3.5.   Преступные посягательства на сырьевые товары и топливно-энергетические ресурсы

          В Российской Федерации экономические факторы определяют и цели организованной преступной деятельности, и  формы ее реализации. Проникновение организованной преступности в легальную экономику, таким образом, связано с наиболее прибыльными ее сферами, позволяющими получать сверхприбыли при минимальных вложениях в производство. Кроме того, легальная предпринимательская деятельность служит для организованной преступности  удобным прикрытием для совершения крупномасштабных махинаций с присвоением неконтролируемой прибыли, большая часть которой оседает на счетах иностранных банков; а также способствует «отмыванию» преступно нажитых капиталов. Одной из таких экономических сфер является внешнеэкономическая деятельность, в частности экспортно-импортные операции.

         При проведении экономических реформ был принят ряд законодательных документов, которые существенно расширили  права предприятий различных форм собственности и сняли многие из ранее существовавших ограничений на осуществление внешнеэкономической деятельности.  Между тем либерализация внешнеэкономической деятельности имела для страны достаточно негативные последствия. Дело в том, что осуществление этого процесса сопровождал ряд социально-экономических условий, детерминировавший негативный характер либерализации как свое следствие. В этом ряду можно назвать отсутствие надлежащей законодательной базы по осуществлению внешнеэкономической деятельности и  механизма контроля за ней; отсутствие гарантий обеспечения экономической безопасности  России; открытость границ и слабость в то время таможенной службы, а также наличие крепких связей организованных групп в бывших союзных республиках. При несомненной демократической направленности собственно либерализации внешнеэкономической деятельности наличие этих условий позволили организованной преступности, существовавшей на внутреннем рынке России, занять прочные позиции и на внешнем рынке, пытаться осуществлять и контролировать экспорт сырья и энергоресурсов, а также импорт наиболее выгодных товаров.

        Прозрачные границы между странами СНГ, среди которых новых российских границ, определившихся после развала СССР, было 8,4 тыс. миль, и соответственно их полная необустроенность для пропуска больших партий товаров; огромные диспропорции между внутренними и внешними ценами и, следовательно, возможность получения гигантских прибылей на разнице цен, обуславливают в значительной степени интерес организованных преступных сообществ к коммерческой контрабанде энергоносителей, цветных и редкоземельных металлов, руд, леса, драгоценных камней, стратегического сырья и т.п. Ранее этот вид контрабанды не был характерным для России, поскольку «железный занавес» в виде крепких, хорошо обустроенных границ и жесткой регламентации государством всех внешнеэкономических операций,  контролируемых спецслужбами, не давал и малейшей возможности ее осуществлять.

         Результаты правоохранительной деятельности таможенных органов свидетельствуют, что «лидирующее положение» в незаконном вывозе (в том числе с использованием подложных таможенных документов и мошенничества по каналам связи) с территории России занимают нефть и нефтепродукты (например, в 1993 было задержано при экспорте 60,7 тыс. тонн, а в 1994 уже – 810 тыс. тонн). Далее следуют цветные и редкоземельные металлы, лес и лесоматериалы, черные металлы (вывозится до 1/3 всех полученных металлов) [74] .

          В осуществление контрабандных операций, как правило, вовлечены должностные лица, в том числе работники морского и воздушного транспорта, таможни, крупных коммерческих и банковских структур.

          В незаконных сделках, например, по купле-продаже цветных металлов участвуют  государственные предприятия и разного рода частные фирмы и компании, специализирующиеся на сборе, скупке и перепродаже под видом лома цветных металлов достаточно крупных партий доброкачественной продукции (кабель, слитки, листовой металл). В подавляющем большинстве случаев металл переправляется в центральные, западные, дальневосточные  регионы страны, где через посредников организуется его дальнейшая отправка за рубеж.  Расчеты, как правило, осуществляются в иностранной валюте, которая  в основном остается на счетах в зарубежных банках. Активную деятельность на рынке цветных металлов ведут коммерческие фирмы Эстонии, Литвы, Китая и ряда других стран. В большинстве случаев незаконный вывоз цветных металлов осуществляется с различного рода ухищрениями, через подставных грузополучателей.

        Одним из каналов криминального вывоза сырья является активное использование преступными группировками возможностей внутри таможенного транзита и географического положения Калининградской области. В результате не менее половины товаров, направляемых в этот регион, при прохождении через страны Балтии остаются в них, а в последующем реэкспортируются в дальнее зарубежье.

        По мнению экспертов, указанные обстоятельства в 1992 - 1994 годах позволили странам Балтии, не производящим цветных металлов, выйти на одно из первых мест в Европе по экспорту цветных металлов и реализовать их на мировом рынке по демпинговым ценам.

        По данным МВД РФ, в Литве действуют 4 мощные мафиозные структуры, специализирующиеся на «переориентации» российских товарных потоков. В результате до 70% следующего транзитом через Литву сырья из России никогда не достигает Калининграда. Ежедневно в 1993 году на территории Литвы исчезал железнодорожный груз с 7350 баррелями нефти. В операции участвовали работники железной дороги, таможенники, представители внешнеторговых организаций. Активно создаются на территории Калининграда ложные фирмы под проведение разовых сделок по получению сырья из России по субсидируемым ценам [75] . В 1993 - 1995 годах только по направлению Грозный–Калининград ежеквартально в страны Балтии контрабандным путем с использованием фактора «калининградского транзита» вывозилось до 30 железнодорожных составов нефтепродуктов. Ущерб, нанесенный России только за счет неуплаты таможенных сборов, по минимальной оценке, превышает 6 млн. долларов ежегодно [76] .

            Практически все крупномасштабные операции с нефтью и нефтепродуктами осуществляются за пределами регионов, где они добываются, при содействии отдельных должностных лиц центральных властных структур, министерств и ведомств. Сырье, добываемое на территориях регионов, перемещается в приграничные районы России (г.Калининград, Дальний Восток) и страны СНГ (Украина, Беларусь), где расположены экспортные терминалы и международные трубопроводы, позволяющие практически бесконтрольно вывозить его за границу через посреднические структуры.

          Центр тяжести связанных с экономической контрабандой правонарушений сегодня смещается в сторону создания преступными формированиями более надежных условий для ее осуществления путем получения «законных» лицензионных и таможенных документов для легального вывоза грузов за границу, организации контрабандных каналов через сопредельные со странами, входящими в СНГ, области России. Четко обозначилось налаживание массового «законного» вывоза цветных и редкоземельных металлов, других важных товаров в ближнее зарубежье, с последующим их перемещением уже в дальнее зарубежье.  Естественно, что приобретается этот «законный» статус посредством огромных взяток высокопоставленным чиновникам, ведающих его предоставлением.

          Между тем организованные преступные синдикаты, контролирующие экспортеров сырья, прежде всего нефти, газа, цветных металлов, все больше стремятся перейти к непосредственно легальной деятельности, приобретая контрольные пакеты акций ведущих добывающих и перерабатывающих предприятий России за счет средств криминальных капиталов, которые таким образом еще и отмываются. Это значительно способствует упрочению их положения на законном сырьевом рынке и в легальной внешнеэкономической деятельности. Более того, все чаще «владельцами» российских предприятий в этой сфере оказываются не россияне.

          Так, например, две трети алюминиевого производства России в настоящее время контролируется оффшорным торгово-посредническим конгломератом Trans World Group (TWG), который помимо самого алюминиевого производства держит под своим контролем  большинство  российских рынков глинозема и производство прокаленного кокса  -углеводородного сырья для алюминиевой промышленности [77] .

          Преступные формирования активно проникают в хозяйственную и финансовую деятельность предприятий топливно-энергетического комплекса с целью создания различных коммерческих структур. При непосредственном участии коррумпированных должностных лиц ими оказывается давление на выбор экспортеров стратегически важного сырья, формирование отпускных цен, объемов реализации, распределение валютных и рублевых средств, полученных от экспорта.

          В топливно-энергетической сфере, как ни в какой другой, идет жесткая борьба за раздел сфер влияния, вплоть до физического уничтожения отдельных руководящих работников, «не соответствующих» предъявляемым требованиям. Такие случаи имели место в Москве, Уфе, Самаре, Рязани и ряде регионов.

          На состояние дел в топливно-энергетическом комплексе негативное влияние оказывает ряд объективных и субъективных факторов, существенно осложняющих его развитие. Это отсутствие централизованного финансирования предприятий отрасли, государственное регулирование, а в последнее время откровенное сдерживание цен на продукцию при свободных ценах на ресурсы и тарифы, неплатежи. Эти факторы создали благоприятные  условия для совершения противозаконных операций с углеводородным сырьем, наносящих государству колоссальные убытки.

          Выявлен ряд преступлений, связанных с реализацией сырья, переданного в распоряжение администраций в счет погашения задолженности по платежам в бюджет. Именно в рамках этой деятельности происходят незаконные сделки с нефтью, ее вывоз за пределы России, получение взяток должностными лицами за полученную сырую нефть. Таким образом бюджет не получает триллионы рублей.

          Отсутствие действенного контроля за использованием сырьевых ресурсов позволяет различным структурам, занятым в этом бизнесе, не только скрытно перемещать значительные объемы нефти и нефтепродуктов, но и укрывать от налогообложения получаемые ими прибыли.

          В немалой степени неконтролируемому вывозу невосполнимых природных ресурсов способствует, как уже указывалось, деятельность предприятий с участием иностранных инвесторов, имеющих в уставном капитале долю не менее 30%. При создании таких совместных предприятий совершенно не учитываются экономические интересы России. Практически на всех нефтеперерабатывающих заводах были созданы совместные предприятия, которые не делали инвестиций в техническую модернизацию заводов, внедрение новых технологий и охрану окружающей среды, а лишь преследовали единственную цель – безлицензионный вывоз горюче-смазочных материалов за пределы России под видом собственной продукции.

          Неконтролируемая ситуация сложилась с поставками нефти в качестве давальческого сырья на НПЗ ближнего зарубежья, осуществляемыми по Временному положению от 7 марта 1992 года «О порядке ввоза в Российскую Федерацию иностранных товаров и вывоза российских товаров за границу для переработки, а также товаров по соглашениям о международной кооперации производства». В 1993 году отправлено для этих целей более 9 млн. тонн нефти, из которых только 22% вернулось обратно. В 1994 году поставки на условиях временного вывоза увеличились в полтора раза. При проверке МП «Войл» в доход государства за счет невозвращенных нефтепродуктов взыскано  5 млрд. рублей и 3 млн. долларов США. По имеющимся данным подобными операциями занимаются свыше 50 различных коммерческих структур [78] .

          Получили распространение нарушения указа Президента РФ «Об освобождении нефте- и газодобывающих, геологоразведочных и нефтеперерабатывающих предприятий от обязательной продажи части валютной выручки при поставках нефти, газового конденсата и продуктов их переработки» от 19 мая 1993 года № 374 в части использования полученных льгот для производственно-технических нужд и освоения новых месторождений. Отсутствие строгой отчетности о движении валютных средств предприятий создает условия для укрытия валюты за рубежом и ее использование не по назначению.  Например, ПО «Томскнефть» заплатило 6,5 млн. долларов за выполнение работ по строительству теннисных кортов (!) и приобретение различного спортивного инвентаря.

          В связи с отменой с 1 июля 1994 года квотирования и лицензирования поставок ряда нефтепродуктов за пределы России вывезено мазута в 1,4 раза больше, чем в 1993 году. Из-за этого в районах Дальнего Востока, Крайнего Севера сложилось катастрофическое положение в поддержании жизнедеятельности населения и промышленных предприятий в зимних условиях. А повышение цен на нефть на мировом рынке в 1999 году привело к значительному росту ее экспорта и «бензиновому кризису» внутри России. Полученная же в результате валютная выручка лишь частично возвращается в страну, оседая в основном в оффшорных зонах.