Глава 6. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА КАК ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В наиболее обобщенном виде бесспорным является тезис о том, что право, практика и наука в своей совокупности образуют исчерпывающий перечень источников криминалистических методик. Назовем их "обобщенными" источниками методик <*>. Однако для целей правоприменительной деятельности, а также для разработки конкретной методики, недостаточно просто назвать эти источники. Необходимо четко детализировать и конкретизировать их содержание. Рассмотрим специфику каждого из названных обобщенных источников более подробно.

--------------------------------

<*> Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов. 3-е изд., дополненное. М., 2001. С. 755 - 758.

Среди правовых источников криминалистических методик центральное место занимают уголовное право и уголовный процесс. Существенное влияние на содержание ряда конкретных методик оказывает и административное право. Здесь нужно иметь в виду ряд нормативных актов, которые должны учитываться при разработке криминалистических характеристик тех преступлений, предусмотренных УК РФ, для составов которых эти нормы являются бланкетными <*>. Действительно, нарушение административно-правовых норм, например регулирующих легальный оборот оружия, является обязательным признаком, необходимым для привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 222 УК РФ.

--------------------------------

<*> Чурилов С.Н. Криминалистическая методика: история и современность. М., 2002. С. 295 - 296.

Аналогичную роль играют нормы и других отраслей права, например земельного, трудового, семейного и др. И.М. Лузгин обоснованно отметил, что при разработке методик расследования хозяйственных, должностных и иных преступлений должны активно использоваться данные гражданского, финансового, колхозного, земельного и административного права <*>.

--------------------------------

<*> Лузгин И.М. Развитие методики расследования отдельных видов преступлений // Правоведение. 1977. N 2. С. 60.

И.А. Возгрин, рассматривая связи криминалистической методики с юридическими науками (с отраслями права), обратил внимание на тесную связь методики с гражданским правом и процессом. Однако в структуре этой связи он акцентировал внимание только на вопросах возмещения ущерба, причиненного преступлением <*>.

--------------------------------

<*> Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск, 1983. С. 105.

В рамках настоящей работы был изучен ряд новых криминалистических методик расследования экономических преступлений. В разрабатываемых их авторами криминалистических характеристиках преступных деяний явно прослеживается общая тенденция активного использования различных отраслей права в качестве источника методик, рекомендуются формы их использования в практической деятельности.

Так, А.И. Леднев в качестве источника методики расследования преступлений, совершаемых при осуществлении кредитных операций, которую он формирует как общую методику с системой подчиненных ей частных, активно использует нормы финансового, банковского права и многие другие правовые нормы, применяемые в банковской сфере. По мнению автора, указанные нормы формируют элементы обстановки и важнейшие условия совершения преступлений. Виды кредитных операций, сформулированные и детализированные в нормах гражданского, банковского, финансового права, определяют сферы деятельности, которые, в свою очередь, являются основанием для деления данной общей методики на частные <*>.

--------------------------------

<*> Леднев А.И. Криминалистическая методика расследования преступлений, совершаемых при осуществлении кредитных операций: Дис... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2000. С. 49 - 68, 183 - 187.

А.Ф. Лубин отмечает, что выявлять и расследовать экономические преступления можно и нужно на ранних стадиях их совершения, путем анализа нормативной базы и связанных с нею следов преступной деятельности - к вероятным способам преступлений, а от них - к преступникам <*>.

--------------------------------

<*> Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование: Учебное пособие. Н. Новгород, 1991. С. 12, 21 - 28.

А.А. Матвеев как важнейшее свойство современной организованной преступности отмечает ее способность не только адаптироваться в правовой среде функционирования предприятий, но и адаптировать саму эту среду для достижения преступного результата, придавать вид законности фиктивным хозяйственным операциям <*>.

--------------------------------

<*> Матвеев А.А. Использование экономической информации при выявлении и предупреждении организованных преступлений: Автореф. дис... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1999. С. 9.

Уже ни для кого не секрет, что современная организованная, коррумпированная преступность для организации крупных разовых или длящихся преступных операций способна лоббировать даже принятие федеральных законов, не говоря уже о подзаконных актах министерств и ведомств. Не случайно на сегодняшний день публикации по методике расследования наиболее сложных экономических и иных преступлений начинаются с анализа нормативно-правовой базы той сферы деятельности, в которой совершаются рассматриваемые преступления, правового положения субъектов деятельности, организационно-правовой формы используемых для преступлений юридических лиц и т.д. <*>

--------------------------------

<*> См., например: Комиссаров В.И., Лапин Е.С. Расследование хищений, совершенных с использованием товарных кредитов. М., 2001. С. 11 - 28, 70 - 78 и др.

Одними из первых закономерности связей методики с нормативно-правовой базой осознали и использовали в своих работах разработчики методических рекомендаций по расследованию преступлений в сфере ВЭД <*>.

--------------------------------

<*> См., например: Диканова Т.А. Нормативное регулирование некоторых вопросов таможенного дела и планирование расследования // Расследование контрабанды: Практическое пособие. М., 1999. С. 69 - 89; Жегалов Е.А. О правовой природе и месте таможенных платежей в системе государственных доходов РФ // Расследование уклонений от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Автореф. дис... канд. юрид. наук. Томск, 2001. С. 11 - 12 и др.

Однако вопрос о влиянии этих норм права и, соответственно, наук на методику расследования по-прежнему остается малоисследованным. Зачастую авторы, включив соответствующую главу в свое исследование, ограничиваются лишь конспективным изложением тех или иных правовых норм, обычным комментарием отраслевого законодательства, без анализа закономерностей, влияющих на совершение преступлений и практику их предупреждения и расследования.

Эти весьма распространенные недостатки использования правовых источников методик расследования вызваны прежде всего отсутствием теоретических разработок в области использования неуголовного законодательства для формирования методик расследования.

Перечислим ряд аспектов, в которых может и должно использоваться неуголовное законодательство при разработке и использовании методик расследования преступлений. К основным отраслям и институтам такого законодательства относятся: конституционное, гражданское, международное, таможенное, банковское, валютное, трудовое, экологическое, законодательство о государственной службе, службе в органах местного самоуправления и в других организациях и др. Все эти отрасли, безусловно, являются вспомогательными к основным правовым источникам методики расследования, к числу которых относятся уголовное право и уголовный процесс. Для целей настоящего исследования перечисленное неуголовное законодательство назовем "сопутствующими правовыми источниками".

Итак, основными направлениями использования сопутствующих правовых источников при формировании и использовании криминалистических характеристик и методик расследования преступлений являются:

1) анализ особенностей правового регулирования той сферы деятельности, в которой обычно совершаются преступления. Используется преимущественно для формирования криминалистической характеристики;

2) разработка основания формирования конкретной методики расследования на основе криминалистической классификации преступлений, которая, в свою очередь, может быть построена на классификациях, используемых в сопутствующих правовых источниках;

Так, в качестве одного из криминалистически значимых оснований классификации преступлений в сфере ВЭД можно использовать деление посягательств на виды. Например, на основании предусмотренных Таможенным кодексом РФ (ТК РФ) таможенных режимов, определяющих статус товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу РФ. По данному основанию следует выделять преступления:

- связанные с выпуском товара для внутреннего потребления;

- связанные с экспортом;

- связанные с международным таможенным транзитом и др. <*>

--------------------------------

<*> Ст. 155 ТК РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ.

Анализируя наряду с правовыми источниками криминалистическую характеристику таможенных преступлений, практику их расследования, разработчики методики без труда приходят к выводу о том, что классификацию общественно опасных посягательств, в целях их наиболее эффективного выявления и расследования, целесообразно проводить именно по указанным в ТК РФ критериям <*>. Аналогичный подход применим и в вопросах классификации иных видов преступлений, прежде всего экономической и коррупционной направленности;

--------------------------------

<*> Несколько иной, но методологически сходный подход использует В.Д. Ларичев. Он классифицирует преступления в сфере ВЭД по: сферам внешнеэкономической деятельности; этапам осуществления ВЭД; категории участников ВЭД и др. См.: Ларичев В.Д. Классификация преступлений, совершаемых в сфере ВЭД // Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности / В.Д. Ларичев, Е.В. Милякина, Е.А. Орлова и др. М., 2002. С. 205 - 209.

3) анализ недостатков, пробелов в нормативно-правовом регулировании соответствующей сферы деятельности (отрасли законодательства), подталкивающих, "соблазняющих" преступников к совершению общественно опасных деяний, дающих им возможности для более эффективной преступной деятельности, позволяющих им получить наибольшие доходы и преимущества от преступной деятельности, а также различными способами уклонится от ответственности за нее.

Так, во многих исследованиях по квалификации и методике расследования таможенных и сопутствующих преступлений выявлена закономерность, выражающаяся в том, что установленные таможенным законодательством чрезвычайно высокие импортные пошлины на ввозимые иномарки с 1994 г. детерминировали беспрецедентный рост преступности, связанной с уклонением от уплаты таможенных платежей за их таможенное оформление. Большая часть выявленных должностных преступлений в таможенных органах (по некоторым данным 68%) совершается именно в связи с незаконным таможенным оформлением иномарок <*>.

--------------------------------

<*> Гармаев Ю.П. Должностные преступления в таможенных органах. М., 2002. С. 146 - 150.

КонсультантПлюс: примечание.

Вопросы, касающиеся должностных преступлений в таможенных органах, рассмотрены также в монографии Ю.П. Гармаева "Уголовно-правовая характеристика должностных преступлений в таможенных органах", включенной в информационный банк.

Вместе с тем установленная тем же таможенным законодательством процедура таможенного оформления иномарок, когда важнейшие правовые решения могли приниматься одним должностным лицом, создала благодатную почву для коррупции, породила десятки способов совершения и сокрытия преступлений <*>. К слову говоря, можно с большой степенью вероятности ожидать, что введенное повышение импортных пошлин на ввоз иномарок, возраст которых превышает 7 лет, вновь повлечет очередной виток коррупции в таможенных органах, а также в регистрационных подразделениях ГИБДД.

--------------------------------

<*> Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием грязных денег: Методическое пособие. М., 2000. С. 86 - 91.

Анализ в рамках методики недостатков и пробелов в законодательстве позволяет разработчику формировать рекомендации не только по выявлению, но и по прогнозированию способов преступлений, механизму следообразования и др.;

4) установление нормативной модели <*> деятельности лиц, наделенных правами и обязанностями в той сфере общественных отношений, которая регулируется соответствующим законодательством, то есть выяснение того, как в соответствии с требованиями правовых норм должна была осуществляться деятельность, в рамках которой совершено преступление.

--------------------------------

<*> Здесь мы используем терминологию, предложенную В.А. Образцовым. См.: Криминалистика / Под ред. Образцова В.А. М., 1997. С. 636 - 641.

Это направление использования сопутствующих правовых источников наиболее широко применяется при разработке методик расследования. Именно такой характер использования неуголовных отраслей права подразумевает Р.С. Белкин и другие ученые. Поэтому подробно останавливаться на этом нет необходимости. Нужно лишь уточнить, что важнейшим моментом в использовании указанной нормативной модели является установление ее антипода - фактической модели данной деятельности, то есть того, как та или иная деятельность осуществлялась в действительности заподозренными лицами, иными участниками события, содержащего признаки преступления. Сопоставление нормативной и фактической моделей и выявление на этой основе имеющихся между ними расхождений, отступлений от нормативных требований позволяют установить уголовно-релевантные признаки преступлений <*>.

--------------------------------

<*> Об этом подробно см.: Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. М., 1997. С. 636.

К сожалению, некоторые разработчики методик не идут дальше краткого описания нормативной модели, упуская два последующих этапа - рекомендации по выявлению фактической модели и их последующему сопоставлению;

5) использование норм сопутствующих правовых источников для формирования рекомендаций по организации расследования, оптимизации взаимодействия не только между субъектами-исполнителями методики, но и между ними и государственными органами, иными организациями, учреждениями и гражданами, чья помощь в расследовании необходима для достижения его цели и задач.

Так, некоторые рекомендации по использованию таможенного и административного законодательства, данные следователю в рамках методики расследования контрабанды, позволят ему максимально эффективно использовать для задач расследования полномочия таможенных органов в вопросах проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов ВЭД, ведения производства по делам о нарушении таможенных правил, проведения экспертиз в таможенных лабораториях, для организации, в случае необходимости, таможенного контроля товаров после выпуска для внутреннего потребления и т.п.

Рекомендации по использованию валютного законодательства, данные следователю в рамках методики расследования преступного невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте, позволят ему организовать специальную проверку субъекта ВЭД со стороны органов валютно-экспортного контроля РФ (ВЭК РФ), использовать в расследовании механизм банковского контроля за валютными операциями резидентов и т.д.

Особо следует выделить возможности, заложенные в неуголовном законодательстве для обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлениями. Например, для привлечения юридического лица к административной ответственности за нарушение таможенных правил нет нужды доказывать умысел конкретных физических лиц. Административным законодательством предусмотрена ответственность без вины в ее уголовно-правовом значении. Достаточно доказать только то, что у юридического лица была возможность для соблюдения соответствующих правил и норм, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры к их соблюдению (ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ). Этого уже достаточно для наложения штрафа в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров, являющихся орудием административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой (см., например, ст. 16.1 КоАП РФ).

Следователь, получивший эти рекомендации из методики, может инициировать применение мер административного принуждения, в том числе привлечение юридического лица к материальной ответственности, а также использовать иные способы восстановления нарушенных прав граждан, общества и государства <*>.

--------------------------------

<*> Следственные органы, безусловно, не уполномочены непосредственно применять санкции против участников ВЭД. Однако следственная практика показывает, что по делам, где следователь и прокурор компетентны в вопросах сопутствующего законодательства, ущерб, причиненный преступлением, возмещается чаще и в полном объеме. Надлежащая координация субъектами-исполнителями деятельности по борьбе с преступлениями, специальные тактические приемы позволяют эффективно и на законных основаниях решать эти вопросы.

Некоторые рекомендации, относящиеся к нормам экологического законодательства, например в части расчета ущерба, причиненного загрязнением окружающей среды, позволят следователю не только правильно квалифицировать экологические преступления (ст. ст. 246, 250, 251 УК РФ и др.), но и организовать расследование, назначить и провести экспертизы и др. Следственные органы, безусловно, не уполномочены непосредственно применять санкции против участников ВЭД. Однако следственная практика показывает, что по делам, где следователь и прокурор компетентны в вопросах сопутствующего законодательства, ущерб, причиненный преступлением, возмещается чаще и в полном объеме. Надлежащая координация субъектами-исполнителями деятельности по борьбе с преступлениями, специальные тактические приемы позволяют эффективно и на законных основаниях решать эти вопросы.

Таковы, на наш взгляд, основные направления использования сопутствующих правовых источников не только в рамках расследования по конкретным делам, но и при формировании методик расследования преступлений.

Разработчики методик обязательно должны учитывать эти направления и формулировать соответствующие рекомендации. При этом предложенный перечень направлений использования не является исчерпывающим. Развивающееся законодательство, новейшая следственная практика будут создавать условия для его пополнения. Разработчикам методик и практическим работникам нужно только уметь увидеть эти возможности и грамотно их использовать. Вновь обратим внимание - в основных чертах, с учетом специфики законодательства, сферы деятельности и др. эти источники и направления применимы при разработке любых методик расследования, но прежде всего по делам об экономических, служебных, экологических преступлениях, организованной преступной деятельности.

Следующим обобщенным источником криминалистической методики расследования является практика. Она одновременно выступает и как источник методических рекомендаций, и как критерий их истинности, эффективности <*>. В науке, строго говоря, принято считать, что речь идет не только о следственной практике. Выделяются две области человеческой деятельности, данные о которых являются источником методик. Во-первых, это - криминальная деятельность и, во-вторых, ее антипод - деятельность по расследованию преступлений. Применительно к каждой из этих областей наука формирует конкретные цели их изучения. Но правомерно ли утверждать, что только эти две области и являются единственными составляющими практики как источника методических рекомендаций? Думается, что нет.

--------------------------------

<*> Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов. 3-е изд., дополненное. М., 2001. С. 759.

Более того, позволим себе утверждать, что изучение и использование практиками и учеными только этих двух областей человеческой деятельности существенно "обедняет", снижает качество расследования и обоснованность формируемых рекомендаций, их репрезентативность и даже тормозит разработку новейших, современных методик.

Обоснуем нашу позицию на примере процесса разработки некоторых частных методик. С 1999 по 2001 гг., в ходе работы по формированию автором настоящего исследования основ методики расследования преступного невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ) <1>, по всей стране удалось найти только 40 уголовных дел об этих преступлениях. Показатели следственной практики по стране были и остаются незначительными <2>. Статья 193 УК РФ остается, как говорят практики, "мертвой". Причина этого прежде всего в крайне неудачной законодательной конструкции диспозиции статьи 193 УК РФ <3>. Подавляющее большинство возбужденных уголовных дел прекращается по реабилитирующим основаниям. До 2001 г. включительно по данной статье УК осуждалось от одного до трех человек в год <4>. Все расследованные уголовные дела относились к невозвращению валюты только по экспортным контрактам, хотя реально большая часть капиталов "утекает" за границу путем фиктивного импорта и бартера, способами "черного вывоза капиталов" и др.

--------------------------------

<1> По нашей классификации это частная типичная, сокращенная методика.

<2> Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. М., 2001. С. 9.

КонсультантПлюс: примечание.

Монография Ю.П. Гармаева "Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ): уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации" включена в информационный банк.

<3> Подробно об этом, см.: Гармаев Ю.П. "Оживить" норму об ответственности за невозвращение валютных средств из-за границы // Российская юстиция. 2001. N 11. С. 67.

<4> Подробно о проблемах расследования преступлений, предусмотренных ст. 193 УК РФ, см.: Устинова У., Истомин А., Бурковская В., Четвертакова Е. Состояние уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ) // Уголовное право. 2001. N 2. С. 41; Бюллетень Генеральной прокуратуры. 2001. N 1. С. 9.

Таким образом, если опираться только на имеющуюся следственную практику, то разработка хоть сколько-нибудь значимой и востребованной методики была бы невозможна. Эти обстоятельства заставили автора заняться изучением практики таможенных органов по административным делам о нарушении таможенных правил (далее - дела о НТП). Практика эта весьма богата, особенно в регионах с развитой внешнеэкономической деятельностью. Было изучено более 500 дел о НТП. Кроме того, была исследована практика проведения проверок органами ВЭК РФ (90 материалов проверок), изучена практика валютного контроля в уполномоченных банках РФ (в 4 банках изучено 40 материалов), проинтервьюированы работники указанных организаций, а также участники ВЭД, реализовавшие непреступные с точки зрения уголовного закона, но неправомерные с позиции таможенного и валютного законодательства валютные операции.

Анализ прежде всего именно этой практики и лег в основу методики. Только эти данные позволили выявить типичные и наиболее опасные способы подготовки, совершения и сокрытия преступного вывоза капиталов за границу, в том числе и совершенно неизвестные следственной практике, выявить типичные следы преступлений и т.п. Как это ни парадоксально, именно "некриминальная" практика показала наиболее эффективные механизмы выявления, расследования и предупреждения этих опасных деяний. Раскрытая правоохранительными органами криминальная деятельность, практика расследования уголовных дел по сравнению с "некриминальной" практикой оказалась более чем скудной, "выхолощенной". Оказалось, что раскрываются и расследуются лишь самые незначительные, не причинившие существенного вреда деяния, к уголовной ответственности не привлекаются представители организованных преступных формирований. На скамью подсудимых попадают лишь наиболее "безобидные" из правонарушителей либо "подставные лица".

Большинство изученных приговоров по делам этой категории, по нашему мнению, не являются законными и обоснованными. Они "устояли", вероятно, лишь ввиду недостаточной компетентности судей и участников уголовного судопроизводства со стороны защиты.

Таким образом, источниками настоящей методики стали прежде всего данные "неуголовной" практики, которую, в свою очередь, следует разделить на:

- практику реализации законных сделок, а также опыт совершения заинтересованными субъектами деяний, подпадающих под признаки административных и иных правонарушений;

- практику работы органов и учреждений, осуществляющих контроль за деятельностью участников ВЭД, ведущих производство по делам о НТП и др.

В связи с этим полученный "продукт" следует считать "прогностической", "опережающей" методикой расследования преступного невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.

Практически во всех современных разработках по методике расследования таможенных преступлений подчеркивается необходимость использования именно такой "неуголовной" практики. Так, Т.А. Диканова и В.Е. Осипов отмечают, что с таможенной преступностью можно бороться только совместными усилиями. Требуется поднять на новый качественный уровень взаимодействие всех контролирующих, а также правоохранительных органов. Важно уметь максимально использовать все возможности, которыми располагают эти органы. Авторы отмечают особую компетенцию органов Государственного таможенного комитета (ГТК РФ), далеко не исчерпанные возможности органов прокуратуры в части проведения общенадзорных проверок, возможности, заложенные в координации деятельности различных органов <*>.

--------------------------------

<*> Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием грязных денег: Методическое пособие. М., 2000. С. 5 - 8.

Характерно, что и в новейших методиках расследования других преступлений настойчиво подчеркивается необходимость использования опыта неуголовной практики. Так, А.И. Леднев в целях разработки методики расследования преступлений, совершаемых при осуществлении кредитно-банковских операций, изучил материалы 73 ревизий, проведенных органами КРУ МФ РФ, опубликованные материалы ЦБ РФ о нарушениях, которые допускаются коммерческими банками в процессе кредитования. Автором проводилось интервьюирование ревизоров и др. Результаты анализа этих источников, а также системы функционирования кредитно-банковского процесса, системы учета и отчетности банков и т.д. вылились в оригинальные и, судя по всему, эффективные рекомендации по выявлению и расследованию этих высокоорганизованных и коррумпированных экономических преступлений <*>.

--------------------------------

<*> Леднев А.И. Криминалистическая методика расследования преступлений, совершаемых при осуществлении кредитных операций: Дис... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2000. С. 8, 185 - 190.

Аналогичный метод использовала Л.А. Иванова. В качестве эмпирической базы для формирования методики расследования преступлений, связанных с загрязнением вод и атмосферы, по специальной методике были изучены 188 административных производств по делам об экологических правонарушениях, проинтервьюировано 114 работников предприятий и природоохранных органов по вопросам выполнения экологических требований. Для сравнения - число опрошенных следователей составило только 23 <*>. Очевидно, что и в данном случае речь идет о формировании основ прогностической методики расследования.

--------------------------------

<*> Иванова Л.А. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования преступлений, связанных с загрязнением вод и атмосферы. Дис... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. С. 8 - 9.

Третьим, заключительным, обобщенным источником методических рекомендаций принято считать науку. Анализ литературы показывает, что в данном аспекте в основном принято рассматривать внутридисциплинарные связи методики с другими разделами криминалистики - техникой и тактикой. Однако бесспорно и то, что к методике, как к разделу криминалистики, относятся и все связи науки с другими отраслями знаний.

Не вдаваясь в перечисление всех наук, используемых криминалистикой в качестве источников, хотелось бы лишь отметить важное значение методов научного экономического анализа в выявлении и расследовании преступлений, например, в сфере ВЭД. Эти методы лишь недавно стали обозначаться и применяться в методических рекомендациях по расследованию экономических преступлений. Их применение позволяет установить, в частности, какое влияние на изменение экономических показателей оказывают противоправные деяния, способствующие им причины и условия. Экономико-правовой анализ позволяет выяснить, как издание и реализация конкретных правовых актов сказываются на экономических показателях и преступной деятельности <*>.

--------------------------------

<*> Розенфельд В.Г. Выявление и пресечение правонарушений и способствующих им факторов методами экономического анализа // Расследование преступлений: вопросы теории и практики. Воронеж, 1997. С. 126 - 127.

Применение этих методов в наиболее общем виде основано на одном из свойств организованной преступной деятельности - способности адаптироваться к правовой среде функционирования субъектов предпринимательской деятельности, адаптировать саму эту среду для достижения преступного результата, придавать вид законности фиктивным хозяйственным операциям. Организованная преступная деятельность находит обязательное отражение в системе экономической информации, что позволяет выявлять ее признаки с помощью информационно-поисковых систем (ИПС) диагностического типа методами экономико-правового и оперативно-экономического анализа <*>.

--------------------------------

<*> См., например: Матвеев А.А. Использование экономической информации при выявлении и предупреждении организованных преступлений. Автореф. дис... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1999. Вопросам применения данных методов посвящены работы таких ученых, как А.Д. Берензон, Б.Е. Богданов, В.А. Дубровин, М.К. Каминский, А.Ф. Лубин и др.

Данные методы использованы автором настоящей работы при разработке вышеупомянутой методики, а также методики расследования должностных преступлений в таможенных органах, к рассмотрению особенностей которой мы перейдем в следующих главах. Однако речь идет лишь об отдельных "робких" попытках, скорее иллюстрирующих потенциальные возможности методов экономического анализа, но вряд ли в полной мере раскрывающих их реальные возможности.