I. ВСТУПЛЕНИЕ.

1. Некоторые криминологи утверждали, что организованная преступность уходит корнями в Великую волну иммиграции из Италии в США 1874 – 1920 годов. Они ведут происхождение  термина «мафия» от арабского слова - правового понятия времен арабского господства на Сицилии, которое может быть переведено как «место убежища» и фактически означает: защита от высокомерия властей, возмещение любого ущерба, сила тела, твердость и надежность духа, лучшая и самая прелестная жизнь. Эта точка зрения, одна из наиболее ранних, не получила признания  ученых, которые до сих пор сомневаются в существовании сицилианского клана - основы американского преступного синдиката. Собственно  арабское значение слова «мафия» содержит ценности, которых сицилианское общество того времени не знало.

В действительности, начиная с 1875 года и до настоящего времени, существует настойчивая необходимость пересмотреть принципы борьбы уголовно-правовых систем с так называемой организованной преступностью. Первыми на эту проблему обратили внимание криминологи и политики, а затем и некоторые сотрудники специальных комиссий ООН.

2. Понятие организованной преступности. Вследствие противоречий между социолого-криминологической теорией и нормативными источниками на всех научных встречах, например, таких как Всемирная Правительственная конференция по организованной преступности 1994 года и 9-ый Конгресс ООН по предотвращению преступности и обращению с преступниками (Каир, 1995 г.), ощущалась потребность в создании ясного и точного определения понятия организованной преступности. Во  всех определениях акцент был сделан на понятиях  «организатора  преступления» и «(преступной – прим. ред.) организации», а также «преступного деяния». Все попытки правовой доктрины разрешить проблему были малоэффективны. Неудачи в создании конкретного и глобального определения вынудили ученых, прежде чем перейти к созданию всеохватывающего определения, сосредоточить усилия на изучении особенностей и свойств (сущности) преступных сообществ. Про-американски настроенные ученые дали следующее определение: «Понятие организованной  преступности, в целом, применимо к любым ассоциациям профессиональных преступников, организованных в специальную структуру, подчиняющихся разработанным и методологическим нормам запрещенных законом сообществ и направляющих свои усилия на достижение монополии в использовании насилия».

3. Неудачи в создании всеобъемлющего определения были следствием идеологических противоречий, отсутствия единства в понимании объекта преступления и широкого понимания феномена организованной преступности, под которым понимали едва ли не все модели преступного поведения, отраженные в уголовных кодексах.

Другое определение сочетает «исполнителей» и «деяния», понимая под первыми тех, кто принимает участие в деятельности организованной преступности и  преступных групп, а под вторым – преступное поведение, связанное с организованной преступностью. При этом авторы определения опираются на признаки, предложенные Европейским союзом для характеристики организованных преступных групп. Таких особенностей – 11, но для определения достаточно 6. Это следующие особенности:

сотрудничество более чем 2-х человек,

каждый из которых выполняет собственную определенную функцию,

осуществляемое в течение продолжительного или неопределенного периода времени,

при условии использования некоторых форм дисциплины и контроля;

подозреваемых в совершении серьезных преступлений;

действующих на международном уровне;

использующих насилие или другие средства запугивания;

использующих коммерческие или квази-предпринимательские структуры;

вовлеченных в отмывание денег;

распространяющих влияние на политиков, средства массовой информации, органы управления, судебную власть и экономику;

осуществляющих все вышеперечисленное с целью получения прибыли и/или власти.

4. Некоторые ученые принимают вызов и настаивают на необходимости использования всех правовых средств, адекватных формам проявления организованной преступности. Процессуальное определение может быть принято, если это зависит от норм права и его принципов, использующих прием введения специальных законов для борьбы с наиболее опасными явлениями.

В этом процессуальном определении необходимо провести различие между организованной преступностью и организованной международной преступностью. Термин «международный»  используется в документах ООН, относящихся к перемещению информации, денег, физических объектов, людей и других материальных и нематериальных объектов через границы государств.

5. Вопросы. Столкнувшись с новой проблемой в преступности, названной организованной преступностью, ученые разделились на 2 лагеря. Представители первого утверждали, что любые преступления, совершенные преступными организациями, могут быть квалифицированы как проявления организованной преступности.  Сторонники второго выступали за специальное инкриминирование, сопряженное с расширением сферы действия уголовного закона.

Первый и второй подходы были недавно изучены на I слете AIDP  в сентябре 1997 года в Неаполе, но национальные делегации не смогли прийти к окончательному выводу.

Анкета, распространенная профессором К. Блекеслим, содержала следующие неразрешенные вопросы из особенной части:

вопросы, связанные с проблемой понятия организованной преступности;

вопросы, связанные с  новыми специфическими нарушениями;

вопросы, связанные с проблемой отмывания денег;

вопросы, связанные с проблемой новых форм незаконной торговли.

6. Мы постараемся в этом докладе ответить на первый и второй из вышеприведенных вопросов на основании норм уголовного права Арабских стран с применением сравнительного подхода.  Мы использовали в качестве источника уголовные кодексы Египта, Сирии, Алжира, Туниса, Кувейта, Ирака, ОАЭ и Судана. Выбор обусловлен соображениями географического представительства и очевидного значения (этих стран) в арабском мире.

Наиболее целесообразным представляется обратиться, прежде всего, к проблеме понятия организованной преступности, отложив рассмотрение других вопросов.

Недавние реформы уголовных кодексов арабских стран, осуществленные в соответствии с новейшими моделями и рекомендациями, выявили новые приоритеты борьбы с преступностью (наркотики – (незаконная) торговля – терроризм). Спорный вопрос об организованной преступности не нашел нормативного закрепления вследствие преобладания классической правовой культуры в большинстве кодексов.

7. Многие ученые отмечали на всех международных научных форумах, что все представленные подходы к раскрытию понятия организованной преступности неконкретны, основаны на смутных представлениях о ее сущности и отражают субъективное мнение их авторов. Криминологи и политики, воспользовавшись чрезвычайностью и опасностью ситуации, оправдывают этим применение нестандартных методов  разрешения проблемы. Чрезвычайные законы и чрезвычайные меры могут быть признаны целесообразными в исключительных случаях и при любых обстоятельствах должны носить временный характер. Таким образом, создание чрезвычайной уголовно-правовой системы, которая охватывала бы почти все виды преступлений, не представляется допустимым в наше время демократии и приоритета прав человека. Вместе с тем, нельзя отрицать того факта, что многие проявления организованной преступности в арабских странах  были локализованы при помощи чрезвычайных законов и  государственных судов  безопасности.

Тенденция к использованию чрезвычайных мер явно присуща  итальянской модели, которая была подвергнута критике на I собрании AIDP в Неаполе в 1997 г.

8. Поиски удобных и эффективных способов необходимы для пересмотра уголовной политики, основанной преимущественно на репрессивных методах. Превентивный подход должен занять больше места в современной уголовно-правовой политике, принципами которой являются законность, защита прав человека и международное сотрудничество. Рост масштабов многих преступлений привел к приобретению ими статуса международных, и попытки развитых и развивающихся стран контролировать этот процесс потерпели неудачу. Все это обусловливает необходимость совершенствования превентивной политики и мер контроля. Этот вывод не является новым для уголовной политики, но на принятие политических решений всегда влияет множество различных обстоятельств.

9. Если мы считаем, что уголовный закон имеет пределы применения, равно как и его часть, то мы должны согласиться с необходимостью исключения организованной преступности из классической классификации преступлений. Мы не можем рассматривать новые формы уголовной деятельности как обычный союз субъектов преступления, предусмотренный законом.

10. По этой причине мы не можем достичь согласия в структуризации такого нового явления, каким является организованная преступность. Нерешительная  уголовная политика и неопределенность  правовых теорий вынуждают сдержанную правовую логику сомневаться слишком во многом при решении вопроса о принятии или отклонении концепции организованной преступности.