ПРИЛОЖЕНИЕ IV СОГЛАШЕНИЕ

о партнерстве и сотрудничестве,

учреждающее партнерство между Российской Федерацией,

с одной стороны, и Европейскими сообществами

и их государствами-членами, с другой стороны,

от 24 июня 1994 г.

(извлечение)

Раздел VII. Экономическое сотрудничество

Статья 81

"Отмывание" денежных средств

1.  Стороны согласны с необходимостью принятия всех усилий по сотрудничеству с целью предотвращения использования своих финансовых систем для "отмывания" доходов от преступной деятельности в целом, и, в частности, от преступлений, связанных с наркотическими веществами.

2.  Сотрудничество в этой области включает административное и техническое содействие с целью выработки приемлемых стандартов   в   предотвращении   "отмывания"   денег,   эквивалентных стандартам, принятым Сообществом и международными форумами по данным вопросам, включая Специальную группу по финансовой деятельности (ФАТФ).

Раздел VIII. Сотрудничество по предотвращению противоправной деятельности

Статья 84

Стороны сотрудничают с целью предотвращения противоправной деятельности, в частности:

нелегальной иммиграции и нелегального присутствия граждан одной Стороны на территории другой Стороны, принимая во внимание принцип и практику реадмиссии;

противоправной деятельности в сфере экономики, включая проблемы коррупции;

незаконных сделок с различными видами товаров, включая промышленные отходы;

подделок;

незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.

Сотрудничество в перечисленных областях основывается на проведение взаимных консультаций и тесном взаимодействии и предусматривает оказание технического и административного содействия, включая:

162

^

разработку проектов национальных законодательных актов в сфере предотвращения противоправной деятельности;

создание информационных центров;

повышение эффективности деятельности организаций, участвующих в предотвращении противоправной деятельности;

обучение персонала, развитие исследовательской базы;

разработку взаимоприемлемых мер, препятствующих противоправной деятельности.

163