§ 1. Обстоятельства, подлежащие установлению

По делам о преступлениях, совершенных при осуществле­нии разрешенной экономической деятельности, устанавлива­ются следующие обстоятельства:

предприятия (организация, завод, фирма и т.д.) либо инди­

видуальный предприниматель, с деятельностью которых в

сфере экономики связано преступление (наименование,

местонахождение, отраслевая принадлежность, профиль

работы, структура и другие характеристики);

конкретный участок предприятия (цех, склад и т.д.), на­

правление и вид деятельности, связанной с нарушением

правил ее осуществления;

характер, вид правил нормативного характера, регули­

рующих проверяемую деятельность, положения, пункты

правил, которые были нарушены;

обстоятельства и обстановка содеянного (время, место,

причины допущенных нарушений, условия, при которых

это произошло и т.д.);

круг лиц, участвовавших в деятельности, в связи с которой

совершено преступление (как рядовые исполнители работ,

так и должностные лица, руководители предприятия и

подразделения), их функции, обязанности на момент осу­

ществления деятельности, что конкретно было сделано

или не сделано каждым;

37

круг лиц, допустивших нарушение правил соответствую­

щей деятельности, их профессиональная, социальная, уго­

ловно-правовая характеристика (стаж работы по специ­

альности, роль в содеянном, наличие судимостей в про­

шлом и т.п.);

характеристика наступивших вредных последствий либо

тех, что могли наступить в результате допущенных нару­

шений  (место,  характер,   время,  размер   причиненного

ущерба и т.д.);

причинная связь между допущенными нарушениями и по­

следствиями, которые наступили либо могли наступить;

обстоятельства иных преступлений, совершенных винов­

ными (за которые они не понесли наказания), связанные, в

частности, с сокрытием допущенных нарушений, иным

противодействием   предварительному   расследованию   и

правосудию.

Кроме того, когда расследуется преступление, совершен­ное из корыстных побуждений, необходимо выяснить:

в чем проявилась корыстная заинтересованность виновных;

в каких действиях (бездействии) она нашла свое выражение;

какие цели при этом преследовались;

в какой период времени, где, каким способом, в отноше­

нии какого предмета преступного посягательства реализо­

ваны эти цели;

какие блага, преимущества были получены в результате

незаконной деятельности;

является ли преступление заранее подготовленным, орга­

низованным или нет, одноэпизодным или многоэпизод-

ным, совершено ли оно в одиночку или совместно с соуча­

стниками, роль в преступной группе1.

Указанные обстоятельства конкретизируются и развивают­ся с учетом ряда факторов: особенностей вида нарушенных правил, последствий содеянного, личности нарушителя и дру­гих обстоятельств дела.