Приложение 2

Образцы корпоративных актов

Несмотря на непрекращающиеся дискуссии о необходимости прива-

тизации, ее темпах, направлениях, формах и методах, она стала неотъем-

лемой частью нашей жизни. Миллионы людей не на словах, а на деле

включились в процесс акционирования, увидели конкретное "свое" дело в

недавнем обезличенном "нашем". Они уже не хотят, да и не могут безраз-

лично относиться к полученной собственности, намерены строить взаимо-

отношения на своем предприятии на новой серьезной правовой основе.

Конечно, не следует идеализировать масштабы и глубину реальных

экономических преобразований, достигнутых в процессе приватизации.

Молодым корпорациям предстоит большая работа по техническому пере-

вооружению, освоению выпуска конкурентоспособной продукции, овладе-

нию современными методами финансового менеджмента, и ответственность

за эту работу будут уже нести не "вышесидящие" лица и органы, а сами

участники корпораций.

Предлагаемый пакет корпоративных нормативных актов призван

помочь обрести корпорациям самостоятельность. Он основан на действу-

ющем законодательстве, в нем учтен опыт многих и многих корпораций

г. Москвы, Московской и Тюменской областей. Внесли свой большой

вклад и ученые. Проф. А. Г. Быков и доц. Е.С. Фролов подготовили совмест-

но с другими "Сборник типовых организационно-распорядительных доку-

ментов акционерного общества" (Москва, 1994 г.). Не сидели сложа руки

и юристы-практики, начав первыми составлять внутренние правовые до-

кументы, например, В.В. Высоков, В.Н. Астальцев, А.А. Быстров и др.

(См. Норма. Акционерное общество: внутренние правила игры. Ростов-на-

Дону, 1993). В настоящем пакете корпоративных актов аккумулирован

весь имеющийся на сегодняшний день опыт по составлению корпоратив-

ных документов.

!!372

1. ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ УВЕЛИЧЕНИЯ (УМЕНЬШЕНИЯ)

УСТАВНОГО КАПИТАЛА

1. Общие положения

1.1. Уставной капитал является собственным капиталом Общества.

1.2. Уставной капитал Общества объявляется при его учреждении,

формируется из вкладов участников и равен сумме номинальной стоимос-

ти всех акций, выпущенных Обществом. Уставной капитал выражается

только в рублях.

1.3. Решение об изменении Уставного капитала является исключи-

тельной компетенцией Общего собрания акционеров. Указанное решение

принимается тремя четвертями (3/4) владельцев обыкновенных акций

Общества присутствующих лично на Общем собрании акционеров либо

через своих полномочных представителей.

1.4. Решение Общего собрания должно содержать указание на при-

чины изменения Уставного капитала, определить способ его увеличения

или уменьшения. При увеличении Уставного капитала Общества путем

дополнительного (следующего) выпуска акций решением Общего собра-

ния акционеров должен быть утвержден проспект эмиссии или информа-

ция о выпуске ценных бумаг - в случае закрытого (частного) размещения

акций, а также определены порядок и сроки осуществления мероприятий,

связанных с выпуском акций.

1.5. Решение об изменении Уставного капитала Общества означает

внесение соответствующих изменений в Устав Общества.

1.6. Об изменении Уставного капитала Общество обязано в недель-

ный срок после принятия Общим собранием акционеров такого решения

сообщить в орган государственной регистрации, зарегистрировавший Ус-

тав Общества, а также в налоговую инспекцию по месту своего нахожде-

ния для внесения соответствующих изменений в Государственный реестр

предприятий.

1.7. Уставной капитал считается измененным только после его госу-

дарственной регистрации.

2. Увеличение Уставного капитала Общества

2.1. Общество соответственно может принимать решения об увеличе-

нии Уставного капитала в связи с приращением имущества, переоценкой

основных фондов, наличием эмиссионного дохода (разницы между фак-

тической ценой продажи акций и их номинальной стоимостью), необходи-

мостью привлечения дополнительных инвестиций или по иным причинам,

которые должны быть указаны в решении Общего собрания акционеров об

увеличении Уставного капитала.

!!373

2.2. Переоценка основных фондов Общества не влечет за собой обя-

зательное увеличение его Уставного капитала. Такое решение принимается

Обществом по своему усмотрению в установленном настоящим Положени-

ем порядке.

Акции, выпущенные в счет доли увеличения Уставного капитала на

величину переоценки основных фондов, распределяются среди акционеров

пропорционально их доле и видам акций в Уставном капитале Общества,

зафиксированным в реестре акционеров на момент проведения собрания

акционеров, принимающих решение об изменении размера Уставного ка-

питала.

2.3. Увеличение Уставного капитала может производиться путем уве-

личения номинальной стоимости акций или путем дополнительного (сле-

дующего) выпуска акций.

В обоих случаях Общество осуществляет регистрацию выпуска ак-

ций в соответствии с новым номиналом или следующего выпуска в Ми-

нистерстве финансов РФ или его органах по месту нахождения Общества

в зависимости от суммы выпуска.

При выпуске акций на сумму, равную или выше 1 млрд. рублей,

Государственная регистрация акций осуществляется в Министерстве фи-

нансов РФ; на сумму, не превышающую 1 млрд. рублей - в министерствах

финансов республик в составе РФ, в краевых, областных, городских

(городов Москвы и Санкт-Петербурга) финансовых управлениях (отде-

лах) по месту нахождения Общества.

2.4. Увеличение номинала акций влечет за собой изъятие из обраще-

ния акций или сертификатов акций и замену их у акционеров на новые

акции или сертификаты, а также внесение соответствующих изменений в

реестр акционеров.

3. Уменьшение Уставного капитала Общества

3.1. Уставной капитал Общества может быть уменьшен, в частности,

в случаях:

если активы Общества становятся меньше Уставного капитала;

если часть ранее выпущенных акций признана в установленном

порядке недействительной.

Уставной капитал может быть уменьшен также в целях выплаты

акционерам свободных средств Общества.

3.2. Уменьшение Уставного капитала может производиться путем

аннулирования части акций или снижения номинальной стоимости акций.

В обоих случаях об изменении Уставного капитала Общество сооб-

щает в Министерство финансов или его территориальные органы по месту

своего нахождения соответственно для аннулирования части зарегистриро-

ванных акций или для регистрации выпуска акций с уменьшенным раз-

мером номинальной стоимости и аннулирования прежних выпусков акций.

!!374

3.3. Уменьшение Уставного капитала Общества путем снижения но-

минальной стоимости акций влечет за собой для общества обязательства,

предусмотренные п. 2.4. настоящего Положения.

3.4. При уменьшении Уставного капитала Общество должно прежде

всего аннулировать имеющиеся в распоряжении Совета директоров со-

бственные акции.

3.5. Не допускаются уменьшение Уставного капитала ниже мини-

мального размера, установленного законодательством. В этом случае Об-

щество подлежит ликвидации.

3.6. О намерении уменьшить Уставной капитал Общество должно

предварительно уведомить кредиторов посредством публикации в печати.

Известные Обществу кредиторы уведомляются персонально. При уменьше-

нии Уставного капитала кредиторы имеют право потребовать от Общества

дополнительных гарантий, связанных с исполнением Обществом своих

обязательств. Общество не может уменьшить Уставной капитал без согла-

сия кредиторов или удовлетворения их требований.

3.7. Выплаты акционерам за счет Уставного капитала допускаются

только после государственной регистрации уменьшенного Уставного Кали-

4. Обязанности органов управления и должностных лиц Общества

в связи с изменением его Уставного капитала

4.1. Совет директоров Общества рассматривает, а Общее собрание

акционеров утверждает проекты решений Совета директоров об изменении

Уставного капитала Общества. В случае, если вопрос об изменении Устав-

ного капитала включается в повестку дня Общего собрания акционеров по

инициативе Ревизионной комиссии или акционеров, владеющих в сово-

купности 10 процентами обыкновенных акций Общества, то предложения

Общему собранию акционеров представляются соответствующим инициа-

тором. В этом случае Совет директоров представляет Общему собранию

свое мотивированное заключение по вопросу изменения Уставного ка-

питала.

4.2. Исполнение действий, предусмотренных ст. 1.6., 2.3., 2.4., 3.2.,

3.3., 3.6. настоящего Положения, организуется и контролируется Генераль-

ным директором Общества либо по его приказу (распоряжению) другими

ответственными должностными лицами Общества.

!!375

2. ПОЛОЖЕНИЕ

О ФОНДАХ И РЕЗЕРВАХ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет виды фондов и резервов акцио-

нерного Общества, источники их образования и направления расходования,

компетенцию органов управления Общества по указанным вопросам, а также

порядок контроля за правильностью, целесообразностью и эффектив-

ностью образования и расходования средств фондов и резервов Общества.

1.2. Общество образует следующие фонды и резервы:

облигационный фонд;

фонд распределяемой прибыли;

фонд производственного развития;

фонд развития персонала;

фонд социально-страхового обеспечения;

фонд участия персонала в прибылях акционерного Общества;

резервный фонд

Уставом Общества может предусматриваться создание иных фондов

и резервов.

2. Облигационный фонд

2.1. Облигационный фонд создается в случае выпуска Обществом

облигационного займа (займов) за счет чистой прибыли после уплаты

налогов, других обязательных платежей в бюджет и выплат по кредитам.

Размер фонда должен обеспечивать не менее 50 процентов от общей суммы

предполагаемых процентных выплат облигационерам.

3. Фовд распределяемой прибыли

Образуется за счет чистой прибыли Общества, остающейся в его

распоряжении. Абсолютный размер и доля в прибыли определяются реше-

ниями собрания акционеров и Совета директоров.

4. Фонд производственного развития

4.1. Фонд производственного развития формируется за счет чистой

прибыли Общества, остающейся в его распоряжении после формирования

облигационного фонда и фонда распределяемой прибыли.

4.2. Использование средств фонда производственного развития до-

лжно обеспечить конкурентоспособность производимой Обществом про-

дукции (работ, услуг), надежную перспективу производственно-хозяйствен-

ного развития Общества, эффективность капиталовложений и, как следст-

вие, рост прибыльности Общества и повышение котировки его акций.

4.3. Средства фонда производственного развития направляются на:

финансирование затрат по техническому перевооружению, реконструк-

ции и расширению действующих производств и освоению новых;

!!376

финансирование затрат по подготовке и освоению новой и модерни-

зированной продукции (работ, услуг), финансирование изготовления опыт-

ных образцов и освоения прогрессивных технологических процессов;

проведение научно-технических, исследовательских, опытно-конструк-

торских и проектных работ, финансирование затрат на приобретение обо-

рудования, приборов и других товарно-материальных ценностей для этих

работ;

компенсацию повышенных затрат на производство новой продукции

(работ, услуг) в период ее освоения;

природоохранные мероприятия;

строительство или приобретение у других юридических и физичес-

ких лиц зданий, сооружений или иного имущества производственно-тех-

нического назначения.

Общество по своему усмотрению может определить иные направле-

ния расходования средств фонда производственного развития.

5. Фовд развития персонала

5.1. Фонд развития персонала образуется за счет чистой прибыли

Общества, остающейся в его распоряжении после формирования фондов,

указанных в пп. 2, 3, 4 Положения.

5.2. Использование средств фонда развития персонала должно обес-

печить заинтересованность персонала Общества в надлежащем исполнении

им своих обязанностей перед Обществом, а также реализацию прав со-

трудников Общества на гарантии и льготы, установленные действующим

законодательством или дополнительно предусмотренные корпоративными

нормативными актами Общества, а также индивидуальными трудовыми

контрактами.

5.3. Фонд имеет своим целевым назначением финансирование мероп-

риятий, предусмотренных Программой развития персонала. Конкретные

условия, размер и порядок образования и расходования средств в фонде

определяются в коллективном договоре, заключаемом в Обществе.

б. Фовд социально-страхового обеспечения

6.1. Фонд социально-страхового обеспечения образуется за счет чис-

той прибыли Общества, остающейся в его распоряжении после формиро-

вания фондов, указанных в пп.2 и 3 Положения.

2. Положение о фондах и резервах

!!377

6.2. Условия и порядок образования и использования средств фонда

устанавливаются в коллективном договоре, заключаемом в Обществе.

6.3. Средства фонда социально-страхового обеспечения направляют-

ся на:

дополнительные, сверх предусмотренных действующим законодатель-

ством, выплаты работникам Общества при их временной нетрудоспособ-

ности;

мероприятия, связанные с обеспечением гарантированной занятости

персонала;

дополнительные выплаты работникам Общества в случае причинения

вреда здоровью при исполнении ими своих служебных (трудовых) обя-

занностей. В случае смерти работника в связи с трудовым увечьем допол-

нительные выплаты могут производиться несовершеннолетним детям умер-

шего, а также лицам, состоявшим на его иждивении;

оплату путевок работникам с вредными (тяжелыми) условиями тру-

да или напряженным режимом рабочего времени в санатории, профилак-

тории, пансионаты и др. оздоровительные учреждения, а также членам

семей этих работников;

страхование жизни и здоровья персонала Общества, помимо предус-

мотренных действующим законодательством случаев обязательного страхо-

вания жизни и здоровья отдельных категорий работников.

Общество по своему усмотрению может определить иные направле-

ния расходования средств фонда социально-страхового обеспечения.

7. Фовд участия персонала в прибылях акционерного Общества

7.1. Фонд участия персонала в прибылях акционерного Общества

образуется за счет чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества

после формирования фондов, указанных в пп.2 и 3 Положения.

7.2. Порядок образования и расходования средств фонда определя-

ется с учетом правил, содержащихся в п. 10 Положения о персонале

акционерного Общества.

8. Резервный фовд

8.1. Резервный фонд Общества определяется при его учреждении в

процентном соотношении к Уставному капиталу Общества.

Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных

отчислений из чистой прибыли Общества до размера, определенного Ус-

тавом. (В соответствии с законодательством резервный фонд может фор-

мироваться за счет иных источников).

Общество может предусмотреть в Уставе любой размер резервного

фонда, но не менее 10% Уставного капитала.

При полном или частичном использовании средств резервного фонда

!!378

он должен быть соответственно сформирован вновь или пополнен путем

последующих ежегодных отчислений из прибыли Общества до достижения

им размера, определенного Уставом.

8.2. Средства резервного фонда Общества направляются на:

покрытие непредвиденных убытков;

выплату дивидендов по привилегированным акциям и процентов по

облигациям при отсутствии или недостаточности у Общества иных средств

для этих целей;

покрытие балансового убытка за отчетный год.

9. Порядок образования и использования

средств фоццов и резервов

9.1. Вопрос об образовании и направлениях расходования средств

фондов и резервов Общества готовит и представляет Совету директоров от

имени Правления Генеральный директор Общества, исходя из стоящих

перед Обществом текущих и перспективных задач по производственному

и социальному развитию, заключенного коллективного договора, утвер-

жденной Программы развития персонала и пр.

9.2. Доклад на заседании Совета директоров по вопросу образования

и расходования средств фондов и резервов Общества должен включать в

себя бизнес-план, технико-экономическое обоснование расходования средств,

различную аналитическую информацию, экспертные заключения, подтвер-

ждающие целесообразность и эффективность предлагаемых направлений

расходования прибыли Общества.

9.3. Совет директоров не позднее 60 дней после окончания финансо-

вого года рассматривает представленные предложения и принимает соот-

ветствующее решение.

9.4. В решении Совета директоров должно быть отражено: наимено-

вание образуемых фондов и резервов, их размер, определяемый в процен-

тном отношении к прибыли, которая будет получена Обществом в течение

конкретного календарного периода (год, полугодие и пр.), и направления

расходования средств фондов.

9.5. Решение Совета директоров по вопросу образования и расходо-

вания средств фондов и резервов общества выносится Советом директоров

на утверждение Общего собрания акционеров, далее реализуется Правле-

нием Общества и Генеральным директором в пределах их компетенции.

10. Контроль за расходованием средств

фоццов и резервов общества

10.1. Средства каждого фонда могут расходоваться строго по целе-

вому назначению. Временно свободные средства одного фонда могут быть

использованы для финансирования мероприятий, запланированных по

!!379

другому фонду, однако, при условии, что будет своевременно обеспечено

возмещение временно заимствованных средств. Решение о временном заим-

ствовании средств фондов принимается Советом директоров Общества.

10.2. Контроль за использованием средств фондов и резервов Общес-

тва осуществляется в пределах своей компетенции Советом директоров и

Ревизионной комиссией Общества.

Генеральный директор Общества по требованию указанных органов

обязан незамедлительно представить полную информацию об использова-

нии средств фондов и резервов Общества на текущий момент.

10.3. В годовом отчете на Общем собрании акционеров в обязатель-

ном порядке должны содержаться данные о расходовании средств фондов

и резервов Общества за истекший финансовый год.

Утверждение на Общем собрании акционеров годового отчета и ба-

ланса Общества означает одобрение акционерами направлений расходова-

ния средств фондов и резервов Общества в отчетном году.

!!380

3. ПОЛОЖЕНИЕ

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИИ) ПРИБЫЛИ

1. Общие положения

1.1. Прибыль Общества формируется из доходов, получаемых в

результате хозяйственной деятельности Общества после покрытия всех

расходов и оплаты труда сотрудников.

Прибыль, остающаяся после уплаты налогов и других отчислений в

бюджет, отчислений в резервный фонд и выплаты процентов по кредитам,

представляет собой балансовую прибыль.

1.2. Порядок распределения прибыли в Обществе определяется в

соответствии с законодательством, Уставом Общества и настоящим По-

ложением.

1.3. Годовой баланс включает в себя собственно баланс и счет при-

былей и убытков. При оценке имущества для составления годового балан-

са применяются принципы определения стоимости на конкретную дату,

индивидуальной оценки, недопустимости завышения активов и занижения

пассивов.

1.4. Баланс представляет собой сопоставление активов и пассивов

Общества. В балансе должны быть отражены статьи активов в основном

капитале (нематериальные, материальные и финансовые активы), оборот-

ные средства/фонды (товарные запасы, требования по долговым обяза-

тельствам и иное имущество, ценные бумаги, кассовая наличность, активы

в кредитных учреждениях, чеки) и статьи, разграничивающие учет между

смежными отчетными периодами, а также пассивы в собственном капитале

(Уставной капитал, резерв капитала, отчисления части прибыли в резерв,

перенос прибыли/убытков на следующий хозяйственный год, годовое

сальдо), отчисления в резервный фонд (для перечисления в пенсионный

фонд, покрытия налогов и прочих обязательств), обязательства (долговые

обязательства, прочие займы от кредитных учреждений, по поставкам и

услугам, по отношению к фирмам, входящим в одно Общество, или фирмам,

имеющим долевое участие в данном Обществе, по налогам и проч., по

переводным и собственным векселям), а также статьи, разграничивающие

учет между смежными отчетными периодами.

1.5. Счет прибылей и убытков представляет собой сопоставление

расходов и доходов за хозяйственный год.

1.6. Приложение к балансу - составляемое Правлением дополнение

к балансу, которое является его неотъемлемой частью и дает разбивку

статей баланса и счета прибылей и убытков, а также разъяснения к мето-

дике составления баланса и оценки.

1.7. Отчет о состоянии дел - вербальное описание хода коммерчес-

кой деятельности и фактического положения Общества. Отчет о состоянии

дел должен включать изложение:

!!381

а) содержания работ, имеющих важное значение, осуществление которых

началось после завершения предыдущего хозяйственного года;

6) предполагаемых перспектив развития Общества;

в) деятельности в области исследований и разработок.

2. Порядок принятия решения о распределении прибыли

2.1. Компетенция Правления Общества:

2.1.1. Правление Общества обязано в течение ___ месяцев хозяй-

ственного года составить годовой баланс и отчет о состоянии дел в Общес-

тве за истекший хозяйственный год и представить их аудитору.

Аудитор осуществляет проверку годового баланса и отчета о состоя-

нии дел на предмет их соответствия действующему законодательству, пра-

вилам ведения бухгалтерского учета и отчетности, а также учредительным

документам Общества и дает соответствующее заключение.

(В соответствии с российским законодательством утверждение годо-

вых баланса и отчета должно состояться в течение первых трех месяцев

хозяйственного года, поэтому рекомендуется определить для их составле-

ния 30 - 45 дней, чтобы соблюсти вышеназванный срок).

2.1.2. Правление обязано одновременно с годовым балансом подгото-

вить предложение о распределении балансовой прибыли, в частности, о:

а) распределении части прибыли между акционерами;

б) отчислениях в резерв и соответствующие фонды, предусмотренные

законодательством либо созданные по решению Общего собрания;

в) размерах балансовой прибыли.

2.1.3. Правление обязано немедленно после получения заключения

аудитора представить годовой баланс, отчет о состоянии дел, предложение

о распределении прибыли и заключение аудитора Совету директоров.

2.2. Компетенция Совета директоров Общества:

2.2.1. Совет директоров проверяет все представленные ему Правлени-

ем документы (при необходимости - с участием аудитора). Каждый член

Совета директоров имеет право на получение документов и ознакомление

с ними, если не принято иного решения.

2.2.2. Совет директоров составляет письменный отчет о проверке

годового баланса, отчета о состоянии дел и предложения о распределении

прибыли (включая заключение аудитора о результатах проверки). В нем

Совет директоров должен указать на наличие или отсутствие возражений

по представленным Правлением документам.

Отчет Совета директоров должен быть подготовлен в течение одного

месяца с момента поступления документов от Правления. В случае необ-

ходимости этот срок может быть продлен Правлением. Если в течение

этого срока отчет Совета директоров не поступил в Правление, то годовой

баланс считается не одобренным.

2.2.3. Если Совет директоров одобряет годовой баланс, то он счита-

ется утвержденным.

!!382

В этом случае Правление и Совет директоров вправе до половины

годового прироста прибыли отчислять в резерв. Кроме того, они правомоч-

ны еще до четверти годового прироста прибыли отчислять в резерв, если

отчисления в резерв не превышают части Уставного капитала или если

после отчисления они не превысят указанной части Уставного капитала.

До определения доли годового прироста прибыли, подлежащей от-

числению в резерв, осуществляются отчисления в резервные фонды, пред-

усмотренные законом либо созданные по решению Общего собрания, а

также перенос убытков на новый хозяйственный год.

2.2.4. Правление и Совет директоров передают годовой баланс на

утверждение Общему собранию.

Если Совет директоров не одобряет годовой баланс, то решение о его

утверждении принимает Общее собрание. В этом случае до представления

годового баланса Общему собранию должно быть получено заключение

аудитора.

2.3. Принятие решения Общим собранием:

2.3.1. После поступления отчета Совета директоров незамедлительно

должно быть созвано Общее собрание для заслушивания утвержденного

или утверждения в случаях, предусмотренных п. 2.2.4, годового баланса

и отчета о состоянии дел, а также принятия решения о распределении

балансовой прибыли. Общее собрание должно быть проведено в течение

первых ________________ месяцев хозяйственного года.

(В соответствии с российским законодательством годовое Общее

собрание проводится не позднее 120 календарных дней).

2.3.2. Совет директоров обязан предоставить для ознакомления акци-

онерам и Общему собранию годовой баланс, отчет о состоянии дел, доклад

Совета директоров и предложение о распределении прибыли, а также по

требованию акционеров выдать им копии документов.

2.3.3. Общее собрание с участием аудитора утверждает годовой ба-

ланс. Правление и Совет директоров обязаны дать пояснения по годовому

балансу.

2.3.4. Очередное Общее собрание после заслушивания доклада, пред-

ставленного Советом директоров, принимает окончательное решение о

распределении балансовой прибыли, определенной утвержденным годо-

вым балансом.

В решении отражаются:

1) балансовая прибыль;

2) суммы, выплачиваемые акционерам;

3) суммы прибыли, отчисляемые в резерв и в фонды, предусмотрен-

ные законом либо созданные по решению Общего собрания;

4) нераспределенный остаток прибыли;

5) прочие дополнительные отчисления в соответствии с решением.

2.4. Оформление решения о распределении прибыли:

2.4.1. Решение Общего собрания отражается в нотариально заверен-

ном протоколе. К нему прилагаются список участников Общего собрания

и извещение о созыве собрания.

!!383

2.4.2. Правление обязано передать органу, ведущему реестр, копию

протокола Общего собрания, отражающего решения, принятые на нем, и

приложить к нему все документы, подготовленные к Общему собранию

Правлением, Советом директоров и аудитором.

2.4.3. Правление обязано незамедлительно сделать сообщение об ут-

вержденном годовом балансе (включая решение о распределении балансо-

вой прибыли) с резолюцией аудитора (либо его замечаниями) в бюллете-

нях Общества.

!!384

4. ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТЧЕТНОСТИ

1. Общие положения

1 -1. Настоящее Положение регулирует вопросы отчетности Общества

в лице его органов перед акционерами, определяет порядок и формы

ведения акционерным Обществом оперативного, бухгалтерского и статис-

тического учета и отчетности, обязанности и ответственность органов управ-

ления и персонала Общества за надлежащую постановку учета и отчет-

ности.

2. Отчет Общества перед акционерами

по результатам годовой деятельности

2.1. По результатам годовой деятельности Общество представляет

акционерам годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности и ба-

ланс Общества с необходимыми к ним приложениями.

2.2. Годовой отчет обеспечивает отчетность администрации Общества

перед акционерами об эффективном использовании и сохранности активов

Общества, информацию акционеров, 'контрагентов и потенциальных ин-

весторов Общества и его финансово-экономическом состоянии, конкурен-

тоспособности и прибыльности.

2.3. Генеральный директор организует подготовку годового отчета и

баланса общества и не позднее чем за тридцать дней после окончания

финансового года представляет их вместе с заключением Ревизионной

комиссии Совету директоров.

2.4. Совет директоров на своем годовом заседании не позднее шес-

тидесяти дней после окончания финансового года рассматривает представ-

ленные Генеральным директором годовой отчет и баланс Общества и за-

ключение Ревизионной комиссии. Совет директоров представляет годовой

отчет и баланс Общества на утверждение Общему собранию акционеров.

В случае неутверждения Общим собранием акционеров годового баланса

Совет директоров назначает его независимую внешнюю аудиторскую про-

верку.

Решение об утверждении годовых результатов деятельности Общества

принимается Общим собранием акционеров, если за него проголосовало

более 50 процентов акционеров, присутствующих на собрании.

2.5. Акционеры Общества предварительно до Общего собрания до-

лжны быть надлежаще осведомлены об основных положениях и данных

годового отчета и баланса Общества.

Наиболее важная информация об итогах годовой деятельности Об-

щества (вербальный отчет, цифровые данные, аналитические материалы)

должна быть оформлена в виде отдельного буклета и предоставлена каж-

дому акционеру Общества до открытия собрания акционеров, в повестке

дня которого есть вопрос утверждения годового отчета и баланса. Откры-

тие собрания акционеров до выдачи акционерам буклетов с информацией

не допускается.

2.6. Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общес-

тва и баланс Общества подлежат утверждению Общим собранием акцио-

неров не позднее 120 дней со дня окончания финансового года.

Годовой отчет и баланс не могут быть утверждены без заключения

Ревизионной комиссии Общества и/или внешнего аудитора, назначенного

Советом директоров или Общим собранием акционеров.

2.7. Годовой баланс и сведения из годового отчета Общества по

утверждении их Общим собранием акционеров представляются Генераль-

ным директором Общества в Государственную налоговую инспекцию и

органы государственной статистики по месту нахождения Общества.

3. Текущая отчетность Общества перед акционерами

3.1. В течение финансового года, в перерыве между Общими собра-

ниями акционеров, отчетность о финансово-экономическом состоянии

Общества осуществляют на Совете директоров Генеральный директор и

Ревизионная комиссия Общества.

3.2. Общество обязано знакомить акционеров с ежеквартальной ин-

формацией, балансами, обеспечивать текущей информацией акционеров об

эффективности использования их инвестиций, финансовом положении и

прибыльности Общества.

Указанная информация доводится до акционеров в виде публикаций

в бюллетене Общества.

3.3. По результатам текущей проверки деятельности Общества Реви-

зионная комиссия Общества вправе потребовать созыва чрезвычайного

собрания акционеров. Чрезвычайное собрание для заслушивания отчета о

финансово-экономическом состоянии Общества может быть созвано Сове-

том директоров Общества, а также акционерами, владеющими в совокуп-

ности не менее чем 10% обыкновенных акций Общества.

4. Бухгалтерская и статистическая отчетность Общества перед

налоговыми органами и органами государственной статистики

4.1. Общество обязано представлять государственным органам ин-

формацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосудар-

ственной системы сбора и обработки экономической информации.

4.2. Ответственность за своевременность и качество представляемой

отчетности возлагается на Генерального директора Общества.

4.3. Генеральный директор путем утверждения положений об отдель-

ных структурных подразделениях общества, заключения индивидуальных

трудовых контрактов с должностными лицами Общества, а также посред-

ством приказов и распоряжений возлагает на отдельные подразделения

или должностных лиц Общества обязанности ведения учета и надлежащего

представления отчетности.

!!386

5. Ответственность Общества и должностных лиц

за надлежащую постановку отчетности

5.1. Общество в лице своих органов и отдельных должностных лиц

несет перед акционерами и соответствующими государственными органами

ответственность за надлежащую постановку учета и отчетности.

5.2. Информация, содержащаяся в отчетах, должна быть досто-

верной.

Информация в публичных отчетах не должна содержать коммерчес-

кой тайны или конфиденциальной информации о деятельности Общества,

разглашение которой может причинить существенный ущерб интересам

Общества.

5.3. Совет директоров Общества и его члены. Генеральный директор,

Правление Общества и его члены, отдельные должностные лица Общест-

ва, на которых возложена соответствующая обязанность, несут ответствен-

ность за надлежащую постановку отчетности Общества в соответствии с

Уставом, корпоративными нормативными актами Общества, индивидуаль-

ными трудовыми контрактами и действующим российским законодатель-

ством.

!!387

5. ПОЛОЖЕНИЕ

О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение предусматривает порядок выпуска,

распределения, обращения ценных бумаг акционерного общества _____

именуемого в дальнейшем "Общество",

и начисления дивидендов.

1.2. Ценная бумага - свидетельство о внесении пая в капитал ак-

ционерного Общества или о предоставлении займа Обществу, дающее право

на получение регулярного дохода в виде дивидендов или процентов.

1.3. К ценным бумагам Общества относятся обыкновенные и приви-

легированные акции, а также их сертификаты. Общество может выпускать

облигации и другие виды долговых обязательств.

2. Акции Общества, их выпуск и распределение

2.1. Акция - ценная бумага, выпускаемая акционерным Обществом

и удостоверяющая право собственности на долю в уставном капитале Об-

щества.

2.2. При учреждении Общество выпускает обыкновенные именные

акции в количестве ___ штук, номинальной стоимостью _______ рублей

на величину уставного капитала, равного _________) рублей.

2.3. После выпуска акций Общество распределяет пакеты акций между

их владельцами согласно оплаченной доли в Уставном капитале.

2.4. Общество ведет реестр владельцев выпущенных им ценных бу-

маг. Реестр должен включать следующие данные: наименование покупате-

ля, адрес, банковские реквизиты, количество акций, номинал акции, тип

акции, номер акций, дата приобретения, дата внесения последнего плате-

жа, дата продажи акций данным лицом, отметка регистратора об аннули-

ровании записи.

2.5. Обыкновенная акция дает ее владельцу один голос при решении

вопросов на собрании акционеров и право на получение прибыли (диви-

денда) после пополнения обязательных резервов Общества, а также вы-

плат обыкновенным держателям облигаций и привилегированных акций.

Размер дивиденда по обыкновенным акциям утверждается годовым собра-

нием акционеров Общества по представлению Совета директоров в за-

висимости от финансовых результатов хозяйственной деятельности

Общества.

!!388

2.6. Привилегированная акция не дает права голоса, но приносит

фиксированный дивиденд и имеет преимущество перед обыкновенными

акциями при распределении прибыли, выплате дивидендов и удовлетво-

рении претензий ее владельца в случае ликвидации Общества.

2.7. Акция должна содержать следующие реквизиты: фирменное

наименование Общества и его местонахождение, наименование ценной бумаги,

ее порядковый номер, дату выпуска, вид акции и ее номинальную стои-

мость, имя держателя, размер уставного капитала, количество выпускае-

мых акций, срок выплаты дивидендов, подпись Генерального директора

и главного бухгалтера Общества.

2.8. Ценные бумаги Общества могут существовать в форме обособлен-

ных документов - акций, облигаций, производных от них документов

(сертификатов) или в форме специальных записей на счетах.

3. Сертификаты акций

3.1. Сертификат акции - ценная бумага, которая является свидетель-

ством владения поименованного в нем владельца определенным числом

акций Общества.

3.2. Сертификат имеет следующие реквизиты: номер, количество акций,

номинальная стоимость, наименование эмитента, статус эмитента, катего-

рия акции, наименование (имя) владельца, ставка дивиденда (привилеги-

рованной акции), подписи Генерального директора и главного бухгалтера,

печать Общества, а также условия обращения, наименование и местона-

хождение (юридический адрес) Общества и регистратора бумаг, код и

номер государственной регистрации выпуска акций, наименование банка

или агента (на обороте).

3.3. Передача сертификата от одного лица к другому означает совер-

шение сделки и переход права собственности на акции происходит только

в случае регистрации операции в установленном порядке.

3.4. Акционеру бесплатно выдается один сертификат на все принад-

лежащие ему акции при условии их полной оплаты. Дополнительные или

утерянные сертификаты выдаются за отдельную плату.

3.5. Передача, дарение и наследование акций, а также перераспре-

деление акций между членами Общества производится с согласия акцио-

неров Общества (в закрытом АО) или без согласия других акционеров (в

открытом АО). Переход права собственности на акции или часть акций,

представленных сертификатом, происходит только в случае регистрации

нового акционера, сделки купли-продажи и получения Обществом вышед-

шего из обращения сертификата акций.

3.6. Новому акционеру выписывается новый сертификат. Выдача

новых сертификатов заверяется Обществом в течение 10 рабочих дней.

4. Порядок начисления и выплаты дивидендов

4.1. Дивидендом является часть прибыли Общества, распределяемая

среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в собствен-

ности акционеров.

4.2. Дивиденд может выплачиваться ежеквартально, раз в полугодие

или раз в год. Промежуточный дивиденд определяется директорами и

имеет фиксированный размер. Окончательный дивиденд объявляется Со-

ветом директоров по результатам года с учетом выплаты промежуточных

дивидендов.

4.3. Размер окончательного дивиденда в расчете на одну обыкновен-

ную акцию утверждается общим годовым собранием акционеров по пред-

ложению Совета директоров. Дивиденд не может быть больше установлен-

ного Советом директоров, но может быть уменьшен решением собрания

акционеров.

4.4. Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям уста-

навливается при их выпуске. Он может быть увеличен по решению общего

собрания акционеров.

4.5. Дивиденд не выплачивается по акциям, которые не были выпу-

щены в обращение или находятся на балансе Общества.

4.6. Дивиденд выплачивается чеком, платежным поручением, почто-

вым переводом. На дивиденд имеют право акции, приобретенные не поз-

днее, чем за 30 дней до официально объявленной даты его выплаты.

4.7. Дивиденд может выплачиваться акциями (капитализация при-

были) и товарами, если это предусмотрено уставом Общества и будет

принято соответствующее решение собрания акционеров.

4.8. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не

начисляются.

5. Резервы

5.1. Общество создает необходимые для своей деятельности резервы.

Порядок формирования и использования резервов определяется уставом

Общества и Положением о ценных бумагах.

5.2. Отчисления в резервный фонд устанавливаются собранием акци-

онеров в размере не менее \QЇ/a от уставного капитала Общества.

5.3. По решению общего собрания акционеров могут формироваться

и другие резервные фонды Общества.

5.4. Резервы могут использоваться на аккумулирование средств для

выплаты дивидендов и процентов, на выкуп у акционеров ценных бумаг

Общества.

5.5. При реализации акций при первичном размещении выше номи-

нальной стоимости за счет средств, полученных от превышения цены ре-

ализации над номиналом, формируется эмиссионный фонд. Средства из

этого фонда используются для погашения акций в случае их продажи

ниже номинальной стоимости.

!!390

6. Очередность погашения и оплаты ценных бумаг

в случае ликвидации или .реорганизации Общества

6.1. Добровольная ликвидация Общества по решению собрания ак-

ционеров производится назначаемой Собранием акционеров ликвидацион-

ной комиссией, принудительная - комиссией, назначаемой судом.

6.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней перехо-

дят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная ко-

миссия оценивает активы, выявляет кредиторов и рассчитывается с ними.

После этого удовлетворяются претензии владельцев привилегированных, а

затем и обыкновенных акций. Ликвидационной комиссией составляется

ликвидационный баланс Общества, который представляется общему со-

бранию акционеров и Министерству финансов РФ.

6.3. Имеющиеся у Общества средства, в том числе и от распродажи

имущества, после расчетов по оплате труда, выполнения обязательств пе-

ред кредиторами, бюджетом, распределяются между акционерами.

6.4. При реорганизации Общества вносятся необходимые изменения

в Устав и Государственный реестр, а при ликвидации - соответствующая

запись в реестр.

6.5. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязан-

ностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

6.6. Слияние осуществляется путем объединения контрольных паке-

тов акций с последующей конвертацией акций либо путем изъятия акций

одного общества с эквивалентной заменой акциями другого общества и

консолидацией балансов.

6.7. Разделение осуществляется путем создания на основе одного

общества новых самостоятельных обществ с разделением баланса и капи-

тала, выпуском новых акций. Допускается выделение из существующего

общества подразделений и образование нового общества со своим балансом

и капиталом. Первое общество продолжает существование с соответствую-

щими изменениями в активах и пассивах.

6.8. Поглощение осуществляется путем покупки 100% акций Общес-

тва. При этом Общество может утрачивать самостоятельность, его баланс

консолидируется с балансом общества-покупателя, изменяется схема уп-

равления, либо приобретенное общество может сохранять права юриди-

ческого лица.

!!391

6. ПОЛОЖЕНИЕ

О ВЫПУСКЕ И ОБРАЩЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ

1. Общие положения

1.1. Положение регулирует условия и порядок выпуска акционерным

Обществом облигаций различного вида, их обращения в Обществе, а так-

же права и обязанности облигационеров.

2. Облигации и их виды

2.1. Облигацией в смысле настоящего Положения признается в соот-

ветствии с действующим законодательством выпущенная (эмитированная)

акционерным Обществом ценная бумага, удостоверяющая право ее держа-

теля-облигационера на получение от Общества в предусмотренном в обли-

гации или условиях ее выпуска (эмиссии) порядке номинальной стоимос-

ти облигации (иного имущественного эквивалента) и фиксированного по

отношению к номинальной стоимости процента (дохода), либо иного иму-

щественного права.

В соответствии с настоящим Положением и условиями выпуска (эмис-

сии) держателю облигаций предоставляются иные права.

2.2. В соответствии с действующим законодательством Общество вправе

выпускать облигации различного вида, в том числе: возвратные, конвер-

тируемые (конверсионные), с суженным и расширенным сроком дейст-

вия, доходные (прибыльные), целевые и др.

2.3. Под возвратными понимаются облигации, которые могут быть

выкуплены Обществом у их держателей до окончания срока действия.

При выкупе таких облигаций держателю выплачивается премия в размере,

определенном условиями выпуска, но не менее чем 15 процентов от номи-

нальной стоимости облигации.

2.4. Конвертируемыми (конверсионными) признаются облигации,

которые могут быть обменены их держателями на акции, как обыкновен-

ные, так и привилегированные. Решение о выпуске конвертируемых обли-

гаций может приниматься исключительно общим собранием акционеров.

2.5. При необходимости Общество вправе выпускать облигации с

сужением и расширением срока действия.

По облигации с сужением срока действия се держателю предоставля-

ется право до истечения срока предъявить свои облигации Обществу к

выкупу по номинальной стоимости. Условиями выпуска облигаций в этом

случае должен быть предусмотрен порядок выплаты держателям процен-

тов по облигациям с уменьшением размера процентов против фиксирован-

ных не менее чем в два раза.

!!392

По облигациям с расширением срока действия держатели имеют право

по истечении срока действия облигаций обменять их на другие облигации

акционерного Общества.

2.6. Доходными (прибыльными) являются облигации, проценты по

которым выплачиваются только при наличии у Общества прибыли по

итогам финансового года.

3. Порядок выпуска облигаций

3.1. Решение о выпуске облигаций в каждом конкретном случае

принимает Совет директоров акционерного Общества, за исключением

конвертируемых (конверсионных) облигаций, - п. 2.4. Положения.

3.2. О предстоящем выпуске облигаций заранее извещаются все ак-

ционеры Общества. Извещение о выпуске облигаций должно быть сделано

не позднее 1 месяца до даты выпуска. Условия выпуска облигаций пуб-

лично доводятся до акционеров в срок не позднее чем 15 дней до даты выпуска.

3.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право на приоб-

ретение облигаций Общества. В целях реализации данного права акцио-

неры направляют письменные заявки на приобретение облигаций в Совет

директоров с таким расчетом, чтобы они были получены не позднее чем за

2 дня до даты выпуска облигаций.

3.4. Облигации выпускаются на срок, не превышающий 5 (пять) лет.

3.5. Выпуск облигаций подлежит обязательной государственной ре-

гистрации.

3.6. Выпуск облигаций гарантируется материальными и нематери-

альными активами Общества, сумма выпуска (эмиссии) облигаций не

должна превышать стоимости активов Общества. Выпуск облигаций, не

гарантированный активами Общества, допускается только по решению

Общего собрания акционеров, а также в случаях, когда все облигации

распространены среди акционеров.

3.7. Общество вправе выпускать специальные целевые облигации под

определенные товары (работы, услуги). В этом случае держатель облига-

ции не вправе требовать уплаты денежных сумм (номинальной стоимости

облигации и процентов по ней) и обязан получить иной имущественный

эквивалент, предусмотренный в условиях выпуска.

3.8. В порядке, определенном условиями подписки, Общество впра-

ве предоставлять опцион на облигации, то есть право на подписку на

облигации, сроком не более чем шесть месяцев. Опцион распространяется

исключительно на акционеров Общества.

3.9. Выпуск облигаций производится в два этапа.

На первом, закрытом, этапе облигации распространяются исключи-

тельно среди акционеров Общества. В случае, если все облигации будут

реализованы на первом этапе, выпуск облигаций считается состоявшимся.

6. Положение о выпуске и обращении облигаций

На втором, открытом, этапе облигации распространяются среди сто-

ронних предприятий, организаций и граждан.

3.10. Не допускается приобретение облигаций филиалами и предста-

вительствами Общества, а также его дочерними обществами и предприяти-

ями.

3.11. Предприятиям и организациям, в Уставном капитале которых

имеется вклад (пай) Общества, могут быть реализованы облигации на

сумму, не превышающую тридцать процентов от размера вклада (пая)

Общества в данном предприятии (организации).

3.12. В целях обеспечения сохранности облигаций как юридического

обязательства Общества перед их держателями, снижения расходов на

эмиссию и оперативного решения всех вопросов, касающихся осуществле-

ния и передачи прав, удостоверяемых облигацией, акционерное Общество

обеспечивает ведение компьютеризированного реестра держателей облигаций.

Право на облигацию юридически закрепляется выдачей ее держате-

лю выписки из реестра или сертификата облигаций, заверенного подпися-

ми двух должностных лиц и печатью Общества. Указанная выписка (сер-

тификат) является необходимым и достаточным документом, подтвержда-

ющим все права ее держателя и соответственно обязанности Общества.

3.13. Предусмотренные п. 3.12 настоящего Положения нормы рас-

пространяются только на держателей облигаций, являющихся работника-

ми Общества. Облигационеры, не являющиеся работниками Общества, в

удостоверение прав держателей облигаций получают именной сертификат.

3.14. Облигации, не реализованные в течение трех месяцев со дня их

выпуска, погашаются.

4. Выплата доходов по облигациям

4.1. Для обеспечения гарантированности и регулярности выплат про-

центов по облигациям в Обществе образуется за счет отчислений от при-

были после уплаты налогов, других обязательств платежей в бюджет и

выплат по кредитам специальный облигационный фонд. Размер фонда

должен обеспечивать по крайней мере пятьдесят процентов от общей сум-

мы предполагаемых условиями выпуска процентных выплат держателям

облигаций.

4.2. В случаях, предусмотренных условиями выпуска, Общество может

распространять целевые облигации с получением держателями взамен

номинальной стоимости облигации производимой Обществом продукции

или выполнения работ (оказания услуг) держателям облигаций. Указан-

ное условие распространяется также и на выплату доходов по облигациям.

Проценты по облигациям могут выплачиваться и на условиях лоте-

реи (торгов), если это предусмотрено условиями выпуска (эмиссии) об-

лигаций.

При замене денежной стоимости целевой облигации получением ино-

!!394

го имущественного эквивалента держатель облигации вправе отказаться от

имущественного эквивалента и получить денежную сумму.

4.3. Выплата доходов по облигациям производится в виде фиксиро-

ванных процентов к номинальной стоимости облигации. Если иное не

предусмотрено условиями выпуска (эмиссии) облигаций, предполагается,

что размер процента остается неизменным (постоянным) на весь срок

действия облигаций.

4.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение об индек-

сации размера выплат доходов по облигациям (исключительно в сторону

увеличения).

4.5. Доход по облигациям выплачивается равномерно в течение всего

срока действия облигаций. Выплаты производятся два раза в год (в фев-

рале и в июле), за исключением первого года выпуска, когда доходы

выплачиваются только по результатам финансового года, независимо от

даты выпуска облигаций.

4.6. Выплаты по облигациям являются первоочередными по отноше-

нию к выплате дивидендов по акциям.

4.7. Предусмотренные пп.4.1 - 4.5 настоящего Положения условия

выплаты не применяются, если Обществом выпускаются доходные (при-

быльные) облигации, то есть облигации, прибыль по которым выплачива-

ется только при наличии у Общества прибыли по итогам финансового

года.

5. Индивидуальное регулирование облигационных отношений

5.1. Предусмотренные выше сроки действия, порядок выплаты дохо-

дов по облигациям и виды облигаций могут быть индивидуально согласо-

ваны отдельно с каждым держателем облигаций в изъятие из общего правила,

предусмотренного условиями выпуска (эмиссии).

При этом должны быть соблюдены условия:

о возможности индивидуального регулирования отношений между

Обществом и держателем облигаций должны быть открыто оповещены все

лица, желающие приобрести облигации;

любому лицу должны быть обеспечены равные возможности для

индивидуального регулирования отношений по облигациям.

5.2. Указанные в п. 5.1 настоящего Положения правила распростра-

няются только на облигации, приобретаемые работниками Общества.

6. Права и обязанности облигационеров

6.1. Облигационеры признаются законными держателями облигаций

Общества.

6.2. Все облигационеры, независимо от того, являются ли они работ-

никами Общества или нет, обладают равными правами, за исключением

льгот, предоставляемых настоящим Положением для облигационеров, яв-

ляющихся работниками Общества.

6.3. Каждый облигационер имеет право на погашение номинальной

стоимости облигации и на получение процентов согласно условиям выпус-

ка (эмиссии) облигаций.

6.4. Каждому облигационеру должна быть доступна информация о

финансово-экономическом состоянии Общества, за исключением составля-

ющей коммерческую тайну, разглашение которой может причинить Общес-

тву существенный ущерб.

6.5. Для коллективной защиты прав и интересов облигационеров как

в отношении Общества, так и третьих лиц созывается Общее собрание

облигационеров.

Общее собрание облигационеров вправе избрать из своего состава

представителей. Представители облигационеров имеют право участвовать в

Общем собрании акционеров с правом совещательного голоса; они вправе

также знакомиться с положением дел в Обществе наравне с отдельными

акционерами.

При осуществлении представительства облигационеров права отдель-

ных облигационеров считаются делегированными избранному представите-

лю; это не исключает права отдельного облигационера на самостоятельное

осуществление своих полномочий.

7. Ответственность Общества перед облигационерами

В случае невыполнения или просрочки выполнения Обществом сво-

их обязанностей по погашению номинальной стоимости облигации и упла-

те процентов по ней взыскание сумм производится держателем облигации

в порядке, установленном законодательством, на основе нотариальной

надписи. При этом Общество уплачивает держателю облигации пеню в

размере 1 процента за каждый день просрочки от задержанной к выплате

суммы, но не свыше номинальной стоимости облигации или процентов по

ней (если истребуются проценты).

!!396

7. ПОЛОЖЕНИЕ

О РЕЕСТРЕ АКЦИОНЕРОВ И ПОРЯДКЕ ЕГО ВЕДЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение принято на основании ст. №__ Устава

Общества и в соответствии с действующим в Обществе Положением о

порядке разработки и принятия корпоративных нормативных актов.

1.2. Настоящее Положение устанавливает основания и порядок вне-

сения записей в реестр акционеров, порядок его оформления, осуществле-

ние первичного и накопительного (вторичного) учета процесса обращения

акций акционерного Общества, права, обязанности и ответственность дер-

жателей Реестра.

1.3. Определяемая настоящим Положением совокупность норм и

процедур является обязательной для всех должностных лиц и исполни-

тельного персонала Общества, сторонних регистраторов - держателей ре-

естра, а также для адвокатских, консультационных, инвестиционных, иных

предприятий и организаций, взаимодействующих с Обществом по вопро-

сам обращения его акций.

1.4. Ведение реестра акционеров имеет целью обеспечить надежную

защиту прав акционеров, оперативность и простоту оформления обраще-

ния акций Общества, надлежащее налогообложение операций с ценными

бумагами.

1.5. Держателем реестра может быть само акционерное общество,

если численность его акционеров не превышает 1000 человек, или сторон-

ний Регистратор, выполняющий функции держателя реестра по поручению

Общества.

В Положении используются следующие понятия: "Прежний акцио-

нер" - юридическое или физическое лицо, обладавшее правами собствен-

ности на акции Общества и передавшее их другому физическому лицу и/

или юридическому лицу (лицам) в результате сделки (сделок) или дру-

гих юридических фактов по отчуждению указанных акций, сведения о

котором в реестре, предусмотренные Положением, в момент осуществления

соответствующей процедуры не аннулированы.

"Новый акционер" - юридическое или физическое лицо, получившее

от прежнего акционера в результате сделки или другого юридического

факта по отчуждению акций Общества право собственности на них, све-

дения о котором в момент осуществления соответствующей процедуры не

внесены в реестр.

"Регистратор" - должностное лицо или подразделение акционерного

Общества, которому приказом Генерального директора поручено ведение

реестра акционеров.

"Сторонний регистратор" - банки, инвестиционные институты (кроме

инвестиционных консультантов), депозитарии или специализированные

регистраторы, учрежденные исключительно для этой цели в любой орга-

низационно-правовой форме в соответствии с российским законодательством.

!!397

"Номинальный держатель" акций - банки, инвестиционные институ-

ты (кроме инвестиционных консультантов), депозитарии, совершающие

сделки от имени и по поручению Общества и/или акционеров и представ-

ляющие интересы акционерного Общества и/или акционеров по их пору-

чению.

Сведения о номинальных держателях ценных бумаг вносятся в ре-

естр акционеров держателем реестра по письменному поручению Общества

и/или акционера.

2. Регламентация прав и обязанностей держателей реестра

2.1. Права и обязанности держателя реестра устанавливаются насто-

ящим Положением, другими корпоративными нормативными актами Об-

щества, действующим российским законодательством, а также:

договором поручения, если держателем реестра Общества выступает

сторонний регистратер;

положением о подразделении или трудовым контрактом с должнос-

тным лицом Общества, которым приказом Генерального директора пору-

чено ведение реестра акционеров, если держателем реестра выступает само

Общество.

3. Открытие, оформление, содержание и хранение реестра

3.1. Реестр должен быть открыт не позднее чем в месячный срок с

момента государственной регистрации акционерного Общества.

3.2. Ведение реестра акционеров может осуществляться как на бу-

мажных носителях, так и в виде электронной записи. При этом оригина-

лом реестра акционеров является запись на бумажном носителе, заверен-

ная двумя подписями должностных лиц и печатью держателя реестра.

3.3. Реестр в обязательном порядке должен иметь следующие рек-

визиты:

3.3.1. На титульном листе должен содержаться следующий текст:

"Реестр акционерного Общества

полное наименование Общества

книга (журнал) номер один (два, три и т.д.)

Введен в действие

!!398

3.3.2. На последнем листе (не содержащем нумерации и разграфле-

нил) должен содержаться следующий текст:

"Ведение книги (журнала)

номер один (два, три и т.д.) завершено

"_____" ___________________ 19__ г.

Продолжение реестра в книге (журнале)

номер два (три, четыре и т.д.).

Держатель реестра

полное наименование держателя реестра

Подписи двух должностных лиц держателя реестра

Печать держателя реестра"

3.4. Книги (журналы) реестра являются бланками строгой отчетнос-

ти. Они должны быть в надлежащем порядке пронумерованы и прошну-

рованы. При этом первой нумерованной страницей является страница,

следующая за титульным листом.

3.5. Заполнение реестра производится должностным лицом держате-

ля реестра, ответственным за его ведение, чернилами синего или черного

цвета, на официальном языке местонахождения Общества, разборчивым

почерком, не допускающим неоднозначного толкования содержащихся в

реестре сведений.

3.6. Внесению в реестр подлежат следующие данные:

1. полное наименование, юридический адрес акционерного Общества;

2. размер Уставного капитала, количество, номинальная стоимость

акций и категории (типы) выпущенных Обществом акций, сведения о

дроблении акций и консолидации;

3. полное наименование (фамилия, имя, отчество), местонахождение

(местожительство) каждого акционера;

4. банковские реквизиты каждого акционера (если таковые имеются);

5. об акциях Общества, выкупленных им за счет собственных средств,

их количестве, номинальной стоимости и категориях (типах);

6. о цене (курсе) приобретения акций акционером;

7. о выплате дивидендов;

8. о документах, подтверждающих совершение сделки с акциями

(если сделки совершены без участия инвестиционных посредников или

депозитария), а также об иных основаниях приобретения права собствен-

ности на акции и о фактах обременения акций обязательствами и в других

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

9. о датах приобретения и отчуждения акций акционером;

10. о дате, когда данное юридическое или физическое лицо перестало

быть акционером;

11. о номинальном держателе акций (если таковой имеется);

12. о депозитарии (депозитариях), если таковые имеются;

13. о дате произведенной записи.

3.7. Оригинал реестра акционеров хранится у его держателей в не-

сгораемом сейфе как ценная бумага.

4. Основания для внесения записей в реестр

4.1. Основаниями для внесения в реестр первичной записи являются:

при учреждении акционерного Общества в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации - учредительный договор и документ,

подтверждающий оплату акций (внесение учредителем вклада в уставный

капитал);

при учреждении акционерного Общества в процессе приватизации

государственных и муниципальных предприятий - протоколы о результа-

тах закрытой подписки, об итогах торгов и документ, подтверждающий

полную оплату акций, а также документ соответствующего фонда имущес-

тва (комитета по управлению имуществом) о внесении акций, находящих-

ся в государственной собственности, в уставный капитал холдинговых

компаний или других акционерных Обществ, изданный в соответствии с

утвержденным планом приватизации.

4.2. Основаниями для внесения в реестр вторичной записи являются

документы, оформленные в предусмотренном настоящим Положением и

действующим российским законодательством порядке, которые утвержда-

ют переход права собственности на акции от прежнего акционера к новому

акционеру.

4.3. Документами, подтверждающими переход права собственности

на соответствующее количество акций от прежнего акционера к новому

акционеру являются:

договор купли-продажи акций, составленный в простой письменной

форме (если сделка осуществляется без участия инвестиционных посред-

ников и/или депозитария) и содержащий в обязательном порядке следу-

ющие существенные условия:

1) предмет договора (купля-продажа соответствующего количества

акций с указанием номинала и типа акций);

2) наименование (фамилия, имя, отчество), местонахождение (место-

жительство) сторон по договору;

3) курс (цена) отчуждаемых акций;

4) банковские реквизиты сторон (если таковые имеются);

5) дата совершения сделки;

6) дата приобретения покупателем права собственности на акции;

7) подписи сторон и печати (в случае участия в сделке юридического

лица);

8) в случае подписания договора представителем стороны к нему

должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность;

договор мены (оформленная в соответствии с требованиями граждан-

ского законодательства бартерная сделка), содержащий аналогичные до-

говору купли-продажи акций существенные условия;

!!400

нотариально заверенный договор дарения, содержащий аналогичные

договору купли-продажи акций существенные условия;

выданный нотариусом документ, подтверждающий переход к наслед-

нику прежнего акционера прав на соответствующее количество акций (сви-

детельство о праве на наследство по закону или завещанию);

решение суда - арбитражного либо третейского об обращении взыс-

кания на предмет залога, если таковым являлись акции прежнего акцио-

нера;

документ, содержащий надпись нотариуса о бесспорном порядке

взыскания определенного количества акций от прежнего акционера в поль-

зу нового акционера;

иные решения суда, арбитражного либо третейского, констатирую-

щие смену владельца акций (например, решение суда о признании права

собственности на определенное количество акций).

5. Порядок внесения записей в реестр

5.1. Внесение в реестр записей производится держателем реестра в 3--

дневный срок с момента представления соответствующих надлежаще офор-

мленных документов.

Первичная запись осуществляется по требованию Генерального ди-

ректора Общества.

Вторичные записи осуществляются по письменному поручению ново-

го акционера или его официального представителя.

5.2. Внесение в реестр акционеров записи о собственнике акций,

приобретшем соответствующие права в результате сделки, совершенной'6ез

участия инвестиционных институтов (кроме инвестиционных консультан-

тов) и/или депозитария, является регистрацией сделки.

Регистрация сделок также осуществляется банками, инвестиционны-

ми институтами (кроме инвестиционных консультантов) и депозитариями

по сделкам, осуществляемым с их участием. Банки и инвестиционные

институты (кроме инвестиционных консультантов) обязаны по требованию

приобретателя акций в 3-дневный срок с момента осуществления сделок с

акциями, зарегистрированными данным банком или инвестиционным ин-

ститутом, передать данные регистрации держателю реестра акционеров.

Депозитарий по зарегистрированным у него сделкам передает данные

регистрации держателю реестра акционеров в соответствии с его договором

с Обществом либо с акционером.

6. Защита прав акционеров

6.1. Отказ держателя реестра от внесения записи в реестр, кроме

случаев, предусмотренных законодательством России, не допускается.

6.2. Держатель реестра вправе отказать новому акционеру в осущес-

твлении соответствующих записей в реестре, принимая во внимание требо-

вания антимонопольного законодательства России.

Примечание: При этом держатель руководствуется следующим: если

в результате сделок с акциями Общества какое-либо физическое либо

юридическое лицо, либо группа лиц, связанных между собой соглашением

или контролирующих имущество друг друга, становятся владельцами

(владельцем) 35 и более процентов акций Общества, обеспечивающих более

50 процентов голосов акционеров, указанные лица должны представить

держателю реестра согласие Государственного комитета России по антимо-

нопольной политике 'и поддержке новых экономических структур и Ми-

нистерства финансов Российской Федерации на осуществление данной

сделки. До момента представления новому акционеру (акционерам) дан-

ного документа держатель реестра вправе отказать ему/им в регистрации

указанной сделки в реестре.

Если в результате сделок с акциями Общества какое-либо юриди-

ческое или физическое лицо, либо группа лиц (на праве общей совместной

собственности), либо группа лиц, связанных между собой соглашением

или контролирующих имущество друг друга, становятся владельцами (вла-

дельцем) от 15 до 35 процентов акций Общества, держатель реестра обязан

направить в соответствии с действующим законодательством официальное

уведомление Министерству финансов Российской Федерации и эмитенту

о совершении указанной сделки (сделок)..

6.3. Отказ от внесения записей в реестр акционеров может быть

обжалован в Ревизионную комиссию акционерного Общества, в суд или

арбитражный суд. По решению Ревизионной комиссии, суда или арбит-

ражного суда держатель реестра акционеров в 2-х дневный срок с момента

получения решения обязан внести в реестр соответствующую запись.

6.4. Держатель реестра акционеров по требованию акционера обязан

подтвердить его право собственности на акции путем выдачи выписки из

реестра. Выписка из реестра акционеров не является ценной бумагой, ее

передача от одного лица к другому не означает совершения сделки и не

влечет перехода права собственности на акции. Выписка из реестра акци-

онеров является подтверждением права собственности акционера на его

долю акций.

6.5. Сведения, содержащиеся в реестре, являются строго конфиден-

циальными. Доступ к ним вправе иметь в любое время только:

Председатель и члены Совета директоров;

Генеральный директор Общества;

Члены Ревизионной комиссии Общества;

иные лица с санкции Генерального директора Общества;

специализированные государственные органы и другие учреждения

(прокуратура, органы внутренних дел, налоговая полиция и инспекция

и пр.) на основании и в случаях, предусмотренных действующим россий-

ским законодательством.

6.6. Регистратор (сторонний регистратор) несет ответственность за

!!402

разглашение сведений, содержащихся в реестре, в соответствии с действу-

ющим российским законодательством, в том числе и в виде возмещения

убытков Обществу и/или акционеру, возникших вследствие разглашения

содержащихся в реестре сведений.

Подлежащие возмещению убытки включают, помимо действительного

материального ущерба, также упущенную выгоду в размере ее полной и

справедливой рыночной стоимости.

6.7. Акционер Общества, не обладающий иным документарным под-

тверждением своего права собственности на акции Общества, кроме вы-

писки из реестра акционеров, либо лицо по его поручению имеет право

затребовать такую выписку из реестра акционеров Общества.

!!403

8. ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОТДЕЛЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Общие положения

1.1. Отдел ценных бумаг акционерного общества

именуемого в дальнейшем "Общество", создается и утверждается решением

Совета директоров.

1.2. Настоящее Положение определяет структуру и функции отдела,

а также его подотчетность и взаимодействие с органами управления и

другими подразделениями Общества.

1.3. В Обществе может создаваться отдел либо сектор ценных бумаг

в структуре экономического или финансового отдела.

1.4. Отдел ценных бумаг является самостоятельным структурным

подразделением Общества и подчиняется Генеральному директору.

1.5. Отдел осуществляет свою деятельность на основании Устава

Общества и настоящего Положения, утверждаемого Советом директоров.

1.6. Отдел включает в себя, как минимум, начальника отдела цен-

ных бумаг и регистратора Общества.

2. Функции отдела

2.1. Основными функциями отдела являются:

2.1.1. Работа с ценными бумагами Общества:

ведение реестра акционеров;

оформление выписок из реестра;

оформление акций, сертификатов акций и других ценных бумаг;

регистрация сделок с ценными бумагами Общества;

регистрация и перерегистрация владельцев ценных бумаг;

купля-продажа ценных бумаг на чековых аукционах и вторичном

рынке;

котировка ценных бумаг;

анализ рынка ценных бумаг по видам, владельцам и регионам;

анализ операций третьих лиц с ценными бумагами Общества.

2.1.2. Осуществление и регистрация сделок с ценными бумагами

Общества:

купля-продажа ценных бумаг других акционерных обществ;

управление портфелем ценных бумаг Общества;

контроль за курсом ценных бумаг и финансовым состоянием Обще-

ства;

представление интересов Общества на собраниях акционеров и дру-

гих мероприятиях, проводимых эмитентами ценных бумаг, владельцем

которых является Общество.

!!404

2.1.3. Подготовка инвестиционных проектов и предложений по их

реализации:

разработка планов эмиссионного выпуска;

подготовка и регистрация проспектов эмиссии;

первичное размещение ценных бумаг Общества.

2.1.4. Подготовка и проведение собраний акционеров:

разработка регламента и техническое обеспечение собрания акцио-

неров;

участие в регистрации акционеров, прибывающих на собрание.

3. Организационная структура отдела

3.1. Структура, штат и должностные оклады работников отдела ут-

верждаются Генеральным директором Общества в соответствии с типовы-

ми структурами аппарата управления, а также с учетом объемов работы и

особенностей делопроизводства.

4. Начальник отдела

4.1. Начальник отдела назначается на должность приказом Генераль-

ного директора и находится в его подчинении.

4.2. Начальник отдела:

организует работу отдела и его документооборот;

ведет работу по анализу и котировке ценных бумаг Общества;

разрабатывает инвестиционные проекты и проспекты эмиссии;

вносит предложения по разработке порядка работы с фондовыми

биржами и брокерскими конторами;

по доверенности представляет интересы Общества у эмитентов, цен-

ными бумагами которых владеет Общество.

4.3. Начальник отдела может входить в состав Правления Общества.

5. Регистратор общества

5.1. Регистратор общества назначается на должность приказом Гене-

рального директора и находится в подчинении начальника отдела ценных

бумаг.

5.2. Регистратор общества имеет право подписи на следующих доку-

ментах:

сертификаты акций;

реестр;

выписки из реестра;

журнал учета операций с ценными бумагами;

другие документы, непосредственно относящиеся к обращению фон-

довых ценных бумаг.

5.3. Регистратор несет персональную ответственность за правильность

ведения реестра, выдачу выписок из него, а также особенно оформление

бюллетеней для голосования на собраниях акционеров.

б. Реестр ценных бумаг акционерного общества

6.1. Реестр акционеров общества ведется в виде журнала, страницы

которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены пе-

чатью общества. Реестр может вестись в виде компьютерной базы данных

с обязательным двойным дублированием на гибких магнитных носителях

в конце каждого рабочего дня.

6.2. Реестр включает в себя следующую информацию в отношении

каждого акционера:

ФИО или наименование акционера;

адрес;

паспортные данные или банковские реквизиты;

количество акций;

номинал акции;

тип акции;

номер и серия акции;

дата приобретения;

дата аннулирования записи и отметка регистратора.

6.3. Реестр хранится по месту расположения общества. На основании

решения Совета директоров право ведения реестра может быть передано

третьим лицам.

7. Подотчетность отдела

7.1. Отдел ценных бумаг непосредственно подчиняется Генеральному

директору общества.

7.2. Деятельность отдела контролирует ревизионная комиссия и неза-

висимый аудитор общества.

7.3. В соответствии с решением Совета директоров Отдел ценных

бумаг предоставляет всю необходимую информацию о работе общества

акционерам, пожелавшим с ней ознакомиться.

!!406

9. ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

ПО АКЦИЯМ И ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ

"Об основах налоговой системы в Российской Федерации" от 27.12.91;

Законом РФ "О налоге на прибыль предприятий и организаций" от 27.12.91;

"Положением о бухгалтерском учете и отчетности", утвержденным прика-

зом Министра финансов РФ № 10 от 20.03.92; "Положением о составе

затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включа-

емых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирова-

ния финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибы-

ли", утвержденным Постановлением Правительства РФ № 552 от 5.08.92.

1.2. Положение устанавливает порядок распределения прибыли, не

облагаемой налогом и остающейся в распоряжении акционерного обще-

ства__________, в дальнейшем именуемого

"Общество", а также порядок образования фондов Общества, выплаты

дивидендов по акциям и процентов по облигациям.

1.3. Положение утверждается и может быть изменено собранием ак-

ционеров Общества.

2. Прибыль

2.1. Основным финансовым результатом деятельности Общества яв-

ляется прибыль. Общая сумма балансовой (объявленной) прибыли слага-

ется из прибыли от реализации продукции (работ, услуг) и доходов от

внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим

операциям.

2.2. Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) представляет

собой разницу между выручкой от реализации продукции (работ, услуг)

в действующих ценах без налога на добавленную стоимость и акцизов и

затратами на ее реализацию, включенными в себестоимость.

2.3. К внереализационным финансовым результатам относятся дохо-

ды, расходы и потери, не связанные с процессом реализации продукции

(работ, услуг), долевое участие в деятельности других предприятий на

территории РФ и за ее пределами, сдача имущества в аренду, доходы по

акциям, облигациям и иным ценным бумагам, принадлежащим Обществу,

потери от списания безнадежных долгов и поступления от долгов, ранее

списанных как безнадежные, суммы, полученные и уплаченные в виде

санкций, курсовые разницы по валютным счетам и операциям в иностран-

ной валюте.

!!407

2.4. При исчислении налогооблагаемой прибыли сумма балансовой

прибыли общества увеличивается на сумму превышения расходов по оп-

лате труда в составе себестоимости реализованной продукции (работ, ус-

луг) по сравнению с ее нормируемой величиной.

2.5. При исчислении налогоблагаемой прибыли сумма балансовой

прибыли уменьшается на сумму рентных платежей, вносимых в установ-

ленном порядке, сумму дивидендов (процентов), полученных от долевого

участия в других предприятиях, и Других сумм, предусмотренных дей-

ствующим законодательством РФ.

2.6. Прибыль Общества, подлежащая налогообложению, исчисляется

как разность между балансовой прибылью и суммами, предусмотренными

в пп. 2.4 и 2.5, а также льготами по налогу, предусмотренными действу-

ющим законодательством РФ.

2.7. Чистая прибыль Общества, остающаяся после вычета из балан-

совой прибыли суммы налога, поступает в полное распоряжение Общества.

3. Фоцды Общества

3.1. За счет чистой прибыли Общество может формировать следу-

ющие фонды:

развития производства,

социального развития,

резервный,

участия в прибылях.

3.2. Предприятие формирует резервный фонд до достижения их

размера ___Ї/п уставного капитала (от 10 до 25%) путем ежегодных отчис-

лений не менее 5% чистой прибыли Общества.

3.3. Фонд участия в прибылях используется для выплаты части

прибыли, причитающейся каждому акционеру по итогам работы за год и

распределяемой в виде дивидендов.

4. Схема расчета налогов на прибыль Общества

и ее распределение

1. Выручка от реализации продукции (работ, услуг).

2. Затраты, включаемые в себестоимость.

3. Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 1 - стр. 2).

4. Доходы от внереализационных операций.

5. Расходы от внереализационных операций.

6. Балансовая прибыль (стр. 3 + стр. 4 - стр. 5).

7. Сумма рентных платежей, дивидендов по акциям, процентов по

облигациям и другим ценным бумагам, принадлежащим Обществу, дохо-

дов от долевого участия в других предприятиях.

14-769

!!408

8. Сумма превышения расходов на оплату труда работников пред-

приятия в составе себестоимости по сравнению с нормируемой величиной.

9. Льготы по налогу (если таковые имеются).

10. Прибыль, подлежащая налогообложению (стр. 6 - стр. 7 +

+ стр. 8 - стр. 9).

11. Ставка налога.

12. Сумма налога (стр. 10 - стр. 11/100).

13. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества (чистая при-

быль) (стр. 6 - стр. 12).

5. Дивиденд

5.1. Акция - ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на

долю в собственных средствах Общества, на получение дохода от его

деятельности и на участие в управлении Обществом.

5.2. Общество может выпускать обыкновенные (с правом голоса) и

привилегированные (без права голоса) акции.

5.3. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распре-

деляемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся

в их собственности.

5.4. Дивиденд по привилегированным акциям выплачивается в виде

фиксированного процента независимо от финансовых результатов работы

Общества. Размер фиксированного дивиденда по привилегированным

акциям устанавливается при их выпуске в проспекте эмиссии.

5.5. Размер дивиденда по обыкновенным (голосующим) акциям за-

висит от финансовых результатов работы Общества.

5.6. Дивиденд может выплачиваться раз в год, раз в полугодие или

раз в квартал. Промежуточный дивиденд объявляется Советом директоров

и имеет фиксированный размер. Окончательный дивиденд объявляется

годовым собранием акционеров по результатам года с учетом выплаты

промежуточных дивидендов. Размер окончательного дивиденда в расчете

на одну обыкновенную акцию определяется общим собранием акционеров

по предложению Совета директоров Общества. Дивиденд не может быть

больше рекомендованного Советом директоров, но может быть уменьшен

собранием.

5.7. Дивиденд выплачивается чеком, платежным поручением, почто-

вым переводом. На дивиденд имеют право акции, приобретенные не поз-

днее чем за 30 дней до официально объявленной его выплаты.

5.8. Дивиденд не выплачивается по акциям, которые не были выпу-

щены в обращение или находятся на балансе Общества. При неоплате в

срок акций, приобретенных у самого Общества (находившихся на балансе

Общества) более чем за 30 дней до даты выплаты дивиденда, дивиденд

начисляется в пользу Общества.

!!409

5.9. Дивиденд может выплачиваться акциями (капитализация при-

были), облигациями и товарами, если это предусмотрено Уставом Общества.

5.10. Выплату дивидендов производит банк-агент или само Общество

в порядке, установленном Министерством финансов РФ.

5.11. Общество объявляет размер дивидендов без учета налогов с

них.

5.12. Банк-агент или Общество выплачивает акционерам дивиденды

за вычетом соответствующих налогов.

5.13. Доход физическому лицу - держателю ценных бумаг в виде

дивидендов, процентов присоединяется к его общему доходу и облагается

подоходным налогом.

5.14. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не

начисляются.

6. Процент

6.1. После учреждения Общество для привлечения заемного капитала

может выпускать облигационные займы на срок не менее одного года.

6.2. Облигация - это долговое обязательство Общества в виде ценной

бумаги, предоставляющей право ее владельцу на выплату номинальной

суммы в оговоренный срок и ежегодно - оговоренных процентов.

6.3. Облигации могут быть именными и на предъявителя. По имен-

ным облигациям Общество ведет специальный реестр их владельцев.

6.4. Проценты должны выплачиваться как минимум один раз в год

в установленные сроки независимо от прибыли и финансового состояния

Общества. В противном случае Общество может быть объявлено неплате-

жеспособным.

6.5. Проценты по облигациям выплачиваются держателям облигаций

за счет чистой прибыли Общества, а в случае ее недостаточности - за счет

резервного фонда, образуемого Обществом.

6.6. При недостаточности финансовых средств для выплаты однов-

ременно дивидендов по акциям и процентов по облигациям преимущес-

твенное право на получение имеют владельцы облигаций.

6.7. Проценты по облигациям рассчитываются по отношению к номи-

налу облигации независимо от их курсовой стоимости.

6.8. Проценты по облигациям могут выплачиваться по итогам года,

раз в полугодие, раз в квартал.

6.9. На получение процентов по облигациям имеют право облигации,

приобретенные не позднее чем за 30 дней до их выплаты, если иное не

оговорено условиями выпуска облигаций.

6.10. Проценты по облигациям выплачиваются ценными бумагами,

товарами или иным имуществом, если это предусмотрено условиями вы-

пуска займа.

14*

!!410

6.11. Проценты по облигациям выплачиваются эмитентом, банком-

агентом или финансовым посредником, действующим по поручению кли-

ента, платежным поручением, почтовым или телеграфным переводом.

6.12. Проценты держателям облигаций выплачиваются за вычетом

соответствующих налогов.

6.13. Проценты по облигациям, не востребованные владельцем, его

законным правопреемником или наследником в установленный для исте-

чения исковой давности срок, перечисляются в доход республиканского

бюджета.

!!411

10. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР

О СОЗДАНИИ ПОЛНОГО ТОВАРИЩЕСТВА

Мы, Иванов О.А., Петров А.И. и Сидоров Т.В., учреждаем полное

товарищество, о чем и заключаем следующий учредительный договор:

 1. Организационно-правовая форма предприятия,

наименование и местонахождение

1. Предприятие создается в форме ПТ и имеет полное наименование

"Иванов и КЇ, Автосервис".

2. Местонахождение предприятия: г. Москва.

 2. Цель создания товарищества

1. Целью создания товарищества является ремонт автомобилей всех

типов.

2. Товарищество вправе приобретать и застраивать земельные учас-

тки, приобретать предприятия аналогичного типа, либо участвовать в этих

предприятиях и открывать филиалы.

 3. Срок деятельности товарищества

1. Товарищество учреждается на неопределенный срок и начинает

свою деятельность с 01.04.94 г.

2. Хозяйственным годом является календарный год.

 4. Вклады участников

1. Каждый участник должен внести наличными 5 млн. рублей в

имущество ПТ.

2. Вклады должны быть внесены в момент подписания настоящего

учредительного договора.

 5. Управление предприятием

1. Каждый участник управомочен и обязан управлять предприятием.

2. Перечисленные ниже сделки совершаются по решению всех уча-

стников:

!!412

а) приобретение, отчуждение и обременение обязательствами земель-

ных участков и аналогичных прав;

6) выдача и отзыв доверенности и полномочий на совершение юри-

дически значимых действий;

в) заключение договоров с разовыми или текущими обязательствами,

сумма которых превышает 2000000 руб.

 6. Представительство

Каждый участник имеет право представлять товарищество.

 7. Решения участников

1. Правила и нормы, вырабатываемые участниками по вопросам,

относящимся к товариществу, оформляются решениями.

2. Решения принимаются простым большинством голосов.

3. Голосование производится по долям участия в капитале товари-

щества. Каждый 1 млн. руб. имеет один голос.

4. Решения принимаются на собрании участников, которое созывает-

ся участником, уполномоченным на управление предприятием. При том

место, время проведения и повестка дня собрания сообщаются заказным

письмом не позднее чем за 14 дней до созыва собрания.

 8. Годовой баланс

1. Управляющий (щие) обязан в течение трех месяцев по окончании

хозяйственного года составить баланс и расчет прибыли и убытков.

2. Годовой баланс проверяется консультантом по налоговым вопро-

сам и принимается на собрании всех участников.

3. Баланс, составленный по этим правилам, является основанием

для распределения прибыли и убытков, предусмотренных в данном дого-

воре.

 9. Распределение прибыли и убытков

1. Из годовой прибыли каждый участник на свой вклад счета капи-

талов получает дивиденд в размере на 2% выше соответствующей ставки

учетного процента Центрального банка РФ.

2. Остаток прибыли распределяется среди участников в зависимости

от долей участия в капитале.

3. Убытки товарищества распределяются между участниками в зави-

симости от долей в капитале.

!!413

 10. Право участника на изъятие средств

1. Каждый участник вправе в начале каждого месяца получить 500000

рублей.

2. Право на изъятие средств подтверждается ежегодно решениями

участников в зависимости от финансового положения предприятия.

 II. Прекращение и продолжение деятельности товарищества

1. Товарищество прекращает свою деятельность при наличии хотя бы

одного из оснований, предусмотренных законом (ст. 61, 76, 81 ГК РФ).

2. В случае выхода участника из товарищества или смерти участника

предприятие продолжает свою деятельность с оставшимися товарищами.

 12. Выход из товарищества и компенсация

1. Если участник выходит из товарищества, то он вправе получить

компенсацию в размере своей доли в капитале. Доля в капитале опреде-

ляется по разделительному балансу, который составляется на день выхода.

2. Вышедший из товарищества участник не может претендовать на

результаты еще не завершенных сделок.

 13. Запрет конкуренции

1. Участник товарищества не вправе без согласия остальных товари-

щей прямо или косвенно вести дела в сфере деятельности данного пред-

приятия или каким-либо иным путем создавать конкуренцию предпри-

ятию.

2. Участник, вышедший из товарищества, обязан соблюдать данный

запрет в течение года с момента выхода.

 14. Заключительные положения

1. Изменения и дополнения учредительного договора производятся в

письменной форме.

2. Если некоторые положения настоящего договора отменены пол-

ностью или частично, то действие договора в остальном этим не затраги-

вается. Утратившие силу положения решением большинства участников

должны быть изменены с тем, чтобы намеченная первоначально хозяй-

ственная и правовая деятельность достигалась бы наилучшим образом.

Дата составления договора:

Подписи участников.

!!414

II. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР

О СОЗДАНИИ КОММАНДИТНОГО ТОВАРИЩЕСТВА

Мы, Ипполитов О. Б., Поляков А. В. и Самарин Т.Е., создали ком-

мандитное товарищество, заключив следующий учредительный договор.

 1. Наименование и местонахождение

1. Наименование товарищества согласовано в виде Ипполитов и КЇ.

2. Местонахождение предприятия: г. Москва.

 2. Предмет деятельности предприятия

1. Предмет деятельности предприятия составляет торговля хозяйствен-

ными товарами всех видов.

2- КТ вправе приобретать идентичные или аналогичные предпри-

ятия, участвовать в таких предприятиях и совершать любые сделки, соот-

ветствующие этим целям.

3. КТ вправе учреждать филиалы.

 3. Участники и их вклады

1. Полным товарищем КТ является Ипполитов О.Б.

2. Коммандитистами КТ являются:

Поляков А. В. со вкладом 10 млн. руб.

Самарин Т.В. со вкладом 10 млн. руб.

3. Все вклады внесены наличными.

 4. Хозяйственный год

Хозяйственным годом КТ является календарный год. Первый хозяй-

ственный год исчисляется с момента создания КТ и до 31.12.94 г.

 5. Срок, на который создается КТ,

и расторжение учредительного договора

1. КТ создается на неопределенный срок и договор может быть рас-

торгнут участниками с предупреждением о расторжении за 6 месяцев до

!!415

завершения хозяйственного года. Расторжение производится посредством

заказного письма, адресованного полному товарищу. Он обязан послать

свое собственное письмо о расторжении учредительного договора всем

остальным участникам. Для соблюдения срока расторжения договора

доказательством является дата квитанции при регистрации корреспонден-

ции.

2. Расторжение учредительного договора при наличии веских осно-

ваний при этом не затрагивается.

 6. Управление и представительство

1. Полный товарищ управомочен и обязан заниматься управлением и

представительством КТ. Он обязан вести дела на предприятии с тщатель-

ностью и добросовестностью.

2. Соответственно один из коммандитистов получает доверенность и

может представлять предприятие в отношениях с другими.

3. Участники - управляющие освобождены от ограничений при несе-

нии имущественной ответственности.

 7. Объем полномочий по управлению

Полномочия по управлению распространяются на совершение всех

действий, сопровождающих обеспечение нормальной деятельности пред-

приятия. Перечисленные ниже действия могут совершаться только на ос-

нове решения участников:

а) покупка и продажа земельных участков;

б) принятие обязательств на сумму свыше 10 млн. руб. в каждом

конкретном случае;

в) изменение целей товарищества;

г) заключение договоров участия;

д) присоединение другого предприятия;

е) принятие поручительства;

ж) выдача доверенности, назначение представителей;

з) принятие решения о ликвидации;

и) одобрение годового баланса.

 8. Решения участников

1. Если необходимо принять решение, то оно на созываемом собра-

нии или без такового облекается в письменную форму. Собрание участни-

ков созывается управляющим и по требованию коммандитистов. Созыв

организуется рассылкой заказных писем, которые должны быть вручены

!!416

участникам не позднее чем за 14 дней до созыва собрания участников. При

этом должна быть указана повестка дня созываемого собрания. При ви-

новном отсутствии участника на собрании оно вправе принять решение и

без него.

2. Голосование производится простым большинством голосов, если

на этот счет не предусмотрено иное. Право голоса определяется долями

участия в капитале: каждый 1000000 рублей в доле имеет один голос.

3. Для принятия перечисленных ниже решений необходимо большин-

ство голосов в 3/4:

а) установление годового баланса и счета прибылей и убытков;

б) создание фондов;

в) изменение учредительного договора;

г) приобретение земельного участка и предприятия;

д) назначение или отзыв доверенных лиц;

е) прекращение деятельности товарищества.

 9. Оплата труда управляющих

1. Управляющие получают за свою работу вознаграждение.

2. Размер вознаграждения устанавливается ежегодно решением учас-

тников, которое принимается на собрании, обсуждающем баланс предшес-

твующего года. Издержки и иные расходы управляющего возмещаются по

представлению соответствующих документов.

 10. Запрещение конкуренции

1. Каждому участнику запрещено прямо или косвенно вести дела,

заключать сделки и совершать иные действия, создающие конкуренцию в

сфере деятельности КТ.

2. Запрет на конкуренцию действует в течение двух лет после выхода

участника из товарищества.

3. Запрет на конкуренцию может быть снят только решением учас-

тников, которое принимается большинством голосов в 2/3.

Годовой баланс

1. Баланс и отчет о прибылях и убытках должны быть составлены

управляющим в пределах установленного срока по истечении хозяйствен-

ного года.

2. Годовой баланс утверждается на собрании участников, которое

созывается специально для этой цели. Не позднее 14 дней до созыва

собрания участники получают копию годового баланса.

!!417

 12. Распределение прибылей и убытков

1. Из годовой прибыли сначала удерживаются суммы выплат в ка-

честве вознаграждения управляющих. Затем начисляются проценты по

контокоррентным счетам участников в зависимости от их блокированных

счетов.

2. В случае убытков проценты начисляются также по контокоррент-

ным счетам. Затем убытки распределяются среди участников в зависи-

мости от их блокированных счетов.

 13. Изъятие финансовых средств

1. Каждый участник вправе ежемесячно изымать сумму в размере

1/20 своей доли в прибыли предшествующего года, включая проценты со

своей доли в капитале КТ. Если ожидается неблагоприятный хозяйствен-

ный год, то решением собрания участников право изъятия финансовых

средств может быть ограничено.

14. Выбытие участника из КТ

1. Если участник расторгает учредительный договор, то он считается

выбывшим из КТ в день его расторжения.

2. КТ продолжает деятельность в составе оставшихся участников.

Они могут единогласно принять решение о прекращении деятельности

товарищества и его ликвидации.

3. Отчуждение доли участия в капитале КТ третьим лицам может

иметь место лишь в случае, если ни один из участников не выразил

желания приобрести отчуждаемую долю.

4. В случае принудительного исполнения решения, затрагивающего

имущество участника, или при открытии конкурсного производства учас-

тие в товариществе данного участника вопреки иным правилам настоящего

договора считается прекращенным с немедленным вступлением в силу.

Однако расчеты с товариществом могут быть произведены лишь в конце

текущего календарного года.

15. Выплаты выбывающему из КТ участнику

1. Выплаты выбывающему из КТ участнику производятся на основе

специального баланса. Для него решающим является баланс предприятия,

составленный для определения суммы налогового обложения. Если же в

нем не учтены скрытые резервы и цена предприятия, то их необходимо

определить дополнительно. Расчеты должны быть выполнены аудитором,

выбранным участником.

!!418

2. На компенсации, ежегодно выплачиваемые участнику при выходе

из КТ, ежегодно начисляется 1% свыше суммы ставки учетного процента

ЦБ РФ, и начисленные суммы выплачиваются участнику четырьмя рав-

ными долями. Первая доля выплачивается по окончании хозяйственного

года, в котором участник вышел из КТ. Начисленные проценты должны

также выплачиваться годовыми долями.

 16. Смерть участника

1. В случае смерти полного товарища КТ не ликвидируется.

Оно продолжает свою деятельность при вступлении в дело наследника

умершего.

2. Если нет наследников или среди них нет лица, отвечающего тре-

бованиям, предъявляемым к полному товарищу, то наследник вступает в

дело в качестве коммандитиста. Исполнение завещания в отношении вкла-

да коммандитиста может быть определено соответствующим наследо-

дателем.

 17. Рассмотрение споров

1. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются

судом или третейским судом.

2. Договор об обращении к третейскому суду оформляется специаль-

ным документом.

 18. Заключительные положения

1. Договор остается в силе, даже если некоторые его положения

объявлены недействительными. Соответствующие правила договора могут

быть изменены собранием участников таким образом, чтобы обеспечить

наиболее рациональное достижение поставленных перед КТ хозяйствен-

ных и правовых целей.

2. Дополнения и изменения настоящего договора производятся в

письменной форме и в том же порядке.

г. Москва

дата:

Подписи.

!!419

12. ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

1. Общие положения

1.1. Высшим органом управления Общества является Собрание акци-

онеров.

1.2. Члены Правления и Совета директоров обязаны принимать учас-

тие в Общем собрании. Акционеры, не обладающие правом голоса, вправе

принимать участие в Общем собрании.

2. Компетенция Общего собрания

2.1. В компетенцию Общего собрания входят в соответствии с зако-

ном или Уставом:

2.1.1. все вопросы, касающиеся создания, устройства и реорганиза-

ции Общества и формирования его капитала;

2.1.2. внесение изменений и дополнений в Устав;

2.1.3. изменения Уставного капитала;

2.1.4, распределение прибыли и определение размеров дивидендов;

2.1.5. принятие решения о прекращении деятельности (ликвидации)

Общества;

2.1.6. принятие решений по вопросам эмиссии Обществом ценных

бумаг в соответствии с законодательством;

2.1.7. принятие решений о создании, реорганизации и прекращении

деятельности филиалов, представительств и дочерних обществ;

2.1.8. утверждение балансов и годовых отчетов Общества, его фили-

алов и представительств;

2.1.9. выборы и отзыв Совета директоров и его членов, в т.ч. Гене-

рального директора Общества;

2.1.10. выборы и отзыв членов Ревизионной комиссии;

2.1.11. назначение внешних аудиторов;

2.1.12. решение вопросов, связанных с инвестированием средств и

имущества Общества в другие общества, являющиеся юридическими лица-

ми, а также утверждение сделок и иных действий, влекущих возникнове-

ние обязательств Общества или предполагающих распоряжение имущест-

вом, составляющим более ________% активов Общества, если эти вопросы

выходят за рамки компетенции Совета директоров;

2.1.13. принятие решений об участии Общества в других обществах

(других юридических лицах);

2.1.14. решение вопросов о перспективах развития Общества, утвер-

ждение планов этого развития;

!!420

2.1.15. принятие решений об учреждении фондов Общества и привле-

чении дополнительных средств;

2.1.16. определение порядка возмещения ущерба, причиненного Об-

ществу действиями его должностных лиц;

2.1.17. принятие решений о проведении ревизий финансово-экономи-

ческой деятельности Общества;

2.1.18. утверждение результатов ревизий;

2.1.19. вопросы вступления Общества в союзы, ассоциации и другие

объединения;

2.1.20. принятие решения о выдаче генеральной доверенности (пол-

номочий) по делам Общества;

2.1.21. _______________________________________________________;

2.1.22. ______________________________________________________.

2.2. В открытом Обществе к исключительной компетенции Общего

собрания относится и принятие решений о передаче прав на акции или о

продаже акций.

2.3. Вопросы, связанные с управлением делами Общества, Общее

собрание вправе решать лишь по требованию Правления.

2.4. Общее собрание вправе передать часть своих полномочий, на-

званных в п. 2.1., кроме отнесенных законом или Уставом к исключитель-

ной компетенции Общего собрания. Совету директоров или Правлению.

3. Созыв Общего собрания

3.1. Очередное Общее собрание созывается, как правило, один раз в

год. Общее собрание собирается по месту нахождения Общества или до-

черней фирмы либо в другом месте, указанном в извещении (уведомле-

нии) о созыве.

3.2. Общее собрание созывается Советом директоров. Правлением,

которое принимает решение об этом простым большинством голосов. Совет

директоров обязан созывать Общее собрание в случаях, когда этого требу-

ют интересы Общества.

3.3. Внеочередные общие собрания созываются по мере необходимос-

ти, т.е. когда этого требуют интересы Общества, по инициативе Генераль-

ного директора Общества или Совета директоров, Ревизионной комиссии,

либо на основании обоснованного письменного требования акционеров,

если они в совокупности обладают не менее чем 10% уставного капитала.

3.4. Сообщение о созыве Общего собрания публикуется в бюллетене

Общества. В нем должно содержаться название, место нахождения Общес-

тва, время и место проведения Общего собрания, вопросы повестки дня

собрания, а также условия участия в нем и реализации права на участие

в голосовании.

3.5. Извещение (уведомление) о созыве предстоящего собрания с

приложением всех необходимых материалов должно быть сделано не поз-

днее чем за 1 месяц до дня его Проведения (т.е. со дня публикации или

поступления приглашения до последнего дня, когда от акционера должно

поступить извещение об участии в собрании, не считая оба эти дня, долж-

но пройти 30 дней).

4. Очередное Общее собрание

4.1. После составления доклада Совета директоров Совет директоров

незамедлительно должен созвать очередное Общее собрание акционеров

для утверждения годового баланса и отчета о положении дел в Обществе,

а также для принятия решения о распределении прибыли. Очередное Общее

собрание должно быть проведено не позднее ________________ месяцев

хозяйственного года.

4.2. Годовой баланс передается на утверждение Общему собранию.

Обсуждение годового баланса должно проводиться одновременно с рас-

смотрением вопроса о распределении балансовой прибыли.

4.3. Совет директоров представляет Общему собранию годовой ба-

ланс, отчет о положении дел, доклад Совета директоров, предложения

Правления о распределении балансовой прибыли и заключение аудитора.

4.4. При принятии решения о распределении прибыли Общее собра-

ние принимает за основу утвержденный годовой баланс. В решении долж-

ны подробно отражаться статьи распределения прибыли, а именно:

балансовая прибыль;

суммы, распределяемые между акционерами в виде дивидендов;

суммы, направляемые в резервы и созданные в соответствии с реше-

ниями Общего собрания фонды;

нераспределенный остаток прибыли;

дополнительные статьи использования в соответствии с решением.

5. Председатель Общего собрания

5.1. Председателем Общего собрания является председатель Совета

директоров. В случае его отсутствия Совет директоров назначает председа-

телем Общего собрания одного из членов Совета директоров. В случаях,

когда члены Совета директоров не могут по каким-либо причинам испол-

нять обязанности председателя Общего собрания, он выбирается из членов

Правления (акционеров) или Ревизионной комиссии.

5.2. Председатель собрания обладает всеми полномочиями, необхо-

димыми для надлежащего выполнения им своих обязанностей. Он вправе

определять порядок обсуждения вопросов и процедуру голосования, огра-

ничивать время выступлений акционеров и удалять из зала акционеров,

мешающих проведению собрания. Удаление мешающих проведению со-

брания акционеров может быть оспорено.

!!422

6. Право на участие в Общем собрании

6.1. Участвовать в Общем собрании и голосовании могут (вправе)

акционеры или их полномочные представители (доверенные лица), кото-

рые зарегистрировались для участця в Общем собрании по месту и вре-

мени, указанному в извещении о проведении собрания. Полномочные

представители (доверенные лица) участвуют в Общем собрании на осно-

вании доверенности, заверенной нотариально, за исключением случаев,

предусмотренных законодательством.

6.2. Регистрация участников Общего собрания должна проводиться

не позднее чем за ________ дней до даты проведения Общего собрания.

7. Право участия в голосовании

7.1. Правом участия в голосовании на собрании обладает каждый

акционер, являющийся владельцем обыкновенных акций. Акционер не

может быть лишен права участия в голосовании, которое также не может

быть поставлено в зависимость от владения определенным количеством

акций. Право возникает с момента полной оплаты акций, если иное не

определено законодательством или Уставом.

7.2. Одна обыкновенная акция номинальной стоимостью __________

имеет один голос.

7.3. Как правило, право участия в голосовании осуществляется са-

мим акционером. Однако акционер вправе выдать письменную доверен-

ность на осуществление своих прав на Общем собрании доверенному лицу

(полномочному представителю), которая должна быть заверена нотариаль-

но, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

7.4. Если свидетельства на право владения акциями или выписки из

реестра акционеров, подтверждающих количество акций, находящихся у

акционера, еще не выданы, то в приглашении (извещении) указываются

условия, на основании которых акционеры могут реализовать свое право

участия в голосовании.

7.5. Акционер не вправе участвовать в голосовании сам или через

доверенное лицо, если принимается решение об утверждении его отчетнос-

ти или освобождении его от исполнения обязанностей либо если общество

имеет претензии (требования) к данному лиц)' и голосование касается этих

вопросов.

7.6. Любые условия, договоры или договоренности, предъявляемые

акционерам Общества Советом директоров или Правлением, которые

ущемляют и ограничивают права акционеров в голосовании, признаются

недействительными.

!!423

8. Порядок принятия решений Общим собранием

8.1. Общее собрание правомочно принимать решения, если в нем

присутствует не менее _____% общего числа акционеров, обладающих

правом голоса.

8.2. Решения принимаются на Общем собрании простым большинст-

вом голосов от представленных на собрании, если законом или Уставом

не установлено иное. В случаях, когда в соответствии с законом требуется

принятие решений большинством представленных долей уставного капита-

ла, достаточно простого их большинства, если законом или Уставом не

установлено иное.

8.3. В соответствии с Уставом квалифицированным большинством в

3/4 голосов принимаются решения по вопросам, предусмотренным

пп. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.13, а также пп. 2.2.7 в отношении дочерних

обществ и 2.2.12 в отношении сделок на сумму, составляющую более

25% активов Общества.

8.4. В случае равенства голосов, поданных "за" и "против", голосу-

емое предложение считается отклоненным. Данное правило не применяется

при выборах.

8.5. Если при выборах в первом туре ни одним из кандидатов не

набрано простое большинство голосов, проводится перебаллотировка меж-

ду двумя кандидатами, набравшими наибольшее число голосов. При оди-

наковом числе голосов во втором туре выборов решение принимается жребием.

8.6. Решения, принятые Общим собранием, доводятся до сведения

акционеров путем опубликования в бюллетене Общества не позднее

10 дней с момента принятия решения.

9. Недействительность и обжалование решений Общего собрания

9.1. Решение Общего собрания является недействительным, если:

9.1.1. оно принято на Общем собрании, созванном в нарушение порядка

созыва, кроме случаев, если на нем присутствовали или были представ-

лены доверенными лицами все акционеры;

9.1.2. отсутствует нотариально заверенный протокол Общего собра-

ния (в случаях, если нотариальное удостоверение является обязательным);

9.1.3. оно не согласуется с сущностью Общества, либо нарушает

положения законодательства или Устава, направленные исключительно

или преимущественно на защиту кредиторов Общества или в целом вопре-

ки общественным интересам;

9.1.4. выпущенные в соответствии с ним в порядке увеличения капи-

тала новые акции не распределены между акционерами в соответствии с

их долями в прежнем Уставном капитале;

9.1.5. в соответствии с ним изменяется величина Уставного капитала

и в течение _________месяцев после принятия решения изменение не

внесено в реестр;

!!424

9.1.6. оно признано недействительным вступившим в силу решением

суда (в частности, в связи с нарушением принципа добровольности при

голосовании, грубым нарушением процедуры подведения итогов голосова-

ния и по иным основаниям).

9.2. Нарушение, предусмотренное п. 9.1.2, не является основанием

для признания решения недействительным, если решение было занесено в

журнал регистрации решений Общего собрания. Нарушения, предусмот-

ренные пп. 9.1.1 и 9.1.3, не являются основанием для признания решения

недействительным, если решение было занесено в журнал и с момента

внесения истекли три года.

9.3. Все прочие нарушения законодательства или Устава делают

решение Общего собрания оспоримым. Оспоримые решения могут быть

утверждены последующим решением Общего собрания. Если повторное

решение соответствует требованиям законодательства или Устава, то оно

тем самым устраняет оспоримость первоначального решения.

Обжаловать решение Общего собрания вправе:

а) любой акционер, присутствующий на Общем собрании, если он

возражал против принятия решения, и это отражено в протоколе;

б) любой акционер, не присутствовавший на Общем собрании, если

он необоснованно не был допущен на Общее собрание, либо если Общее

собрание не было объявлено или было созвано ненадлежащим образом;

в) Правление;

г) любой член Правления или Совета директоров, если для реали-

зации решения члены Правления или Совета директоров должны совер-

шить наказуемые в уголовном или административном порядке действия,

или если в результате предпринятых на основании решения действий может

быть нанесен ущерб, который они должны будут возместить.

9.4. Иск направляется в суд по месту нахождения Общества.

9.5. Иск об обжаловании решения или признании его недействитель-

ным должен быть подан в течение ___ дней с момента принятия решения.

Общество в суде представляют, как правило. Правление или Совет дирек-

торов. Если иск подан Правлением или его членом, то ответчиком по иску

является Общество в лице Совета директоров, в случае подачи иска чле-

нами Совета директоров Общество представляет Правление.

10. Предъявление требований о возмещении ущерба

10.1. Претензии Общества о возмещении ущерба, связанного с учрежде-

нием Общества, к лицам, ответственным за его учреждение (учредителям,

лицам, проверяющим правомочность учреждения Общества и другим) или

связанным с ведением дел (членам Правления или Совета директоров или

лицам, нанесшим ущерб путем сознательного использования своего влия-

ния на Общество), не заявленные Правлением или Советом директоров,

могут быть предъявлены Общим собранием, если последним об этом при-

нято решение простым большинством голосов, либо когда этого требуют

акционеры, обладающие в совокупности не менее чем

Уставного капитала.

10.2. Претензии о возмещении ущерба не могут быть предъявлены по

истечении трех лет с момента внесения соответствующей записи в реестр

предприятий (для ущерба, связанного с учреждением Общества) или с

момента причинения ущерба.

II. Назначение аудитора

11.1. Годовой баланс и отчет о положении дел в Обществе подлежат

аудиторской проверке. Без аудиторского заключения годовой баланс ут-

верждению не подлежит. Аудитор выбирается Общим собранием до исте-

чения хозяйственного года, результаты которого должны быть проверены,

простым большинством голосов.

11.2. Аудиторская проверка годового баланса может быть поручена

аудиторам или аудиторским обществам, за исключением тех, которые:

а) имеют долю в Обществе или предприятиях, связанных с ним, а

также в предприятиях, владеющих более 20% акций Общества;

б) являются служащими Общества, членами Совета директоров, или

Правления Общества, или предприятий, связанных с ним, или владею-

щих более 20% акций Общества;

~ в) принимали участие в ведении бухгалтерской отчетности Общества

или предприятий, связанных с ним, или владеющих более 20% акций

Общества.

11.3. При проверке годового баланса используется бухгалтерская

отчетность. В ходе проверки контролируется выполнение законодательст-

ва, положений учредительного договора, Устава, принципов ведения бух-

галтерской отчетности, а также взаимное соответствие отчета о положении

дел и годового баланса.

11.4. Правление обязано представить аудитору годовой баланс и отчет

о положении дел, допустить его к проверке документов имущества и задол-

женностей Общества, а также предоставить по его требованию всю необхо-

димую для проведения тщательной проверки информацию.

11.5. Аудитор обязан незамедлительно представить Правлению отчет

о результатах проверки. Если у аудитора не возникает возражений по

поводу подготовленного годового баланса, он подписывает его, в против-

ном случае - представляет свои замечания.

12. Назначение специальной ревизии

12.1. Для проверки мероприятий по учреждению Общества или по

ведению дел, в частности при увеличении или уменьшении капитала, Общее

собрание вправе простым большинством голосов назначить ревизора.

!!426

12.2. Акционеры, которые в совокупности владеют не менее чем

% уставного капитала или номинальной стоимостью акций не менее

имеют право обратиться в арбитражный суд с заявлением

о назначении ревизора для проведения специальной ревизии, если:

а) Общее собрание отклонило просьбу о назначении такого ревизора,

однако имеются факты, свидетельствующие о том, что в деле, подлежащем

проверке, имеются проявления недобросовестности или грубые нарушения

законодательства, учредительного договора или Устава;

б) Общее собрание назначило ревизора, и существуют обоснованные

сомнения в его беспристрастности, надежности или компетентности.

12.3. Правление обязано допустить ревизора к проверке документов

Общества, а также его имущества - кассы Общества, наличия ценных

бумаг и товаров, иного имущества. Ревизор вправе требовать от членов

Правления и Совета директоров предъявления подтверждающих докумен-

тов и пояснений.

12.4. Ревизоры обязаны незамедлительно представить отчет о прове-

денной проверке Правлению и соответствующему органу, ведущему реестр.

Правление обязано передать отчет в Совет директоров, представить копию

доклада по требованию любого акционера, а также вынести его на Общее

собрание в качестве пункта повестки дня.

13. Утверждение отчетов (оценка деятельности)

13.1. Общее собрание ежегодно в течение первых месяцев

хозяйственного года принимает решение об оценке деятельности Правления

и Совета директоров. Оценка деятельности отдельных членов Правления

и Совета директоров производится отдельным голосованием по их отчетам

в случае, если Общим собранием принято соответствующее решение или

этого требуют акционеры, обладающие в совокупности не менее чем ___%

уставного капитала или акциями общей номинальной стоимостью__________.

13.2. Удовлетворительная оценка деятельности членов Правления и

Совета директоров по управлению Обществом не означает отказа от предъ-

явления претензий по возмещению ущерба к Правлению, Совету директо-

ров или их членам.

13.3. Обсуждение вопроса об утверждении отчетов (оценке деятель-

ности) должно проходить на очередном Общем собрании, т.е. одновремен-

но с обсуждением вопроса о распределении балансовой прибыли. Правле-

ние обязано представить Общему собранию годовой баланс и отчет о поло-

жении дел.

14. Право на получение информации

14.1. Правление по требованию любого акционера в ходе Общего

собрания обязано предоставить сведения по делам Общества, если это

необходимо для надлежащей оценки вопросов повестки дня. Обязанность

по предоставлению информации распространяется как на правовые, так и

деловые отношения между Обществом и связанными с ним предприятиями.

14.2. Предоставленная информация должна быть достоверна.

14.3. Правление вправе отказать в предоставлении информации лишь

в случаях, если:

а) это объективно может нанести значительный ущерб Обществу или

связанному с ним предприятию;

6) предоставление сведений приведет к нарушению Правлением за-

кона;

в)______________________________________________________________

14.4. Право на получение информации включает в себя право знако-

миться с Уставом Общества и вносимыми в него изменениями и дополне-

ниями, с протоколами общих собраний и заседаний советов директоров,

с реестром акционеров, балансами и годовыми отчетами, а также планами

развития предприятия (бизнес-планами), право своевременного получения

сведений об очередных и внеочередных собраниях в соответствии с уста-

новленной формой и некоторых иных сведений, определенных законода-

тельством либо Уставом Общества.

14.5. Право на получение информации имеют и акционеры, которые

лишены права участия в голосовании, а также полномочные представите-

ли.

15. Протокол Общего собрания

15.1. Ход обсуждения на Общем собрании отражается в протоколе,

который подписывается председателем собрания и заверяется нотариусом

(последнее - по решению Собрания акционеров). В протоколе отражается

место и дата обсуждения, фамилия нотариуса, а также повестка дня, способ

и результаты голосования и подтверждение председателем принятого реше-

ния.

15.2. Протокол, к которому приложен подписанный Председателем

Общего собрания список всех присутствующих или представленных дове-

ренными лицами акционеров и их представителей, имеет силу доказатель-

ства.

15.3. Прилагать доверенности к протоколу не требуется.

!!428

13. ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

1. Общие положения

1.1. Положение регулирует статус, порядок создания и компетенцию

Совета директоров, вопросы полномочий и ответственности членов Совета

директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета и оформления

его решений, а также порядок организации и деятельности комиссий Совета

директоров.

2. Статус Совета директоров

2.1. Совет директоров является органом управления Общества, а в

промежутках между Общими собраниями акционеров - высшим органом

управления Общества.

Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам дея-

тельности Общества, кроме тех, которые Уставом, корпоративными норма-

тивными актами Общества и действующим российским законодательством

отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акцио-

неров.

2.2. Совет директоров является коллегиальным органом. Совет изби-

рается Общим собранием акционеров из числа акционеров или их полно-

мочных представителей (если акционером является юридическое лицо)

сроком на 2 года.

При создании Общества Совет директоров формируется учреди-

телями.

2.3. Численный состав Совета директоров утверждается (определя-

ется) решением Общего собрания акционеров и должен быть нечетным.

2.4. Совет директоров из своего состава избирает Председателя и

одного или нескольких заместителей.

3. Компетенция Совета директоров

3.1. Основными задачами Совета директоров являются выработка

политики с целью увеличения прибыльности и конкурентоспособности

Общества, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состоя-

ния, защита прав акционеров, обеспечение эффективности их инвестиций,

а также реализация иных уставных целей Общества.

3.2. Совет директоров имеет следующие полномочия:

определять приоритетные направления деятельности Общества;

рекомендовать Общему собранию акционеров величину, условия и

порядок увеличения или уменьшения размера Уставного капитала;

принимать решения о выплате промежуточного дивиденда на обык-

новенные акции Общества по итогам истекшего квартала (полугодия) и

давать Общему собранию акционеров предложения по размеру окончатель-

ного дивиденда;

принимать решения о выплате фиксированного дивиденда на приви-

легированные акции;

в пределах своей компетенции принимать решения о создании, раз-

мерах и направлениях использования фондов и резервов Общества;

от имени Общества заключать с Генеральным директором трудовой

контракт,

утверждать по представлению Генерального директора состав Прав-

ления Общества;

заслушивать отчеты Генерального директора о деятельности Правле-

ния Общества;

заслушивать отчеты Ревизионной комиссии о финансово-экономичес-

ком состоянии Общества, в случае необходимости назначать аудитора и

заслушивать его заключения;

в пределах своей компетенции принимать корпоративные норматив-

ные акты, регулирующие управленческие, финансовые, кадровые и иные

отношения внутри Общества;

созывать Общие собрания акционеров, утверждать повестку дня Общих

собраний;

предварительно рассматривать все вопросы, включенные в повестку

дня чрезвычайных Общих собраний, созванных в установленном порядке

акционерами или Ревизионной комиссией, и давать по ним заключения;

рассматривать годовой отчет, баланс Общества, представленный

Правлением, заключение Ревизионной комиссии по результатам годовой

проверки, для утверждения этих документов Общим собранием;

организовывать исполнение решений Общих собраний акционеров,

контролировать их исполнение;

определять политику и принимать в пределах своей компетенции

решения, касающиеся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, га-

рантий;

представлять Общему собранию акционеров свои обоснованные реко-

мендации относительно реорганизации Общества, а также создания фили-

алов, представительств, отделений или дочерних предприятий;

представлять Общему собранию акционеров обоснованные предложе-

ния об участии в холдинговых компаниях, объединениях предприятий и

финансово-промышленных группах;

принимать решения о приобретении ценных бумаг других эмитентов,

учредительстве акционерных Обществ, товариществ, если направляемые

на это средства превышают_____________ % активов Общества;

!!430

принимать решения об осуществлении Обществом капиталовложе-

ний, превышающих________ % его активов;

утверждать заключение сделок с активами Общества, размер кото-

рых превышает _____ % годового оборота предыдущего

года;

утверждать заключение или прекращение любых сделок, в которых

одной стороной является Общество, а другой стороной - любой акционер,

владеющий пакетом обыкновенных акций, составляющих не менее пяти

процентов Уставного капитала, член Совета директоров, член Правления

или должностное лицо Общества;

представлять интересы Общества в судах, органах власти и управ-

ления, других органах и организациях по спорам с Правлением Общества

и его членами;

принимать правила и регламент проведения заседаний Совета дирек-

торов;

назначать секретаря Совета директоров.

3.3. По вопросам своей компетенции Совет директоров принимает

решения, подписываемые председателем либо его заместителями и секре-

тарем Совета директоров.

4. Избрание Совета директоров

4.1. Членом Совета директоров может быть акционер Общества или

представитель акционера (если акционером является юридическое лицо),

владеющий __________ % обыкновенных акций Общества.

Членом Совета директоров не могут быть физические лица:

с ограниченной дееспособностью;

лишенные в установленном порядке законом права заниматься соот-

ветствующей деятельностью на период действия запрета.

4.2. Кандидаты на должность членов Совета директоров выдвигают-

ся акционерами. О намерении выдвинуть кандидата акционеры сообщают

Совету директоров не позднее сорока календарных дней до Общего собра-

ния акционеров в форме письменного обращения вместе с письменным

согласием кандидата баллотироваться. Допускается выдвижение членов

Совета директоров с истекающим сроком полномочий, а также самовыд-

вижение членов Совета директоров.

4.3. Исходя из выдвинутых кандидатур, секретарь Совета готовит

избирательные бюллетени по выборам в Совет директоров.

Избирательные бюллетени направляются каждому акционеру Общес-

тва или его представителю вместе с уведомлением о предстоящем собрании

акционеров за тридцать календарных дней до даты его проведения заказ-

ным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров.

4.4. При выборах членов Совета директоров на каждую обыкновен-

ную акцию приходится число голосов, равное количественному составу

Совета директоров. При голосовании каждый акционер имеет право пол-

ностью или частично отдать все голоса, приходящиеся на принадлежащие

ему обыкновенные акции, за одного или нескольких кандидатов в члены

Совета директоров.

При этом в голосовании "за" или "против" других кандидатов он не

участвует.

Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов.

Акционеры, работающие в данном акционерном Обществе, не могут со-

ставлять более одной трети членов Совета директоров этого Общества.

5. Полномочия членов Совета директоров

5.1. Члены Совета директоров обязаны осуществлять свои должнос-

тные обязанности добросовестно и таким образом, который они считают

наилучшим в интересах Общества.

5.2. Члены Совета директоров вправе в пределах своих должност-

ных обязанностей или в силу специальных полномочий, определяемых

Уставом Общества, решениями Общих собраний акционеров и Совета

директоров, представительствовать от имени Общества.

5.3. Члены Совета директоров могут осуществлять свои полномочия

лично или через доверенных лиц. Доверенное лицо члена Совета директо-

ров действует на основании нотариально заверенной доверенности. Пере-

дача полномочий доверенному лицу не освобождает члена Совета директо-

ров от ответственности.

5.4. В период исполнения своих должностных обязанностей члены

Совета директоров Общества получают вознаграждение и компенсации только

из прибыли Общества в размере и в порядке, установленных Общим

собранием акционеров.

б. Срок полномочий членов Совета директоров

6.1. Члены Совета директоров исполняют свои обязанности с момен-

та окончания избравшего их собрания акционеров до истечения срока

полномочий Совета директоров, пока не будут избраны и не вступят в

должность их преемники, за исключением случаев досрочного прекраще-

ния полномочий.

6.2. Полномочия члена Совета директоров прекращаются досрочно в

случаях:

физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, при-

знание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

когда он перестал быть владельцем установленного п. 4.1 настоящего

Положения числа обыкновенных акций;

когда он подал личное заявление в Совет директоров о досрочном

сложении полномочий и Совет принял его отставку;

соответствующего решения Общего собрания акционеров.

!!432

Общее собрание акционеров имеет право освободить члена Совета

директоров до истечения срока его полномочий, если только в судебном

порядке будет установлена его вина в нанесении ущерба Обществу.

6.3. В период между Общими собраниями акционеров Совет дирек-

торов может назначить члена Совета директоров для заполнения образовав-

шейся вакансии. Перед отчетным собранием такой член Совета директоров

слагает с себя полномочия, но может быть избран Общим собранием ак-

ционеров в установленном порядке.

7. Порядок созыва заседаний Совета директоров

7.1. Решения Совета директоров принимаются, как правило, на за-

седаниях.

7.2. Заседания Совета директоров созываются по мере необходимос-

ти, но не реже 1 раза в месяц.

7.3. Одно из заседаний Совета (годовое заседание) проводится не

позднее 60 календарных дней по окончании финансового года с целью

утверждения годового отчета, баланса Общества, заключения Ревизионной

комиссии по результатам годовой проверки.

7.4. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета

директоров или любыми другими двумя членами Совета директоров.

7.5. Уведомление о заседании Совета директоров направляются каж-

дому члену Совета в письменной форме (заказным письмом, телеграммой

с уведомлением о вручении, телетайпограммой) за десять дней до даты

проведения заседания. В уведомлении должно быть указано:

время и место проведения заседания;

вопросы, выносимые на обсуждение.

К уведомлению прилагаются все необходимые материалы, связанные

с вопросами повестки дня.

7.6. На заседаниях Совета директоров не могут рассматриваться

вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда

такое решение будет принято единогласно всеми присутствующими на

заседании членами Совета директоров.

В случае необходимости любое заседание Совета директоров может

быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

7.7. Организацию и подготовку годового заседания Совета директо-

ров осуществляет председатель Совета директоров, других заседаний -

инициатор созыва (п. 7.4 Положения).

8. Повестка дня заседаний Совета директоров

8.1. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопро-

сы, предложенные для рассмотрения председателем Совета директоров,

членами Совета директоров, Ревизионной комиссией, а также акционера-

ми, владеющими в совокупности не менее чем 5% обыкновенных акций

Общества.

8.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего за-

седания Совета директоров должны быть направлены в Совет не позднее

15 календарных дней до даты его проведения.

9. Порядок проведения заседаний Совета директоров

9.1. Заседание Совета директоров ведет председатель Совета дирек-

торов. В случае его отсутствия заседание Совета директоров ведет один из

его заместителей, а в случае их отсутствия Совет выбирает председатель-

ствующего из числа присутствующих членов.

10. Порвдок принятия решений

10.1. Кворумом является присутствие на заседании не менее двух

третей членов Совета директоров или их полномочных представителей.

10.2. Все решения Совета директоров принимаются простым боль-

шинством голосов.

При равном распределении голосов голос председательствующего

является решающим.

10.3. Способ проведения голосования определяется председательству-

ющим. Если один из членов Совета директоров ходатайствует о проведе-

нии тайного голосования, то проводится тайное голосование.

10.4. В случае невозможности для члена Совета директоров прибыть

на заседание, он может изъявить свою волю в письменной форме -"за" или

"против" выносимого на голосование решения, с проектом которого он

предварительно ознакомился.

10.5. Член Совета директоров, не согласившийся с мнением боль-

шинства, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать

свое особое мнение для приобщения к протоколу.

10.6. По инициативе председателя Совета директоров вследствие

особых причин, требующих оперативности в принятии решения, решения

Совета директоров могут быть приняты методом опроса.

10.7. При проведении голосования методом опроса председатель Совета

директоров формулирует вопрос, поставленный на голосование, и опреде-

ляет период, в течение которого проводится голосование.

10.8. На голосование методом опроса не могут быть поставлены воп-

росы годового заседания Совета директоров (п. 7.3 Положения).

10.9. Опрос членов Совета директоров или их доверенных лиц

проводится путем сбора подписей на опросных листах или иных письмен-

ных доказательств волеизъявления членов Совета директоров (телетайпо-

грамм, телеграммы и пр.).

10.10. По результатам опроса оформляется протокол Совета директо-

!!434

ров, к которому прилагаются опросные листы или иные письменные до-

кументы, подтверждающие волеизъявление членов Совета директоров.

Протокол подписывается председателем и секретарем Совета директоров.

10.11. В случае голосования методом опроса решение Совета дирек-

торов считается принятым только при отсутствии возражений со стороны

всех членов Совета директоров или их полномочных представителей.

10.12. По своему правовому значению решение Совета директоров,

принятое методом опроса, приравнивается к принятому на заседании.

II. Протоколы заседаний Совета директоров

11.1. Протоколы заседаний Совета директоров ведет секретарь Сове-

та директоров. В случае его отсутствия Совет директоров избирает из

своего состава или приглашает любого акционера для исполнения обязан-

ностей секретаря заседания.

11.2. В протоколе отражаются место, дата проведения заседания,

фамилии присутствующих членов Совета директоров или доверенных лиц,

выступивших в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов,

результаты голосования.

11.3. Протокол подписывается председателем и секретарем заседа-

ния.

11.4. Протоколы заседаний Совета директоров, за исключением со-

держащих конфиденциальную информацию о деятельности Общества, раз-

глашение которых может причинить Обществу существенный ущерб, долж-

ны быть доступны для ознакомления членам Совета директоров или их

доверенным лицам, любому акционеру или его представителю.

11.5. Протоколы хранятся по юридическому адресу Общества у сек-

ретаря Совета директоров.

11.6. Протокол имеет силу доказательства.

12. Комиссии Совета директоров

12.1. Совет директоров может при необходимости из числа других

акционеров Общества создавать временные и постоянные рабочие комис-

сии. Решения принимаются комиссиями простым большинством голосов

присутствующих на заседании членов.

Решения комиссий могут приниматься в аналогичном установленно-

му статьей 10 настоящего Положения порядке.

12.2. Совет директоров передаст в комиссию относящиеся к его ком-

петенции вопросы для их подготовки к рассмотрению на заседании Совета

директоров.

12.3. Совет директоров назначает одного из членов комиссии предсе-

дателем комиссии.

12.4. Председатель комиссии вправе в случае необходимости при-

влечь к работе комиссии члена Совета директоров, не входящего в состав

комиссии, а также акционеров, работников Общества, сторонних экспер-

тов для соответствующих консультаций.

12.5. Созыв комиссий осуществляется их председателями. Каждый

член комиссии вправе при указании причины ходатайствовать перед пред-

седателем о созыве заседания комиссии.

12.6. Комиссии правомочны принимать решения, если на их заседа-

ниях присутствуют две трети членов комиссии.

13. Ответственность членов Совета директоров.

Конфликт интересов

13.1. Члены Совета директоров несут ответственность перед акционе-

рами за разработку и проведение хозяйственной политики Общества, обес-

печивающей его прибыльность и конкурентоспособность.

13.2. Члены Совета директоров несут солидарную ответственность за

последствия принятых Советом решений, выходящих за пределы его пол-

номочий, или в нарушение установленного порядка, за исключением слу-

чаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни

предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

Лица, подавшие особое мнение, освобождаются от ответственности за

состоявшееся решение Совета директоров.

13.3. Члены Совета директоров не освобождаются от ответственности,

делегируя права по принятию решений своим полномочным представите-

лям.

13.4. Если действия, совершенные членами Совета директоров с

превышением своих полномочий либо в нарушение установленного поряд-

ка, будут впоследствии одобрены Обществом, то полнота ответственности

за эти действия переходит на Общество.

13.5. Члены Совета директоров не вправе разглашать ставшие им

известными сведения, содержание которых составляет коммерческую тай-

ну или конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Состав

таких сведений определяется Обществом.

13.6. Члены Совета директоров обязаны соблюдать лояльность по

отношению к Обществу.

В случае, когда член Совета директоров имеет финансовую заинтере-

сованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть

Общество, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица

и Общества в отношении существующей или предлагаемой сделки он обязан

сообщить о своей заинтересованности Совету директоров до момента при-

нятия решения (заключения сделки). Сделка должна быть одобрена боль-

шинством членов Совета директоров, не имеющих такой заинтересован-

ности, либо акционерами, обладающими большинством обыкновенных акций

Общества.

!!436

Член Совета директоров, который указанным образом сообщил Сове-

ту директоров о своей финансовой заинтересованности или ином противо-

речии интересов, не может принимать участия ни в обсуждении, ни в

голосовании, относящихся к такой сделке.

13.7. Если Совету директоров или Общему собранию акционеров не

были известны все факты и обстоятельства, касающиеся заинтересованнос-

ти члена Совета директоров в одобренных сделках, или их одобрение

осуществлялось с нарушением правил, оговоренных ст. 13.6 настоящего

Положения, Общество в лице Совета директоров или Общего собрания

акционеров может потребовать от Генерального директора отказаться от

выполнения таких сделок или взыскать в судебном порядке убытки, при-

чиненные Обществу выполнением такой сделки, если только по суду не

будет доказано, что данная сделка была выгодной для Общества на мо-

мент ее заключения.

Размер подлежащих взысканию убытков определяется согласно

ст. 13.11 настоящего Положения.

13.8. Члены Совета директоров не должны использовать возможнос-

ти Общества или допускать их использование в иных целях, помимо

предусмотренных ст. 5.1 настоящего Положения.

13.9. Члены Совета директоров в период своей работы в этом качес-

тве не имеют права учреждать или принимать участие в предприятиях,

конкурирующих в аналогичной деятельности с Обществом, за исключени-

ем случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных

членов Совета директоров или акционерами, обладающими большинством

обыкновенных акций Общества.

13.10. Члены Совета директоров не имеют права косвенно или прямо

получать вознаграждение за оказание влияния на принятие Советом дирек-

торов решений.

13.11. Члены Совета директоров, нарушившие обязанности, установ-

ленные ст. 13.2, 13.5, 13.6, 13.8, 13.9 настоящего Положения, а также

причинившие Обществу ущерб иным неисполнением или небрежным ис-

полнением своих обязанностей, предусмотренных Уставом Общества и

настоящим Положением, несут ответственность в виде возмещения убытков,

причиненных в результате нарушения вышеуказанных обязанностей, в полном

объеме, включая упущенную выгоду в размере ее полной и справедливой

рыночной стоимости.

13.12. Член Совета директоров может быть освобожден от ответствен-

ности по возмещению убытков, причиненных Обществу при исполнении

своих обязанностей, если он руководствовался документами Общества и

другой информацией, в подлинности которой не было основания сомне-

ваться, либо он действовал в пределах нормального производственного

или хозяйственного риска.

ПОЛОЖЕНИЕ

ПРАВЛЕНИИ

1. Общие положения

1.1. Правление является исполнительным органом Общества. Оно

осуществляет оперативное управление делами в период между собраниями

акционеров и заседаниями Совета директоров под непосредственным ру-

ководством Генерального директора (Президента Общества).

1.2. Правление и каждый член Правления в отдельности при осу-

ществлении своих полномочий руководствуются законодательством, Уста-

вом, настоящим Положением, приказами и распоряжениями Генерального

директора.

2. Состав Правления и порядок назначения его членов

2.1. Правление состоит из

членов. Число членов

Правления определяется Уставом.

2.2. Председателем Правления является Генеральный (Исполнитель-

ный) директор, который назначается Общим собранием акционеров.

2.3. Правление состоит из исполнительных директоров Общества и

управляющих - руководителей основных подразделений Общества.

Членами Правления не могут быть назначены юридические лица,

физические лица с ограниченной дееспособностью или лица, которые в

течение пяти предшествующих лет были осуждены за преступления, на-

пример, нарушения в ведении банковских книг, предоставление преиму-

ществ одному из кредиторов, незаконные действия в пользу несостоятель-

ного должника и др., или которым по приговору суда или решению ад-

министративного органа запрещено заниматься определенной деятельностью,

в период действия запрета, если запрещенный предмет деятельности пол-

ностью или частично соответствует предмету деятельности Общества.

2.4. Члены Правления назначаются Советом директоров по представ-

лению Генерального директора на срок не более _______ лет. Возможно

повторное назначение или продление срока нахождения соответственно

на срок не более ______________ лет.

2.5. Назначенный член Правления в любое время может быть отозван

Советом директоров, если на то имеются достаточные основания.

2.6. Назначение считается состоявшимся с момента принятия реше-

ния Советом директоров.

2.7. Между членом Правления и Общества заключается трудовой

договор, регулирующий внутренние взаимоотношения между членом Прав-

!!438

ления и Обществом (размеры оплаты труда, соответствующие сроки для

расторжения договора и прочие права и обязанности).

3. Оплата труда членов Правления

3.1 - Совет директоров устанавливает каждому члену Правления уро-

вень оплаты труда (оклад, участие в прибылях, возмещение представи-

тельских расходов, страховые взносы, комиссионное вознаграждение и

прочие дополнительные платежи) в соответствии с выполняемыми обязан-

ностями и положением Общества. Это относится и к пенсиям по возрасту,

доходам членов семьи умерших, прочим аналогичным выплатам.

3.2. Если после определения по результатам деятельности Общества

размеров вознаграждения происходит такое существенное ухудшение поло-

жения Общества, что указанное в п. 3.1 вознаграждение становится очевид-

но несоразмерным, то Совет директоров вправе произвести соответствую-

щие снижения размеров вознаграждения.

4. Предоставление кредитов членам Правления

4.1. Общество вправе предоставить кредит члену Правления лишь с

согласия Совета директоров. Совет директоров определяет процентную ставку

и порядок выплаты кредита. Получение кредита равнозначно разрешению

на получение средств, превосходящих причитающееся члену Правления

вознаграждение. Это правило не распространяется на кредиты, размер

которых не превышает месячных окладов.

5. Ведение дел

5.1. Правление ведет дела Общества в период между собраниями

акционеров и заседаниями Совета директоров. Полномочия по оперативно-

му ведению дел распространяются на всю коммерческую деятельность

Общества. Они могут быть ограничены в случаях, когда в соответствии с

Уставом Общества осуществление определенных служебных операций тре-

бует согласия Совета директоров или Общего собрания, в частности:

1.________________________________________

2.____________________________________

3.________________________________________

Если Совет директоров отказывает Правлению в даче согласия, то

Правление вправе требовать принятия решения по данному вопросу Об-

щим собранием. Для принятия положительного решения Общим собрани-

ем необходимо большинство в 3/4 голосов участвующих в голосовании.

Общее собрание вправе принимать решения по ведению дел, относящихся

к компетенции Правления, лишь в случае, когда этого требует Правление.

!!439

5.2. Управление делами осуществляется Правлением, как правило,

единоначально под ответственность Генерального директора. В случае

принятия Правлением решения в соответствии с принципами коллектив-

ной ответственности решения Правления принимаются простым большин-

ством голосов, если закон, Устав или настоящее Положение не определяют

другого порядка. Принятие решения Правления требуется по следующим

вопросам:

1. ___________ принимаются _________ большиством гол.;

2. ___________ принимаются _________ большиством гол.;

3. ___________ принимаются _________ большиством гол.

Генеральный директор вправе без доверенности осуществлять дейст-

вия от имени Общества. Другие члены Правления несут персональную

ответственность в пределах своей компетенции, определенной Уставом или

решением собрания акционеров, а их интересы, находящиеся в рамках

персональной компетенции, должны быть подчинены общим интересам

предприятия.

5.3. Распределение полномочий:

5.3.1. распределение обязанностей внутри Правления определяется

Правлением в целом и Положением о распределении обязанностей;

5.3.2. распределение обязанностей осуществляется Генеральным ди-

ректором с учетом должностных функций каждого члена Правления, оп-

ределенных его трудовым соглашением;

5.3.3. если между членами правления возникает расхождение во мнениях

о распределении обязанностей, то вопрос решается Генеральным дирек-

тором.

5.4. Наряду с распределением обязанностей все члены Правления

должны следить за любой информацией, имеющей важное значение для

деятельности всего Общества, чтобы в любое время иметь возможность

способствовать предотвращению ущерба, улучшению или необходимым

изменениям деятельности путем созыва заседания Правления, информиро-

вания Генерального директора или иным способом.

5.5. Члены Правления раз в неделю (месяц) информируют Генераль-

ного директора в пределах своей компетенции обо всех существенных

текущих вопросах и ходе дел. Генеральный директор координирует реше-

ние вопросов, находящихся в рамках компетенции членов Правления, с

общими целями и планами предприятия. Он привлекает других членов

Правления, если вопрос затрагивает их компетенцию.

б. Ответственность за нарушения при исполнении

должностных обязанностей

6.1. Члены Правления обязаны аккуратно и добросовестно выпол-

нять свои служебные обязанности. Они обязаны не разглашать любые

известные им конфиденциальные сведения об Обществе, коммерческие и

!!440

производственные тайны. Обязанность по сохранению конфиденциальнос-

ти сохраняет силу в течение _________ лет после истечения срока испол-

нения служебных обязанностей членом Правления.

6.2. Члены Правления не вправе без согласия Совета директоров

заниматься от своего или чужого имени любой коммерческой деятельностью,

сходной с деятельностью Общества. Они также не вправе без согласия

Совета директоров быть членами Правления, управляющими или участни-

ками другого общества (товарищества).

6.3. Члены Правления, нарушающие свои обязанности, предусмот-

ренные пп. 6.1 и 6.2, обязаны возместить причиненный этими действиями

ущерб или сдать полученный доход.

6.4. Член Правления обязан лично возместить ущерб в случаях, когда

в нарушение закона. Устава или настоящего Положения:

а) возвращаются вклады акционерам;

б) акционерам выплачиваются проценты и доли прибыли;

в) выпускаются акции до полного достижения номинальной стоимос-

ти или более высокой реальной стоимости;

г) делится имущество Общества;

д) произведены выплаты после признания неплатежеспособности или

несостоятельности Общества;

е) выплачено вознаграждение члену Совета директоров;

ж) выдан кредит;

з) собственные акции Общества или другого Общества проданы,

приобретены, взяты в качестве залога.

6.5. При возникновении предположения о нарушении служебных

обязанностей член Правления вправе представить доказательства того, что

выполнял свои обязанности надлежащим образом или что действия, пов-

лекшие за собой ущерб, вытекали из обязательных для выполнения реше-

ний Общего собрания.

6.6. Претензии по возмещению ущерба, причиненного Обществу чле-

ном Правления, могут предъявить к этому лицу и кредиторы Общества,

если в удовлетворении требований последних самим Обществом было

отказано. Такая переуступка требования допускается лишь в случае грубо-

го нарушения исполнения обязанностей членом Правления. Кредитор вправе

предъявить свои требования к нему и в том случае, если Общее собрание

вынесло решение о непривлечении члена Правления к материальной ответ-

ственности.

6.7. Претензии по возмещению ущерба в случаях, предусмотренных

настоящим разделом, могут быть заявлены в течение пяти лет, если иное

не установлено законом или Уставом.

7. Заседания Правления

7.1. Правление рассматривает вопросы и принимает решения, как

правило, на своих заседаниях. Заседания проводятся еженедельно. В

необходимых случаях или по ходатайству ________ членов Правления.

Председатель Правления (Генеральный директор) незамедлительно созы-

вает заседание Правления. В любом случае заседания Правления должны

созываться, когда этого требуют интересы Общества.

7.2. Определение сроков, созыв и повестка дня заседания, председа-

тельство на нем, а также составление протоколов является компетенцией

Генерального директора. Книга протоколов должна предоставляться акци-

онерам по их требованию. Если Генеральный директор не принимает участия

в заседании, то председательствует его заместитель, а при отсутствии пос-

леднего - старший по возрасту член Правления.

7.3. По требованию членов Правления в повестку дня заседания

Правления могут вноситься дополнительные вопросы.

7.4. Необходимые материалы по вопросам, включенным в повестку

дня, своевременно предоставляются Генеральному директору, в случае его

отсутствия - заместителю, с тем чтобы все члены Правления могли подго-

товиться к обсуждению. Предложения по пунктам повестки дня заседания

Правления, по которым должны быть приняты решения, должны посту-

пить к председателю или его заместителю не позднее чем за ______________

рабочих дней до дня заседания.

7.5. Правление принимает решения по возможности единогласно, если

при рассмотрении вопроса, требующего принятия решения, отсутствует

единство 'мнений, то лицо, председательствующее на заседании, решает

вопрос о возможности голосования и принятия решения. В случае призна-

ния голосования невозможным вопрос должен быть решен Генеральным

директором под личную ответственность. Результаты голосования по реше-

ниям, мнения по которым разделились, в случаях, предусмотренных

п. 5.2, должны быть выделены в протоколе, с указанием соотношения

голосов.

7.6. Правление правомочно принимать решения, если на заседании

присутствуют не менее половины его членов. При голосовании решение

принимается необходимым большинством голосов (см. п. 5.2). По вопро-

сам, решение которых принимается простым большинством голосов, при

равенстве голосов решающим является мнение председателя. Если предсе-

датель Правления на заседании отсутствует, то решение отклоняется.

7.7. По вопросам, находящимся в компетенции отсутствующего на

заседании члена Правления, обсуждение проводится лишь в случае, когда

известно, что соответствующий член Правления не будет присутствовать и

на следующем заседании, а вопрос должен быть решен незамедлительно.

Решение по этому вопросу безотлагательно должно быть доведено до све-

дения соответствующего члена Правления.

7.8. Возражения к протоколу должны быть высказаны членом Прав-

ления не позднее чем на следующем заседании Правления, при отсутствии

его на заседании - в течение недели после ознакомления с решением.

!!442

8. Обязательность коллективных решений Правления

8.1. Правление как коллективный орган принимает обязательные для

исполнения решения по всем вопросам, имеющим особое значение и важ-

ность для Общества, его дочерних фирм и холдинговых компаний, в

частности по:

а) вопросам, решение которых в соответствии с законом, Уставом

или настоящим Положением относится к компетенции Правления;

б) годовому балансу Общества;

в) вопросам, которые должны быть представлены на рассмотрение

Совету директоров;

г) вопросам созыва Общего собрания, ходатайств и предложений

Правления для принятия решений Общим собранием;

д) вопросам планирования хозяйственной деятельности и вопросам

внутреннего распорядка;

е)___________________________________

ж)___________________________________

з)___________________________________

9. Отчеты Совету директоров

9.1. Контроль за деятельностью Правления осуществляется Советом

директоров. Правление обязано предоставлять Совету директоров отчеты о:

а) предполагаемой политике Общества и прочих основополагающих

вопросах будущего управления делами (не реже одного раза в год, если

изменение положения Общества не потребует безотлагательного предостав-

ления отчета);

б) рентабельности Общества, особенно рентабельности собственного

капитала (на заседании Совета директоров при рассмотрении вопроса о

годовом балансе);

в) положении дел в Обществе, в частности об обороте (регулярно, не

реже одного раза в квартал);

г) деятельности, которая может иметь особое значение для рентабель-

ности и ликвидности Общества (по возможности своевременно для того,

чтобы Совет директоров до начала такой деятельности мог составить о ней

мнение).

9.2. Совет директоров вправе также в любое время требовать от

Правления отчета о положении дел в Обществе и коммерческих отношени-

ях со связанными с Обществом (зависимыми от него) предприятиями, а

также о состоянии дел на этих предприятиях, если оно может оказать

влияние на положение самого Общества.

9.3. Отчеты должны быть составлены точно и добросовестно.

9.4. Правление вправе при указании целей и причин требовать от

председателя Совета директоров созыва заседания Совета директоров.

Заседание должно состояться в течение двух недель после обращения о

созыве. Если требование Правления о созыве не удовлетворено, то Прав-

ление вправе при указании существа дела само созвать заседание Совета

директоров.

10. Подготовка и утверждение годового баланса

10.1. Правление обязано в начале текущего хозяйственного года (ис-

ходя из требований российского законодательства) составить годовой отчет

и баланс о состоянии дел в Обществе за истекший хозяйственный год и

незамедлительно представить их Совету директоров вместе с предложени-

ем о распределении прибыли. Предложение о распределении прибыли

должно состоять из следующих пунктов:

1. распределение прибыли между акционерами;

2. отчисление прибыли в резерв;

3. нераспределенный остаток прибыли;

4. балансовая прибыль.

10.2. Если годовой баланс подлежит аудиторской проверке, то неза-

медлительно после поступления заключения аудитора оба документа долж-

ны быть переданы Совету директоров.

10.3. При отсутствии возражений Совет директоров выносит годовой

баланс на утверждение Общему собранию.

10.4. Незамедлительно после поступления решения Совета директо-

ров по годовому балансу и отчету о положении дел в Обществе Правление

обязано организовать проведение Общего собрания для заслушивания и

утверждения годового баланса и отчета о положении дел, а также принятия

решения о распределении балансовой прибыли.

Общее собрание должно быть проведено не позднее 120 дней с нача-

ла года.

10.5. Годовой баланс, отчет о положении дел, аудиторское заключе-

ние, доклад Совета директоров и предложение о распределении прибыли

должны быть перед созывом Общего собрания представлены Правлением

акционерам и Общему собранию, а также должны быть выданы любому

акционеру на руки по его требованию.

II. Ведение учета и отчетности и извещение

для регистрации в реестре

11.1. Правление обязано заботиться о грамотном и добросовестном

ведении документации и делопроизводства.

11.2. В обязанности Правления входит извещение об изменениях в

составе персонала, правовых и имущественных изменениях для их внесе-

ния в реестр.

!!444

12. Обязанности Правления в случае возникновения убытков,

несостоятельности, неплатежеспособности

12.1. Если при составлении баланса или по оценке Должностных лиц

появляется предположение, что возникли убытки в размере более ___%

Уставного капитала, то Правление обязано незамедлительно созвать Общее

собрание и поставить его об этом в известность.

12.2. Если Общество становится неплатежеспособным, то Правление

не позднее чем через три недели после наступления неплатежеспособности

обязано внести предложения в Совет директоров, вытекающие из законо-

дательства РФ о санации и банкротстве.

12.3. После наступления неплатежеспособности или установления

несостоятельности Правление не вправе производить никаких платежей.

13. Порядок исполнения решений

13.1. Руководство исполнением решений Правления осуществляет

соответствующий член Правления, а контроль за исполнением -Генераль-

ный директор. Если в отдельных случаях обязанности еще не распределе-

ны, то руководство исполнением решений возлагается на Генерального

директора.

13.2. Правление обязано по требованию Общего собрания готовить и

проводить мероприятия, находящиеся в компетенции Общего собрания,

или мероприятия, о которых Общее собрание принимает решение в рам-

ках своей компетенции.

14. Деловая переписка

14.1. Деловые письма, направляемые определенным адресатам, дол-

жны содержать сведения о названии, организационно-правовой форме и

месте нахождения Общества, суде по месту нахождения Общества, органе,

ведущем реестр, и номере, под которым Общество занесено в реестр, а

также фамилии и имена Генерального (Исполнительного) директора и

председателя Совета директоров,

14.2. Названные в п. 14.1 сведения не указываются на сообщениях и

в докладах (отчетах), рассылаемых в рамках постоянных коммерческих

связей. Для этих документов обычно используются бланки, содержащие

только сведения, необходимые для конкретных случаев.

!!445

15. Координация отпусков и замещений в случае болезни

членов Правления

Генеральный директор координирует сроки отпусков и соответству-

ющее замещение членов Правления, согласовывая их с председателем Совета

директоров. Это правило действует и в случае отсутствия члена Правления

по болезни или другим причинам.

16. Функции представительства Правления в Совете директоров

16.1. Генеральный директор представляет Правление в Совете дирек-

торов. Он спрашивает согласия Совета директоров в случаях, предусмот-

ренных законом, Уставом или соответствующими решениями Совета ди-

ректоров, и постоянно информирует Совет директоров о положении дел на

предприятии и ходе коммерческой деятельности в случаях, предусмотрен-

ных п. 10 настоящего Положения.

16.2. По всем делам, имеющим особо важное значение для Общес-

тва, Генеральный директор обязан незамедлительно представлять доклад

председателю Совета директоров в устной или письменной форме.

!!446

15. ПОЛОЖЕНИЕ

О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

1. Общие положения

1.1. Генеральный директор (Президент) Общества, далее именуемый

Генеральный директор, осуществляет оперативное руководство деятельностью

Общества в период между общими собраниями акционеров и заседаниями

Совета директоров в пределах компетенции, определенной Уставом, кор-

поративными нормативными актами Общества, настоящим Положением, а

также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральный директор Общества по должности входит в состав Совета

директоров Общества с правом решающего голоса.

1.2. Целью деятельности Генерального директора является обеспече-

ние прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-

экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных

гарантий персонала Общества.

2. Назначение Генерального директора

2.1. Генеральным директором может быть назначен любой российс-

кий или иностранный гражданин (в том числе и не акционер Общества,

если иное не оговорено в Уставе), обладающий полной дееспособностью и

не лишенный в установленном действующим законодательством порядке

права занимать соответствующие должности (в течение срока запрета).

2.2. Кандидаты на должность Генерального директора могут выдви-

гаться членами Совета директоров и акционерами Общества. Допускается

самовыдвижение.

2.3. Генеральный директор назначается Общим собранием акционе-

ров Общества сроком на 2 года. Решение по вопросу назначения на дол-

жность Генерального директора принимается простым большинством голо-

сов участвующих в голосовании акций.

2.4. Общество в лице председателя Совета директоров заключает с

Генеральным директором трудовой контракт, в котором определяет его

права, обязанности и ответственность.

В контракте оговариваются установленные для Генерального дирек-

тора права и обязанности, пределы хозяйственного ведения имуществом

Общества, условия оплаты его труда и премирования за результаты хозяй-

ственной деятельности и пределы ответственности за ущерб, причиненный

по его вине Обществу.

!!447

3. Срок полномочий Генерального директора

3.1. Генеральный директор исполняет свои полномочия в течение

срока, на который он был назначен, до того момента, пока не будет

назначен и не вступит в должность его преемник, за исключением случаев,

предусмотренных в п. 3.2 настоящего Положения.

3.2. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены

досрочно в случаях:

физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, при-

знание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

добровольной отставки, принятой Советом директоров;

по инициативе Совета директоров или Общего собрания акционеров,

когда в судебном порядке будет доказана вина Генерального директора в

причинении ущерба Обществу, а также в иных случаях грубого наруше-

ния им условий заключенного трудового контракта.

В этих случаях до назначения нового Генерального директора Совет

директоров поручает выполнять его обязанности одному из его заместите-

лей.

4. Полномочия Генерального директора

4.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство

деятельностью Общества и наделяется в связи с этим необходимыми пол-

номочиями.

4.2. Генеральный директор вправе без доверенности осуществлять в

пределах своей компетенции все действия от имени Общества.

Генеральный директор представляет Общество во всех организациях,

органах и учреждениях, как в РФ, так и за границей.

4.3. Генеральный директор:

формирует состав Правления Общества и представляет его на утвер-

ждение Совету директоров;

распределяет обязанности между членами Правления;

организует работу, председательствует на заседаниях Правления,

обеспечивает ведение протоколов заседаний;

утверждает организационно-управленческую и производственно-хозяй-

ственную структуру Общества;

организует разработку, утверждает и обеспечивает реализацию Про-

граммы развития персонала Общества;

утверждает штатное расписание Общества и должностные инструк-

ции работников;

заключает трудовые контракты с членами Правления, должностными

лицами и исполнительным персоналом Общества;

пользуется правом увольнения, перевода всех сотрудников Общест-

ва, принимает к ним меры поощрения и взыскания;

!!448

совершает от имени Общества любые гражданско-правовые сделки,

распоряжается имуществом Общества, за исключением случаев, отнесен-

ных Уставом и корпоративными нормативными актами Общества к компетен-

ции Общего собрания акционеров или Совета директоров;

в пределах своей компетенции использует средства создаваемых

Обществом фондов и резервов;

руководит разработкой и представлением Совету директоров годово-

го отчета и баланса Общества;

обеспечивает выполнение решений общих собраний акционеров и

Совета директоров, обязательств перед бюджетом и контрагентами по хо-

зяйственным договорам;

устанавливает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну

или являющихся конфиденциальной информацией Общества;

принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий к

юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъ-

явленных к Обществу;

осуществляет строгий контроль за рациональным и экономным ис-

пользованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда

для работников Общества, соблюдение требований законодательства об

охране окружающей среды;

обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного

договора (если таковой по инициативе трудового коллектива заключается

в Обществе);

в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в

деятельности Общества;

организует и обеспечивает бухгалтерскую и статистическую отчетность

Общества и несет ответственность за ее достоверность.

4.4. По вопросам своей компетенции Генеральный директор издает

приказы, инструкции и распоряжения, обязательные к исполнению всем

персоналом Общества.

5. Ответственность Генерального директора

5.1. Генеральный директор несет персональную ответственность за

выполнение возложенных на него обязанностей на условиях, предусмот-

ренных заключенным с ним трудовым контрактом в соответствии с дей-

ствующим российским законодательством, Уставом, корпоративными нор-

мативными актами Общества.

!!449

16. ПОЛОЖЕНИЕ

О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

1. Общие положения

1.1. Ревизионная комиссия является постоянным выборным органом

акционерного общества, осуществляющим контроль за его финансово-хо-

зяйственной деятельностью, и в частности Правления (исполнительного

органа Общества).

1.2. В отличие от специализированных организаций, проводящих

проверку и подтверждение годовой финансовой отчетности (внешняя ауди-

торская проверка) на договорных отношениях с Обществом, Ревизионная

комиссия в соответствии со своей компетенцией проводит внутреннюю

ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества и осуществляет

контроль за ведением реестра акционеров.

2. Состав и выборы членов Ревизионной комиссии

7.1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием в соответ-

ствии с Уставом Общества из числа акционеров.

2.2. Численность Ревизионной комиссии определяется Уставом, од-

нако не может быть менее трех человек.

2.3. Избранным в Ревизионную комиссию может быть любое физи-

ческое лицо с неограниченной дееспособностью, за исключением Предсе-

дателя Общего собрания, Генерального (Исполнительного) директора, членов

Совета директоров и членов Правления.

2.4. Член Ревизионной комиссии считается избранным, если за него

было подано не менее ___ Ї/а голосов.

2.5. Выборы в Ревизионную комиссию осуществляются путем тайного

голосования, если иное не предусмотрено Уставом.

В случае, если Общество состоит менее чем из 5 акционеров, Реви-

зионная комиссия может не избираться.

3. Срок полномочий Ревизионной комиссии

3.1. Ревизионная комиссия избирается на два года, если иное не

предусмотрено Уставом Общества.

4. Оплата труда членов Ревизионной комиссии

4.1. Размер оплаты труда членов Ревизионной комиссии устанавли-

вается Общим собранием акционеров либо Уставом Общества.

!!450

4.2. По решению Общего собрания или в соответствии с Уставом в

качестве вознаграждения за участие в работе Ревизионной комиссии ее

членам, помимо денежной оплаты, Общим собранием могут предоставлять-

ся определенные льготы и преимущества, в том числе при распределении

дивидендов.

5. Права и обязанности Ревизионной комиссии

5.1. Ревизионная комиссия осуществляет проверки в следующих

случаях:

а) по поручению Общего собрания;

б) по поручению Совета директоров;

в) по поручению определенной части Совета директоров (их числен-

ность определяется Уставом);

г) по собственной инициативе;

д) по требованию акционеров, которые по отдельности или в сово-

купности располагают не менее ___ (более 10)% обыкновенных акций.

5.2. Регулярные проверки финансово-хозяйственной деятельности

осуществляются Ревизионной комиссией в соответствии с Уставом.

5.3. Ревизионная комиссия правомочна знакомиться со всеми необхо-

димыми документами и материалами, включая бухгалтерскую отчетность,

которые связаны с финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В

случае необходимости она вправе требовать личных разъяснений от любого

должностного лица общества.

5.4. Для независимой проверки деятельности Общества Ревизионная

комиссия вправе привлекать на договорной основе экспертов и аудитор-

ские фирмы. Средства, предназначенные для оплаты услуг сторонних

экспертов (аудиторов), планируются Правлением в пределах сумм, утвер-

жденных Общим собранием (Советом директоров) для этих целей. При

возникновении связанных с привлечением сторонних специалистов споров

по их оплате и иным условиям договоров решение принимается общим

собранием.

5.5. Ревизионная комиссия обязана регулярно направлять результаты

проведенных ею проверок Общему собранию и Совету директоров. Резуль-

таты проверки (ревизии) оформляются в виде акта, подписываемого всеми

членами Ревизионной комиссии. В случае несогласия одного из членов

комиссии с содержанием акта он обязан подписать его с указанием на

наличие особого мнения.

5.6. Члены Ревизионной комиссии несут коллективную ответствен-

ность за объективность и добросовестность произведенной ими проверки

(ревизии) при подписании ими актов (заключений) проверки.

Член Ревизионной комиссии несет персональную ответственность в

случаях составления им по результатам проверки (ревизии) отдельного

заключения (особого мнения), не совпадающего с выводами Ревизионной

комиссии.

!!451

5.7. Ревизионная комиссия обязана потребовать от Совета директоров

созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае, если возник-

ла угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребле-

ния должностных лиц Общества. В случае отказа Совета директоров со-

звать Общее собрание Ревизионная комиссия обязана сделать это самосто-

ятельно в соответствии с действующим законодательством.

5.8. При отсутствии аудитора Ревизионная комиссия составляет за-

ключения по годовым отчетам и балансам и предоставляет их Общему

собранию. В этих случаях баланс Общества не может быть утвержден

Общим собранием без заключения Ревизионной комиссии.

5.9. В случаях, прямо предусмотренных Уставом Общества, члены

Ревизионной комиссии вправе принимать участие в управлении делами.

5.10. Иные вопросы, связанные с деятельностью Ревизионной комис-

сии, решаются в соответствии с Уставом Общества, а в необходимых

случаях - в соответствии с решением Общего собрания.

6. Недобросовестные действия члена Ревизионной комиссии

и освобождение его от должности

6.1. Общее собрание не может освободить члена Ревизионной комис-

сии от должности до истечения срока его полномочий, за исключением

случаев грубого нарушения им своих обязанностей либо причинения умыш-

ленного вреда Обществу.

6.2. Под недобросовестными действиями члена Ревизионной комис-

сии понимаются грубые нарушения им своих должностных обязанностей,

а также иные виновные действия, направленные на причинение вреда

Обществу либо повлекшие за собой неблагоприятные для Общества пос-

ледствия.

6.3. Недобросовестные действия члена Ревизионной комиссии могут

выражаться в:

а) уничтожении, повреждении или фальсификации важных для Общес-

тва документов и материалов, в том числе бухгалтерских документов;

б) сокрытии обнаруженных злоупотреблений должностных лиц или

работников Общества либо содействии этим злоупотреблениям;

в) сознательном введении в заблуждение должностных лиц, работни-

ков Общества или акционеров по вопросам деятельности Общества;

г) разглашении конфиденциальной информации о деятельности

Общества;

д) попытке мешать законным действиям работников Общества в

исполнении ими своих служебных обязанностей, оказании давления на

должностных лиц и работников Общества;

е) уничтожении, порче, отчуждении в собственных интересах какой-

либо части имущества Общества;

ж) других действиях, причиняющих вред Обществу.

!!452

17. ПОЛОЖЕНИЕ

О ГОЛОВНОМ ПРЕДПРИЯТИИ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответст-

вии с Уставом акционерного общества___________________________________

(именуемого в дальнейшем "АО") и определяет экономические и правовые

основы хозяйственной деятельности головного предприятия АО (именуемо-

го в дальнейшем "Предприятие") и его взаимоотношения с филиалами и

структурными подразделениями.

1.2. Предприятие образовано на базе аппарата управления АО.

1.3. Предприятие не является самостоятельным юридическим лицом.

Предприятие пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные

настоящим Положением.

1.4. Предприятие представляет АО в целом, имеет расчетный счет в

банке и печать АО.

1.5. Предприятие в своей деятельности руководствуется действую-

щим законодательством РФ, Уставом АО, решениями компетентных орга-

нов АО, приказами и распоряжениями Генерального директора и настоя-

щим Положением.

2. Предмет деятельности и имущество предприятия

2.1. Предприятие принимает участие в выполнении основных видов

работ АО:

2.2. Кроме основных видов деятельности. Предприятие вправе вы-

полнять все виды работ, предусмотренные Уставом Общества.

2.3. Предприятие наделяется основными и оборотными средствами

за счет имущества общества. Имущество закрепляется за Предприятием на

праве хозяйственного ведения и отражается па его отдельном балансе.

3. Взаимоотношения предприятия с филиалами

(подразделениями) АО

3.1. Предприятие наряду с выполнением уставных видов деятельнос-

ти выступает координирующим звеном между филиалами (подразделени-

!!453

ями) АО и с этой целью принимает на себя следующие обязательства по

отношению к филиалам (подразделениям) АО,

оказывать помощь по материально-техническому обеспечению в со-

гласованной номенклатуре и объемах;

организовать и проводить подготовку и переподготовку кадров для

филиалов (подразделений) с учетом развития производства;

обеспечивать методическую работу по контролю качества работ;

оказывать помощь в решении вопросов, возникающих у филиалов

(подразделений) с различными организациями, министерствами, ведом-

ствами;

обеспечивать методическую помощь в организации охраны труда,

техники безопасности;

оказывать консультативную помощь по правовым, финансовым, эко-

номическим и организационно-техническим вопросам;

осуществлять подбор научно-технических достижений для их использо-

вания в производстве;

осуществлять информационную деятельность;

оказывать содействие в освоении новых видов деятельности;

осуществлять организационные мероприятия по проведению общих

собраний акционеров АО и заседаний Совета директоров;

обеспечивать выполнение решений органов управления АО.

3.2. Для обеспечения выполнения Предприятием принятых на себя

обязательств по оказанию содействия в работе филиалов (подразделений)

последние отчисляют Предприятию необходимые средства (по отдельному

расчету).

3.3. Предприятие и филиалы (подразделения) АО самостоятельно

несут издержки по заключенным ими договорам.

3.4. Предприятие и филиалы (подразделения) АО несут ответствен-

ность за имущественный ущерб, причиненный друг другу виновными дей-

ствиями.

4. Управление

4.1. Предприятие возглавляет Генеральный директор АО.

4.2. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров

АО с заключением контракта.

4.3. Генеральный директор действует в пределах прав, предоставлен-

ных ему Уставом АО.

4.4. Генеральный директор формирует структуру и штаты Предпри-

ятия и утверждает штатное расписание.

4.5. Для решения текущих внутренних вопросов Предприятия, не от-

носящихся к исключительной компетенции собрания акционеров или Со-

вета директоров АО, Предприятие формирует исполнительную дирекцию.

4.6. Состав дирекции Предприятия по представлению Генерального

директора утверждается Советом директоров АО.

!!454

5. Планирование, труд и его оплата

5.1. Предприятие самостоятельно планирует свою деятельность и

определяет перспективы развития, исходя из спроса на производимые им

работы и оказываемые услуги, необходимости производственного и соци-

ального развития, повышения личных доходов его акционеров.

5.2. Трудовые отношения на Предприятии устанавливаются на осно-

вании трудового договора (контракта) и коллективного договора.

5.3. На работников и акционеров Предприятия распространяются

все Положения законодательства о труде Российской Федерации.

5.4. На работников и акционеров Предприятия распространяются

предусмотренные законодательством виды социального, пенсионного и

медицинского страхования.

5.5. Работники и акционеры Предприятия пользуются правом на

ежегодный отпуск. Продолжительность отпуска не может быть меньше

предусмотренной действующим законодательством.

5.6. Форма, система и размеры оплаты труда, а также другие виды

доходов работников Предприятия устанавливаются Предприятием самос-

тоятельно.

5.7. Трудовые доходы каждого работника Предприятия определяют-

ся его личным трудовым вкладом и с учетом конечных результатов работы

Предприятия и АО в целом максимальным размером не ограничиваются.

5.8. Ежемесячная заработная плата работника не может быть меньше

минимального размера месячной заработной платы, устанавливаемого за-

конодательными актами Российской Федерации.

5.9. Размер средств, направляемых на оплату труда работников

Предприятия, определяется в соответствии с действующим законодательст-

вом.

5.10. Предприятие самостоятельно устанавливает для своих работни-

ков дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и другие льготы

в пределах заработанных средств.

5.11. Предприятие обязано обеспечить для всех своих работников

безопасность условий труда и несет ответственность в установленном зако-

нодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью.

5.12. Вопросы социального развития, включая улучшение условий

труда и жизни, гарантии пенсионного и обязательного страхования членов

трудового коллектива Предприятия и их семей, решаются трудовым кол-

лективом Предприятия с участием администрации и профсоюза в соответ-

ствии с законодательством.

!!455

18. ПОЛОЖЕНИЕ

О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ (ФИЛИАЛЕ)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответст-

вии с Уставом Акционерного общества

(именуемого в дальнейшем "АО") и определяет экономические и правовые

основы хозяйственной деятельности _____________________________________

(именуемого в дальнейшем "Подразделение").

1.2. Полное официальное наименование Подразделения

1.3. Сокращенное наименование Подразделения

1.4. Местонахождение Подразделения

1.5. Подразделение пользуется правами и несет обязанности, предус-

мотренные настоящим Положением.

1.6. Подразделение в своей деятельности руководствуется действую-

щим законодательством Российской Федерации, Уставом АО и настоящим

Положением, а также решениями руководящих органов АО, приказами и

распоряжениями директора Подразделения в пределах их компетенции и

полномочий.

2. Предмет деятельности подразделения

2.1. Подразделение осуществляет следующие основные виды деятель-

ности:

предусмотренные Уставом АО, и любые другие виды деятельности, не

запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

3. Имущество подразделения. Имущественные отношения с АО.

3.1. Подразделение за счет имущества АО наделяется основными и

оборотными средствами, необходимыми для осуществления его деятель-

ности. Имущество закрепляется за Подразделением на праве хозяйственно-

го ведения.

3.2. Имущество, закрепленное за Подразделением, отражается на его

отдельном балансе. Подразделение самостоятельно ведет баланс, самостоя-

!!456

тельно исчисляет налоги и другие платежи, подлежащие уплате в бюджет,

и перечисляет их АО в сроки, установленные графиком документооборота АО.

3.3. Имущество, закрепленное за Подразделением, может быть пере-

дано другому подразделению или филиалу АО только по решению Совета

директоров или Правления АО в соответствии с порядком, установленным

Уставом АО.

3.4. Подразделение АО в целом и другие подразделения и филиалы

АО самостоятельно несут издержки по заключаемым ими договорам.

3.5. Подразделение и АО несут ответственность за имущественный

ущерб, причиненный друг другу виновными действиями.

4. Права и обязанности подразделения

4.1. Подразделение имеет право:

самостоятельно заключать хозяйственные договоры;

приобретать от своего имени имущественные и неимущественные права;

требовать возмещения ущерба, причиненного самим АО и его подраз-

делениями, а также сторонними организациями и третьими лицами;

пользоваться и распоряжаться закрепленным за ним имуществом в

пределах предоставленных прав;

самостоятельно определять цены на производимую продукцию;

открывать расчетный и другие счета в отделениях банков и пользо-

ваться ими для осуществления уставной деятельности;

самостоятельно исчислять налоги и другие платежи, подлежащие уплате

в бюджет, и перечислять их АО;

самостоятельно определять направления использования чистой при-

были, остающейся у Подразделения после расчетов с АО;

формировать из оставшейся чистой прибыли фонды накопления в

размере не менее 25%.

4.2. Подразделение обязано:

действовать во имя интересов АО, способствовать развитию и про-

цветанию АО;

во всех вопросах своей деятельности соблюдать требования действу-

ющего законодательства, Устава АО и настоящего Положения;

выполнять решения собрания акционеров АО, Совета директоров,

Правления и Генерального директора, принятые в пределах их компетен-

ции и полномочий, предоставленных Уставом АО;

выполнять в первоочередном порядке работы, имеющие приоритетное

значение для АО в целом, оказывать различные необходимые услуги другим

подразделениям и АО в целом.

!!457

5. Управление

5.1. Подразделение возглавляется директором, назначаемым Советом

директоров АО по представлению Генерального директора АО.

5.2. С директором Подразделения АО в лице Генерального директо-

ра заключает контракт на срок от двух до пяти лет.

5.3. Директор осуществляет оперативное руководство деятельностью

Подразделения и наделяется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой

задачи. Директор осуществляет свою деятельность в строгом соответст-

вии с действующим законодательством. Уставом АО и настоящим Поло-

жением.

5.4. Директор:

осуществляет руководство.работой аппарата управления;

утверждает структуру Подразделения и штатное расписание аппарата

управления;

принимает на работу и увольняет работников Подразделения;

назначает должностных лиц аппарата управления;

подписывает договоры и доверенности от имени Подразделения;

распоряжается имуществом Подразделения, является распорядителем

кредитов, открывает счета в банках;

издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников

Подразделения;

применяет меры поощрения и взыскания к работникам Подразделе-

ния;

несет персональную ответственность за состояние учета и отчетности,

договорной, платежной и трудовой дисциплины.

5.5. Аппарат управления формируется директором из главных спе-

циалистов и руководителей отделов Подразделения.

5.6. Директор действует от имени Подразделения на основании дове-

ренности, выданной АО, и настоящего Положения. Кроме того, доверен-

ности на право представления интересов Подразделения имеют:

заместитель директора по производству,

главный инженер,

главный экономист,

главный бухгалтер,

б. Планирование

6.1. Подразделение самостоятельно планирует свою деятельность и

определяет перспективы развития, исходя из спроса на производимые работы,

услуги и продукцию, необходимости обеспечения производственного и

социального развития, повышения личных доходов акционеров.

!!458

6.2. Основу планов составляют договоры, заключенные с заказчика-

ми (генподрядчиками), договоры с поставщиками материально-техничес-

ких ресурсов, а также бизнес-план, разработанный в соответствии с на-

правлениями деятельности АО, определенными Уставом АО.

6.3. Планирование, хозяйственная деятельность, сбыт произведенной

продукции и определение цен на нее ведутся Подразделением самостоя-

тельно. Руководящие органы АО осуществляют общий контроль за дея-

тельностью Подразделения, но не имеют права вмешиваться в решение его

оперативных хозяйственных задач.

6.4. В случае централизованной поставки материально-технических

ресурсов Подразделению может устанавливаться госзаказ на выполнение

определенного вида работ.

7. Труд и его оплата

7.1. Трудовые отношения в Подразделении устанавливаются на осно-

вании трудового договора (контракта) и коллективного договора.

7.2. На работников и акционеров Подразделения распространяются

все положения законодательства о труде Российской Федерации.

7.3. На работников и акционеров Подразделения распространяются

предусмотренные законодательством виды социального, пенсионного и

медицинского страхования.

7.4. Работники и акционеры Подразделения пользуются правом на

ежегодные отпуска. Продолжительность отпуска не может быть меньше

предусмотренной действующим законодательством.

7.5. Трудовые доходы каждого работника Подразделения определя-

ются его личным трудовым вкладом с учетом конечных результатов работы

Подразделения и максимальными размерами не ограничиваются.

7.6. Ежемесячная заработная плата работника не может быть меньше

минимального размера месячной заработной платы, устанавливаемого за-

конодательными актами Российской Федерации.

7.7. Формы, системы и размеры оплаты труда, а также другие виды

доходов работников устанавливаются Подразделением самостоятельно.

7.8. Размер средств, направляемых на оплату труда, определяется в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.9. Подразделение обязано обеспечить для всех работников безопас-

ные условия труда и несет ответственность в установленном законодатель-

ством порядке за ущерб, причиненный их здоровью.

8. Учет и отчетность подразделения

8.1. Подразделение самостоятельно составляет баланс, ведет счет

прибылей и убытков в рублях.

8.2. Первый финансовый год Подразделения начинается с даты ре-

гистрации АО и завершается 31 декабря текущего года. Последующие

финансовые годы соответствуют календарным.

8.3. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные отчетные доку-

менты составляются в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации и представляются в бухгалтерию АО в сроки

установленные порядком документооборота, утверждаемого Советом дирек-

торов АО.

8.4. В подразделении ведутся все документы бухгалтерского учета

необходимые для проведения внутренней ревизии Подразделения Ревизи-

онной комиссией АО или независимыми внешними аудиторами.

9. Условия и порядок реорганизации

и ликвидации Подразделения

9.1. Реорганизация Подразделения может осуществляться путем:

передачи и перераспределения между Подразделениями АО имущес-

тва, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения;

образования новых структурных единиц внутри Подразделения;

выхода из состава АО.

9.2. Решение о перераспределении имущества между Подразделени-

ями АО принимается Советом директоров или Правлением АО в порядке,

предусмотренном Уставом АО.

9.3. Решение об образовании новых структурных единиц внутри

Подразделения принимается директором Подразделения по согласованию

с руководителями отделов и главными специалистами аппарата управле-

ния Подразделения.

9.4. Решение о выходе из состава АО принимается общим собранием

трудового коллектива Подразделения большинством в 2/3 голосов от общего

числа членов трудового коллектива.

9.5. Решение о выходе Подразделения из состава АО в десятиднев-

ный срок со дня его принятия доводится до сведения Совета директоров

АО, который в двухнедельный срок со дня получения данного уведомле-

ния обязан создать Комиссию по урегулированию имущественных отноше-

ний АО и нового предприятия. Комиссия в месячный срок со дня ее

учреждения обязана подготовить и вынести на внеоочередное собрание

акционеров одно из следующих возможных решений:

"Коллектив акционеров Подразделения выходит из состава АО с

закрепленным за Подразделением имуществом...

Случай 1: без каких-либо выплат и дополнительных условий, пос-

кольку стоимость имущества, закрепленного за Подразделением, равна

доле данного коллектива акционеров в активах АО;

Случай 2: сохраняет в уставном капитале АО часть своего имущес-

твенного вклада, либо получает от АО сумму, исчисленную как разность

!!460

его доли в активах АО и стоимости имущества Подразделения, поскольку

размер доли данного коллектива акционеров в активах АО превышает

стоимость имущества, закрепленного за Подразделением;

Случай 3~. лишь при условии признания имущественного вклада АО

в уставный капитал вновь учрежденного предприятия, либо выплаты АО

суммы, исчисленной как разность стоимости имущества Подразделения и

суммарной доли заявителей в активах АО, поскольку стоимость имущес-

тва, закрепленного за Подразделением, превышает долю коллектива акци-

онеров в активах АО. АО вправе получать на свою долю имущества в

уставном капитале нового предприятия причитающиеся дивиденды.

Доля коллектива акционеров Подразделения в активах АО опреде-

ляется на момент выхода пропорционально его доле в уставном капи-

тале АО.

9.6. Решение Комиссии по урегулированию имущественных отноше-

ний АО и нового предприятия подлежит утверждению на собрании акци-

онеров, которое должно быть созвано в двухмесячный срок со дня приня-

тия решения Комиссией. Одновременно коллектив акционеров утверждает

разделительный баланс и вносит необходимые изменения в учредительные

документы АО.

9.7. Решение о прекращении деятельности Подразделения принима-

ется Общим собранием акционеров АО. Ликвидация Подразделения про-

изводится на условиях и в порядке, предусмотренных Уставом АО и

действующим законодательством Российской Федерации.

!!461

19. ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОТДЕЛЕ КАДРОВ

1. Общая часть

1.1. Отдел кадров является структурным подразделением АО.

1.2. Отдел кадров подчиняется заместителю Генерального директора

по социальным вопросам и возглавляется начальником отдела.

1.3. Структура и штаты отдела утверждаются Генеральным директором.

1.4. В своей деятельности отдел кадров руководствуется действую-

щим законодательством, корпоративными актами, приказами, распоряже-

ниями администрации, настоящим Положением.

2. Главная задача и основные функции

Главной задачей .отдела кадров является подбор, расстановка, под-

готовка и учет кадров, создание резерва кадров на выдвижение.

В соответствии с главной задачей на отдел кадров возложены следу-

ющие функции:

2.1. Подбор специалистов совместно с руководителями АО и началь-

никами отделов на руководящие и инженерно-технические должности в

соответствии с утвержденным штатным расписанием.

2.2. Контроль за расстановкой и рациональным использованием кадров

в АО в соответствии с их специальностью и квалификацией, выполнением

должностных инструкций работниками акционерного общества, выявление

нарушений в работе с кадрами.

2.3. Изучение состояния работы с инженерно-техническими и рабочи-

ми кадрами в подразделениях АО, обсуждение результатов проверки с

руководителями акционерного общества, разработка мероприятий, направ-

ленных на распространение положительного опыта работы с кадрами и

устранение обнаруженных недостатков.

2.4. Разработка перспективных и годовых планов комплектования

АО кадрами с учетом перспектив его развития, изменения состава работа-

ющих в связи с внедрением новой техники и технологии, а также пуском

производственных объектов.

2.5. Участие в работе по прогнозированию и определению потребнос-

ти в кадрах на основе планов экономического и социального развития АО.

2.6. Обеспечение приема, размещения и расстановки молодых специа-

листов и молодых рабочих в соответствии с полученной в учебном заведе-

нии профессией и специальностью, совместно с руководителями подразде-

лений осуществляет проведение их стажировки.

!!462

2.7. Планирование и организация повышения квалификации специа-

листов, зачисленных в резерв, и подготовка их к работе на руководящих

должностях.

2.8. Организация своевременного оформления приема, перевода и

увольнения работников в соответствии с трудовым законодательством и

приказами руководителя предприятия, учет личного состава, выдача спра-

вок о настоящей и прошлой трудовой деятельности работников, хранение

и заполнение трудовых книжек и ведение установленной документации по

кадрам, а также подготовку материалов для представления рабочих и

служащих к поощрениям и награждениям.

2.9. Обеспечение подготовки документов, необходимых для назначе-

ния пенсий работникам АО и их семьям, а также представления их в

орган социального обеспечения.

2.10. Подбор специалистов для работы за границей и оформление

выездных виз.

2.11. Подготовка материалов и участие в работе комиссии по прове-

дению периодической аттестации руководящих и инженерно-технических

работников.

2.12. Своевременное и качественное рассмотрение заявлений и жалоб

по вопросам работы с кадрами, подготовка ответов на них.

3. Права

Отдел кадров имеет право:

3.1. Представлять в установленном порядке АО в других организа-

циях по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

3.2. Требовать от отделов, производственных единиц, предприятий и

организаций АО необходимую информацию.

3.3. Принимать и контролировать в установленном порядке решения,

обязательные для исполнения производственными единицами, предпри-

ятиями и организациями, входящими в состав АО, по вопросам подбора

и расстановки кадров.

3.4. Контролировать расстановку и использование работников в со-

ответствии с их специальностью и квалификацией, требовать от руководи-

телей структурных подразделений АО устранения нарушений в работе с

кадрами.

3.5. Вести в установленном порядке переписку с производственными

единицами, предприятиями и организациями по своим функциям.

3.6. Представлять руководству материалы по вопросам:

а) поощрения работников отдела, включая предложения о повыше-

нии должностных окладов и размеров премий по действующим положе-

ниям;

!!463

6) аттестации работников;

в) зачисления творчески работающих ИТР отдела в резерв для вы-

движения;

г) наказания лиц, виновных в нарушении трудовой и производствен-

ной дисциплины.

4. Ответственность

Отдел кадров несет ответственность за:

4.1 состояние работы с кадрами, правильный подбор, расстановку

и их использование;

4.2. состояние учета, отчетности и правильность оформления личных

дел, трудовых книжек и другой документации;

4.3. систематическое повышение квалификации работников отдела

кадров;

4.4. своевременное и достоверное представление отчетности в выше-

стоящие органы;

4.5. организацию выполнения функций, установленных настоящим

Положением, и мероприятий, предусмотренных планом работы отдела.

!!464

20. ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

старшего инспектора отдела кадров

1. Общие положения

1.1. Старший инспектор подчиняется инженеру по подготовке кадров

(начальнику отдела).

1.2. Назначение и освобождение от должности старшего инспектора

осуществляется согласно его заявлению, переводной и увольнительной за-

писок и оформляется приказом.

1.3. Старший инспектор должен знать:

основы трудового законодательства;

действующее законодательство о приеме, переводе и увольнении ра-

ботников;

инструкцию по учету личного состава;

порядок ведения и хранения трудовых книжек и личных дел работ-

ников цеха;

порядок оформления приема, перевода и увольнения работников;

организацию табельного учета в цехе;

настоящую Инструкцию.

1.4. Квалификационные требования: среднее специальное образова-

ние без предъявления требований к стажу или общее среднее образование

и индивидуальное обучение продолжительностью до 3-х месяцев.

2. Обязанности

Старший инспектор группы кадров обязан:

2.1. Вести учет личного состава.

2.2. Оформлять прием, перевод и увольнение работников в соответ-

ствии с трудовым законодательством, инструкциями.

2.3. Формировать и вести личные карточки работников, вносить все

изменения профессий, должностей, окладов, разрядов, адресов, фамилий,

а также делать записи о поощрениях и взысканиях.

2.4. Оформлять и вести учет предоставления очередных отпусков

работникам.

2.5. Выдавать необходимые справки по вопросам трудового стажа и

готовить выписки из трудовых книжек работников.

2.6. Вести сверку личных карточек с личными делами работников.

2.7. Оформлять справки работникам о месте работы.

2.8. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудо-

вую и производственную дисциплину.

2.9. Своевременно информировать руководство о наметившихся от-

клонениях в работе.

3. Права

Старший инспектор отдела кадров имеет право:

3.1. Вносить предложения по улучшению кадровой работы в цехе.

3.2. Принимать решения в рамках порученной работы, согласован-

ной с руководством отдела.

4. Ответственность

Старший инспектор отдела кадров несет ответственность за:

4.1. Правильное оформление документации по приему, переводу и

увольнениям работников.

4.2. Ведение личных карточек работников и своевременное внесение

в них соответствующих изменений.

4.3. Сохранность документов, находящихся в отделе.

4.4. Соблюдение трудовой и производственной дисциплины, правил

внутреннего трудового распорядка.

4.5. Невыполнение возложенных настоящей инструкцией обязаннос-

тей и предоставленных ему прав.

!!466

21. ПОЛОЖЕНИЕ

О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

1. Настоящее Положение разработано с целью защиты интересов

Общества на случай раскрытия (передачи) им информации, которая не

предназначена для широкого распространения.

При ведении Обществом переговоров с любыми контрагентами по

поводу дальнейшей совместной хозяйственной, финансовой и иной дея-

тельности посвященная сторона обязана хранить в тайне все полученные

сведения в течение 3 лет.

Информацию, полученную в ходе предварительного собеседования

или переговоров между Обществом и претендентом на какую-либо работу

в самом Обществе или его филиале, претендент обязан хранить в течение

1 года и в случаях недостижения договоренности.

Информацию, полученную в Обществе в процессе выполнения со-

трудниками Общества или одного из его структурных подразделений слу-

жебных обязанностей, освобожденный от должности работник обязан со-

хранять в течение 1 года.

2. Предоставляемая Обществом техническая, финансовая и коммер-

ческая информация, связанная с созданием и деятельностью Общества,

считается конфиденциальной и вышеперечисленные лица обязаны не рас-

пространять такую информацию.

3. По разрешению руководящих органов и должностных лиц Общес-

тва раскрытие конфиденциальной информации третьим лицам возможно в

случае привлечения их к деятельности, требующей знания такой информа-

ции, и только в том объеме, который необходим для реализации целей и

задач Общества, а также при условии принятия ими на себя обязательств

не разглашать полученные сведения.

4. К конфиденциальной информации относятся любые "ноу-хау",

разработанные и используемые в Обществе.

5. Общество имеет право публично назвать конкретных нарушителей

через органы массовой информации: печать, телевидение, радиовещание

и т.п., а также предъявить к виновным лицам требование о взыскании

убытков.

6. Не является конфиденциальной:

общедоступная информация;

информация, ставшая впоследствии общедоступной не по вине пос-

вященного лица;

информация, ставшая известной из любых иных источников до или

после ее получения лицом согласно п. 1 настоящего Положения;

информация, которая в соответствии с законодательством не может

быть отнесена к объектам коммерческой тайны.

!!467

22. ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРСОНАЛЕ

1. Общие положения

1.1. Положение определяет основные требования к формированию

персонала Общества, разработке и осуществлению программ развития

персонала, регулирует условия оплаты, порядок найма, продвижения по

службе, аттестации, высвобождения персонала, вопросы формирования

социального партнерства персонала и администрации.

2. Понятие персонала

2.1. Под персоналом в смысле настоящего Положения понимается

совокупность лиц, осуществляющих трудовые функции на основе заклю-

ченного с акционерным Обществом трудового договора (контракта).

2.2. Не признаются входящими в состав персонала лица, осущест-

вляющие выполнение работ (услуг) на основе гражданско-правового дого-

вора подряда либо иного соглашения, не подпадающего под трудовой

договор (контракт).

3. Принципы взаимоотношений администрации и персонала

3.1. Администрация акционерного Общества и персонал в качестве

принципов своих взаимоотношений исходят из готовности персонала:

3.1.1. понимать стоящие перед Обществом проблемы как стратегичес-

кого характера, так и текущие;

3.1.2. чувствовать свою принадлежность к Обществу;

3.1.3. связывать личные интересы с интересами Общества;

3.1.4. полностью разделять и поддерживать выдвигаемые Обществом

ценности и корпоративные интересы;

3.1.5. принимать ответственность и риск за дела Общества, экономи-

ческие результаты его деятельности, успех и неудачи.

3.2. Предусмотренные п. 3.1 настоящего Положения принципы име-

ют для персонала нравственное значение, и только в случаях, прямо ука-

занных в настоящем Положении, юридически обязательны для персонала.

3.3. Администрация вправе не принимать благоприятных для персо-

нала мер, осуществление которых зависит согласно настоящему Положе-

нию от встречного исполнения персоналом указанных в п. 3.1 принципов

!!468

4. Программа развития персонала

4.1. Основным документом, определяющим на основе настоящего

Положения взаимоотношения администрации и персонала, является Про-

грамма развития персонала. Администрация обеспечивает разработку, ут-

верждение и реализацию Программы в соответствии с трудовым законода-

тельством Российской Федерации.

4.2. Программа развития персонала включает:

4.2.1. планирование обеспечения производства трудовыми ресурсами

(с учетом необходимого пополнения и высвобождения работников);

4.2.2. отбор кадров, формирование электронного банка рынка труда;

4.2.3. порядок найма рабочей силы;

4.2.4. профориентацию и переподготовку кадров;

4.2.5. аттестацию кадров;

4.2.6. организацию продвижения работников по службе и ротацию

персонала;

4.2.7. обеспечение гарантированности занятости;

4.2.8. организацию труда и стимулирование его оплаты;

4.2.9. правила поведения персонала и правила работы с ним;

4.2.10. социальное развитие персонала;

4.2. II. высвобождение персонала.

4.3. Составной частью Программы развития персонала является спе-

циальный раздел, регулирующий производственное, экономическое и со-

циальное партнерство администрации и профсоюзных объединений.

5. Контрактная система найма персонала

5.1. Найм персонала осуществляется администрацией Общества в

соответствии с действующим трудовым законодательством на базе исполь-

зования двух правовых форм - контракта и трудового договора.

5.2. Применение контрактной формы является обязательным для найма

руководящих, инженерно-технических работников и служащих, чьи слу-

жебные функции связаны с руководством другими работниками, управле-

нием внутренними подразделениями, взаимоотношения с персоналом дру-

гих предприятий и организаций, если это связано с решением экономичес-

ких (коммерческих) вопросов или с распоряжением имуществом Об-

щества.

5.3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных п. 5.2. насто-

ящего Положения, заключаются трудовые договоры.

б. Повышение квалификации персонала

6.1. Постоянное повышение квалификации - право и юридическая

обязанность каждого работника. Каждый работник обязан постоянно по-

вышать свою. квалификацию. Обязанность администрации - обеспечить

каждому работнику Общества необходимые условия для поддержания и

повышения уровня профессиональной квалификации.

6.2. В случае необходимости в интересах Общества перехода на новую

продукцию, технологию, новые методы организации производства и уп-

равления администрация обязана предоставить всем работникам, которые

вследствие указанных причин могут потерять работу, возможность подго-

товки и переподготовки.

6.3. Подготовка и переподготовка персонала осуществляется за счет

Общества.

В случае, если подготовка и переподготовка лиц, работающих по

контракту, сопряжена с овладением работником специальными знаниями,

требующими расходов, существенно превышающих обычно принятые,

администрация и работник вправе согласовать условия о дополнительном

привлечении средств работника.

7. Право персонала на выбор форм организации труда

7.1. Если это позволяет производственный процесс, работники, обла-

дающие необходимыми деловыми и профессиональными качествами, име-

ют право на организацию своего труда в свободном режиме.

7.2. Трудовые коллективы внутренних подразделений имеют право

на организацию работы на принципах внутрипроизводственного (внутри-

фирменного) предпринимательства, осуществлять свою деятельность на

основе коммерческого расчета либо в составе автономных партнерских

групп.

8. Гарантированность занятости персонала

8.1. Администрация Общества обязуется обеспечить каждому работ-

нику гарантии его занятости (сохранения работы) при условии выполне-

ния работниками их обязательств и готовности повышать производитель-

ность и качество работы и соблюдение правил, предусмотренных в

пп. 3.1.2 -3.1.5, 6.1 настоящего Положения.

8.2. Для обеспечения этих обязанностей разрабатывается специальная

Программа занятости.

8.3. С целью обеспечения гарантий занятости и минимизации риска

безработицы администрация Общества использует следующие методы:

8.3.1. периодическое прекращение найма новых работников, если

производственная программа может быть обеспечена силами имеющегося

персонала;

8.3.2. привлечение исключительно временных работников в периоды

подъема экономической конъюнктуры и необходимости для Общества

увеличения объема производства;

!!470

8.3.3. поддержание (за счет всего персонала) временной избыточнос-

ти рабочей силы на предприятиях Общества;

8.3.4 маневрирование трудовыми ресурсами в рамках Общества, в

том числе путем "горизонтального перемещения" (перевода работников);

8.3.5 применение системы переподготовки персонала, переквалифи-

кации работников;

8.3.6 временное сокращение рабочей недели в период ухудшения

экономической конъюнктуры;

8.3.7. временное применение системы досрочных, внеочередных от-

пусков либо дополнительных отпусков с понижением размера оплаты за

отпуск (или без такового);

8.3.8. досрочный выход работника на пенсию.

8.4. При досрочном выходе на пенсию по возрасту выплата пенсии

производится за счет средств фонда социально-пенсионного обеспечения

Общества в порядке и на условиях, определяемых в коллективном дого-

воре и в Положении о фондах и резервах Общества.

9. Социяльные гарантии персонала

9.1. Администрация обеспечивает всему персоналу во время работы

на предприятии Общества следующие дополнительные социальные гаран-

тии:

9.1.1. дополнительный отпуск в связи с временной нетрудоспособ-

ностью;

9.1.2. выплату дополнительных сумм к установленному законом

пособию по государственному социальному страхованию;

9.1.3. медицинское, санаторно-курортное и бытовое обслуживание в

виде...

9.1.4. дополнительную компенсацию в возмещении вреда, причинен-

ного повреждением здоровья работника (семье работника - в случае смерти

последнего);

9.1.5. по поддержанию (сохранению) здоровья работников (проведе-

ние за счет Общества обследования и оценки исходного качества здоровья

и трудоспособности работника);

9.1.6. поддержание здоровья и выведение его в оптимальный режим

саморегуляции в случае снижения качества здоровья работника во время

работы или lie обстоятельствам, не связанным с исполнением трудовых

(служебных) функций (при условии, что причиной снижения качества

здоровья не явились употребление алкоголя, наркотиков или иные вред-

ные привычки), периодическое контрольное медицинское обследование

работников.

9.2. Предусмотренные п. 9.1 обязанности администрации наступают

при условии действия персонала на принципах, предусмотренных

пп. 3.1.1 - 3.1.5 настоящего Положения, и соблюдении п. 6.1 настоящего

Положения.

9.3. Работникам Общества, являющимся пенсионерами (независимо

от вида назначенной пенсии), администрация обеспечивает дополнитель-

ные по отношению к действующему законодательству меры социального

характера:

9.3.1 дополнительные начисления к получаемой пенсии;

9.3.2. меры, указанные в пп. 9.1.3-9.1.5 настоящего Положения.

9.4. Предусмотренные п. 9.3 настоящего Положения обязанности

администрации наступают при условии действия персонала на принци-

пах, предусмотренных пп. 3.1.1 -3.1.5 настоящего Положения.

9.5. Социальные гарантии, предусмотренные п. 9.3 настоящего Поло-

жения, применяются также к бывшим работникам Общества, уволившимся

из Общества в связи с выходом на пенсию, при условии соблюдения ими

в период работы требований п. 9.2 настоящего Положения.

10. Участие персонала в прибылях

10.1. В Обществе формируется фонд участия персонала в прибылях

в соответствии с условиями коллективного договора и правилами, предус-

мотренными Положением о фондах и резервах Общества.

10.2. Фонд участия в прибылях образуется за счет средств, вносимых

Обществом и персоналом. Средства фонда учитываются на лицевых сче-

тах, открываемых каждому члену персонала; при этом сумма взноса

Общества распределяется между персоналом пропорционально заработной

плате* каждого из сотрудников.

10.3. Средства фонда участия в прибылях, причитающихся персона-

лу, блокируются на лицевом счете каждого из работников Общества и

могут быть получены (изъяты) работником не ранее трех лет с момента их

начисления.

Средства фонда используются путем их вложения: в акции и обли-

гации самого Общества; в различные ценные бумаги других обществ, в

государственные долговые обязательства и др.

10.4. Доходы, получаемые от использования средств фонда участия

в прибылях, подлежат выплате персоналу в качестве дивидендов пропор-

ционально размеру трудового участия** сотрудников; при этом размер

минимального и максимального дивиденда в целом по Обществу не дол-

жен превышать соотношение 1:5.

10.5. Выплата дивидендов от использования средств фонда участия

в прибылях производится по итогам финансового года. Для работающих

по контрактам членов персонала может предусматриваться согласно усло-

виям контракта метод "отложенного платежа", то есть с отсрочкой.

10.6. Участие персонала в прибылях является обязательным для всех

сотрудников, работающих по контракту. Рядовые рабочие и служащие,

Требует конкретизации в утверждаемом Положении.

* Требует конкретизации в утверждаемом Положении.

16-769

!!472

участвуют в прибылях исключительно на добровольной основе, заключая

персонально в каждом отдельном случае с администрацией Общества

контракт об участии в прибылях.

10.7. Программа (план) .участия в прибылях (доходах) разрабаты-

вается с непосредственным участием персонала и включается в качестве

составной части в коллективный договор.

10.8. Работники, участвующие в прибылях, наряду с Обществом

разделяют (в соответствии с п. 3.1.5 настоящего Положения) риск убытков

от неблагоприятных результатов производственно-хозяйственной и коммер-

ческой деятельности Общества и не вправе отказаться от соответствующих

компенсационных выплат Обществу.

10.9. В случае временных финансовых затруднений и в целях пред-

отвращения в дальнейшем наступления для Общества существенных убыт-

ков администрация и представители (комитет) персонала согласовывают

размер зарплаты (но нс ниже установленного законом минимума), ограни-

чение размера заработной платы ниже базовой, а также размера дивиден-

дов на капитал, выплачиваемых работникам из фонда участия в прибылях

(см. п. 10.4 настоящего Положения); ни одна из сторон не вправе отка-

заться от согласования указанных ограничений. В случае реального на-

ступления указанных выше убытков часть их в размере, согласованном

сторонами, возмещается за счет причитающихся к выплате персоналу

дивидендов на капитал или капитализированной суммы на лицевом счете

работника.

10.10. Все вопросы, связанные с формированием фонда участия

персонала в прибылях, в частности, определения размеров взносов, поряд-

ка и размера выплаты дивидендов, решаются Советом директоров Общес-

тва по согласованию с персоналом.

II. Администрация, персонал и профсоюз

11.1. Администрация Общества, персонал и профсоюз действуют в

целом на принципе партнерства между администрацией Общества и пер-

соналом.

11.2. Администрация Общества признает законное право профсоюзов

на представление персонала в управлении Общества, на учет их самосто-

ятельных интересов в производственной, экономической и социальной

деятельности Общества. Профсоюз является активным партнером адми-

нистрации в разработке и реализации любых производственных, экономи-

ческих и социальных программ и программы развития персонала, кото-

рые утверждаются совместным решением администрации Общества и пред-

ставителем профсоюза.

11.3. Представитель профсоюза является полноправным членом Со-

вета директоров Общества; он наделяется всеми правами, принадлежащи-

ми члену Совета директоров (применяется при наличии соответствующей

записи в Уставе Общества).

!!473

11.4. Взаимные обязательства администрации Общества и профсоюза

по экономическому партнерству могут включать в ответ на обязательства

профсоюза ограничить ("заморозить") рост заработной платы, временно

прекратить (ограничить) выплаты дивидендов на доходы от капитала,

содержащегося в фонде участия в прибылях, инвестировать определенные

суммы в развитие производства для поддержания гарантированной заня-

тости персонала, бесплатно (или с частичной оплатой) распределять ак-

ции среди персонала при увеличении Уставного фонда Общества, оплачи-

вать временно избыточную рабочую силу на предприятиях Общества и т.д.

12. Ответственность администрации и персонала

12.1. Необеспечение со стороны администрации прав персонала в

части, предусмотренной пп. 6.1, 8.1, 9 настоящего Положения, дают право

работнику на досрочное расторжение контракта (трудового договора) с

выплатой работнику неустойки в размере 30-кратной месячной заработной

платы.

12.2. Невыполнение персоналом обязанностей, предусмотренных

п. 6.1 настоящего Положения, дает право администрации Общества в по-

рядке, предусмотренном законодательством, досрочно расторгнуть контракт

(с одновременным применением санкций, определенных контрактом) или

трудовой договор.

13. Заключительные положения

13.1. Предусмотренные настоящим Положением правила являются

юридически обязательными как для администрации Общества (работода-

теля), так и для работников Общества - персонала.

13.2. При заключении трудового договора (контракта) в качестве

обязательного элемента включается условие о том, что работник принимает

правила настоящего Положения в качестве неотъемлемой составной части

трудового договора (контракта) и, следовательно, во всем, что непосред-

ственно не предусмотрено в трудовом договоре (контракте), стороны ру-

ководствуются настоящим Положением.

13.3. Наличие правил, предусмотренных п. 13.1 настоящего Положе-

ния, не лишает правил и администрацию Общества права урегулировать

в трудовом договоре (контракте) условия своих взаимоотношений иначе,

чем предусмотрено настоящим Положением; при этом включение в трудо-

вой договор (контракт) правил, ухудшающих положение работника по

сравнению с нормами, предусмотренными настоящим Положением, не до-

пускается.

!!474

23. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ

(приложение к Положению о персонале)

1. Основной принцип, которым должен руководствоваться любой

работник Общества, независимо от его должности, места работы и выпол-

няемых служебных функций, - уважение к личности работника.

Взаимное соблюдение принципа уважения личности обязательно в

равной мере как для администрации Общества (должностных лиц) в

отношении работников, так и для работников в отношении администрации

и всех других лиц персонала Общества.

2. Администрация Общества обеспечивает всем работникам равные

возможности для самопроявления личности и в процессе трудовой деятель-

ности.

3. Запрещаются со стороны администрации Общества и отдельных

должностных лиц по отношению к персоналу:

3.1. любые формы дискриминации работников, начиная от подбора

кадров, продвижения по службе и кончая высвобождением персонала, по

любым признакам, подбор и продвижение кадров должны происходить

исключительно на основе профессиональных способностей, знаний и на-

выков, при этом администрация обязана обеспечить беспристрастное и

справедливое отношение ко всем работникам;

3.2. любые виды протекционизма, привилегий и льгот отдельным

работникам иначе как на законной основе, согласно принятым в Обществе

системам оплаты труда и мерам социального характера при обязательном

обеспечении администрацией Общества равных возможностей для получе-

ния указанных льгот и привилегий.

4. Администрация Общества вправе требовать от всех работников,

чтобы они руководствовались в процессе своей трудовой деятельности самыми

высокими нормами делового общения:

4.1. поддерживали деловую репутацию и имидж Общества и в дело-

вых кругах;

4.2. во взаимоотношениях с работниками других предприятий и

организаций, в том числе при заключении и исполнении договоров, дей-

ствовали честно, этично и справедливо, избегали любых действий, кото-

рые могли бы быть расценены либо истолкованы как протекция или иная

мера, обеспечивающая преимущества или льготы для отдельного предпри-

ятия или организации или их работников;

4.3. обеспечивали конфиденциальность полученной информации;

никогда не использовали эту информацию для целей личной выгоды либо

в интересах третьих лиц;

4.4. никогда не вступали ни прямо, ни косвенно в коммерческие

отношения с третьими лицами, если это может привести к ущемлению

коммерческих интересов Общества или нанести ущерб его деловой репута-

ции или имиджу;

4.5. действовали на основе доверия к стратегии и тактике, проводи-

мой Обществом, а также принимаемых администрацией решений.

Все работники обязаны в процессе трудовой деятельности:

5.1. исходить из заботы об общих интересах Общества и общности

(единства) всего персонала Общества;

5.2. всемерно поддерживать корпоративную культуру и корпоратив-

ные ценности;

5.3. вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от

признанных норм делового общения, принятых в Обществе.

6. Администрация Общества обязана уважать частную (личную) жизнь

своих работников, не допуская какого-либо вмешательства в нее.

Для персонала, работающего на контрактной основе, могут преду-

сматриваться в контрактах дополнительные условия, касающиеся этичнос-

ти поведения сотрудников в семье, либо в нерабочее время, либо поведения

членов семьи работника, а также условия о недопустимости совершения

работником каких-либо коммерческих действий, которые прямо или кос-

венно могли бы нанести ущерб экономическим интересам Общества, либо

действий, выражающихся в конкуренции с Обществом, либо иных дейст-

вий, ведущих к получению работником Общества или членами его семьи

каких-либо выгод от использования служебного положения работника в

Обществе, включая использование полученной конфиденциальной инфор-

мации.

!!476

24. ПОЛОЖЕНИЕ

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПИСЬМЕННЫХ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ

(КОНТРАКТОВ)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о труде, другими нормативными актами

и устанавливает правила заключения письменных трудовых договоров

(контрактов) на_______________________________________________________.

(указать название предприятия)

1.2. Трудовой договор (контракт) есть соглашение между работни-

ком и предприятием, по которому работник обязуется выполнять работу по

определенной специальности, квалификации или должности с подчинени-

ем внутреннему трудовому распорядку, а предприятие обязуется выплачи-

вать ему заработную плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные

законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон.

Контракт заключается с целью максимального учета индивидуаль-

ных особенностей работника, создания дополнительных стимулов к высо-

копроизводительному труду, учета интересов предприятия, повышения

взаимной ответственности сторон.

1.3. Трудовые договоры (контракты) могут быть заключены: на не-

определенный срок; на определенный срок не более пяти лет; на время

выполнения определенной работы. Срочный трудовой договор (контракт)

заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установ-

лены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы,

или условий ее выполнения, или интересов работника, а также в случаях,

непосредственно предусмотренных законодательством.

2. Заключение трудового договора (контракта)

2.1. Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме.

Прием на работу оформляется приказом руководителя предприятия,

который объявляется работнику под расписку.

2.2. Трудовой договор (контракт) подписывается с одной стороны,

руководителем предприятия и, с другой стороны, работником, а трудовой

договор (контракт) с руководителем предприятия подписывается, с одной

стороны, _____________________________________________________________

(указать, кем - собственником, учредителем)

и, с другой стороны, лицом, принимаемым на работу в качестве руково-

дителя предприятия.

2.3. Трудовой договор ^контракт) оформляется в двух экземплярах

и хранится у каждой из сторон, подписавших его.

!!477

2.4. Трудовой договор (контракт), оформленный надлежащим обра-

зом, является основанием для издания приказа (распоряжения) по пред-

приятию о приеме на работу со дня, установленного соглашением сторон

в контракте.

В трудовой книжке работника делается запись:

"Принят на должность

по контракту на срок с

19 г. по

2.5. Контракт вступает в силу с момента его подписания и может

быть изменен только по соглашению сторон.

3. Содержание трудового договора (контракта)

3.1. Содержание трудового договора (контракта) определяется сторо-

нами и включает в себя срок действия контракта, права, обязанности и

ответственность сторон, основания досрочного расторжения контракта,

порядок разрешения споров.

3.2. Условия, предусмотренные контрактом, не могут ухудшать пол-

ожение работника по сравнению с действующим законодательством.

3.3. По окончании срока действия контракта по соглашению сторон

он может быть продлен или заключен на новый срок. Любая из сторон

вправе отказаться от продления или заключения контракта.

Контракт может быть расторгнут досрочно в случаях, установленных

законодательством.

3.4. В контракте указываются следующие основные обязательства со

стороны собственника:

а) по предоставлению работы по определенной должности, квалифи-

кации либо определенного вида и объема;

б) по условиям оплаты труда, предоставлению необходимых средств

оргтехники, материалов, оборудования и др.;

в) по установлению режима рабочего времени и времени отдыха

работника;

г) по распространению на работника установленных на предприятии

условий социально-бытового обеспечения;

д) по соблюдению действующего законодательства о труде, условий

коллективного договора и контракта;

е) иные обязательства, дополнительно установленные соглашением

сторон.

3.5. Трудовой договор (контракт) содержит следующие основные

обязательства со стороны работника:

а) по выполнению работы по обусловленной контрактом должности

и в соответствии с предусмотренными контрактом обязанностями;

б) по соблюдению правил внутреннего трудового распорядка, инди-

видуального графика (режима) работы, правил по охране труда и других

!!478

правил, установленных на предприятии в соответствии с законодательст-

вом;

в) по выполнению требований администрации, связанных с повыше-

нием профессионального уровня и овладением новыми методами и прие-

мами работы по должности;

г) по бережному отношению к имуществу, оборудованию и материа-

лам, включая ответственность в установленном законодательством порядке

за их неправильное использование, хищение, порчу, утрату;

д) по неразглашению государственной, коммерческой или служебной

тайны;

е) иные обязательства, дополнительно установленные соглашением

сторон.

3.6. Определяемые контрактом условия оплаты труда могут устанав-

ливаться в прямой зависимости от результатов деятельности предприятия,

оговоренных в контракте.

Контрактный размер заработной платы зависит также от выполнения

работником дополнительной работы, не предусмотренной должностной

инструкцией, условий труда и режима рабочего времени.

В контракте могуг быть оговорены условия повышения или пониже-

ния установленного размера оплаты труда, премий, надбавок, вознаграж-

дения по результатам работы за год.

3.7. При заключении контракта стороны могут установить дополни-

тельные льготы, не предусмотренные действующим законодательством.

3.8. В случае, если заключение контракта связано с переводом на

работу в другую местность, стороны определяют гарантии и компенсации,

не ниже предусмотренных законодательством.

По соглашению сторон в контракте могут быть предусмотрены усло-

вия обеспечения работника и членов его семьи жилой площадью либо

оплаты расходов на найм жилья.

3.9. Если для служебных поездок работник будет использовать лич-

ный автомобиль, стороны могут предусмотреть условия выплаты соответ-

ствующих компенсаций.

По соглашению сторон могут быть определены иные условия органи-

зации труда, необходимые работнику для выполнения принятых обяза-

тельств.

3.10. При определении в контракте социально-бытовых условий (вы-

деление садового участка, автомобиля, улучшение жилищных условий,

обеспечение ребенка местом в детском дошкольном учреждении, погашение

банковской ссуды или задолженности в связи с вступлением в ЖСК,

защита от инфляционных процессов и т.д.), если действующим законода-

тельством предусмотрено, что эти вопросы решаются общественными орга-

низациями или органами самоуправления трудового коллектива либо с их

участием, возможность включения в контракт подобных условий должна

быть предварительно согласована с соответствующими организациями или

органами.

!!479

3.11. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по

контракту обязательств стороны несут ответственность в порядке, установ-

ленном действующим законодательством и контрактом.

3.12. Споры между сторонами, возникающие при исполнении и рас-

торжении контракта, разрешаются в порядке, установленном законода-

тельством.

4. Прекращение действия трудового договора (контракта),

основания расторжения контракта

4.1. Основаниями прекращения трудового договора (контракта) яв-

ляются:

соглашение сторон;

истечение срока, кроме случаев, когда трудовые отношения факти-

чески продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;

призыв или поступление работника на военную службу;

расторжение контракта: по инициативе работника, по инициативе

администрации; по требованию профсоюзного органа;

перевод работника, с его согласия, на другое предприятие или пере-

ход на выборную должность;

отказ работника от перевода на работу вместе с предприятием в

другую местность, а также отказ от продолжения работы в связи с изме-

нением существенных условий труда;

вступление в законную силу приговора суда, которым работник осужден

(кроме случаев условного осуждения и отсрочки исполнения приговора) к

лишению свободы, исправительным работам не по месту работы либо к

иному наказанию, исключающему возможность продолжения данной

работы.

Передача предприятия из подчинения одного органа в подчинение

другого не прекращает действия трудового договора (контракта). При

смене собственника предприятия, а равно его реорганизации трудовые

отношения с согласия работника продолжаются; прекращение в этих слу-

чаях трудового договора (контракта) по инициативе администрации воз-

можно только при сокращении численности или штата.

4.2. Если по истечении срока контракта трудовые отношения факти-

чески продолжаются и ни одна из сторон не потребовала его прекращения,

то действие контракта считается продолженным на неопределенный срок.

4.3. Трудовой договор (контракт), заключенный на неопределенный

срок, может быть расторгнут досрочно по инициативе работника, если он

письменно предупредит об этом администрацию за две недели.

По истечении срока предупреждения об увольнении рабочий или

служащий вправе прекратить работу, а администрация обязана выдать

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет.

4.4. Срочный трудовой договор (контракт) может быть расторгнут

досрочно по требованию работника в случаях его болезни или инвалиднос-

!!480

ти, препятствующих выполнению работы, нарушения администрацией за-

конодательства о труде, коллективного или трудового договора и по дру-

гим уважительным причинам.

4.5. Трудовой договор (контракт), заключенный на неопределенный

срок, а также срочный трудовой договор (контракт) до истечения срока

его действия могут быть расторгнуты по инициативе администрации в

случаях:

ликвидации предприятия, сокращения численности или штата работ-

ников;

обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности

или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации либо

состояния здоровья, препятствующих продолжению данной работы;

систематического неисполнения работником без уважительных при-

чин обязательств, возложенных на него контрактом или правилами внут-

реннего распорядка, если к такому работнику ранее применялись меры

дисциплинарного взыскания;

прогула (в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение

рабочего дня) без уважительной причины;

неявки на работу более четырех месяцев подряд вследствие времен-

ной нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родам, если

законодательством не установлен более длительный срок сохранения места

работы (должности) при определенном заболевании. За работниками,

утратившими трудоспособность в связи с трудовым увечьем или професси-

ональным заболеванием, место работы (должность) сохраняется до восста-

новления трудоспособности или установления инвалидности;

восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;

появления на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотичес-

кого или токсического опьянения;

совершения по месту работы хищения (в т.ч. мелкого), установлен-

ного вступившим в законную силу приговором суда или постановлением

органа, в компетенцию которого входит наложение административного

взыскания или применение мер общественного воздействия.

4:6. Расторжение трудового договора (контракта) с руководящим

работником допускается по требованию профсоюзного органа в случаях,

установленных законодательством о труде.

4.7. В вопросах, не предусмотренных настоящим Положением, сто-

роны трудового договора (контракта) руководствуются законодательством

о труде.

!!481

25. ТРУДОВОЙ КОНТРАКТ

С ПРЕЗИДЕНТОМ КОМПАНИИ

Акционерное общество___ (указать название) в лице Общего собра-

ния учредителей (акционеров), действующего на основании Устава, име-

нуемое в дальнейшем "Компания", с одной стороны, и г-н (жа) __, име-

нуемый (ая) в дальнейшем "Президент", с другой стороны, руководству-

ясь трудовым законодательством Российской Федерации, заключили на-

стоящий трудовой договор (контракт) о нижеследующем:

1. Функции, полномочия и ответственность Президента

1.1. Контракт регулирует трудовые и иные связанные с ними отно-

шения между Президентом и Компанией.

1.2. Работа по данному контракту является основным местом работы

Президента.

ВАРИАНТ 1. Президент не может занимать иные оплачиваемые

должности в государственных или общественных органах, а также на

других предприятиях, в учреждениях и организациях.

ВАРИАНТ 2. С согласия высшего органа управления Компании

Президент может занимать иные оплачиваемые должности в государствен-

ных или общественных организациях, органах, а также на других пред-

приятиях, в учреждениях и организациях, за исключением руководящих

должностей.

1.3. Компания поручает Президенту осуществлять эффективное уп-

равление Компанией, обеспечивая рентабельность ее деятельности не ниже

_____%. Перечень конкретных трудовых обязанностей Президента опреде-

ляется в соответствии с законодательством, Положением о персонале Ком-

пании, должностной инструкцией, решениями Общего собрания учредите-

лей (акционеров) и Правления Компании.

1.4. Президент самостоятельно решает все вопросы деятельности

Компании, отнесенные к его компетенции настоящим контрактом, Уставом

Компании, другими учредительными документами, законодательством

Российской Федерации, Положением о персонале, должностной инструк-

цией, решением Общего собрания и Правления.

1.5. Президент во всей своей деятельности подотчетен учредителям в

лице Общего собрания акционеров. В случаях, предусмотренных законо-

дательством, настоящим контрактом, Президент может быть освобожден от

занимаемой должности решением Общего собрания.

О всех решениях, принятых Президентом по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности Компании, Президент докладывает Правле-

!!482

нию на каждом заседании, а также представляет доклад о своей деятель-

ности каждому очередному Общему собранию учредителей (акционеров).

Решения Общего собрания и Правления Компании обязательны к

исполнению Президентом.

1.6. Для реализации своей компетенции Президент издает приказы и

дает указания. Приказы и указания, изданные в письменной форме, под-

лежат обязательному учету и хранятся в делах Компании.

Приказы и указания Президента обязательны к исполнению всеми

должностными лицами и другими сотрудниками Компании.

Приказы и указания Президента не должны противоречить законо-

дательству, учредительным документам Компании, решениям Общего со-

брания учредителей (акционеров) и решениям Правления. Приказы и

указания, противоречащие законодательству, учредительным документам,

решениям Общего собрания или Правления, исполнению не подлежат и

должны быть отменены (изменены) Президентом в трехдневный срок со

дня обнаружения таких противоречий.

1.7. Президент имеет право:

без доверенности действовать от имени Компании;

представлять интересы Компании на всех отечественных и иностран-

ных предприятиях, в учреждениях и организациях;

распоряжаться имуществом и средствами Компании с соблюдением

условий, установленных в п. 1.5 настоящего контракта;

заключать договоры, в том числе трудовые, с лицами, относящимися

к персоналу Компании;

выдавать доверенности;

открывать в банках расчетный и другие счета;

в пределах, установленных законодательством, определять состав, и

объем сведений, составляющих коммерческую тайну, а также определять

порядок ее защиты;

председательствовать на заседаниях Правления;

подписывать исходящие документы Компании, а также платежные

документы;

осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией его компе-

тенции.

1.8. Президент обязан:

осуществлять повседневное руководство деятельностью Компании;

контролировать работу и обеспечивать эффективное взаимодействие

отделов и других служб Компании;

отчитываться перед Компанией в порядке, установленном в п. 1.5

настоящего контракта и учредительных документах;

обеспечивать соблюдение законности в деятельности Компании;

соблюдать коммерческую тайну Компании и принимать меры, обес-

печивающие ее охрану;

своевременно обеспечивать уплату налогов в порядке и размерах,

определяемых законодательством, предоставлять в установленном порядке

статистические и иные отчетные данные;

!!483

организовать ведение протоколов заседаний Правления и беспрепят-

ственный доступ к ним учредителей (акционеров) Компании;

выполнять другие обязанности, связанные с реализацией его компе-

тенции.

1.9. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Президентом своих

обязанностей или неиспользование прав могут служить основанием для досроч-

ного расторжения контракта по инициативе Компании.

В случае причинения Компании материального ущерба в результате

виновного поведения Президента (действия или бездействия) он несет

материальную ответственность в размере прямого действительного ущерба,

но не свыше:

своего среднего месячного заработка, если ущерб Компании причи-

нен излишними денежными выплатами, неправильной постановкой учета

и хранения имущественных или финансовых ценностей, непринятием обя-

зательных мер к предотвращению убытков, хищений, уничтожения и пор-

чи оборудования или утраты денежных ценностей;

трехмесячного заработка, если ущерб компании причинен в связи с

оплатой за время вынужденного прогула или за время выполнения ниже-

оплачиваемой работы сотрудником, незаконно уволенным или переведен-

ным на другую работу по инициативе Президента, а также если Президент

умышленно задержал исполнение решения суда о восстановлении сотруд-

ника на работе.

Президент несет ответственность в полном размере ущерба, причинен-

ного по его вине Компании в случаях, прямо указанных в трудовом зако-

нодательстве Российской Федерации.

Не подлежит возмещению ущерб, который может быть отнесен к

категории нормального производственно-хозяйственного риска.

1.10. За иные дисциплинарные нарушения Президент несет ответ-

ственность в соответствии с трудовым законодательством Российской

Федерации. Взыскания налагаются решениями Общего собрания учреди-

телей (акционеров).

2. Срок действия и основания расторжения контракта

2.1. Настоящий контракт заключен на срок

лет (года) с "___" ________ 19_ г. по "____'

2.2. После истечения срока контракта по соглашению сторон он может

быть продлен или заключен на новый срок путем оформления в установ-

леном порядке нового контракта.

2.3. До истечения срока контракт может быть расторгнут по следу-

ющим основаниям:

по соглашению сторон;

в случае призыва Президента на действительную военную службу

или на военные сборы с отвлечением от работы и продолжительностью не

менее 1 месяца;

!!484

в случае вступления в законную силу приговора суда, которым

Президент осужден к наказанию, исключающему возможность исполнения

им своих обязанностей;

в случае избрания Президента на выборную должность;

по инициативе Президента;

по инициативе Компании.

2.4. По инициативе Президента контракт может быть расторгнут в

случаях:

болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по

контракту;

нарушения Компанией условий контракта, выразившегося в незакон-

ном ограничении компетенции Президента;

по другим уважительным причинам.

2.5. По инициативе Компании контракт может быть расторгнут в

случаях:

ликвидации или реорганизации Компании с соблюдением условий,

установленных законодательством;

обнаружившегося несоответствия Президента занимаемой должности

вследствие недостаточной квалификации или состояния здоровья, препят-

ствующих продолжению исполнения обязанностей, при отсутствии винов-

ных действий с его стороны;

однократного грубого нарушения Президентом своих обязанностей в

случаях, установленных настоящим контрактом или законодательством;

нарушения Президентом условий контракта;

по другим основаниям, установленным законодательством.

2.6. В случаях, установленных законодательством, при расторже-

нии контракта Президенту выплачивается выходное пособие в раз-

мере ________________

2.7. В случае расторжения контракта по основаниям, указанным в

пп. 2.4 и 2.5, стороны обязаны представить друг другу письменные объ-

яснения о причинах расторжения контракта.

2.8. При ликвидации или реорганизации Компании, когда за Пре-

зидентом не может быть сохранена занимаемая им должность, Компания

обязана предупредить Президента о предстоящем расторжении контракта

не позднее чем за два месяца. В этом случае Компания обязуется выпла-

тить Президенту компенсацию в размере __________ рублей (не ниже 3-х

среднемесячных заработков) (ВАРИАНТ: не менее ____________минималь-

ных, установленных законодательством размеров оплаты труда).

2.9. Во время срока действия предупреждения о расторжении кон-

тракта по инициативе Компании Президенту предоставляется ___ дней с

сохранением заработка для поиска новой работы.

Если Президент найдет новую работу до истечения срока предупреж-

дения, он вправе с согласия Компании расторгнуть контракт до окончания

этого срока.

2.10. При прекращении или расторжении контракта все расчеты между

сторонами должны быть произведены в ________________ дневный срок

!!485

2.11. По соглашению сторон допускается приостановление действия

контракта в случаях призыва Президента на военные сборы и по другим

основаниям, причем срок окончания контракта остается неизменным.

3. Оплата труда

3.1. ВАРИАНТ 1. Компания обязуется выплачивать Президенту до-

лжностной оклад в размере _______________ рублей в месяц. В связи с ин-

фляцией должностной оклад ежемесячно увеличивается на ________%.

3.1. ВАРИАНТ 2. Компания обязуется выплачивать Президенту

________% от чистой прибыли Компании, полученной по результатам дея-

тельности за квартал, но не менее _____________________рублей в месяц.

3.1. ВАРИАНТ 3. Компания обязуется выплачивать Президенту зара-

ботную плату в размере ___________ рублей в месяц, а также _____%

от чистой прибыли Компании по результатам деятельности за квартал.

3.2. По решению Компании Президенту устанавливается:

ВАРИАНТ 1: персональная надбавка к должностному окладу в размере

______________________ рублей ежемесячно;

ВАРИАНТ 2: премия в размере _______________ рублей ежемесячно

(ежеквартально);

ВАРИАНТ 3: вознаграждение по результатам работы за год в разме-

ре    ______________ рублей.

3.3. По соглашению сторон размер и система оплаты труда могут

быть пересмотрены. После пересмотра новые условия контракта оформля-

ются в письменном виде, подписываются стогнами и являются неотъем-

лемой частью настоящего контракта.

3.4. С суммы заработной платы и с иных определяемых законода-

тельством доходов Президент уплачивает налоги в размерах и порядке,

предусмотренных налоговым законодательством.

3.5. Решение Президента, осуществление которого позволило:

а) повысить рентабельность деятельности Компании не менее чем

__________"/> (по итогам полугодия) или

б) сократить расходы финансовых средств Компании либо срок их

оборачиваемости не менее чем на _______% при неуменьшающемся

доходе (по итогам полугодия),

является основанием для выплаты Президенту единовременного воз-

награждения в размере ________________________________________ рублей

(ВАРИАНТ: в виде____________________________________________________

(указать конкретные формы предоставления материальных или имущес-

твенных льгот).

4. Рабочее время и время отдыха

4.1. ВАРИАНТ 1. Для выполнения Президентом своих обязанностей

ему устанавливается ненормированный рабочий день.

!!486

4.1. ВАРИАНТ 2. Для выполнения Президентом своих обязанностей

ему устанавливается рабочий день с_____ до_____ часов ежедневно.

4.2. Президенту устанавливается ____дневная рабочая неделя

с выходными днями: ________ (указать какими).

4.3. В выходные и праздничные дни работа, как правило, не про-

изводится. Выход Президента на работу в выходные и праздничные дни

возможен только в случаях, установленных законодательством, и с опла-

той труда в размере не ниже установленного законодательством.

В случае, если выход Президента на работу в выходные дни или

праздничные дни осуществлялся по его самостоятельному решению, без

письменного распоряжения учредителей, требования абзаца 1 пункта 4.3 не

применяются.

4.4. Президенту предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск

продолжительностью ________ календарных дней с выплатой компенса-

ции в размере________________________________.

Отпуск может быть предоставлен в любое время в течение рабочего

года по соглашению сторон, но при этом ежегодный основной отпуск за

первый год работы может предоставляться не ранее чем:

ВАРИАНТ 1: по истечении 11 месяцев со дня заключения настоящего

контракта;

ВАРИАНТ 2: по истечении ___________ (менее 11 ) месяцев со дня

заключения настоящего контракта за счет собственных средств Компании.

4.5. С согласия Компании Президенту может быть предоставлен от-

пуск без сохранения заработной платы, если это не отразится на нормаль-

ной работе Компании, в случаях, установленных законодательством.

5. Гарантии и компенсации. Разрешение споров

5.1. На Президента распространяются все льготы и гарантии, уста-

новленные для других сотрудников Компании законодательством, учреди-

тельными документами, Положением о персонале и другими решениями

Общего собрания учредителей (акционеров).

5.2. На Президента ведется трудовая книжка в порядке, установлен-

ном законодательством.

5.3. Президент подлежит всем видам государственного социального

страхования на период действия контракта.

5.4. Для обеспечения нормальной работы Президента Компания на

период действия контракта ему предоставляет ________ (рабочий кабинет,

телефон, телефакс, др. оргтехнику, автотранспорт, жилье и т.п. (указать

конкретно).

5.5. Для выполнения своих обязанностей Президент вправе по своему

усмотрению выезжать в служебные командировки с оплатой в размерах,

установленных законодательством. О выезде в командировку в другую

местность Президент обязан заблаговременно уведомить Общее собрание, а

в период между собраниями - Правление, а также указать лицо, на ко-

торое возлагаются обязанности Президента в период его отсутствия.

5.6. Ущерб, причиненный Президенту увечьем либо иным поврежде-

нием здоровья, связанным с исполнением им своих трудовых обязаннос-

тей, подлежит возмещению в соответствии с трудовым законодательством.

В случае смерти Президента по причинам, связанным с его служебной

деятельностью, его наследникам выплачивается компенсация в размере __

рублей.

5.7. Индексация денежных доходов Президента производится в по-

рядке, установленном законодательством.

5.8. В случае возникновения между сторонами настоящего контракта

споров он подлежит урегулированию путем непосредственных переговоров

Президента и Компании в лице общего собрания учредителей (акционе-

ров).

Если спор между сторонами не будет урегулирован путем перегово-

ров, он разрешается в порядке, установленном законодательством о труде,

а в случаях, предусмотренных Законом, - также в соответствии с граж-

данским и гражданско-процессуальным законодательством.

5.9. Расторжение контракта Компанией без законного основания, либо

в нарушение установленного настоящим контрактом порядка, влечет за

собой восстановление Президента в прежней должности с выплатой ему

заработной платы за все время вынужденного прогула.

б. Заключительные положения

6.1. Контракт вступает в силу в день его подписания и действует до

истечения сроков, установленных в разделе 2.

6.2. Условия контракта могут быть изменены только по согласию

сторон, оформленному в виде дополнительного трудового соглашения к

настоящему контракту.

Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, подлежат

разрешению в соответствии с законодательством о труде.

6.3. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах: один экзем-

пляр хранится в делах Компании, другой находится у Президента.

Стороны вправе в установленном порядке изготовить необходимое им

количество копий контракта.

КОМПАНИЯ:

(подпись)

М.П.

ПРЕЗИДЕНТ:

(подпись)

17-769

!!488

26. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ)

С ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРОМ КОМПАНИИ

указать месяц, число, год

Акционерное общество (указать название) в лице Президента ________

 действующего на основании Устава,

именуемое в дальнейшем "Администрация", с одной стороны,

и г-н (жа) именуемый (ая) в дальнейшем

"Главный бухгалтер", с другой стороны, заключили настоящий контракт

о нижеследующем:

1. Назначение на должность.

Права и обязанности Главного бухгалтера

1.1. Г-н (жа)

Главного бухгалтера Компании с

назначается на должность 19... г.

1.2. Настоящий контракт регулирует трудовые и иные связанные с

ними отношения между Главным бухгалтером и Администрацией.

1.3. Работа по данному контракту является основным местом работы

Главного бухгалтера.

ВАРИАНТ 1: Главный бухгалтер не может занимать иные оплачива-

емые должности в государственных или общественных органах, а также

на других предприятиях, в учреждениях и организациях.

ВАРИАНТ 2: С согласия Администрации Главный бухгалтер может

занимать иные оплачиваемые должности в государственных или общест-

венных органах, а также на других предприятиях, в учреждениях и ор-

ганизациях, за исключением руководящих должностей.

1.4. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно Президенту

Компании и входит по должности в состав Правления Компании.

В подчинении у Главного бухгалтера находятся:

1.5. Главный бухгалтер обязан обеспечить:

точный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности Ком-

пании в соответствии с установленными правилами;

полный учет поступающих денежных средств, ценных бумаг, товар-

но-материальных ценностей и основных средств, а также своевременное

отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с их движением;

достоверный учет исполнения смет расходов, реализации услуг, со-

ставление экономически обоснованных отчетов о результатах оборота фи-

нансовых средств;

!!489

правильное начисление и своевременное перечисление налогов и других

платежей в государственный бюджет, взносов на государственное социаль-

ное страхование, средств на финансирование капитальных вложений,

погашение в установленные сроки задолженности банкам и иным креди-

торам по ссудам, отчисление средств в специальные финансовые фонды

Компании;

проверку организации учета и отчетности в отделах и секторах, сво-

евременный инструктаж подчиненных сотрудников по вопросам бухгал-

терского учета, контроля, отчетности и финансово-экономического

анализа;

контроль за составлением достоверной бухгалтерской отчетности на

основе первичных документов и бухгалтерских записей, обеспечение сво-

евременного представления отчетности в установленные сроки государствен-

ным органам;

сохранность бухгалтерских документов, оформление и передачу их в

установленном порядке в архив.

Исполнение Главным бухгалтером своих служебных обязанностей

осуществляется также в сферах, установленных законодательством, учре-

дительными документами Компании, Положением о персонале, приказами

и указаниями Президента Компании. Конкретные служебные обязанности

Главного бухгалтера определяются в соответствии с правилами, установ-

ленными его должностной инструкцией.

1.6. Главный бухгалтер совместно с руководителями соответствую-

щих отделов, а также участвуя в работе Правления, обязан осуществлять

контроль:

за соблюдением установленных правил оформления операций с цен-

ными бумагами, являющимися предметом инвестиционной деятельности

Компании;

за правильностью расходования фонда заработной платы, соблюде-

нием штатной, финансовой и кассовой дисциплины;

за соблюдением установленных правил проведения инвентаризации

денежных средств, ценных бумаг, товарно-материальных ценностей, ос-

новных фондов, расчетных и платежных обязательств;

за взысканием в установленные сроки дебиторской и погашением

кредиторской задолженности, соблюдением платежной дисциплины;

за законностью списания с баланса недостач, дебиторской задолжен-

ности и других потерь.

1.7. Главный бухгалтер подписывает совместно с Президентом Ком-

пании документы, служащие основанием для приема и выдачи товарно-

материальных ценностей и денежных средств, а также расчетные, кредит-

ные, финансовые документы и хозяйственные договоры. Без подписи

Главного бухгалтера указанные документы считаются недействительными

и к исполнению не принимаются.

1.8. На Главного бухгалтера не могут быть возложены обязанности,

связанные с непосредственной материальной ответственностью за денежные

средства и материальные ценности.

!!490

1.9. Главный бухгалтер не вправе принимать к исполнению и офор-

млять документы по операциям, которые противоречат законодательству,

учредительным документам Компании и установленному порядку прием-

ки, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и

иных ценностей, другие документы, нарушающие финансовую или дого-

ворную дисциплину.

В случае получения от Президента Компании указания совершить

такое действие. Главный бухгалтер, не приводя его в исполнение, в пись-

менной форме обращает внимание Президента на незаконность данного им

распоряжения. При получении от Президента повторного письменного

указания Главный бухгалтер исполняет его, незамедлительно информируя

об этом Правление Компании. Всю полноту ответственности за незакон-

ность совершенной операции в этом случае несет Президент Компании,

который обязан о принятом им решении немедленно в письменной форме

доложить очередному Общему собранию учредителей (акционеров), а в

промежутке между собраниями - Правлению Компании.

1.10. Разногласия между Главным бухгалтером и Президентом Ком-

пании разрешаются в порядке, установленном законодательством, учреди-

тельными документами Компании и Положением о персонале.

!!490

2. Срок действия контракта

2.1. ВАРИАНТ 1. Настоящий контракт заключен на неопределенный

срок с "__" _________________ 19_ г.

2.1. ВАРИАНТ 2. Настоящий контракт заключен на срок ___ лет

(года), с "___"______________19_ г. по "___" ________________ 19_ г.

2.2. Главному бухгалтеру устанавливается испытательный срок про-

должительностью 3 (три) календарных месяца, т.е. с "__"_________ 19 г.

по "__"________________ 19_ г.

Если по истечении срока испытания, т.е до "___"_________ 19_ г.,

администрацией не был издан приказ об освобождении Главного бухгал-

тера от работы по результатам испытания, а Главный бухгалтер продолжа-

ет работу, он считается выдержавшим испытание, и последующее растор-

жение настоящего контракта допускается только по общим основаниям,

указанным в контракте или установленным законодательством.

Испытательный срок включается в срок действия настоящего кон-

тракта, не прерывает и не приостанавливает его действие. При положи-

тельном результате испытания не требуется дополнительного соглашения

сторон о пролонгации срока действия контракта.

При неудовлетворительном результате испытания Президент Компа-

нии до истечения срока испытания, т.е. до "___" ___________ 19_ г., из-

дает приказ об освобождении Главного бухгалтера от должности по резуль-

татам испытания и объявляет его Главному бухгалтеру под расписку. Со

дня издания такого приказа настоящий контракт считается расторгнутым,

и его действие прекращается досрочно Приказ об освобождении от долж-

ности по результатам испытания Главный бухгалтер вправе обжаловать

в суд.

Примечание: в настоящий контракт целесообразно включить усло-

вия о досрочном его расторжении, использовав для этого положения, со-

держащиеся в пп. 2.3 - 2.10 образца трудового договора (контракта) с

Президентом Компании.

2.3. После истечения срока действия контракта по соглашению сто-

рон он может быть продлен или заключен на новый срок путем оформле-

ния в установленном порядке нового контракта.

!!491

3. Оплата труда

3.1. ВАРИАНТ 1. Администрация обязуется выплачивать Главному

бухгалтеру должностной оклад в размере ____________ рублей в месяц. В

связи с инфляцией должностной оклад ежемесячно увеличивается на ___%.

3.1. ВАРИАНТ 2. Администрация обязуется выплачивать Главному

бухгалтеру ____% чистой прибыли Компании, полученной по результатам

деятельности за квартал, но не менее _________________ рублей в месяц.

3.1. ВАРИАНТ 3. Администрация обязуется выплачивать Главному

бухгалтеру заработную плату в размере _________________ рублей в месяц,

а также _____Ї/а от чистой прибыли Компании по результатам деятельнос-

ти за квартал.

3.2. По решению Администрации Главному бухгалтеру устанавлива-

ется:

ВАРИАНТ 1: персональная надбавка к должностному окладу в раз-

мере _______________________________________ рублей ежемесячно;

ВАРИАНТ 2: премия в размере _______________ рублей ежемесячно

(ежеквартально);

ВАРИАНТ 3: вознаграждение по результатам работы за год в раз-

мере ___________________________________ рублей.

3.3. По соглашению сторон размер и система оплаты труда могут

быть пересмотрены. После пересмотра новые условия контракта оформля-

ются в письменном виде, подписываются сторонами и являются неотъем-

лемой частью настоящего контракта.

3.4. С суммы заработной платы и с иных установленных законода-

тельством доходов Главный бухгалтер уплачивает налоги в размерах и

порядке, определяемых налоговым законодательством.

3.5. Заработная плата выплачивается не позднее ___ числа каждого

месяца.

3.6. Решение (ноу-хау, концепция, предложение и т.п.) Главного

бухгалтера, осуществление которого позволило:

а) повысить рентабельность деятельности Компании не менее чем на

_______Ї/а (по итогам полугодия) или

б) сократить расходы финансовых средств Компании не менее чем

на ___% (по итогам полугодия) или срок их оборачиваемости при не

уменьшающемся доходе (по итогам полугодия),

является основанием для выплаты Главному бухгалтеру единовре

менного вознаграждения в размере ___________ рублей/

ВАРИАНТ: в виде_____________________

(указать конкретные формы предоставления материальных или имущее

твенных льгот).

!!492

4. Рабочее время и время отдыха

4.1. ВАРИАНТ 1. Для выполнения Главным бухгалтером своих

служебных обязанностей ему устанавливается ненормированный рабочий

день.

4.1. ВАРИАНТ 2. Для выполнения Главным бухгалтером своих обя-

занностей ему устанавливается рабочий день с__ до__часов ежедневно.

4.2. Главному бухгалтеру устанавливается ___ -дневная рабочая не-

деля с выходными днями:

(указать какие).

4.3. В выходные и праздничные дни работа, как правило, не про-

изводится. Выход Главного бухгалтера на работу в выходные и празднич-

ные дни возможен только в случаях, установленных законодательством, и

с оплатой труда в размере не ниже минимального уровня, установленного

законодательством.

В случае, если выход Главного бухгалтера на работу в выходные

или праздничные дни осуществлялся по его самостоятельному решению,

без письменного распоряжения Администрации, требования абзаца 1

п. 4.3нс применяется.

4.4. Главному бухгалтеру предоставляется ежегодный оплачиваемый

отпуск продолжительностью ___ календарных дней с выплатой компенса-

ции в размере _______________________________ рублей.

Отпуск может быть предоставлен в любое время в течение рабочего

года по соглашению сторон, но при этом ежегодный основной отпуск за

первый год работы может предоставляться не ранее чем:

ВАРИАНТ 1: по истечении 11 месяцев со дня заключения настоящего

контракта;

ВАРИАНТ 2: по истечении ___ (менее II) месяцев со дня заключе-

ния настоящего контракта за счет собственных средств Компании и пись-

менного согласия Президента.

4.5. С согласия Администрации Главному бухгалтеру может быть

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, если это не отра-

зится на нормальной работе Компании, в случаях, установленных законо-

дательством.

!!493

5. Гарантии и компенсации

5.1. Для обеспечения нормальной работы Главному бухгалтеру предо-

ставляется __________________ (рабочий кабинет, средства орхтехники,

телефон, автотранспорт и т.п.).

5.2. Главному бухгалтеру также предоставляется ____________________

(жилье или компенсация, обеспечение ребенка местом в детском саду,

садовый участок и т.п.).

5.3. На Главного бухгалтера полностью распространяются льготы и

гарантии, установленные для сотрудников Компании законодательством,

учредительными документами, Положением о персонале, другими решени-

ями учредителей или Администрации, за исключением особых льгот, ус-

тановленных Президентом Компании.

5.4. На период действия контракта Главный бухгалтер подлежит

всем видам государственного социального страхования.

5.5. На Главного бухгалтера ведется трудовая книжка в порядке,

установленном законодательством.

5.6. Ущерб, причиненный Главному бухгалтеру увечьем либо иным

повреждением здоровья, связанным с исполнением им своих трудовых

обязанностей, подлежит возмещению в соответствии с трудовым законода-

тельством. В случае смерти Главного бухгалтера по причинам, связанным

с его служебной деятельностью, его наследникам выплачивается компенса-

ция в размере _________________________ рублей.

6. Ответственность Главного бухгалтера

6.1. Главный бухгалтер несет дисциплинарную ответственность или

иную, установленную законодательством, в случаях:

а) неправильного ведения бухгалтерского учета, следствием чего явились

запущенность в бухгалтерском учете и искажения в отчетности;

б) принятия к исполнению и оформлению документов по операциям,

которые противоречат законодательству или установленному другими нор-

мативными актами порядку приемки, оприходования, хранения и расхо-

дования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей;

в) необеспечения контроля за своевременной и правильной выверкой

операций по расчетному и другим счетам в банках, расчетов с дебиторами

и кредиторами;

г) нарушения порядка списания с баланса недостач, дебиторской

задолженности и других потерь;

д) отсутствия контроля за должной организацией бухгалтерского учета,

несвоевременного проведения проверок и документальных ревизий;

е) составления недостоверной бухгалтерской отчетности по вине бух-

галтерии;

ж) других нарушений нормативных актов, регулирующих организа-

цию бухгалтерского учета.

!!494

Нарушения, повлекшие применение финансовых санкций к Компа-

нии со стороны налоговых органов, влекут также имущественную ответ-

ственность Главного бухгалтера в соответствии с законодательством, реше-

ниями учредителей и Администрации.

6.2. Главный бухгалтер несет наравне с Президентом Компании от-

ветственность за:

а) нарушение нормативных актов, регламентирующих финансово-

хозяйственную деятельность;

б) нарушение сроков представления бухгалтерской отчетности и ба-

лансов учредителям и государственным органам.

6.3. Дисциплинарная, материальная и уголовная ответственность

Главного бухгалтера наступает по основаниям, установленным законода-

тельством Российской Федерации.

6.4. Дисциплинарные взыскания на Главного бухгалтера налагаются

Президентом Компании самостоятельно или по решению Общего собрания

учредителей (акционеров) либо Правления Компании.

7. Освобождение от должности

7.1. Освобождение Главного бухгалтера от занимаемой должности

производится Президентом Компании (ВАРИАНТ: с последующим утвер-

ждением-указать, каким органом управления Компании) в порядке и по

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской

Федерации.

7.2. При освобождении Главного бухгалтера от должности произво-

дится сдача дел вновь назначенному главному бухгалтеру или иному со-

труднику, назначенному приказом Президента Компании, по результатам

которой составляется соответствующий акт. До утверждения акта Прези-

дентом условия настоящего контракта считаются действующими, а приказ

об увольнении не издается.

8. Заключительные положения

8.1. В случае возникновения между сторонами спора он подлежит

урегулированию путем непосредственных переговоров Главного бухгалтера

и Администрации.

Если спор между сторонами не будет урегулирован в результате

переговоров, он разрешается в порядке, предусмотренном учредительными

документами Компании, Положением о персонале и трудовым законода-

тельством.

8.2. Условия контракта могут быть изменены только по взаимному

соглашению сторон. Любые изменения условий контракта оформляются в

виде подписанного сторонами дополнительного соглашения, являющегося

неотъемлемой частью настоящего контракта.

!!495

8.3. Все споры, не урегулированные настоящим контрактом, подле-

жат разрешению в соответствии с законодательством, учредительными

документами Компании, Положением о персонале, решениями учредите-

лей.

8.4. Настоящий контракт, составлен в 2-х экземплярах: один экзем-

пляр хранится в делах Компании, другой находится у Главного бухгал-

тера. Каждая из сторон вправе изготовить в установленном порядке необ-

ходимое ей количество копий контракта.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

(подпись). М.П. (подпись)

!!496

27. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ)

С УПРАВЛЯЮЩИМ (РУКОВОДИТЕЛЕМ

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

г.__                   "___"______________ 19_ г.

Акционерное общество (указать название) в лице Президента

_______________, действующего на основании Устава,

именуемое в дальнейшем "Администрация", с одной стороны, и

г-н (жа) ____________именуемый (я) в дальнейшем

, "Управляющий", с другой стороны, заключили настоящий трудовой дого-

вор (контракт) о нижеследующем.

1. Назначение на должность.

Права и обязанности Управляющего

1.1. Г-н (жа)___________________________ назначается на должность

Управляющего отделом (ВАРИАНТ: сектором)___________________________

(указать название)

Управляющий осуществляет руководство отделом (ВАРИАНТ:

сектором)___________________, выполняющим работу по (перечислить ос-

новные направления деятельности подразделения), в состав которого

входят:______________________________________________.

1.2. Управляющий подчиняется непосредственно Президенту Компа-

нии (ВАРИАНТ дли контракта с Управляющим сектором: Управляющий

подчиняется непосредственно Управляющему отделом).

При исполнении служебных обязанностей Управляющий должен

руководствоваться законодательством, учредительными документами Ком-

пании, решениями Общего собрания учредителей (акционеров) и Правле-

ния Компании, Положением о персонале, своей должностной инструкцией

и исходить из интересов Компании в целом и своего подразделения.

1.3. В подчинении у Управляющего находятся все сотрудники отдела

(ВАРИАНТ: сектора)_______________________________________________

(указать название)

1.4. Настоящий контракт регулирует трудовые и иные связанные с

ними отношения между Управляющим и Администрацией.

1.5. Работа по настоящему контракту является основным местом ра-

боты Управляющего.

ВАРИАНТ 1. Управляющий в период действия настоящего контрак-

та не вправе занимать иные оплачиваемые должности в государственных

или общественных органах, а также на других предприятиях, в учрежде-

ниях и организациях.

!!497

ВАРИАНТ 2. С согласия Администрации Управляющий может за-

нимать иные оплачиваемые должности в государственных или обществен-

ных органах, а также на других предприятиях, в учреждениях и органи-

зациях. На осуществление Управляющим наряду с его служебной деятель-

ностью также научной или иной творческой деятельности согласие Адми-

нистрации не требуется.

1.6. Управляющий обязан:

организовать выполнение сотрудниками своего подразделения зада-

ний Администрации, обеспечивать максимально эффективную деятельность

возглавляемого им отдела (ВАРИАНТ: сектора);

обеспечивать рациональное распределение обязанностей между со-

трудниками подразделения, способствовать созданию нормального психо-

логического климата в коллективе отдела (ВАРИАНТ: сектора);

обеспечивать планирование, учет, составление и своевременное пред-

ставление отчетности о деятельности отдела (ВАРИАНТ: сектора);

осуществлять подбор кандидатур на замещение вакантных должнос-

тей сотрудников подразделения и представлять их Администрации для

назначения на должность, а также обеспечивать целесообразное использо-

вание сотрудников;

обеспечивать соблюдение правил и инструкций по охране труда,

санитарии и пожарной безопасности подчиненными ему сотрудниками;

применять оптимальные методы организации труда, а также исполь-

зовать положительный зарубежный опыт управления коллективом;

давать конкретные указания подчиненным сотрудникам по всем во-

просам, отнесенным к сфере деятельности отдела (ВАРИАНТ: сектора),

и осуществлять контроль за их выполнением;

точно и в срок выполнять задания и поручения непосредственного

начальника (для Управляющего сектором) и Администрации;

выполнять другие обязанности, возложенные на него Положением о

персонале, должностной инструкцией, приказами и указаниями Президен-

та Компании.

1.7. Администрация обязана:

своевременно и точно определять и корректировать основные направ-

ления деятельности отдела (ВАРИАНТ: сектора), рационально осущес-

твлять постановку целей и задач указанного подразделения;

в достаточном для выполнения подразделением своих задач объеме

обеспечивать отдел (ВАРИАНТ: сектор) необходимыми информационны-

ми материалами, документацией, оборудованием, оргтехникой, средствами

связи, вспомогательными принадлежностями, а также (указать конкретно);

не вмешиваться без крайней необходимости в текущую деятельность

отдела (ВАРИАНТ: сектора), если работа подразделения обеспечивает

решение стоящих перед ним задач в полном объеме и в установленные

сроки.

1.8. Местом постоянной работы Управляющего является (указать конкретно).

1.9. Перевод Управляющего на другую работу возможен только с его

согласия, за исключением случаев, прямо установленных законодатель-

ством.

1.10. Для выполнения своих служебных обязанностей Управляющий

может по решению Администрации или по собственной инициативе на-

правляться в служебные командировки в другую местность с оплатой

расходов в порядке и размерах, установленных законодательством.

!!498

2. Рабочее время и время отдыха

2.1. Для выполнения Управляющим своих обязанностей ему устанав-

ливается ненормированный рабочий день.

2.2. Управляющему устанавливается ___ -дневная рабочая неделя с

выходными днями:_______________________________ (указать какими).

2.3. Управляющему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск

продолжительностью___ календарных дней с выплатой компенсации в

размере, установленном законодательством.

Отпуск может быть предоставлен в любое время в течение рабочего

года по соглашению сторон, но при этом ежегодный основной отпуск за

первый год работы может предоставляться не ранее чем:

ВАРИАНТ 1: по истечении II месяцев со дня заключения насто-

ящего контракта;

ВАРИАНТ 2: по истечении____ (менее II) месяцев со дня заклю-

чения настоящего контракта за счет собственных средств Компании и

письменного согласия Администрации.

2.4. С согласия Администрации Управляющему может быть предос-

тавлен отпуск без сохранения заработной платы, если это не отразится на

нормальной работе отдела (ВАРИАНТ: сектора) и Компании в целом, в

случаях, установленных законодательством.

3. Срок действия контракта

3.1. ВАРИАНТ 1. Настоящий контракт заключен на неопределенный

срок с "___"__________________ 19_ г.

3.1. ВАРИАНТ 2. Настоящий контракт заключен на срок__ лет

(года), с "___"_________________ 19_ г. по "___"_____________ 19_ г.

3.2. Управляющему при назначении на должность устанавливается

испытательный срок продолжительностью 3 (три) календарных месяца,

т.е. с "___"_________________ 19_ г. по "___"_____________ 19_ г.

Если по истечении срока испытания, т.е. до "___"___________ 19 г.

Администрацией не был издан приказ об освобождении Управляющего от

должности по результатам испытания, а Управляющий продолжает рабо-

!!499

тать, он считается выдержавшим испытание, и последующее расторжение

настоящего контракта допускается только по общим основаниям, указан-

ным в контракте или установленным законодательством.

Испытательный срок включается в срок действия настоящего кон-

тракта, не прерывает и не приостанавливает его. При положительном

результате испытания не требуется дополнительного соглашения сторон о

пролонгации срока действия контракта.

При неудовлетворительном результате испытания Президент Компа-

нии до истечения срока испытания, т.е. до "___"_______________ 19_ г.,

издает приказ об освобождении Управляющего от должности по результа-

там испытания и объявляет ^го Управляющему под расписку. Со дня

издания такого приказа настоящий контракт считается расторгнутым, а его

действие прекращается досрочно. Приказ об освобождении от должности

по результатам испытания Управляющий вправе обжаловать в суд.

Примечание: в настоящий контракт целесообразно включить усло-

вия о досрочном его расторжении, использовав для этого положения, со-

держащиеся в пп. 2,3 - 2.10 образца трудового договора (контракта) с

Президентом Компании.

3.3. После истечения срока действия настоящего контракта он может

быть по соглашению сторон продлен или заключен на новый срок путем

оформления в установленном порядке нового контракта.

499

4. Оплата труда

4.1. ВАРИАНТ 1. Администрация обязуется выплачивать Управля-

ющему должностной оклад в размере __________________ рублей в месяц.

В связи с инфляцией должностной оклад ежемесячно увеличивается

на ________%.

4.1. ВАРИАНТ 2. Администрация обязуется выплачивать Управля-

ющему ___% от чистой прибыли Компании, полученной по результатам

деятельности за квартал, но не менее _________________ рублей в месяц.

4.1. ВАРИАНТ 3. Администрация обязуется выплачивать Управля-

ющему заработную плату в размере___ рублей в месяц с ежемесячной

индексацией ее размера в порядке, установленном законодательством, а

также ___ % от чистой прибыли Компании по результатам деятельности за

квартал.

4.2. По решению Администрации Управляющему устанавливается:

ВАРИАНТ 1: персональная надбавка к должностному окладу в размере

__________________________________________рублей ежемесячно;

ВАРИАНТ 2: премия в размере ________________ рублей

ежемесячно (ежеквартально);

ВАРИАНТ 3:   вознаграждение по результатам работы за год

в размере ___________________________ рублей.

!!500

4.3. По соглашению сторон размер и система оплаты труда могут

быть пересмотрены. После пересмотра новые условия контракта оформля-

ются в письменном виде, подписываются сторонами и являются неотъем-

лемой частью контракта.

4.4. С суммы заработной платы и иных установленных законода-

тельством доходов Управляющий обязан уплачивать налоги в размерах и

порядке, определяемых налоговым законодательством.

4.5. Заработная плата выплачивается не позднее ___ числа каждого

месяца.

4.6. Решение (ноу-хау, концепция, предложение и т.п.) Управляю-

щего, осуществление которого позволило:

а) повысить рентабельность работы Компании не менее чем на__%

(по итогам полугодия), или

б) сократить расходы финансовых средств Компании не менее чем

на ___% при неуменьшающемся доходе (по итогам полугодия), или

в) получить иной экономический эффект в виде_____________________

(указать),

является основанием для выплаты Управляющему единовременного

вознаграждения в размере ___________________________________ рублей

(ВАРИАНТ: в виде____________________________________________________

(указать конкретные формы предоставления материальных или иму-

щественных льгот).

5. Ответственность Управляющего

и условия расторжения контракта

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Управ-

ляющим своих должностных обязанностей, установленных в Положении о

персонале, должностной инструкции и настоящем контракте, либо причи-

нении Компании материального ущерба, он несет ответственность - дис-

циплинарную, материальную и иную ответвенность в соответствии с зако-

нодательством.

5.2. Прекращение или расторжение настоящего контракта произво-

дится в порядке и по основаниям, предусмотренным контрактом и зако-

нодательством.

б. Заключительные положения

6.1. Ущерб, причиненный Управляющему увечьем или иным повреж-

дением здоровья, связанным с исполнением им своих служебных обязан-

ностей, подлежит возмещению в соответствии с трудовым законодательст-

вом. В случае смерти Управляющего по причинам, связанным с его слу-

жебной деятельностью, его наследникам выплачивается компенсация в

размере ________________________________________. рублей.

!!501

6.2. Индексация денежных доходов Управляющего производится в

порядке, установленном законодательством.

6.3. В случае возникновения спора между сторонами он подлежит

урегулированию путем непосредственных переговоров Управляющего и

Администрации.

6.4. Если спор между сторонами не будет урегулирован, то он под-

лежит разрешению в установленном законодательством порядке. В случа-

ях, предусмотренных законодательством, Управляющий вправе обжало-

вать действия Администрации в судебном порядке.

6.5. Условия контракта могут быть изменены только по взаимному

согласию сторон, которое оформляется в виде дополнительного соглаше-

ния, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

6.6. Все вопросы, не урегулированные данным контрактом, подлежат

разрешению в соответствии с законодательством о труде.

6.7. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах: один экзем-

пляр хранится в делах Компании, другой находится у Управляющего.

Каждая из сторон вправе изготовить в установленном порядке необходимое

ей количество копий контракта.

АДМИНИСТРАЦИЯ                УПРАВЛЯЮЩИЙ

(подпись)                              (подпись)

М.П.

!!502

28. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

С СОТРУДНИКОМ КОМПАНИИ

число указать месяц, год

Акционерное общество____________________________________________

(указать название) в лице Президента______________________

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Админис-

трация', с одной стороны, и г-н (жа)_________________________.

именуемый (ая) в дальнейшем "Сотрудник", с другой стороны, заключили

настоящий трудовой договор (контракт) о нижеследующем:

1. Прием на работу. Права и обязанности сотрудника

1.1. Настоящий трудовой договор (контракт) регулирует трудовые и

иные связанные с ними отношения между Сотрудником и Администра-

цией.

1.2. Работа по настоящему контракту является для Сотрудника ос-

новным местом работы. Сотрудник вправе (ВАРИАНТ: не вправе) рабо-

тать по договорам подряда и на условиях совместительства на других

предприятиях, в учреждениях и организациях в течение рабочего времени

с письменного согласия Администрации в порядке и на условиях, опре-

деляемых трудовым законодательством Российской Федерации.

Во время, свободное от основной работы, Сотрудник вправе осущес-

твлять совместительство и работать по договорам без согласования с Ад-

министрацией.

1.3. Сотрудник принимается на работу в качестве __ (указать долж-

ность, профессию, квалификацию).

1.4. Сотрудник подчиняется непосредственно___ (указать кому Кон-

кретно-Управляющему отделом, сектором, другому должностному лицу).

1.5. Сотрудник обязуется:

добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, приказы и

распоряжения своего непосредственного начальника и Администрации

Компании;

подчиняться внутреннему трудовому распорядку, принятому в Ком-

пании;

бережно относиться к имуществу Компании, в том числе к находя-

щимся в его пользовании оргтехнике и оборудованию, обеспечивать со-

хранность вверенной ему документации;

правильно и по назначению использовать переданные ему для рабо-

ты оборудование, приборы, материалы;

!!503

не разглашать ставшие ему известными по роду деятельности сведе-

ния, относящиеся к коммерческой тайне Компании.

Перечень конкретных трудовых обязанностей Сотрудника определя-

ется Положением о персонале, должностной инструкцией, решениями органов

управления Компании и непосредственного начальника.

1.6. За Сотрудником закрепляются следующая оргтехника и обору-

дование, за сохранность которых он несет персональную ответственность___

___________________________________________ (указать конкретно).

1.7. Администрация обязуется обеспечивать Сотрудника работой (до-

кументацией, оборудованием, заданиями и т.д.) и необходимой для ее

выполнения информацией в соответствии с его специальностью, квалифи-

кацией и занимаемой должностью.

1.8. В случаях, установленных законодательством, Администрация

имеет право перевести Сотрудника с учетом его специальности и квалифи-

кации на другую работу в пределах Компании.

1.9. Переход сотрудника на неквалифицированные работы не допус-

кается (Примечание: текст пункта 1.9 целесообразно включать в кон-

тракты со всеми сотрудниками, кроме технического персонала).

1.10. Администрация обязуется создать Сотруднику здоровые и без-

опасные условия труда. В качестве минимальных требований к условиям

труда принимаются требования, установленные законодательством о труде.

1.11. Местом постоянной работы Сотрудника является: ___ (указать

местонахождение служебного помещения).

1.12. По решению непосредственного начальника или Администра-

ции Компании Сотрудник может направляться в служебные командировки

с оплатой произведенных расходов в размерах, установленных законода-

тельством, и при условии соблюдения норм законодательства о труде,

регулирующих порядок направления работников в командировки в дру-

гую местность.

2. Оплата труда

2.1. ВАРИАНТ 1. Администрация обязуется выплачивать Сотрудни-

ку должностной оклад в размере ______________ рублей в месяц. В связи

с инфляцией должностной оклад ежемесячно увеличивается на _____%.

2.1. ВАРИАНТ 2. Администрация обязуется выплачивать Сотрудни-

ку ___% от чистой прибыли Компании, полученной по результатам дея-

тельности за квартал, но не менее______________ рублей в месяц, а также

должностной оклад в размере ________________ рублей в месяц, который

подлежит индексации в связи с .инфляцией в следующих размерах:___

___________________________________________________(указать).

2.2. По решению Администрации Сотруднику устанавливаются:

ВАРИАНТ 1:  персональная надбавка к должностному окладу в

размере __________________________ рублей ежемесячно;

!!504

ВАРИАНТ 2: вознаграждение по результатам работы за год в раз-

мере_______________________ рублей.

Примечание: п. 2.2 может быть из контракта исключен.

2.3. Заработная плата, включая премии, надбавки и другие поощри-

тельные выплаты, выплачивается не позднее ___ числа каждого месяца,

следующего за тем, в котором она была начислена.

2.4. Решение (ноу-хау, концепция, предложение и т.п.) Сотрудника,

осуществление которого позволило:

а) повысить рентабельность работы Компании не менее чем на___Ї/п

(по итогам полугодия), или

6) сократить расходы финансовых средств Компании не менее

чем на___"/а при неуменьшающемся доходе (по итогам полугодия), или

в) получить иной экономический эффект в виде ___________________

(указать конкретно),

является основанием для выплаты Сотруднику единовременного воз-

награждения в размере _____________________________ рублей/ВАРИАНТ:

в виде __________________________________ (указать конкретную форму

предоставления материальных или имущественных льгот).

Применение в Компании ноу-хау, концепции или предложения Со-

трудника и выплата ему вознаграждения в соответствии с настоящим

контрактом не лишают Сотрудника возможности полностью использовать

свои права, предусмотренные законодательством об охране авторских прав,

если указанное законодательство применимо к конкретному случаю.

3. Рабочее время и время отдыха

3.1. ВАРИАНТ 1. Сотруднику устанавливается___ часовой рабочий

день с ______ до _______ часов.

3.1. ВАРИАНТ 2. Сотруднику устанавливается гибкий режим рабо-

чего времени: начало, окончание и продолжительность рабочего времени

регулируются им самостоятельно с условием полной отработки часов в

неделю (месяц).

3.1. ВАРИАНТ 3. Сотруднику устанавливается ненормированный

рабочий день.

3.2. Сотрудник может привлекаться к сверхурочным работам в по-

рядке, предусмотренном законодательством о труде.

3.3. Сотруднику устанавливается ___-дневная рабочая неделя с вы-

ходными днями: _________________________________ (указать какими).

3.4. Работа в выходные и праздничные дни производится с соблю-

дением требований трудового законодательства Российской Федерации с

оплатой _________________________________ (указать в каком размере).

3.5. Сотруднику предоставляется ежегодный основной отпуск про-

должительностью___ календарных дней с выплатой компенсации.

3.6. Сотруднику может предоставляться по решению Администрации

!!505

дополнительный отпуск продолжительностью ... календарных

 дней за ... (указать основания).

3.7. Отпуск предоставляется:

ВАРИАНТ 1: в любое время в течение рабочего года по соглашению

сторон;

ВАРИАНТ 2: в соответствии с графиком отпусков.

3.8. Ежегодный основной отпуск за первый год работы предоставля-

ется не ранее чем по истечении 11 месяцев со дня заключения настоящего

контракта.

3.9. С согласия Администрации Сотруднику может быть предостав-

лен отпуск без сохранения заработной платы, если это не отразится на нор-

мальной работе соответствующего структурного подразделения Компании.

4. Срок действия и основания

расторжения контракта

4.1. ВАРИАНТ 1. Настоящий контракт заключен на неопределенный

срок с (число месяц год)

4.1. ВАРИАНТ 2. Настоящий контракт заключен на срок__ лет

(года), с  (число месяц год) по (число месяц год)

4.1. ВАРИАНТ 3. Настоящий контракт заключен на время выполне-

ния работы (указать, какой именно и в каком объеме).

4.2. При назначении на должность Сотруднику устанавливается ис-

пытательный срок продолжительностью 3 (три) календарных месяца, т.е.

с  (число месяц год). по  (число месяц год)

Если по истечении срока испытания, т.е. до (число месяц год)

Администрацией не был издан приказ об освобождении Сотрудника от

занимаемой должности по результатам испытания, а Сотрудник продолжа-

ет работу, он считается выдержавшим испытание, и последующее растор-

жение контракта допускается только по основаниям, указанным в кон-

тракте или установленным законодательством.

Испытательный срок включается в срок действия настоящего кон-

тракта, не прерывает и не приостанавливает его. При положительном

результате испытания не требуется дополнительного соглашения сторон о

пролонгации срока действия контракта.

При неудовлетворительном результате испытания Президент Компа-

нии до истечения срока испытания, т.е. до  (указать число, месяц, год),

издает приказ об освобождении Сотрудника от должности по результатам

испытания и объявляет его Сотруднику под расписку. Со дня издания

такого приказа настоящий контракт считается расторгнутым, а его дейст-

вие прекращается досрочно.

!!506

Приказ об освобождении от должности по результатам испытания

Сотрудник вправе обжаловать в суд.

4.3. После истечения срока действия настоящего контракта он может

быть по соглашению сторон продлен или заключен на новый срок путем

оформления в установленном порядке нового контракта.

4.4. Контракт может быть прекращен или расторгнут в порядке и по

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации

о труде. Увольнение без законного основания влечет за собой право Со-

трудника требовать в судебном порядке восстановления его на прежней

работе с выплатой ему заработной платы за время вынужденного прогула.

Примечание: в настоящий контракт целесообразно включить усло-

вия о досрочном его расторжении, использовав для этого положения, со-

держащиеся в пп. 2.3 - 2.10 образца трудового договора (контракта) с

Президентом Компании.

5. Гарантии и льготы

5.1. На Сотрудника полностью распространяются льготы и гарантии,

установленные для остальных сотрудников Компании, не входящих в состав

Администрации, законодательством, учредительными документами, Поло-

жением о персонале, коллективным договором, решениями учредителей,

приказами и указаниями Президента Компании.

5.2. Сотрудник подлежит обязательному социальному и медицинско-

му страхованию в порядке и на условиях, установленных для работников

законодательством.

5.3. Имущественный ущерб, причиненный Сотруднику Компанией,

подлежит возмещению ею в порядке, в объеме и в сроки, установленные

законодательством.

5.4. Ущерб, нанесенный Сотруднику увечьем либо иным повреждени-

ем здоровья, связанным с исполнением им своих трудовых обязанностей,

подлежит возмещению Компанией в соответствии с законодательством.

б. Заключительные положения

6.1. Ущерб, нанесенный Сотрудником Компании при исполнении

служебных обязанностей, подлежит возмещению в порядке и размерах,

установленных законодательством. Имущественный ущерб, причиненный

Сотрудником Компании в связи с исполнением трудовых обязанностей,

подлежит возмещению Сотрудником в полном объеме.

6.2. В случае возникновения между сторонами спора он подлежит

урегулированию путем непосредственных переговоров Сотрудника и Ад-

министрации.

!!507

Если спор между сторонами не будет урегулирован, то он разреша-

ется в порядке, установленном законодательством.

6.3. Настоящий контракт вступает в силу в день его подписания

сторонами и действует до истечения сроков, указанных в разделе 4.

6.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, один экзем-

пляр хранится в делах Компании, другой находится у Сотрудника. Каж-

дая из сторон вправе в установленном порядке изготовить необходимое ей

количество копий контракта.

АДМИНИСТРАЦИЯ                  СОТРУДНИК

(подпись)                                  (подпись)

М.П.

!!508

29. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО

ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

1. Общие положения

1. В соответствии с Конституцией РФ каждый гражданин РФ обязан

соблюдать дисциплину труда.

Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил внут-

реннего трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение к

своей работе, обеспечение ее высокого качества, производительное исполь-

зование рабочего времени.

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых орга-

низационных и экономических условий для нормальной высокопроизво-

дительной работы, сознательным отношением к труду, методами убежде-

ния, воспитания, а также поощрения за добросовестный труд. К наруши-

телям трудовой дисциплины применяются методы дисциплинарного и

общественного воздействия.

Важнейшим направлением в работе по воспитанию и укреплению

дисциплины труда является эффективное использование прав, предостав-

ленных трудовым коллективам законами РФ.

2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способ-

ствовать воспитанию рабочих и служащих в духе добросовестного отноше-

ния к труду, дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, рациональ-

ному использованию рабочего времени, высокому качеству работ, повыше-

нию производительности труда и эффективности общественного производства.

II. Порядок приема и увольнения

рабочих и служащих

3. Рабочие и служащие реализуют право на труд путем заключения

трудового договора о приеме на работу.

4. При приеме на работу администрация завода обязана потребовать

от поступающего:

а) представления трудовой книжки, оформленной в установленном

порядке, а если лицо поступает на работу в качестве рабочего или служа-

щего впервые, - справки о последнем занятии, выданной по месту жи-

тельства соответствующей жилищно-эксплуатационной организацией, а уво-

ленные из рядов Вооруженных Сил РФ обязаны предъявить администра-

ции военный билет;

б) предъявления паспорта в соответствии с законодательством о

паспортах.

Прием на работу без предъявления указанных документов не допу-

скается.

!!509

При приеме на работу, требующую специальных знаний, админис-

трация завода вправе требовать от работника предъявления диплома или

иного документа о полученном образовании или профессиональной подго-

товке.

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) админис-

трации, который объявляется работнику под расписку. В приказе (распо-

ряжении) должно быть указано наименование работы (должности) в со-

ответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и

профессий рабочих или штатным расписанием и условия оплаты труда.

Запрещается требовать от трудящихся при приеме на работу доку-

менты, представление которых не предусмотрено законодательством.

Фактическое допущение к работе соответствующим должностным

лицом считается заключение трудового договора независимо от того, был

ли прием на работу оформлен надлежащим образом.

5. При поступлении рабочего или служащего на работу или при

переводе его в установленном порядке на другую работу администрация

обязана:

а) ознакомить рабочего или служащего с порученной работой, усло-

виями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности;

б) ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка и

коллективным договором, действующим на заводе;

в) проинструктировать по технике безопасности, производственной

санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по

охране труда.

6. На всех рабочих и служащих, проработавших свыше 5 дней,

ведутся трудовые книжки в порядке, установленном действующим законо-

дательством.

Всем рабочим, труд которых оплачивается сдельно, администрация

обязана выдать по истечении 5 дней после приема на работу расчетную

книжку либо выдавать при выплате заработной платы расчетные листки.

7. Прекращение трудового договора может иметь место только по

основаниям, предусмотренным законодательством. Рабочие и служащие

имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределен-

ный срок, предупредив об этом администрацию письменно за 2 недели.

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, пред-

усмотренным действующим законодательством, рабочие и служащие пред-

упреждают об этом администрацию письменно за 1 неделю.

Время выполнения работ, на которые рабочий и служащий переведен

за нарушение трудовой дисциплины, в срок предупреждения об увольне-

нии не засчитывается.

По истечении указанных сроков предупреждения, рабочий и служа-

щий вправе прекратить работу, а администрация завода обязана выдать

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет.

По договоренности между работником и администрацией трудовой

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об

увольнении.

!!510

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по тре-

бованию работника в случае его болезни или инвалидности, препятствую-

щих выполнению работы по договору, нарушения администрацией законо-

дательства о труде, коллективного или трудового договора и по другим

уважительным причинам.

Расторжение трудового договора по инициативе администрации не

допускается без предварительного согласия профсоюзного комитета заво-

да, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоря-

жением) администрации.

8. В день увольнения администрация обязана выдать рабочему или

служащему его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении

и произвести с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения

в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с фор-

мулировками действующего законодательства и со ссылкой на соответству-

ющую статью, пункт закона. Днем увольнения считается последний день

работы.

III. Основные обязанности рабочих и служащих

9. Рабочие и служащие обязаны:

а) работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда -

основу порядка на производстве, своевременно и точно исполнять распо-

ряжения администрации, использовать все рабочее время для производи-

тельного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работни-

кам выполнять их трудовые обязанности;

б) повышать производительность труда, своевременно и тщательно

выполнять работы по нарядам и заданиям, нормы выработки и нормиро-

ванные производственные задания, добиваться перевыполнения этих норм;

в) улучшать качество работы и выпускаемой продукции, не допус-

кать упущений и брака в работе, соблюдать технологическую дисциплину;

г) соблюдать требования по охране труда, технике безопасности,

производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране,

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, работать

в выданной спецодежде, спецобуви, пользоваться необходимыми средства-

ми индивидуальной защиты;

д) принимать меры к немедленному устранению причин и условий,

препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы (про-

стой, аварии), и немедленно сообщать о случившемся администрации;

е) содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления и

передавать сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состо-

янии, а также соблюдать чистоту в цехе (отделе) и на территории пред-

приятия, соблюдать установленный порядок хранения материальных цен-

ностей и документов;

ж) беречь и укреплять собственность, эффективно использовать ма-

!! 511

шины, станки и другое оборудование, бережно относиться к инструментам,

измерительным приборам, спецодежде и др. предметам, выдаваемым в

пользование работникам, экономно и рационально использовать сырье,

материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;

з) вести себя достойно, соблюдать правила общежития.

Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по

своей специальности, квалификации или должности, определяется еди-

ным тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабо-

чих, квалификационным справочником должностей служащих, а также

техническими правилами, должностными инструкциями.

IV. Основные обязанности администрации

10. Администрация обязана:

а) правильно организовать труд рабочих и служащих, чтобы каждый

работал по своей специальности и квалификации, имел закрепленное за

ним рабочее место, своевременно до начала поручаемой работы был озна-

комлен с установленным заданием и был обеспечен работой в течение всего

рабочего дня, смены;

обеспечить здоровые и безопасные условия труда, исправное состоя-

ние инструмента, машин, станков и прочего оборудования, а также норма-

тивные запасы сырья, материалов и др. ресурсов, необходимых для бес-

перебойной и ритмичной работы;

б) создавать условия для роста производительности труда путем

внедрения новейших достижений науки, техники и научной организации

труда, осуществлять мероприятия по повышению эффективности произ-

водства, качества работы и выпускаемой продукции, сокращения приме-

нения ручного малоквалифицированного и тяжелого физического труда,

улучшения организации и повышения культуры производства;

в) всемерно развивать и совершенствовать формы организации и

стимулирования труда, осуществлять мероприятия по повышению эффек-

тивности деятельности отделов, расширять движение по совмещению про-

фессий, организовать изучение, распространение и внедрение передовых

приемов и методов труда;

г) своевременно доводить до производственных подразделений пла-

новые задания, обеспечить их выполнение с наименьшими затратами тру-

довых, материальных и финансовых ресурсов, осуществляя меры, направ-

ленные на более полное выявление и использование внутренних резервов,

обеспечение научно обоснованного нормирования расходов сырья и мате-

риалов, энергии и топлива, рационального и экономного их использова-

ния, повышая рентабельность производства и улучшая другие плановые

показатели работы;

д) постоянно совершенствовать организацию оплаты труда, широко

применяя формы оплаты по конечным результатам работы, повышать

качество и нормирование труда; обеспечивать материальную заинтересо-

!!512

ванность работников в результатах их личного труда и общих итогов работы,

правильное соотношение между ростом производительности труда и ро-

стом зарплаты, экономное и рациональное расходование фонда заработ-

ной платы, фонда материального поощрения и других поощрительных

фондов; обеспечить правильное применение действующих условий оплаты

и нормирования труда, выдавать заработную плату в установленное время;

е) обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной

дисциплины, постоянно осуществляя организаторскую, экономическую и

воспитательную работу, направленную на ее укрепление, устранение по-

терь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов,

формирование стабильных трудовых коллективов, применять меры воз-

действия к нарушителям трудовой дисциплины;

ж) неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны

труда; улучшать условия труда, обеспечивать надлежащее техническое

оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия работы, со-

ответствующие правилам по организации охраны труда (правилам по тех-

нике безопасности, санитарным нормам и др.). При отсутствии в прави-

лах требований, соблюдение которых при производстве работ необходимо

для обеспечения безопасности условий труда, администрация завода по

согласованию с профсоюзным комитетом принимает меры, обеспечиваю-

щие безопасные условия труда;

з) принимать необходимые меры по профилактике производственно-

го травматизма, профессиональных и других заболеваний рабочих и слу-

жащих, в случаях, предусмотренных законодательством, своевременно

предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда

(сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска, лечебно-профилак-

тическое питание и др.), обеспечивать в соответствии с действующими

нормами и положениями специальной одеждой, спецобувью и др. сред-

ствами индивидуальной защиты, организовывать надлежащий уход за этими

средствами;

и) постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех

требований инструкций по технике безопасности, производственной сани-

тарии и гигиене труда, противопожарной безопасности и охране;

к) создавать условия трудовому коллективу для всемерного повыше-

ния производительности труда, эффективности производства, улучшения

качества работ, снижения себестоимости выпускаемой продукции, рацио-

нального использования рабочего времени, сырья, материалов, энергии и

др. ресурсов, своевременного выполнения заданий по вводу объектов и

мощностей, выполнения плана поставок по договорам и заказам, повыше-

ния роли морального и материального стимулирования высокопроизводи-

тельного труда, решения вопросов о поощрении передовых работников;

обеспечивать распространение передового опыта и ценных инициатив;

л) своевременно рассматривать и внедрять изобретения и рационали-

заторские предложения, поддерживать и поощрять новаторов производст-

ва, содействовать массовому техническому творчеству;

!!513

м) обеспечивать систематическое повышение квалификации работни-

ков и уровня их экономических и правовых знаний, создать необходимые

условия для совмещения работы с обучением на производстве и учебных

заведениях;

н) создавать трудовому коллективу необходимые условия для выпол-

нения ими своих полномочий, предусмотренных законами РФ, способ-

ствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки,

всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность трудящихся,

обеспечивать их участие в управлении заводом, в полной мере используя

собрания трудового коллектива, постоянно действующие производственные

совещания, конференции и различные формы общественной самодеятель-

ности; своевременно рассматривать критические замечания рабочих и слу-

жащих и сообщать им о принятых мерах;

о) внимательно относиться к нуждам и запросам работников, обес-

печивать улучшение их жилищных и культурно-бытовые условий; осущес-

твлять строительство, ремонт и содержание в надлежащем состоянии жи-

лых домов, детских дошкольных учреждений, а также предприятий тор-

гово-бытового обслуживания и рабочих столовых непосредственно на пред-

приятии, оказывать помощь в кооперативном и индивидуальном жилищ-

ном строительстве; организовывать учет работников, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, распределять жилую площадь в соответствии

с действующим законодательством и обеспечивать широкую гласность при

решении этих вопросов.

V. Рабочее время и его использование

II. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и

питания устанавливается соответствующим приказом администрации, распо-

рядком работы смены и обеденных перерывов, утвержденного администра-

цией по согласованию с профсоюзным комитетом, с соблюдением продолжи-

тельности рабочего времени за неделю или другой учетный период.

Графики сменности доводятся до сведения рабочих и служащих, как

правило, не позднее чем за 1 месяц до введения их в действие.

Работники чередуются по сменам равномерно.

Переход из одной смены в другую должен происходить, как прави-

ло, через каждую неделю в часы, определенные графиками сменности.

12. О начале и об окончании работы в цехах и отделах, а также о

перерыве в работе рабочие и служащие извещаются соответствующими

сигналами и др. способом. Работника, появившегося на работе в нетрезвом

состоянии, администрация не допускает к работе в данный рабочий день

(смену).

13. На непрерывных работах запрещается оставлять работу до при-

хода сменяющего работника.

В случае неявки сменяющего рабочий или служащий заявляет об

!!514

этом старшему по работе, который обязан немедленно принять меры к

замене сменщика другим работником.

14. На тех работах, где по условиям производства перерыв для от-

дыха и питания отдельно установить нельзя (котельные, компрессорная,

кислородная станция, АТС, ЦТП, ВОХР), рабочему и служащему должна

быть предоставлена возможность приема пищи в течение рабочего времени.

Перечень таких работ, порядок и место приема пищи устанавливает-

ся администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом.

15. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Примене-

ние сверхурочных работ администрацией может производиться в исключи-

тельных случаях и в пределах, предусмотренных действующим законода-

тельством, лишь с разрешения профсоюзного комитета завода.

16. Запрещается в рабочее время:

а) отвлекать рабочих и служащих от их непосредственной работы;

вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных обязан-

ностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с производ-

ственной деятельностью (всевозможные слеты, семинары, спортивные со-

ревнования, занятия художественной самодеятельностью, туристические

поездки);

6) созывать собрания, заседания, всякого рода совещания по общес-

твенным делам.

17. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливает-

ся администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом

необходимости обеспечения нормального хода работы и благоприятных

условий для отдыха рабочих и служащих. График отпусков составляется

на каждый календарный год не позднее 5 января текущего года и дово-

дится до сведения всех рабочих и служащих.

6. Пропускной режим

18. Пропускной режим организуется на предприятиях, организациях,

объединениях, специфика производства и служебная деятельность кото-

рых требует установления контроля за входом (выходом) работников и

посетителей, а также за ввозом (вывозом) продукции и др. материальных

ценностей.

19. Рабочие и служащие могут пройти на территорию завода только

по пропуску и удостоверению, выдаваемому администрацией.

20. Работники ВОХР и дежурные администрации являются ответ-

ственными за пропускной режим на заводе и их указания должны беспре-

кословно выполняться любым работником.

В проходной завода работники обязаны предъявлять пропуска (удос-

товерения) в раскрытом виде и по требованию ВОХР или дежурного от

администрации отдать пропуск или удостоверение.

!!515

21. Запрещается:

приносить спиртные напитки.

22. Выход рабочих, служащих и ИТР в период рабочего времени

смены с территории завода разрешается по увольнительным запискам,

подписанным лично начальником цеха, отдела.

23. В случае вскрытия фактов злоупотребления увольнительными

записками или установления случаев непроизводительного использования

времени по вине работника в течение смены это время исключается из

табеля на оплату для лиц с повременной оплатой труда. К таким лицам

применяются меры дисциплинарной ответственности согласно действую-

щему законодательству.

24. Посещение заводской поликлиники в период смены разрешается

только при наличии направления от администрации.

25. Лица, потерявшие или забывшие пропуска, обязаны по телефону

поставить об этом в известность табельную и администрацию цеха, отдела.

26. Вынос (вывоз) материальных ценностей с территории завода

производится только при наличии оформленного материального пропуска.

В случае обнаружения незаконного выноса, вывоза материальных

ценностей или документов сотрудники ВОХР действуют в соответствии с

требованиями инструкции о пропускном режиме. Виновные привлекаются

к ответственности строго в соответствии с действующим законодательством.

27. Нарушения Инструкции о пропускном режиме расцениваются

как нарушение Правил внутреннего трудового распорядка.

VII. Табельный учет

28. Табельный учет организуется в каждом цехе, отделе для осуще-

ствления контроля за своевременной явкой рабочих и служащих на рабо-

ту, своевременного ее начала и окончания, а также для выявления невы-

шедших на работу, опозданий, преждевременных уходов с работы. Табель-

ный учет ведется в соответствии с утвержденной инструкцией.

29. Любое невыполнение инструкции табельного учета является нару-

шением Правил внутреннего трудового распорядка и влечет за собой дис-

циплинарную ответственность.

30. Каждый работник обязан дать пропуск с установленным време-

нем начала смены в цехе (отделе). С момента начала работы табельная

закрывается.

В случае опоздания опоздавший работник вручает пропуск лично

работнику по табельному учету и после смены представляет письменное объ-

яснение администрации цеха, отдела о причинах допущенного нарушения.

31. У опоздавших или преждевременно ушедших с работы без ува-

жительной причины с повременной оплатой труда непроизводительно по-

терянное рабочее время фиксируется в табеле учета рабочего времени и

оплате не подлежит. К таким лицам применяются меры дисциплинарной

!!516

ответственности и материального воздействия согласно действующему зако-

нодательству.

32. Выдача пропусков производится только в установленный час

окончания смены для данного подразделения через табельную лично в

руки каждому работнику или по предъявлению увольнительной записки.

VIII. Поощрения за успехи в работе

33. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в со-

ревновании, повышение производительности труда, улучшение качества

продукции, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде

и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения:

а) объявление благодарности,

б) выдача премии,

в) награждение ценным подарком,

г) награждение почетной грамотой,

д) занесение в Книгу Почета, на Доску Почета, Аллею почета;

е) присвоение звания "Ветеран труда завода".

Поощрения, предусмотренные а), б), в) настоящего пункта, приме-

няются администрацией по согласованию, а предусмотренные г), д) -

совместно с профсоюзным комитетом.

При применении поощрений учитывается мнение трудового коллек-

тива.

Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морально-

го и материального стимулирования труда.

34. Рабочим и служащим, успешно и добросовестно выполняющим

свои трудовые обязанности, предоставляются в первую очередь преимущес-

тва и льготы в области социально-культурного и жилищно-бытового обслу-

живания (путевки в санатории и дома отдыха, улучшение жилищных

условий и т.п.) Таким работникам предоставляется также преимущество

при продвижении по работе.

За особые трудовые заслуги рабочие и служащие представляются в

вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями,

почетными грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных

званий и звания лучшего работника по данной профессии.

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

35. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудо-

вых обязанностей влечет за собой применение мер дисциплинарного или

!!517

общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотрен-

ных действующим законодательством.

36. За нарушение трудовой дисциплины администрация завода при-

меняет следующие дисциплинарные взыскания:

а) замечание,

6) выговор,

в) строгий выговор,

г) увольнение (п. 3, 4, 7, 8 ст. 33, п. 1 ст. 254).

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть при-

менено за систематическое неисполнение рабочим или служащим без ува-

жительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым догово-

ром или правилами внутреннего трудового распорядка, если к рабочему

или служащему ранее применялись меры дисциплинарного или общес-

твенного взыскания, за прогул (в т.ч. за отсутствие на работе более 3-х

часов в течение рабочего дня) без уважительной причины, а также за

появление на работе в нетрезвом виде.

Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в

течение всего рабочего дня.

Равным образом считается прогульщиком рабочий и служащий, от-

сутствующий на рабочем месте более 3-х часов в течение рабочего дня без

уважительных причин, и к ним применяются те же меры ответственности,

какие установлены за прогул.

37. За прогул (в т.ч. за отсутствие на работе более 3-х часов в течение

рабочего дня) без уважительной причины администрация завода применя-

ет одну из следующих мер:

дисциплинарные взыскания, предусмотренные в п. 36 настоящих

Правил.

Рабочим и служащим, совершившим прогул без уважительных при-

чин, очередной отпуск в соответствующем году уменьшается на число дней

прогула, при этом отпуск не должен быть менее 24 рабочих дней.

Независимо от применения мер дисциплинарного или общественного

воздействия рабочий или служащий, совершивший прогул (в т.ч. отсутст-

вие на работе более 3-х часов в течение рабочего дня) без уважительных

причин, либо появившийся на работе в нетрезвом состоянии, лишается

производственной премии полностью. Ему может быть уменьшен размер

вознаграждения по итогам годовой работы завода или совсем не выплачено

вознаграждение. Администрация завода имеет право вместо применения

дисциплинарного взыскания передавать вопрос о нарушении трудовой

дисциплины на рассмотрение трудового коллектива или общественной ор-

ганизации.

38. Трудовые коллективы проявляют строгую требовательность к

работникам, недобросовестно выполняющим трудовые обязанности, приме-

няют к членам коллектива за нарушение трудовой дисциплины меры

общественного взыскания (замечание, общественный выговор); ставят во-

!!518

просы о применении к нарушителям трудовой дисциплины мер воздейст-

вия, предусмотренных законодательством.

39. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работ-

ника дать объяснение не сможет служить препятствием для применения

взыскания.

Дисциплинарные взыскания применяются администрацией непосред-

ственно за обнаружением проступков, но не позднее 1-го месяца со дня его

обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в

отпуске.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6-ти

месяцев со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается

время производства по уголовному делу.

40. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть приме-

нено только одно дисциплинарное взыскание.

При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершен-

ного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествую-

щая работа и поведение работника.

41. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыска-

ния с указанием мотивов его применения объявляется (сообщается) работ-

нику, подвергнутому взысканию, под расписку в 3-дневный срок.

Приказ (распоряжение) в необходимых случаях доводится до сведе-

ния работников.

42. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыс-

кания рабочий или служащий не будет подвергнут новому дисциплинар-

ному взысканию, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному

взысканию.

Администрация по своей инициативе или ходатайству трудового

коллектива может издать приказ (распоряжение) о снятии взыскания, не

ожидая истечения года, если рабочий или служащий не допустил нового

нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как хороший

добросовестный работник.

В течение года действия дисциплинарного взыскания, меры поощре-

ния, указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются.

43. Соответствующие должностные лица несут ответственность за

неприменсние или неправильное применение дисциплинарных взысканий

к нарушителям трудовой или производственной дисциплины. Жалобы

рабочих и служащих на неправильное применение дисциплинарных взыс-

каний разрешаются комиссиями по трудовым спорам цехового, заводского

комитета профсоюза, судом в порядке, предусмотренном действующим

законодательством.

44. Наложение дисциплинарного взыскания не освобождает работни-

ка от обязанностей возместить материальный ущерб, причиненный заводу

в результате совершения проступка в случаях и порядке, предусмотренных

законодательством.

45. Трудовой коллектив вправе снять примененное им взыскание

досрочно, до истечения года со дня его применения, а также ходатайство-

вать о досрочном снятии дисциплинарного взыскания или прекращении

действия иных мер, примененных администрацией за нарушение трудовой

дисциплины, если член коллектива не допустил нового нарушения дис-

циплины и проявил себя как добросовестный работник.

46. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в цехах, отделах

на видном месте.

!!520

30. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА

1. Настоящее Положение вводится с целью установления единого

порядка расходования средств на оплату труда работников Акционерного

общества (в дальнейшем - "Общество").

2. Источником средств на оплату труда является прибыль, остаю-

щаяся в распоряжении Общества, в соответствии с действующим законо-

дательством РФ.

3. Оплата труда работников структурных подразделений Общества

производится исходя из месячных окладов, определенных в соответствии

с тарифным соглашением, фактически отработанного времени и с учетом

их возможной корректировки, предусмотренной в п. 4.

3.1. При этом минимальная ставка месячного тарифного оклада не

может быть менее законодательно установленного минимального размера

оплаты труда.

3.2. Пересмотр минимального устанавливаемого месячного тарифного

оклада может производиться по согласованию между администрацией

Общества и профсоюзным комитетом (по инициативе любой из сторон).

При этом должны учитываться следующие факторы:

финансовое состояние Общества;

уровень оплаты труда в регионе и на предприятиях аналогичного с

Обществом профиля;

темпы инфляции в РФ.

3.3. Системы оплаты труда (сдельная, повременная, аккордная и

др.) и формы организации и оплаты труда (индивидуальная или бригад-

ная) определяются и разрабатываются отделом организации и оплаты труда.

При этом за основу для расчета всех видов сдельных расценок, нормиро-

ванных заданий и т.п. также принимаются месячные оклады (в преде-

лах вилок, определенных тарифным соглашением).

3.4. Сумма коллективного сдельного заработка бригад полностью

распределяется между их членами независимо от фактически работавшего

числа в соответствии с квалификацией (окладом) каждого работника.

3.5. При временном отсутствии отдельных работников могут устанав-

ливаться доплаты за совмещение профессий (расширение зон обслужива-

ния) в размере не более 50% от размера месячного тарифного оклада по

основной должности.

3.6. Работникам Общества приказом Президента Компании могут

устанавливаться различные надбавки к месячным должностным окладам

(в зависимости от конкретных условий, определяемых АО), при этом в

обязательном порядке:

за работу в ночное время - до 40%,

за работу в неблагоприятных погодных условиях -до 15%,

за ненормированный характер труда - до 30%.

!!521

4. С целью укрепления трудовой, производственной и технологичес-

кой дисциплины настоящим Положением предусматривается система неус-

тоек.

Неустойки представляют собой особый вид регулирования заработ-

ной платы в зависимости от трудовой деятельности за отчетный период и

включается в действующую систему оплаты труда, включая тарифную

систему.

Неустойки могут быть применены к любому работнику путем умень-

шения причитающейся ему заработной платы. При этом общий размер

начисленной заработной платы за соответствующий месяц не может быть

ниже гарантированного законодательством минимального размера оплаты

труда.

Вопросы, связанные с применением неустоек, регулируются отдель-

ным положением.

5. Для обеспечения единого подхода к тарификации работ и квали-

фикации рабочих и служащих в Обществе сохраняется действие Единого

тарифного квалификационного справочника должностей и профессий.

Изменения разрядов рабочим, категорий специалистам и служащим

производятся в соответствии с решением квалификационной комиссии и

утверждаются приказом Президента Общества.

6. Дифференциация тарифных ставок для работ с тяжелыми и вред-

ными условиями труда предусмотрена тарифным соглашением.

7. Нормирование труда в Обществе осуществляется в порядке, опре-

деляемом Правлением.

Результатом нормирования является определение норм времени и

обслуживания, сдельных расценок, нормированных заданий для конкрет-

ных участков, бригад, рабочих мест.

8. Работникам Общества могут выплачиваться следующие виды пре-

мий за конечные производственные результаты деятельности Общества:

а) премия за выполнение месячных планов и заданий (регулируется

отдельным положением);

б) премия за внедрение новой техники и технологии в отчетном пе-

риоде;

в) премия за качественное выполнение в отчетном периоде заданий

администрации, вызванных производственной необходимостью, а также не

входящих в круг основных обязанностей;

г) премия на экономию конкретных видов материальных и иных

видов ресурсов за отчетный период;

д) премия по итогам работы за отчетный год;

е) премия за поставку в отчетном периоде продукции на экспорт и

в специальном оформлении;

ж) премия за досрочное и качественное выполнение в отчетном пери-

оде работ и заданий администрации.

Выплата вышеуказанных премий осуществляется за счет себсстои-

!!522

мости (кроме категорий персонала, оплата труда которых осуществляется

за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества).

Все остальные виды премий, не поименованные выше, подлежат

выплате за счет чистой прибыли Общества.

10. Распределение и выплата премий осуществляется приказами

Президента Общества.

Размеры средств, направляемых на премирование (в абсолютном

размере или в процентах к тарифному фонду структурных подразделе-

ний), определяются решением Правления, исходя из финансового состо-

яния Общества и показателей работы конкретных структурных подразде-

лений.

При этом премированию за конечные производственные результаты

деятельности по всем вышеуказанным видам подлежат лица, принятые на

работу до начала периода, за который производится премирование.

Определение круга показателей, учитываемых при определении раз-

мера премирования работников, находится в компетенции Правления

Общества (в случае, если эти показатели не определены соответствующим

положением).

С целью решения задач оперативного, тактического и стратегического

характера Правление имеет право дополнительно разрабатывать специаль-

ные условия для премирования работников отдельных структурных под-

разделений.

10. Выплата заработной платы производится не реже двух раз в

месяц:

аванс (40% месячного тарифного оклада) -21 числа текущего месяца

(два дня);

окончательный расчет - 7 числа последующего месяца (два дня).

При совпадении одного из дней выдачи заработной платы с выход-

ным (праздничным) днем выдача производится в ближайшие к указан-

ным числам дни.

!!523

31. ПОЛОЖЕНИЕ

О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ЗА ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Вознаграждение за общие результаты по итогам работы (за 1 квар-

тал, 1-е полугодие, 9 месяцев и год) выплачивается рабочим, специалис-

там, служащим и рабочим, проработавшим нс менее одного года по состо-

янию на 31.03. __ г. 30.06. __ г., 30.09. __г. и 31.12. __г." а также

высококвалифицированным работникам, поступившим в порядке пере-

вода.

2. Работникам, поступившим в течение года в порядке перевода, в

трудовой стаж включается работа, дававшая право на вознаграждение по

результатам работы.

3. Вознаграждение может быть выплачено также работникам пред-

приятия, не проработавшим полный календарный год по уважительным

причинам:

3.1. В случае увольнения с работы в связи с призывом на службу в

Вооруженные силы РФ, уходом на пенсию (по старости, по инвалиднос-

ти), рождением ребенка, поступлением в высшее (среднее) специальное

учебное заведение, на курсы повышения квалификации с отрывом от

производства по направлению предприятия-, переходом на выборную долж-

ность, направлением в зарубежную командировку.

3.2. В случае возвращения на работу на предприятие в связи с окон-

чанием службы в Вооруженных силах РФ, обучения на курсах повыше-

ния квалификации с отрывом от производства по направлению предпри-

ятия, работы на выборных должностях, дополнительного отпуска, сроков

инвалидности, возвращения из командировки за границу и окончания

высшего (среднего) специального учебного заведения, если они до пребы-

вания там работали на данном предприятии (без учета, времени работы за

границей и учебы в ВУЗах и техникумах в стаж работы, дающий право

на выплату вознаграждения), пенсионерам, ушедшим на пенсию, стаж

работы для выплаты годового вознаграждения учитывать без перерыва в

работе.

4. Лицам, уволенным в течение года по собственному желанию и за

нарушение трудовой дисциплины, по непригодности к работе, вследствие

привлечения к уголовной ответственности, вознаграждение не выпла-

чивается.

5. В заработную плату, на которую начисляется вознаграждение по

итогам работы за год, не включаются следующие выплаты:

за очередной, дополнительный и учебный отпуск;

вознаграждение за выслугу лет;

!!524

вознаграждение по общим годовым итогам работы за предыдущий

год;

за время исполнения государственных обязанностей,

военных сборов,

за подготовку кадров и руководство практикой,

единовременная материальная помощь,

за дни временной нетрудоспособности,

персональные надбавки,

доплаты за сверхурочные и праздничные дни,

премия за внедрение новой техники, освоение мощностей, ширпотре-

ба, за поставку продукции на экспорт, экономию электроэнергии и др.

6. Выплаты вознаграждения за общие результаты работы за 1 кв.,

1-е полугодие, 9 месяцев, за год производятся пропорционально получен-

ной работником заработной плате с учетом продолжительности непрерыв-

ного стажа работы на данном предприятии, минимальной выработки ста-

жа непрерывной работы на данном предприятии 1 год.

ШКАЛА

стажевых групп с коэффициентом дифференциации размера

годового вознаграждения

Стаж работы     Коэффициент

от 1 до 3 лет   1,0

от 3 до 5 лет   1,3

от 5 до 10 лет  1,5

от 10 лет и выше        2,0

7. Работникам, проработавшим полный квартал в текущем году,

имеющим стаж менее года, начисление вознаграждения за отчетный период

(квартал, полугодие, 9 месяцев и год) начисляется на общих основаниях,

но выплачивается только по результатам года.

8. Молодым специалистам, направленным на предприятие по окон-

чании ПТУ, техникумов, ВУЗов, вознаграждение выплачивается за факти-

чески отработанное время в истекшем году по первой стажевой группе.

9. Размер вознаграждения может быть увеличен или уменьшен в

зависимости от личных результатов труда работника, размеры необходимо

дифференцировать с учетом различных видов морального поощрения.

Работникам, имевшим в течение квартала, полугодия, 9 месяцев, года,

поощрения вознаграждение по итогам работы может быть выплачено в

повышенном размере.

10. В зависимости от личных результатов труда работника размер

вознаграждения, начисленной по шкале премии, может быть увеличен или

уменьшен по согласованию с соответствующим профсоюзным комитетом,

но не более чем на 25%.

11. Работники, допустившие прогул, нанесшие материальный ущерб

предприятию, виновники аварий, а также работники, привлеченные к

административной или уголовной ответственности, работники, в отноше-

нии которых применялись меры общественного воздействия за хулиганст-

во и пьянство, лишаются вознаграждения полностью.

Снижение размеров вознаграждения или лишение его полностью

оформляется приказом.

Основанием для начисления и выплаты вознаграждения за общие

результаты работы по итогам 1 квартала, 2-го полугодия, 9 месяцев, года

является настоящее Положение.

Конкретные размеры вознаграждения, а также лишение полностью

или частично вознаграждения руководящих работников цехов утверждают-

ся руководителем предприятия по согласованию с профкомами.

!!526

32. ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ НЕУСТОЕК

ЗА УПУЩЕНИЯ В РАБОТЕ

Настоящее Положение вводится с целью укрепления производствен-

ной и трудовой дисциплины, увеличения производительности труда, повы-

шения ответственности работников за результаты труда и формирования

нового типа производственных отношений в условиях развития рыночной

экономики.

1. Неустойки могут быть применены к любому работнику фабрики,

коллективу работников (бригаде, структурному подразделению, группе

работников и т.п.) за конкретные нарушения трудовой дисциплины.

2. Неустойки применяются в фиксированных (твердых) размерах за

следующие нарушения трудовой дисциплины:

2.1. Прогул (один день) - 4000 руб.

2.2. Прогул (свыше одного дня) - 4000 руб. и по 1000 руб. за

каждый прогуленный день, начиная со второго, с нарастанием.

2.3. Опоздание на работу и ранний уход с работы - 2000 руб.

2.4. Повторное в течение месяца опоздание на работу и ранний уход

с работы - 4000 руб.

2.5. Мелкое хищение - 10000 руб.

2.6. Повторное в течение года мелкое хищение - 14000 руб.

2.7. Крупное хищение (хищение на сумму свыше минимального размера

оплаты труда, установленного действующим законодательством) -

14000 руб.

2.8. Появление на работе в нетрезвом состоянии - 10000 руб.

2.9. Необоснованный отказ от выполнения работы - 3000 руб.

(за каждый случай).

2.10. Невыполнение или некачественное выполнение трудовых обя-

занностей, приказов, распоряжений, заданий руководства фабрики, цехов,

отделов - от 10000 до 30000 руб.

2.11. Нарушение действующих правил и инструкций по технике

безопасности, охране труда, противопожарной безопасности, промышлен-

ной санитарии - 6000 руб.

2.12. Другие нарушения трудовой дисциплины - от 1000 до 6000 руб.

3. Неустойки применяются независимо от уплаты конкретным работ-

ником сумм в счет возмещения причиненного фабрике материального ущерба.

4. Применение неустоек не препятствует привлечению нарушителей к

другим видам взысканий, предусмотренных действующим законодательст-

вом. При этом за одно и то же нарушение не могут одновременно приме-

няться неустойка и производиться депремирование.

5. Применение неустоек к конкретным работникам производится путем

утверждения Президентом Общества распоряжений.

6. Оформление распоряжений производится:

6.1. руководителями структурных подразделений, заместителями

президента по объектам своего руководства;

6.2. руководителями функциональных подразделений и служб по

сферам своей деятельности.

7. До утверждения Президентом Общества распоряжения визируются

в юридическом отделе и в профсоюзном комитете.

8. Распоряжения оформляются в трех экземплярах и после утвержде-

ния в 3-дневный срок направляются по одному экземпляру - в отдел

кадров (первый экземпляр), в ОТиЗ и, под расписку на первом экзем-

пляре работнику, к которому применена неустойка.

Отдел кадров осуществляет учет и хранение распоряжений.

9. Распоряжения должны быть оформлены и утверждены в десятид-

невный срок с момента обнаружения факта нарушения.

10. Нарушения (проступки), за которые применяются неустойки,

должны подтверждаться документальными доказательствами. В случае

невозможности обеспечения документальными доказательствами соответству-

ющие проступки должны подтверждаться письменными объяснениями

нарушителей. Отказ от дачи письменных объяснений оформляется актом

в установленном порядке.

Ответственность за обеспечение доказательств возлагается на должнос-

тных лиц, производящих оформление распоряжений.

II. За одно нарушение допускается применение не более одной не-

устойки. Количество неустоек по разным нарушениям, применяемых в

одном месяце, не ограничено.

12. При применении неустоек учитывается степень вины провинив-

шегося, а также другие обстоятельства, при которых совершен проступок.

13. Реализация неустоек производится отделом организации труда и

заработной платы путем уменьшения нарушителю (лям) причитающейся к

начислению заработной платы.

Уменьшение производится в том периоде, в котором распоряжения

поступили в отдел организации труда и заработной платы.

При этом общий размер начисленной заработной платы за соответ-

ствующий месяц не может быть ниже гарантированного законодательством

минимального размера оплаты труда. В случае превышения суммы неус-

тоек минимального размера оплаты труда оставшаяся непогашенной сумма

в следующих периодах не удерживайтся.

!!528

При применении неустоек в составе заработка не учитываются вы-

платы, производимые в счет погашения задолженности по ссудам, испол-

нительным листам, а также иные удержания, которые в соответствии с

действующим законодательством производятся в бесспорном порядке.

14. В случае несогласия работника с применением к нему неустойки

он может обжаловать указанное в следующем порядке:

в 10-дневный срок после получения распоряжения обратиться в ко-

миссию по трудовым спорам, которая обязана рассмотреть жалобу в 10-

дневный срок;

при неудовлетворении комиссией жалобы работник вправе обратить-

ся в суд.

15. Суммы неустоек подлежат периодической индексации.

!!529

33. ПОЛОЖЕНИЕ

О ВЫДАЧЕ БЕСПРОЦЕНТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ССУДЫ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

1. Ссуда выдается работнику, проработавшему в... не менее 5 лет.

2. Ссуду в размере не более 1 млн. руб. могут взять работники на

срок не более 3-х лет с внесением ежемесячной платы в размере не более

50% месячного заработка.

3. Работник в течение 4-х месяцев ОБЯЗАН представить в бухгалте-

рию документы об использовании полученных средств.

4. В случае нецелевого использования ссуды с работника взимается

100% годовых от суммы, не возвращенной в кассу, ежегодно.

5. При увольнении остаток ссуды выплачивается полностью.

Примечание: 1. В бухгалтерию предоставляется документ о получе-

нии жилья, выданный местной администрацией или заверенный

нотариусом.

2. Документ о покупке квартиры, дома.

3. О приобретении участка под застройку.

4. О приобретении стройматериалов при наличии

документа на участок для застройки.

!!530

34. ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЧЕРЕДНИКОВ

ПРЕДПРИЯТИЯ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ

В связи с развитием рыночных отношений в жилищно-строительной

сфере улучшение жилищных условий очередников фабрики в основном

будет обеспечиваться за счет собственных средств фабрики, выделяемых

на приобретение и строительство жилья.

Настоящее Положение разработано с целью урегулирования возника-

ющих в связи с вышеизложенным вопросов с учетом интересов предпри-

ятия и работников.

1. Обеспечение жилплощадью работников фабрики, являющихся

очередниками на улучшение жилищных условий, производится на услови-

ях как безвозмездного (бесплатного) предоставления жилья, так и с уста-

новлением им определенных обязательств в соответствии с настоящим

Положением.

2. Бесплатное обеспечение жилой площадью производится в случаях,

если жилплощадь является муниципальной и выделена очереднику фабри-

ки в установленном порядке без каких-либо материальных возмещений со

стороны фабрики.

3. Порядок обеспечения жилой площадью на возмездных условиях

устанавливается в зависимости от формы собственности соответствующего

жилья и условий его приобретения.

4. При предоставлении квартиры в домах ЖСК фабрика производит

частичную либо полную компенсацию работнику стоимости квартиры. При

этом размер указанной компенсации зависит от трудового стажа работни-

ка на фабрике и его личного вклада. Данная компенсация может быть

возмездной и предоставляется работнику с условием отработки на фабрике

определенное количество времени. В последнем случае, если работник

увольняется с фабрики ранее установленного фабрикой срока, то он в

установленном порядке возвращает выплаченную фабрикой в счет стои-

мости квартиры сумму.

Условия взаимоотношений между фабрикой и работником по предо-

ставлению квартиры в ЖСК регулируются заключаемым между ними

договором.

5. Квартиры, построенные за счет собственных средств фабрики (дом

либо часть дома на условиях долевого участия в строительстве), а также

приобретаемые фабрикой приватизированные квартиры (комнаты) явля-

ются собственностью фабрики и предоставляются очередникам фабрики

на условиях полного либо частичного возмещения затрат фабрики на стро-

ительство либо покупку соответствующего жилья.

Указанное жилье может быть предоставлено очередникам в пользова-

ние (аренду) с правом последующего выкупа на основании договора, в

котором устанавливаются размер платы за жилье, условия пользования

помещениями и выкупа (либо последующего дарения (передачи).

Договор купли-продажи либо дарения (передачи) жилой площади

оформляется в установленном порядке согласно действующему законода-

тельству.

6. Работникам фабрики, нуждающимся в улучшении жилищных

условий и имеющим в личной (семейной) собственности приватизирован-

ные кваргиры (комнаты), предоставление жилья, находящегося в собствен-

ности фабрики, может быть произведено только после оформления дого-

вора дарения (передачи) квартиры (комнаты) работника фабрике либо

соответствующего обмена. Сборы и пошлины за оформление договора дарения

(обмена) производятся за счет фабрики.

Условия предоставления жилплощади в соответствии с настоящим

пунктом регулируются договором между работником и предприятием.

7. Оформление договоров, предусмотренных настоящим Положени-

ем, производится с участием профсоюзного комитета.

8. Размеры безвозмездной финансовой помощи, оказываемые очеред-

никам предприятия в соответствии с настоящим договором, на улучшение

жилищных условий устанавливаются в зависимости от стажа работы на

предприятии, уровня квалификации, семейного положения и личного вклада

работника.

!!532

35. ПОЛОЖЕНИЕ

О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ (ПЕНСИЯХ)

ПЕНСИОНЕРАМ

Настоящее Положение вводится с целью усиления социальной защи-

ты бывших работников фабрики, находящихся на пенсии по старости.

1. Под пенсиями АО (далее по тексту "пенсии") понимаются ежеме-

сячные денежные выплаты в виде материальной помощи, производимые

бывшим работникам, нигде не работающим и находящимся на пенсии по

старости.

2. Пенсии устанавливаются нсработающим пенсионерам, проработав-

шим на предприятии не менее 10 лет и ушедших на пенсию по старости

непосредственно с него, а также находящимся на пенсии по инвалидности,

наступившей вследствие получения на предприятии увечья либо профес-

сионального заболевания (независимо от стажа работы). По ходатайству

Совета ветеранов пенсии могут назначаться и иным лицам, проработавшим

на фабрике менее 10 лет, с учетом их заслуг перед предприятием, а также

социального положения.

3. Источник выплаты пенсий - чистая прибыль, остающаяся в рас-

поряжении предприятия после уплаты налогов.

4. Размер пенсий составляет 20 000 рублей в месяц. В случае изме-

нения прожиточного уровня размер пенсий может быть увеличен по хода-

тайству Совета ветеранов на основании решения Правления.

5. Организационную работу по выплате пенсий проводит Совет вете-

ранов фабрики, а именно:

представляет на утверждение Правления списки пенсионеров на

получение пенсий;

определяет размер ежемесячного пенсионного фонда;

организует работу по выдаче пенсий;

оказывает содействие по оформлению платежных ведомостей, начис-

лению налогов, оформлению доверенностей и т.д.

6. Сроки выплаты пенсий - одновременно с выдачей аванса (21 -

23) за текущий месяц.

7. Начисленные пенсии могут быть получены непосредственно самим

пенсионером либо по его поручению иным лицом на основании оформлен-

ной на предприятии доверенности. Для получения пенсии по доверенности

поверенный обязан представить свой паспорт, а также паспорт и трудовую

книжку пенсионера (доверителя).

8. Пенсии в соответствии с настоящим Положением подлежат нало-

гообложению в размерах, установленных действующим законодательством

для выплат в качестве материальной помощи.

9. Споры по начислению пенсий, определению круга лиц, имеющих

право на их получение, а также иные заявления пенсионеров по указан-

ным вопросам рассматриваются Правлением, решение которого является

окончательным.

!!533

36. ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ

Настоящее Положение устанавливает общие требования к порядку

заключения и исполнения договоров структурными подразделениями, вхо-

дящими в систему АО.

Положение разработано в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, Уставом АО, Положением о структурных

единицах АО.

Положение является обязательным для применения во всех структур-

ных единицах АО.

1. Общие положения

1.1. Договором признается соглашение двух или большего числа лиц

(юридических и физических) об осуществлении определенных действий и

установлении регулирующих такие действия взаимных прав и обязаннос-

тей, исполнение которых обеспечивается мерами государственно-организо-

ванного принуждения.

1.2. Подготовка заключения и контроль за исполнением договоров

осуществляются юридическими службами, юрисконсультами структурных

подразделений АО совместно с соответствующими службами структурных

подразделений, которые несут ответственность за их исполнение в соответ-

ствии с возложенными на них обязанностями.

На юридические отделы, юрисконсультов возлагается общая задача

координации этой деятельности.

1.3. Не допускается заключение договоров, в которых отсутствуют

существенные условия, к которым относятся:

предмет договора;

общая сумма договора и цена продукции;

сроки выполнения договора и сроки поставки;

порядок расчетов;

имущественная ответственность;

порядок урегулирования споров;

юридические адреса и реквизиты сторон, а также другие условия до-

говора, которые являются существенными для сторон по данному договору.

1.4. Заключение договоров осуществляется только в письменной форме.

2. Заключение договора

2.1. Акционерное общество и его структурные подразделения заклю-

чают договоры от своего имени. Структурные подразделения АО заключа-

ют договоры между собой, исходя из производственной целесообразности.

!!334

2.2. Заключение договоров между структурными подразделениями

АО и внешними контрагентами осуществляется на основании Генеральной

доверенности, подписываемой Генеральным директором и выдаваемой

структурным подразделениям сроком на один год.

Договоры такого характера заключаются на срок не более одного

года и только с российскими контрагентами. Ответственность по данным

договорам несет АО.

2.3. Договоры от имени АО заключает Генеральный директор, замес-

тители Генерального директора в пределах своей компетенции и должнос-

тные лица, уполномоченные на то соответствующей доверенностью. Дого-

воры от имени структурных подразделений АО заключает руководитель

данного структурного подразделения, его заместители в пределах компе-

тенции и Генеральной доверенности, а также должностные лица, уполно-

моченные на то соответствующей доверенностью.

2.4. Оформление и хранение договоров осуществляют те подразделе-

ния и службы АО и его структурных подразделений, которые несут ответ-

ственность за их исполнение в соответствии с возложенными на них обя-

занностями.

Юридические службы, юрисконсульты контролируют соответствие

условий договора действующему законодательству, принимают участие в

разработке и обсуждении условий договора или разногласий по договору

и в их оформлении. Юридические службы, юрисконсульты осуществляют

контроль на любой стадии оформления договорных отношений.

2.5. Проект договора до представления его на подпись Генеральному

директору или руководителю структурного подразделения согласовывается

службой, осуществляющей подготовку проекта договора, с другими заин-

тересованными подразделениями и службами и визируется юридической

службой, юрисконсультами.

При заключении договоров с внешними контрагентами соответству-

ющие подразделения, службы дополнительно согласовывают проекты до-

говоров в АО:

заместитель Генерального директора по экономике;

начальник финансового отдела АО;

Главный бухгалтер АО;

начальник юридического отдела АО;

начальник соответствующего отдела, службы.

2.6. Срок заключения договора зависит от того, был ли в предложе-

нии о заключении договора назначен срок для ответа. Ответ на письменное

предложение должен быть дан в течение нормально необходимого времени.

В случае, если предложение заключить договор сделано с указанием срока

для ответа, необходимо, чтобы ответ о принятии предложения был дан в

течение этого срока. Общие сроки ответа на предложения заключить до-

говор составляют от 10 до 30 дней.

!!535

3. Споры по проектам договоров

3.1. Проект договора, разработанный АО, структурным подразделе-

нием, возвращенный внешним контрагентом с протоколом разногласий,

должен быть рассмотрен соответствующим отделом, службой совместно с

юридическими службами, юрисконсультами в 3-х дневный срок. После

этого принимается редакция контрагента либо она отклоняется.

Существующая служба, отдел, получив договор с протоколом разног-

ласий, ставит об этом в известность юридическую службу, юрисконсульта.

После этого в указанные сроки готовится решение по существу предложе-

ний контрагента. Если эти предложения принимаются, то соответствующая

служба, отдел готовит протокол согласования и соответствующее письмо

контрагенту. Проект письма с протоколом согласований визируется юри-

дической службой, юрисконсультом и передается на подпись Генерально-

му директору, руководителю структурного подразделения.

Если предложения контрагента отклоняются, то соответствующая

служба, отдел передает договор с протоколом разногласий, заключение о

мотивах отклонения предложений этой стороне.

При непринятии предложений контрагента по договору юридические

службы, юрисконсульты готовят исковые заявления в арбитраж.

3.2. Если договор, поступивший в АО, структурное подразделение,

вызывает возражения, то соответствующая служба, отдел оформляет дого-

вор с протоколом разногласий в установленные законодательством сроки.

В данном случае протокол разногласий совместно с договором визируется

службами, указанными в п. 2.5, подписывается руководителем и высыла-

ется вместе с договором, в котором указывается о наличии протокола

разногласий.

4. Учет договоров

4.1. Учет договоров осуществляется юридическими службами, юрис-

консультами в специально предназначенных для этого журналах. Регис-

трационный номер договора по журналу учета является номером договора.

Соответствующие службы, отделы, у которых данные договоры находятся

на исполнении, могут также осуществлять учет своих договоров. Протоко-

лы разногласий к дбговорам собственных регистрационных номеров не

имеют. О наличии протокола разногласий по конкретному договору дела-

ется отметка в журнале учета договоров.

!!536

37. ПОРЯДОК

ВЕДЕНИЯ ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВОЙ РАБОТЫ

А. Действия служб и подразделений

при поступлении в адрес АО претензий и исков

сторонних организаций

1. Поступившие в АО претензии и иски регистрируются канцелярией

и в тот же день направляются директору завода для ознакомления и

наложения резолюции.

2. Юридический отдел в недельный срок устанавливает причины,

вызвавшие поступление претензий и исков.

3. Производства и службы ОБЯЗАНЫ в 3-дневный срок предста-

вить в юридиеский отдел записку с объяснением причин, вызвавших пре-

тензию или иск (ответственных руководителей служб и производств).

4. Свои объяснения службы подтверждают первичными документа-

ми, а именно: договором, товарно-транспортными накладными, платежны-

ми документами и т.п.

5. Фактические убытки, связанные с удовлетворением исков или

претензий, считаются производственным упущением и относятся на фонд

оплаты труда.

6. Срыв сроков предоставления документов, необходимых для юри-

дически обоснованного рассмотрения исков или претензий или некачес-

твенная их подготовка, считается производственным упущением.

7. По результатам претензионно-исковой работы на заводе издается

ежемесячная справка юридического отдела.

Б. Порядок направления претензий и исков

сторонним организациям

При нарушении сторонними организациями взятых на себя обяза-

тельств, а также в других случаях, когда АО нанесен материальный ущерб,

работники заинтересованных служб (подразделения) завода ОБЯЗАНЫ:

1. В 3-дневный срок с момента обнаружения направить в юридичес-

кий отдел необходимые документы для защиты экономических интересов

АО в 2-х экземплярах:

а) служебную записку за подписью руководителя службы (подразде-

ления) с изложением всех обстоятельств дела;

!!537

б) служебную записку с обоснованием заявляемых требований;

в) копию договора;

г) товарно-транспортные накладные;

д) платежные документы;

е) иные документы, необходимые для обоснования претензии.

2. Давать устные объяснения, конкретизирующие обстоятельства дела.

3. Сообщать о всех новых фактах, имеющих отношение к разбира-

тельству.

!!538

38. ПОЛОЖЕНИЕ

О ЮРИДИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ

1. Общие положения

1. Отдел является самостоятельным структурным подразделением и

подчиняется непосредственно директору.

2. Структуру и штаты отдела утверждает директор с учетом объемов

работы и особенностей производства.

3. В состав отдела могут входить секторы по правовым и договорно-

претензионным вопросам.

4. Взаимоотношения отдела с другими подразделениями складыва-

ются с учетом сложившихся условий либо регулируются корпоративными

нормативными актами.

5. Указания отдела в пределах функций, предусмотренных настоя-

щим Положением, являются обязательными к руководству и исполнению

подразделениями предприятия.

II. Функции

6. Осуществление предварительной проверки соответствия действую-

щему законодательству приказов, распоряжений и других документов

правового характер, издаваемых на предприятии, а также участие в необ-

ходимых случаях в подготовке этих документов. Подготовка заключений

по другим правовым вопросам, возникающим в деятельности предпри-

ятия.

7. Подготовка предложений об изменении действующих или отмене

фактически утративших силу приказов и других нормативных актов,

изданных на предприятии.

8. Участие в подготовке и заключении коллективных договоров, а

также в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению трудовой

дисциплины на предприятии.

9. Совместно с другими подразделениями предприятия организация

работы по заключению хозяйственных договоров, участие в подготовке

указанных договоров и визирование их, представление руководству пред-

ложений по улучшению контроля за соблюдением условий заключенных

договоров.

10. Осуществление претензионно-исковой работы на предприятии.

11. Представительство с целью защиты интересов предприятия в го-

сударственных и общественных организациях, ведение судебных и ар-

битражных дел.

12. Обеспечение анализа и обобщение результатов рассмотрения су-

дебных и арбитражных дел для постановки перед руководством вопросов

об улучшении деятельности предприятия.

!!539

13. Организация систематизированного учета и хранения поступаю-

щих на предприятие нормативных актов.

14. Широкая информация коллектива предприятия о действующем

законодательстве, организация правовой учебы.

15. Участие в разработке и осуществлении мероприятий по укрепле-

нию договорной, финансовой и трудовой дисциплины, по борьбе с растра-

тами и хищениями.

16. Подготовка заключений по предложениям о привлечении работ-

ников к дисциплинарной и материальной ответственности.

17. Участие в рассмотрении материалов о состоянии дебиторской

задолженности с целью выявления долгов, требующих принудительного

взыскания, и подготовка заключений по предложениям о списании безна-

дежной задолженности.

18. Осуществление контроля за соблюдением на предприятии уста-

новленного законодательством порядка приемки продукции и товаров по

количеству и качеству.

19. Оказание правовой помощи профсоюзному комитету, обществен-

ным организациям предприятия.

20. Консультации работников по правовым вопросам.

III. Права

21. Проверять соблюдение действующего законодательства структур-

ными подразделениями.

22. Приостанавливать выполнение распоряжений начальников струк-

турных подразделений, противоречащих действующему законодательству.

Вносить руководству предприятия предложения по отмене таких распоря-

жений.

23. Требовать от подразделений представления материалов, необхо-

димых для осуществления работы, входящей в компетенцию отдела.

24. Привлекать с согласия руководителей структурных подразделе-

ний работников для подготовки проектов нормативных актов и других

документов, а также для разработки и осуществления мероприятий, про-

водимых юридическим отделом.

25. Принимать участие в созываемых руководством предприятия

совещаниях при обсуждении на них вопросов, имеющих отношение к

практике применения действующего законодательства и иным участкам

работы в области права.

26. Отказаться от ведения судебных и арбитражных дел, если не

имеется оснований для предъявления иска или для возражения против

иска, обоснованно предъявленного фабрике.

27. Не визировать представляемые на подпись директору фабрики

проекты распорядительных и правовых документов, не соответствующих

действующему законодательству. Давать заключения о законности порядка

разрешения рассматриваемых вопросов.

!!540

4. Ответственность

28. Всю полноту ответственности за качество и своевременность вы-

полнения возложенных настоящим Положением на отдел функций несет

начальник отдела.

29. Степень ответственности других работников устанавливается долж-

ностными инструкциями.

!!541

39. ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ

КОРПОРАТИВНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет общие требования к порядку

разработки проектов корпоративных нормативных актов, основные требо-

вания к содержанию корпоративных нормативных актов, их согласова-

нию с подразделениями, порядку принятия указанных актов, а также

внесения в них дополнений и изменений.

1.2. Под "корпоративными нормативными актами" в смысле насто-

ящего Положения понимаются разрабатываемые и принимаемые органами

управления предприятия в соответствии с их компетенцией, определенной

действующими законодательством и Уставом, правовые акты, устанавли-

вающие нормы (правила) общего характера, предназначенные для регули-

рования производственной, управленческой, хозяйственной, финансовой,

коммерческой, кадровой и иной функциональной деятельности внутри

корпорации.

1.3. Настоящее Положение не распространяется на корпоративные

нормативные акты, регулирующие технологические вопросы либо опреде-

ляющие служебное положение должностных лиц (кроме предусмотренных

настоящим Положением).

2. Виды корпоративных нормативных актов,

принимаемых Обществом

2.1. На основе настоящего Положения разраоатываются и принима-

ются следующие корпоративные нормативные акты:

1) Положение о полномочиях и регламенте Общего собрания;

2) Положение о Совете директоров;

3) Положение о Правлении;

4) Положение о статусе Генерального директора;

5) Положение о Ревизионной комиссии;

6) Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации

дочерних предприятий;

7) Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации

филиалов и представительств;

8) Положение о реестре акционеров и порядке его ведения;

9) Положение о порядке увеличения (уменьшения) Уставного капи-

тала;

10) Положение о выпуске облигационных займов и правовом статусе

облигационеров;

!!542

11) Положение о порядке распределения прибыли;

12) Положение о фондах и резервах;

13) Положение о персонале;

14) Положение об организации отчетности.

2.2. Предусмотренный п. 2.1 настоящего Положения перечень корпо-

ративных нормативных актов является примерным: в зависимости от конк-

ретных условий деятельности могут приниматься и другие корпоративные

акты, регулирующие деятельность корпораций либо конкретизирующие

предусмотренные п. 2.1 настоящего Положения акты.

3. Порядок разработки корпоративных нормативных актов

3.1. Проекты корпоративных нормативных актов разрабатываются

по решению Общего собрания и/или Совета директоров Общества.

3.2. Генеральный директор вправе внести на Общее собрание и/или

Совет директоров вопрос о разработке и принятии любого корпоративного

нормативного акта, необходимого, по его мнению, для деятельности Об-

щества.

3.3. Правление Общества вправе ставить вопрос о разработке и при-

нятии корпоративных актов только перед Советом директоров; последний

обязан рассмотреть внесенное предложение на своем ближайшем заседании

и принять по нему мотивированное решение.

3.4. Профсоюзный орган вправе ставить вопросы о разработке и

принятии корпоративных нормативных актов перед Общим собранием

акционеров или Советом директоров Общества. Указанные органы управ-

ления обязаны рассмотреть внесенные предложения и принять по ним

мотивированное решение.

3.5. Компетентный орган Общества, принявший решение о разработ-

ке проекта нормативного корпоративного акта, вправе поручить такую

разработку либо разрабатывает проект сам. В любом случае компетентный

орган издает распорядительный документ, определяющий сроки и порядок

разработки акта, порядок согласования его с другими подразделениями и

организациями.

3.6. Подразделение, разрабатывающее корпоративный нормативный

акт, подготавливает проект данного акта, обоснование необходимости при-

нятия данного акта и последствий его принятия.

3.7. Любой корпоративный нормативный акт, принимаемый Общес-

твом, подлежит обязательной правовой экспертизе.

Акт, не прошедший правовую экспертизу, не подлежит рассмотре-

нию и принятию.

4. Порядок принятия корпоративных нормативных актов

Предусмотренные п. 2.1 настоящего Положения корпоративные нор-

мативные акты принимаются Советом директоров Общества, кроме актов,

указанных в подпунктах 1, 2, 5, принятие которых относится к исключи-

тельной компетенции Общего собрания акционеров.

(Общее собрание акционеров вправе установить, что отдельные кор-

поративные нормативные акты, -принятые Советом директоров, подлежат

утверждению Общим собранием либо отнести принятие этих актов к своей

исключительной компетенции).

!!543

5. Порядок изменения и отмены корпоративных

нормативных актов

5.1. Корпоративные нормативные акты могут быть изменены (путем

внесения в них дополнительных норм, признания утратившими силу от-

дельных норм, утверждения новой редакции существующих норм) только

по решению органа, принявшего (утвердившего) данный акт.

Предложение о внесении изменений может исходить от любого орга-

на, который согласно настоящему Положению поставил вопрос о разработ-

ке и принятии данного корпоративного акта либо принял (утвердил) этот

акт.

5.2. При внесении изменений в корпоративные нормативные акты

обязательно соблюдение требований, предусмотренных пп. 3.7 настоящего

Положения.

5.3. Отмена корпоративных нормативных актов производится с со-

блюдением правил, предусмотренных пп. 5.1, 5.2, настоящего Положения.

5.4. Изменения, дополнения или отмена корпоративных норматив-

ных актов подлежат обязательной регистрации в порядке, установленном

п. 6.1 настоящего Положения.

б. Ввод в действие корпоративных нормативных актов

6.1. Принятые корпоративные нормативные акты подлежат обяза-

тельной регистрации с присвоением им в канцелярии Общества порядко-

вого номера решения об утверждении и введении в действие.

6.2. Корпоративные нормативные акты вводятся в действие в срок,

указанный в решении об их принятии (утверждении), а если этот срок не

указан, то по истечении десяти дней со дня их принятия (утверждения).

6.3. О принятых актах должны быть обязательно извещены: персо-

нал Общества - путем вывешивания публичного объявления в 5-дневный

срок с момента принятия данного акта; все акционеры - путем соответству-

ющей информации в бюллетене Общества и на ближайшем Общем собра-

нии акционеров.

6.4. Акты, в отношении которых не соблюдены требования п. 6.3

настоящего Положения, признаются недействующими для тех лиц, кото-

рые не были соответствующим образом извещены.

!!544

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Издательство <ИНФРА-М> приступает к прямому

обслуживанию   своих   читателей   через   систему

<АБОНЕМЕНТ>.         Твявфоиы: (MS) 485-70-77,485-74-00

факс: (095) 48S-S318

Несколько слов об издательстве. АО <ИНФРА-М>

создано в 1992 г. В настоящее время ежемесячно издается

10-15 книг по следующей тематике: банковское дело,

фондовый рынок, бухгалтерский учет, книги по маркетин-^

гу, менеджменту, финансовому анализу, управлению пер-

соналом и т. д. В портфеле издательства находятся руко-

писи ведущих специалистов России по данной тематике.

Кроме этого, <ИНФРА-М> активно сотрудничает с такими

известными мировыми издательствами, как <Oxford Uni-

versity Press>, <Pitman>, <American Bankers Association>,

<Prentice Hall>, <John Wiley & Sons, Inc.>, <Kogan Page>,

<Dutterworths>, <ВВС> и другими.

В 1995-1996 гг. планируется издание <Библиотеки

фондового рынка>, в рамках которой будут выпущены

следующие книги: <Математические методы финансового

анализа>, <Рынки производных финансовых инструмен-

тов>, <Учет и операционная техника институтов ценных

бумаг> и т. д., переводы книг <Quantitative Methods for

Financial Analysis>, <Options and Futures>, <The Municipal

Bond Market>, <Hedging Strategies> и др. В этой же серии

выйдут: книга W. Sharp <Investments>, представляющая

собой классику фондового рынка, и мировой бестселлер

G. Soros <Alchemy of Finance>. В первой рассылке Вам

будет предложена книга <Практическое руководство по

трасту>, написанная специалистами известной фирмы

<Cooper & Lybrand>.

Серия <Библиотека банкира> насчитывает более 100 по-

зиций и охватывает практически все аспекты банков-

ской практики. В нее войдут труды отечественных и за-

рубежных авторов: <Банковский надзор и аудит>, <Новое

банковское законодательство. Комментарий специалиста>,

а также переводы изданий Американской банковской ас-

социации: <Banking Terminology>, <Analyzing Financial State-

ments>, <Economics for Banking>, <Bankcard Business>; книги

<Dictionary of Banking> (<John Wiley & Sons, Inc.>), <Credit

Management Handbook> (<Gower>) и др.

Кроме этого, будут изданы книги по бухгалтерскому

учету (<Настольная книга бухгалтера> в 3 т., <Бухгалтер-

ская отчетность в 1995 г.> и др.), аудиту (<Учебное пособие

по финансам для аудитора>, <Методика финансового ана-

лиза> и др.), страховому делу (<Словарь страховых тер-

минов>, <Сборник типовых договоров по страхованию с

комментариями юриста>, <Бухучет в страховой деятель-

ности> и др.), внешнеэкономической деятельности, менедж-

менту, финансовому планированию, нормативные акты.

Кроме издания собственных книг, <ИНФРА-М> про-

изводит закупку литературы у других издательств, под-

держивая ассортимент на уровне 200-300 позиций.

Система <Абонемент> состоит из нескольких разделов.

1. ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ обязательный экземпляр наибо-

лее известных книг, выходящих в России, по выбранной

Вами тематике:

 фондовый рынок;

 страховое дело;

 банковское дело;

 нормативные документы;

 внешнеэкономическая деятельность;

!!546

 программное обеспечение;

 бухгалтерский учет;

 учебные аудио- и видеокурсы,

а также по любой другой заказанной Вами тематике.

Обязательные экземпляры, составляющие около 5%

от списка аннотируемых книг, предлагаются издательст-

вом из тех соображений, что ценность далеко не всех книг

можно понять на основе даже самой обширной аннотации.

Возможно временное или постоянное исключение обя-

зательного экземпляра из рассылки по абонементу.

2. ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ аннотированный список издаю-

щейся в России деловой литературы, не вошедшей в обя-

зательный экземпляр.

3. ВЫ ЗАКАЗЫВАЕТЕ необходимое количество книг,

выбранных Вами по обязательному экземпляру и анноти-

рованному списку.

4. ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ аннотированный список книг за-

рубежных издательств (на языке оригинала) и дополни-

тельно можете ознакомиться с образцами в специальном

выставочном зале.

По Вашему заказу книга будет доставлена Вам.

5. Издательство осуществляет ПОИСК книг в соот-

ветствии с Вашим заказом.

Издательство может ИЗДАТЬ книгу по Вашему заказу.

6. ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ малотиражные книги, изданные

только для подписчиков абонемента.

7. ВЫ МОЖЕТЕ принять участие в семинарах, про-

водимых в рамках абонемента авторами издательства -

ведущими специалистами по фондовому рынку, банков-

скому делу и т. д.

8. В рамках абонемента БЕСПЛАТНО РАССЫЛАЕТ-

СЯ один из журналов серии <Деловой партнер>, которые

содержат объемные (на 16-20 с.) статьи по соответству-

ющей тематике, главы из готовящихся к изданию книг,

фрагменты зарубежных книг, уникальные аналитические

материалы. В 1995 г. выйдут в свет журналы по банков-

скому делу, ценным бумагам и др.

Стоимость абонемента - 3 млн. рублей. Стоимость

заказанных Вами книг и участия в семинарах вычитается

из этой суммы. Если сумма, оставшаяся на Вашем лице-

вом счете, будет ниже 200 тыс. рублей, Вам будет выстав-

лен дополнительный счет.

Доставка книг может осуществляться:

 курьером (по г. Москве);

 почтовым отправлением;

 самовывозом из издательства

(Москва, Дмитровское шоссе, 107).

Стоимость доставки равна фактическим расходам на нее.

Рассылка книг осуществляется не реже 1 раза в месяц.

При получении каждой партии Вы будете получать вы-

писку с Вашего лицевого счета.

Следует особо подчеркнуть, что <ИНФРА-М> имеет

собственную полиграфическую базу, а книги других изда-

тельств закупает крупным оптом, поэтому, во-первых, цена

на предлагаемые издания будет в 1,5-2 раза ниже

рыночной, а во-вторых, даже при минимальном заказе

издательство сможет издать интересующую Вас книгу.

Если Вас заинтересовала данная информация, зака-

жите договор на обслуживание в системе <Абонемент>

по адресу: 127247, Москва, Дмитровское шоссе, 107,

АО <ИНФРА-М>.

Справки по телефонам:

(095)485-57-79,485-64-09

Факс:

485-53-18

!!548

Новые книги издательской группы

ИНФРА-М-КОДЕКС

История правовых и политических учений.

Учебник для вузов. Научный редактор -

член-корр. РАН B.C. Нерсесянц

Баглай М.В., Габричидзе Б.Н.

Конституционное право России.

Учебник для вузов

Кашанина Т.В.

Хозяйственные общества и товарищества: правовое

регулирование внутрифирменной деятельности.

Учебное и практическое пособие

Кодекс законов о труде Российской Федерации.

Официальный текст по состоянию

на 15 октября 1995 г.

Кодекс о браке и семье РСФСР.

Официальный текст по состоянию

на 15 октября 1995 г.

Уголовный кодекс РСФСР.

Официальный текст по состоянию

на 15 октября 1995 г.

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР.

Официальный текст по состоянию

на 15 октября 1995 г.

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР.

Официальный текст по состоянию

на 15 октября 1995 г.

Гражданский ауфцтесуальный кодекс РСФСР.

Официальный ilnUeem по состоянию

на 15 октября IMS г.

Арбитраяевый процессуальный кодекс

Российской Федерации.

Официальный текст

Комментарий к Арбитражюмму процессуальному

кодексу Российской Федерации. Под общей редак-

цией проф. В.Ф. Яковлева и проф. М.К- Юкова

Кодекс РСФСР об административных

правонарушениях.

Официальный текст по состоянию

на 15 октября 1995 г.

Сборник законов о налогах в России.

Официальный текст по состоянию

на 15 октября 1995 г.

Ефимова ЛТ.

Сборник образцов банковских документов.

Практическое пособие

Оформить подписку и приобрести наши книги

Вы можете по адресу:

Москва, Средний Кисловский пер.,

дом 3, подъезд 2, 2-й этаж

(<Юридическая книга>)

Для писем:

115477, Москва, а/я II

Тел.: (095) 229-65-61; 229-84-43

!!550

Кашанина Татьяна Васильевна

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА И ОБЩЕСТВА:

правовое регулирование внутрифирменной деятельности

Лицензия № 070924 от 21 января 1993 г.

Лицензия № 071076 от 5 августа 1994 г.

Подписано в печать 01.11.95 г. Формат 60х90/16.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 35,0.

Тираж 12000 экз. Заказ № 769.

Издательская группа ИНФРА-М - КОДЕКС

103009 Москва, СреднекисловскиН пер., д. 3.

127247 Москва. Дмитровское ш.. д. 107.

Тел. (095) 485-70-63, 485-74-00, 229-65-61.

E-niail: Relcom-contract infran1.iTisk.rii

Отпечатано в АООТ <Ярославский полиграфкомбинат>

150049 Ярославль, ул. Свободы. 97.