса металлом от проникновения чужых с момента приема его в приемные пункты до момента реализации за рубежом. Местные правоохранительные органы чаще всего борются с пришлыми конкурентами либо одиночками без «крыши», чем с организаторами нелегального бизнеса металлом всех уровней, что крайне затруднительно, так как они, в свою очередь, подчиняются вышестоящему «бизнесмену», имеющему своих покровителей из вышестоящих правоохранительных и иных органов власти. Настоящая защита государственных интересов возможна только на уровне принятия законодательных актов и создания механизма защиты от «крыш».

Проблема цивилизованного бизнеса металлом  долгое время не решалась по понятным причинам. Только в последние два года под давлением общественности и добросовестных хозяйствующих субъектов началось законодательное и организационное решение данной проблемы, причем на уровне субъектов федерации, иногда даже в нарушение федерального законодательства. Сами же федеральные органы не включены в решение этого вопроса. Отмена  на федеральном уровне тех же бартерных сделок за вывозимый из страны металл содействовала бы эффективной борьбе с ТОП.  Но слишком большой доходной частью семейного бюджета многих людей в нашей стране и за рубежом является скупка и перепродажа металла, чтобы можно было рассчитывать на реальную борьбу с теневой и криминальной частями этого бизнеса.

5. Незаконный автобизнес

Еще одним направлением криминальной деятельности ТОП ДВ считается нелегальный автобизнес. Его особенностью заключается в том, что речь идет о вторичном авторынке, то есть о торговле автомобилями иностранного производства после трех и более лет эксплуатации. При этом ценятся автомобили без пробега по России и странам СНГ. Этот рынок напрямую связан с близлежащими зарубежными странами, в первую очередь Японией, Китаем, Южной Кореей. Он входит в единый нелегальный авторынок, который носит транснациональный характер. Отечественный автотранспорт на ДВ в результате действия экономических законов рынка практически полностью вытеснен зарубежными дешевыми автомобилями.

Собственно с такого автобизнеса в начале 90-х годов начался процесс первоначального накопления капитала для многих лидеров местных преступных группировок и коррумпированных чиновников различных органов и ведомств. Моряки, рыбаки, работники государственных органов и учреждений, туристы и иные категории населения в массовом порядке стали везти из этих стран автомашины для себя, родственников и знакомых, а также на продажу по льготным тарифам. Значительная часть ввозимых автомобилей продается путем оформления так называемой генеральной доверенности с правом по истечении двух лет через договор купли-продажи доверенному лицу сам на себя оформить автомобиль. Причем основная плата за автомобиль производится не через магазин, а непосредственно покупателя с продавцом автомобиля с занижением размеров всевозможных выплат в бюджет.

Почти одновременно с неорганизованной торговлей такими автомобилями криминальные структуры стали создавать специализированные официальные фирмы и организованно везти автомобили и продавать их на внутреннем российском рынке или стран СНГ. К тому же такой автобизнес стал создаваться совместно с иностранными компаньонами. В частности, вышеупомянутая банда Ларионовых в 1991  году на базе «Востокрыбхолодфлот» (ВРХФ), а ныне - «Востоктрансфлот», совместно с японским гражданином Хиратакэ Идзуми создали совместную компанию «Кэйавто». В течение нескольких лет компания занималась поставками автомобилей из Японии в Россию. При этом составлялись двойные контракты с разными ценами на автомобиль. Только в 1993 году разница в ценах у этой компании составила 750 тысяч долларов. Хиратакэ занимался переводом денег братьев Ларионовых на зарубежные банковские счета. Это была не единственная преступная группировка на ДВ, занимавшаяся подобным автобизнесом.

В те годы (1994) в российской печати даже сообщалось об аресте группы японских мошенников в самой Японии, специализировавшейся на торговле автомобилями для российского рынка. В связи с обвинением в мошенничестве был арестован некий Есио Фукасава – президент компании «Фукасава Дзидося» (техническое обслуживание автомобилей), Цудои Эгути – президент компании «Джип Лэнд» (продажа автомобилей) и Норио Симагаки – президент компании «Симагаки Дзидося» (продажа автомобилей). В ходе расследования было установлено, что Фукасава с 1990 года якобы проводил технические осмотры автомобилей, продаваемые Эгути и Симагаки российским морякам, и выдавал соответствующий сертификат для их оформления на экспорт через министерство иностранной торговли и промышленности Японии. При этом он незаконно получал от отделения ассоциации по контролю за эксплуатацией автомобилей в Ниигате по 4 тысячи йен за каждую автомашину. За время до ареста Фукасавы их ежегодно проходило через его фирму свыше 200 автомобилей. Помимо денег от ассоциации Фукасава получал по 5 тысяч йен за каждую автомашину от Эгути и Симагаки за продажу ими автомобилей с фальсифицированными документами.

В 1997 году разгорелся очередной международный скандал: официальный представитель японской полиции заявил о разгроме ОПГ, промышлявшей кражами автомашин престижных марок по заказу русских бизнесменов. Банда орудовала в 9 крупных префектурах Японии. По данным японской газеты «Токио симбун», было предъявлено обвинение 30 японским гражданам, которые по заявлению полиции похитили около 600 автомобилей на сумму более 25 миллионов долларов. Организацию похищения автомобилей возглавлял бывший глава известной крупнейшей преступной группировки Японии «Ямагучи» Омоэда, офис которого находился в г. Тояме. Здесь он получал заказы на автомобили от российских ОПГ, а затем передавал эту информацию доверенным лицам в порты, куда заходили российские корабли. К их приходу на специализированных автостоянках ожидали покупателей сотни автомобилей. Среди них были и «заказные». По заявлению представителя УВД Приморского края фактов продажи в России угнанных в Японии автомобилей не имелось.

Но вот после создания российского отделения Интерпола на ДВ такой факт появился. Такого случая в истории государственных отношений между Японией и Россией еще не было. Началось все в 1999 году в Японии, когда у законопослушного японца украли автомашину «Тойоту-Марк-2» в хорошем техническом состоянии. Угон осуществила одна из преступных группировок из числа выходцев со Среднего Востока. – пакистанцев или иранцев, специализирующихся на угонах. Автомашина была перегнана на западное побережье Японии в один из портов, где через некоторое время была продана постоянному клиенту из России. Еще до прихода судна в порт Владивосток о краденной машине знали в «Интерполе». Судьбу автомобиля и интересы японского и российского владельцев рассматривает российский суд.

Отлаженная система поставок украденных автомобилей из Японии в Россию, по некоторым оценкам, позволила угнать свыше 1000 автомобилей. За причастность к этому бизнесу в Фукуоке, Тояме и семи других префектурах Японии было арестовано 55 человек.

На высокодоходном нелегальном автобизнесе «кормится» много народа: от безработных моряков, «туристов» и преступных группировок до госчиновников различных министерств и ведомств, участвующих в оформлении документов, выдаче различных разрешений, контроле за ввозом, регистрацией и продажей автомобилей по обе стороны Государственной границы.

Современный автобизнес на ДВ по форме вроде бы законен, но по существу полностью криминализирован. Надо сказать, что большинство действий автодилера в России и за рубежом входит в противоречие с действующим законодательством не только России, но и зарубежных стран. Поэтому автобизнес ДВ – это криминальное явление транснационального характера.

По нашим наблюдениям, сложился определенный механизм транснациональной криминальной деятельности в сфере вторичного авто-бизнеса, который выглядит следующим образом.  Криминальные или около криминальные структуры сами, либо под их прикрытием иные структуры и частные лица официально открывают сеть автомагазинов, автостоянок, авторынков, автосалонов, автосервисов, автозаправок, авторазборок для работы с автомобилями.

Практически все известные ОПГ в портовых городах ДВ имеют в частной собственности непосредственно или через подставных лиц подобную автосеть. Она является необходимым звеном в преступной цепочке международного автобизнеса стран-участниц вторичного экономического автомобильного рынка. Поэтому в цену автомобиля закладывается также цена за риск разоблачения незаконных действий хозяев или наемных работников этих хозяйствующих субъектов, которые скрыты от посторонних лиц. К сожалению вероятность обнаружения, фиксирования, доказывания и представления в суд виновных в этих действиях в России минимальная.

 Частью этого механизма стало право сношения с зарубежными партнерами по нелегальному автобизнесу ОПГ ДВ, завоеванное в ходе криминальных войн с сибирскими, московскими и другими ОПФ.

ДВ регион по существу превратился в транзитную территорию, определенные слои населения которой участвуют в нелегальном автобизнесе. Примерно четвертая часть населения портовых городов тем или иным образом связана с эти бизнесом. Их усилиями более 80% ввозимого объема автотранспорта через ДВ переправляется в европейскую часть страны, страны СНГ и Прибалтику.

С этой целью на авторынке работает около 20% оптовых покупателей из этих стран и районов. Непосредственно в зарубежные страны за автомобилями они не допускаются. Покупателям «разъясняется», насколько это экономически невыгодно и опасно для их жизни или здоровья. Для большей убедительности они «лишаются» денег, предназначенных для покупки автомашин, после чего только через несколько месяцев без денег и машин возвращаются домой. В лучшем случае, даже появившись за рубежом, они не имеют возможности сойти на берег и  посетить места продажи автомобилей либо встретиться с местными автодилерами и купить нужную машину. После этого они возвращаются обратно в российский порт, где приобретают автомобили по предлагаемой цене.

 Остальные 20% автомашин от всего ввезенного объема скупается непосредственно местными жителями. Данная категория населения организована и структурирована. По горизонтали они связаны родственно-семейными или корпоративными (по ведомствам и производственным отраслям) связями. По вертикали они связаны с местными ОПГ через авто-сеть, либо непосредственно с оптовыми покупателями. Во втором случае материальная выгода более ощутима. Такая связь, как правило, осуществляется под прикрытием «красной крыши», то есть под защитой коррумпированных сотрудников от административных органов власти или правоохранительных органов, в частности. Это особенно видно по стоявшим автомашинам у зданий соответствующих государственных учреждений или по месту жительства их чиновников, в местах, где расположены так называемые  элитные дома.

Доставка покупателей за рубеж также является специализированной частью единого международного криминального автобизнеса. С этой целью под прикрытием соответствующих  официальных и неофициальных структур создана целая сеть из нескольких сотен туристических фирм, специализирующихся на морских круизах. Основными «туристами» таких фирм  являются автомобильные дилеры. Большая часть таких дилеров – это моряк, который вписывается в судовую роль (штатное расписание судна) при наличии туристической путевки и документального обоснования. Ими выкупаются на судне места для автомашин. В среднем на одном судне регистрируется по два – три экипажа, записанные на одну судовую роль.

Соответствующие должностные лица на это закрывают глаза за определенное вознаграждение. За  несколько сотен долларов также может покупаться паспорт моряка,  для которого имеется льгота на покупку автомобиля по более низкой цене. Либо дилер за вознаграждение оформляет документы на покупку автомобиля на члена официального экипажа.

На одном судне набирается до тридцати автодилеров. Путевка, например, в Японию, стоит в пределах $220 и $350 одно авто-место на судне. Личный доход автодилера с одной автомашины может составлять от 300 до 3000 долларов. Один дилер покупает от 2-3 до несколько десятков автомест. Ежедневно в таком рейсе участвует около десяти судов. Рейсы совершаются ежедневно и круглогодично. Каждый экипаж от матроса до капитана судна и капитана портаискл каким-либо образом «подрабатывают» на сделках с автомобилями.

Следующая часть механизма нелегального автобизнеса состоит из процесса покупки подержанного автомобиля за рубежом и его доставки в Россию. Как уже отмечалось выше, данный бизнес в Японии полностью находится в руках «борекудан». Чтобы иметь значительную материальную выгоду от торговли поддержанными автомобилями, необходимо идти на всякого рода сомнительные операции, граничащие с нарушением законов вплоть до угонов автомобилей, которые во всех странах мира подпадают под действие уголовного закона. Поэтому на такую работу часто идут нелегальные иммигранты или «профессионалы» нелегального авто-бизнеса. Многими владельцами или управляющими компаний по продаже старых автомобилей, в частности в Японии, являются выходцы из Пакистана, Ирана и даже России. Есть управляющие, специально приглашенные из Владивостока автодилеры с большим стажем работы в нелегальном автобизнесе.

 Главный документ для регистрации и продажи автомобиля - это документ, выданный в таможне. Поэтому основное звено в механизме международного нелегального автобизнеса лежит в сфере таможенного оформления, которое усиленно опекается ТОП. В связи с этим это звено наиболее коррумпированно.

Если таможня в меньшей степени коррумпирована, то суда, люди и автомашины проверяются с особой тщательностью. Тогда выявляется факт нелегального ввоза автомобиля. Если вся таможенная структура коррумпирована, то проверки даже не проводятся. Причем вопросы проверок решаются на более высоком уровне, чем тот или иной таможенный пост.

Японский вторичный авторынок в значительной степени формируется по заказам дилеров из России. В заказ могут входить любые заявки будущих автовладельцев: от года выпуска до цвета обивки салона автомобиля. Персонифицированный заказ обычно делают на дорогие марки импортных автомобилей по высоким ценам. Такие автомобили ОПФ ТОП крадут как в Японии для «новых русских», так и в странах Европы для «новых китайцев».

Кстати, в Китай отправляют автомобили марки «мерседес» и БМВ, которые в России предпочитают уголовные авторитеты.  В японских портах с небольшой численностью населения, где коррумпированы все соответствующие структуры, имеются склады с потайными подвалами, в которых хранятся угнанные дорогие автомобили. На специальном лифте выбранный автомобиль поднимается из подвала и доставляется прямо на палубу судна без всякого оформления. В России на них беспрепятственно выдаются необходимые таможенные и иные документы. 

В купле-продаже такого автомобиля роль дилера сводится к простому его сопровождению. Если дилер хочет «заработать» на любой другой сомнительной автомашине, то он зачеркивает старые и вносит новые сведения об автомобиле (меняет год выпуска на более поздний или объем двигателя на больший и т. п.). Если судно в основном загружено такими сомнительными автомобилями, то оно по команде «сверху» (официальной или криминальной) идет в «нужный» порт с «нужной» таможней. Это, как правило, удаленные порты с малочисленной таможней в небольших городах или поселках, где семейные и коррумпированные связи создают надежную корпоративную защиту от любого правосудия.

6. Внешнеэкономическая, банковская и кредитно-финансовая незаконная деятельность

Финансы с ее банковскими, кредитными, страховыми, бюджетными системами являются необходимым атрибутом любой экономики. В России финансовые потоки оказались в руках частных или коллективных собственников с корыстной мотивацией поведения. Ими стали представители теневого бизнеса, партгосноменклатуры и нового криминалитета. Причем они действуют в официальных структурах, но с личной выгодой для себя и своей среды. Вместе они образовали совершенно иную ОП, которая функционирует официально.

Подобная организованная преступная деятельность (ОПД) осуществляется в экономике. Именно здесь формируется капитал, который так необходим «новым» русским. Однако рыночные реформы привели к развалу экономики. Производственная ее часть, в которой формировался теневой капитал большей части советской партхозноменклатурой, пришла в упадок. Высшая советская номенклатура существовала за счет незаконной, а потому засекреченной внешнеэкономической деятельности с устоявшимися международными связями. Сменившая ее новая хозгосноменклатура и элита криминального мира обратились именно к этой до сих пор скрытой от общественности сфере экономики, которая за счет распродажи сырья, золота, драгоценных камней, исторических и художественных ценностей, собственности государства за рубежом получает сверхприбыли.

Представляется, что особенность ТОП России состоит в том, что преступные сообщества стали формироваться  в среде высшей и региональной государственно-чиновничьей бюрократии и хозяйственной номенклатуры, которая питается во вновь созданных государственных и хозяйствующих структурах. Поэтому вполне обоснованно ученые видят главную опасность в институциональной экономической организованной преступности, которая представляет собой теневую деятельность теневых структур в рамках официальных структур с целью получения экономической выгоды при участии коррумпированных чиновников и новой элиты криминальных авторитетов при попустительстве всех ветвей государственной власти, образовав самый опасный конгломерат ОП, несущий прямую и реальную угрозу национальной безопасности, государственной, политической и экономической системе, жизни и здоровью  населения страны.

 Создалась, по нашему мнению, ситуация, когда вопреки стараниям «отцов и детей» рыночных преобразований в стране легальная экономика стала уходить в теневую, теневая – в криминальную, криминальная легализуется в законную а не наоборот. Это привело к тому, что между криминальной и легальной экономикой не стала видна граница, как не стало видимой границы между криминальными и легальными структурами по многим направлениям хозяйственной и финансовой деятельности в российской экономике. Можно сказать, что новая госхозноменклатура и новый криминал поделили экономику страны на контролируемые ими отрасли, ведомства, региональные, межрегиональные и транснациональные сферы.

По этой причине криминальные и государственные интересы и цели во многих случаях стали совпадать, а значит официальные и криминальные структуры мирно уживаться в одном лице. Порой даже трудно, а то и просто невозможно отделить легальную деятельность от нелегальной одного и того же юридического или физического лица. К примеру, в 1999 году один из руководителей Рослесхоза предложил в рамках межправительственных соглашений выделить Китаю для вырубки леса на корню 1,5 млн. гектаров выгоревшей тайги в Хабаровском крае под предлогом того, что местные леспромхозы не могут освоить этот массив из-за финансовых трудностей. Более того, Россия своими силами не может ежегодно осваивать 500 млн. кубометров древесины, в связи с чем это дело целесообразно  предоставить Китаю, который готов послать на заготовку леса в Хабаровский край 6 тысяч китайских лесорубов и 1,2 тысячи единиц техники. Преследуются ли при этом экономические, экологические, природоохранные, социальные или чьи-то корыстные интересы и цели однозначно сказать трудно.

В связи с этим сегодня «борьба» с ТОП сводится только к ликвидации общеуголовных ОПГ и бандформирований, которые сами по себе не создают угрозу тем же  экономическим устоям государства. Их преступная деятельность явно не расшатывает государственные институты, как это происходит при институциональной организованной преступности. Поэтому важно знать, каков механизм криминализации экономики, какие составляющие ее части более всего поражены криминальной деятельностью, каким образом происходит постоянное воспроизводство в ней ОП, какими мерами можно приостановить или ослабить ОП в важнейших сферах экономической деятельности государства, на какие институты власти и общественности можно опереться в борьбе с этим видом преступности. Применительно к ТОП, как части больше экономической ОП, чем общеуголовной, на ДВ следует рассмотреть поставленные вопросы прежде всего в части внешнеэкономической деятельности, с которой связан вывоз капитала за рубеж и легализация теневых и криминальных доходов за рубежом; международное фальшивомонетничество; невозврат зарубежных кредитов, мошенничество с иностранными инвестициями и т. п.   

Наиболее распространенным путем криминализации региональной экономики стал вывоз капитала за рубеж. Основными его способами  на ДВ являются прямые денежные переводы в банки оффшорных зон или зарубежные страховые компании. К ним можно отнести также описанные выше факты перефлагирования судов рыбодобывающих и судоходных компаний или сдачи их в аренду зарубежным партнерам; контрабанду рыбопродукции, леса, угля, нефти, редких металлов, цветного и черного металлоломов с зачислением за них денег на открытые именные зарубежные счета.

Осуществляется контрабанда и самих денег. Так, впервые была обнаружена и изъята огромная сумма денег в долларах, которая исчисляется не десятками и даже не тысячами долларов, в конце 1998 года у берегов Камчатки пограничным сторожевым кораблем во время задержания российского траулера при попытке вывезти ее за рубеж.

По мнению СМИ, значительная доля российского капитала различными путями уходит и через Приморье. Разработанная совместно с местными умельцами схема незаконного увода китайцами капитала  в КНР выглядит следующим образом. Для этих целей регистрируются фирмы-«однодневки» со стопроцентным китайским капиталом. В течение короткого времени из России китайцами вывозится товар на крупную сумму денег к себе на родину. Затем они сами уезжают, не уплатив положенные налоги, сборы и взносы в федеральный и местный бюджеты. Отыскать их потом не представляется возможным.

Другой путь незаконного изъятия из оборота денег и переброски их за рубеж китайцами состоит в том, что на рынках, где торгуют китайцы, обязательно есть человек-банкир. В его функции входит аккумулирование денежных средств торговцев и нелегальная переброска их  в Китай. Для этого создаются фирмы-однодневки на срок до трех месяцев, по истечении которого они обязаны переводить иностранную валюту в Россию и осуществлять расчеты при экспортно-импортных операциях. Однако на эти деньги они закупают в России сырье и переправляют по фиктивным контрактам в КНР, где продают его, после чего прекращают свою коммерческую деятельность, а деньги возвращают торговцам уже у себя на родине за вычетом комиссионных.

Особой популярностью для вывоза капитала используются бартерные сделки. При этом скрываются истинные размеры сумм сделок при видимости их законности. Основным партнером по таким операциям является Китай. На его долю приходится 70 процентов бартерных сделок. Основу экспорта в этих сделках с Китаем составляет древесина и изделия из нее, отходы и лом цветного и черного металла. При импорте в счет бартерных поставок, как уже отмечалось, преобладают продовольственные товары до 80% .

В вопросе совершенствования способов нелегального вывоза капитала за рубеж преуспели и российские предприниматели. Ими немало разработано аналогичных схем, что и китайцами. Для этих целей они используют фальшивые контракты на проведение различного рода исследований, за выполнение которых фирма якобы получала деньги, оприходуя под них «черный нал». Легализованные криминальные деньги затем используются, например, для покупок международных пластиковых карточек, страховых полисов иностранных страховых компаний, переводя за них деньги за рубеж, а затем на любые другие счета.

Распространена еще одна афера, связанная с вывозом денег из России. Она основана на организованном уличном обмене рублей на валюту. В связи с этим складывается уникальная ситуация, когда один за другим закрываются пункты по обмену валюты, а взамен множится число уличных менял. Не последнее место среди них занимают китайцы, вьетнамцы. В этом отношении показателен г. Владивосток. За счет уличного валютного обменного бизнеса создается постоянный источник нелегальных доходов для широкого слоя населения. Это один из самых безопасных способов отмывания криминальных денег и создания «черной» валютной кассы для крупного бизнеса.

ДВ – это особый регион еще и потому, что здесь много людей, чей бизнес и просто трудовая деятельность связана с оборотом наличной валюты, либо они стараются обменять рубли на валюту для поездки за границу, занятия челночным бизнесом, покупки импортных автомашин,  либо просто хранят дома на «черный» день. Поэтому имеются все возможности для обналичивания денег и вывоза их за границу. Незаконный уличный обменный валютный бизнес стал выполнять определенные социальные функции по удовлетворению потребностей населения в валюте.

Причем, если в советское время операции по обмену валюты производили тайно, то сегодня они происходят открыто в присутствии работников милиции. Ясно, что подобные операции влились в единую нелегальную финансовую систему  Приморья. Поэтому, несмотря даже на жалобы и возмущение граждан и многих банковских структур, подобные финансовые операции существуют под патронажем официальных структур, в том числе и правоохранительных органов, которые обслуживают частные интересы местных чиновников, а не защищают общественные и государственные интересы.

7. Незаконная миграция населения

Вначале определимся с термином «миграция населения», под которой в учебной литературе по статистике населения понимается перемещение населения через границы страны или ее территориальных подразделений, связанное с переменной места жительства. По направлению потоков миграцию подразделяют на внешнюю и внутреннюю. Внешняя миграция – это выезд населения за границу (эмиграция) или въезд из-за границы в данное государство (иммиграция). Отсюда первый признак миграции – это пересечение границы: государственной или административно-территориальной; второй – перемена места жительства.

В связи с темой нашего исследования нас будет интересовать внешняя миграция иностранных граждан и лиц без гражданства, а также беженцев. Иностранными гражданами и лицами без гражданства или иностранцами признаются лица, не являющиеся гражданами нашей страны и имеющие доказательства принадлежности к гражданству другого государства. Иностранцы пересекают границу для временного или постоянного пребывания в нашей стране. Правом для временного въезда в Россию с постоянного места жительства имеют туристы – граждане, посещающие страну временного пребывания в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях  без занятия оплачиваемой деятельностью в период от одной ночи до 6 месяцев подряд.

Какую-либо существенную роль в демографии населения СССР иностранцы не играли. Следует отметить, что в целом миграция иностранцев играет положительную роль для целого ряда государств мира. Однако неорганизованное массовое перемещение названных категорий населения в иных странах создает социальную напряженность и социальные взрывоопасные ситуации. Также создается угроза правопорядку в той или иной стране. Растет преступность, в том числе наиболее опасные ее формы проявления: ОП, международный терроризм, националистические конфликты, политический экстремизм. С падением «железного занавеса» не исключением в этих вопросах стала и Россия с ее многочисленными приграничными регионами, в том числе ДВ регион.

Многочисленными криминологическими исследованиями доказана статистическая зависимость между численностью населения и преступностью. Не исключением является соотношение между международной миграцией населения и ТП. ТОП полностью зависит от того и другого. Знания о миграционных процессах на ДВ позволят уяснить тенденции развития ТОП ДВ региона.

Современное население ДВ России во многом предопределено эпохой капиталистической колонизации региона в дореволюционной России 19 века. ДВ заселялся несколькими путями: добровольным и принудительным переселением собственного населения (крестьян, казаков, военных, каторжан), иммиграции граждан европейских и азиатских стран.

Корейская иммиграция. К приходу русских корейцев на ДВ не было. На родине корейцам-эмигрантам грозила по законам их страны смертная казнь. Впервые они появились в 1863 г. целыми семьями в связи с сильным голодом, а затем постоянно эмигрировали с исторической родины во время ее оккупации Японией. К моменту установления советской власти в Приморье проживало около 100 тысяч корейцев. В советский период по директиве ВКП(б) от 21 августа 1937 г. корейцы до 25 октября того же года были выселены из Приморья в Среднюю Азию – Казахстан и Узбекистан.

Но в 1993 году, после выхода постановления Верховного Совета РСФСР о реабилитации российских корейцев, они стали вновь прибывать в Приморье. В настоящее время только в Приморском крае проживает более 30 тысяч корейцев. По данным Ассоциации корейцев, в России к 1998 году их ожидалось примерно 150 тысяч человек. В то же время, по всей России по данным Всесоюзной переписи населения 1989 года корейцев по национальному признаку проживало 107 тысяч человек. Правда сегодня, как и в прошлом столетии, в Северной Корее вновь наступил голод, что ведет к эмиграции сотни тысяч граждан КНДР в Китай. Ожидается их нелегальная иммиграция и на ДВ России. Правоохранительные органы даже выразили беспокойство о явном желании корейцев создать в будущем автономное поселение в Хасанском районе Приморья вблизи границы с Кореей с последующим отторжением его от России.

Китайская иммиграция. По утверждению историков, до включения Приамурского края к России китайских поданных там не было. Им было запрещено покидать свою страну. Лишь с колонизацией Приамурья Россией сюда начинают проникать китайцы. Но китайская иммиграция носила характер временного заселения в поисках сезонного заработка. При этом они получали в 3,5 раза больше, чем на родине. В отличие от корейских иммигрантов китайцы оставались поданными своей страны.

Японская иммиграция. Японцы стали проникать на ДВ значительно позже корейцев и китайцев. Заселялись они в основном на Камчатке и Сахалине, в большинстве своем занимались рыбным промыслом, и вселение их носило также сезонный характер. В Приамурском крае постоянно проживало от 3 до 4 тысяч японцев. Русские хозяева для привлечения японской рабочей силы на рыбный промысел Камчатки, вопреки запрету российского правительства, привлекали до 15 тысяч человек из Японии, что втрое превышало число русских рабочих, которые в не меньшей степени нуждались в рабочих местах. В целом на ДВ в рыбный сезон приезжало по 50-60 тысяч сезонных рабочих из Японии (в Приморскую область и Южный Сахалин). Широкое участие японских сезонных рабочих в рыбной отрасли России нанесло большой экономический и политический ущерб, что в полной мере ощутили в период войны 1904-1905 г.г. В других отраслях промышленности японцы не выдерживали конкуренции с корейцами и китайцами. В Японии выезд в Россию, Китай или Корею не только запрещался, а, наоборот, поощрялся. Их выезд эмиграцией не считался, а в дальнейшем даже использовался для захвата территорий этих государств.

Таким образом, в эпоху капиталистической колонизации на ДВ иммиграция в больших размерах осуществлялась из азиатских стран, чем европейских. Значение их для хозяйственного освоения было различным: корейцы приезжали на постоянное место жительство, осваивали земледелие; китайцы приезжали в одиночку на заработки и работали преимущественно в промышленности, строительстве, торговле; японцы появлялись только на рыбную путину и потом уезжали. Большинство местного населения относилось к корейцам доброжелательно, к китайским иммигрантам – менее доброжелательно. Из-за дешевизны труда корейцев и особенно китайцев русские рабочие вытеснялись из многих отраслей промышленности. Китайцы вытесняли не только русских рабочих, но и мелких торговцев, промышленников, не выдерживавших конкуренции с непритязательными китайцами. Малонаселенный и плохо охраняемый ДВ становился тем беззащитнее, чем большую долю в населении занимали иммигранты. Вместе с сезонными рабочими иммигрантов из соседних стран становилось порой больше, чем российских подданных. В дальнейшем это привело к политическим осложнениям, которые вылились в освободительные войны со стороны России.

Аналогичная ситуация складывается в современный период. С началом рыночных реформ ситуация на ДВ России создалась такая же, что и сто сорок лет назад. Коренное население убывает, экономика банкротится, трудовое население все больше превращается в безработных, сельское население и молодежь все больше деградирует от наркотиков, алкоголя и безысходности, военная мощь превращается в призрак, капиталы перекачиваются в руки криминала. В это время иммигранты увеличивают свою численность, причем больше нелегально. Доходы их растут за счет вытеснения российского населения из сферы мелкого и среднего бизнеса, строительства и сферы бытовых услуг, а также за счет широкомасштабного браконьерства сырьевых природных ресурсов. Дело дошло до территориальных притязаний.

Из всего вышесказанного в отношении иммигрантов видно, что большее беспокойство вызывает незаконная иммиграция китайцев, которая представляет основную опасность для экономической, политической, демографической, социальной, национальной, природорессурсной, территориальной безопасности. Они же несут в себе и большую криминальную опасность с претензией ТОП Китая на господствующее положение в криминальном мире ДВ России.

Китайские нелегалы свободно перемещаются с территории своей страны в Россию по безвизовым туристическим путевкам. В связи с установлением в 1993 году упрощенного порядка въезда в Приморский край в Россию мощным потоком хлынули китайцы торговать дешевым самодельным и подпольным товаром, а также работать строителями, заниматься лесным бизнесом, бизнесом в сфере питания и мелких бытовых услуг под прикрытием туризма, учебы, частной поездки. Не в меньшей степени многие из них устремились для занятия незаконной деятельностью, в том числе и преступной. В Китае за взятку в 150-200 долларов многие из них приобретают национальный паспорт, а через туристические, строительные фирмы и от частных лиц получают приглашения, на основании которых якобы законно осуществляют переход государственной границы России.

Думая, что для русских все они на одно лицо, китайцы также подделывают паспорта, вклеивая в них свои фотографии, а также вклеивают в документ листки, в которых проставляют липовые визы, или ездят в Россию по паспортам родственников или знакомых. Были случаи, когда российская сторона выдавала приглашения китайцам для работы водителями грузовиков. При проверке ни водительских удостоверений, ни автомашин у китайцев не было. По данным СМИ, к началу 1994 года в Приморском крае официально было зарегистрировано 70 тысяч граждан КНР, приблизительно вдвое больше – нелегалов. По всему ДВ общее количество китайцев составляет от 400 до 500 тысяч.

Полная неразбериха на первоначальном этапе неорганизованной иммиграции наблюдалась в сфере туризма. 80 процентов китайцев попадает в Россию через туристические фирмы. Доходило до того, что даже такие турфирмы, как «Интурист» и «Спутник» обменивались с китайскими туристическими фирмами чистыми бланками с подписями и печатями. Ими торговали по обе стороны границы. Такой чистый бланк от «Харбинтурист» даже на херсонском рынке Украины продавался за 60 долларов.

При таком положении дел, по данным паспортно-визовой службы УВД Приморского края, только со 2 февраля до конца апреля 1994 года в составе тургрупп из Китая в Приморье въехало 4037 человек, а возвратилось в установленные визой сроки только 1180, а по данным управления войск Тихоокеанского пограничного округа в течение первого полугодия того же года в край въехало 6 тысяч китайских туристов, выехала в назначенный срок лишь половина. К моменту задержания большая часть китайцев документов при себе не имеет, в связи с чем китайское пограничное ведомство отказывается их принимать.

 Нынешняя миграция китайцев резко отличается от миграции Х1Х века. Тогда нелегальная иммиграция в сегодняшних масштабах и ее последствиях для ДВ России была исключена. Современная иммиграция во многом порождена кризисной ситуацией дальневосточной экономики, которая начала складываться с конца 80-х годов до настоящего времени. К началу 90-х годов прекратились поставки из центральных областей продовольственных и промышленных товаров. С открытием Государственной границы хлынул поток продовольствия и промышленных товаров по низким ценам из северо-восточных провинций Китая. Вместе с ними пришел торговый и посреднический капитал. Коммерческое прикрытие было использовано для нелегальной иммиграции.

Незаконная миграция негативно сказывается не только на экономическом, политическом, демографическом положении региона, но и сама выступает в качестве незаконной услуги. При этом незаконная миграция может выступать в качестве незаконной эмиграции, иммиграции и транзитной миграции. ДВ регион чаще всего используется для незаконной иммиграции и эмиграции, реже - транзитной миграции. В последнем качестве ДВ является транзитной территорией как для миграции граждан иностранных государств в страны Востока и ЮВА, так и в противоположном направлении.

Предоставление оплачиваемой незаконной услуги по нелегальной миграции граждан третьих стран через ДВ с определенной вероятностью связано с ТОП. Посреднические услуги в этой сфере – это одно из промежуточных звеньев единой ТОПД по экспорту нелегальной дешевой рабочей силы в богатые страны мира. Для такой деятельности ДВ является идеальным местом при наличии всех тех условий, без которых не мыслится любая ТОПД: наличие армии безработных и нищих, границы с пропускными пунктами, слабость силовых структур, высокая коррумпированность государственных органов.

Чаще других через территорию ДВ эмигрируют иранцы, пакистанцы, афганцы, монголы, румыны, китайцы, вьетнамцы, русские. Нарушители въезжают  на ДВ через республики Средней Азии, Закавказья, а также Молдову, Украину, Белоруссию в Японию, Китай, Австралию, США, Европу, Латинскую Америку. В этом им «помогают» моряки судоходных и рыболовецких  компаний, железнодорожники, пограничники, таможенники.

В Находке на борту сейнера, вошедшего в порт под флагом Панамы, при досмотре судна пограничникам ТОРУ ФПС капитаном судна были «предъявлены» три гражданина Индии, которые незаконно проникнув на борт судна, уже несколько месяцев путешествовали на судне, не сходя на берег.

Отмечаются также факты массового пересечения государственной границы через пограничную контрольную полосу иммигрантами из Китая, Северной Кореи. в том числе и вооруженного прорыва. (убрать!)

Анализ многолетних фактов незаконного транзита нелегалов через ДВ показывает, что ТОП отлажен канал переброски иранцев и пакистанцев и граждан других ближневосточных стран через Азербайджан и морские порты ДВ (Владивосток, Находка, Пластун, Ванино) в Японию. Едут они по фальшивым азербайджанским паспортам под различным предлогом в эту страну, где уже обосновались их соотечественники. Такая поездка обходится нелегалам в 10000 долларов. Они едут и законным путем по турпутевкам, на учебу, для деловых целей, но впоследствии остаются в стране.

 В Азербайджане для этих целей формируется группа из 3-5 человек, среди которых имеются лица со знанием русского и японского языков. Группа поездом едет до Владивостока, а затем пересаживается на суда и отплывает в Японию. По версии СМИ, нелегальным их транзитом занимаются представители кавказских диаспор во Владивостоке. Более того, у задержанных иранцев обнаруживают при себе наркотики, оружие.

По мнению спецслужб, происходит налаживание надежных путей проникновения через границу в будущем более крупных партий наркотиков и оружия.

Особой темой является незаконная миграция женщин и детей и их незаконная эксплуатация. Использование за границей российских женщин за рубежом и иностранок в России в качестве рабов, проституток, рожениц, наложниц, доноров  человеческих органов и т. п., а также незаконное усыновление российских детей возможно при хорошо отлаженной системе незаконной эмиграции и иммиграции, которая под силу только высокоорганизованной международной преступной организации в рамках ТОП. Об особенностях подобного промысла на ДВ России проведено самостоятельное исследование, о результатах которого подробно рассказывается в данной книге.

8. Нелегальная торговля оружием

Актуальность данного аспекта для ДВ связана с тем, что регион является огромным хранилищем всякого рода оружия, спрос на которое как контрабандный товар в мире постоянно растет, растет и цена на него. Поэтому торговля оружием является сверхприбыльной. Следует сразу же оговориться, что речь идет о незаконном товарном обращении оружия на нелегальном международном экономическом рынке товаров и услуг с пересечением государственной границы с целью получения сверхприбылей.

С развитием кооперативного и предпринимательского движения в стране, а затем и открытием государственной границы России на ДВ данный бизнес стал быстро крепнуть и развиваться. Вначале он получил распространение на внутреннем нелегальном рынке, а затем уже перешел в разряд международного.

Транснациональный характер нелегальных сделок с оружием проявился в Приморском крае с середины 90-х годов, когда, по данным таможенных органов, было пресечено 15 попыток провоза огнестрельного оружия, при которых было изъято 33 единицы стволов и 2825 боеприпасов.

Нелогичным на первый взгляд кажется ввоз контрабандного оружия в Приморье, где предложение опережает спрос на него, а само оружие находят в лесу, под забором, на чердаках домов, около частных гаражей и т. д. Тем не менее, в 1996 году в Находке была обезврежена преступная группа из 30 человек во главе с местной пожилой женщиной, члены которой в 1997 году были осуждены за контрабанду, незаконное приобретение и хранение оружия. Начав с «челночного» бизнеса ширпотребом, женщина по совету знакомых наладила канал доставки пистолетов «ТТ» польского производства (один пистолет в Приморье в среднем продавался по $1500), пользующихся особым спросом у местного криминалитета и коммерсантов, из Литвы через Белоруссию, Москву. При обыске были изъяты 9 гранатометов, новенький ручной пулемет, несколько автоматов Калашникова, пистолеты «ПМ» германского производства, огромное число патронов. Боеприпасы приобретались с местных воинских складов.

Кроме Прибалтики, оружие везут на ДВ из многих стран Юго-Восточной Азии. Многие моряки торгового флота поправляют свое материальное положение кто ввозом крупной партии оружия из-за рубежа или поштучно,  как и за счет незаконного вывоза оружия в зарубежные страны. Высокая степень риска компенсировалась в случае успеха достаточно высокой прибылью. Иногда такие попытки незаконного «бизнеса» пресекались компетентными органами.

ДВ России также является поставщиком нелегального оружия в Японию. Осенью 1997 года из тюрьмы г. Футю близ Токио были выпущены трое россиян, отсидевшие два года за попытку ранее контрабандного ввоза оружия.

9. Наркобизнес

Наркобизнес относится к традиционной сфере преступной деятельности ТОП ДВ, которая  включена в общую наркотическую сеть международной оргпреступности.  Данный бизнес опирается на свои исторические корни в этом регионе и является одним из самых мощных финансовых источников и материальной основой различных направлений иной преступной или  легализованной деятельности международных криминальных структур. Он же является инструментом в руках определенных политических кругов ряда стран, прилегающих к ДВ России. Особенность ДВ в сфере нелегального наркобизнеса состоит в том, что он является в основном скорее потребителем наркотиков, чем производителем. К тому же наркоманы переходят к тяжелым его видам, вплоть до синтетических наркотиков, которые производятся в приграничных с ДВ России зарубежных странах. 

В России действующим законодательством запрещен легальный товарооборот любых видов наркотиков для немедицинского потребления. Естественно, что они поступают на нелегальный рынок контрабандным путем.

Специальное исследование криминологов позволило вычленить регионы по интенсивности поступления контрабанды в Россию. Были выделены четыре группы, среди которых условно названная ими восточная группа (Средняя Азия и Казахстан) поставляет наркотики в районы ДВ. Причем, каждая ОПГ специализируется на определенных видах наркотиков и имеет собственный канал их распространения, который не пересекается с другими, хотя может иметь одни и те же пункты назначения. Каждая группа  наркотиков имеет своих потребителей, которые переходят из одной группы в другую в зависимости от наркотического стажа, степени распространенности конкретного вида наркотиков, финансового положения наркомана. В частности, было установлено, что из Горно-Бадахшанского района Таджикистана Роушанская и Ванческая преступные группировки распространяют опий, морфий и героин в Якутию, Владивосток и Южный Сахалин.

В 1993 году впервые был обнаружен транснациональный канал поступления наркотиков с Ближнего и Среднего зарубежья через Чехию и Словакию и российский ДВ в Японию.

Из стран дальнего зарубежья на ДВ наркотики в больших масштабах поступают из Афганистана, Пакистана и Китая, а в меньших - из Северной Кореи, Индии и стран Восточной Европы. Из последних двух стран поступает более «современный» ассортимент (эфедриносодержащие препараты, бупренорфин и фепранон).

Благодаря своему географическому расположению ДВ оказался на пути мировой транспортировки наркотиков в Японию. Традиционные пути доставки наркотиков из стран «Золотого треугольника» находятся под усиленным контролем спецслужб этой страны. Отсюда налаживание «борекудан» пути  наркотиков из Афганистана через Таджикистан, частично через Азербайджан, Дагестан и Чечню.

 В Приморском крае 90% объема поступающих наркотических веществ из стран Среднего Востока контролируется таджикской и другими среднеазиатскими диаспорами. Далее они переправляются в Японию. Основной поток наркотиков поступает из Афганистана. Война талибов с правительственными силами на севере Афганистана за великий наркотический путь уже продвинулась к границе Таджикистана. Цель такого продвижения – это массовая заброска караванов с наркотиками через Таджикистан в России, а из России в восточном направлении в Японию и другие страны ЮВА.

В вопросе контроля над международным каналом транзита наркотиков через Россию в Японию важную роль играют таможенные службы обеих стран. Поэтому уже есть договоренность между ними об обмене информацией, о проведении контролируемых поставок  этих наркотиков, что уже приносит свои плоды. 5 января 2000 года удалось захватить высококачественные наркотики каннабисной группы при оформлении на отход теплохода «Герой Андреев», в котором был обнаружен тайник с 695 граммами гашиша у уроженца Азербайджана. Также в Японии были задержаны российские наркокурьеры с сильнодействующими наркотиками, за что один из них осужден к 8 годам лишения свободы.

КНДР активизировала свою деятельность еще в 1986-1989 годы. С того времени в Хабаровском крае существуют северокорейские постоянные поселения лесорубов, где в массовом количестве появляются наркотические препараты (промедол, эфедрин, морфин и др.), а позднее немедицинские наркотики - группы опия, которые все вместе стали распространяться на всей территории ДВ. В 1994 году в Приморье совместными усилиями правоохранительных органов была проведена уникальная операция по поимке наркодельцов из Северной Кореи, которыми при задержании оказались … сотрудниками спецслужбы КНДР. В 1995 году были также задержаны трое граждан КНДР, следовавших  на работу  на лесозаготовки в Хабаровский край, на Матвеевском таможенном посту Хасанской таможни с опием. В том же году был раскрыт канал поступления героина из наркоимперии «Золотого треугольника» через Одессу во Владивосток. Отсюда он попал в Австралию, где за его доставку местным наркодельцам был осужден моряк торгового флота. С его помощью была раскрыта данная сеть транспортировки наркотиков.

По сообщению гонконского еженедельника «Фар-итерн экономик ревью», в провинции Хамген-Пукто, граничащей с Приморским краем, расположены 10 тайных ферм, на которых выращивается опиумный мак, а затем перерабатывается на специальном заводе в Чанчжине. Отсюда героин и опиум попадает на российский ДВ. Учитывая, что обе страны находятся в тисках экономического кризиса, нелегальный наркобизнес между двумя этими территориями будет процветать.

Транснациональным преступным наркобизнесом активно занимаются не только граждане Северной Кореи, но также корейцы, живущие в бывших союзных республиках СССР, куда они были выселены, и прибывшие в Россию, в частности в Приморский край. Некоторые из них развернули преступную деятельность по доставке наркотиков из этих республик на ДВ.

Так, в сентябре 1999 года во Владивостоке были задержаны оптовые распространители героина. Основным поставщиком оказалась кореянка из Узбекистана, которая постоянно ездила за товаром в Киргизию, а затем сбывала его корейцу из Артема. Тот, в свою очередь, организовал розничную сеть по продаже наркотиков во Владивостоке. Уже в 2000 году был выявлен новый канал поступления наркотиков из Средней Азии. При передаче крупной партии (двух килограммов героина) уже таджику, несколько лет живущему во Владивостоке, были задержаны две женщины-наркокурьеры – одна из Москвы, другая –  из Таджикистана.

Одновременно возрастает проблема переброски из соседнего с российским ДВ Китая в огромных количествах сильнодействующего вещества – эфедрина-гидрохлорида. В кустарных условиях из него за пять-десять минут изготавливают эфедрон, контрабандным путем транспортируют в Россию, где он запрещен к немедицинскому обороту. В Китае же он имеется в свободной продаже, а привозят его на ДВ как граждане России, так и китайцы. Благодаря совместным усилиям России и Китая, в приграничных провинциях Китая его запретили к свободной продаже. Но уже в этих условиях китайские «триады» осуществляют поставки эфедрина прямо с государственных заводов по из производству. Таким образом, Китай стал одним из самых весомых поставщиков наркотиков в Россию через ДВ. Ежегодно на границе с Китаем задерживается свыше тонны наркотических и психотропных веществ. Сотни килограммов их обнаруживается в товарах, направляемых из Китая для продажи в России. Однако свыше половины контрабанды наркотиков из Китая в Россию все же перевозится россиянами.

Можно с полным основанием сказать, что нелегальный наркобизнес на ДВ является составной частью преступной деятельности ТОП.

 Основные выводы

Как видно, транснациональные  ОПФ ДВ действуют в тех сферах бизнеса, где гарантируется быстрое получение сверхприбылей, предпринимательство наименее всего регулируется и контролируется государством, неэффективно осуществляется правоохранительная деятельность по пресечению незаконного предпринимательства и бизнеса и привлечению к ответственности за эти преступления.

Можно было бы сказать о формировании ТОП ДВ как самостоятельной подструктуры ТОП России, но для этого еще недостаточно фактического материала. Хотя ОП ДВ на международном уровне нелегально решает широкий аспект социально-экономических вопросов, связанных с жизнеобеспечением целых групп населения, удовлетворением спроса местных жителей различных государств на многие дешевые товары. Но сами государства и население в них в целом платит за это слишком высокую цену: падением уровня промышленного производства и жизненного уровня людей; нравственным их разложением, утратой общечеловеческих ценностей; ростом преступности, коррупции и иных форм девиантного поведения; межнациональными вооруженными конфликтами; правовым нигилизмом; наконец, человеческими жизнями и здоровьем наций.

Одновременно сфера преступной деятельности ОП ДВ расширена до уровня транснациональной во многих ее проявлениях (проституции, порнографии, наркомании, контрабанде спирта и дикоросов и т. п.), о которых в литературе уже немало сказано. Другие направления организованной преступной деятельности ОПФ ДВ исследовались другими авторами, их материалы публикуются в настоящей книге.

Можно также констатировать, что многочисленные представители ТОП ДВ России создали преступные организации во многих странах мира, которые в борьбе с местными преступными группировками заняли свою нишу в национальных преступных сообществах и успешно адаптировались в них. По этому случаю в США и других развитых странах заговорили об угрозе национальной безопасности со стороны российской ТОП.

В связи с этим на основе вышесказанного с определенной степенью уверенности можно сказать, что ТОП ДВ практически состоялась, и она в какой-то мере функционально влилась в российскую и общемировую систему ТОП. Но для полного утверждения требуются дополнительные доказательства, основанные на расследованиях  уголовных дел по фактам организации транснациональных преступных формирований и осуществления ими международной преступной деятельности в различных ее аспектах.