Годы

В среднем

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

за весь

Показатели

период

Выявлено орга-

низованных пре-

469

631

1067

871

953

1079

1157

890

ступных групп

Прирост в % к уровню 1992 г.

-

34, 5

127, 5

85, 7

103, 2

130, 1

146, 7

104, 6

Прирост в % к

уровню предыду-

-

34, 5

69, 1

-18, 4

9, 4

13, 2

7, 2

19, 2

щего года

Выявлено прес-

туплении, совер-

шенных организованными прес-

2606

2619

4215

4556

6241

7334

9273

5278

тупными груп-

пами

Прирост в % к уровню 1992 г.

-

0, 5

61, 7

74, 8

139, 5

185, 3

255, 8

119, 6

Прирост в % к

уровню предыду-

-

0, 5

60, 9

8, 1

37, 0

19, 1

24, 7

25, 1

щего года

Доля, % от обще-

го числа зарегистрированных

0, 54

0, 49

0, 74

0, 71

1, 0

1, 2

1, 6

0, 90

преступлений

Так, по результатам опроса, проведенного НИИ проблем законности и укрепления правопорядка в г. Москве в 1998 г., 30% опрошенных предпринимателей и 14% опрошенных граждан указали, что были потерпевшими или свидетелями деятельности организованных преступных группировок; знают людей, входящих в такие группировки, соответственно 40% и 21% опрошенных указанных категорий [7]. Эти данные вполне корректно, на наш взгляд, использовать с учетом сходства социально-экономических условий и криминогенной ситуации в двух странах как ориентировочные для оценки реальной распространенности организованной преступности в Украине.

Серьезность проблемы распространения организованной преступности осознается большинством населения. Так, по результатам опроса учащейся молодежи г. Киева, проведенного в 1998 г. сотрудниками НИИ проблем борьбы с преступностью Национальной академии внутренних дел Украины, на первом месте в рейтинговом перечне приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел оказалась именно борьба с организованной преступностью.

Рост организованной преступности поставил перед криминологами ряд серьезных проблем. Наиболее важной из них является проблема факторов, обусловливающих распространение данного вида преступности. Этому вопросу криминологи до сих пор уделяли относительно меньше внимания, хотя его важность и актуальность несомненны. Анализ факторов распространения организованной преступности является необходимым условием для выработки более глубокого понимания сущности этого антисоциального явления и выработки реалистичной стратегии и тактики борьбы с ним.

Прежде чем приступить к анализу проблемы, следует сделать некоторые разъяснения относительно употребляемых терминов и методического подхода к ней. Учитывая сложность и относительность разграничения причин и условий преступности, будем использовать более общий термин "фактор", рассматривая его как явление или процесс (серия явлений, находящихся в определенной зависимости), находящийся в более или менее выражен-

ной взаимосвязи с организованной преступностью и способствующий ее распространению.

Многообразие процессов и явлений, так или иначе связанных с организованной преступностью, требует их упорядочения по определенному критерию. В качестве такового наиболее обоснованно, на наш взгляд, использовать сферу жизни общества, к которой относится тот или иной фактор. В соответствии с указанным критерием были выделены следующие группы факторов: экономические, социальные, политико-правовые и социально-психологические. Как и любое деление такого рода, оно является в определенной мере условным, но все же позволяет упорядочить факторы, способствующие распространению организованной преступности. Порядок, в котором перечислены группы факторов, не произволен. Он, по нашему мнению, отражает реальную их иерархию, степень первичности или вторичности. В тоже время мы отдаем себе отчет в наличии обратной связи между факторами разных уровней иерархии, скажем, влиянии социально-психологических факторов на экономические и социальные и т. п.

По результатам проведенного исследования перечень факторов распространения организованной преступности выглядит следующим образом.

Экономические факторы

Функционирование в течение 74 лет экономики социалисти

ческого типа, основанной на тотальном огосударствлении всей

системы хозяйствования. Этот фактор имеет глобальный харак

тер и не является специфическим по отношению к организованной

преступности. Тем не менее мы сочли необходимым указать на

него, так как он находится в начале причинной цепочки, обуслов

ливает существование целого ряда негативных экономических и

социальных процессов и явлений. Его воздействие еще долго

будет сказываться на развитии страны в целом и экономики в

частности.                 

Последующие экономические факторы являются, по сути, следствием данного глобального фактора.

Техническая отсталость производства, устарелость основных фондов практически во всех отраслях экономики, деградация

научно-технического потенциала страны Большинство предприятий Украины всех отраслей промышленности и сельского хозяйства работает на морально устаревшем оборудовании, которое используется 15-20 лет и более. Треть работников в промышленности, три четверти в сельском хозяйстве и около половины в строительстве занято неквалифицированным ручным трудом [8].

Удельный вес предприятий, которые внедряли нововведения в 1998 г., составлял 15%; 3% промышленных предприятий внедряли прогрессивные технологические процессы; производство новых видов продукции осваивали 11% промышленных предприятий, три четверти которых выпускали обновленные товары.

Из 9833 предприятий, обследованных органами статистики, 124 осуществляли техническое переоснащение производства, около половины из них - предприятия пищевой промышленности.

Действие этого фактора усиливается недостатком внутренних и внешних инвестиций, направленных на модернизацию и обновление производства, создание новых рабочих мест. Инвестиционный процесс сейчас характеризуется отсутствием как расширенного, так и полноценного простого воспроизводства основных средств. На большинстве предприятий разрушается материально-техническая база, свертывается или приостанавливается производство фондо- и энергоемких видов продукции.

Объем прямых иностранных инвестиций в украинскую экономику остается очень незначительным (около 1663 млн. грн. ). И это не удивительно: ведь риск инвестирования в Украине составляет 80%, а по привлекательности вложения капиталов в экономику наше государство занимает 152 место.

Крайне неблагоприятным является состояние дел с внутренними инвестициями. Так, удельный вес денежной доли в оборотных средствах субъектов хозяйствования уменьшился за последние 7 лет более чем в 10 раз и во II полугодии 1998 г. составил 1, 5%. При таких условиях использование собственных денежных средств предприятий в качестве источника инвестирования остается проблематичным.

Средняя процентная ставка по кредитам коммерческих банков в текущем году составляла около 50% годовых ( в июле 1998 г. - 80% годовых). Вследствие этого общий объем долговременных кредитов составлял в 1995 г. 173 млн. грн., в 1997 г. -166 млн. грн., а в 1998 г. - около 152 млн. грн.

Таким образом, хронический дефицит инвестиций практически блокирует процесс обновления основных фондов промышленности и сельского хозяйства и консервирует отсталость экономики на неопределенный срок.

В то же время создаются благоприятные условия для использования на внутреннем рынке теневых капиталов, в том числе полученных в результате организованной преступной деятельности.

Латентная номенклатурная приватизация в 1988-1991 годы, осуществленная неправовыми методами. Начиная с 1988 г., происходил процесс нелегальной перекачки государственных ресурсов в частные предприятия. Осуществлялось это путем создания при государственных предприятиях различного рода малых предприятий, совместных предприятий, кооперативов и т. п., контролируемых людьми, близкими к руководству данных государственных структур. Экономический смысл их существования - "конвертация" властных полномочий государственных чиновников, прежде всего права распоряжаться дешевыми государственными ресурсами и деньгами, полученными от реализации этих ресурсов, на формирующемся нормальном рынке.

Как указывает Е. Гайдар, "с 1988 года большая, все растущая часть государственной экономики вполне могла считаться лжегосударственной формой существования частного капитала". Осуществлялась латентная приватизация через такие механизмы, как закон о кооперации, предусмотревший возможность создания кооперативных банков, выборы директоров и понижение их ответственности перед министерствами, расширение прав директорского корпуса государственных предприятий по регулированию зарплаты и цен Именно тогда сформировались первые элитные экономические группы - часть чиновников отраслевых министерств, руководители районного, городского, областного звень-

ев, директора и управленческая верхушка государственных предприятий, руководители "избранных" кооперативов, представители "комсомольского бизнеса", которые доминируют и в настоящее время [9].

Нелегальный характер присвоения государственной собственности привел к тому, что она стала базой для формирования и развития организованных преступных групп экономического характера, занимающихся различными видами преступной деятельности (контрабандой, незаконным вывозом сырья и материалов, хищениями и финансовыми махинациями различного рода). Кроме того, эти экономические образования в силу незаконного происхождения капитала и, соответственно, ограниченных возможностей для защиты со стороны правоохранительных органов стали объектом различного рода посягательств - от рэкета до требования участия в прибылях со стороны общеуголовных преступных группировок.

Отсутствие эффективной системы управления государственным сектором экономики. Следует отметить, что в стране была разрушена административно-командная, но не создана новая система управления государственным имуществом, что привело к огромным потерям бюджета. Например, в настоящее время в Украине функционирует 5, 5 тыс. акционерных предприятий, часть акций которых принадлежит государству. Ни Фонд государственного имущества, ни другие государственные структуры не принимают участия в управлении ими. Вследствие этого в 1997 г. из 2, 9 млрд. грн. чистого дохода, полученного на 207 таких предприятиях, в государственный бюджет было перечислено только 18 тыс. грн. Этот фактор является важнейшим условием активной деятельности организованных преступных групп, специализирующихся на хищениях государственного имущества.

Недостатки проведения процесса легальной приватизации. Процесс приватизации в стране затягивается. Проведена только малая приватизация и приватизация ряда высокоэффективных предприятий. Разгосударствление крупных промышленных комплексов идет довольно медленно.

Нормативная база процесса приватизации является несовершенной. Довольно часто имеют место факты нарушения уста-

новленной процедуры проведения аукционов, занижение в несколько раз стоимости объектов, которые приватизируются, предоставление преимуществ определенным участникам приватизационного процесса. Вследствие этого для процесса приватизации в Украине характерны очень серьезные диспропорции и злоупотребления. Так, за 9 месяцев 1998 г. было приватизировано более 1500 предприятий, имущество которых оценено в 4, 2 млрд. грн., тогда как в государственный бюджет от этой продажи поступило только 48 млн. грн.

Замедление процесса приватизации, нарушения нормативно закрепленной процедуры его проведения приводят к целому ряду отрицательных явлений. Это, в частности, более длительное падение уровня производства на приватизированных предприятиях, сокращение в большинстве случаев значительного количества рабочих мест и освобождение работников, увеличение разницы в уровне доходов между теми, кто оказался в числе совладельцев приватизированных предприятий, и теми, кто ничего не получил, многочисленные злоупотребления со стороны руководителей государственных предприятий, мошеннические операции инвесторов и т. п.

Формирование многоукладной экономики, возникновение новых форм хозяйствования, резкое возрастание количества хозяйствующих субъектов. За период реформ произошли фундаментальные изменения в формах собственности и хозяйствования. Общее количество хозяйствующих субъектов превысило 700 тыс. Были созданы многочисленные частные предприятия, разные виды хозяйственных товариществ. Только в 1998 г. возникло около 40 тыс. малых предприятий, и в данное время их общее количество превысило 136 тыс. В экономике Украины появились такие ранее неизвестные социалистическому хозяйству экономические структуры, как коммерческие банки, страховые компании, риэлтерские фирмы и пр.

Эти процессы, кроме основного, положительного эффекта, имеют серьезные побочные последствия криминогенного характера, так как осложняют контроль за соблюдением законности в процессе хозяйственной деятельности, создают намного больше, чем во времена социализма, "объектов" преступных посягательств,

возможности для совершения новых видов преступной деятельности прежде всего со стороны организованных преступных групп.

Диспропорции в структуре экономики. В структуре экономики сохраняются существенные диспропорции, а именно:

-   внедрение рыночной инфраструктуры только в новых сфе

рах экономики (банковское дело, фондовые рынки, информа

ционный и рекламный бизнес, пищевая промышленность, сфера

обслуживания) с сохранением, по сути, социалистических условий

хозяйствования для предприятий других секторов, в частности,

недопущения их банкротства, расширения практики неуплаты на

логов и долгов и т. п.;

-   наличие монопольного сектора экономики Украины (неф

тегазовый комплекс, транспорт, связь, электроэнергетика, жи

лищно-коммунальное хозяйство). Доля этих 5-ти отраслей с уче

том их дебиторской задолженности превышает 70% валового

внутреннего продукта (ВВП). Остальная экономика превращена

в заложника и должника этих отраслей;

-   сохранение перекоса в сторону военно-промышленного

комплекса, отраслей тяжелой промышленности при недостаточ

ном развитии машиностроения, легкой и пищевой промышлен

ности, новых высокотехнологических производств, сфер связи,

транспорта, услуг, сельского хозяйства. Если в 1996 г. доля базо

вых отраслей (электроэнергетика, черная металлургия, топлив

ная промышленность) составляла около 20% промышленного

производства, что отвечало показателям развитых стран, то в

1998 г. этот показатель увеличился почти на 55%;

-   недостаточное развитие малых и средних предприятий,

что крайне отрицательно влияет на эффективность экономики и

уровень занятости. В Украине в 1998 г. действовало 136 тыс. ма

лых и средних предприятий и 3 тыс. кооперативов, на которых

работало 4, 6% от общего количества занятого населения. Они

производят 10% ВВП. Для сравнения укажем, что в сфере малого

бизнеса в Великобритании работает 43, 6 млн. чел., в Германии -

18, 5 млн., в Японии - 39, 5 млн., в США - 70, 2 млн. В США доля

продукции малых и средних предприятий превышает 50%, во Франции этот показатель достигает 55%, в Италии - 57%;

- монополизация рядом импортеров рынка подакцизных и иных высоколиквидных товаров за счет неуплаты налогов (предприятия с иностранными инвестициями). По приблизительным подсчетам, потери бюджета от такой деятельности составляют около 470 млн. грн.

Разбалансированностъ финансовой сферы, натурализация экономики. С 1994 г. по настоящее время наблюдается процесс оттока денег из банковского обращения. За этот период удельный вес денег во внебанковском обращении увеличился с 24, 7% до 49, 3%. Этот процесс вместе с низким уровнем монетизации привел к значительным диспропорциям в финансовой сфере. В результате в стране постоянно увеличивается наличное обращение при сужении сферы безналичных расчетов, т. е. разрушается система финансирования реального сектора экономики.

Одной из составляющих разбалансирования финансовой системы есть бартеризация внутреннего рынка. Это явление, являясь следствием действия ряда других экономических факторов (резкого увеличения инфляции в 1991 - 1994 годах, кризиса неплатежей и др. ), в данное время приобрело значительное распространение.

Уровень бартера в промышленности уже длительное время составляет около 40%. Если учесть сельское хозяйство, сферу услуг, оплату труда и пенсионное обеспечение, то объемы бартера превысят две трети хозяйственных связей. Вследствие этого целые отрасли и сельское хозяйство фактически выпадают из сферы товарно-денежных отношений, а банковская система деградирует. В результате свертываются возможности накопления ссудного капитала, суживается база налогообложения, денежные поступления в бюджет заменяются взаимозачетами. На этой основе происходит процесс тенизации и криминализации экономики.

Тенизация экономики; возникновение и развитие подпольного сектора теневой экономики. "Теневой" сектор экономики в определенном объеме существовал еще во времена социализма. Именно в этот период, особенно в 70-80-е годы, создавались так

называемые "левые" цеха, выпускающие неучтенную продукцию, возникли "черные" рынки валюты, золота, предметов потребления и др.

Следует отметить, что в период позднего социализма были широко распространены экономические отношения, не вписывающиеся в рамки директивно-плановой экономики. Речь идет о "выбивании" сверх плана фондов (сырья, оборудования, финансовых ресурсов) и их накоплении на государственных предприятиях всех видов, осуществлении обмена сверхплановыми фондами и т. п. В рамках существовавшей в то время правовой системы ситуации такого рода, на наш взгляд, могут рассматриваться как "теневая" экономическая деятельность.

При переходе к рынку при отсутствии нормальных условий для функционирования легальной экономики, прежде всего в сфере налогообложения, "теневая" экономика стала интенсивно развиваться.

По данным Министерства статистики Украины, а также расчетам экспертов, объем продукции "теневого" сектора достиг 40% ВВП. В него вовлечено в той или иной мере все население Украины - через внебанковское обращение денежной наличности, уличную торговлю, уклонение от уплаты разных налогов и сборов, коррупцию и пр.

"Теневая" экономика традиционно разделяется на неформальную и подпольную экономическую деятельность. Первая не утаивается, но и не облагается налогом и не принимается в расчет официальной статистикой (производство в домашних хозяйствах, предоставление услуг на непостоянной основе, небольшие подработки и т. д. ). Подпольная экономическая деятельность включает как запрещенную в государстве экономическую деятельность, так и деятельность, которая должна учитываться и контролироваться государством, но субъекты такой деятельности умышленно утаивают ее с целью уклонения от уплаты налогов или с другими противоправными целями (получение скрытых доходов, нелегальное производство товаров или предоставление услуг, разные виды хищений, "отмывание" доходов преступного происхождения и т. п. ). Подпольный сектор теневой экономики является

основной сферой деятельности организованных преступных группировок отраслевого и территориального типа. Социальные факторы

Отсутствие гражданского общества. Этот фактор носит глобальный характер. Мы указываем на него, поскольку отсутствие гражданского общества, т. е. ассоциации граждан, осуществляющих самостоятельную экономическую деятельность, обладающих собственностью, в настоящее время является основным социальным последствием тотального огосударствления экономики в период социализма. Отсутствие гражданского общества, в свою очередь, порождает целый ряд негативных факторов более низкого уровня, действующих в социальной и политической сферах.

Можно констатировать наличие специфического влияние данного фактора именно на организованную преступность. Взаимосвязь между ними в общем виде выглядит, на наш взгляд, следующим образом: отсутствие гражданского общества - отсутствие мощных субъектов легальной предпринимательской деятельности -отсутствие социальной базы для формирования сильных демократических институтов власти - возникновение нелегальных структур экономической и политической власти в виде организованных преступных группировок и сообществ.

Низкий уровень материального обеспечения большинства населения. Этот фактор является основным следствием неэффективности социалистической экономики и основным показателем отсутствия в стране гражданского общества. Низкие стандарты потребления большинства населения являлись в течение длительного времени одним из основных элементов социалистической системы. Им был придан статус жесткого правового требования и идеологической нормы.

В условиях реформирования экономики положение большинства населения еще более ухудшилось в результате действия ряда кризисных процессов. Имеет место тенденция уменьшения реальной заработной платы - основного источника существования большинства населения. По данным Министерства статистики Украины, в 1996 г. она сократилась на 13, 8%, в 1997 г. - на

7, 2% и в 1998 г. - на 12, 1%. Если же оценивать уровень заработной платы в долларовом эквиваленте, то он в течение прошлого года в среднем уменьшился в 1, 5-2 раза. Реальные денежные доходы населения при этом снизились на 6, 6%, а средний месячный денежный доход на душу населения составил 86, 3 грн.

Задержки заработной платы, пенсий, стипендий и иных социальных выплат приобрели хронический характер. Так, задержки выплат заработной платы по состоянию на 1 декабря 1998 г. составили 6566, 8 млн. грн.; из них: по бюджетным организациям

-   992, 4 млн. грн. (15, 1%), по небюджетным - 5574, 4 млн. грн.

(84, 9%), по всем предприятиям и организациям в месяц она состав

ляет 7, 3% от общей суммы задолженности, от 1-го до 2-х месяцев

-   7, 6%, от 2-х до 3-х месяцев - 8, 3%, более 3-х месяцев - 76, 8%.

Прослеживается такой причинный механизм: снижение производства и реализации продукции приводит к уменьшению поступлений в бюджет с последующим сокращением расходов на экономику, снижением зарплаты к уменьшением доходов населения.

Резкая поляризация населения по уровню доходов. Данное явление имело место уже в период социализма. Уровень жизни отдельных социальных групп (партийно-государственной элиты, директорского корпуса, верхушки торговых работников, видных ученых, представителей творческой интеллигенции) был значительно выше по сравнению с рядовыми гражданами. Однако до начала 80-х годов это различие в доходах не было слишком большим и не носило демонстративного характера.

Переход к рынку, легализация частного предпринимательства резко усилили процесс поляризации населения. По результатам исследований количество полностью обеспеченных лиц составляет 10-12% от всего населения (к сожалению, из них довольно трудно выделить долю по-настоящему богатых); способных обеспечить себе и своей семьей пристойный уровень питания и удовлетворение жизненных потребностей - 35-37%; находящихся на грани выживания, т. е. способных по уровню доходов как-то прокормить себя и семью, - 45-46%; 10-15% - это лица, которые систематически недоедают (одинокие люди преклонного возраста, инвалиды и др. ).

По статистике больше половины населения получает доход ниже границы малообеспеченности, т. е. эти люди могут быть отнесены к категории бедных. Для сравнения укажем, что в Швеции бедные составляют 7% населения, в США - 17%. Результаты опроса молодых людей в возрасте от 18-ти до 28-ми лет, проведенный в 1996 г. Украинским научно-исследовательским институтом проблем молодежи, свидетельствуют, что в наибольшей степени молодежь волнуют низкие доходы (62% опрошенных), безысходность их положения, отсутствие перспектив (34%).

Резкие контрасты в уровне материального обеспечения, огромный процент обедневшего населения создают опасную в криминогенном отношении ситуацию. При таких условиях часть населения ориентируется на наивысшие стандарты потребления, которые существуют в обществе, не может их достичь легальным путем, что порождает мощную мотивацию к совершению преступлений, в том числе в составе организованных преступных групп.

Уменьшение возможностей для легального заработка, возрастание уровня фактической безработицы. На фоне вышеуказанных экономических и социальных процессов наблюдается опасная в криминогенном плане тенденция существенного сокращения количества легальных рабочих мест, утраты работы, т. е. легального способа обеспечения существования значительным количеством граждан.

По состоянию на 1 октября 1998 г. на учете в Госслужбе занятости состояло 909, 8 тыс. чел., что на 46, 4% больше, чем на аналогичную дату 1997 г. Уровень зарегистрированной безработицы составлял 3, 2% трудоспособного населения, в 1997 г. - 2, 3%. По прогнозам в 1999 г. на учете в службе занятости будет находиться 4 млн. чел. Следует отметить, что оценки уровня фактической безработицы через определение числа лиц, которые активно ищут работу, выше в 4-6 раз.

В ближайшие годы проведение структурной перестройки промышленности и приватизации больших предприятий может сопровождаться в качестве побочного результата значительным возрастанием уровня как фактической, так и официально зарегистрированной безработицы. Можно предположить, что количест-

во безработных достигнет по меньшей мере среднего показателя по странам Евросоюза (11, 3%). Если эти процессы не будут нейтрализированы значительными инвестиционными вливаниями, созданием новых рабочих мест и внедрением разветвленной системы подготовки и переподготовки кадров, то воздействие безработицы на криминогенную ситуацию будет значительным и может обусловить дальнейшее существенное расширение социальной базы организованной преступности.

Возникновение и увеличение численности социальных групп, составляющих основу организованной преступности. Еще при социализме возникли четыре социальные группы, представители которых осуществляли преступную деятельность с элементами организованности: общеуголовные профессиональные преступники-рецидивисты; так называемые цеховики; коррумпированная часть бюрократии; молодежные группировки антисоциального характера.

Как отмечает А. И. Гуров, в СССР с 1960 по 1991 год было осуждено 24 млн. чел., треть из которых встала на путь рецидива [10]. Многие из них, пребывая в исправительно-трудовых учреждениях, усвоили антиобщественные установки и навыки поведения, фактически стали членами преступного сообщества. Сформировалась и окрепла элита профессионального уголовного мира - "воры в законе" и лица, придерживающиеся воровских законов. Их численность относительно невелика: в странах СНГ насчитывается по различным оценкам от 500 до 740 "воров в законе" и около 2 тыс. лиц, придерживающихся воровских законов [11], однако влияние, которое они оказывают на преступную сферу, огромно. Именно эти лица составляли тогда основу организованных преступных групп общеуголовного характера. С переходом к рынку и с резким расширением сферы возможных преступных посягательств многие из них стали лидерами региональных организованных преступных группировок, а также преступных организаций мафиозного типа.

К цеховикам относились должностные лица государственных предприятий, организовывавшие нелегальное производство и реализацию продукции. Еще в доперестроечный период они вступали в тесные связи зачастую межрегионального характера друг с другом, с коррумпированной частью партийно-государ-

стаєнного руководства, обеспечивающей прикрытие их незаконной деятельности. Иными словами, их активность уже в то время носила черты организованной преступной деятельности.

Взаимоотношения цеховиков и организованных преступных групп общеуголовного характера имели сложный характер. Цеховики зачастую были объектом вымогательства со стороны последних, что заставляло их вступать в союз с преступными "авторитетами" для устранения конкурентов и защиты от посягательств со стороны других групп уголовников. Можно утверждать, что уже в то время возник своеобразный симбиоз общеуголовной и экономической преступности.

Коррумпированная часть партийно-государственной бюрократии еще при социализме была вовлечена в организованную преступную деятельность экономического характера. В 70-80 годы целые отрасли народного хозяйства и регионы бывшего СССР были поражены незаконной экономической деятельностью, доход от которой поступал в карманы партийных и государственных чиновников высокого ранга.

Негативные экономические и социальные факторы привели к возникновению в крупных городах в конце 70-х - начале 80-х годов молодежных группировок с антиобщественной направленностью поведения. В последующем члены этих группировок составили основу для формирования низшего звена организованной преступности - "боевиков".

Именно представители указанных социальных групп составили социальную базу распространения организованной преступности периода перестройки и перехода к рыночной экономике.

В условиях социально-экономического кризиса положение ряда социальных и профессиональных групп населения существенно ухудшилось. Часть их представителей не смогли адаптироваться к рынку, утратили легальные источники существования. Это бывшие военнослужащие, работники правоохранительных органов, спортсмены, воины-афганцы и др. Оказавшись "не у дел" они составляют своеобразную группу риска, поскольку с учетом имеющихся у них профессиональных знаний и навыков представляют значительный интерес для организованных преступных групп и активно вовлекаются в их деятельность.

Распространение легальной и нелегальной миграции Этот процесс, усилившийся в последние годы, является существенным фактором возникновения этнических организованных преступных групп (азербайджанцы, чеченцы, армяне, вьетнамцы и др. ).

В 1998 г. в Украине было задержано 12 тыс. нелегальных мигрантов, а за 7 последних лет - более 50 тыс. Фактическое же количество лиц, которые легально или нелегально прибыли и проживают в Украине, значительно больше.

Лишенные привычных условий жизни, без знания языка и обычаев страны мигранты имеют значительные трудности при трудоустройстве и составляют благоприятную среду для распространения уголовно наказуемых деяний (контрабанда, торговля наркотиками, бизнес, связанный с нелегальной миграцией, и т. п. ). Политико-правовые факторы

Слабость и неэффективность деятельности официальных властных структур всех уровней, распространение коррупции. В последние годы снизилась исполнительская дисциплина на всех уровнях государственной системы. Большинство государственных чиновников не умеют эффективно работать в новых рыночных условиях.

Процесс реформирования государственного механизма, приведение его в соответствии со стандартами демократического правового государства идет крайне медленно. При отсутствии развитого гражданского общества остается фикцией местное самоуправление, которое в развитых странах составляет важное звено системы противодействия организованной преступности.

По оценке международных экспертов, уровень коррупции в Украине является очень высоким (69 место в рейтинговом списке, который включает 85 стран).

На смену тотальному контролю социалистического периода пришла пора тотальной бесконтрольности. Государство в данное время не имеет надежной информации о процессах, которые происходят в обществе. Государственная статистическая информация крайне не надежна, вследствие чего значительное количество государственно-политических решений, принимаемых на

основе неверной информации, нереальны и не выполняются. Крайне ослаблена и система контроля за их выполнением.

Особо опасной в криминогенном отношении является утрата контроля за обращением государственных финансовых ресурсов, деятельностью государственных предприятий, состоянием сохранности государственного имущества.

Все это создаст благоприятные условия для деятельности организованных преступных групп всех видов, способствует фактическому присвоению ими в определенных регионах властных функций.

Низкий уровень законодательных и иных нормативных актов, регулирующих финансово-хозяйственную деятельность. Нормотворчество в этой сфере осуществляется преимущественно бессистемно, принимается большое количество объемных нормативных актов, которые нередко не согласуются друг с другом, содержат противоречия. По оценкам экспертов, ряд нормативных актов (например, в сфере внешнеэкономической деятельности, валютного регулирования) содержат положения, которые создают условия для противоправной экономической деятельности.

Отсутствие надлежащей правовой базы борьбы с организованной преступностью. На данный момент эту базу составляют Законы Украины "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью" от 30 июня 1993 г. № 3341-XII, "Об оперативно-розыскной деятельности" от 18 февраля 1992 г. № 2135-XII, "Об обеспечении защиты лиц, которые принимают участие в процессе уголовного судопроизводства" от 23 декабря 1993 г. № 3782-ХП, "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов" от 23 декабря 1993 г. № 3781-XII, "О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" от 15 февраля 1995 г. № 62/95-ВР и ведомственные нормативные акты, регламентирующие работу специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД Украины и Службы безопасности Украины.

В Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины до сих пор не внесены необходимые изменения и дополнения,

учитывающие специфику борьбы с данным видом преступности. В законодательстве о предпринимательской деятельности, о банках и банковской деятельности, торговле отсутствуют положения, препятствующие организованной преступной деятельности в данных секторах экономики. В результате правоохранительная система может успешно противодействовать только организованным преступным группам низшего уровня.

Неготовность правоохранительной системы к борьбе с организованной преступностью. Данный фактор обусловлен:

-   снижением уровня профессионализма кадров правоохра

нительных органов в результате оттока наиболее подготовлен

ных специалистов в предпринимательские структуры при возрас

тании удельного веса сотрудников, не имеющих достаточного

опыта и квалификации. Это относится и к таким подразделениям

органов внутренних дел, как следствие, подразделения по борьбе

с организованной преступностью, по борьбе с экономической

преступностью;

-   недостаточным уровнем оплаты труда работников право

охранительной системы и материально-технического обеспечения

их деятельности. Последнее обстоятельство особенно сказывается

на уровне работы по борьбе с организованными преступными

группами, которая требует больших материальных затрат. Недо

финансирование по линии заработной платы, задержки с ее вып

латой являются одним из условий, способствующих распростра

нению коррупции среди сотрудников правоохранительных органов;

-   отсутствие опыта и отработанных методик борьбы с орга

низованными преступными группами, прежде всего действующи

ми в сфере экономики.

Социально-психологические факторы Утрата значительной частью населения ощущения общественной солидарности и жизненной перспективы. В течение последнего десятилетия в обществе была разрушена марксистско-ленинская идеология, адекватной замены которой в общественном сознании на сегодняшний день не нашлось. Ни религия, ни государственная идея в условиях нищенской жизни не смогли объединить вокруг себя большинство населения. В таких условиях значительная часть граждан воспринимает только "идеологию" и мораль

индивидуального выживания. Теряются такие необходимые элементы общественной солидарности, как уважение к окружающим, взаимопомощь, т. е. создается благоприятный социально-психологический фон для распространения противоправного поведения.

Дискредитация в общественном сознании идеи законности и правопорядка, распространение среди значительной части населении, особенно молодежи, убеждения о вседозволенности (допустимости противоправного поведения) как действенного способа обеспечения своих интересов в условиях рынка. У значительной части населения понятие "власть" начинает ассоциироваться с организованными преступными группами. Так, по мнению опрошенных в ходе всеукраинского исследования, проведенного службой "Социс-Гелап", реальную власть в Украине имеют: мафия, преступный мир, "теневые" структуры - 34, 9%, коррумпированная государственная бюрократия - 22, 9%, финансисты, бизнесмены и предприниматели - 12, 1%, администрация Президента Украины - 7, 3%, коммунисты - 4, 3%, Верховный Совет Украины - 3, 3% от общего количества респондентов [12].

Значительная часть граждан отказывается сотрудничать с властью. Приобрела распространение установка на приспособление к реальным условиям жизни, решение проблем правового характера неправовым путем, в том числе через привлечение к их решению организованных преступных групп - "теневой" юстиции. Эта установка постоянно поддерживается неуважением к закону, которое демонстрируют представители власти всех уровней, предприниматели и рядовые граждане.

Приведенный систематизированный перечень факторов распространения организованной преступности в Украине следует рассматривать как предварительный результат изучения данной проблемы. Вместе с тем в данном перечне отражены, на наш взгляд, основные элементы модели причинного комплекса организованной преступности. В процессе дальнейших криминологических исследований предстоит уточнить и, возможно, дополнить набор факторов, более полно раскрыть их содержание, характер и степень взаимосвязи с организованной преступностью.

Список литературы.

1. В мировой криминологической литературе и правоохранительной практике используются различные определения и перечни признаков организованной преступности (обзор соответствующих точек зрения см.: Долгова А. И. Организованная преступность, ее развитие и борьба с ней // Организованная преступность - 3. - М., 1996. - С. 6-21). Не вдаваясь в дискуссию по данному вопросу, считаем в наибольшей степени отвечающей криминогенной ситуации в Украине приведенную в тексте широкую трактовку понятия "организованная преступность".

2.                Експрес-інформація про стан злочинності на території

України за 12 місяців 1992 року. - К., 1992. - С. 8-9, 38.

3.                Експрес-інформація про стан злочинності на території

України за 12 місяців 1994 року. - К., 1994. - С. 8-9, 31 (статисти

ческие данные за 1993-1994 гг. ).

4.                Експрес-інформація про стан злочинності на території

України за 12 місяців 1996 року. - К., 1996. - С. 7-9, 42 (статистичес

кие данные за 1995-1996 гг. ).

5.                Експрес-інформація про стан злочинності на території

України за 12 місяців 1998 року. - К., 1998. - С. 4-6, 35 (статистичес

кие данные за 1997-1998 гг. ).

6.                День. -1997. - № 36. - 28 лют.

7.                Преступность и культура / Под ред. А. И. Долговой. - М.,

1999. - С. 144.

8.                Здесь и далее данные социально-экономической статис

тики взяты из следующих источников:

Економіка України у 1994 році // Уряд. кур'єр. -1995. - №17-18. - 2 лют.

Соціально-економічне становище України у 1995 році: Повідомлення міністерства статистики // Уряд. кур'єр. -1996. - № 25-26. - 8 лют.

Соціально-економічне становище України у 1996 році // Уряд. кур'єр. - 1997. - № 26-27. -13 лют.

Економіка України у січні - вересні 1997 року // Уряд. кур'єр. -1997. - № 207-208. -6 лист.

Економіка України у січні - вересні 1998 року // Уряд. кур'єр. - 1998. - № 205-206, -4 лист.

Економіка України у 1998 році // Уряд. кур'єр. -1999. - №29. -16 лют.

Економіка України: деякі цифри і факти // Уряд. кур'єр. -1998. - №213-214. - 5 лист.

Працювати спільно, стати вище політичних суперечок: Доповідь Прем'єр-міністра України В. П. Пустовойтенка у Верховній Раді 13 жовтня 1998 року // Уряд. кур'єр. -1998. - № 198-199. - 15 жовт.

Про заходи щодо економічної стабілізації та стимулювання виробництва: Позачергове послання Президента України Л. Д. Кучми до Верховної Ради України 19 листопада 1998 року // Уряд. кур'єр. -1998. - № 223-224. -21 лист.

Формування національного ринку - ключовий важель економіки: Виступ Президента України Леоніда Кучми на з'їзді УСПП 16 лютого 1999 року // Уряд. кур'єр. -1999. - № 31-32. - 18 лют.

Більше принциповості, менше загравань: Із виступу Президента України Леоніда Кучми на засіданні Кабінету Міністрів 18 лютого 1999 року // Уряд. кур'єр. - 1999. - № 34. -23 лют.

9. Гайдар. Е. Государство и эволюция. Дни поражений и

побед. - М., 1997. - С. 124-126.

10.               Криминология: Учебник. - М., 1995. - С. 266.

11.               Гуров А. И. Профессиональная преступность: прошлое

и современность. - М., 1990. - С. 200; Он же. Основы борьбы с

организованной преступностью. - М., 1996. - С. 175.

12.               Національна безпека України, 1994-1996 pp. - К., 1997.

- С. 33.

В. М. Попович,

канд. юрид. наук,

заместитель начальника

Научно-исследовательского центра

Украинского финансово-экономического

института ГНА України