1.2. Развитие организованной преступности и приобретение ею транснационального характера

Наиболее значимый и подробный анализ причин формирования и развития транснациональной организованной преступности был осуществлен во время работы Всемирной конференции по организованной транснациональной преступности на уровне министров (Неаполь, Италия, 21-23 ноября 1994 г.) и на IX Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Каир, Египет, 28 апреля - 8 мая 1995 г.).

Так, в справочном документе к п. 4 повестки дня не-апольской Всемирной конференции по организованной транснациональной организованной преступности приведены следующие факторы развития мировой экономики и политики, обусловившие возникновение транснациональной преступности:

- увеличение взаимозависимости государств;

- формирование мирового рынка, для которого характерны тесные экономические связи, взаимные инвестиции;

- формирование международных финансовых сетей, систем международных расчетов, позволяющих быстро осуществлять сложные финансовые операции, с задействованием банковских учреждений нескольких государств;

- развитие мировых систем коммуникаций;

- развитие международной торговли, чему особо способствовало введение системы свободной торговли в послевоенный период;

- широкое развитие технологии контейнерных перевозок;

- увеличение масштабов миграции, образование многонациональных мегаполисов;

- «прозрачность границ» между государствами, входящих в Европейский союз и Содружество Независимых Государств.

К этому следует добавить некоторые социально-экономические тенденции развития мирового сообщества, указанные профессором М. Дельмас-Марти:

- «общая тенденция к неравномерному распределению ресурсов, доходов и богатства, что приводит к росту неравенства как внутри отдельных стран, так и между странами, образуя таким образом узлы социальной напряженности;

- образование международных центров концентрации новейших технологий, что приводит к различиям в способности отдельных стран преодолевать кризисы;

- ...значительная концентрация населения в городах, которая может создать как возможность накопления опыта и знаний, так и опасность перенаселения и деградации городов;

- ...растущая подвижность порога недозволенности, равно как и слияние культурных моделей и ценностей различных стран...»1.

Перечисленные выше факторы оказали и продолжают оказывать влияние как на развитие мирового рынка, так и на формирование отдельных региональных криминальных рынков и мирового криминального рынка в целом.

В легальной экономике это привело к созданию транснациональных корпораций (JMC, Coca-Cola, Sony, Panasonic и др.), в криминальной сфере наиболее мощные национальные преступные организации стали осуществлять свои операции в международном масштабе, превратившись в «транснациональные преступные организации» (далее -ТПО), которые еще называют «транснациональными криминальными корпорациями» (американская «Коза Ностра», итальянская «Каморра» и мафия, японская «Якудза», китайские «триады», колумбийские картели и др.).

Появление транснациональных преступных организаций наряду с экономическими факторами (в частности, конъюктурой рынка) обусловлено также необходимостью

1 Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. Международный научно-исследовательский проект. М. : Изд-во БЕК, 1994. С. 22-23.

сокрытия их деятельности от правоохранительных органов и легализации доходов.

В этих целях часть преступных операций переносится в страны с более либеральным законодательством, в «отмывании денег» задействуются «налоговые убежища» и международные финансовые центры.

Оффшорные территории привлекают к себе внимание преступных организаций по двум причинам:

1) очень благоприятный фискальный (налоговый) режим по сравнению с налоговым режимом в индустриально развитых странах;

2) юридическая система, обеспечивающая конфиденциальность и сокрытие капиталов, вывозимых из своей страны из-за фискальных причин.

Достаточно назвать только некоторые из наиболее известных оффшорных территорий:

в Европе - острова пролива Ла-Манш (Джерси, Герн-си, Мен), Люксембург, Швейцария, Лихтенштейн, Гибралтар, Ирландия, Мальта и др.;

в Америке - Панама и территории на островах Карибского моря (Багамские, Бермудские, Виргинские, Кайма-новы острова, острова Аруба, Кюрасао и др.);

в Азии - Гонконг и Сингапур; В Африке - Либерия' и др.

Поскольку многие из стран не располагают значительными экономическими ресурсами, их политические власти охотно поддерживают секретность капиталовложений для того, чтобы преодолеть экономическую и национальную отсталость.

Для уяснения проблемы транснациональной преступности следует рассмотреть ее отличия от обычной организованной преступности, а также сходство и различия транснациональных преступных организаций и легальных транснациональных корпораций.

1 Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмывание «грязных» денег: Методическое пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. С. 164.

Применительно к ним термин «транснациональный» используется, как правило, для обозначения потоков информации, денег, физических объектов, людей или иных материальных (или нематериальных) средств через государственные границы, при этом, по крайней мере один из субъектов этого процесса не представлен государством» '.

Сравнивая обычные организованные преступные группы с транснациональными преступными организациями, следует отметить следующие отличительные черты.

• Транснациональные преступные организации систематически осуществляют преступную деятельность на территории нескольких стран. Ключевым словом при этом является именно «систематически», поскольку обычная преступная группа, даже обладающая достаточными возможностями, может осуществлять лишь только отдельные международные операции.

• Транснациональные преступные организации сосредоточивают под своим контролем значительные финансовые средства, сопоставимые (или даже превосходящие) размеры валового национального продукта некоторых стран. В отдельных странах состояние экономики оказывается в значительной степени зависимым от действующих на их территории транснациональных преступных организаций в силу слабого развития легальной экономики (например, в Колумбии, Афганистане, Бирме, Лаосе).

Подобная зависимость обусловливает масштабное проникновение представителей ТПО в органы власти и управления, заинтересованность государства в функционировании ТПО на его территории и соответственно уклонение от международного сотрудничества по борьбе с транснациональной преступностью и ее организованными структурами. Поэтому, исходя из характера реализуемой ТПО продукции (в частности, оружия и наркотиков) и числа ее потребителей, возможно рассматривать деятельность ТПО в долгосрочной перспективе как ведущую к духовной и физической деградации человечества в целом.

1 Справочный документ к п. 4 повестки дня Всемирной конференции по организованной преступности на уровне министров (Неаполь, Италия, 21-23 ноября 1994 г.). С. 6.

В настоящее время масштабы деятельности ТПО, а также масштабы ее проникновения в легальную экономику, общественную и политическую жизнь заставляют изменить оценки ее деятельности по сравнению с обычной преступностью. Если традиционно уровень преступности оценивался как фактор правопорядка в стране, то транснациональная преступность становится фактором угрозы безопасности государств в наиболее важных сферах, а также оказывается в состоянии влиять на межгосударственные отношения.

Что касается сходства и отличия легальных транснациональных корпораций (далее - ТНК) и транснациональных преступных организаций, следует обратиться к п. 4 справочного документа повестки дня неапольской Всемирной конференции по организованной транснациональной преступности 1994 г. В документе отмечено, что главной задачей как ТПО, так и ТНК является извлечение прибыли. Их деятельность выходит далеко за рамки национальных границ и ориентирована на получение максимальной свободы действий при минимальном контроле за ними как на национальном, так и на международном уровнях.

Несмотря на имеющееся сходство, по ряду признаков транснациональные преступные организации существенно отличаются от легальных ТНК. Нарушение закона для транснациональных корпораций, созданных на законных основаниях, является, скорее, исключением, чем правилом. В отличие от них, для ТПО противоправная деятельность является определяющей. Осуществляя свою деятельность, в том числе и на легальном рынке, транснациональные преступные организации широко используют средства и методы криминальной конкуренции, в частности, коррупцию, шантаж и насилие.

Отсюда «стремление свести до минимума возможный риск и извлечь максимальную прибыль, характерное для транснациональных преступных организаций, вполне соответствует целям легального бизнеса. Отличие заключается лишь в том, что степень риска, который готовы принять на себя преступные организации, значительно превышает тот предполагаемый риск, который принима-

ют на себя корпорации, действующие в сфере законного бизнеса» '.

В этой связи представляется верной позиция профессора Г.А. Зорина, который при анализе транснационализации современной преступности выделил такие ее отличительные черты, как:

- организованное мобильное криминальное проникновение и захват (экспансия) неприступных пространств иных государств;

- «отмывание денег»;

- инвестирование преступных средств в теневую экономику на территориях государств базирования и преступного функционирования;

- получение максимальной выгоды при минимальном риске;

- наличие в организованной структуре специальной системы (коррумпированных связей, разведки, контрразведки) обеспечения безопасности всей группы и отдельных ее частей;

- активное противодействие правоохранительным органам и проникновение в легальную экономику;

- строгая конспиративность, способствующая длительному функционированию2.

С учетом вышеизложенного можно определить транснациональную организованную преступность как общесоциальное явление, выражающееся в широкомасштабной деятельности преступных организаций по предоставлению запрещенных товаров и услуг или не-запрещенных товаров и услуг запрещенным способом, а также их иной преступной деятельности, система-

1 Справочный документ к п. 4 повестки дня Всемирной конференции по организованной преступности на уровне министров (Неаполь, Италия, 21-23 ноября 1994 г.). С. 8-9.

2 Зорин Г.А. Транснациональная преступность: понятие, классификация, развитие // Проблемы раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами: Сб. науч. тр. (по матер, науч.-практ. конф. Минск. 27-28 мая 1999 г.) / Под общ. ред. Н.И. Николайчика, Н.И. Порубова. Мн.: Академия МВД Республики Беларусь, 2000.

тически осуществляемой на территории нескольких стран с сосредоточением под своим контролем значительных финансовых ресурсов, использованием криминальной конкуренции и проникновением в национальную и международную экономику и политику.

Таким образом, в современном процессе транснационализации организованной преступности можно выделить две основные тенденции ее развития:

- возникновение и функционирование преступных организаций, имеющих общие черты и характеристики во всех странах мира (торговля наркотиками, оружием, ядерными материалами, антиквариатом и др.);

- выход организованной преступности за рамки национальных границ и распространение ее деятельности на территории других государств.

Следует отметить, что какой-либо единой модели транснациональной преступной организации не существует. Объясняется это тем, что они различаются по форме и размерам, квалификации и специализации преступной деятельности.

Их деятельность может осуществляться в различных регионах и на рынках разных товаров и услуг, с использованием самой разнообразной тактики и стратегии, обходя механизмы социального контроля и скрываясь от правоохранительных органов.

Диапазон практически любой транснациональной преступной организации чрезвычайно высок: от организации с жесткой структурой до более гибких и динамичных сетевых структур.

В частности, с точки зрения ведения деловых операций их организационная структура может варьироваться: от «корпораций» международного уровня до местных специализированных «фирм».

Так, например, структура колумбийского наркокартеля, базирующегося в городе Кали, наиболее близка по своему характеру к формальной структуре корпорации, основанной на строгой иерархии, деловой специализации и планировании будущей деятельности.

Это - достаточно крупная организация, несмотря на то, что в ней задействовано множество различных и не связанных между собой вспомогательных преступных группировок, которая проводит широкомасштабные международные операции с кокаином. На уровне оптовой и розничной торговли картель состоит из мелких групп, которые осуществляют деятельность на местах, ведут строгий финансовый учет и возвращают средства, полученные от торговли наркотиками, своим руководителям1.

Нельзя не согласиться с мнением экспертов ООН, высказанным на IX Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, что транснациональные преступные организации можно различать и по сфере их деятельности2.

Причем, на наш взгляд, этот признак является профилирующим в обозначении того, является та или иная преступная организация транснациональной, т.е. можно ли рассматривать ее деятельность в качестве общественно опасной только для одного государства, либо для ряда государств или для всего мирового сообщества в целом. Сферы преступной деятельности могут быть самыми различными. Это:

- незаконная торговля наркотиками;

- незаконная торговля оружием;

- незаконная торговля энергоресурсами (нефть, газ и т.д.);

- незаконная торговля ядерными и редкоземельными материалами;

- хищения и контрабанда автомобилей;

- организованные формы незаконной миграции и торговля людьми;

- незаконная торговля органами человеческого тела (трансплантатами);

- незаконная эксплуатация проституции;

- использование игорного и шоу-бизнеса для «отмывания» преступных доходов;

1 Криминология: Учебник /Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эми-нова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2000.

2 IX Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Каир, 29 апреля - 5 мая 1995 г. - A/CONF. 169/16. 12 May/.

— хищения и торговля произведениями искусства и антиквариата;

— изготовление и подделка фальшивых денег, ценных бумаг и платежных документов;

— хищения и незаконная торговля драгоценными металлами и камнями;

— незаконная торговля дикими животными (особенно их редкими видами);

— незаконное уничтожение опасных (радиоактивных) отходов и др.

Указанные сферы преступной деятельности наиболее типичны для транснациональных преступных организаций. При их осуществлении одни преступные организации узкоспециализированы (например, колумбийские наркокартели, занимающиеся исключительно производством и торговлей кокаином), другие участвуют во многих видах преступной деятельности («Якудза» в Японии и «Триады» в Китае, занимающиеся торговлей оружием, наркотиками, кражей и контрабандой автомобилей и др.).

Транснациональные преступные организации не являются по существу полностью обособленными и независимыми структурами. Они активно могут сотрудничать с другими преступными организациями, террористическими группировками и даже с правительствами.

Так, торговцы наркотиками в Перу установили прочные отношения с террористической организацией «Сен-дерро луминосо» («Сияющий путь»). Характер этого союза заключается в том, что члены этой организации обеспечивают защиту тех, кто выращивает коку, и торговцев наркотиками в обмен на часть доходов, получаемых от торговли кокаином. Организации «Сияющий путь» данные средства позволили финансировать кампанию по свержению правительства. Таким образом, эта связь представляет собой своеобразные деловые отношения, в которых каждая сторона использует другую для достижения своих целей1.

1 Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С.Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.: ИНФРА-М, 1996. С. 24.

Другим примером служит деятельность Исламской партии Афганистана (ИПА) в выращивании и переработке опийного мака. В частности, ее лидеру - Хекматиару принадлежит крупнейшая в мире «фабрика» по производству героина, сооруженная при техническом и финансовом содействии американской наркомафии. Кроме того, в связях с организованными преступными сообществами особо отмечены террористические формирования «Тигры освобождения» («Тамил илама»), «Красные бригады» (Италия), «ЭТА» (Испания)1.

Подводя итог вышеизложенного, следует выделить основные признаки, свойственные транснациональным преступным организациям в целях более точного определения и понимания данного социального явления:

- захват и закрепление для своей деятельности региональных пространств на территории национального государства;

- проникновение и закрепление на региональных пространствах иных государств;

- совершение преступлений транснационального характера;

- организация деятельности коммерческих структур по легализации преступных доходов;

- постоянная тенденция к расширению своей деятельности путем установления контроля над сопредельными территориями и сферами социальной жизни;

- создание комплекса тактических и стратегических решений и их реализация в рамках преступного минимального риска при максимальной выгоде;

- организация системы собственной безопасности: контрразведки, охраны, электронного наблюдения, внедрения своих людей в органы власти и управления;

- формирование и развитие устойчивых и развернутых контактов с подразделениями таможни и погранохраны

1 Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. B.C. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.: ИНФРА-М, 1996. С. 25.

для оперативного и беспрепятственного использования границы в обоих направлениях;

— ведение переговоров с иными преступными формированиями, организация синдикатов, заключение договоров и союзов о взаимодействии.

1.3. Состояние транснациональной организованной преступности в странах мирового сообщества

В современных условиях серьезной проблемой анализа ситуации с транснациональной организованной преступностью в международном масштабе является отсутствие единой точной и сопоставимой статистики.

Авторы работы «Европа и внутренняя безопасность» объясняют это «различными правовыми, политическими и правоприменительными причинами, в том числе различиями в правовых системах и отсутствием политической воли, отсутствием единого определения организованной преступности» '.

Тем не менее, исходя из уже имеющихся материалов международных конференций, научных работ специалистов по конкретным преступным организациям, статистических материалов полицейских служб, к рассмотрению вопроса о состоянии транснациональной организованной преступности следует отнести обзорно-исторический анализ таких преступных сообществ, как итальянская мафия и другие итальянские преступные организации, американская «Коза Ностра», японская «Якудза», китайская «триада» и колумбийские наркокартели.

Помимо этого, автором будет предложен анализ состояния организованной преступности стран СНГ в контексте ее формирования, развития и взаимодействия с указанными преступными организациями.

----------------------------------

1 G.W. Wittkamper, P. Krevert, A. Kohl. Europe und die innere Sicherheit. BKA - Wiesbaden, 1996.

Безусловно, каждое из них может и должно являться предметом отдельных и самостоятельных исследований.

Для целей настоящей работы автором предложено их сопоставление по нескольким критериям:

- структура;

- основные направления (сферы) преступной деятельности;

- основные регионы распространения преступной деятельности.

Данный подход позволит выяснить сущность, эволюцию и масштабность распространения транснациональной организованной преступности в мире, системно уяснить ее наиболее общие и специфичные черты, представить ее угрозу мировому сообществу и необходимость объединения усилий в борьбе с ней.

Итальянская мафия

Слово «мафия» впервые употреблено в официальном итальянском языке в 1865 г. Происхождение слова точно неизвестно. Возможно, что мафия была основана на Сицилии уже в XIII в. в целях защиты населения сельскохозяйственных районов1. Однако начиная со второй половины XIX в. приоритеты мафии изменились и она начала заниматься борьбой с угрозой народных волнений, что чуть позже вылилось в борьбу с крестьянскими кооперативами и в своеобразный род политического бандитизма.

В настоящее время, по данным Интерпола, состояние организованной преступности в Италии в целом характеризуется следующими чертами:

- происходит интенсивная внутренняя реконструкция преступных организаций, вследствие того, что ряд крупнейших сообществ были нейтрализованы действиями итальянской полиции. В некоторых регионах Италии наблюдается появление новых преступных групп, занимающихся торговлей наркотиками, вымогательством и разбоем;

- деятельность организованных преступных формирований Италии повсеместно выходит за рамки националь-

1 G.W. Wittkamper, P. Krevert, A. Kohl. Europa und die innere Sicherheit. BKA - Wiesbaden, 1996. S. 13.

ных границ, заключаются союзы с прочими преступными организациями, в том числе и не итальянского происхождения;

- широко практикуется совершение преступлений в кредитно-финансовой сфере;

- продолжается проникновение в центральные государственные структуры;

- внутри преступных организаций неизменно существуют жесткие правила подчинения, круговая порука, соблюдение закона молчания - «омерта»'.

Сицилия является одним из регионов Италии, где мафия имеет самое сильное влияние (особенно в провинциях Аргигенто, Калтанисетта, Катания, Йенна, Мессина).

Сицилийская мафия представляет собой объединение 181 кланов (семей), общей численностью более 5 400 человек2.

Ее важнейшая сфера преступной деятельности - торговля наркотиками, особенно героином.

Вторая по значимости сфера - установление контроля над выполнением государственных заказов путем распределения подрядов между предприятиями, принадлежащими мафии.

Третья сфера - вымогательство и отмывание «грязных» денег и внедрение их в легальные сферы бизнеса (финансово-банковский сектор, страхование, операции с ценными бумагами)3.

В более широком смысле под итальянской мафией понимают также, наряду с сицилийской, Каморру, Ндран-гетту и Сакра корона униту.

Возникновение Каморры датируется 1829 г. Неаполитанские заключенные создали этот союз с целью защиты от насилия надзирателей. Позднее, примерно в 1830 г., освободившиеся заключенные образовали преступную

1 Interpol: Project «Maccandra». Special meeting DII/SDI. 1997. P. 3.

2 Там же. Р. 4.

3 G.W. Wittkamper, P. Krevert, A. Kohl. Europa und die innere Sicherheit. BKA - Wiesbaden, 1996. S. 13.

организацию, которая начала контролировать игорные заведения города, заниматься вымогательством и контрабандой1.

Каморра состоит из 133 семей (групп), общим числом 7400 членов. Базируется в провинциях Кампаньи - Бене-венто и Касерто2.

Деятельность Каморры проявляется в таких преступных сферах, как международная торговля наркотиками и оружием, азартные игры, рэкет, незаконная эксплуатация проституции, разбой и ростовщичество.

Традиционным местом ее действия является Южная Америка (Перу, Боливия, Бразилия и Уругвай). Имеются данные о дислокации Каморры в странах Европы (Франция, ФРГ, Португалия, Испания, Великобритания, Монако и Швейцария). Отмечены попытки проникновения некоторых группировок, входящих в структуру Каморры, в страны Восточной Европы.

Ндрангетта состоит из 160 преступных групп, называемых «коше» (или «ндрине»), общим числом 6000 человек, действующих в районе Калабрия, провинциях Катанзаро и Косенза3.

Традиционные сферы преступной деятельности Ндран-гетты - торговля наркотиками, оружием, вымогательство, ростовщичество и отмывание денег, полученных в ходе этого. В рамках Европейского союза Ндрангеттой осуществляются незаконные операции с денежными фондами в кредитно-финансовой сфере.

С точки зрения экстерриториальности, Ндрагентта активно сотрудничает с преступными организациями Турции, Северной и Южной Америки, Австралии. Кроме того, основными странами, где ею осуществляется сбыт наркотиков, являются Германия, Франция, ряд государств Средиземноморья, Ближнего Востока, Канады и Южной Америки.

----------------------------------

1 G.W. Wittkamper, P. Krevert, A. Kohl. Europe und die innere Sicherheit. BKA - Wiesbaden, 1996. S. 14.

2 Interpol: Project «Maccandra». Special meeting DII/SDI. 1997. P. 5.

3 Там же. Р. 6.

Сакра корона унита (или Nuova sacra corona unita) представляет собой одну из крупнейших преступных организаций Италии мафиозного толка.

Она состоит из 51 клана, общей численностью 1800 человек. Местом ее дислокации являются провинции Италии - Бриндизи, Лессе, Таранто1.

Важнейшие виды преступной деятельности этих организаций - торговля наркотиками и оружием, вымогательство, фальшивомонетничество, контрабанда сигарет, ростовщичество и организация незаконной иммиграции из Албании, Китая и некоторых окраинных государств Европейского союза.

В последнее время наиболее существенным является усиление их связей с отдельными преступными группировками из бывшей Югославии в таких сферах, как торговля наркотиками, оружием, взрывчатыми веществами и контрабанда сигаретами.

Морское побережье Апулии активно используется в качестве «ворот» для прохождения нелегальных товаров, предназначенных для преступных сообществ Сицилии, Калабрии, Кампаньи и районов севера Италии, для притока незаконных мигрантов приграничных государств Европейского союза, Албании, Китая, Турции и Пакистана.

Американская «Коза Ностра»

Появление «Коза Ностры» (по сей день считающейся наиболее мощной преступной организацией в США) относят к самому концу 1890-х годов, а ее упрочнение и распространение влияния в Нью-Йорке - к периоду действия «сухого закона», который, как известно, был введен в 1919 г.

Массовая эмиграция итальянцев в США, произошедшая в первые 10-15 лет XX в., позволила преступникам итальянского происхождения использовать соотечественников в преступных целях. С этим в первую очередь связано бурное развитие в США мафиозных, ганстерских организаций, из которых впоследствии уже сформировалась американская «Коза Ностра» 2.

1 Interpol: Project «Maccandra». Special meeting DII/SDI. 1997. P. 7.

2 Топильская Е.В. Организованная преступность. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 1999. С. 94.

Тем не менее создать материально-финансовую базу и упрочить свой вес среди прочих преступных организаций эмигрантам из Италии позволил «сухой закон», за счет которого в короткое время удалось получить высокие доходы (контрабанда алкоголя и другие операции на «черном» рынке). После его отмены в 1933 г. полученные средства были инвестированы в другие теневые сферы: в производство и продажу наркотиков, контрабанду товаров, подлежащих налогообложению по высоким ставкам (сигареты, золото, ювелирные изделия), в игорный бизнес и проституцию. После того как лидер преступного мира Чикаго Аль Капоне был осужден в 1931 г. за уклонение от уплаты налогов, различные мафиозные группы, участвовавшие в войне банд в 20-е годы, объединились в «Коза Ностру» '.

В настоящее время «Коза Ностра» состоит из 24 картелей, в каждый из которых входят «семьи» численностью 20-500 человек. Имеет высший орган управления («Consiglio de Amministrazione»), наделенный управленческими и судебными функциями.

Основные сферы ее преступной деятельности в западной части США - земельное и страховое мошенничество, злоупотребления в пенсионных фондах, нелегальный игорный бизнес, торговля наркотиками, порнография и проституция. В юго-восточной части США доминирует нелегальный игорный бизнес (Лас-Вегас), контрабанда наркотиков, оружия, ювелирных изделий, сигарет, алкоголя2.

«Коза Ностра» тесно сотрудничает с преступными организациями Японии, Китая, стран СНГ, Латинской Америки и Европы (особенно Италии).

Колумбийские картели

Колумбийские картели являются наиболее мощными преступными организациями Латинской Америки. Их возникновение было обусловлено серьезнейшей конфронтацией между различными культурными слоями населения,

1 G.W. Wittkamper, P. Krevert, A. Kohl. Europa und die innere Sicherheit. BKA - Wiesbaden. 1996. S. 15.

2 Там же. S. 15.

2 Зак. 73 33

начавшейся с периода открытия Колумбом Америки. Особенно ярко это выразилось в Латинской Америке, где процесс конфронтации протекал на протяжении более пяти веков, затронув в общей сложности почти 400 млн. человек. Кроме того, это было вызвано чрезвычайной культурной гетерогенностью взаимодействующих друг с другом мировых культур (индейских, африканских, европейских) колониального и последующего периодов, равно как мусульманских, еврейских и азиатских культур. И наконец, это следствие огромной протяженности территорий, на которых развертывался данный процесс.

Одновременно с этим общение между представителями большей части этих культур происходило на иберийских языках, настолько близких между собой, что в отношении этого региона можно говорить почти об одноязычии. В целом это привело к интернационализации и росту порога недозволенности, что дало впоследствии толчок быстрому формированию и развитию преступности, а в дальнейшем - ее организованных структур.

В настоящее время, в отличие от большинства других транснациональных преступных организаций, колумбийские картели занимаются исключительно наркобизнесом. Им удалось создать наиболее высоко организованную корпоративную преступную среду, чем любой другой группировке. Организованный ими бизнес основывается на таких эффективных принципах управления, как специализация и разделение труда.

Традиционными странами - производителями наркотиков (в основном кокаина) являются, помимо Колумбии, Перу, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гватемала, Эквадор. «Отмывание» денег в результате этой деятельности осуществляется главным образом в Аргентине, Уругвае, Чили, отличающихся своей либеральной финансово-экономической политикой.

Из всех преступных организаций Латинской Америки только колумбийские наркокартели смогли достигнуть столь высокого уровня развития преступного бизнеса. Наиболее известный - калийский наркокартель, основанный семьями Сантакруз и Родригес Орихуэлла, и ме-делъинский картель, основанный Пабло Эскобаром и семейством Очоа.

Колумбийские наркокартели отличаются от других транснациональных преступных организаций специализацией в сфере кокаинового наркобизнеса и наиболее высокой степенью организованности, близкой к легальным корпорациям.

Это объясняется тем, что калийский картель отказался от тактики открытого противостояния правительству и силам правопорядка, взяв на вооружение стратегию мирного вживания в общество. Главари картеля выступают в роли законных предпринимателей и вкладывают все большие средства в легальный бизнес. Кроме того, выборы этих лиц в состав местных силовых структур, покровительство, которым они располагают на местах, служат для них мощным прикрытием в Кали.

Картели используют узкоспециализированную ячеистую структуру с разделением функций производства, материально-технического обеспечения, транспортировки, сбыта и т.д.

Основным рынком сбыта наркотиков долгое время являлись США, а затем и Западная Европа. В 1990-е гг. появилась тенденция к расширению рынков сбыта за счет Восточной Европы и стран СНГ.

После ряда военных операций, предпринятых США против Медельинского картеля, и убийства Эскобара калийский картель усилил свои позиции. По имеющимся экспертным оценкам он контролирует около 70 % импорта кокаина в США и 90 % импорта в Западную Европу. Так, по данным Интерпола, 62,8 % кокаина, конфискованного в Европе в 1990-х гг., имело колумбийское происхождение. А в целом эксперты оценивают мощности подпольных лабораторий колумбийского наркобизнеса по производству современных наркотиков в 350 тонн в год.

Только три андских государства - Боливия, Перу, Колумбия ежегодно получают, по самым приблизительным подсчетам, от продажи наркотиков примерно 2 млрд. долларов.

Японская «Якудза»

В настоящее время слово «якудза» означает принадлежность какого-либо лица или группы лиц к организованной преступности, известной также под названием

«борьокудан». Само же название «якудза» появилось из японской карточной игры, где «я» означает цифру 8, «ку» - 9, а «дза» — 3, что в сумме составляет число 20, являющееся в этой игре минимальной ценностью. Потом это обозначение начало употребляться как почетное.

О появлении «Якудза» существуют две основные версии. Первая заключается в том, что представители данной преступной организации выводят свое происхождение от Махи Якко - предводителя самураев, объединившихся в XVII в. для защиты японских городов. Данная связь исторически не установлена и основывается лишь на собственных оценках «Якудза».

По второй версии, «Якудза» с XVIII в. происходит от антиобщественных групп (по аналогии со средневековыми разбойниками Европы) - Текья и Бакуто. Текья осуществляла контроль над японскими рынками, а Бакуто представляла собой объединение игроков, которое якобы было создано с разрешения правительства, чтобы через азартные игры возвращать назад деньги, выплаченные работникам в качестве зарплаты.

В дальнейшем эти группировки стали полностью самостоятельными и развили строго иерархическую структуру.

По данным наиболее известного исследователя «Якудза» Коиши Миядзавы, эта организация уже с конца XIX -начала XX вв. начала широко проникать в японское общество и развивать политическую активность, налаживая тесные контакты с правящими партиями и государственным аппаратом.

В конце 1990 г., в результате активных превентивных действий японской полиции и междоусобных конфликтов среди отдельных преступных групп произошло сокращение числа членов «Якудза».

В настоящее время в «Якудза» выделилось несколько крупных организаций, среди которых лидирует «Ямагу-чи-гуми», насчитывающая свыше 26000 членов. Второй по численности является «Инагава-кай», имеющая в своих рядах 8600 членов, за ней следует «Сумиеши-кай», которая объединяет свыше 7000 членов.

До последнего времени «Якудза» действовала достаточно открыто. Структуры, входившие в нее, имели легальные офисы (прежде всего в регионе Осака), проводили пресс-конференции, публиковали размеры доходов, имели собственные журналы, информировали общественность об изменениях в руководстве синдикатов. Это позволяло японской полиции иметь точные сведения об организованной преступности, структуре и размерах ее доходов.

Основные сферы преступной деятельности «Якудза» -незаконный оборот наркотиков и оружия, киноиндустрия, индустрия развлечений, профессиональный спорт, лотереи, финансовая сфера и сфера недвижимости.

Сейчас распространенность «Якудза» в мире сильно расширилась. Для совершения преступлений ею используются территории государств Юго-Восточной Азии, Южная Корея, Австралия, Гавайские острова, США, Западная Европа и Россия. Филиппины служат для нее основной базой производства и контрабанды амфетаминов и ручного огнестрельного оружия.

Китайские «Триады»

Китайские «триады» относятся к традиционным видам организованной преступности, которые изначально возникли для защиты крестьян и других непривилегированных групп населения.

В переводе «триада» означает треугольник и содержит три основных элемента, составляющих одно целое: небо, земля, человек. Еще их называют «Три Объединенные Ассоциации» или «Общество Неба и Земли». Они были известны в Китае и как Красные Секты, но позже из-за криминальной деятельности их стали называть Черные Секты.

Предшественниками «триад» принято считать возникновение в XIV в. тайных обществ монахов, репрессированных императором. Их деятельность в первую очередь была направлена на борьбу с татаро-монгольским игом. Со временем в этих обществах выработалась высокая конспиративность поведения как основная форма защиты от внешних влияний, а основной целью стало дестабилизирование власти.

В настоящее время должности, термины, чины и ритуалы «триад» являются идеальным прикрытием для организованной преступности, сфера деятельности которой стала распространяться и на другие государства.

В XX в. триады начали интенсивно заниматься разбоем, пиратством и контрабандой. В 1842 г., когда Гонконг стал британской колонией, уже действовали четыре группировки «триад». А в 1845 г., с принятием первого закона против «триад», они уже контролировали большую часть рабочей силы этого региона и были участниками всех нелегальных операций, проводимых в порту Гонконга.

В 1956 г., воспользовавшись нестабильностью в обществе, «триады» активизировали свою деятельность, которая приняла опасный характер. В результате правительство вынуждено было принять срочные превентивные меры. Несмотря на это «триады» продолжали действовать.

В настоящее время они обладают новейшими техническими средствами, пользуются современными средствами связи и авиалиниями для распространения своего влияния на другие государства.

По данным экспертов, сейчас в мире известны около 50 «триад» общей численностью почти 300000 человек. Нет единого мнения относительно степени организованности «триад», хотя они и имеют определенную формальную структуру, которая включает в себя «голову дракона» (лидеров) и штат «специалистов» (инфорсеры и управляющие). Значительная часть преступлений «триад» осуществляется членами, которые привлекаются для каждого отдельного случая в рамках гибкой сетевой системы, в зависимости от той или иной проводимой преступной операции.

Наиболее известной является «триада 14 К». Она осуществляет контроль над героином из так называемого «золотого треугольника» (Бирма, Лаос и Таиланд) и активно действует в Европе, в частности, в Амстердаме, Лондоне, Манчестере. Основные сферы ее деятельности: незаконный оборот наркотиков и оружия, торговля людьми, нелегальные азартные игры, вымогательство денег за охрану, операции с недвижимостью, «отмывание» денег.

Вторая по общественной опасности — триада «Во Он Док», осуществляющая перевозки наркотиков, контроль проституции и торговлю детьми.

Третьей, наиболее известной из всех «триад», считают преступную организацию «Дай Хун», которая представляет собой своего рода нелегальный банк, ссужающий деньги под очень высокие проценты, предоставляет займы для занятия азартными играми и выделяет деньги нелегальным мигрантам.

После перехода в 1999 г. Гонконга из-под протектората Великобритании под управление Китая «триады» начали широкомасштабное освоение не только стран Юго-Восточной Азии, но и Западной и Восточной Европы, США и СНГ.

Организованная преступность в странах СНГ

По мнению автора, возникновение организованной преступности в СНГ напрямую связано с историей возникновения, формирования и развития российского государства, поскольку именно российская внутренняя и внешняя политика всегда имела определяющее значение во всей истории развития народов, населяющих территорию России и оказала самое существенное влияние и на возникновение организованной преступности в частности.

Исходя из содержания работ российских ученых-обществоведов (Д.С. Лихачева, Г.В. Есипова и др.), можно утверждать, что прообразом современной организованной преступности стран СНГ были воровские артели. Это последняя треть XV - первые десятилетия XVI вв. Они, практически мало чем изменяясь, просуществовали вплоть до начала XX в.

В предреволюционный период (1917 г.) в условиях экономического и политического кризиса возникла торго-во-финансово-промышленно-чиновничья организованная преступность, которая сильно поднялась на военных поставках и спекуляции вокруг карточной системы.

После революции 1927 г. составной частью организованной преступности являлись небольшие группировки криминального характера, использовавшие политическое прикрытие в виде партийной атрибутики, самоназвания и т.п. Другой ее частью были отдельные подпольные орга-

низации большевиков, левых эсеров, максималистов, находившихся в тылу армий Колчака, Деникина, Врангеля.

В период сталинского режима были ужесточены репрессивные меры и к профессиональным преступникам, в результате чего уголовный мир был сильно дестабилизирован.

Однако с хрущевской «оттепелью», либерализацией уголовного законодательства, попыток первых экономических реформ произошла значительная стимуляция нового развития уголовного мира и, как следствие, преступных группировок. По мнению Е.В. Топильской, именно этот период стал точкой отсчета формирования современной организованной преступности России и стран СНГ.

Периодика развития организованной преступности, с точки зрения Е.В. Топильской, выглядит следующим образом:

1960-е гг.: - начало формирования преступных групп с относительно высокой степенью организации, в рамках общеуголовной преступности;

1970-е - 80-е гг. - выделение в структуре преступности организованных преступных проявлений, формирование криминологической категории личности участника организованной преступной деятельности;

конец 1980-х гг. - окончательное формирование российской организованной преступности, достигшего кризисной точки в 1988-1989 гг.;

начало 1990-х гг. - завершение процесса концентрации преступных группировок, образование преступных сообществ, окончательное формирование организованной преступности как самостоятельного социального явления, носящего транснациональный характер; кризисный переломный момент этого этапа — 1992—1993 гг.'

В настоящее время на территории стран СНГ существует несколько сотен относительно крупных преступных организаций, которые можно классифицировать по национальному (этническому) и территориальному признакам.

1 Топильская Е.В. Организованная преступность. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. С. 76.

К национальным относят грузинские, чеченские, армянские, азербайджанские, дагестанские, украинские, белорусские и др. преступные организации. Хотя они могут называться на местах своего базирования совершенно по другому.

По территориальному признаку различают тамбовские, казанские, рязанские, люберецкие, ореховские, чел-нинские (по названию города Набережные Челны), мур-манско-архангельские и др. преступные сообщества.

Существуют названия отдельных преступных организаций по имени их лидеров (колесниковская, кудряшов-ская, малышевская и др.).

В силу особенностей геополитического положения стран СНГ, прозрачности границ между ними, недостаточной эффективности национальных уголовных законодательств, организованной преступности представилась уникальная возможность заниматься практически всеми сферами криминальной деятельности: незаконной торговлей наркотиками, производством и торговлей оружием, редкоземельными, драгоценными и цветными металлами, совершать преступления в кредитно-финансовой сфере, заниматься разбоем, вымогательством, ростовщичеством, незаконной эксплуатацией проституции, контролировать шоу-бизнес и игорные заведения и т.д.

Преступные организации стран СНГ распространили свое влияние на большинство государств Европы, тесно сотрудничают с преступными группировками Ближнего и Дальнего Востока, проводят совместные операции в США с «Коза Нострой», взаимодействуют с колумбийскими наркокартелями и китайскими «триадами», наблюдаются тенденции их сближения с японской «Якудза».

Обзорно-аналитический материал, изложенный автором в данном разделе, безусловно, не является исчерпывающим. В нем не рассматривается деятельность турецких преступных организаций, которые поставляют наркотики в Западную Европу из Юго-Западной Азии по широкоизвестному «балканскому маршруту», не рассматриваются также нигерийские преступные сообщества, ямайские криминальные образования «Поссес», коренная американская мафия, доминиканская организованная преступность и множество других преступных группировок.

Тем не менее подход автора к исследованию данного вопроса раскрывает некоторые характерные черты, присущие основным транснациональным преступным организациям, дает общую картину их современного состояния в странах мирового сообщества, свидетельствует о том, что подобного рода криминальные структуры способны легко приспосабливаться к новым условиям, проявлять гибкость, использовать слабости отдельных государств и даже регионов, представлять собой реальную угрозу национальному и международному правопорядку.

Максимальное и разностороннее использование информации о транснациональной организованной преступности, особенно в историко-сравнительном и статистическом плане, может послужить в дальнейшем немаловажным ориентиром для разработки эффектных мер профилактики и борьбы с этим явлением, подчеркивает необходимость в постановке задачи для мирового сообщества по расширению и укреплению сотрудничества в области правоохранительной деятельности и уголовного правосудия.

«все книги «к разделу «содержание Глав: 24 Главы: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. >

5rik.ru

Материалы для учебы и работы

1.2. Развитие организованной преступности и приобретение ею транснационального характера