§ 2. Виды частных детективных услуг

Правоохранительная деятельность включает ряд конкретных правоохранительных функций, которые различаются в зависимости от задач, решаемых за счет определенных правовых мер.

В России проведение расследования преступлений и отправление в этой области правосудия определяет содержание деятельности органов дознания, предварительного следствия. В свою очередь, выполнение задач выявления, предупреждения, пресечения преступлении, установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также обнаружение разыскиваемых лиц составляет содержание оперативно-розыскной деятельности.

Проблемы, выявляемые в ходе производства по гражданским делам, предопределяют сущность соответствующей гражданско-процессуальной деятельности судов.

Если сопоставить нормы уголовно-процессуального, гражданско-процессуального законодательства, Федерального закона об ОРД и положение, содержащееся в ст. 3 Закона о частной право-охранной деятельности, то можно прийти к выводу о том, что законодатель предусмотрел возможность подключения субъектов частной детективной деятельности к решению задач, свойственных таким правоохранительным функциям, как:

— правосудие по гражданским делам;

— дознание, предварительное следствие, осуществление правосудия по уголовным делам;

— оперативно-розыскная деятельность.

При этом законодатель закрепил за частным сыском право использовать соответствующие правовые меры воздействия в интересах оказания соответствующих услуг физическим и юридическим лицам. Поэтому правомерно утверждать, что содействуя оптимальному осуществлению соответствующих видов правоохранительной деятельности, частный сыск делает это в рамках свойственных только ему правовых форм, а именно:

а) частнодетективного расследования по гражданским делам;

б) частнодетективного расследования по уголовным делам;

в) детективной розыскной работы.

Обратившись к ст. 3 Закона РФ “О частной детективной и охранной деятельности в РФ”, можно сделать вывод, что реальные шаги частного детектива по применению действий, предусмотренных ст. 5 указанного законодательного акта, направлены на достижение результата, который находится вне рамок иных правовых функций.

Речь прежде всего идет о безопасности предпринимательства, когда частный сыщик, применяя соответствующие частно-сыскные действия в интересах оказания услуг, перечисленных в п. п. 2—4 ч. 11 ст. 3 вышеуказанного законодательного акта, преследует именно эту цель, а не такой результат как раскрытие и расследование преступлений, оптимальное рассмотрение гражданских и уголовных дел. Ведь по ряду вопросов гражданин или организация вообще не могут обратиться в правоохранительные органы, так как их решение не входит в компетенцию этих структурой заявителю будет отказано в проведении каких-либо действий по защите их интересов.

В итоге здесь прослеживается автономный характер частного сыска, осуществляющего деятельность по обеспечению безопасности предпринимательства и не вторгающегося в сферу иных видов правоохранительной деятельности. Можно констатировать, что деятельность частного детектива заполнила определенную нишу, образовавшуюся на рынке услуг, оказываемых населению в правоохранительной области, когда наряду с государственными субъектами правоохранительной деятельности появились и негосударственные. При этом последние функционируют как альтернатива государственным структурам, а их деятельность в силу своей правовой природы является качественно новым подвидом правоохранительной деятельности. Безусловно, прослеживается сходство в средствах и методах добывания информации, однако фигура субъекта, их применяющего, обладающего специфичной (хотя и расплывчато обрисованной компетенцией), направленность этих действий указывают на частный сыск как на автономную правовую функцию. Ее конкретными правовыми формами в этом случае являются:

а) детективная разведка, проводимая в интересах безопасности предпринимательства;

б) детективная контрразведка, обеспечивающая защиту предпринимателей от промышленного шпионажа и различного рода злоупотреблений со стороны персонала экономического объекта.

Таким образом, критериями, разграничивающими сыск с одной стороны и следственную, дознавательскую, оперативно-розыскную функцию с другой, являются сфера деятельности и организационный аспект. Здесь следует уточнить, что это новая организационная форма борьбы не только с преступностью, но и с иными по правовой природе правонарушениями (административными, гражданско-правовыми). Это также новая организационная форма обеспечения безопасности предпринимательства, которая находится вне рамок иных правовых функций. Речь прежде всего идет о безопасности предпринимательства, когда частный сыщик, применяя соответствующие частно-сыскные действия в интересах оказания услуг, перечисленных в п. 2—4 ч. 11 ст. 3 вышеуказанного законодательного акта, преследует именно эту цель, а не такой результат, как раскрытие и расследование преступлений, оптимальное рассмотрение гражданских и уголовных дел.

И хотя частный детектив должен прежде всего действовать в гражданско-правовой сфере защиты частного бизнеса, это не должно исключать использование возможностей этого негосударственного субъекта правоохранительной деятельности в области борьбы с административными правонарушениями и уголовными преступлениями. Государство должно поощрять такой процесс с тем, чтобы использовать все формы противодействия противоправным деяниям и укрепление правопорядка в обществе.

Частнодетективное расследование по гражданским делам. П. 1 ч. I ст. 3 российского закона о частной правоохранной деятельности является основанием, позволяющим частному детективу осуществить частнодетективное расследование по гражданскому делу по просьбе клиента, являющегося участником гражданского процесса (гл. IV ГПК РСФСР).

Физическое или юридическое лицо, участвующее в гражданском процессе в качестве одной из сторон, может обратиться как клиент к частному детективу лично или через своего представителя. Как правило, такая потребность возникает в тех случаях, когда для решения проблем, возникших в ходе производства по гражданскому делу, конкретной стороне недостаточно только помощи адвоката, а требуется сбор информации за счет частнодетективных действий.

Известно, что одним из основных аспектов человеческих отношений, с которыми имеет дело гражданское право, являются вопросы собственности. Согласно гражданскому законодательству, право гражданина владеть собственностью налагает на других лиц обязанность не нарушать право этой собственности. В связи с этим права, представляемые любым деловым контрактом о праве владения и полномочиях, налагает соответствующие обязанности на другую строну — участника, подписавшего контракт, то есть на того, кто передает право владения, и на всех тех, кто обязан признать права на владение. Это создает предпосылки для участия частных сыщиков в гражданских расследованиях, где они имеют дело с выяснением прав и обязанностей отдельных лиц в их частных, индивидуальных взаимоотношениях с другими лицами, касающихся проблем собственности.

Частные детективы могут эффективно участвовать в расследованиях,.связанных с поиском имущества, (вкладов); несостоятельностью должника; нарушением контракта; отчуждением или ограничением находящейся во владении частных лиц земли в общественное пользование; присвоением или неправильным обращением с чужой собственностью; мошенничеством и обманом; выполнением страховых требований и т. п. Например, п. 2 ст. 35 Конституции Российской Федерации предусматривает, что каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Так, гражданское расследование, проводимое частным детективом в тех случаях, когда оспаривается завещание или необходимо установить место пребывания пропавшего либо потерянного наследника, будет осуществляться на основании п. 1 ч. 11 ст. 3 Закона РФ о частной правоохране. Опираясь на эту норму, частный детектив может собрать доказательства за или против действенности завещания, соответствует ли оно личности и образу мышления завещателя, сделано ли оно им в здравом уме, при отсутствии некорректного влияния потенциальных наследников, четкого понимания им ценности принадлежавшей ему собственности и капитала.

Представляется целесообразным подчеркнуть специфику построения ст. 3 указанного закона, в которой есть как родовая норма, позволяющая частным детективам участвовать в любых гражданских расследованиях (п. 1 ч. 11 ст. 3), так и детализация оснований для конкретных гражданских расследований, касающихся семейных вопросов, безопасности, деловых отношений, зашиты личных прав граждан. Указанные основания могут прямо и косвенно корреспондировать соответствующим конституционным нормам, касающимся прав н свобод личности. Например, права граждан, дающие возможность использования их способностей и имущества для предпринимательской деятельности, а также право их частной собственное! и (ст. 34, 35 Конституции РФ) охраняются законом. Этим нормам корреспондируют специальные основания для конкретных гражданских расследований, которые вправе осуществлять частные детективы. Например, п. 2ч. 11 ст.

3 российского закона о негосударственной правоохранительной деятельности является основанием для кредитных расследований, когда накануне деловой сделки частный детектив может изучить возможности кредитора по возвращению кредита. Если же предполагается объединение капитала нескольких людей в одно деловое предприятие, то кредитное расследование позволяет выяснить практичность такого объединения.

Согласно гражданско-процессуальному законодательству, стороны, участвующие в гражданском деле, вправе, отстаивая свои интересы, приводить в их пользу соответствующие доводы. Поэтому конкретному участнику гражданского процесса могут потребоваться сведения, использование которых в производстве по гражданскому делу может позволить выиграть процесс.

Отсюда следуют два принципиально важных момента. Во-первых, достичь этого результата участник процесса может, опираясь на аргументы, добытые частным детективом, убедительно противопоставленные требованиям другой стороны и в силу этого убеждающие судью в правоте клиента частного детектива.

Во-вторых, для достижения указанной цели частный детектив, осуществляющий частнодетективное расследование по гражданским делам, должен быть специалистом как в области сыска, так и гражданского судопроизводства.

Отношения между клиентом — участником гражданского процесса, и частным детективом должны быть надлежащим образом оформлены, если клиент предполагает, что частный детектив будет лично давать показания в ходе производства по делу или потребуется ссылка на него как на источник доказательств по гражданскому делу согласно п. 1 ч. I ст. 3 российского закона о частной правоохранной деятельности.

Таким образом, детективный аспект сбора сведений по гражданским делам заключается в использовании частным детективом предоставленных ему полномочий для выявления и получения сведений от лиц, которым известна информация, требующаяся его клиенту. Речь идет о данных, использование которых обеспечит оптимальное решение дела в пользу последнего.

Все это соответствует ст. 43 ГПК РФ, позволяющей физическим и юридическим лицам вести гражданские дела через своих представителей, среди которых может быть и частный детектив, поскольку с указанными субъектами он вправе, согласно Закону РФ о частной правоохране, находиться в соответствующих договорных отношениях. Поэтому его показания по гражданским де лам (как впрочем по уголовным, административным, арбитражным) должны оцениваться наравне с иными доказательствами, полученными в установленном законом порядке.

Частнодетективное расследование по уголовным делам. Согласно п. 7 ч. 11 ст. 3 российского закона о частной правоохранной деятельности частные детективы получили право осуществлять сбор сведении по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса.

По этому поводу следует упомянуть о ст. 52 Конституции РФ, охраняющей права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью, что соответствует закрепленным в Конституции РФ и Федеральном конституционном законе “О судебной системе Российской Федерации” от 31 декабря 1996 г. принципам правосудия.

В свою очередь в ст. 48 Конституции РФ определено, что каждому гражданину России гарантируется право на получение юридической помощи. Реализация этого права предполагает в современных условиях помощь нуждающимся в ней гражданам не только со стороны адвоката, но и частного детектива. Речь идет о том, что коммерческие правоохранительные органы получили возможность на оказание потерпевшим, задержанным, заключенным под стражу, обвиняемым в совершении преступлений такой услуги, как сбор сведений по уголовным делам (п. 7 ч. 11 ст. 3 Закона РФ “О частной детективной и охранной деятельности в РФ”).

Отечественная и зарубежная практика сбора сведений по уголовным делам при помощи частных детективов свидетельствует о том, что к этим субъектам частной правоохранной деятельности обращаются люди с разными проблемами, касающимися криминальной сферы. Это объясняется значительным ростом преступности, привносящим трудности в работу официальных правоохранительных органов. Последние вынуждены расследовать и преступления, совершаемые и преступниками-одиночками, и преступными группами, и криминальными организованными сообществами. Для того, чтобы снизить остроту этой проблемы законодатель, во-первых, совершенствует систему государственных правоохранительных органов, создавая подразделения по борьбе с организованной преступностью оперативно-розыскных ведомств, новые правоохранительные органы (в России — налоговая полиция), поручая органам государственной безопасности вести борьбу с преступностью. Во-вторых, допускает создание муниципальных органов охраны общественного порядка. В-третьих, делегирует частным детективным организациям, детективным подразделениям служб безопасности хозяйствующих субъектов, отдельным гражданам, имеющим лицензию частного детектива, право на участие в решении криминальных проблем.

Поэтому расследование преступления в современных условиях является прерогативой не только правоохранительных органов. Российский закон, регламентирующий негосударственную правоохранительную деятельность, сейчас допускает возможность параллельного расследования, если к услугам частного детектива обратится как потерпевший, так и обвиняемый. Ранее преимуществом в сборе информации по уголовному делу обладал следователь или дознаватель, опиравшийся на помощь общественного помощника, внештатного сотрудника милиции. В современных условиях в числе участников уголовного процесса появляется и частный детектив. Изучая факты, связанные с совершением преступления, детектив может определить характерный для преступника способ совершения преступлений, то есть его почерк, характерные личностные особенности самого преступника и идентифицировать его. Именно детектив может собрать и представить фактические данные, достаточные для обвинения в суде того человека, который причинил физический вред или материальный ущерб клиенту частного детектива. Сведения, собранные частным детективом по уголовному делу, могут дополнить фактические данные, полученные дознавателем, следователем, судом и "обеспечить объективность в расследовании по уголовному делу.

Частный детектив также может успешно собирать сведения по уголовному делу в интересах подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. Добытые им данные могут объективно свидетельствовать в пользу этих участников процесса и обеспечить полноту их защиты.

Методика частнодетективного расследования по уголовным делам имеет общие черты со сбором сведений, проводимым следователями в ходе предварительного расследования и сотрудниками оперативных подразделений в процессе оперативно-розыскного сопровождения предварительного следствия. Специфика частно-детективного расследования заключается в том наборе методов, которые вправе применять детектив, а также в правовом положении последнего, в том числе и как участника уголовного процесса.

В современных российских условиях правовая схема участия частного детектива в сборе сведений по уголовному делу выглядит следующим образом: — предоставление права обвиняемому и другим участникам уголовного процесса осуществлять частные расследовательские меры посредством частного детектива;

— закрепление в числе прав защитника возможности осуществлять частные расследовательские меры посредством частного детектива;

— определение в качестве частных следственных действий частного детективного расследования устного опроса граждан и должностных лиц (с их согласия); наведение справок; изучение предметов и документов (с письменного согласия их владельцев); внешнего осмотра строений, помещений и других объектов; наблюдения для получения необходимой информации;

— допустимость участия в частных следственных действиях с их согласия переводчика, специалиста, которые осознают пределы своего участия в частнодетективном расследовании по уголовному делу на основе знания норм российского закона о частной правоохране, в том числе доведенные до их сведения частным детективом и по возможности клиентом-участником процесса, заключившим договор с частным детективом;

— привлечение к проведению отдельных частнодетективных действий при сборе сведений по уголовному делу частных лиц и осуществление этих действий под их наблюдением; .

— фиксация подготовки и результатов частнодетективных действий в письменных документах, на иных носителях информации в пределах, установленных российским законом о частной правоохране;

— использование сведений, добытых частным детективом в сфере уголовного процесса посредством защитника в ходе реализации им своих полномочий, а также через личные показания частного детектива, который вправе органу, ведущему уголовный процесс сообщить добытые им сведения и предоставить предметы и документы, имеющие юридическую ценность как доказательства (таким правом обладают любые граждане, организации и их объединения).

Отдельные юристы настаивают на том, что частный сыск в интересах сбора сведений по уголовным делам должен приобрести автономный характер, а частный детектив получить право расследовать преступления вплоть до их раскрытия. Это положение, по их мнению, должно быть прежде всего зафиксировано в законе, регламентирующем частную детективную и охранную деятельность в Российской Федерации. (См. более подробно: Луговская А.В. Частная детективная и охранная деятельность в России\\ Подходы к решению проблем законотворчества и правоприменения: Межвузовский сборник научных трудов слушателей, адъюнктов, соискателей, аспирантов — Омск. 1995. С. 31—32.)

Обратившись к законодательным и ведомственным нормативным актам МВД СССР, МВД Российской Федерации, юридической литературе, можно увидеть, что ранее ключевую роль в содействии дознанию и следствию играли внештатные сотрудники милиции и общественные помощники.

Роль внештатных сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел в осуществлении оперативно-розыскной функции детально регламентировалась специальными нормативными актами МВД СССР. Эти правовые акты, во-первых, определяли полномочия этих субъектов применительно к деятельности оперативных подразделений УР, БЭП, ОИН. В деятельности, например, уголовного розыска внештатные сотрудники специализировались как по линии борьбы с преступностью несовершеннолетних, так и по иным линиям его работы. Предоставляет интерес и то обстоятельство, что внештатные сотрудники привлекались к проведению оперативно-розыскных мероприятий по выявлению лиц, от которых можно ожидать совершение преступлений, а также участвовали в розыске скрывшихся преступников. Особый интерес представляет то обстоятельство, что внештатные сотрудники УР привлекались к проведению мероприятий" по розыску лиц, пропавших без вести, что в современных условиях могут осуществлять и частные детективы.

Анализ документов МВД СССР, посвященных внештатным сотрудникам органов внутренних дел, показывает, что в них четко определен круг мероприятий, к проведению которых привлекались не только внештатные сотрудники оперативных аппаратов УР, БХСС, оперативных частей ИТУ, но и внештатные сотрудники иных служб органов внутренних дел. Таким образом, можно отметить наличие прецедента определения сферы деятельности граждан, оказывающих содействие осуществлению как оперативно-розыскной, так и административно-правовой функции.

Российский закон о негосударственной правоохранительной деятельности допустил возможность содействия со стороны частных детективов только в решении отдельных задач оперативно-розыскной деятельности. При этом одна из них прямо предусмотрена ст. 2 Федерального закона об ОРД. Речь идет о розыске без вести пропавших граждан. Вместе с тем, сопоставляя Закон РФ “О частной детективной и охранной деятельности в РФ” и ведомственные нормативные акты МВД СССР, определявшие порядок работы внештатных сотрудников милиции, можно отметить, что указанный законодательный акт лишь обозначил допустимость содействия частных детективов надлежащему осуществлению оперативно-розыскной функции. Поэтому вполне закономерна постановка вопроса о том, что полномочия частного детектива в данной сфере могут быть детализированы, так как сходной деятельностью имели право заниматься и внештатные сотрудники уголовного розыска, обладая закрепленной хотя и на уровне ведомственного нормативного акта компетенцией.

Детективная розыскная работа представляет собой сбор информации при помощи сыскных методов, предусмотренных ст. 5 рассматриваемого закона, позволяющих ответить на следующие вопросы:

— почему определенный гражданин, например, родственник клиента частного детектива, оставив место своего постоянного проживания, временного пребывания и т. п., не извещает своих родных и близких о своем местонахождении;

— где находится лицо, которое утратило связи со своими родственниками, клиентами частного детектива;

— где находится лицо, которое будучи связанным определенными договорными обязательствами с иными лицами, например,

кредиторами, уклоняется от выполнения своих обязательств и

скрывается.

Безусловно, могут быть иные причины, побуждающие физических лиц обращаться за помощью к детективу для розыска конкретных лиц. Однако характерным для этих ситуаций является интерес к конкретному лицу со стороны инициатора розыска. При этом последний полагает, что частный детектив, опираясь на исходную информацию о разыскиваемом лице, выяснит причину его исчезновения, обнаружит место нахождения и т. п. Розыск лиц, в том числе без вести пропавших, — это задача-функция органов, осуществляющих ОРД согласно ст. 2 Федерального закона об ОРД. Традиционно эту проблему решали специализированные оперативные подразделения уголовного розыска. Если сопоставить п. 5 ч. II ст. 3 российского закона о частной правоохранной деятельности и ст. 2 Федерального закона об ОРД, то можно увидеть, что в отличие от указанных выше подразделений уголовного розыска объектами частнодетективной розыскной работы могут быть только лица, пропавшие без вести. Круг же объектов розыскной работы органов, осуществляющих ОРД, гораздо шире, так как в него входят наряду с лицами, пропавшими без вести, и граждане, уклоняющиеся от следствия и суда, от отбывания наказания, в частности, бежавшие из пенитенциарных учреждений.

С учетом этого возникает вопрос о допустимости розыска частным детективом лиц, обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, уклоняющихся от следствия и суда. Ответ на него можно получить, обратившись к п. 7ч. II ст. 3 российского закона о частной правоохранной деятельности, согласно которой детектив может собирать сведения по уголовному делу. Вполне закономерно, что в число задач детективного расследования по уголовному делу может входить и сбор сведений о местонахождении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, если личность его идентифицирована, однако сам он скрывается от следствия или суда.

Данная модификация частнодетективной деятельности может быть успешной, если ее основу составляет максимум исходной информации о разыскиваемом лице. Данные сведения подлежат анализу, на основе которого частный детектив может определить основные направления поиска. Как правило, здесь важно составить детальную характеристику личности разыскиваемого, обратив особое внимание на те детали, которые могут помочь в поиске. Например, это сведения о лицах, с которыми разыскиваемый находится в дружеских отношениях, так как эти граждане в силу указанных взаимоотношений с объектом поиска могут оказать ему определенную помощь.

Таким образом, возможно выдвижение и при помощи частно-детективных действий проверка версии о том, что разыскиваемый находится у конкретных лиц, имеющих мотивы предоставить ему жилье, помочь с работой и т. п. Помимо родственников это могут быть друзья по совместной учебе в школе, техникуме, вузе, совместной службе в армии или пребыванию н лечебных и иных учреждениях.

Осуществление частно-детективной розыскной работы облегчает действующий в стране специальный порядок обязательной регистрации в различных учреждениях лиц, мигрирующих по стране. Например, военные комиссариаты ведут учет военнообязанных лиц. Поэтому в данном учреждении можно получить сведения об обращении разыскиваемого с просьбой снять его по определенной причине с учета, о наличии уведомления о том, что он принят на учет.

Каждый человек имеет собственную биографию, важнейшими элементами которой являются наличие определенной профессии и специфичная трудовая деятельность. Последняя является источником существования человека. Для лиц определенных профессий характерны корпоративные связи. Поэтому общаясь с лицами, входящими в определенный профессиональный круг, можно почерпнуть сведения, значимые для установления местонахождения разыскиваемого.

Если исходная информация об объекте розыска свидетельствует о наличии у него денежных вкладов в кредитно-финансовых учреждениях, то сведения об их движении могут послужить импульсам для направления поиска этого человека.

Нередко причиной исчезновения человека может быть болезнь, в том числе вследствие несчастного случая, гибель по криминальным причинам, в результате самоубийства и т. п. Если исходная информация о разыскиваемом указывает на вероятность его исчезновения по вышеуказанным причинам, то проверка этого предположения обусловливает необходимость наведения справок о разыскиваемом в медицинских учреждениях, в органах внутренних дел.

Источником информации о разыскиваемом лице могут быть органы записи гражданского состояния, различного рода учреждения, где имеются архивы документов, куда разыскиваемый может обратиться с просьбой выдать ему документы, подтверждающие данные о его личности или изменить их.

Все сказанное свидетельствует о том что оказание услуги клиенту по розыску интересующего его лица требует исходной информации о нем. При этом характер последней указывает на направление поиска разыскиваемого лица. С учетом этих направлений частный детектив определяет и осуществляет соответствующие частнодетективные действия. Например, за счет опроса лиц, находящихся в близких родственных отношениях с разыскиваемым, его сослуживцев, лиц, знакомых с ним в силу различных жизненных обстоятельств частный детектив может получить информацию о местах его временного пребывания и о вероятных направлениях поиска.

Наведение же справок в различных учреждениях позволяет добыть сведения для обнаружения разыскиваемого лица. Если же конкретные места вероятного пребывания разыскиваемого гражданина установлены, то наблюдение за ними позволяет отождествить личность объекта розыска по фотографии или приметам и достичь в итоге желаемого результата. Например, разыскивался банкир, который скрылся, присвоив крупную сумму денег. Исходная информация свидетельствовала о том, что он планировал покинуть Россию. Комплексное применение сыскных методов позволило установить из какого аэропорта города Москвы и в какой город за рубежом убыл самолетом разыскиваемый гражданин. Далее использование возможностей детективного агентства за рубежом обеспечило выявление и наблюдение за связями разыскиваемого банкира. В итоге была получена информация, указывающая на его пребывание в данной стране в течение определенного периода времени, а также о наличии у него документов для проживания в иной стране. В результате местонахождение данного гражданина было установлено. Как правило, комплексное применение различных детективных методов гарантирует получение информации, проверка которой указывает на связи объекта розыска, вероятные места его пребывания, что поэтапно продвигает сыщика к искомой цели — обнаружению разыскиваемого лица.

Детективная розыскная работа может иметь в качестве своего объекта и имущество, утраченное как отдельными гражданами, гак и предприятиями, учреждениями, организациями (п. 7 ч. I ст. 3 российского закона о частной правоохранной деятельности). Оказание данной услуги при помощи детективной деятельности сходно с вышеприведенным вариантом поиска лиц, пропавших без вести. Речь идет о выяснении исходной информации об обстоятельствах утраты имущества и определении с учетом этого основных направлений поиска. Сам розыск ведется при помощи детективных методов, характер и комплексное применение которых предопределяется условиями пропажи имущества. В литературе по частнодетективной деятельности описываются случаи розыска различных видов утраченного при самых различных обстоятельствах имущества. Например, поиск исчезнувшего за рубежом груза минеральный удобрений, перевозимых кораблем, предполагал:

— наведение справок по информационной базе детективного бюро и установление фирмы-посредника в сделке;

— наведение справок о грузе и обстоятельствах его поставки через партнеров-страховщиков и установление порта куда пришел корабль с грузом;

— опрос представителей фирмы-посредника и выяснение обстоятельств изменение маршрута корабля с грузом. Совсем иным будет алгоритм розыска в том случае, если утрачены конкретные вещи в общественном транспорте или забыты в определенном месте. Здесь успешный поиск возможен путем оп роса лиц, работающих, например, на транспорте, и использование их содействия. В этих случаях могут применяться методы, призванные выявить лиц, которые могли обнаружить утраченные веши, обратившись за помощью к патрульно-постовым сотрудникам милиции, работникам транспорта, использовав возможности средств массовой информации и иных вариантов оповещения граждан, либо обнаруживших разыскиваемые предметы, либо обладающих информацией, использование которой позволяет продвинуться к данной цели.

Анализ текста ч. II ст. 3 российского закона о частной правоохранной деятельности позволяет отметить, что ряд услуг, которые частные детективы могут оказывать своим клиентам, направлены на обеспечение безопасности предпринимательской деятельности.

К числу таких услуг относится сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров. Данный вид детективной деятельности предполагает осуществление оперативно-проверочной работы, то есть сбор и проверку при помощи детективных методов сведений о конкретных лицах, об их профессиональной деятельности в сфере экономики, претендующих на роль партнеров конкретного банка фирмы, предприятия и т. п. Здесь подлежат разрешению детективным путем следующие проблемы:

— добывание сведений, которые позволили бы составить прогноз развития предстоящих переговоров;

— получение информации о состоятельности потенциальных партнеров;

— добывание сведений использование которых оптимизировали бы ход переговоров с учетом личностных особенностей представителей потенциального партнера по формуле общения известного американского психолога Дейла Карнеги, отечественного психолога Н. Козлова и других специалистов в этой области. К числу услуг, оказываемых частными детективными организациями физическим и юридическим лицам, относится установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, а также недобросовестной конкуренции.

Детективная форма оказания этой услуги может быть двоякой. Во-первых, это инициативный поиск вышеуказанных сведений с использованием контрольного перечня потребностей в такой информации, который можно составить на основе анализа соответствующих норм гражданского законодательства, в том числе отдельных законов России, например, Закона РФ “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”, Закона РФ “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках”.

Во-вторых, оказание данной услуги может иметь форму частнодетективного расследования, проводимого в случае установления конкретным физическим или юридическим лицом фактов, указывающих на совершение определенных действий (неправомерное использование фирменных знаков, наименований, недобросовестной конкуренции) со стороны определенных предприятий, действующих на рынке. В этом случае детектив при помощи сыскных действий проверяет эту информацию и при ее подтверждении осуществляет документирование, то есть выявляет потенциальных свидетелей и опрашивает их, добывает предметы, документы, исследует их, фиксирует соответствующие противоправные действия. Подобным образом подготовленная и документально оформленная информация представляется клиенту с тем, чтобы он мог ее использовать в рамках уголовного, административного или гражданского судопроизводства, а также в ходе разбирательства в третейском или арбитражном суде.

Одной из характерных задач, решаемых при помощи частнодетективной деятельности, является защита интересов предприятий, учреждений и иных экономических объектов от промышленного шпионажа. В качестве последнего понимается произвольный сыск, осуществляемый в форме разведывательной деятельности для добычи сведений, составляющих секреты соответствующего экономического объекта, так как они гарантируют его оптимальную деятельность на рынке и, в частности, получение прибыли. Промышленный шпионаж объективно обусловлен конкуренцией на рынке, которая требует, например, от предприятия выпускать товар, находящий сбыт и приносящий доход. Для того, чтобы выстоять в конкурентной борьбе, руководящий персонал соответствующего учреждения или предприятия может проводить работу по совершенствованию своей продукции, разрабатывать ее принципиально новые виды и т. п. В качестве альтернативы этому выступает промышленный шпионаж, который позволяет добыть документы, отражающие технологию по производству конкурентном принциолально нового вида продукции, его планов деятельности на рынке и т. п. Это исключает потребность в значительных инвестициях, гарантируя преимущество на рынке.

Закон о частной правоохранной деятельности в ст. 14 предоставляет предприятиям независимо от их организационно-право вых форм право учреждать обособленные подразделения для борьбы с промышленным шпионажем. Последние могут осуществлять и охранную, и сыскную деятельность для обеспечения безопасности их учредителя, Такие структуры экономических объектов обозначаются термином “Служба безопасности”. Они, во-первых, проводят работу по профилактированию утечки сведений, составляющих коммерческую тайну. Во-вторых, осуществляют наблюдение за персоналом экономического объекта для своевременного выявления лиц, оказавшихся объектом промышленного шпионажа, в том числе передавших в силу различных причин соответствующим представителям конкурента сведения, составляющие коммерческую тайну того экономического объекта, на котором они работают.

Профилактика разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну, включает осуществление комплекса мер, предусматривающих специальный порядок документооборота в учреждении или на предприятии, защиту информации, передаваемой по техническим каналам связи, сведений, сосредотачиваемых в компьютерных банках данных и т. п. Одновременно к числу профилактических мероприятий относится выяснение биографических и других данных об отдельных гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных контрактов. Обработка сведений, отражающих биографию кандидата на работу, призвана обеспечить составление прогноза о том, когда и при каких обстоятельствах представителями сторонних организаций могут быть предприняты попытки получения от него сведений, составляющих коммерческую тайну, которыми он будет обладать в силу своего должностного положения. Если говорить об этом, исходя из “методики” промышленного шпионажа, то здесь может идти речь о выборе указанным лицом линии поведения в том случае, когда с ним будет предпринята попытка установить конфиденциальные отношения и превратить его в агента той структуры, которая ведет промышленный шпионаж.

Подобного рода проверки необходимы и для выявления среди кандидатов на работу в должности, связанные с доступом к коммерческим секретам, тех лиц, которые целенаправленно внедряются для ведения промышленного шпионажа на конкретное учреждение, предприятия, в банк и т. п. Сбор сведений о кандидатах на работу проводится по методике оперативно-проверочной работы, которая включает:

— установление достоверности сведений, которые сообщает о себе

сам проверяемый;

— инициативный поиск частным детективом дополнительных сведений о кандидате в интересах установления данных, которые

позволили бы составить полную картину о его личности.

В специальной литературе по проблемам частнодетективнои деятельности отдельные специалисты указывают на имеющиеся, по их мнению, противоречия между п. 3 ч. I ст. 7 российского закона о частной правоохранной деятельности, затрудняющим сбор сведений, связанных с личной жизнью, политическими, религиозными убеждениями отдельных лиц, и п. 4 ч. II ст. 3 указанного закона, разрешающей выяснение биографических и других характеризующих личность данных об отдельных гражданах при заключении ими трудовых и иных контрактов. При этом указывается, что оговорка законодателя насчет допустимости данного сбора сведений с согласия кандидатов на работу является “стыдливой”.

Однако практические работники, в частности, занимающиеся проблемами обеспечения безопасности банковской деятельности, высказывают диаметрально противоположную точку зрения. Они полагают, что частным детективам службы безопасности банка целесообразно предоставить возможность собирать сведения о личности сотрудников, работающих в банке, об их связях с конкурентами, преступными элементами, о противоправных действиях в ущерб банку. Поэтому, по их мнению, следует отказаться от ограничения, допускающего возможность сбора сведений о личности лишь при заключении трудовых и иных контрактов.

Здесь важно то, что сбор сведений о личности кандидатов на работу с их согласия ни в 1992 г., ни в последующий период с 1993 г. после принятия Конституции РФ не противоречит конституционным нормам, которые и в Конституции РФ 1993 г. допускают возможность поиска информации отдельными лицами с соблюдением ограничения в форме согласия граждан на сбор сведений о их частной жизни.

Поэтому предложение практических работников о расширении круга услуг в сфере частнодетективнои деятельности вполне возможно за счет включения в их число такой услуги, как зашита интересов предприятий и иных экономических объектов от промышленного шпионажа.

Как отмечалось ранее, наряду с профилактическими мерами служба безопасности осуществляет частнодетективные расследования:

а) фактов промышленного шпионажа, сведения о которых поступили в службу безопасности от различных должностных лиц экономического объекта, из иных источников, например, извне и которые ранее не были известны службе безопасности;

б) фактов разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну, установленных в инициативном порядке сотрудниками службы безопасности экономического объекта.

Детективная разведка по изучению рынка. Один из видов услуг, которые разрешается оказывать частным детективам физическим и юридическим лицам посредством сыска, требует проведения разведывательно-поисковой работы в сфере товарного обращения. В отличие от различного рода частнодетективных расследований, где проверяется достоверность изначально известной детективу информации, собираются дополняющие и уточняющие ее сведения по уголовным и гражданским делам, детективная разведка по изучению рынка имеет несколько иную цель. Она заключается в добывании и обработке сведений, использование которых позволяет конкретному экономическому объекту в оптимальном ритме функционировать, извлекая из этого прибыль. Речь идет о том, что информационная основа производственно-хозяйственной деятельности конкретного экономического объекта создает предпосылки для оптимального ресурсного обеспечения соответствующего предприятия, использование их выгодных технологий, гарантирующих производство такой продукции, которая неизбежно найдет сбыт, заключение сделок и поддержание контактов с надежными партнерами и т. п.

По своей сути детективная разведка по изучению рынка складывается из ряда взаимосвязанных между собой компонентов. Ключевым из них является добывание информации за счет ряда специфических методов. Однако свое значение для успеха детективной разведки сбор сведений имеет только в том случае, если они проходят аналитическую обработку, превращаясь в данные, которые пригодны для заключительного этапа — их использования. Характер детективной разведки по изучению рынка зависит от осуществляющего ее субъекта. Если это частный детектив, работающий автономно, то детективная разведка может носить разовый характер, предполагая выполнение конкретного заказа клиента.

В свою очередь, частная детективная организация, которая специализируется в области изучения рынка, осуществляет постоянный, непрерывный сбор сведений, указывающий на то, какие экономические объекты действуют на определенном рынке и в чем специфика их деятельности в конкретном рыночном секторе, на рынке данного товара.

Наличие у частной детективной организации такого банка данных позволяет ей качественно и своевременно оказать услугу клиенту, связанную с получением интересующей его информации как о рынке конкретного региона в целом, так и об отдельных его аспектах, Помимо таких частнодетективных организаций, которых в детективной практике называют информационными агентствами, сбор сведений на рынке ведут и охранно-сыскные структуры предприятий, учреждений и организаций, создаваемые ими для обеспечения собственной безопасности согласно ст. 14 российского закона о частной правоохранной деятельности. Разрешая задачу обеспечения безопасности соответствующего экономического объекта, охранно-сыскная структура наряду с иными видами частнодетективной деятельности, ведет детективную разведку по изучению рынка. Вполне закономерно, что последняя будет ограничена сферой и интересами банка, предприятия, учреждения, организации, чью безопасность обеспечивает охранно-сыскное подразделение. При этом данная структура будет вести детективную разведку не в разовом порядке, а постоянно, обеспечивая приток новой информации, отработка и использование которой обусловлена потребностями экономического объекта.

Целью детективной разведки по изучению рынка являются определенные сведения, потребность в которых связана с выработкой политики в сфере товарного обращения, с подготовкой и реализацией различных решений, касающихся деятельности экономического объекта на рынке.

Термин “определенные”, сведения означают, что субъект детективной разведки по изучению рынка устанавливает перечень индексов, то есть список указателей, отражающих потребности экономического объекта в информационном обеспечении, согласно которым и ведется сбор соответствующих сведений. Такой список указателей нередко обозначается термином “контрольный перечень оперативных потребностей в информации”, а собранные адекватно ему сведения — “индикативными”.

При составлении контрольного перечня потребностей в информации действует правило здравого смысла и разумной достаточности. Если частный детектив, частная детективная организация, служба безопасности следует ему, то эти субъекты сыска не оказываются в плену обширного информационного потока, который может их захлестнуть и исключить возможность аналитической обработки. Для этого детективная практика и вырабатывает определенные ориентиры в виде конкретных индексов.

Контрольные перечни оперативных потребностей в информации, соответствующих определенным аспектам деятельности на рынке конкретных хозяйственных субъектов, вырабатываются детективной практикой с учетом экономических закономерностей, свойственных сфере обращения товаров. Однако в ряде случаев ориентиры для детективной разведки по изучению рынка устанавливает законодатель. Обратившись к ст. 5 раздела II Закона РФ “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках” от 22 марта 1991 г. № 948-1 в редакции Законов РФ от 24 июня 1992 г. № 3119-1, от 15 июля 1992 г. № 3310-1, Федеральных законов от 25 мая 1995 г. № 83-ФЗ, от 6 мая 1998 г. № 70-ФЗ, можно сделать вывод, что субъекту частнодетективной деятельности может быть поручено получение сведений о действиях определенного хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на рынке, которые могут иметь или имеют своим результатом существенное ограничение или ущемление интересов других хозяйствующих субъектов, или граждан — клиентов частного детектива, или частной детективной организации. Последние могут обратиться за помощью к субъектам частного сыска и для установления фактов, указывающих на соглашение или согласованные действия конкурирующих хозяйственных субъектов, потенциальных конкурентов, занимающих в совокупности доминирующее положение, если такие соглашения или согласованные действия имеют либо могут иметь своим результатом существенное ограничение конкуренции. Характер этих соглашений или согласованных действий, являющихся в данном случае ориентирами частного сыска, устанавливает ст. 6 названного закона. Этот законодательный акт включает в себя и иные нормы, которые могут составить основу для формирования контрольных перечней потребностей в определенной информации при изучении местного или республиканского товарного рынков. Например, при выявлении сведений о недобросовестной конкуренции (ст. 10), об актах и действиях органов власти и управления, об их соглашениях или согласованных действиях ограничивающих конкуренцию, о фактах участия в предпринимательской должностных лиц органов государственной власти и государственного управления (см. ст. 7—9).

Сказанное свидетельствует о том, что результативность детективной разведки по изучению рынка предопределяется наличием у субъектов частного сыска типовых контрольных перечней потребностей в информации, за которой к ним могут обратиться клиенты — физические и юридические лица. Если такой заказ получен, то детектив-аналитик с учетом конкретной цели и задач по изучению рынка корректирует типовой перечень или же составляет принципиально новый. В этой работе могут принимать участие и детективы, специализирующиеся в сфере непосредственного применения сыскных действий по сбору информации в гражданско-правовой сфере и, в частности, в области обращения товаров. Эти детективы, выработав ориентиры по изучению конкретной рыночной проблемы, определяют и объем методов, который будет необходим для сбыта соответствующей информации. Цель, задачи по изучению указанного вопроса и адекватные им детективные методы могут быть зафиксированы в программе (плане) с указанием того периода времени, в течение которого ее последовательная и непрерывная реализация будет гарантировать получение и накопление сведений, которые составят основу для аналитической обработки.

Для детективной разведки по изучению рынка характерно добывание информации из заранее смоделированных источников при помощи сыскных действий, которые детектив вправе применять в соответствии с законом о частной правоохранной деятельности. Сочетание таких элементов, как источник информации и метод ее получения, обозначается термином “канал информации”. Специфичным каналом в детективной разведке является аналитический поиск, где источником информации являются тексты различного рода документов, изучение которых позволяет получить сведения, интересующие клиента. При этом объектами аналитического поиска могут быть соответствующие носители информации, находящиеся вне частной детективной организации. Речь идет о различного рода газетах, журналах, справочниках, информационном ресурсе различных учреждений, предприятий, организаций. Одновременно объектом аналитического поиска является:

— банк данных частного детектива, частной детективной органи-;ации, службы безопасности;

информационный ресурс хозяйствующего субъекта (если детективную разведку по изучению рынка ведет служба безопасности данного хозяйствующего субъекта). Аналитический поиск может быть успешным, если его ведет детектив, обладающий качествами и аналитика, и специалиста по определенной экономической проблеме. Важно, чтобы этот де-юктив владел компьютерными технологиями и мог их применя-ih и.текнатно данному каналу сбора информации.

Аналитик, участвующий в выполнении заказа клиента, проводит работу по накапливанию сведений, которые он получил в ходе аналитического писка, а также предоставленную ему детективами, непосредственно собирающими при помощи сыскных методов, соответствующую информацию по рыночной проблеме. Последние могут и не обладать в полном объеме качествами аналитиков. Однако они обязательно должны уметь предварительно оценивать добываемые сведения и их относимость к контрольному перечню оперативных потребностей в информации.

Поскольку аналитик сосредотачивает добываемые в ходе детективной разведки сведения о конкретной рыночной проблеме, он должен сделать вывод о достаточности информации для получения ответа на вопросы, поставленные клиентом. Здесь возможны следующие ситуации. Во-первых, получен достаточный объем сведений, при этом они являются подробными, точными и добытыми из надежных источников. Поэтому их качественные особенности позволяют в течение минимального периода времени составить аналитический документ, подлежащий представлению клиенту. Во-вторых, собранные сведения может отличать двоякий смысл, фрагментарность, сомнительность источников. Подобного рода информацию в детективной практике называют “сырой”, то есть непригодной к непосредственному использованию, подлежащей проверке за счет получения дополнительных сведений по заранее подобранным каналам. Одновременно начинается и процесс ее аналитической обработки за счет интерпретации оценки и анализа. Оба эти компонента детективной разведки по изучению рынка должны обеспечить формулирование картины по конкретному рыночному вопросу в виде определенного аналитического документа.

Если детективная разведка по изучению рынка осуществлялась частным детективом, то он предоставляет отчет о проделанной работе своему клиенту. В том случае, когда частный детектив работает в частной детективной организации, то о результатах проделанной им работы он докладывает соответствующему руководителю, которому он подчинен согласно внутреннему устройству данного детективного бюро (агентства). Определенные особенности имеют порядок использования результатов детективной разведки по изучению рынка, осуществляемой службой безопасности хозяйствующего субъекта. Этот аспект связан с тем, что служба безопасности является структурным звеном хозяйствующего субъекта и осуществляет частнодетективную деятельность с учетом этого организационного фактора.

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующие выводы:

а) услуги, оказываемые частными детективами, их объединениями физическим и юридическим лицам, а также частный сыск служб безопасности хозяйствующих субъектов предполагает подключение указанных частных правоохранных структур к решению задач основных правовых функций в виде уголовного и гражданского процесса, оперативно-розыскной деятельности. Наряду с этим частный сыск направлен и на обеспечение безопасности предпринимательства путем разрешения проблем, находящихся вне компетенции государственных правоохранительных органов;

б) услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам посредством частного сыска и охраны, одновременно являются основаниями для его осуществления в рамках определенных процессуальных форм. Последние могут быть условно обозначены терминами “детективная разведка”, “детективная контрразведка”, “частнодетективное расследование” по уголовным или гражданским делам;

в) фиксация в российском законе о частной правоохранной деятельности перечня услуг — оснований для осуществления частного сыска обуславливает необходимость синхронного совершенствования как данного законодательного акта, так и иных российских законов, которым корреспондирует норма обозначающая сферу частного сыска. Речь идет прежде всего об определении правового статуса детективной информации и о вариантах ее доступа в уголовный, гражданский, административный, арбитражный процесс, а также в процесс, осуществляемый третейскими судами.