§ 2. Организация расследования хищений предметов, имеющих особую ценность

При возбуждении уголовного дела обязательно создается следст­венно-оперативная группа или начинает работать специализированная группа по расследованию хищений предметов, имеющих особую цен­ность, с обязательным взаимным контролем и согласованием действий между руководителями подразделений.

Среди мер по организации взаимодействия главным является, по нашему мнению, установление лица, совершившего преступление. Ра­зумеется, все будет зависеть от характера первоначальной ситуации. Если следователь уже на месте происшествия располагает сведения­ми, что лицо, совершившее преступление, известно, но скрылось, и ме­сто его нахождения пока неизвестно, то он принимает меры к экстрен­ному задержанию данного лица.

В ситуации, когда лицо (лица), совершившее преступление, неиз­вестно и с места происшествия скрылось, сразу вступают в действие жесткие правила: применение служебно-розыскной собаки, организация погони, прочесывание местности, подворный обход домов, проведение заградительных мероприятий.

Нередко такие действия органов дознания и следствия дают положи­тельные результаты в плане если не задержания преступников, то хотя бы ориентации об их приметах, возможностях использования ими раз­личного транспорта, мест укрытия, освобождения от «лишних» предме­тов, мест рассредоточения членов организованной преступной группы.

Раскрытие и расследование хищений предметов, имеющих особую ценность, осуществлять очень сложно, особенно без четкого планиро­вания и оперативного сопровождения1. Изучение опыта работы органов следствия и дознания по долговременному взаимодействию показыва­ет, что для эффективной организации раскрытия и расследования данного вида преступлений на первоначальном этапе работы важными являются два методических условия: 1) насколько эффективно в регионе поставлена работа по отслеживанию оперативной обстановки в плане специальной превенции; 2) насколько четко следователь пред­ставляет себе организацию расследования на первоначальном этапе, взаимодействие с подразделениями ОВД и специалистами различных отраслей знаний.

Под первым условием подразумевается уровень организации меро­приятий оперативно-профилактического характера: выявление лиц, за-

См.: Смэгоринский Б. П, Проблемы совершенствования оперативно-розыскного сопровождения предварительного расследования тяжких преступлений // Тактика, ме-т°Дика и психология расследования тяжких преступлений. Волгоград, 1994. С. 28

39

нимающихся коллекционированием, а также искусствоведов, реставра­торов, служащих ломбардов, антикварных магазинов, которые могли быть консультантами или посредниками у преступников, соучастниками преступлений, скупщиками похищенного; установление и анализ деятельности совместных предприятий, коммерческих фирм и органи­заций, занимающихся в той или иной форме продажей культурных цен­ностей и изделий народных промыслов, в том числе за рубеж; установ­ление лиц, работающих на указанных предприятиях, а также в туристи­ческих учреждениях, на международных линиях воздушного, морского, железнодорожного, автомобильного транспорта для получения инфор­мации конфиденциального характера; выявление и постановка на учет лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за кражи, гра­бежи, разбойные нападения, мошенничество с целью завладения предметами антиквариата и изобразительного искусства; установление всех увеселительных учреждений (казино, ночных клубов, бильярдных), которые могут быть местом сбыта, а их сотрудники — выступать в ка­честве перекупщиков, посредников; организация и проведение профи­лактических мероприятий рейдового характера под общим названием «Антиквариат» с использованием различных сил подразделениями, хо­рошо подготовленными в оперативном отношении.

Содержание второго условия — работа следственно-оперативной группы по возбужденному уголовному делу, включающая: анализ ре­зультатов осмотра места происшествия; ознакомление и учет имею­щихся данных оперативно-профилактической работы, получение ин­формации о совершении преступлений подобного рода на соседних территориях; оперативное перекрытие вокзалов, аэропортов, приста­ней, паромных переправ, отслеживание ситуации на автомобильных дорогах, на границах со странами ближнего зарубежья; информирова­ние о похищенных предметах ГУУР МВД России, других служб ОВД, таможни, ФСБ, учреждений культуры; постановка похищенного на учет АИПС «Антиквариат»; комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий «от потерпевшего», т. е. тактических приемов и комбинаций, дающих возможность получить доказательственную ин­формацию о личности потерпевшего, его образе жизни, связях и т. п.; тщательное изучение литерного производства, архивных и находящихся в производстве уголовных дел, а также материалов, по которым отка­зано в возбуждении уголовного дела, различного рода обзоров, справок по поводу «антикварной преступности», специальной литературы.

Анализ таких сведений, а также результаты неотложных следствен­ных и оперативно-розыскных мероприятий, материалы ревизий и ин­вентаризаций позволяют выдвинуть и проверить ряд версий относи­тельно субъектов и механизма совершения преступления. Обоснован­ность выдвинутых версий о причастности к хищению предметов, имею-

40

щих особую ценность, конкретных лиц нередко находит подтверждение в фактических данных, своевременно установленных показаниями по­терпевших, свидетелей, вещественными доказательствами и др.

Как показывает практика расследования хищений предметов стари­ны, тщательный анализ сложившейся ситуации и обстановки на месте происшествия позволяет сделать верные предположения о том, на­пример, что лицо, совершившее хищение, не обладает соответствую­щими познаниями в живописи и возможностью сбыта похищенного оп­том. Подобные соображения уже на первоначальном этапе расследо­вания, с учетом результатов осмотра места происшествия, обыска, ха­рактеристики качества похищенных вещей, помогают значительно су­зить круг поиска заподозренных в хищении лиц. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, предпринятые в этом направ­лении, обеспечивают получение данных о лицах, которые могут знать о тех или иных предметах старины, религиозного культа, появившихся в поле зрения коллекционеров, реставраторов, художников и др.

В то же время следственная ситуация по делам анализируемой кате­гории порой развивается самым неожиданным образом. Так, обнару­жение культурных ценностей у скупщика нередко позволяет установить место хищения, но осложняет выявление субъектов преступления, по­скольку с момента совершения кражи прошло значительное время. В другой ситуации преступник, совершивший кражу, при обыске не может назвать место, где была похищена, например, обнаруженная у него икона. В данном случае не исключено, что при постановке на учет при­знаки, индивидуализирующие икону, были отражены неквалифициро­ванно, потерпевший не заявлял о краже и т. д.

Продолжительность действий по проверке возникших версий как от­носительно личности преступника, так и места нахождения похищенного во многом определяется: складывающейся следственной ситуацией; практическим опытом, инициативностью и специализацией следовате­ля, его умением спланировать и организовать производство таких следственных действий, как осмотр места происшествия, допрос сви­детелей, потерпевших, обыск, назначение экспертиз; четкой направ­ленностью взаимодействия следователя с органами дознания при про­ведении следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий; наличием специалистов-экспертов, возможностью осуществления, во-первых, точного описания предметов, вещей, а во-вторых, комплексных экспертных исследований предметов антиквариата, религиозного куль­та с целью установления их особой художественной, культурной, исто­рической или научной ценности и фактической стоимости; количеством соучастников преступления, уровнем организованности преступной группы, количеством привлеченных к уголовной ответственности лиц, занятой позицией на следствии каждым из них.

: 41

Анализ практики расследования хищений культурных ценностей дает возможность выделить три группы наиболее распространенных типич­ных следственных ситуаций:

1. Место и время преступления, а также характер похищенного установлены, но нет сведений о лице, совершившем преступле­ние, и о месте нахождения похищенного. Такая совокупность об­стоятельств следственной ситуации является типичной, хотя можно выделить и ее разновидности:

полное отсутствие данных о личности преступника, следах, харак­

теризующих способ совершения преступления;

наличие данных о внешности заподозренных лиц, их демографи­

ческих признаках;

—         наличие сведений, характеризующих личность преступника по

следам и предметам, оставленным на месте происшествия, а также по

способу совершения преступления. В последнем случае ситуация ха­

рактерна для расследования хищений из музеев, картинных галерей,

библиотек.

Объем и направленность работы следователя по организации взаи­модействия в подобной ситуации обусловлены, как правило, результа­тами осмотра места происшествия и сведениями, полученными при оп­росе потерпевших, свидетелей. Границы поиска свидетелей необходи­мо расширить до ближайших железнодорожных станций, автовокзалов, пристаней, хозяйственных магазинов, ремонтных мастерских, автоза­правочных станций и др. Из практики известны случаи, когда преступ­ники обращались за помощью в ремонтные мастерские, кузницы для приобретения различных инструментов, изготовления ломиков, по­долгу находились на пристанях в ожидании рейсовых пассажирских судов либо паромов.

Путем прочесывания местности не исключена возможность отыска­ния следов пребывания преступников и подготовки их к совершению преступления. Они могут подолгу жить неподалеку от места соверше­ния преступления, например в лесу, под видом отдыхающих, туристов, геодезистов, доставляя и складируя орудия преступления, и там же спрятать или выбросить часть похищенного имущества. Изъятые с места происшествия и исследованные вещественные доказательства, а также полученные сведения, характеризующие похищенное и лич­ность преступника, позволяют следователю выдвинуть наиболее пер­спективные версии, спланировать работу по взаимодействию с органа­ми дознания и проведению неотложных следственных действий.

Перечислим такие версии в пределах указанной следственной ситуации:

хищение совершено лицом, располагающим сведениями о ценно­

стях музея, хранилища, культового учреждения (имуществе потерпевшего);

хищение совершено лицом, не располагающим сведениями о

42

ценностях, например, музея, хранилища, но обладающим познаниями в области искусства;

—         хищение совершено лицом, не располагающим сведениями о

ценности имущества, не имеющим специальных познаний и не зани­

мающимся   коллекционированием,   реставрированием   или   скупкой

предметов старины;

хищение совершено сотрудниками учреждения;

хищение совершено сотрудниками учреждения в соучастии с по­

сторонними лицами;

хищение из музея (хранилища, выставочного зала, библиотеки)

инсценировано.

Отработка названных версий предполагает, прежде всего, проверку информации о преступлении, преступнике, его следах, изъятых с места происшествия, по криминалистическим учетам. Обнаруженные и изъя­тые с места совершения кражи следы рук нужно проверить по дактило­скопическим учетам. В случае необходимости назначается дактилоско­пическая экспертиза для установления факта — одним ли и тем же ли­цом оставлены следы пальцев рук в разных местах происшествий. При положительных результатах следователь вправе расширить границы поиска, запросить и изучить соответствующие архивные уголовные де­ла, отказные материалы с целью определения возможности их исполь­зования в расследовании1. Особенно это касается способа совершения преступления, например, по делам о хищении культурных ценностей из музеев, библиотек, картинных галерей (необоснованное списание от­дельных предметов под видом отправки на реставрацию, для экспози­ции в других музеях; умышленное запутывание учетов и др., а также подмена, маскировка, инсценировка).

Чтобы обеспечить наиболее эффективную отработку выдвинутых версий, необходимо:

поставить на специальный учет похищенное имущество;

при наличии фотоснимков, слайдов, видеоматериалов с изобра­

жением похищенного назначить экспертизы по установлению историче­

ской, научной, художественной или культурной ценности похищенного;

проверить все места возможного сбыта похищенного;

—• направить информацию о преступлении в подразделения органов внутренних дел города, области, соответствующие отделы МВД Рос­сии, ФСБ, ОБЭП, таможенные управления, направить ориентировку в соседние территориальные и транспортные органы внутренних дел, за­просить сведения о совершенных аналогичных хищениях;

—         запросить сведения о совершенных хищениях с целью завладения

предметами старины;

1 См.: Образцов В. А. Выявление и изобличение преступника. М., 1997. С. 25.

43

проверить причастность к расследуемому преступлению лиц, при­

влекавшихся к уголовной ответственности по другим уголовным делам

или судимых за совершение таких хищений;

проверить лиц, коллекционирующих предметы антиквариата, ре­

лигиозного культа, а также художников-реставраторов и установить, не

обращались ли к ним за консультацией о ценности похищенного, не

предлагали ли им приобрести определенные вещи;

проверить близкие связи потерпевшего и родственников. Если

имеются данные, характеризующие внешность преступника, надо при­

нять меры к составлению субъективного портрета.

Особое внимание в такой следственной ситуации требуется уделить координации действий:

по выявлению лиц, образ жизни которых дает основание подозре­

вать их в причастности к совершению хищения;

по обнаружению похищенного имущества путем проведения за­

градительных мероприятий в местах возможного сбыта (специализиро­

ванных магазинах, реставрационных мастерских, вернисажах, художе­

ственных учебных заведениях, учреждениях культуры). В случаях необ­

ходимости производится выемка документов, проводятся документаль­

ные проверки, инвентаризация.

2. Имеются основания полагать, что обнаруженные ценности похищены, но нет точных сведений о месте хищения, потерпев­шем и лице, совершившем хищение. Чаще всего подобная ситуация складывается в случаях задержания продавца, курьера, скупщика кра­деного, установления добросовестного приобретателя, которому про­даны вещи. В этом случае следует запросить территориальные органы внутренних дел близлежащих областей, а также УУР МВД России о со­вершенных хищениях предметов антиквариата, провести целенаправ­ленную работу по всем видам региональных и федеральных учетов. Если потерпевший установлен, надо подробно допросить его о времени обнаружения преступления, приметах похищенного, кому и когда он со­общил о происшедшем, а также произвести опознание предметов; на­значить необходимые экспертизы для установления исторической, на­учной, художественной или культурной ценности обнаруженных пред­метов.

Назовем наиболее вероятные версии в указанной ситуации:

задержанное (установленное) лицо является соучастником пре­

ступления;

хищение совершено вследствие «наводки» с целью купить похи­

щенное по более выгодной цене, т. е. по заказу;

скупка, перепродажа, приобретение были заранее обещаны;

подозреваемое лицо добросовестно заблуждалось относительно

происхождения приобретенных предметов.

44

При отработке названных версий необходимо провести ряд опера­тивно-розыскных мероприятий и отдельных следственных действий. Особое внимание уделяют установлению связей заподозренного, вре­мяпрепровождению как его самого, так и его близких. После получения сведений о связях заподозренного с определенными лицами нужно проверить характер этих связей, круг общих интересов.

Если допрашиваемый не может сообщить фамилию, место житель­ства того или иного лица, следует выяснить, как его называли при встречах. Наличие сведений о кличках, местах встреч позволяет следо­вателю конкретизировать объем работы, порученной органу дознания:

проверить, существуют ли названные по кличкам лица, установить

их фамилии, имена, отчества;

узнать в случае их нелегального проживания адреса постоянного

места жительства.

При установлении данных лиц рекомендуется проверить, не причаст-ны ли они к совершению хищения предметов старины. В случаях, когда их причастность находит свое подтверждение, надо провести опознание по фотографиям, допросы свидетелей, обыски по месту жительства.

При производстве проверочных действий выясняют, не изучал ли по­дозреваемый карты отдельных районов, чем объясняет мотивы своей поездки. Если она обусловлена его желанием приобрести предметы старины путем «хождения» по селам и деревням, то по каким именно, не называл ли он конкретные места, где останавливался, имена людей, с которыми встречался.

При проверке версий надо помнить, что «наводка» на предмет хище­ния тесно связана с целью преступника — сбыть похищенное заранее определенному лицу. Для этого преступник стремится поддерживать связи с дельцами, проживающими в тех районах страны, где конъюнк­тура «черного» рынка на предметы старины, произведения древнерус­ской живописи гораздо выше, нежели в месте совершения преступле­ния. Получить такие данные можно путем изучения изъятых при обыске записей, квитанций на междугородные переговоры по телефону, откры­ток или телеграмм,

3. Лицо, совершившее хищение, задержано, но предметов пре­ступного посягательства при нем не обнаружено. Необходимо про­думать тактику допроса с учетом имеющихся данных о способе совер­шения преступления, соучастниках, а также о возможном местонахож­дении похищенного.

В решении задач применительно к этой ситуации важнейшее значе­ние приобретает проверка следующих версий:

задержанный является соучастником совершения хищения;

задержанный — организатор преступной группы;

задержанный мог совершить другие аналогичные преступления

как в одиночку, так и в составе группы.

45

Для отработки данных версий надо тщательно проанализировать со­ответствующие уголовные дела прошлых лет, запросить информацию, содержащуюся в учетах по линии уголовного розыска, что позволит следователю сравнить элементы способа совершения расследуемого преступления и преступлений, совершенных в прошлом. Анализу могут быть подвергнуты не только хищения предметов старины, но и других вещей — как из квартир, так и из государственных учреждений или об­щественных организаций.

По поручению следователя органы дознания направляют усилия на установление связей данного лица с целью определения мест нахож­дения похищенного. Тщательно анализируются моменты возможной его переписки, проверки конфиденциальных данных, поступивших из оперативных источников. Особое внимание концентрируется на фактах поведения конкретных лиц из числа близких, сослуживцев, знакомых. Излишняя заинтересованность или осведомленность некоторых из них о состоянии дела может быть предметом проверки. Важно выявить возможные связи задержанного со скупщиками, коллекционерами, ху­дожниками и реставраторами, а также с лицами, ранее совершавшими хищения предметов старины, кражи из квартир. Своевременность обы­ска и обнаружение похищенного во многом предопределяют и тактику дальнейших следственных действий, решение вопроса о привлечении к ответственности соучастников преступления.

Анализируя полученную процессуальным и оперативным путем ин­формацию, следователь должен своевременно знакомить сотрудников органов дознания с имеющимися материалами с целью координации сил и средств при расследовании преступления, составлять совмест­ные следственно-оперативные планы.