§ 1. Обстоятельства, подлежащие установлению

Как отмечалось, преступления, связанные с запрещенной экономической деятельностью, в отличие от другой группы того же рода деяний (связанных с разрешенной экономической деятельностью), совершаются субъектами так называемой теневой экономики. Речь идет о лжепредпринимательстве, незаконных предпринимательстве, изготовлении и обороте наркотических средств, оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, психотропных веществ, порнографических материалов, подделке денег и ценных бумаг, платежных документов и ряде других видов преступлений. Все эти преступления объединяет нарушение запретов, установленных уголовно-правовым законодательством, касающихся экономической деятельности в сфере производства, выполнения определенных видов работ, оказания финансовых и других видов услуг. Наибольший удельный вес в структуре рассматриваемых преступлений имеют деяния, связанные с изготовлением тех или иных видов криминальной продукции (товаров), а также с видоизменением (переделкой, подделкой) различных предметов, документов и других объектов, выпускаемых в сфере разрешенной экономической деятельности.

Преступления, связанные с запрещенной экономической Деятельностью, классифицируются по различным основаниям:

63

по видам выпускаемых товаров, имеющих потребительские свойства, по способам их изготовления, по масштабу (размаху), продолжительности запрещенной деятельности, количеству ее участников, способам маскировки осуществляемых операций и другим основаниям. Наиболее ценной с точки зрения методико-криминалистического обеспечения выявления и раскрытия данных преступлений, является их деление на две группы: 1) связанные с изготовлением продукции, рассчитанной на использование при совершении других преступлений (например, незаконное изготовление взрывных устройств и огнестрельного оружия для преступных группировок); 2) связанные с изготовлением продукции, использование которой не имеет отношения к дальнейшей преступной деятельности (например, изготовление пищевых продуктов, винно-водочных изделий, товаров бытового назначения).

Указанная дифференциация важна с точки зрения выявления своеобразия механизмов совершения и следообразования преступлений той и другой группы и учета их при разработке методических рекомендаций.

Однако, хотя процесс выявления и раскрытия указанных групп преступлений имеет определенную специфику, в нем имеется много сходных моментов. Это относится и к обстоятельствам, подлежащим установлению, и к организации и средствам поисково-познавательной деятельности субъектов уголовно-процессуального познания и доказывания.

По всем делам рассматриваемой категории подлежат установлению следующие факты и обстоятельства: V   личность участников преступной деятельности; V   подготовка исследуемой по делам запрещенной деятельности;

V   производства,  хранения,  транспортировка,  сбыт  криминальной продукции;

V   количества (размер) выпущенной и реализованной продукции, ее номенклатура, ассортимент, стоимость поне-

64

•

сенным в связи с расследуемой деятельностью материальным, затратам полученная прибыль и распределение ее среди соучастников, попустителей, укрывателей;

V совершение других преступлений, имеющих отношение к открытию, функционированию, обеспечению безопасности расследуемой деятельности (осуществление коммерческого подкупа, дача взяток, фабрикация документов прикрытия и т.д.);

V в каких целях была использована незаконная продукция, не была ли она реализована при подготовке к совершению другого (других) преступления.

В более детальном виде круг указанных обстоятельств может быть представлен следующим образом:

V обстоятельства, связанные с тем, когда, где, кем, для чего была организована исследуемая деятельность, какой период времени она осуществлялась, когда, кем при -каких обстоятельствах была прекращена (пресечена);

V крут участников деятельности, их функции и конкретные обязанности;

V характер, вид, особенности (вес, размер, количество партий, стоимость и т.п.) произведенного и реализованного либо подготовленного к реализации продукта;

V размер полученной прибыли и ее долевое распределение между соучастниками;

V из каких источников, в каком ассортименте и стоимостном выражении поступали использованные материалы, полуфабрикаты, сырье, кем, когда и на каком транспорте они перевозились к изготовителям;

^ кто, каким образом, за счет чего, в каком размере покрывал расходы, понесенные поставщиком сырья, материалов, полуфабрикатов и получателем (изготовителем) товара;

^ на каком оборудовании, с помощью каких средств изготавливался товар;

^ по какой технологии осуществлялась деятельность, соответствовала ли она требованиям правил, стандартов, усло-

65

виям осуществления аналогичной разрешенной деятельности, соответствовал ли выпущенный товар по своим санитарным, потребительским и иным свойствам нормативам, содержащим требования по качеству и безопасности, предъявляемым к такому же виду товара, выпускаемого на законных основаниях;

V велась ли учетно-отчетная бухгалтерская, кадровая, техническая, технологическая и иная документация, отражающая характер, объем, содержание и иные характеристики деятельности (если велась, кто этим занимался, где она находится и в каком состоянии, отражает ли реальное или ложное положение вещей);

V кто, когда, каким образом, куда поставлял выпускаемый товар, где он хранился и сбывался, кто его покупал (потреблял, использовал), на каких условиях, как осуществлялся расчет за эти сделки;

V   являлось ли предприятие (дело, работа, операции) легально действующим, имело ли разрешительно регистрационные документы, устав, лицензии на осуществляемую деятельность, являлись ли эти документы подлинными на законном ли основании они были выданы, в соответствии ли с ними осуществлялась деятельность. Отдельно может быть поставлен вопрос о качестве выпускаемой и реализуемой продукции и вредных последствиях содеянного (физическом вреде, причиненном потребителям недоброкачественных  пищевых  продуктов,  имущественном ущербе,  понесенном  законно хозяйствующими  партнерами как субъектами экономики), а также об обстоятельствах, способствовавших совершению преступлений.

Проблема качества и безопасности товаров, продуктов, продукции — это проблема не только законно хозяйствующих субъектов экономики, но и тех, кто занимается незаконной экономической деятельностью в сфере производства, торговли и общественного питания. Однако именно последние в погоне за легко доступной, скрываемой от налогообложения прибы-66

Лью чаще других избирают кратчайшие пути к достижению поставленной цели, не заботясь ни о качестве, ни о безопасности того, что создают и реализуют населению, беспечно относясь к вредным последствиям их подпольного «бизнеса». Личность потребителя, его здоровье и жизнь — объекты, которые находятся вне сферы их внимания и заботы. Последствия подобного отношения и действий не заставляют себя ждать. И поэтому в том случае, когда основание для возбуждения уголовного дела дают данные о заболеваниях, отравлениях, гибели людей, причинении крупного материального ущерба, когда такие общественно опасные последствия наступили и выявлены, в задачу следователя входит установление временных и пространственных характеристик происшествия; лиц, которым причинен вред, вид, размеры, конкретные обстоятельства его причинения; характеристики продукта, в связи с потреблением, использованием, контактом с которым нанесен вред; место, время и обстоятельства изготовления, хранения, перевозки продукта, путь движения его от производителя до потребителя (получателя), промежуточные звенья на этом пути; лиц, причастных к выпуску и реализации продукта; в чем выражается недоброкачественность и опасность продукта, требованиям каких норм и правил он не соответствует; круг лиц, виновных в нарушении соответствующих правил экономической деятельности.

Успех в решении этих задач — важное условие обеспечения полноты и всесторонности расследования и правильного применения закона по делу, одна из необходимых предпосылок для обеспечения возмещения материального вреда, причиненного преступлением. Вместе с тем результаты проделанной в данном направлении работы служат основой для дополнительной квалификации деяний обвиняемых, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности не только за незаконное производство и оборот выпущенной ими продукции, но и за нарушение правил, регулирующих экономическую деятельность и ее безопасность.

67

Если же по делу доказано, что незаконно произведенный продукт, не отвечающий требованиям качества и безопасности, являющийся потенциальным источником опасности для людей, имущества, природных объектов, по каким-то причинам, не зависящим от желания, воли и действий обвиняемых, не стал причиной возникновения общественно опасных последствий, в задачу следствия входит установление с помощью судебных экспертов, в силу каких обстоятельств этого не произошло и какие последствия реально могли наступить.

Важная задача расследования — установление мер, предпринимаемых обвиняемыми для обеспечения безнаказанности своей деятельности, каким образом, кто, с помощью кого им содействовал, прикрывал их незаконную деятельность, оказывал противодействие расследованию в установлении истины по делу, а также помогал виновным лицам избежать уголовной ответственности за содеянное.

Незаконная экономическая деятельность зачастую связана с убийствами, разбоями, вымогательствами и другими общеуголовными преступлениями, совершаемыми подпольными «бизнесменами», многие из которых являются выходцами из уголовной среды либо состоят «на службе» у бывших и действующих криминальных элементов. Отсюда еще одна задача расследования по делам рассматриваемой категории — построение и проверка версии о возможности совершения ими нераскрытых общеуголовных преступлений, которые могли совершиться до или по ходу запрещенного предпринимательства, совершаются или подготавливаются.

В марте 2000 года крупную партию фальшивой водки изъяли сотрудники милиции в деревне Орешки Рузского района Подмосковья. Преступников взяли с поличным при разгрузке партии водки в торговом павильоне деревенской фирмы ПБОЮЛ «Пашаева». Сюда 40-летний житель Москвы и 37-летний житель Грузии приехали на «Газели» и «ЗИЛе». В кузовах обоих грузовиков оказалось 100 тысяч бутылок водки с этикетками «Московская старорусская» и «Особая» емко-68

стью 0,5 литра. Наклеенные на них акцизные марки были поддельными.

Во время предварительного расследования выяснилось, что эту водку дельцы приобретали на одном из крупнооптовых подпольных московских складов, куда она поставлялась из Северной Осетии. Экспресс-экспертиза подтвердила некачественный состав алкоголя. По сути, это была не водка, а некое спиртное пойло, разбавленное до нужной градусности обычной водой. Всю фальсифицированную водку бутлегеры сбывали в Рузском районе, а склады в деревне Орешки использовали как перевалочную базу.

При производстве обысков в офисных помещениях ПБОЮЛ «Пашаева» оперативники нашли револьвер системы «Наган», пистолет «ТТ», стреляющую «авторучку», 500 граммов пороха, 1 кг картечи, 15 патронов к карабину «Сайга», 10 патронов к револьверу и 12 ювелирных изделий общим весом 50 граммов. Сыщики не сомневаются, что оружие активно использовалось дельцами в разборках с конкурентами и даже в грабежах. Сейчас арестованных проверяют на причастность к таким преступлениям.

Данное дело не относится к числу единичных случаев. Оно отражает одну из тенденций развития организованной преступности, участники которой в последние годы все чаще вкладывают часть своего капитала, «нажитого» путем совершения общеуголовных преступлений, в нелегальный бизнес, не порывая при этом со своим корыстно-насильственным и кровавым прошлым.

69