7.3. Методика расследования должностных преступлений в таможенных органах
Функциональная структура данной частной методики включает обоснование и "расшифровку" цели, выделение предмета (основания), средств методики и субъектов-исполнителей.
Функциональной целью методики расследования должностных преступлений в таможенных органах является совокупность доброкачественных доказательств, необходимых для принятия правовых решений по уголовному делу. Речь идет прежде всего о "результирующих" решениях - о направлении дела в суд с обвинительным заключением, прекращении уголовного дела и уголовного преследования и т.п.
Обратим внимание, что одним из вариантов достижения названной цели может быть законный и допустимый компромисс между сторонами обвинения и защиты, например, в форме прекращения уголовного преследования по нереабилитирующему основанию <*>.
--------------------------------
<*> Подробно об этом см.: Гармаев Ю.П., Подольный Н.А. Основы криминалистического обеспечения компромиссов между сторонами обвинения и защиты // Эволюция права и закона как фактор изменения криминалистики: генезис профессиональной защиты и представительства. Екатеринбург, 2003. С. 25 - 38.
Нельзя забывать и о необходимости оправдания других уголовно-процессуальных решений в рамках реализации методики. Наиболее важными из таких решений могут быть: возбуждение уголовного дела, задержание подозреваемого, предъявление обвинения, избрание меры пресечения и др.
Предметом методики является преступная внешнеэкономическая деятельность, связанная с коррупцией в таможенных органах, следы этой преступной деятельности.
Должностные преступления в таможенных органах - это составная часть преступлений в сфере ВЭД, представляющая собой предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния, которые совершают должностные лица таможенных органов, ненадлежаще исполняющие свои профессиональные функции в сфере таможенного дела.
В эту группу включаются преступления, подпадающие при уголовно-правовой квалификации под признаки различных составов преступлений, предусмотренных Особенной частью УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), получение и дача взятки (ст. ст. 290 и 291 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ), незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ), контрабанда (ст. 188 УК РФ) и др. Причем последние два состава преступления встречаются, как правило, в различных формах соучастия.
Краткая криминалистическая характеристика этих преступлений представлена в предыдущей главе.
Информационными средствами методики являются прежде всего сущностные знания о деятельности по подготовке, совершению и сокрытию должностных преступлений в таможенных органах и других преступлений в сфере ВЭД. Важными информационными средствами являются также знания действующего таможенного законодательства, практики деятельности таможенных органов и организаций - субъектов ВЭД, административной практики по делам о нарушениях таможенных правил (НТП), а также иной информации о сфере внешнеэкономической деятельности в целом. Эти данные в том или ином объеме подлежат включению в содержание криминалистической характеристики и методики. Тактико-организационные и технические средства методики будут рассмотрены ниже.
Настоящая методика разрабатывалась для широкого круга субъектов. Несмотря на то, что следователь является центральной фигурой в расследовании, предлагаемые методические рекомендации предназначены не только для него.
Субъектами (исполнителями) методики являются:
- следователи, прежде всего следователи прокуратуры, к чьей подследственности относятся уголовные дела о должностных преступлениях (п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ). Для расследования уголовных дел данной категории рекомендуется создание следственно-оперативных групп. В связи с этим в состав группы желательно включить следователей МВД и ФСБ;
- оперативные работники органов дознания - субъектов ОРД. Как правило, для обеспечения эффективности расследования по конкретному делу в группу необходимо включать оперуполномоченных органов ФСБ, МВД и таможенных органов;
- работники надзирающих прокуратур. Речь идет о необходимости взаимодействия следственной группы с работниками прокуратуры, осуществляющими надзор за таможенными органами, в которых выявлены преступления. Это, как правило, прокуроры и их помощники, непосредственно осуществляющие проверки законности.
Широкий круг субъектов методики обоснован значительной сложностью расследования дел данной категории, спецификой преступности данного вида, широким выбором средств методики, наибольшая эффективность которых обеспечивается активным, предметным и комплексным взаимодействием всех перечисленных субъектов-исполнителей.
Изучение следственной и судебной практики показывает, что аспект взаимодействия в расследовании дел данной категории имеет не просто важное - определяющее значение для достижения поставленной цели. В связи с этим рассмотрим вопросы взаимодействия субъектов настоящей методики более подробно.
Как уже отмечалось в главе 2, в практике расследования экономических (а значит и внешнеэкономических) преступлений практически все выдвигаемые субъектами-исполнителями задачи - комплексные. Соответственно, предмет и основания взаимодействия имеются всегда.
Представляется целесообразным выделить следующие основные принципы формирования и функционирования следственно-оперативной группы:
1. Своевременность создания группы.
2. Межведомственный характер ее формирования, тесное взаимодействие с аппаратами ОБЭП и УБОП органов внутренних дел, органами ФСБ, правоохранительными подразделениями таможни и др.
3. Четкое распределение участков работы.
4. Тщательная разработка мер по преодолению внутреннего и внешнего противодействия расследованию, а также прогнозирование и предупреждение противодействия.
5. Надлежащее техническое оснащение группы.
Своевременность создания группы представляется крайне важной. По делам данной категории на первоначальном этапе часто проводятся неотложные следственные действия (выемки, обыски, допросы, задержания подозреваемых) в обстановке, когда есть основания полагать, что важные для дела доказательства могут быть утрачены. Например, в практике расследования уголовных дел в Восточно-Сибирском регионе распространены случаи, когда в результате непринятия своевременных мер по выемке находящиеся на свободе должностные лица полностью уничтожали папки предприятий - участников ВЭД, в которых хранились документы, свидетельствующие о совершенном должностном преступлении. Таким образом, настоятельно рекомендуется создавать межведомственную следственно-оперативную группу (МСОГ) в предлагаемом ниже составе уже при выявлении первичных следовых картин должностных преступлений в таможенных органах.
В состав группы целесообразно ввести хотя бы одного следователя транспортной прокуратуры, обладающего наибольшим опытом расследования этой категории дел и в целом уголовных дел о преступлениях в сфере ВЭД.
Руководство же группой целесообразно поручить старшему следователю (следователю по особо важным делам) областного аппарата прокуратуры - авторитетному и опытному специалисту, знающему все формы взаимодействия следственных и оперативно-розыскных подразделений различных правоохранительных органов, умеющего использовать их широкие возможности и при этом не допускать межведомственных разногласий. Такой следователь должен иметь организаторские способности и обладать такими личностными качествами, которые позволяли бы ему умело, правильно и тактично строить отношения с коллегами.
Поскольку характерной особенностью расположения транспортных и территориальных прокуратур, осуществляющих надзор за таможенными органами, зачастую является их отдаленность от поднадзорных таможен (в особенности пограничных), на практике часто таможенный орган - место совершения преступления - расположен в значительном отдалении от места основной работы руководителя следственной группы. При определенных организационных неудобствах это создает и значимое преимущество. Следователь - руководитель группы - в таких условиях может быть максимально объективным, беспристрастным и в то же время авторитетным лицом, как для других членов группы, так и для подозреваемых и руководителей соответствующего таможенного органа, а также, что немаловажно, для лиц, входящих в местные влиятельные круги, рассчитывающих оказать противодействие расследованию. При этом руководитель группы в таких случаях часто не знает общие параметры ситуации (обстановки) и другие элементы криминалистической характеристики с учетом "местных особенностей".
В этой связи большое значение имеет совместная работа со следователями транспортной прокуратуры и работниками транспортной (или территориальной) прокуратуры, осуществляющими надзор за данной таможней, организация с их помощью непроцессуального взаимодействия с оперативными подразделениями региона. Именно эти работники (как правило, это помощники прокурора по надзору за таможенными органами) помогут на начальных этапах расследования изучить параметры субъектов и обстановки, представят материалы прокурорских проверок, в случае необходимости посоветуют кандидатуры работников правоохранительного блока таможенного органа для включения в следственную группу и т.д.
Решая вопрос о необходимости включения в группу работников оперативно-розыскных подразделений, руководитель группы исходит в том числе из того, что:
- дела рассматриваемой категории всегда требуют на первоначальном этапе проведения значительного объема следственных и оперативно-розыскных действий и операций;
- мероприятия оперативно-розыскного характера, в особенности на первоначальном этапе, являются одними из наиболее важных, ответственных и требующих особой оперативности;
- направление отдельных поручений по делу не может решить всех поставленных задач, поскольку в выполнении этих поручений соответствующие органы заинтересованы значительно меньше, чем в раскрытии преступлений, в группе по расследованию которых участвуют их работники.
Анализируя нынешнее состояние преступности в стране, М.П. Поляков справедливо отмечает, что без использования средств и методов оперативно-розыскной деятельности уголовному судопроизводству сегодня не под силу противостоять напору преступности <*>.
--------------------------------
<*> Поляков М.П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2002. С. 5.
Как показало изучение массива прекращенных уголовных дел и отказных материалов, в 56% случаев уголовное преследование прекращалось по основанию недоказанности мотива: корыстной и иной личной заинтересованности, получения взятки и т.п., то есть ввиду недоказанности тех обстоятельств, выявление которых входит в компетенцию прежде всего оперативно-розыскных подразделений. 95% опрошенных следователей и оперативных работников, участвовавших в группах по расследованию дел этой категории, считают, что вышеуказанные обстоятельства являются наиболее сложными и труднодоказуемыми.
В целях организации наиболее эффективного взаимодействия с работниками оперативно-розыскных подразделений, предупреждения волокиты, снижения инициативы и заинтересованности в ходе расследования руководителю группы рекомендуется учитывать следующее:
- работники оперативно-розыскных подразделений, при прочих равных обстоятельствах, наиболее заинтересованы в раскрытии как можно большего количества эпизодов преступлений и лиц, их совершивших, нежели детально доказывать один, пусть очень важный и сложный, эпизод. Последнее более целесообразно поручать следователям;
- учитывая ограниченный выбор "рычагов управления" в руках следователя - руководителя группы <*>, рекомендуется формально закреплять обязанности каждого члена группы путем составления межведомственного плана работы, подписанного руководителями соответствующих подразделений, за выполнение которого члены группы будут отчитываться не только перед ее руководителем, но и перед своим начальством на межведомственных оперативных совещаниях по делу. Такие совещания следует инициировать и проводить периодически, с участием соответствующих членов группы и их руководства, согласовывать и дополнять план расследования, обсуждать сделанное, допущенные ошибки и меры по их устранению и т.п.;
--------------------------------
<*> Как уже отмечалось в главе 2, в распоряжении руководителя группы только два вида связи: процессуальная и функциональная. Неопытным работникам не всегда удается полноценно использовать эти связи для организации взаимодействия на должном уровне.
- при наличии оснований следует письменно ходатайствовать о поощрении членов группы перед их руководством, преимущественно не дожидаясь окончания расследования или приговора суда, принимать меры к обобщению и распространению положительного опыта раскрытия и расследования преступлений.
Анкетирование уголовных дел показало, что в ходе расследования 85% уголовных дел для расследования создавалась группа. Из них в 95% - на начальном этапе расследования, 5% - на последующих этапах и после возвращения дела на дополнительное расследование. В 80% изученных дел в группу включались оперуполномоченные УБОП и ОБЭП органов внутренних дел, в 46% - оперуполномоченные и следователи органов ФСБ, и только в 7% - работники правоохранительных структур таможенных органов. Случаи включения в группу сотрудников всех перечисленных органов, увы, единичны.
Необходимость включения в группу сотрудников правоохранительных подразделений таможенных органов продиктована следующими практическими потребностями:
- особенностями расследования "первичного" дела, необходимостью проведения специфических для внешнеэкономической сферы мероприятий;
- необходимостью анализа и использования значительного массива таможенного законодательства;
- необходимостью подготовки на основе данного анализа проектов следственных документов специфического "таможенного содержания" (запросов, справок и т.п.), вплоть до помощи в формулировке объективной стороны обвинения;
- необходимостью поиска предметов преступного посягательства - недекларированных товаров и транспортных средств, документов и средств таможенной идентификации, организации взаимодействия с другими таможенными органами России и зарубежья и т.п.;
- необходимостью организационной, технической и иной помощи со стороны таможенного органа: в назначении специализированных таможенных экспертиз в таможенных лабораториях; в организации таможенного контроля, специальных проверок и т.п.; в подборе экспертов и специалистов, контроле за их работой; в использовании средств связи, банков данных и т.п.
Следует отметить, что на основании ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ привлечение к уголовной ответственности физического лица, например руководителя фирмы, за совершение контрабанды не освобождает от административной ответственности юридическое лицо - фирму, - виновное в нарушении таможенных правил (глава 16 КоАП).
По "первичному" делу субъектам методики очень важно ориентироваться в том, какое решение может быть принято по факту нарушения таможенных правил, а это требует наличия специальных познаний <*>.
--------------------------------
<*> В главе 6 было обращено внимание на значение не уголовной практики и не уголовного законодательства для формирования и использования методик. Были приведены примеры именно по методикам расследования преступлений в сфере ВЭД.
Работники таможни для включения в состав группы могут быть выбраны из числа сотрудников подразделений дознания (ОД) и оперативно-розыскных подразделений (ОРО) <*>.
--------------------------------
<*> Наименования отделов и групп в различных таможенных органах могут не совпадать с изложенными. В каждом таможенном органе существует своя структура подразделений правоохранительного блока.
В настоящее время в большинстве таможенных органов России работа подразделений ОРО находится в стадии организационного формирования. Не наработан необходимый опыт, хотя состояние работы в этой сфере имеет положительную динамику развития. К тому же во всех региональных таможенных органах заключены межведомственные соглашения о борьбе с преступностью, включая взаимопомощь по линии ОРД, с региональными структурами ФСБ и МВД. На службу в правоохранительные блоки таможен принимаются бывшие сотрудники ФСБ и МВД, имеющие значительный опыт следственной и оперативно-розыскной работы и сохранившие "старые связи".
На этих специалистов можно ориентироваться в подборе кандидатов для включения в группу. Нужно, однако, учесть, что эти сотрудники оказываются в своеобразной профессиональной изоляции, поскольку, прямо или косвенно, расследуют деятельность своих коллег. Этот морально-этический дискомфорт частично устраняется тем, что таким членам группы, как правило, не поручаются некоторые следственные действия: допросы подозреваемых должностных лиц, выемки и обыски в помещениях таможни и по месту жительства подозреваемых и т.п. Их деятельность целесообразно ориентировать на раскрытие прежде всего "первичного" дела, реализацию оперативно-розыскных и следственных мероприятий в отношении участников ВЭД, на организацию взаимодействия с учреждениями ВЭК, МВС, банками и другими учреждениями региона, контакт с которыми необходим в рамках расследования, и, что особенно тактически верно, на возмещение материального ущерба, понесенного государством в лице таможенного органа, в виде неуплаченных таможенных платежей.
Субъектам методики необходимо помнить, что большинство составов преступлений, расследуемых по "первичному делу", относятся к категории небольшой и средней тяжести. Ведь речь идет, как правило, о преступлениях в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ). Практика показывает, что лица, привлекаемые к уголовной ответственности за эти посягательства, то есть субъекты "первичного дела", часто освобождаются от уголовной ответственности по нереабилитирующему основанию (то в связи с деятельным раскаянием, за изменением обстановки - ст. ст. 28, 26 УПК РФ и др.) <*>. Но допускается это, как правило, в том случае, если они полностью возместили причиненный ущерб, активно способствовали раскрытию преступления и т.д. Именно эта задача работы группы - обеспечение законного и этически допустимого компромисса со стороной защиты по "первичному делу" - может быть поручена работникам таможни как членам группы <**>.
--------------------------------
<*> Важно подчеркнуть, что уголовное преследование в отношении лиц, совершивших должностные преступления, в особенности тяжкие, по нереабилитирующему основанию прекращается значительно реже.
<**> Однако решение о прекращении уголовного дела полностью или частично принимает только руководитель следственной группы (п. 2 ч. 4 ст. 163 УПК РФ).
Последнее положение также актуально в связи с необходимостью налаживания конструктивных деловых взаимоотношений с руководством таможенного органа, в котором выявлены должностные преступления. Очевидно, что определенная негативная реакция, вплоть до активного противодействия расследованию со стороны руководства, всего коллектива таможни, в той или иной степени вероятна.
В этой связи при перечисленных условиях включение в группу работника таможни для ее коллектива и руководителей является даже желательным. В таких случаях в отчетах перед вышестоящими таможенными органами, как правило, отмечается (и не без оснований), что преступления раскрыты силами самой таможни. А в случаях же, когда по делу государству в лице таможенного органа возмещается материальный ущерб, деловое, активное взаимодействие, по существу, гарантировано. Таможня не только правоохранительный орган, но и фискальный.
Целесообразным представляется включение в группу следователей и оперуполномоченных органов ФСБ. В региональных подразделениях Службы существуют отделы экономической контрразведки, в чью компетенцию входит и борьба с коррупцией в таможенных органах. В этих подразделениях часто накапливается большой массив информации оперативного характера, имеющей отношение к преступлениям, совершаемым должностными лицами таможенных органов. Это и данные об условиях работы, о конкретных фактах злоупотреблений, взяточничества, личных связях внутри коллектива таможни, с клиентами, таможенными брокерами, представителями местных органов власти, данные об образе жизни должностных лиц, уровне материального благосостояния, личных качествах, круге общения, интересах и т.п.
Для установления вышеперечисленных обстоятельств может быть организована работа в группе оперативных работников и следователей ФСБ. С помощью органов ФСБ, в случае необходимости, может быть организована и физическая защита членов группы и их семей. Немаловажно и то, что участие в группе работника ФСБ придает группе своеобразный "вес", авторитет в глазах местных влиятельных лиц, имеющих целью противодействовать расследованию.
С учетом актуальности проблемы внешнего противодействия целесообразно предусмотреть и другие методы нейтрализации. Например, раскрыв преступление, с учетом его общественной значимости, не следует исключать возможность представления в прессу кратких публикаций о фактах противоправной деятельности. Можно организовать телеинтервью с членами следственной группы или, что иногда лучше, с прокурором, руководителями оперативно-розыскных подразделений, не превышая при этом пределов допустимости разглашения тайны предварительного расследования и презумпции невиновности привлекаемых к уголовной ответственности лиц <*>.
--------------------------------
<*> Более подробно о мерах нейтрализации противодействия см.: Гармаев Ю.П. Противодействие незаконным способам защиты на предварительном следствии // Российский следователь. 2002. N 8. С. 16 - 19; он же: Нейтрализация незаконного противодействия расследованию со стороны защиты // Следственная практика. 2003. N 1. С. 224 - 232.
Эти и другие тактико-организационные средства методики при продуманном, взвешенном их использовании демонстрируют общественности крупномасштабность расследования, создают благоприятный резонанс в обществе, впечатление неотвратимости ответственности, бесполезности и наказуемости всяких мер незаконного противодействия, на каком бы уровне эти меры ни предпринимались.
Организация текущей работы группы строится с учетом следующих особенностей:
- подбор и расстановка членов группы по сферам деятельности, исключающие несанкционированную утечку информации;
- непрерывный процесс гибкого многофункционального планирования работы группы, постоянный обмен информацией между ее членами, обсуждение планов работы в форме ежедневных планерок по определенной схеме. К примеру: утром - тактические короткие "планерки-летучки", вечером - планерка с участием всей группы, то есть итоговая, с согласованием планов, "прокачкой версий", разбором ошибок, с ознакомлением всех с собранными каждым материалами, с анализом и прогнозированием противодействия, подбором мер по его нейтрализации и предупреждению;
- сочетание гласных и негласных (процессуальных и непроцессуальных) методов работы.
Комплексная, хорошо координируемая работа по выявлению, расследованию и доказыванию преступлений этой категории требует от руководителя группы отлаженной системы управления. Далее предлагаем развернутую схему (модель) следственно-оперативной группы с распределением функций <*>.
--------------------------------
<*> Нижеприведенные организационно-тактические средства формирования группы относятся к расследованию сложных, групповых, многоэпизодных дел. Для менее сложных дел предлагаемая модель может быть упрощена.
Руководитель группы на первоначальном этапе расследования обеспечивает общее руководство и координацию работы группы, разрабатывает общий план расследования, организует работу над индивидуальными планами работы, поэпизодными планами, техническое и информационное обеспечение, готовит основные следственные документы, принимает основные процессуальные решения, лично проводит только наиболее сложные и ответственные следственные действия <*>.
--------------------------------
<*> Эти рекомендации необходимо использовать с учетом положений ч. ч. 3 - 5 ст. 163 УПК РФ.
На последующих этапах расследования, когда численность группы может быть сокращена, его функции из преимущественно организационных трансформируются в более типичные.
Члены группы - следователи и оперуполномоченные, знакомящиеся со всеми материалами дела и отвечающие за отдельные направления, эпизоды или версии. В распределении работы между следователями и оперативниками используются, как правило, следующие принципы:
- зональный (территориальный), например расследование всех преступлений на конкретном таможенном посту, в регионе;
- линейный (предметный), например расследование преступлений, связанных с определенной подсферой внешнеэкономической деятельности <*>;
--------------------------------
<*> В этой связи представляются актуальными предложения В.Д. Ларичева о специализации оперуполномоченных по делам о преступлениях в сфере ВЭД. См. Ларичев В.Д. Классификация преступлений, совершаемых в сфере ВЭД // Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности / В.Д. Ларичев, Е.В. Милякина, Е.А. Орлова и др. М., 2002. С. 204 -209.
- смешанный зонально-линейный (зонально-предметный);
- персональный (за каждым следователем - один или группа подозреваемых);
- по отработке выдвинутых версий, версий защиты подозреваемых и их защитников, и другие принципы.
Работники оперативно-розыскных подразделений - временно закрепляемые за следователями и оперуполномоченными на отдельных направлениях и участках работы специалисты, технические и вспомогательные работники, не включаемые в группу:
1) группа по направлениям собирания вещественных и иных доказательств, относящихся к предметам и документам таможенного оформления (специализированная таможенная группа);
2) группа по направлениям поиска и фиксации доказательств должностных преступлений, коррупционных связей, взяточничества, преступных мотивов (корыстной или иной личной заинтересованности), сбора данных о личности подозреваемых и т.п. (оперуполномоченные ФСБ, УБОП и ОБЭП МВД);
3) группа по проведению обысков, наложения ареста на имущество, осмотров и других "выездных" следственных действий, в основном не требующих специальных знаний и навыков. Закрепляется в помощь следователям, оперативным работникам из групп 1 и 2. Степень их ознакомления с материалами дела может быть ограничена;
4) группа по анализу изъятых или подлежащих изучению (осмотру) документов, баз данных, списков, компьютерных программ, предметов, товаров и транспортных средств и т.п. Дело в том, что по делам данной категории, как правило, изымается громадный объем документации, которая нуждается в тщательном "просеивании". Степень ознакомления членов этой группы с материалами дела может быть ограничена. К отдельным работам может привлекаться общественность, слушатели школы милиции и т.п.;
5) группа компьютерного обеспечения: оптимизация и применение специализированных компьютерных программ, баз данных, техническое обеспечение планирования и др. Создается для обеспечения деятельности групп N 1 - 4, особенно для группы N 4: подготовка баз данных (списков, перечней), включаемых в тексты обвинений, запросов, контроль за "отработкой" всех документов, составление и корректировка по указанию руководителя и членов группы общего, индивидуальных и других планов работы. Состав - один-два специалиста. Степень ознакомления с материалами дела может быть ограничена, после первоначального этапа они могут быть заменены просто секретарем-машинисткой с навыками пользователя ПК;
6) секретари, транспорт, специалисты (операторы видеосъемки, фотографы, техники-криминалисты и т.п.).
По необходимости в группе могут временно создаваться и другие подразделения, к примеру группа по выявлению и доказыванию других преступлений, связанных с расследуемыми: налоговые, банковские, компьютерные, экологические, преступления в сфере коммерческой службы и др. <*> Речь идет о тех случаях, когда уголовные дела об этих преступлениях по определенным причинам не выделяются в отдельное производство.
--------------------------------
<*> Не следует забывать, что во многих случаях расследованию подлежит комплексная внешнеэкономическая преступная деятельность. А ее свойства: многоэпизодность, организованность, межрегиональность, межгосударственность, коррумпированность - были проанализированы выше.
В целях оптимизации взаимодействия, процессов планирования и составления основных документов по делу предлагается следующее организационное средство. По порученному участку работы каждый следователь составляет индивидуальный план (как фрагмент общего), согласованный с руководителем СОГ. По каждому значимому следственному действию или группе однородных следственных действий каждый составляет краткий отчет. Этот отчет вводится сотрудником группы N 5 или секретарем в компьютер и размещается последовательно в соответствующие ячейки планов (все планы хранятся в памяти компьютера). На основе этих отчетов планы составляются, изменяются, дополняются. Эти же отчеты могут быть использованы для составления постановлений о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительного заключения и других документов.
Практическое внедрение рекомендаций по формированию (комплектации) МСОГ может столкнуться с очередным "дежурным" затруднением. Где же взять такое количество участников группы при известном уровне загруженности правоохранительных органов? Тем не менее, изыскать такие резервы стоит. Следственная практика показывает: если на первоначальном этапе по делам данной категории не проводится в неотложном порядке весь необходимый комплекс мероприятий - расследование терпит поражение, его сроки затягиваются и в конечном итоге сторона обвинения несет еще большие издержки, вплоть до прекращения дела и реабилитации (глава 18 УПК РФ). Разумеется, приведенная модель комплектования МСОГ является наиболее "полным вариантом". Состав группы может быть уточнен с учетом:
- количества выявленных и предполагаемых (прогнозируемых) эпизодов преступной деятельности;
- количества привлекаемых к ответственности лиц (прежде всего количества должностных лиц-коррупционеров);
- сложности конкретной модели преступной деятельности;
- размера причиненного ущерба;
- характера и интенсивности противодействия и т.д.
Однако принципы межведомственности и своевременности создания МСОГ необходимо соблюдать в любом случае.
Этапы методики.
Далее обратимся к краткой характеристике этапов методики расследования должностных преступлений в таможенных органах. Следует выделять четыре основных этапа. Содержанием этих этапов является цель каждого, перечень задач и предпринимаемых для их исполнения мероприятий.
Вновь подчеркнем: этапы выделены на основе логической структуры, условно-вероятностных суждений по типу "если... то, вероятно..." <*>. Криминалисты-разработчики должны предложить криминалистам-практикам рекомендации о том, как осуществлять два типа деятельности:
--------------------------------
<*> Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений. Иркутск: Изд-во ИЮИ ГП РФ, 2003. С. 100 - 125.
- мыслительный - заключающийся в иерархическом версионном предвидении наличия следовых картин, обработке информации и ее систематизации;
- практический, заключающийся в проведении конкретных мероприятий по проверке версий, то есть по обнаружению, фиксации, изъятию носителей доказательственной информации и превращению ее в полноценные доказательства. Причем описание этой деятельности, то есть формируемые рекомендации, не должно ограничиваться только перечислением следственных действий, или ОРМ, как это часто излагается в некоторых методиках. Следует определить сущность, цели, задачи, средства проведения тех или иных мероприятий, а процессуальную и организационную форму их проведения уточнять в зависимости от того, кто определяется в качестве субъекта (исполнителя) каждого мероприятия.
1-й ЭТАП МЕТОДИКИ.
Типичные следовые картины, как общего характера, так и присущие конкретным способам преступной деятельности, описаны в криминалистической характеристике данного вида преступлений (гл. 7.2). Именно они имеют решающее значение для начала использования ("запуска") методики.
Вместе с тем можно обозначить несколько типичных следственных ситуаций, характерных для момента "запуска" методики:
1) признаки должностного преступления обнаруживаются после или одновременно с началом расследования таможенного или иного преступления в сфере ВЭД (или с заведением дела о НТП). Например, при ввозе крупной партии товара при повторном таможенном досмотре выявлены признаки контрабанды, хотя товар первоначально был выпущен таможенным органом, о чем свидетельствуют документы (ГТД, товаросопроводительные документы и др.);
2) должностное преступление, чаще всего вымогательство взятки (злоупотребление, превышение власти и др.), выявляется в результате обращения лица, у которого вымогается взятка (допускается злоупотребление и т.п.), в правоохранительные органы;
3) должностное преступление выявляется в рамках служебной проверки, общенадзорной прокурорской проверки и т.п.;
4) должностное преступление выявляется в рамках специально разработанной и целенаправленной тактической операции, направленной на выявление массива должностных и других преступлений в сфере ВЭД (как правило, преступлений, совершенных определенным способом или группой способов) <*>.
--------------------------------
<*> Данная следственная ситуация является наиболее благоприятной для субъектов-исполнителей методики. О типичных тактических операциях, проводимых в данной ситуации, будет рассказано ниже.
Перечень следственных ситуаций, в силу сокращенного типа данной методики, не является исчерпывающим. Каждой из них соответствует целый ряд типичных следовых картин. Для наглядного представления данной сокращенной методики возьмем только одну из следовых картин, соответствующих ситуации первого типа.
В торговой сети (на транспорте, складах, при повторном таможенном досмотре на таможне) обнаружен товар иностранного происхождения (например: ТНП, продукты питания) без документов о его ввозе из-за границы, или с признаками подделки документов, или документы подлинные, но в таможне нет их копий.
Цель этапа - установить следы возможного преступления, создать информационную основу для выдвижения версий.
Задачи: установить "картину происшествия"; проверить достоверность первичных сведений; зафиксировать эти сведения и следы.
Мероприятия:
- произвести следственный осмотр (для следователя, дознавателя) или оперативное обследование (для субъектов ОРД) товара и места его хранения, в том числе взвешивание, фотографирование и т.д.;
- задержать товар и организовать его хранение;
- изъять (выемка, обыск, наведение справок с копированием) документы на товар, если таковые имеются;
- запросить в таможне код товара, допросить (опросить) специалиста-таможенника о происхождении товара и по другим вопросам;
- установить владельца товара (перевозчика, декларанта, руководителя фирмы) и допросить (опросить). В случае необходимости и при наличии законных оснований, при соблюдении условий, произвести его задержание в качестве подозреваемого;
- изучить таможенные технологии, документооборот, практику деятельности конкретной таможни, фирм, занимающихся перемещением аналогичных товаров, и т.п.;
- мысленно обработать информацию и убедится в том, что событие, то есть, предположительно, контрабандное перемещение товара, действительно имело место, документы имеют признаки подделки, имеются данные о предполагаемых контрабандистах и т.п. <*>
--------------------------------
<*> Вновь отметим, что мы намеренно не перечисляем всех задач и в особенности мероприятий. Представляемая методика не относится к "полным". Это сокращенная методика, не претендующая ни на полноту структуры, ни на исчерпывающее внутреннее содержание. При "полном" варианте далее по каждому мероприятию надлежит дать рекомендации по тактике его проведения. Например, рекомендации по изъятию и фиксации следов на товарах и транспортных средствах. См., например, Диканова Т.А., Михайлов Н.Г. Методика проведения отдельных процессуальных действий по делам о контрабанде // Расследование контрабанды. М., 1999. С. 92 - 127 и т.д.
Следует обратить особое внимание на то обстоятельство, что сознательными усилиями субъектов методики момент ее "запуска" может быть "сдвинут" на более ранний и благоприятный для следствия период. Например, если оперуполномоченные, работники надзирающей прокуратуры - каждый субъект своими средствами - проведут целенаправленную проверку своего региона на предмет наличия подобного рода товаров. Тогда искомыми следами будут известные из криминалистической характеристики общие данные: "демпинговые" цены, особое положение и высокие прибыли торговцев, "нелегальная" реализация продукции и т.д. В этом случае характеристика первого этапа методики содержательно (но не структурно) будет несколько иная, более благоприятная для субъектов, но хронологически далее переходящая примерно в ту же общую "канву" настоящей методики <*>.
--------------------------------
<*> Ниже будут приведены примеры операций по более раннему "запуску" методики расследования.
2-й ЭТАП МЕТОДИКИ.
Цель этапа - формирование версий и их разработка.
Задачи: с учетом следовой картины выбрать подходящие типовые модели совершения подобного рода преступлений в сфере ВЭД, имея в виду их комплексный характер; построить версии о субъектах, обстановке, способах, следах, а также о взаимозависимостях между этими элементами моделей; перейти к разработке этих версий; вывести логические следствия в виде новых версий; сформировать модели искомых объектов.
Специальной и особо важной задачей этого этапа является моделирование, прогнозирование различных форм внутреннего и внешнего противодействия расследованию.
Версии: если исходная информация достоверна, то, вероятно:
1. Действующими лицами являются контрабандисты - владельцы товара, которые переместили его помимо или с сокрытием от таможенного контроля, хотя это маловероятно ввиду большого объема товара, обустроенности границы и т.д. Но если это так, то, значит, в пограничной таможне вообще нет документов о перемещении этого товара, а на границе есть неохраняемый участок и т.д.
2. Контрабандистами использован способ недекларирования или недостоверного декларирования <*>. Если это так, то либо товар не досматривался таможней, что маловероятно (2.1) <**>, тогда в ГТД есть отметка "без досмотра", либо досмотр производился таможенником (2.2) небрежно, то есть халатно (2.2.1), тогда он "новичок", проводил досмотр в ночное время, на морозе и т.п., либо контрабанда не выявлена им умышленно (2.2.2).
--------------------------------
<*> Обратим внимание, что моделей такого рода преступлений, то есть собственно контрабанды, в нашей криминалистической характеристике нет. Дело в том, что последняя должна тесно "стыковаться" с криминалистической характеристикой контрабанды, которая также является преступлением в сфере ВЭД. Это еще раз указывает на тесноту корреляционных связей, необходимость именно комплексного формирования методики расследования этого рода преступлений и, соответственно, криминалистической характеристики соответствующих посягательств.
<**> Этими цифрами иллюстрируется растущее "дерево" версий.
В последнем случае способами преступления могут быть: выпуск вообще без документов (2.2.2.1), тогда их в таможне не будет; либо по поддельным (подложным) ГТД на другой товар (2.2.2.2), заниженную сумму и т.п. (соответствие способу 1 из криминалистической характеристики), тогда документы будут в папке предприятия; либо без ГТД и без оформления, но с проставлением штампов на товаросопроводительных документах - ТСД (способ 3), тогда ГТД в таможне не будет, но у таможенника или контрабандистов на руках могут быть ТСД с фиктивными штампами, их копии могут сохраниться в транспортных организациях (2.2.2.3).
Далее, и по-прежнему на основе типовых моделей способов 1 и 3 из криминалистической характеристики мы выдвигаем версии о мотиве действий таможенника. Основной из них выдвигается версия о получении им взятки (73% вероятности), причем в российской валюте (55%), не исключена вероятность вымогательства. Если таможенник - молодой специалист, эпизод контрабанды единичный, то размер взятки, вероятно, был небольшой. Однозначно, взяточник знал примерную сумму "сэкономленных" контрабандистами платежей и сумма взятки вряд ли превышала 50% этой "экономии".
Перечень, "иерархию" версий можно продолжать еще долго. Сама сущность анализируемой преступной деятельности носит сверхсложный, сверхтехнологичный характер. А с учетом широко распространенной комплексности, многоэпизодности, группового характера данной преступной деятельности, принимая во внимание межрегиональный и межгосударственный характер типичных ее форм, "дерево версий" может быть бесконечно "ветвистым и пышным".
Теперь необходимо выдвинуть предположения о формах и методах противодействия предварительному расследованию. Не останавливаясь на актах противодействия, имеющих общий характер, обратим внимание на некоторые проявления, характерные для дел данной категории.
Внутреннее противодействие:
- контрабандисты могут попытаться уничтожить товар или его часть, повредить товар с тем, чтобы занизить его стоимость <*>. Они попытаются скрыться и уничтожить все документы, оставив за себя только "подставного руководителя" лжефирмы, который не причастен к преступлению;
--------------------------------
<*> При стоимости перемещаемого товара менее 500 МРОТ состав контрабанды отсутствует. См. примечание к ст. 188 УК РФ.
- если подтверждается версия о должностном преступлении, то таможенник может попытаться уничтожить документы в таможенном органе (например, похитить папку участника ВЭД), договориться с контрабандистами о совместной версии защиты, например о том, что он реально товар не досматривал и т.д.
Внешнее противодействие:
- подозреваемыми может быть приглашен адвокат-защитник, имеющий прошлый опыт расследования преступлений в сфере ВЭД (бывший следователь транспортной прокуратуры или ФСБ, бывший дознаватель или сотрудник ОРО таможни), знающий проблемные вопросы квалификации этих преступлений, эффективные формы противодействия, типичные ошибки субъектов-исполнителей и т.п. Не исключены незаконные и неэтичные средства и способы защиты. Не исключается вероятность того, что адвокат может быть соучастником в форме пособничества ("консультантом") расследуемых преступлений, посредником во взятке <*> и т.п.;
--------------------------------
<*> Подробно об этом см.: Гармаев Ю.П. Пределы полномочий защитника в уголовном процессе и типичные правонарушения, допускаемые адвокатами. Практический комментарий законодательства // Справочно-информационная система "КонсультантПлюс:КомментарииЗаконодательства". 14 п.л.; он же: Преступления, совершаемые недобросовестными адвокатами в сфере уголовного судопроизводства. Комментарий законодательства и правоприменительная практика // Справочно-информационная система "КонсультантПлюс:КомментарииЗаконодательства". 10 п.л.
- могут быть предприняты попытки: запугать следователей; "завалить жалобами", например обвинить в хищении или подмене части контрабандного товара во время хранения; воздействовать через руководство правоохранительных органов; начать "травлю в СМИ" под лозунгом: "правоохранительные органы душат предпринимательскую деятельность" и т.п.
Мероприятия: из приведенных умозаключений видно, что в качестве мероприятий выступают мыслительные действия: изучение криминалистической характеристики и методики расследования контрабанды, предлагаемой методики и криминалистической характеристики, других частных и общей методик расследования преступлений в сфере ВЭД <*>; анализ личного опыта; консультации с экспертами, специалистами и др. Из типовых моделей преступлений выбираются те, что при сравнении и проведении аналогий наиболее близки к наличной ситуации, к конкретным версиям <**>. Затем выводятся условно-вероятностные посылки-следствия: "если, вероятно, действовали такие-то лица, то, вероятно, они действовали таким-то образом... то, скорее всего, остались такие-то следы...".
--------------------------------
<*> К сожалению, эта методика пока не создана, но процесс ее формирования уже запущен.
<**> В данном случае обнаружено сходство со способами 1 и 3.
На этом же этапе выдвигаются предположения (разработка версий):
- если в пограничной таможне есть документы, то они должны быть в папке субъекта ВЭД и их надо изъять незамедлительно, особенно если подтверждается версия о должностном преступлении;
- если есть документы, то на них должны быть оттиски штампов и личных номерных печатей (ЛНП), идентичные штампам, хранящимся в таможне, и ЛНП таможенников. По номерам ЛНП можно установить конкретных должностных лиц;
- поскольку контрабандный товар изъят, то на него должен быть: контракт, спецификации, паспорт сделки и т.д. Эти документы могут храниться в офисе фирмы, их копии - в таможне, а некоторые - у иностранного партнера (импортера);
- поскольку перемещение через таможенную границу состоялось, то могут быть следующие свидетели: работники пограничной таможни, пограничники, работники санэпидемконтроля, транспортной инспекции, перевозчики данного товара, декларанты и др. О предстоящем поступлении товара, деталях операции могут знать заказчики, работники самой фирмы, родственники и знакомые контрабандистов, их конкуренты. О коррупционной деятельности таможенника могут знать сослуживцы, родственники, соседи, друзья, другие декларанты и представители фирм, особенно те, которым таможенник "не оказал помощь"; эти данные могут быть в делах оперативного учета органов ФСБ и МВД. Криминалистический анализ этих данных в дальнейшем позволит построить важные версии относительно комплексности, многоэпизодности, межрегиональном (межгосударственном) характере преступной деятельности и т.д.;
- поскольку товар перемещен и должен облагаться таможенными платежами, то необходимо запросить в таможенном органе код товара по ТН ВЭД, расчет подлежащих взысканию платежей; необходимо запросить личное дело таможенника, характеристику, жалобы на него и материалы их проверки, материалы прокурорских проверок и др.
Таблица 1. Наглядная и краткая иллюстрация
содержания второго этапа методики <*>
--------------------------------
<*> Обратим внимание, что "иллюстрация" может быть представлена не только в виде таблицы, но и в виде схем и др. Одна из наиболее эффективных форм представления - компьютерная программа. К сожалению, автор настоящего исследования не обладает уровнем знаний компьютерного программиста. Это еще один довод к тому, что формирование методики - дело преимущественно "командное".
┌──────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Версии-посылки │ Версии-следствия │ Вероятные следы и источ-│
│ │ │ ники доказательств │
├──────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┤
│1. Контрабанда помимо или │Значит: │Сам факт перемещения и │
│с сокрытием от таможен- │1.1. На таможне нет │оформления зарегистриро- │
│ного контроля │документов на товар │ван в таможне │
│ │1.2. На границе есть │(журналы учета, база дан-│
│ │неохраняемый учас- │ных и др.) │
│ │ток │ │
├──────────────────────────┼─────────────────────┤ │
│2. Контрабанда с недекла- │ │Если в таможне есть доку-│
│рированием │ │менты, то это, вероятно, │
│2.1. Товар не досматри- │В ГТД есть отметка │ГТД, ТСД и др. │
│вался таможней │"без досмотра" │На них должны быть от- │
│ │ │тиски штампов и ЛНП │
├──────────────────────────┼─────────────────────┤ │
│2.2. Товар досматривался │ │У контрабандистов и ино- │
│таможенником, но: │ │странных партнеров дол- │
│2.2.1. Небрежно │Он "новичок" и/или │жны быть документы на то-│
│ │работал в ночное вре-│вар (контракт, паспорт │
│ │мя, на морозе и т.п. │сделки и др.) │
├──────────────────────────┼─────────────────────┤ │
│2.2.2. Умышленно недобро- │ │Если товар перемещался, │
│совестно │ │то есть свидетели: работ-│
│Способы: │ │ники пограничной таможни,│
│2.2.2.1. Выпуск товара │Документов нет в та- │пограничники, работники │
│без документов │можне │санэпидемконтроля, │
├──────────────────────────┼─────────────────────┤транспортной инспекции, │
│2.2.2.2. По подложным │Документы будут в │перевозчики данного това-│
│документам │папке предприятия или│ра, декларанты и др. │
│ │на руках у лиц. │ │
│ │Признаки подделки, а │ │
│ │вероятнее - подлога │О поступлении товара дол-│
├──────────────────────────┼─────────────────────┤жны знать заказчики, ра- │
│2.2.2.3. Выпуск без офор- │Документов нет в та- │ботники фирмы и др. │
│мления, но с отметками в │можне, но подложные │и т.д. и т.п. │
│ТСД │ТСД могут быть у │ │
│Далее подлежат выдвижению │контрабандистов, у │ │
│и разработке версии о │таможенника, в тран- │ │
│мотиве преступления: за │спортных предприятиях│ │
│взятку, из иной корыст- │ │ │
│ной, иной личной заинте- │ │ │
│ресованности и т.д. │ │ │
├──────────────────────────┼─────────────────────┤ │
│Мотивы: │ │ │
│за взятку │...... │ │
│из иной корыстной заин-ти │...... │ │
│из иной личной заин-ти │...... │ │
│и т.д. │ │ │
├──────────────────────────┼─────────────────────┴─────────────────────────┤
│Прогнозируемые модели │Возможные последствия противодействия │
│противодействия │ │
├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Внутреннее: │Дело придется приостановить за розыском, тамо- │
│1. Попытка контрабандис- │женника изобличить не удастся │
│тов скрыться │ │
├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│2. Попытка уничтожить до- │Документы придется восстанавливать через копии,│
│кументы │что не всегда возможно │
│ │ │
├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│3. Лжефирма и ее "подстав-│Придется доказывать непричастность "подставного│
│ной руководитель" │руководителя" и то, что его специально наняли │
│ │конкретные лица │
│ │ │
│ │ │
├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Внешнее: │Вероятно, будут версии защиты по линии "тон- │
│4. Опытный защитник, воз- │ких мест" уголовно-правовой квалификации. │
│можно соучастник │Будет "ловить" следователей на процессуальных │
│ │ошибках. Не исключены незаконные и неэтичные │
│ │методы защиты │
├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│5. Запугивание субъектов │ │
│методики │ │
│6. Обвинение в нарушени- │"Свертывание" расследования, волокита, беско- │
│ях │нечные проверки, служебные расследования и │
│7. "Травля" в СМИ и др. │"отписки" на жалобы │
└──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘
3-й ЭТАП МЕТОДИКИ.
Цель - формулировка вопросов, подлежащих выяснению, составление реального развернутого плана проверки версий.
Задачи: сформулировать вопросы; подобрать к каждому соответствующие следственные действия, ОРМ, организационные мероприятия; определить последовательность их проведения; установить сроки и исполнителей.
Среди задач особо подчеркнем необходимость планирования и использования мер предупреждения и нейтрализации (преодоления) противодействия расследованию.
Перечень вопросов, подлежащих установлению:
- имело ли место перемещение контрабандного товара и если да, то где, когда, каким способом? Имеются ли на таможенной границе неохраняемые участки, которые можно пересечь помимо таможенного контроля?
- каковы характеристики товара: наименование, качество <*>, происхождение, объем, код по ТН ВЭД, таможенная и рыночная стоимость и др.?
--------------------------------
<*> Обратим внимание, что если субъекты методики своевременно, то есть заранее, выдвинули предположение о вероятном способе противодействия (N 6), то качество товара будет зафиксировано в протоколе его осмотра особенно тщательно, во избежание возможного обвинения в замене товара во время хранения. Эта иллюстрация еще раз показывает важность прогнозирования типичных актов противодействия.
- кто переместил товар, имеются ли соучастники, в том числе за границей, какова форма вины каждого, цели и мотивы преступления?
- производилось ли таможенное оформление товара и если да, то в каком таможенном органе, какие документы составлялись и имеются, какие работники занимались оформлением и т.д.?
- имеются ли в других местах (в фирме, у контрабандистов, у таможенника, у иностранного партнера) какие-либо документы на товар, его образцы и др.?
- имела ли место незаконная деятельность работника таможни и если да, то кто он, в чем выражалась незаконная деятельность, какие правовые нормы и служебные инструкции нарушены?
- каковы форма вины, цели и мотивы деятельности таможенника, характеристика его личности, профессиональный и криминальный опыт, знания и навыки? Осуществлял ли он досмотр или иные таможенные процедуры, если да, то при каких обстоятельствах?
- каковы последствия совершенного преступления, сумма подлежащих уплате таможенных платежей, характер и размер иного вреда, в т.ч. степень отрицательного влияния на деятельность и авторитет таможни, интересы физических и юридических лиц? Имеются ли у виновных возможности для возмещения ущерба?
- совершили ли виновные лица иные внешнеэкономические преступления, не является ли их деятельность комплексной, многоэпизодной?
- имеются ли очевидцы и иные свидетели контрабанды и должностного преступления?
- имеет ли место и прогнозируется ли противодействие предварительному расследованию и если да, то в каких формах, какими способами и т.д. и т.п. <*>?
--------------------------------
<*> Предложенный перечень является примерным и неисчерпывающим.
На данном этапе расследования необходимо иметь в виду, что практически во всех следственных ситуациях, характерных для дел данной категории, планирование первоначальных мероприятий должно обеспечивать внезапность, а при необходимости - одновременность их проведения. Внезапность предполагает проведение мероприятий незамедлительно после выявления первичных следов и в момент, когда преступники менее всего ожидают их. Изучение уголовных дел данной категории показало, что основной причиной неудач и ошибок расследования являлось пренебрежение субъектов-исполнителей фактором внезапности и одновременности проведения первоначальных мероприятий.
Оперативное и одновременное проведение мероприятий на начальных этапах расследования позволяет субъектам расследования рационально планировать свою работу и работу группы.
При этом необходимо учитывать следующие основные требования:
- в первую очередь необходимо планировать мероприятия, направленные на фиксацию доказательств, которые могут быть утеряны, уничтожены, сфальсифицированы, а также на фиксацию первоначальных показаний непосредственных участников (очевидцев) расследуемых событий вне зависимости от того, дают ли они правдивые, по мнению следствия, показания или нет.
Давно замечено, что по делам о взяточничестве в случае, если взяткодатель пойман с поличным, он практически никогда не отрицает сам факт получения денег. И в данном случае его противодействие расследованию в основном строится на отрицании умысла на получение взятки;
- следует не избегать а, наоборот, тщательно фиксировать в плане работу над всеми версиями по делу, включая "очевидно ложные защитительные", закреплять все данные об этих версиях.
Так, например, тщательная фиксация следователем ложной версии подозреваемого, выдвинутой им на первоначальном допросе, а при соблюдении принципа внезапности расследования эта версия, как правило, бывает сумбурной, противоречивой и легко опровергаемой, в большинстве случаев дает следователю существенное тактико-психологическое преимущество при последующих допросах в целях получения от подозреваемого правдивых показаний, нейтрализации всех форм противодействия и т.п.
Как видим, версии лежат в основе планирования. Первоначально выдвигаемые версии обычно носят самый общий характер из-за недостатка информации о событии. Знание криминалистической характеристики преступной деятельности дает возможность субъектам расследования максимально быстро и эффективно "прокачивать" версии.
Приведем краткий пример версионного анализа и реализации мероприятий по проверке версий.
Если в результате контрольного перевзвешивания на пограничной таможне вагонов с вывозимым товаром - лесоматериалами, оформленными в таможенном отношении во внутренней таможне, будет установлено существенное превышение объема леса по сравнению со сведениями, указанными в ГТД, могут быть сформированы две версии: вагоны были досмотрены должностным лицом внутреннего таможенного органа либо они были выпущены без досмотра. В результате изучения документов таможенного оформления во внутренней таможне не составит труда установить, производился ли досмотр. Иногда выпуск товара производится без досмотра, о чем в документах, как правило, в акте досмотра, делается соответствующая отметка. Установив, что досмотр все-таки проводился, целесообразно выдвинуть следующие версии: таможенник, осуществлявший досмотр, провел его небрежно, в результате не заметил завышения объема, либо недостоверное декларирование допущено им умышленно. Изучив личность подозреваемого, установив, к примеру, что данный таможенник имеет большой опыт работы, ранее неоднократно выявлял недостоверное декларирование и т.п., в качестве основной версии будет принята версия об умышленном сокрытии, то есть о соучастии в контрабанде. Важнейшее значение в этой следственной ситуации будут иметь уже версии о мотиве умышленных действий таможенника: за взятку, из иных корыстных побуждений, из иной личной заинтересованности. Выяснение личности подозреваемого, оперативное наблюдение, допрос декларанта, обыски по месту жительства и работы, контроль и запись телефонных переговоров, другие мероприятия помогут субъектам расследования избрать наиболее достоверную и из этих версий.
В начальной стадии расследования преступлений данной категории проводятся различные мероприятия, характер и последовательность которых определяются особенностями версионного анализа, а также особенностями следственной ситуации.
Здесь, в целом, недопустим стандарт, штамп. Субъекты методики в каждом случае с учетом конкретных обстоятельств, перечня вопросов, подлежащих выяснению, планируют соответствующий комплекс мероприятий. Представляется, что письменный план, как минимум, должен включать: 1. Версии. 2. Обстоятельства, подлежащие установлению. 3. Мероприятия по каждому обстоятельству, последовательность или комплексность их проведения. 4. Сроки и исполнители.
Должны быть также запланированы мероприятия по устранению причин и условий, способствовавших совершению данной категории преступлений (подготовка представления, участие в собрании коллектива таможни и т.п.).
Для иллюстрации плана проверки возьмем только одну версию из числа выдвинутых.
Фрагмент плана расследования
┌─────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────┐
│ Версии │ Обстоятельства, подле- │ Мероприятия │ Исполнители │
│ │ жащие установлению │ │ и сроки │
├─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
│Контрабанда была │1. Имело ли место пере- │Запросить таможни │Оперативники │
│совершена в │мещение, где, когда, │Навести справки в │таможни │
│соучастии с тамо-│как │АБ и др. │ │
│женником, путем │2. Наименование и харак- │Допросить контра- │Руководитель │
│недекларирования │теристики товара │бандистов │ │
│ввозимого товара.│ │ │ │
│Последний просто │3. Кто переместил товар, │Осмотреть товар, │Следователь -│
│делал отметки на │соучастники, форма вины, │транспорт, ТСД │член группы │
│ГТД и ТСД и вы- │цели и мотивы │Провести ОРМ по │Оперативники │
│пускал груз с ж/д│ │контрабандистам │МВД и ФСБ │
│станции │ │ │ │
│ │4. Кто производил тамо- │Запросить внутрен- │Оперативники │
│ │женное оформление, │нюю и пограничную │таможни │
│ │какие документы были │таможню │ │
│ │отмечены │ │ │
│ │ │Выемка в │ .... │
│ │ │таможнях папок фирмы,│ │
│ │ │иных документов │ │
│ │ │тамож. оформления. │ │
│ │ │Обыски по месту жи- │Следователь -│
│ │ │тельства контрабанди-│член группы │
│ │ │стов, таможенника, │ │
│ │ │в фирме │ │
│ │ │ │ │
│ │5. Незаконна ли деятель- │Допросить таможенника│ │
│ │ность работника таможни, │Запросить служебные │Руководитель │
│ │какие нормы нарушены │инструкции, таможен- │и следователь│
│ │ │ное законодательство │(член группы)│
│ │ │Выемка личного дела, │.... │
│ │ │жалоб и проверок по │.... │
│ │ │ним │ │
│ │ │Назначить служебное │.... │
│ │ │расследование │ │
│ │ │Допросить коллег в │Следователь -│
│ │ │таможне, руководите- │член группы │
│ │ │лей │ │
│ │ │ │ │
│ │6. Форма вины, цели и │Назначить и провести │Оперативники │
│ │мотивы таможенника, │ОРМ │ФСБ и МВД │
│ │характеристика личности, │Изучить дела опера- │Оперативники │
│ │опыт, знания и навыки и │тивного учета │и руководи- │
│ │т.д. │ │тель │
│ │ │ │ │
│ │ │Контроль и запись пе-│Следователь │
│ │ │реговоров │и оператив- │
│ │ │ │ники ФСБ │
│ │ │Допросы коллег, род- │Следователь -│
│ │ │ственников и др. │член группы │
│ │ │ │ │
│ │7. Каковы последствия, │Дополнительный │Руководитель │
│ │сумма платежей │осмотр, экспертиза в │и следователь│
│ │ │таможенной лаборато- │- член группы│
│ │ │рии │ │
│ │ │Допрос специалистов │.... │
│ │возможно ли возмещение │Допрос контрабандис- │Руководитель │
│ │ │тов │ │
│ │ │Арест на имущество │Следователь -│
│ │ │ │член группы │
│ │ │ │ │
│ │8. Имеются ли очевидцы и │Наведение справок, │Оперативники │
│ │иные свидетели │опрос │МВД │
│ │ │Допросы выявленных │Следователь -│
│ │ │свидетелей │член группы │
│ │имеет ли место и прогно- │Допрос подозреваемых │Руководитель │
│ │зируется ли противо- │Назначение и проведе-│Оперативники │
│ │действие │ние ОРМ │ФСБ │
│ │ │Планерка с группой, │Руководитель │
│ │ │инструктаж членов │ │
│ │ │группы, беседа с ад- │ │
│ │ │вокатами и др. │ │
└─────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────┘
С точки зрения формы представления методики, табличное, схематичное изложение положений плана по принципу "версия - устанавливаемые обстоятельства - мероприятия" <*> не исключает, на наш взгляд, "общего" перечисления и характеристики рекомендуемых к проведению мероприятий. Тот и другой методы изложения информации не исключают, а дополняют друг друга. В последнем случае субъект расследования - потребитель рекомендаций - имеет возможность сам выбрать те или иные средства методики, исходя из следственных ситуаций по делу, технических и тактико-организационных возможностей и т.д.
--------------------------------
<*> Вновь не лишним будет вспомнить об одной из самых перспективных форм изложения методики - в виде компьютерной программы (Н.Б. Бобрынин, С.И. Цветков, А.С. Шаталов и др.).
Так, в рамках методики расследования должностных преступлений в таможенных органах типичным признается проведение следующих мероприятий:
1. Осмотр и выемка в таможенном органе документов, имеющих отношение к расследуемым событиям.
В качестве таких документов могут быть изъяты:
- первичное дело, то есть дело о нарушении таможенных правил (НТП), если таковое заводилось. Если да, то оно содержит, как правило, протокол о нарушении таможенных правил, постановление по делу о НТП, протоколы выемок, опросов, объяснения, экспертизы и другие документы, относящиеся к производству по делу о НТП. По данному делу необходимо тщательно изучить поводы, основания привлечения к ответственности за нарушение таможенных правил, какое правовое решение принято, какой вид административного наказания назначен в отношении правонарушителя. В этом деле могут содержаться все основные доказательства совершения таможенного правонарушения, а также документы, свидетельствующие о роли таможенника в его совершении (ГТД с подписями, штампами, оттисками ЛНП, записями о прохождении этапов оформления, о досмотре, о применении льготы (преференции), резолюции о выпуске товара и т.п.);
- папки фирм-участников ВЭД. Эти папки содержат все документы, касающиеся внешнеэкономической деятельности конкретного участника ВЭД, включая ГТД, контракты, сертификаты, лицензии, доверенности, товаросопроводительные и транспортные документы, залоговые, банковские, бухгалтерские, иные финансовые документы, акты проверок финансово-хозяйственной деятельности и т.п. Как уже отмечалось, в силу своей доказательственной ценности в практике нередки случаи, когда заинтересованные лица похищают их целиком либо какую-то часть документов. Очевидно, что такое хищение, как правило, возможно лишь с участием таможенника, имеющего доступ к папкам;
- журналы учета, включая и "черновой учет". В каждом таможенном органе могут быть свои особенности организации учета на основе и в пределах требований к ведению таможенной статистики внешней торговли и ТН ВЭД. Большинство таможенных органов, в целом, перешло на компьютерный учет необходимых данных, однако во многих из них все-таки применяются разного рода регистрационные журналы и книги: регистрации входящих и исходящих документов таможенного оформления, ДКД, алфавитки и т.п. Эти журналы могут дать необходимые сведения о порядке учета, документообороте таможенного органа, а также помочь в выявлении подлога документов таможенного оформления и контроля и т.п. По ним можно сверить даты составления, регистрации, а в отдельных случаях и содержание проходящих по делу документов;
- подобную же информационную ценность имеют и данные компьютерных программ учета, хранения и обработки сведений о деятельности таможенного органа. Однако выемка этих сведений представляет определенную сложность, поскольку информация содержится на жестких магнитных и оптических дисках компьютера, в локальных компьютерных сетях, с постоянным обменом информацией средствами электронной почты и т.п. Следователи должны обладать хотя бы элементарными знаниями в области компьютерной техники или иметь в группе соответствующего специалиста;
- материалы проверок внешнеэкономической деятельности, проводимых таможенным органом в отношении причастных лиц;
- наблюдательные производства, материалы текущих проверок вышестоящего таможенного органа, прокуратуры и т.п. Эти данные могут свидетельствовать о тех нарушениях, которые допускались в работе конкретного должностного лица, что характеризует его личность и личный опыт противозаконной деятельности. Если соответствующая проверка не выявила явных нарушений, можно выдвинуть версию о попустительстве со стороны проверяющих, которое, при прочих необходимых условиях, может быть квалифицировано как преступная халатность;
- графики работы таможенника за определенный период, информация об условиях работы. Мог ли он обеспечить выполнение надлежащих требований к своей работе? Возможно, имеются его рапорты, заявления и жалобы по существу технологического процесса, данные о выявлении им ранее таможенных правонарушений и преступлений и т.п. Эти графики позволяют наглядно изучить порядок работы должностного лица, исключить заведомо ложные версии и том, что он не работал в какой-то период, имел слишком большую нагрузку и т.п. Вместе с тем графики следует проверить на достоверность, имелась ли практика работы вне графика и т.п. Отсутствие указанных рапортов может опровергнуть версии обвиняемого о том, что он плохо знал круг своих полномочий, реально не справлялся с работой из-за большого объема, а потому допустил халатность и т.п.;
- жалобы на действия причастных должностных лиц таможенного органа, включая и те, что не имеют отношения к рассматриваемым событиям, производства по этим жалобам. Так, например, по одному из уголовных дел в отношении таможенника, вымогавшего взятки за ускорение процедуры таможенного оформления, было изъято несколько жалоб от декларантов на волокиту в оформлении. Допросы заявителей и их близких показали, что этот таможенник умышленно допускал волокиту в таможенном оформлении, предъявлял надуманные требования, т.е. создавал все условия для вымогательства взяток и намекал на них как на условие быстрого оформления. Здесь, однако, следует отметить, что в практике встречаются случаи, когда заинтересованные лица пытаются скомпрометировать честных, принципиальных сотрудников таможенных органов, не идущих на противозаконные сделки, путем заявления таких жалоб. Помощь в анализе и оценке такой и подобной информации могут оказать сотрудники собственной безопасности таможенного органа и надзирающие прокуроры;
- дела оперативных учетов оперативно-розыскных подразделений таможенного органа, имеющие отношение к обстоятельствам данного дела;
- бланки строгой отчетности, находящиеся у таможенника либо в отделе, то есть те бланки, к которым заподозренный либо другие заинтересованные лица имеют доступ (бланки таможенных удостоверений на ввоз транспортного средства, таможенных приходных ордеров и т.п.). Практике известны случаи, когда для создания оправдывающих доказательств обвиняемые, имея доступ к таким бланкам, задним числом составляли документы;
- по некоторым делам, в частности о преступлениях, связанных с махинациями с внутренним таможенным транзитом, важное значение имеют хранящиеся в таможенном органе документы контроля доставки товаров (ДКД).
2. Изучение, а по необходимости выемка и приобщение к делу должностных инструкций и других нормативных документов, относящихся к выполнению либо невыполнению должностным лицом своих служебных обязанностей.
3. Осмотр и выемка вещественных доказательств, прежде всего предмета таможенного преступления (правонарушения), если таковое имело место, то есть товаров и транспортных средств, по поводу которых было совершено таможенное правонарушение и, соответственно, должностное преступление.
4. Осмотр и выемка других вещественных доказательств: транспортных средств, не являющихся предметом таможенного правонарушения (преступления), средств таможенной идентификации, ЛНП, других печатей, штампов, пломбировочных тисков, пломб, скруток, упаковки и тары и т.п.
5. Допрос, а в случае необходимости задержание подозреваемых должностных лиц (субъектов вторичного дела).
6. Допрос лиц, по чьей инициативе или в интересах которых совершено должностное преступление (субъекты первичного дела), а в случае наличия поводов и оснований - их задержание.
7. Обыски у подозреваемого должностного лица по месту его работы, жительства (включая гаражи, дачи и иные места, где, к примеру, могут храниться предметы взяток), обыск транспортных средств, личный обыск, наложение ареста на имущество и т.п.
8. Такие же обыски у субъекта первичного дела, наложение ареста на имущество.
9. Осмотр и выемка документов и иных вещественных доказательств по месту работы субъекта первичного дела, на предприятиях, в учреждениях, организациях-участниках ВЭД, имеющих отношение к рассматриваемым событиям.
10. Назначение и проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности этих участников ВЭД, других проверок (налоговые, банковские и т.п.).
11. Назначение и проведение служебного расследования в таможенном органе.
12. Назначение и проведение проверок таможенного органа на предмет изучения его деятельности в соответствующей сфере таможенного дела за определенный период.
13. Сверка документов и иных сведений между внутренним и пограничным таможенными органами относительно перемещения определенных товаров и транспортных средств.
14. Назначение и проведение бухгалтерских, технических, экономических и иных экспертиз, включая экспертизы в специализированных экспертных учреждениях ГТК РФ.
15. Назначение и производство криминалистических экспертиз по изъятым документам с целью установления способа их изготовления (подделки, подлога).
16. Назначение и производство почерковедческих экспертиз.
17. Допросы свидетелей, в том числе очевидцев - участников исследуемых событий и имеющих к ним отношение.
18. Допросы специалистов (свидетелей) - работников данного и вышестоящего таможенного органа - относительно правовых основ и практики работы, системы документооборота, отчетности в данном таможенном органе, об их отношении к исследуемым событиям, уровне их осведомленности о них, мере ответственности за допущение нарушений законности, причинах и условиях совершения преступлений и т.п.
19. Допросы иных лиц, в том числе характеризующих личности подозреваемых, их материальное положение, знакомства, интересы и т.п.
После разработки плана мероприятий следствие переходит к следующему этапу.
4-й ЭТАП МЕТОДИКИ.
Цель: реализация плана проверки версий, уточнение имеющихся версий и построение новых.
Задачи и мероприятия: выполнить мероприятия, запланированные на 3-м этапе. Но уже в ходе этой работы необходимо произвести криминалистический анализ хода и результатов деятельности, скорректировать общие и частные версии, если к этому появились основания, определить новые мероприятия и приступить к их выполнению <*>.
--------------------------------
<*> Учитывая сокращенный тип представляемой методики, мы не будем углубляться в детали данного этапа.
Вернемся к вопросу о более раннем "запуске" методики расследования. Как уже отмечалось, к сожалению, на сегодняшний день большинство методик формируется с учетом того, что первичная информация о преступлении поступает в правоохранительные органы при их "пассивном отношении" к этому процессу.
То есть преступления регистрируются в основном, когда деяние уже совершено, ущерб причинен и налицо такие признаки, которые не могут оставить правоприменителей "равнодушными". Иногда это бывает оправданно, если речь идет о таких преступлениях, как грабежи, разбои, убийства. Но подобный подход по делам об экономических и должностных (служебных) преступлениях вряд ли уместен.
По делам о должностных преступлениях в таможенных органах наиболее эффективной формой выявления, расследования и доказывания являются целенаправленные тактические операции, проводимые по совместной инициативе и общему плану оперативно-розыскными и следственными органами с использованием средств прокурорского надзора.
Тактические операции такого рода наиболее эффективны для начального этапа, когда преступники, как правило, еще не подозревают о том, что в отношении их противозаконной деятельности началась целенаправленная работа. То есть признаки преступления, описанные в предыдущей главе, обнаруживаются в результате инициативного и активного их поиска субъектами методики. Таким образом, фактор внезапности становится определяющим для успеха расследования.
Операция по изобличению незаконного выпуска товаров.
Высокую эффективность показала тактическая операция изобличения незаконного выпуска для внутреннего потребления должностным лицом внутреннего таможенного органа без таможенного оформления товаров, перемещаемых на территорию РФ различными видами транспорта (железнодорожным, автомобильным и др.).
Так, приговором суда бы осужден по ст. ст. 171, ч. 1, и 175 УК РСФСР (ст. ст. 286 и 292 УК РФ) инспектор оперативно-дежурной службы таможни Н. В мае - июне 1994 г. Н. в интересах частной фирмы в лице ее коммерческого директора Л. путем незаконного заверения своей ЛНП и штампом "выпуск разрешен" таможни железнодорожных накладных и ГТД на несколько партий импортируемого товара - пива производства КНР - выпустил в свободное обращение в общей сложности 180 000 бутылок пива. В результате не были взысканы таможенные платежи в размере 666 400 465 неденоминированных рублей. При этом, выезжая на отдаленную станцию, Н. реально не проводил досмотра груза, за что получал по несколько коробок данного пива в качестве взяток.
"Внешних" поводов для проведения операции субъекты-исполнители не ждали. Комплекс мероприятий был основан на знании субъектами методики данных криминалистической характеристики анализируемых преступлений (в частности, данные по способу 3), типичных общих и частных следов, оставляемых преступниками, специфики версионного анализа по делам этой категории. Именно на поиск следов и были направлены усилия.
Операция начиналась с проведения встречных проверок документов разных организаций. Первоначально субъектами-исполнителями <*> на железной дороге были изучены копии товаросопроводительных документов (железнодорожных ведомостей) на товар, перемещенный через таможенную границу, за определенный период. Такие ведомости должны были содержать отметки о выпуске товара местной внутренней таможней, а также оттиски штампов о выпуске, ЛНП, даты и подписи должностного лица таможенного органа, выпустившего товар. Изъятые ведомости были сверены (встречная проверка) с данными о таможенном оформлении этих товаров участником ВЭД в соответствующей таможне.
--------------------------------
<*> В данном случае это были работники надзирающей транспортной прокуратуры, а могут быть оперативники МВД и ФСБ, службы собственной безопасности таможенных органов.
Если каким-то ведомостям не соответствует наличие ГТД, хранящейся в папке участника ВЭД, в журналах регистрации, в данных компьютерного учета (а также копии товаросопроводительных документов и т.п.), то налицо выпуск товара без его таможенного оформления. А это уже признаки контрабанды (ст. 188 УК РФ) и/или уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ), служебного подлога (ст. 292 УК РФ) и др.
Далее по номеру ЛНП было установлено должностное лицо, осуществившее выпуск. Однако в практике преступники часто либо подделывают печать, либо пользуются вышедшей из употребления либо печатью другого работника таможни, искажают подпись, почерк и т.п., что вызывает дополнительные трудности в изобличении виновного. Далее были установлены все необходимые данные о грузополучателе, декларанте, товаре и т.д.
Эти сведения послужили основанием для возбуждения уголовного дела. На первоначальном этапе произведена выемка всех указанных документов, товара, ЛНП, штампов выпуска и т.д. Была произведена сверка всех полученных данных, включая документы и сведения в пограничных таможенных органах, пограничных пунктах остановки транспорта, при этом обнаружено свыше двадцати железнодорожных ведомостей с отметками о незаконном выпуске товара таможенником Н. Одним из средств методики здесь выступала таможенная проверка финансово-хозяйственной деятельности. Однако могут быть использованы: прокурорская общенадзорная проверка, экспертиза, служебное расследование.
Далее были допрошены причастные лица, в частности, кроме подозреваемых: работники станций, осмотрщики поездов, приемосдатчики, грузчики и другие лица - очевидцы досмотра и выпуска груза. Под весом собранных доказательств Н. признал вину и дал правдивые показания.
Обратим внимание на то, что, если субъекты расследования с типовыми моделями преступной деятельности (криминалистической характеристикой) и типовыми моделями тактических операций по их изобличению, то версионный анализ реализуется в несколько "свернутом" режиме, но не исчезает и не исключается. Методика расследования, так или иначе, "работает", но число вариативных элементов снижается, алгоритм рекомендуемой деятельности становится конкретнее, задачи пользователей существенно упрощаются.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О многом писать можно гораздо смелее, чем говорить.
Современная практика борьбы с преступностью предъявляет криминалистической методике все большие счета. Платить нужно по определению. Форма оплаты - прежняя: хорошо организованные системы знаний - методики выявления и расследования преступлений. Чтобы произвести оплату в полном объеме, нужно как минимум обладать хорошо организованными знаниями о видах преступной деятельности.
Во всех высших отраслях знания самую большую трудность представляет не открытие фактов, а открытие верного метода, согласно которому законы и факты могут быть установлены. В телефонной книге полно фактов, но нет ни одной мысли. Криминалистическая методика становится частью науки только тогда, когда наблюдается ее проникновение в саму себя, ведется слежение за собственными процессом развития и за появлением научных продуктов - методических разработок - и их уровнем.
Одним из перспективных направлений в рамках разработки методических рекомендаций является формирование комплексных методик расследования, объединяющих несколько групп разнородных преступлений (уголовно-правовой критерий), имеющих какую-то общую черту (криминалистический критерий формирования). Анализ современной преступности, в особенности экономической, организованной и коррумпированной, указывает на то, что некоторые "традиционные" методики необходимо модернизировать, преобразовывать именно в комплексные.
Проведенный анализ показал, что в процессе формирования новых рекомендаций в качестве "нетрадиционных" источников целесообразно использовать нормы отраслей законодательства, к которым отсылают бланкетные диспозиции уголовно-правовых норм: конституционные, гражданско-правовые, международно-правовые нормы и др., а также "неголовную" практику, в том числе практику деятельности не правоохранительных организаций, призванных бороться с правонарушениями. Ценен также опыт правомерной и неправомерной (но непреступной) деятельности субъектов соответствующих правоотношений.
Если погрузиться в проблему формирования криминалистических методических рекомендаций достаточно глубоко, мы непременно увидим себя как часть проблемы. Криминалисты-разработчики - не более чем кузнецы, кующие плуги. После них еще многое нужно сделать, чтобы на столы потребителей попал свежий хлеб. Кроме того, для достижения поставленной цели - создание и внедрение новой методики - деловитость и организованность нужны не менее чем знание.
Так, формируя экспериментальную часть настоящей работы - криминалистическую характеристику и методику расследования должностных преступлений в таможенных органах (гл. гл. 7.2 - 7.3), - нам, с одной стороны, не пришлось начинать с "чистого листа". Теме посвящена кандидатская диссертация, монография и другие разработки. С другой стороны, сложность состояла в том, что приходилось коренным образом модернизировать методику не только с учетом давности ее написания, но и принимая во внимание новые методологические подходы.
Результат внушает оптимизм и в то же время лишает иллюзий. Криминалистам пора расстаться с устоявшимися представлениями о том, что полноценную и качественную криминалистическую характеристику и методику способен сформировать один разработчик. К сожалению, это практически неосуществимо. Пора признать - формированием методик и их комплексов должны заниматься преимущественно авторские коллективы. Вдохновляет то, что капитал идей наших предшественников в целом благотворно отражается на методологической сфере современных научных исследований. По сути, криминалистическая методика одного века
О банкротстве науки чаще всего говорят те, кто не вложил в это предприятие ни гроша.
«все книги «к разделу «содержание Глав: 13 Главы: < 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.