III.СПЕЦИФИКА ИНКРИМИНИРОВАНИЯ В НЕКОТОРЫХ АРАБСКИХ СТРАНАХ.

Различие:

27. Принимая во внимание определение I-го собрания AIDP в Неаполе, в 1997 г., содержащее минимум требований, будет полезно проанализировать его на основании уголовных кодексов некоторых арабских стран с учетом того, что уголовное соглашение является самостоятельным составом преступления.

Арабская доктрина делает различие между:

а) преступным сговором, когда двое или более человек соглашаются совершить преступление, осуществляя тем самым предварительное действие с умыслом, направленным на достижение преступны целей;

б) специальный заговор на совершение отдельных видов преступлений, обычно считающихся преступлениями против безопасности государства.

28. Преступный сговор: Цель данного анализа – обнаружить общие положения между описанными выше моделями и нормами арабского уголовного законодательства. Сначала мы рассмотрим нормы уголовных кодексов арабских стран, затем мы проведем сравнительный анализ  специфики инкриминирования организованных преступлений в Италии, Швеции и Франции.

29. Арабские тексты: Нижеперечисленное – это примерынормативного определения таких составов преступлений, как «преступный сговор» и «заговор уголовных банд» в уголовных кодексах Египта, ОАЭ, Ирана, Кувейта, Туниса, Марокко, Алжира.

1. Ст. 48 уголовного кодекса Египта 1937 г.: «Под преступным сговором понимается, соглашение двух и более человек совершить преступление или совершение ими предварительных действий или действий, облегчающих совершение преступлений. Под преступным соглашением понимается преследование законных или незаконных целей, если средством их достижения предполагается преступление».

Ст. 33/Д закона «О наркотиках» № 122/1989, называющаяся «Запрет наркотиков и организаций, использующих наркотики в коммерческих целях» устанавливает смертную казнь и штрафы для «любого, в том числе и за пределами Египта, кто формирует банду, непосредственно принимает участие или руководит, организовывает ее, финансирует, поддерживает ради незаконной коммерческой цели, или распространяет наркотики для потребления или совершение преступлений, указанных в этой статье, внутри страны».

Ст. 86.2, касающаяся предотвращения терроризма, санкционирует тюремное заключение «для тех, кто формирует, руководит, ведает делами в сообществе, организации, группе, банде против законных правил, и эти формирования имеют специальную цель, запрещенную законом и конституцией или ставящую препятствие перед учреждениями государства или общественными службами, или нарушающую гражданские свободы и публичные права, гарантированные конституцией и законами, или нарушающую национальное единство или социальный мир». Ст. 86.2–А (дополнена законом № 97 (1997)) установила смертную казнь или пожизненное заключение, если преступление было совершено средствами, указанными ст. 86.2 (террористический акт для достижения целей сообщества, ассоциации, организации, группы и т.д.).

2. Тунисский законодатель произвел реформу уголовного кодекса законом № 29/1989, представляющим нововведения, выполненные во Французском уголовном кодексе и рассматривающим преступные сообщества и организованные банды.

Ст. 131 уголовного кодекса Туниса: «Является преступлением против общественной безопасности – банды, составленные из любых членов на любую продолжительность во времени; и любое соглашение на подготовку или совершение преступления против личности или собственности».

Ст. 132 уголовного кодекса Туниса: «Кто бы ни был вовлечен в банду или сообщество со специальной целью, указанной в предыдущей статье, будет наказан 6 годами заключениями. Для руководителя (главаря) санкция в виде 120летнего заключения».

 Ст. 133 уголовного кодекса Туниса: «Наказание, указанное в параграфе 1 предыдущей статьи будет применяться и в отношении того, кто добровольно приготавливает место для собрания или предлагает членам банды деньги, или получает выгоды от их незаконной деятельности или обеспечивает их убежищем. Для руководителя – 12 лет».

Ст. 134 уголовного кодекса Туниса: «Кто бы ни совершил преступление, указанное в двух предыдущих статьях, будет освобожден от наказания, если он сообщает суду о преступном соглашении или о сообществе до приговора».

Ст. 135 уголовного кодекса Туниса: «Дополнительные санкции, указанные в пятой главе будут применяться во всех преступлениях».

3. Такой же подход может быть найден в Марокканском уголовном кодексе 1914 г. в пятой главе «Преступления против общественной безопасности» со ст. 293 до ст. 299. Ее название, используемое законодателями, таково: «Преступные банды и сотрудничество между преступниками».

Ст. 293 уголовного кодекса Марокко: «Преступная банда, как преступление, состоит из намерения совершить агрессию, общего соглашения между членами банды, которая формируется любыми людьми на любое время и имеет определенные цели приготовления или совершения преступлений против личности или собственности».

Ст. 294 уголовного кодекса Марокко: «Члены банды или преступный сговор, указанные в предыдущей статье будут наказаны заключением в тюрьму на срок от 5 до 10 лет. Кто бы н управлял бандой или преступным соглашением и кто бы ни руководил ими, будет наказан тюремным заключением на срок от 10 до 25 лет».

Ст. 295/1: «Исключая случай сотрудничества, указанный в ст. 129, любой человек, добровольно и со знанием дела обеспечивающий взрывчатыми веществами, инструментами для совершения преступления, деньгами, средствами связи, транспорта или место для собрания, жилья, убежища; и кто бы ни обеспечивал любую помощь или поддержку (содействие), которое помогает скрыть преступную деятельность, будет наказан тюремным заключением на срок от 5 до 10 лет».

4. Под таким же названием «Преступления против общественной безопасности» в уголовном кодексе Алжира 1966 года (особенная часть, третья книга, шестой раздел, первая глава) регулируются преступные банды и содействие преступникам статьями 176 – 182.

Ст. 176 уголовного кодекса Алжира: «уголовное преступление состоит из намерения принять участие в деятельности любого сообщества или сговор между любым количеством человек на любое время, имеющих целью приготовление или совершение преступления против личности или собственности».

Ст. 177 уголовного кодекса Алжира: «Любой человек, принимающий участие в сообществе или сговоре, указанных в ст. 176, будет наказан тюремным заключением на срок от 5 до 10 лет. Для организатора или для любого, кто выполняет в сообществе любую руководящую роль, наказание в виде тюремного заключения на срок от 10 до 20 лет».

Ст. 178 уголовного кодекса Алжира: «Кто бы ни обеспечивал помощь или подстрекал преступника, рассматриваемого в ст. 176 дачей инструментов, используемых в совершении преступления или средств переписки, или жилья, убежища, будет наказан тюремным заключением на срок от 5 до 10 лет».

Ст. 175 уголовного кодекса Алжира: «Кто бы среди преступников ни сообщил властям о соглашении или существовании сообщества, будет освобожден от наказания с условиями, обозначенными в ст. 52. Это должно произойти до совершения преступления и до получения информации о нем».

5. Уголовный кодекс ОАЭ 1987 г. в первой главе первого раздела, касающемся преступлений против интересов и безопасности государства, преступное соглашение регулируется тремя статьями: 171 (касается совместного совершения преступлений);  172 (преступное соглашение); 173 (освобождение от наказания).

Ст. 171 уголовного кодекса ОАЭ: «Наказываются непрямые соучастники в преступлениях, указанных в данной главе (преступления против внутренней безопасности государства):

а)  те, кто знает о намерении преступников и обеспечивает им помощь или средства для проживания, жилье или убежище, место собрания или другое способствование, те, кто носит переписку или облегчает поиск объекта преступления или скрывает, перевозит или сообщает о нем;

б) те, кто скрывает со знанием то, что использовалось или приготовлено для использования в совершении преступления, или то, что является его результатом;

в) те, кто разрушает, скрывает, обменивает документ, который облегчает обнаружение преступления, улику или доказательство преступления».

Ст. 172 уголовного кодекса ОАЭ: «Кто бы ни принимал участие в преступном сговоре, который  имеет целью совершение преступлений этой главы, или его использование как средство достижения цели преступного сговора, будут наказаны тюремным заключением или содержанием по стражей.

Кто бы ни подстрекал других к преступному сговору или имел связь с его управлением, будет наказан тюремным заключением. Если цель сговора – это совершение конкретного преступления или использование его как средства достижения цели, то санкция будет такая, как за это преступление.

Кто бы ни пригласил других примкнуть к соглашению такого рода, будет наказан заключением».

С. 173 уголовного кодекса ОАЭ: «Кто бы ни сообщил судебным властям о преступлениях или о преступниках до совершения преступления или до расследования, будет освобожден от наказания, указанного за преступления этой главы».

6. Уголовный кодекс Ирака 1969 г. рассматривает концепцию организованной преступности в ст. 55 (преступный заговор), ст. 175 и ст. 183 (преступный сговор в преступлениях против безопасности государства).

Ст. 55 уголовного кодекса Ирака: «Преступный заговор существует, когда два или более человек соглашаются совершить кражу, растрату, подлог, другое преступное действие или действия, облегчающие совершение; соглашение происходит в начале и является прочным на короткий период времени».

Ст. 175 уголовного кодекса Ирака п. 1: «Кто бы ни участвовал в преступном сговоре, который имеет целью совершение преступлений или использование его как средство достижения цели, будет наказан пожизненным тюремным заключением или заключением на определенное время».

П. 2: «Кто бы ни стремился к образованию сговора или имеет в нем основную роль, будет наказан смертной казнью или пожизненным заключением».

П. 3: «Если целью сговора является совершение определенного преступления или его использование, как средства достижения цели, и санкция за это преступление меньше, чем указанная в предыдущих параграфах, то наказание будет такое, которое определенно за это преступление».

П. 4: «Тот, кто подстрекает (безрезультатно) примкнуть к такого рода сговору, будет наказан задержанием».

Ст. 183 уголовного кодекса Ирака: «Наказуемо, как сотрудничество в преступлениях, указанных в этой главе: 

   а) Тот, кто знает намерение преступника, без намерения участвовать в совершении преступления, обеспечивает ему помощь, средства жизни, убежище, место сбора или поддержку, и тот, кто носит переписку или облегчает поиск объекта преступления или прячет, переводит или информирует;

б) Те, кто разрушает, скрывает или обеспечивает добровольно документ, который облегчает обнаружение преступления, или улику, доказательство преступления».

7. Не существует специального инкриминирования в уголовном кодексе Кувейта 1960 г. Только ст. 58/1 касается преступного сообщества. Реформа, предпринятая путем принятия закона, 31/1970, касающегося преступлений против безопасности государства, регулирует заговор и преступные сообщества.

Ст. 58/1 К.8. уголовного кодекса: «Если два человека или более согласились совершить преступление, приготовив все без возможного отказа, то каждый будет нести ответственность за преступное соглашение, даже если преступление не совершено».

Ст. 58/3 К.8. УК: «Тот, кто сообщит властям о преступном соглашении и о его членах, до поиска и расследования при условии, что информация приведет к аресту, будет освобожден от наказания».

Ст. 30 (закон № 31/1970) предусматривает: «Сообщества, общества или группы, которые имеют в своей программе распространение принципов, являющихся разрушающими основные институты неправовыми средствами или приглашает других примкнуть к указанным объединениям, будет наказан тюремным заключением на срок до 15 лет. Члены объединения, знающие его цели, будут наказаны тюремным заключением на срок до 10 лет».

30. Анализ: В данном анализе мы обратимся к некоторым арабским текстам, чтобы увидеть отношение арабских законодателей к специфике инкриминирования организованной преступности. Наш интерес будет сфокусирован на следующих вопросах: определение, требование к строению, непрерывность совершения серьезных преступлений, обязательность прочной структуры, способность совершать преступление.   

А. Определение: Арабские законодатели приняли следующие термины при рассмотрении инкриминирования: преступный сговор, банда, объединение сообществ, группа, преступники и сотрудничество (содействие) преступникам. Эта терминология, дополненная одобренными правилами, порождает чувство, что законодатели стремились сохранить фундаментальные принципы инкриминирования, добавляя в то же самое время некоторые запредельные элементы. Просто подумайте о нормах об ответственности в заговоре, членстве в ассоциации без совершения преступления, о вынесении приговора, случаях освобождения от наказания и облегчения его.

Несмотря на отсутствие общего определения организованного преступления в арабском законодательстве, мы можем обнаружить в вышеуказанных текстах некоторые требования, касающиеся определения согласно I собранию AIDP в Наполи в 1997 году.   

Арабские законодатели инкриминируют преступное сообщество и соучастие в основной части уголовных кодексов, и новое направление инкриминирования постигло также и организации, которые имеют такие же особенности, что и организованная преступность. Эта направленность ясно видна в уголовном кодексе Египта в нормах о наркотиках, террористических организациях и серьезных преступлениях против безопасности государства (см. ст. 82/А в уголовном кодексе Египта, ст. 131 уголовного кодекса Туниса, ст. 176 уголовного кодекса Алжира, ст. 172 уголовного кодекса ОАЭ, ст. 175 уголовного кодекса Ирака, ст. 30 закона № 31/1970 уголовного кодекса Кувейта).

Ясно видно из текстов арабских государств Северной Африки (Марокко, Алжира, Туниса), что существует соответствие между «преступным сообществом» и «организованной бандой», одобренных французским уголовным кодексом. В качестве заключения мы можем сказать, что арабские законодатели открыли путь к ответственности организаций, когда они почувствовали необходимость бороться с распространением таких преступлений, как наркотизм и терроризм.

Б. Требования к составу:  На первой встрече AIDP в Неаполе в 1997 году было предложено, чтобы в инкриминировании преступных организаций мы  рассмотрели включение требования к составу, т.е. как минимум наличие 3-х человек.

Итальянская модель рассматривает мафию, состоящую из 3-х человек и более (ст. 416 (2)).

Уголовный кодекс Швейцарии говорит об организации, состоящей из любого количества членов, кто помогает или способствует (ст. 260 (3)).

Соответствующие статьи законодательства Франции, включая проекты реформы, не упоминают какое-либо количество и говорят о преступном сообществе, группе или международной организации.

Европейский союз разработал особенности преступных организаций, относящихся к сотрудничеству двух и более человек. Возвращаясь к арабским законодателям, мы встречаем такое же направление в отношении уголовного соглашения (ст. 48 уголовного кодекса Египта), к которой относят двух и более человек; в статье о наркотиках (ст. 330), которая упоминает банды и организации; и нормы о терроризме, которые говорят об ассоциации, организации, группе или банде (ст. 84 (2)).

Тунисский законодатель предусматривает любое количество: «любая банда может состоять из любого количества членов» (ст. 131).

То же самое в уголовном кодексе Марокко, который рассматривает преступную ассоциацию как состоящую из любого количества членов (ст. 293).

Так же и в уголовном кодексе Алжира, когда в нем рассматривается участие в любом соглашении в организации любого количества членов (ст. 176).

Арабские страны Персидского залива стремятся к классическому подходу к преступному соглашению в определении количества. Уголовный кодекс ОАЭ не рассматривает какое-либо количество в преступном соглашении, но уголовные кодексы Ирака и Кувейта определяют это как два и более человека в преступном заговоре (ст. 55 уголовного кодекса Ирака и ст. 58/1 К8 уголовного кодекса).

 В. Условие продолжительности. Европейский Союз в своем перечне особенностей организованных преступлений указал условие существования организаций и ассоциаций на долгий и неопределенный период времени.

В резолюции собрания в Неаполе было принято такое требование к преступной организации, как намерение к продолжительному совершению серьезных преступлений. Западные модели не указывают прямо, какие условия могут быть выведены из текстов. Например: ст. 416 (2) п. 3 уголовного кодекса Италии описывает сообщества, чьи члены отличаются запугиванием,   состоянием подчиненности и  умалчивании о совершении преступлений. Этот процесс требует продолжительных действий от членов итальянских организаций. Итальянский опыт показывает, что мафия и сходные с ней сообщества имеют долгую историю в жизни нации.

Организованная преступность в Швейцарии была отмечена недавно в случае с транснациональной экономической организованной преступностью (отмывание денег). Законодатель по этой причине  не касается исторических элементов. Ст. 260(3) указывает организации, которые продолжают совершение преступных деяний, сохраняя свою структуру и проекты в тайне. Термин «тайна» считался излишним, но был добавлен по политическим причинам.

В США Рико требует, чтобы члены сообщества были заняты в «рекетирской деятельности». В некоторых штатах существует большой перечень преступлений, которые считаются «серьезными преступлениями». Итальянская модель относит к «достижению целей сообщества» совершение преступлений, приобретение прямо или через посредника управления или контроль за экономической деятельностью, концессией, властью, общественными договорами или общественными службами, приобретение выгод, нечестных доходов, предотвращение или возведение преград на пути процесса выборов.

Французская модель относит к цели сообщества приготовление к одному или более преступлений.

Арабские законодатели  в отношении к преступному сообществу ссылаются на совершение преступления или продолжение преступных деяний или деяний, облегчающих совершение преступления (ст. 48 уголовного кодекса Египта, ст. 131 уголовного кодекса Туниса, ст. 176 уголовного кодекса Алжира, ст. 58  уголовного кодекса Кувейта).

Уголовный кодекс определяет специальные виды преступлений: кража, растрата, подлог.

Г. Обязательность прочной структуры. История организованных преступлений и сообществ, особенно в Италии, продемонстрировала прочную структуру этих сообществ. Требование прочности в некоторых странах не является существенным (Швейцария, Голландия, Восточная Европа и арабские страны). Международная экономическая организованная преступность изменяется в соответствии с экономическими обстоятельствами в каждой стране. Политические ассоциации становятся законными после достижения политических целей. Стабильность или нестабильность становятся неуместными, когда законодатель считает двух людей, находящимися в соучастии без какого-либо условия. Французская реформа удалила слово «существующие» перед «группами» и добавила «образованные», что означает важность стабильности структуры.

Д. Способность совершать преступления. Это требование не является исчерпывающим при рассмотрении совершенных преступлений и в отношении неосуществленных преступлений. Проблема существует, когда идея заговора и соучастия, которая является полностью американским изобретением, распространила ответственность не только за возможные и действительные последствия предприятия, но также и применение заменяющей уголовной ответственности и совместимость ответственности без вовлечения в преступную активность.

Часть доктрины критиковала естественные и возможные последствия, как не соответствующие основным фундаментальным принципам уголовного права. Термин, используемый в отношении ответственности за других и ответственности юридических лиц, является также неясным, неопределенным и неконкретным, это должно быть осуждено, как противоречащее процессуальным рамкам 14-ой поправки к Конституции США.

Способность совершения преступлений фактически является результатом рассматриваемой ответственности за соучастие, как средства борьбы с организованной преступностью путем одобрения широкой ответственности для удостоверения ответственности за действия других участников заговора. Это правило обнаружило препятствие в процессе доказывания в суде, которое заставляет обвинение применять формулу торговли, чтобы собрать доказательства с их последствиями (см. процесс по мафии в Италии).

31. Дополнительные требования. Собрание AIDP в Неаполе рассмотрело некоторые возможные требования как дополнительные к минимуму в соответствии с национальными обстоятельствами и необходимостями. Эти требования таковы:

а) намерения и цели;

б) внутренняя структура;

в) средства для защиты интересов организации.

А) Намерения и цели. Американская модель в основном имеет дело с незаконными предприятиями и перевоспитанием организованной преступности. Цели таковы: борьба против преступлений, совершенных преступными сообществами, предотвращение незаконных интересов. Политический вывод был неясен во влиянии американской доктрины по включению этого как цели до недавнего времени после происшествий случившихся в Нью-Йорке в Деловом здании и террористический акт в Колорадо.

Европейские модели приняли требование целей, например, когда в Италии законодатель указал 3 части (ст. 416 (2)): совершение преступлений, приобретение прибыли, вмешательство в политику.

Тенденции в арабском законодательстве идут в обратном направлении, что означает, что политические и религиозные проблемы имеют приоритет при защите безопасности государства. Самые характерные особенности организованной преступности, преобладающие в   сравнительной доктрине, существуют в виде той преступной деятельности, совершаемой сообществами, ассоциациями, бандами, группами, которая имеет целью изменение существующих политических систем.

Б) Внутренняя структура. В исследовании, представленном Всемирной Министерской конференцией по международной организованной преступности в Неаполе в 19994 г. имеются описания преступных организаций, осуществляющих свою деятельность на старом континенте: африканская, азиатская, русская организованная преступность, Китайские триады, Японская якудза, Колумбийские картели, организованная преступность Нигерии, турецкие торговые организации и организованная преступность Доминиканской республики.

Самая старая и самая знаменитая преступная организация – это итальянская, которая состоит из Сицилийской мафии или Коза Ностры, неаполитанской Каморры, калабрианской Ндрагеты и “Nuova Sacra Corona Unita”. Этот вид преступной организации зависит от структуры рода (семьи) как основы. Например, структура Мафии имеет форму пирамиды, состоящей из 186  семей с различными задачами и направлениями  преступной деятельности. Эта традиционная структура повлияла на преступные организации в мире, но не вследствие эволюционного процесса, а из-за борьбы с властями. Существующие итальянские преступные организации ищут новую модель, чтобы остановить смертоносные удары властей.

Структура Каморры развивается по тому пути, что каждая семья осуществляет свой объем различной экономической и преступной деятельности.

Ндрагета подвергается переделке, которая заставляет ее отказаться от традиционной деятельности, ограничивая себя одобрением коллегиального органа, которая принимает на себя компетенцию по разрешению спорных ситуаций и представляет интересы организации во внешних отношениях.

Новые российские преступные организации называемые «воры в законе»  имели текучую структуру, где существовало мощное руководство изолированных групп в СНГ без какого-либо общего контролирующего органа. Эти группы замыкаются на Боссе, который контролирует преступные ячейки через бригадира и двух агентов. Ячейки склоняются к специализации, которая фокусируется на наркотиках, проституции, политических контактах и правоохранительной системе.

Конференция ООН в Неаполе в 1994 г. отнесла к Китайским триадам такую структуру, которая формально состоит из «головы дракона» и специалистов, таких как управляющие и «силовики». Члены Китайской триады состоят в текучей структуре разветвленной системы, которая меняет одного управляющего на другого.

Японская якудза состоит из нескольких организаций и имеет прочные связи среди своих различных ветвей. Из-за своего вмешательства в политическую систему путем коррупции действующее японское правительство начало своего рода войну против Якудзы.

Нигерийские преступные организации основываются на родах или племенах, которые делают трудными определение их структуры, но, благодаря их распространению и вовлечению в транснациональную организованную преступность, они склонны действовать преступными группами со своей штабквартирой в Нигерии, распространяя политическую нестабильность и коррупцию.

Президентская комиссия по работе правоохранительных органов и правосудию напечатала в 1967 г. доклад об организованной преступности в США. Он дал японскую ясную картину о структуре преступных организаций типа мафии. Она такова: Босс – Советник – Помощник Босса – Лейтенанты – Солдаты.

В США существует много преступных организаций: Колумбийские, Боливийские, Перуанские и Ямайские криминальные союзы. Также существуют итальянская мафия, русская, еврейская. Нью-йоркские китайские банды, например, имеют своеобразную структуру, состоящую из нескольких союзов с разными названиями: континентальные, белые орлы, летающие драконы, черные орлы, золотая звезда, зеленый дракон.

В арабских государствах существуют классические банды, которые зависят от своего совместного осуществления традиционной преступной деятельности, такой, например, как торговля наркотиками (Египет, Судан, Марокко). Структура таких банд элементарна и состоит из босса и нескольких членов, которые действуют на определенной территории. Недавно международная организованная преступность была зарегистрирована в сфере торговли наркотиками в странах Персидского залива, в арабских странах Северной Африки.

Суэцкий канал и Средиземное море стали сферой влияния организованной преступности из Пакистана, Афганистана и   Израиля.

Такие преступные организации в последние 10 лет стремятся к изменению своих сфер влияния и становятся активными на экономических и политических аренах.

Существует несколько гипотез, которые должны быть подтверждены при рассмотрении связи Наркотики – Оружие, монополии в экономической деятельности, финансирование террористических организаций и контролировании финансовых рынков. Нефте-доллары и коррупция имеют большое количество необычных перемен.

Террористическая деятельность имеет место в некоторых арабских странах, и некоторые подпольные организации используют такие действия, чтобы дискредитировать экономические и политические системы.

Мало известно о структурах таких организациях, которые имеют тенденцию принимать текучую форму посткоммунистической гражданской или военной ячейки, действующих в либеральное время.

Благодаря несхожести в структуре, различию в скорости развития собрание AIDP  в Неаполе оставило национальным законодательствам о Свободе, вопрос о включении специальной структуры местных преступных организаций в соответствии с обстоятельствами и специфической необходимостью.