§ 1. Обстоятельства, подлежащие установлению

Как отмечалось, преступления, связанные с запрещенной экономической деятельностью, в отличие от другой группы того же рода деяний (связанных с разрешенной экономиче­ской деятельностью), совершаются субъектами так называе­мой теневой экономики. Речь идет о лжепредпринимательст­ве, незаконных предпринимательстве, изготовлении и обороте наркотических средств, оружия, взрывчатых веществ и взрыв­ных устройств, психотропных веществ, порнографических материалов, подделке денег и ценных бумаг, платежных документов и ряде других видов преступлений. Все эти пре­ступления объединяет нарушение запретов, установленных уголовно-правовым законодательством, касающихся эконо­мической деятельности в сфере производства, выполнения оп­ределенных видов работ, оказания финансовых и других видов услуг. Наибольший удельный вес в структуре рассмат­риваемых преступлений имеют деяния, связанные с изготов­лением тех или иных видов криминальной продукции (това­ров), а также с видоизменением (переделкой, подделкой) различных предметов, документов и других объектов, выпус­каемых в сфере разрешенной экономической деятельности.

Преступления, связанные с запрещенной экономической деятельностью, классифицируются но различным основаниям:

63

по видам выпускаемых товаров, имеющих потребительские свойства, по способам их изготовления, по масштабу (разма­ху), продолжительности запрещенной деятельности, количе­ству ее участников, способам маскировки осуществляемых операций и другим'основаниям. Наиболее ценной с точки зре­ния методико-криминалистического обеспечения выявления и раскрытия данных преступлений, является их деление. на две группы: 1) связанные с изготовлением продукции, рассчитан­ной на использование при совершении других преступлений (например, незаконное изготовление взрывных устройств и огнестрельного оружия для преступных группировок); 2) свя­занные с изготовлением продукции, использование которой не имеет отношения к дальнейшей преступной деятельности (на­пример, изготовление пищевых продуктов, винно-водочных изделий, товаров бытового назначения).

Указанная дифференциация важна с точки зрения выявле­ния своеобразия механизмов совершения и следообразования преступлений той и другой группы и учета их при разработке методических рекомендаций.

Однако, хотя процесс выявления и раскрытия указанных групп преступлений имеет определенную специфику, в нем имеется много сходных моментов. Это относится и к обстоя­тельствам, подлежащим установлению, и к организации и средствам поисково-познавательной деятельности субъектов уголовно-процессуального познания и доказывания.

По всем делам рассматриваемой категории подлежат уста­новлению следующие факты и обстоятельства:

личность участников преступной деятельности;

подготовка исследуемой по делам запрещенной деятель­

ности;

производства, хранения, транспортировка, сбыт крими­

нальной продукции;

количества (размер) выпущенной и реализованной про­

дукции, ее номенклатура, ассортимент, стоимость поне-1

64

сенным в связи с расследуемой деятельностью материаль­ным, затратам полученная прибыль и распределение ее среди соучастников, попустителей, укрывателей;

совершение других преступлений, имеющих отношение к

открытию, функционированию, обеспечению безопасно­

сти расследуемой деятельности (осуществление коммер­

ческого подкупа, дача взяток, фабрикация документов

прикрытия и т.д.);

в каких целях была использована незаконная продукция,

не была ли она реализована при подготовке к совершению

другого (других) преступления.

В более детальном виде круг указанных обстоятельств мо­жет быть представлен следующим образом:

обстоятельства, связанные с тем, когда, где, кем, для чего

была организована исследуемая деятельность, какой пери­

од времени она осуществлялась, когда, кем при каких об­

стоятельствах была прекращена (пресечена);

круг участников деятельности, их функции и конкретные

обязанности;

характер, вид, особенности (вес, размер, количество пар­

тий, стоимость и т.п.) произведенного и реализованного

либо подготовленного к реализации продукта;

размер полученной прибыли и ее долевое распределение

между соучастниками;

из каких источников, в каком ассортименте и стоимостном

выражении поступали использованные материалы, полу­

фабрикаты, сырье, кем, когда и на каком транспорте они

перевозились к изготовителям;

кто, каким образом, за счет чего, в каком размере покры­

вал расходы, понесенные поставщиком сырья, материалов,

полуфабрикатов и получателем (изготовителем) товара;

на каком оборудовании, с помощью каких средств изго­

тавливался товар;

по какой технологии осуществлялась деятельность, соот­

ветствовала ли она требованиям правил, стандартов, усло-

65

виям осуществления аналогичной разрешенной деятельно­сти, соответствовал ли выпущенный товар по своим сани* тарным, потребительским и.иным свойствам нормативам, содержащим требования по качеству и безопасности, предъявляемым к такому же виду товара, выпускаемого на законных основаниях;

V             велась ли учетно-отчётная бухгалтерская, кадровая, тех^

ническая, технологическая и иная документация, отра­

жающая характер, объем, содержание и иные характери­

стики деятельности (если велась, кто этим занимался, где

она находится и в каком состоянии, отражает ли реальное

или ложное положение вещей);

У кто, когда, каким образом, куда поставлял выпускаемый товар, где он хранился и сбывался, кто его покупал (по­треблял, использовал), на каких условиях, как осуществ-

'     лялся расчет за эти сделки;

V             являлось ли предприятие (дело, работа, операции) легаль­

но действующим, имело ли разрешительно регистрацион­

ные документы, устав, лицензии на осуществляемую дея­

тельность, являлись ли эти документы подлинными на за­

конном ли основании они были выданы, в соответствии ли

с ними осуществлялась деятельность.

Отдельно может быть поставлен вопрос о качестве выпус­каемой и реализуемой продукции и вредных последствиях содеянного (физическом вреде, причиненном потребителям недоброкачественных пищевых продуктов, имущественном ущербе, понесенном законно хозяйствующими партнерами как субъектами экономики), а также об обстоятельствах, спо­собствовавших совершению преступлений.

Проблема качества и безопасности товаров, продуктов, продукции — это проблема не только законно хозяйствующих субъектов экономики, но и тех, кто занимается незаконной экономической деятельностью в сфере производства, торговли и общественного питания. Однако именно последние в погоне за легко доступной, скрываемой от налогообложения прибы-66

лью чаще других избирают кратчайшие пути к достижению поставленной цели, не заботясь ни о качестве, ни о безопасно­сти того, что создают и реализуют населению, беспечно отно­сясь к вредным последствиям их подпольного «бизнеса». Личность потребителя, его здоровье и жизнь — объекты, ко­торые находятся вне сферы их внимания и заботы. Последст­вия подобного отношения и действий не заставляют себя ждать. И поэтому в том случае, когда основание для возбуж­дения уголовного дела дают данные о заболеваниях, отравле­ниях, гибели людей, причинении крупного материального ущерба, когда такие общественно опасные последствия насту­пили и выявлены, в задачу следователя входит установление временных и пространственных характеристик происшествия; лиц, которым причинен вред, вид, размеры, конкретные об­стоятельства его причинения; характеристики продукта, в свя­зи с потреблением, использованием, контактом с которым нанесен вред; место, время и обстоятельства изготовления, хранения, перевозки продукта, путь движения его от произво­дителя до потребителя (получателя), промежуточные звенья на этом пути; лиц, причастных к выпуску и реализации про­дукта; в чем выражается недоброкачественность и опасность продукта, требованиям каких норм и правил он не соответст­вует; круг лиц, виновных в нарушении соответствующих пра­вил экономической деятельности.

Успех в решении этих задач — важное условие обеспече­ния полноты и всесторонности расследования и правильного применения закона по делу, одна из необходимых предпосы­лок для обеспечения возмещения материального вреда, при­чиненного преступлением. Вместе с тем результаты проде­ланной в данном направлении работы служат основой для до­полнительной квалификации деяний обвиняемых, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности не толь­ко за незаконное производство и оборот выпущенной ими продукции, но и за нарушение правил, регулирующих эконо­мическую деятельность и ее безопасность.

67

Если же по делу доказано, что незаконно произведенный продукт, не отвечающий требованиям качества и безопасно­сти, являющийся потенциальным источником опасности для людей, имущества, природных объектов, по каким-то причи­нам, не зависящим от желания, воли и действий обвиняемых, не стал причиной возникновения общественно опасных по­следствий, в задачу следствия входит установление с помо­щью судебных экспертов, в силу каких обстоятельств этого не произошло и какие последствия реально могли наступить.

Важная задача расследования — установление мер, пред­принимаемых обвиняемыми для обеспечения безнаказанности своей деятельности, каким образом, кто, с помощью кого им содействовал, прикрывал их незаконную деятельность, оказы­вал противодействие расследованию в установлении истины по делу, а также помогал виновным лицам избежать уголов­ной ответственности за содеянное.

Незаконная экономическая деятельность зачастую связана с убийствами, разбоями, вымогательствами и другими обще­уголовными преступлениями, совершаемыми подпольными «бизнесменами», многие из которых являются выходцами из уголовной среды либо состоят «на службе» у бывших и дейст­вующих криминальных элементов. Отсюда еще одна задача расследования по делам рассматриваемой категории — по­строение и проверка версии о возможности совершения ими нераскрытых общеуголовных преступлений, которые могли совершиться до или по ходу запрещенного предприниматель­ства, совершаются или подготавливаются.   .

В марте 2000 года крупную партию фальшивой водки изъ­яли сотрудники милиции в деревне Орешки Рузского района Подмосковья. Преступников взяли с поличным при разгрузке партии водки в торговом павильоне деревенской фирмы ПБОЮЛ «Пашаева». Сюда 40-летний житель Москвы и 37-летний житель Грузии приехали на «Газели» и «ЗИЛе». В кузовах обоих грузовиков оказалось 100 тысяч бутылок водки

с этикетками «Московская старорусская» и «Особая» емко-68

стью 0,5 литра. Наклеенные на них акцизные марки были под­дельными.

Во время предварительного расследования выяснилось, что эту водку дельцы приобретали на одном из крупнооптовых подпольных московских складов, куда она поставлялась из Северной Осетии. Экспресс-экспертиза подтвердила некачест­венный состав алкоголя. По сути, это была не водка, а некое спиртное пойло, разбавленное до нужной градусности обыч­ной водой. Всю фальсифицированную водку бутлегеры сбы­вали в Рузском районе, а склады в деревне Орешки использо­вали как перевалочную базу.

При производстве обысков в офисных помещениях ПБОЮЛ «Пашаева» оперативники нашли револьвер системы «Наган», пистолет «ТТ», стреляющую «авторучку», 500 грам­мов пороха, 1 кг картечи, 15 патронов к карабину «Сайга», 10 патронов к револьверу и 12 ювелирных изделий общим ве­сом 50 граммов. Сыщики не сомневаются, что оружие активно использовалось дельцами в разборках с конкурентами и даже в грабежах. Сейчас арестованных проверяют на причастность к таким преступлениям.

Данное дело не относится к числу единичных случаев. Оно отражает одну из тенденций развития организованной пре­ступности, участники которой в последние годы все чаще вкладывают часть своего капитала, «нажитого» путем совер­шения общеуголовных преступлений, в нелегальный бизнес, не порывая при этом со своим корыстно-насильственным и кровавым прошлым.

69