§ 2. Общие положения выявления и расследования преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью

Как показывает практика, ключевым моментом, опреде­ляющим успех выявления и раскрытия преступлений, связан­ных с запрещенной экономической деятельностью в сфере производства и оборота товаров, имеют тактические операции по обнаружению, документированию, изъятию, осмотру, предварительному и судебно-экспертному исследованию кри­минальной продукции (как минимум — ее образцов) и имею­щих к ней отношение других материально выраженных объек­тов (сопутствующих товаров, заготовок, оборудования, мате­риалов, сырья, средств упаковки и т.д.)- Это становиться возможным на основе комплекса тщательно планируемых и подготавливаемых оперативно-следственных действий.

Наиболее продуктивным в этом плане оперативно - розы­скными мероприятиями являются:

проверочная (контрольная) закупка образцов продукции;

контролируемая поставка;

обследование  помещений,   зданий,   сооружений,   транс­

портных средств, имеющих отношение к изготовлению,

хранению, перевозке, сбыту криминальной продукции;

наблюдение за указанными объектами и процессами, а

также их участниками;

снятие информации с технических каналов связи, прослу­

шивание телефонных переговоров;

задержание с поличным и идентификация личности участ­

ников преступления.

Основными в структуре следственных действий являются:

V             допрос выявленных оперативным или следственным пу­

тем покупателей (получателей) криминальной продукции,

осмотр и изъятие имеющихся у них товаров;

70

производство следственных осмотров, обысков, выемки

объектов, имеющих значение для дела, по месту изготов­

ления, хранения, сбыта криминальной продукции, обысков

у заподозренных лиц по месту их работы, жительства, в

местах отдыха, в гаражах, в принадлежащих им либо

арендуемых или похищенных транспортных средствах;

назначение товароведческих, технико - криминалистиче­

ских и иных судебных экспертиз,, использование их ре­

зультатов в ходе дальнейшего доказывания;

допрос подозреваемых (в первую очередь задержанных с

поличным, как говорится, «при товаре»).

Условиями  оптимального решения  поставленных задач

служат:  ■             ■

V             тесное, хорошо налаженное взаимодействие следователей

и сотрудников, имеющих полномочия на осуществление

оперативно-розыскной деятельности;

широкое привлечение к участию в следственных действи­

ях специалистов различного профиля, обладающих зна­

ниями в той сфере деятельности, которая стала объектом

уголовно-правового реагирования, в первую очередь из

контрольно-надзорных служб (из подразделений Госстан­

дарта, торговых инспекций,- государственного и ведомст­

венного санитарного надзора и т.д.);

своевременное Назначение судебно-экспертных исследо­

ваний изъятых объектов и обеспечение надлежащего ин­

формационного обеспечения назначенных экспертиз.

Как и при расследовании других преступлений, по делам данной категории собирается и реализуется так назьгеаемая личностная информация, т.е. сведения, полученные путем опроса и допроса лиц, посвященных в-интересующие следст­вие обстоятельства. На этой основе было, например, раскрыто преступление, совершенное одним из продавцов детского порно. Определяющее в этом случае значение имело сообще­ние сестры злоумышленника.

71

Как выяснил суд, торговлю порнографическими картинка-, ми Максим Лазарев развернул в ноябре 2000 года. От знако­мых он слышал, что детская порнография пользуется большим спросом в Интернете, и на этом можно сделать прибыльный бизнес. Работа рядового менеджера не приносила молодому человеку больших доходов, поэтому он решил рискнуть. Для начала юноша скопировал самые откровенные и развратные фотографии и видеосюжеты с зарубежных сайтов на дискету, а затем опубликовал их на собственных страничках. За про­смотр одного снимка новоиспеченный порноделец брал по 20 долларов. Дело действительно оказалось доходным — за 13 дней «работы» парень разбогател на 11 тысяч долларов. Лазарев открыл специальный счет в' банке, на который и по­ступали деньги от педофилов...

Но беззаботная жизнь менеджера длилась недолго. Вскоре в квартиру на 11-й Парковой улице Москвы, где жил Лазарев вместе со старшей сестрой, ее мужем и сыном, нагрянула милиция. Дома была одна сестра, которая рассказала о деятельности брата и добровольно выдала компьютер и все диски нерадивого родственника. Нарушитель не стал отпи­раться от преступления, признавшись, что соблазнился лег­кими деньгами.

Однако главное, ключевое значение для раскрытия как данного, так и других преступлений, связанных с запрещен­ной деятельностью, имеют, в первую очередь, производимый (произведенный) товар как продукт криминальной деятельно­сти, а также относящиеся к нему материальные объекты (тех­нические средства, оборудование, материалы, используемые при выработке, переделке продукта, его оформлении, упаков­ке, перевозке и т.п.). Поиск, обнаружение, осмотр, фиксация, изъятие, предварительное лабораторное и судебно-экспертное исследование данных объектов — основные задачи, от успеха или неудачного решения которых прямо зависит возможность и возбуждения уголовного дела, и эффективного расследова­ния рассматриваемых преступлений. 72

Можно сказать и так: если органы дознания, следователь не обнаружили такие объекты и не осуществили их надлежа­щую процессуально-криминалистическую отработку, рассчи­тывать на возбуждение уголовного дела и раскрытие преступ­ления им практически не придется.

Делу, о котором мы расскажем ниже, подобная перспекти­ва не грозит, поскольку уже с первых шагов следствие позабо­тилось о ведении «наступления на противника» не с голыми руками.

Это случилось в феврале 2002 года в подмосковном Коро­леве. Здесь сотрудники ФСБ и оперативники УБОП Москов­ской области ликвидировали подпольную оружейную мастер­скую, которую возглавлял инвалид 1-й группы Антон Боко­вой. Он попал в поле зрения правоохранительных органов в 1999 году, когда разработал и едва не привел в действие план по убийству заместителя начальника уголовного розыска го­рода Юбилейного. Бандиты предполагали прикрепить само­дельное взрывное устройство к днищу автомобиля, принадле­жавшего неугодному милиционеру. «Адская машина» срабо­тала раньше срока, и убийство не удалось. В отношении бандитов было возбуждено уголовное дело, которое позже приостановили, так как оба подельника стали инвалидами. Сообщник, который пытался установить устройство, в резуль­тате взрыва лишился кисти руки и глаза. А сам организатор вскоре угодил в автокатастрофу, и с тех пор передвигался только с помощью костылей.

В прошлом Боковой был студентом Московского авиаци-онно-технологического института и очень увлекался оружием. Поэтому он стал основным звеном в цепи производителей смертоносных «игрушек». В его обязанности входило прини­мать заказы на изготовление или ремонт бандитских «ство­лов». Гангстеры привозили инвалиду в квартиру на улице Грабина неисправное оружие или муляжи автоматов. Он ос­матривал их, выявлял неисправности, а также составлял чер­тежи для самодельного оружия. Затем Антон давал указания

73

своим сообщникам, которые действовали в автосервисе, рас­положившемся в двух гаражах на Трудовой улице. Здесь к ус­лугам бандитов были фрезерный и сверлильный станки и сва­рочный аппарат.

Оперативники вышли на след подпольных оружейников и нагрянули в квартиру Бокового. Родители инвалида не спеши­ли открыть милиционерам дверь. Мать Антона даже пыталась выбросить в окно сумку* в которой позже оперативники обна-ружили автомат Калашникова с укороченным стволом, мага­зин к нему и пакет с 30 патронами. Родители-пенсионеры держали оборону до тех пор, пока детективы не выломали дверь. За это время инвалид успел уничтожить сим-карту от своего сотового телефона. Впрочем, яыщики не теряют наде­жды вычислить координаты потенциальных клиентов ору­жейника. При обыске милиционеры обнаружили у Бокового чертежи и замеры для изготовления оружия, а также различ­ные приспособления, слесарные инструменты и пакеты с железным и медным купоросом. В гаражах, которые принад­лежат 28-летнему Сергею Миллеру, сыщики изъяли 3 гранаты «Ф-1», гранаты для под ствольного гранатомета, 3 запала УЗРГМ-2 и 141 патрон.

По мнению сотрудников правоохранительных органов, подпольная мастерская работала на бандитские группировки, которые действовали в окрестностях Королева. Милиционеры разыскивают сообщников двоих задержанных оружейников.

О том, какое значение для дела имеют «немые» свидетели (вещественные Доказательства), можно судить и по такому случаю из уголовно-процессуальной практики.

Криминальная «бригада» по незаконному выпуску всевоз­можных штампов состояла из трех женщин — 48-летней не­работающей москвички, ее 20-летнеЙ дочери и знакомой се­мьи 23 лет. Непосредственно изготовлением печатей занима­лись мама с дочкой. Установив в собственной квартире специальное оборудование, нелегалы делали от 10 до 20 печа­тей в день. 74

В основном «коллеги» работали по заказу. Но поскольку клиентами чаще всего оказывались выпускники общеобразо­вательных школ, которым перед поступлением в ВУЗ требо­вались аттестаты с хорошими оценками, надомные работники иногда изготавливали печати окрестных школ впрок. Готовый товар они передавали соучастнице-распространительнице.

После ее задержания у станции метро сотрудники милиции вышли на подпольный цех на Профсоюзной улице. При обы­ске в квартире у аферисток изъяли больше 100 всевозможных печатей. Помимо школьных, были обнаружены штампы МГУ и даже московской мэрии.

Так удалось ликвидировать подпольную мини-фабрику по изготовлению ходовой продукции.

Одной из особенностей выявления и раскрытия преступле­ний, связанных с запрещенной экономической деятельностью, является широкое использование правоохранительными орга­нами знаний и возможностей лиц, являющихся специалистами в исследуемом виде деятельности —- в области стандартов, в определении качества незаконно изготавливаемых товаров, лицензировании, нормативных документах, регулирующих отношения в сфере экономики. Большое значение в этом пла­не имеет тесно налаженное криминалистическое взаимодейст­вие со специалистами государственных и ведомственных кон­трольно-надзорных органов (например, Госторгинспекции, Госсаннадзора) использование в стадии возбуждения уголов­ного дела и расследования материалов проводимых ими проверок и служебных расследований; у них необходимых консультаций; изучение предоставленной ими специальной литературы, нормативных документов и использование со­держащихся в них данных при планировании и осуществле­нии уголовно-процессуальной деятельности.

В том случае, когда следователь испытывает затруднения в установлении обстоятельств, отражающих специфику рассле­дуемого деяния, определении их полного круга и оптимальной

75

последовательности установления в той или иной ситуации, ему следует обратиться за советом к оперативному работнику или своему коллеге, имеющим опыт работы по таким делам, а в необходимых случаях получить консультации специалистов контрольно-надзорного органа; компетентных в исследуемой области деятельности товаропроизводителя, посредника, про­давца. Они же могут быть ему полезны с точки зрения разра­ботки плана расследования, определения круга других сведу­щих лиц, включая профессиональных судебных экспертов, со­трудников учреждений, предприятий, организаций, в которых могут быть проведены судебные экспертизы, а также специа­листов, компетентных в нужной области, для участия в наме­ченных следственных действиях или же готовых выполнить поручения следователя о производстве необходимых доку­ментальных либо иных проверок.

Взаимодействие следователя с оперативными работниками необходимо и тогда, когда получателем первичных данных является следователь (например, получив об этом показания от лиц, допрошенных по находящемуся в его производстве другому делу), и тогда, когда исходные данные собраны в хо­де оперативной разработки, проверки сигналов общественно­сти, при проведении служебных расследований, и т.п.

Исходный момент взаимодействия — передача партнеру полученной сигнальной информации, ее совместное изучение и обсуждение.

Далее осуществляется: построение и анализ предваритель­ной программы предстоящей проверки сигнала, выбор наибо­лее адекватного ситуации варианта действий, их организаци­онного, тактического, кадрового, технического, информаци­онного, а в нужных случаях еще и силового, и финансового обеспечения; согласование с руководством и получение санк­ции на план мероприятий и его обеспечение; проведение раз­ведывательных, установочных и иных мероприятий силами приданного оперативного состава; использование возможно­стей агентурного аппарата и доверенных лиц. 76

Цель мероприятий данного этапа взаимодействия — полу­чение информации, подтверждающей реальность первичных данных.

Новый этап включает совместное обсуждение всего ком­плекса собранных данных, разработку и реализацию плана по их проверке. Основная цель мероприятий — выявление мест нахождения объектов изготовления, хранения, сбыта товара, участников деятельности, мест их жительства и отдыха, Свя­зей, транспортных средств, номеров телефонов, других средств связи, проведение контрольных закупок, выявление и идентификация получателей, покупателей, пользователей то­вара.

Следующий этап — построение прогностических моделей возможных вариантов развития событий и вариантов действий по каждой модели и реализации ожидаемых результатов. Он включает определение момента начала операции, способов связи и обмена промежуточной информацией, подготовку помещений для будущей работы с задержанными, определе­ние мест их содержания, приглашение понятых, подготовку транспорта, средств криминалистической и оперативной тех­ники, средств и сил обеспечения безопасности участников операции и оперативного проникновения на объекты, распре­деление обязанностей между участниками операции как до, так и сразу после возбуждения уголовного дела.

Очередной этап — реализация программы. Цель — уста­новление данных, дающих основание для возбуждения уго­ловного дела; обнаружение товара, его исходных компонентов (материалов, сырья и т.д.), реквизитов, оборудования, упако­вочного материала, с помощью которых изготавливался кри­минальный продукт; технических, технологических, финансо­вых и других документов, черновой бухгалтерии, корреспон­денции, записей, черновиков, иных материальных объектов; имеющих значение для дела, а также наличных денег, сбер­книжек, ценных бумаг; захват участников преступной дея­тельности. Этому же способствует личный обыск задержан-

77

ных, допрос, обыск в их жилище и иных местах возможного нахождения доказательств преступления и незаконно нажитых средств.

Взаимодействие при этом осуществляется путем обмена оперативной и следственной информацией; согласования опе­ративных и следственных действий; определения тактики на­меченных действий с учетом данных, собранных следствен­ным и оперативнофОзыскным путем; обеспечения оператив­ного сопровождения следственных действий и оказания следователю помощи со стороны сотрудников органа дозна­ния при выполнении сложных, трудоемких, ответственных и опасных действий; дачи поручений следователем оператив­ным работникам по решению лежащих в их компетенции по­исковых, разведывательных, охранных, других задач (как в плане обеспечения процесса доказывания, так и уголовного преследования, и создания необходимых условий для эффек­тивного выполнения следственных действий).

В этом отношении примером, достойным подражания, мо­жет служить дело, возникшее в результате хорошо организо­ванной проверки сигнальной информации на основе опера­тивно-следственной операции, проведенной с участием следо­вателя и сотрудников 21-го отдела Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Москвы. В результа­те этой операции в феврале 2001 года был накрыт крупнейший подпольный цех по производству пиратской видеопродукции.

Располагался цех в доме на улице Электрозаводской за не­приметной дверью с вечным амбарным замком и угрожающей надписью «Высокое напряжение! Не влезай — убьет!». Войти внутрь могли только посвященные в тайну предприятия. Для этого им достаточно было нажать на шляпку одного из гвоз­дей, вбитых в косяк, выполняющую функцию кнопки элек­трического звонка. На зов прибегал сотрудник цеха, и дверь, словно по волшебству, отворялась. Оперативники раскрыли этот секрет и нагрянули с обыском. В помещении они обна­ружили 160 видеомагнитофонов, при помощи которых с ли-78

цензионных кассет велась перезапись популярных фильмов, а также оборудование для вакуумной упаковки кассет в пла­стик. Цехом заправляли два человека — администратор и опе­ратор. Лицензий и каких бы то ни было документов у них не оказалось. Оба были задержаны.

Позже в этот же день на улице Большая Семеновская в арендуемом помещении был обнаружен склад готовой про­дукции подпольщиков. Здесь на специальных стеллажах стоя­ли разделенные по жанрам, начиная от советских мультиков и заканчивая последними зарубежными хитовыми фильмами, десятки тысяч уже готовых для продажи кассет. По соседству со складом находился и офис, где для прикрытия совершенно легально распространялась та самая лицензионная продукция, с которой штамповались копии. В офисе оперативники задер­жали директора подпольного предприятия. Он начал сразу же отрицать свою причастность к цеху и складу. Ной его кабине­те милиционеры обнаружили десятки пустых* кОробок -— именно в них запаковывались контрафактные киссеты, голо­граммы и специальные марки. Как выяснилось восоде рассле­дования, работали предприниматели, оказавшиеся жителями столицы, не менее года, и бизнес у них был круглосуточный.

После производства неотложных следственных действий организуется совместное обсуждение сложившейся ситуации и с учетом ее особенностей составляется план дальнейших оперативно-следственных мероприятий, действий, операций.

В случае необходимости и если есть такая возможность, уже с первых шагов работы в стадии возбуждения уголовного дела и неотложных следственных действий организуется взаимодействие следователей и органов дознания со специа­листами технико-криминалистической специализации, а также со специалистами контрольно-надзорных структур по профи­лю исследуемой деятельности. У последних можно получить нужные справочные сведения, разъяснения в отношении нор­мативных документов, регулирующих исследуемой вид дея­тельности, особенностей технологии изготовления и призна-

*              79

ков товара-продукта криминальной деятельности. Кроме того, они могут предоставить информацию о произведенных ранее проверках на интересующих следствие объектах, содержании материалов этих проверок и месте их нахождения.

При организации расследования следователю необходимо

учитывать ситуационные факторы и обусловленные ими,

«привязанные» к ним типовые схемы и программы действий.

С этой точки зрения небезынтересно^ что процесс выявления и

раскрытия рассматриваемых преступлений в различных си­

туациях может развиваться в различных направлениях.           >

В одних случаях он идет от данных об объекте, на котором

незаконно производится товар (пищевые продукты, продукция

производственно-технического назначения, винно-водочные

изделия и т.п.) к точкам сбыта, хранилищам и иным объектам,

от связанных между собой криминальной деятельностью лиц

как субъектов производства к их соучастникам.

В других случаях — от данных о месте хранения или сбыта товара и участвующих в этом лицах к объекту и субъектам производства и другим звеньям преступной цепочки.

В третьих случаях -— от обстоятельств и результатов за­держания с поличным перевозчика или сбытчика товара, ос­мотра и изъятия товара к другим участникам и звеньям пре­ступной цепочки.

Крупную партию поддельных денег изъяли сотрудники РУБОП в подмосковных Люберцах. Банкноты, которые штам­повал студент Горного университета, школьники продавали на местном рынке.

Три жителя Балашихи (им от 16 до 18 лет) давно промыш­ляли изготовлением и сбытом поддельных денег и уже успели распространить немало фальшивок в Москве и Люберцах. Верховодил криминальной троицей студент, в прошлом году уже осужденный условно за кражу. В его квартире оператив­ники обнаружили компьютер, сканер и цветной принтер, с помощью которых юноши и наладили производство. Для из* готовления денег они брали бумагу очень хорошего качества и 80

даже пропитывали «купюры» спецраствором, чтобы они шуршали как настоящие.. Детективы отмечают: если оцени­вать качество подделок по пятибалльной шкале, то фальшивки «тянут» на четыре с плюсом.

В день задержания после занятий в вузе студент встретился со своими сообщниками возле московского кинотеатра «Сла­ва» и компания отправилась на люберецкий рынок «Север­ный». Здесь юноши подыскали покупателя на 140 пятисотруб­левых и 50 сторублевых купюр. За пять поддельных ассигна­ций торговцы просили одну настоящую. В момент сделки оперативники задержали всех фальшивомонетчиков.

Система тактической операции по задержанию с поличным реализаторов криминальных продуктов состоит из следующих элементов:

V             задержания, личного обыска перевозчика (сбытчика), ос­

мотра его вещей, транспортного средства (в частности, для

поиска тайников);              .

У  обнаружения, осмотра, изъятия товара;

V             сбора данных о личности задержанного, месте его житель­

ства, работы, отдыха, наличии транспортных средств, дач,

гаражей и других объектов, в которых могут находиться

имеющие значение для дела документы, предметы, веще­

ства, деньги и другие объекты;       ■

У  производства обысков в указанных местах;

сбора данных о связях задержанного и имеющих к ним от­

ношение объектах (квартирах, гаражах и т. д.), производ­

ства там следственных осмотров и обысков;

задержания и допроса соучастников задержанного, допро­

са иных выявленных лиц;

назначения судебных экспертиз для исследования обнару^

женных материальных следов, предметов, вещей, веществ,

документов.

Вот как это происходило по одному из дел. Все члены пре­ступной группы изготовителей и сбытчиков фальшивых ук­рашений проживали в Москве на нелегальном положении.

81

Один из них — профессиональный ювелир. Он арендовал од­нокомнатную квартиру на улице Юных Ленинцев и устроил в ней настоящую мастерскую. Умелец с помощью специального оборудования и бензиновой горелки штамповал массивные цепи из медной проволоки, а потом покрывал готовые изделия золотом. Слой Драгоценного металла, в отличие от напыления, мог выдержать нехитрую экспертизу — неглубокий надрез.

Фальшивые ювелирные изделия кустарь снабжал настоя­щими золотыми замками, которые покупал в мастерских. На эти детали он ставил оттиск клейма 585-й пробы Центральной государственной инспекции пробирного надзора, а рядом — звездочку, которая изображалась на отечественных золотых изделиях до 1992 года. (Позднее ее сменил оттиск профиля женщины в кокошнике.) Таким образом он стилизовал под­делки под модные 10 лет назад массивные золотые цепи, ко­торыми в те времена любили украшать себя бандиты и новьй русские. Вес каждой фальшивки, сработанной методом пан­цирного плетения, колебался в пределах 140-160 граммов. В последнее время жулики освоили еще и изготовление массив­ных «золотых» браслетов.

Готовые «украшения» ювелир отдавал своим сообщникам, которые относили подделки в столичные ломбарды. Там они сдавали медные цепи и получали залоговые суммы из расчета 160 рублей за грамм золота ^- от 16 до 20 тысяч за каждое из­делие. Из них 500-600 рублей оставлял себе за труд сбытчик, а остальные деньги забирал ювелир. За сданными под залог це­пями, разумеется, в ломбарды никто не обращался...

Сотрудникам ОБЭП УВД Восточного округа Москвы уда­лось задержать одного из посредников, когда тот пытался сбыть 142-граммовую фальшивую цепь. Затем оперативники по горячим следам установили и задержали еще троих сообщ­ников, в том числе и золотых дел мастера. При обыске квар­тир жуликов милиционеры изъяли незарегистрированное клеймо Центральной государственной инспекции пробирного надзора, куски медной проволоки, фальшивые ювелирные из-82

делия, а также оборудование для их изготовления. Выясни­лось, что мошенникам удалось обвести вокруг пальца сотруд­ников как минимум 15 ломбардов.

Когда же операция развивается от данных об объектах производства (квартир, подвалов и т.д.) или сбыта товаров (магазинов, ломбардов, киосков и др.), звеньями ее могут быть:

сбор установочных данных на объект и лиц, имеющих к

нему отношение;

организация скрытого оперативного наблюдения за объек­

том с документированием фактов, имеющих значение;

оперативное выявление и допрос покупателей (получате­

лей), изъятие, осмотр и обеспечение предварительного, а

затем судебно-экспертного исследования изъятого у них

товара;  *

организация и производство обследований, осмотра, обы­

ска на объекте и в других местах, имеющих отношение к

незаконной деятельности и жизнедеятельности фигуран-

тов, изъятие и исследование предметов, документов, со­

держащих полезную информацию, задержание, допрос,

личный обыск подозреваемых.

. Выявление и раскрытие рассматриваемых преступлений подчас осуществляется и от данных о последствиях содеянное го к производителям криминального продукта. Подобная си­туация может возникнуть в случае незаконного производства, сбыта, использования недоброкачественных пищевых продук­тов, а также ядовитых, наркотических, взрывчатых веществ, прочих источников повышенной опасности для жизни и здо­ровья людей, объектов (например, огнестрельного оружия).

В конце 90-х годов, отбыв наказание в ЙТУ за изготовле­ние и сбыт слабодействующих синтетических наркотиков, в Санкт-Петербург возвратился бывший преподаватель одного из ВУЗов по фамилии Рыбин, химик по специальности. Здесь он снова занялся своим криминальным бизнесом. В снятой квартире он организовал хорошо оборудованную подпольную

83

лабораторию. На этот раз предметом его «трудов» стал сверх­сильнодействующий синтетический наркотик, который в сре­де наркоманов назывался «белым китайцем». Изготавливае­мый Рыбиным белый порошок сбывался через сеть посредни­ков и торговцев наркоманам северной столицы и Финляндии. От употребления отравы за сравнительно небольшой период умерло более 100 человек. Смерть у «подсевших на иглу» наркоманов наступала сразу после внутривенной инъекции даже малых доз «белого китайца».

Исходной базой для выявления и раскрытия данного пре­ступления послужили данные о серии внезапных смертей сре­ди молодых наркоманов в Санкт-Петербурге и Финляндии. На основе информационного взаимодействия сотрудников МВД, ФСБ по Ленинградской области и спецслужб Финляндии опе­ративники пришли к выводу о функционировании на террито­рии Санкт-Петербурга подпольной лаборатории по изготовле­нию синтетического наркотика. Успешно проведя операцию по выявлению перевозчиков и сбытчиков смертоносного това­ра, оперативники задержали несколько соучастников преступ­ления с поличным. Один из них указал место изготовления наркотика, личность его главного производителя и организа­тора преступления Рыбина. При обыске в его лаборатории об­наружили и изъяли документы, оборудование, фармакологи­ческие препараты, используемые для изготовления наркотика и два с половиной килограмма порошкообразного белого яда, ряд готовленного для сбыта. Признавшись в содеянном, Ры­бин указал места нахождения тайников на улицах города, где хранились другие пакеты с наркотиком, и выдал 100000 дол­ларов, заготовленных им на откупные «расходы» в случае провала его бизнеса.

Продукты криминального «творчества» подпольных пред­принимателей могут быть опасны не только для людей. Не меньшую угрозу они подчас представляют для сельскохозяй­ственных животных, птиц и других живых организмов. Вот тому пример. 84

В 2002 году причину массовой гибели кур; уток, гусей в ряде птицефабрик центрального региона России удалось уста­новить сотрудникам столичных правоохранительных органов. Как показало расследование, более 10000 птиц были отравле­ны фальшивым ветеринарным препаратом, который поставля­ли фермерам мошенники из Москвы. Выяснив, что животно­воды чаще всего закупают для своих хозяйств словенский препарат «Энроксил» (он помогает птицам при затрудненном процессе кладки яиц), аферисты решили наладить собственное производство порошка.

Выяснив, что животноводы чаще всего закупают для своих хозяйств словенский препарат энроксил (он помогает птицам при затрудненном процессе кладки яиц), аферисты решили наладить собственное производство порошка.

Выпуск лекарства был организован в одной из республик СНГ. Преступники, скопировав торговую марку иностранной фирмы, попытались один к одному повторить и состав препа­рата. Однако это им не удалось. Нарушив все пропорции, фальсификаторы вместо лекарства создали настоящий яд. Тонны поддельного энроксила переправлялись в Москву, а от^ сюда расходились по российским глубинкам. Чтобы привлечь покупателей, мошенники продавали свой товар по 70 долла­ров за полулитровую банку, в то время как настоящий стоил 100 долларов.

Раскрыть преступление помог фермер из Краснодарского края, у которого после применения энроксила начали дохнуть куры. Недолго думая, птицевод приехал в Словению, прямо к руководителю фирмы по выпуску лечебно-профилактического средства и высказал ему свои претензии. Шокированные этим заявлением иностранцы тут же обратились в милицию с просьбой выявить оптовых торговцев ядовитым товаром. Вскоре их удалось задержать. Сотрудники милиции изъяли с их склада 500 банок «липового» энроксила. Если учесть, что каждая банка разводится 2 тоннами воды, этого количества могло бы хватить на отравление 4 тысяч птиц. Кроме того,

85

были изъяты и другие таблетки и микстуры для животных, ка­чество которых уже проверяют специалисты.

Приведенные случаи из оперативно-следственной практи­ки относятся к числу тех преступлений, связанных с запре­щенной экономической деятельностью, которые хотя и со­вершаются умышленно, тем не менее по отношению винов­ных к последствиям содеянного характеризуются чаще всего элементарным равнодушием и безразличием. Они часто рас­крываются по принципу «от последствий к личности преступ­ников». Еще более важен данный принцип для раскрытия* многих преступлений, связанных с производством продуктов запрещенной экономической деятельности, которые без вся­ких оговорок рассчитаны на целевое криминальное использо­вание в преступных целях либо самими изготовителями, либо их соучастниками и покупателями.

При исследовании обстоятельств, относящихся к происше­ствию, связанному с умышленным использованием в преступ­ных целях продуктов криминального «творчества» подполь­ных умельцев, важное значение имеет глубокое изучение лич­ности потерпевших, их ближайших связей, образа жизни и профессиональной деятельности фигурантов дела, включая преступную. Результаты этой работы могут дать пищу для по­строения версии о цели и мотиве содеянного (устранение кон­курента по подпольному бизнесу, криминальные разборки из-за раздела сфер влияния, месть за разоблачение, причиненные убытки и т.п.).

Большое значение имеет вопрос о том, кому и зачем были выгодны убийство, уничтожение движимого имущества и прочие формы проявления преступной активности, имелись ли у потерпевших враги, конкуренты и прочие недоброжела­тели. В одних случаях работа в этом направлении может дать ниточку к раскрытию преступления и привести в сферу про­фессиональной или общественной деятельности, в других случаях — в сферу личной жизни потерпевших. Нельзя ис- '

86

ключать и третий, хотя и Достаточно редкий вариант—- по­терпевший стал жертвой случайного, трагического стечения обстоятельств или роковой ошибки.

Как недавно сообщалось в СМИ, Мосгорсудом были при­знаны виновными и осуждены к лишению свободы трое ганг­стеров, предпринявших несколько попыток убить президента крупной строительной фирмы «Центр» Карена Авакяна. Кил­леры подкладывалй бомбу в машину жертвы, однако взрыв прогремел только с третьей попытки. Но жертвой преступни­ков по роковой случайности стал не Авакян, а его дядя.

Как выяснилось, уничтожить бизнесмена стремился дирек­

тор одного из московских ресторанов Александр Жуков. Он

арендовал первый этаж здания у строительной фирмы Авакя­

на на Садовнической улице, где и располагалось его заведе­

ние. Конфликт начался из-за,нежелания Жукова платить нало­

ги с арендной платы. Ресторатор предпочитал рассчитываться

«черным налом», что категорически не устраивало хозяина

дома. Тогда негодяй попросту решил убить несговорчивого

коммерсанта.      .

Расправиться с ним Жуков поручил двум своим подчинен­ным — механику и программисту ресторана. Первый, отстав­ной майор, служил сапером в Афганистане, поэтому ему не составило труда соорудить взрывное устройство. Обычный пейджер он начинил пластитом и металлическими шариками и с помощью магнита прикрепил к днищу «Волги» Авакяна. Адская машинка срабатывала после отправления сообщения через оператора Сети. Характерно, что первые два раза бомба не взорвалась из-за ... морозной погоды.

Смертельное послание привело в действие заложенную под автомобиль бизнесмена мину 19 февраля 1999 года на улице Большая Ордынка, неподалеку от израильского по­сольства. Взрыв разворотил днище машины и пробил брешь в крыше. Однако погиб не сам Авакян, а дядя предпринима­теля, севший в машину покурить в ожидании племянника,

87

пока тот находился у нотариуса. Престарелый мужчина по­лучил тяжелое ранение в ягодицу и через час скончался от большой кровопотери в больнице. Водитель коммерсанта был сильно контужен.

Двух киллеров удалось задержать примерно через полгода. На первом же допросе они сообщили иг«л заказчика, поэтому спустя несколько дней Жуков тоже попал за решетку. Кроме того, оказалось, что владелец ресторана хранил огромный ар­сенал оружия в арендуемом им помещении в Институте твер­дых сплавов на Варшавском шоссе. Так милиция обнаружила 1,5 кг пластита, 2 мины, 6 боевых гранат, детонатор, автомат Калашникова с глушителем, лазерный прицел, пистолеты «вальтер» и «Макаров», снабженные глушителями, 2 револь­вера и 140 патронов.

Большую помощь следствию и дознанию могут оказать

сведущие лица, привлекаемые к участию в следственных дей­

ствиях в качестве специалистов для осмотра, фиксации, изъя­

тия, предварительного исследования обнаруженных следов,

предметов, материалов, готовой продукции, аппаратуры, обо­

рудования и других предметов в местах их изготовления, хра­

нения, реализации. Другим специалистам может быть поруче­

но производство товароведческих,. технических, материало-

ведческих и иных судебных экспертиз.         ^

Для успеха уголовно-процессуальной деятельности важное значение имеет правило одновременного начала операции по всем выявленным объектам. В этом случае на основе согласо­ванного, скоординированного, детально разработанного плана под единым управлением операцию проводят несколько опе­ративных, следственных или оперативно-следственных групп, для каждой из которых при необходимости заранее подбира­ется соответствующие специалисты. Если же операция распа­дается на ряд последовательно реализуемых этапов (относи­тельно автономных действий), и работа обеспечивается одним и тем же составом, целесообразно участие в них одних и тех

88

же специалистов, если одно действие (этап) перерастает в дру­гое с перерывом лишь на проезд от одного пункта к другому. Замена, разумеется, не требуется, если при первом действии специалист зарекомендовал себя как квалифицированный, добросовестный, объективный профессионал.

Основная задача сведущих лиц, участвующих в поисковых следственных действиях (прежде всего в осмотре места про­исшествия и обыске) — помочь субъектам доказывания в обнаружении, распознаваний продуктов криминальной дея­тельности, выявлении и описании их признаков, позволяющих отграничить данные объекты от продуктов законной деятель­ности, которые часто соседствуют в местах изготовления, хранения и реализации; а также правильно упаковать вещест­венные доказательства, что немаловажно с точки зрения обес­печения их сохранности, неизменяемости признаков и после­дующего надлежащего экспертного исследования.

Эта помощь необходима для распознавания фальсиуика-тов, установления их свойств и признаков, состояния, компо­нентного состава, стоимостных показателей, ..определения размеров причиненного ущерба, преступных доходов, мас­штабов незаконного предпринимательства. Не менее значима их помощь и в деле установления материалов, средств, прибо­ров, оборудования, используемых для изготовления незакон­ного товара, источников используемого сырья, материалов, компонентов, выявления технологий изготовления, отступле­ния от стандартов и других требований по качеству и безопас­ности, выявления нарушений допущенных правил и в реше­нии других вопросов, являющихся предметом следственного познания. Причем з большинстве случаев такую помощь мо­гут оказать не отдельно взятые компетентные представители той или иной области научного знания и практики, а лишь групча специалистов различного профиля из государственных и негосударственных структур.

Как и в прежние годы, в настоящее время не теряют своей актуальности традиционные виды криминалистических экс-

89

пертиз (почерковедческие, фототехнические, фотопортрет­ные, технико-криминалистические исследования документов и т.д.). Однако все более значимыми становятся исследова­ния, требующие знаний из области психолингвистики, взры-воведения, химии, физики, экономики, средств компьютер­ной техники, сексографологии, санитарной медицины и дру­гих отраслей естественных и технических наук. И в этом плане жизнь не стоит на месте: открываются новые возмож­ности традиционных исследований, «на вооружение» экспер­тов поступают новейшие средства, методики, материалы, формируются новые, прежде неизвестные направления и формы нетрадиционных исследований веществ, материалов, изделий и других объектов. И делается это, конечно, не слу­чайно.

Действуя в духе времени, современные дельцы широко используют достижения научно-технического прогресса: но­вейшие банковские, компьютерные и иные технологии, вы­сокоэффективную множительную технику и проч. Но на лю­бой яд, как говорится, при желании всегда можно найти про­тивоядие.

Накануне крещенских морозов 2001 года сотрудники УВД Восточного округа Москвы задержали молодого чело­века, продававшего в Интернете детскую порнографию. Как выяснилось, этот начинающий делец, 2\ года, неработаю­щий, открыл свой сайт в Интернете и заполнил его пикант­ными фотографиями и видеороликами, в которых девочки и мальчики занимались сексом друг с другом, со взрослыми и даже с ... животными. С источником приобретения видео- и фотопродукции проблем не было. Парень скачивал ее с зару­бежных сайтов и выставлял на своей странице. Однако по­смотреть все сразу любителям подобной «клубнички» бес­платно не удавалось. Новичкам хозяин показывал 2-3 фото­графии или отрывки из фильмов. Полную жеЪерсию получал лишь тот, кто переводил на банковский счет владельца пор­носайта 20 долларов. 90

За 2-3 последних месяца торговец детской порнографией заработал 2 тысячи долларов. Однако сайт быстро разоблачи­ли сотрудники Управления по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий МВД РФ. Компьютерщика пойма­ли, когда он выходил из своего дома.

Новейшие технологии, средства и материалы все чаще используют и современные фальшивомонетчики. Некоторые их «изделия» бывают такого качества, что распознать поддел­ку не в состоянии не только обычные граждане, но и высоко­квалифицированные банковские работники. Значительные трудности в распознании таких фальшивок испытывают и со­трудники правоохранительных органов и даже эксперты-криминалисты. Аналогичное положение часто складывается и при обнаружении расчетно-платежных и других ценных бумаг и документов. В делах с использованием, в частности, фаль­шивых пластиковых карт (а их становится все больше) важное значение имеют результаты экспертиз относительно этих са­мых карт.

Завершая затронутую в данном параграфе тематику, по­пробуем сделать основные выводы.

Процесс выявления и раскрытия рассматриваемых пре­

ступлений можно представить в виде динамической системы,

включающей в себя четыре этапа. Назовем их условно так:

1) предстартовая подготовка; 2) старт; 3) постстартовый ана­

лиз достигнутых результатов и других компонентов сложив­

шейся ситуации, разработка программы дальнейшей деятель­

ности; 4) реализация намеченной программы, обсуждение по­

лученных результатов и принятие решения о продолжении

либо завершении поисково-познавательной деятельности.

В ходе участия в проверочных (до возбуждения дела) и в

следственных действиях, а также в последующих лаборатор­

ных доэкспертных и судебно-экспертных исследованиях по­

мощь со стороны специалистов может потребоваться в виде:

а) консультаций в стадии предстартовой подготовки при оп-

91

ределении предмета, средств и тактики намеченных действий; б), предоставления в распоряжение дознания и следствия имеющихся у них ведомственных методик, технических средств поиска, а также изъятия, исследования искомых объ­ектов; в) совершения поисковых действий по согласованию и под контролем сотрудников, включенных в следственно-оперативную группу; г) изъятия, транспортировки, предвари­тельного изучения и лабораторного исследования изъятых объектов; д) определения номенклатуры необходимых судеб­ных экспертиз, участников экспертиз и места их производства, обсуждения со следователями вопросов, которые должны вы­носиться на рассмотрение судебных экспертов1.