10.1. Махинации с "оплатой авансом" или "деньги вперед"

обычно начинаются тогда, когда потенциальная жертва ищет субсидии для проекта или идеи. Жертва вступает в контакт с жуликом, как правило, через объявление в газете или в результате стараний денежного маклера. Жулик предоставляет поддельные доказательства своих способностей в нахождении субсидий для своей жертвы. В зависимости от таланта жулика махинация с оплатой авансом может повлечь за собой займы и субсидии от 2 тысяч долларов до многомиллионных ссудных пакетов по недвижимости.

Жертва обычно с нетерпением пытается добыть субсидии и пребывает в отчаянии оттого, что в прошлом получила отказ от законных источников субсидирования. Жулик использует "фасад", который включает в себя привлекательные служебные помещения, рассказы о сделках, находящихся в процессе исполнения, компаньонов и других заговорщиков, выступающих в качестве поручителей, и впечатляющую бутафорию в виде других предложений, писем из зарубежных банков и целых кип правовых документов.

Типичным образом жулик рассказывает своей жертве, что у него есть широкий круг уважаемых и богатых источников, включая иностранные банки, которые проявили интерес к инвестированию в проект жертвы или к предоставлению ей займа. Жулик жертве своих источников не открывает. Говорит, что "обязательство по выделению субсидий" может быть получено, как только будет подготовлена вся необходимая документация, и как только жертва заплатит комиссионные, как правило, 1% от суммы займа. Жертве сообщается, что комиссионные будут ей возмещены и/или будут храниться у третьих лиц, пока не будет получено обязательство по займу. Обязательство по займу никогда не появится. Конечный результат таков, что жертва никогда не получает обещанных субсидий, и у нее мошенническим образом выманивают комиссионные деньги.