§ 2. Общие положения выявления и расследования преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью

Как показывает практика, ключевым моментом, определяющим успех выявления и раскрытия преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью в сфере производства и оборота товаров, имеют тактические операции по обнаружению, документированию, изъятию, осмотру, предварительному и судебно-экспертному исследованию криминальной продукции (как минимум — ее образцов) и имеющих к ней отношение других материально выраженных объектов (сопутствующих товаров, заготовок, оборудования, материалов, сырья, средств упаковки и т.д.). Это -становиться возможным на основе комплекса тщательно планируемых и подготавливаемых оперативно-следственных действий.

Наиболее продуктивным в этом плане оперативно - розыскными мероприятиями являются:

V   проверочная (контрольная) закупка образцов продукции; V   контролируемая поставка;

V   обследование   помещений,   зданий,   сооружений,   транспортных средств, имеющих отношение к изготовлению, хранению, перевозке, сбыту криминальной продукции; V   наблюдение за указанными объектами и процессами, а

также их участниками;

V   снятие информации с технических каналов связи, прослушивание телефонных переговоров;

V   задержание с поличным и идентификация личности участников преступления.

Основными в структуре следственных действий являются: V   допрос выявленных оперативным или следственным путем покупателей (получателей) криминальной продукции, осмотр и изъятие имеющихся у них товаров; 70

V   производство следственных осмотров, обысков, выемки объектов, имеющих значение для дела, по месту изготовления, хранения, сбыта криминальной продукции, обысков у заподозренных лиц по месту их работы, жительства, в местах отдыха,  в  гаражах,  в  принадлежащих им  либо арендуемых или похищенных транспортных средствах; У   назначение товароведческих, технике - криминалистических и иных судебных экспертиз, использование их результатов в ходе дальнейшего доказывания; V   допрос подозреваемых (в первую очередь задержанных с поличным, как говорится, «при товаре»). Условиями  оптимального  решения   поставленных  задач служат:

V тесное, хорошо налаженное взаимодействие следователей и сотрудников, имеющих полномочия на осуществление оперативно-розыскной деятельности;

V широкое привлечение к участию в следственных действиях специалистов различного профиля, обладающих знаниями в той сфере деятельности, которая стала объектом уголовно-правового реагирования, в первую очередь из контрольно-надзорных служб (из подразделений Госстандарта, торговых инспекций, государственного и ведомственного санитарного надзора и т..д.);

V   своевременное назначение судебно-экспертных исследований изъятых объектов и обеспечение надлежащего информационного обеспечения назначенных экспертиз. Как и при расследовании других преступлений, по делам данной категории собирается и реализуется так называемая личностная  информация,  т.е.  сведения,  полученные  путем опроса и допроса лиц, посвященных в интересующие следствие обстоятельства. На этой основе было, например, раскрыто преступление,  совершенное  одним  из  продавцов  детского порно. Определяющее в этом случае значение имело сообщение сестры злоумышленника.

71

Как выяснил суд, торговлю порнографическими картинками Максим Лазарев развернул в ноябре 2000 года. От знакомых он слышал, что детская порнография пользуется большим спросом в Интернете, и на этом можно сделать прибыльный бизнес. Работа рядового менеджера не приносила молодому человеку больших доходов, поэтому он решил рискнуть. Для начала юноша скопировал самые откровенные и развратные фотографии и видеосюжеты с зарубежных сайтов на дискету, а затем опубликовал их на собственных страничках. За просмотр одного снимка новоиспеченный порноделец брал по 20 долларов. Дело действительно оказалось доходным — за 13 дней «работы» парень разбогател на 11 тысяч долларов. Лазарев открыл специальный счет в банке, на который и поступали деньги от педофилов...

Но беззаботная жизнь менеджера длилась недолго. Вскоре в квартиру на 11-й Парковой улице Москвы, где жил Лазарев вместе со старшей сестрой, ее мужем и сыном, нагрянула милиция. Дома была одна сестра, которая рассказала о деятельности брата и добровольно выдала компьютер и все диски нерадивого родственника. Нарушитель не стал отпираться от преступления, признавшись, что соблазнился легкими деньгами.

Однако главное, ключевое значение для раскрытия как данного, так и других преступлений, связанных с запрещенной деятельностью, имеют, в первую очередь, производимый (произведенный) товар как продукт криминальной деятельности, а также относящиеся к нему материальные объекты (технические средства, оборудование, материалы, используемые при выработке, переделке продукта, его оформлении, упаковке, перевозке и т.п.). Поиск, обнаружение, осмотр, фиксация, изъятие, предварительное лабораторное и судебно-экспертное исследование данных объектов — основные задачи, от успеха или неудачного решения которых прямо зависит возможность и возбуждения уголовного дела, и эффективного расследования рассматриваемых преступлений, 72

Можно сказать и так: если органы дознания, следователь не обнаружили такие объекты и не осуществили их надлежащую процессуально-криминалистическую отработку, рассчитывать на возбуждение уголовного дела и раскрытие преступления им практически не придется.

Делу, о котором мы расскажем ниже, подобная перспектива не грозит, поскольку уже с первых шагов следствие позаботилось о ведении «наступления на противника» не с голыми руками.

Это случилось в феврале 2002 года в подмосковном Королеве. Здесь сотрудники ФСБ и оперативники УБОП Московской области ликвидировали подпольную оружейную мастерскую, которую возглавлял инвалид 1-й группы Антон Боковой. Он попал в поле зрения правоохранительных органов в 1999 году, когда разработал и едва не привел в действие план по убийству заместителя начальника уголовного розыска города Юбилейного. Бандиты предполагали прикрепить самодельное взрывное устройство к днищу автомобиля, принадлежавшего неугодному милиционеру. «Адская машина» сработала раньше срока, и убийство не удалось. В отношении бандитов было возбуждено уголовное дело, которое позже приостановили, так как оба подельника стали инвалидами. Сообщник, который пытался установить устройство, в результате взрыва лишился кисти руки и глаза. А сам организатор вскоре угодил в автокатастрофу, и с тех пор передвигался только с помощью костылей.

В прошлом Боковой был студентом Московского авиаци-онно-технологического института и очень увлекался оружием. Поэтому он стал основным звеном в цепи производителей смертоносных «игрушек». В его обязанности входило принимать заказы на изготовление или ремонт бандитских «стволов». Гангстеры привозили инвалиду в квартиру на улице Грабина неисправное оружие или муляжи автоматов. Он осматривал их, выявлял неисправности, а также составлял чертежи для самодельного оружия. Затем Антон давал указания

,73

своим сообщникам, которые действовали в автосервисе, расположившемся в двух гаражах на Трудовой улице. Здесь к услугам бандитов были фрезерный и сверлильный станки и сварочный аппарат.

Оперативники вышли на след подпольных оружейников и нагрянули в квартиру Бокового. Родители инвалида не спешили открыть милиционерам дверь. Мать Антона даже пыталась выбросить в окно сумку, в которой позже оперативники обнаружили автомат Калашникова с укороченным стволом, магазин к нему и пакет с 30 патронами. Родители-пенсионеры держали оборону до тех пор, пока детективы не выломали дверь. За это время инвалид успел уничтожить сим-карту от своего сотового телефона. Впрочем, сыщики не теряют надежды вычислить координаты потенциальных клиентов оружейника. При обыске милиционеры обнаружили у Бокового чертежи и замеры для изготовления оружия, а также различные приспособления, слесарные инструменты и пакеты с железным и медным купоросом. В гаражах, которые принадлежат 28-летнему Сергею Миллеру, сыщики изъяли 3 гранаты «Ф-1», гранаты для подствольного гранатомета, 3 запала УЗРГМ-2 и 141 патрон.

По мнению сотрудников правоохранительных органов, подпольная мастерская работала на бандитские группировки, которые действовали в окрестностях Королева. Милиционеры разыскивают сообщников двоих задержанных оружейников.

О том, какое значение для дела имеют «немые» свидетели (вещественные доказательства), можно судить и по такому случаю из уголовно-процессуальной практики.

Криминальная «бригада» по незаконному выпуску всевозможных штампов состояла из трех женщин — 48-летней неработающей москвички, ее 20-летней дочери и знакомой семьи 23 лет. Непосредственно изготовлением печатей занимались мама с дочкой. Установив в собственной квартире специальное оборудование, нелегалы делали от 10 до 20 печатей в день. 74

В основном «коллеги» работали по заказу. Но поскольку клиентами чаще всего оказывались выпускники общеобразовательных школ, которым перед поступлением в ВУЗ требовались аттестаты с хорошими оценками, надомные работники иногда изготавливали печати окрестных школ впрок. Готовый товар они передавали соучастнице-распространительнице.

После ее задержания у станции метро сотрудники милиции вышли на подпольный цех на Профсоюзной улице. При обыске в квартире у аферисток изъяли больше 100 всевозможных печатей. Помимо школьных, были обнаружены штампы МГУ и даже московской мэрии.

Так удалось ликвидировать подпольную мини-фабрику по изготовлению ходовой продукции.

Одной из особенностей выявления и раскрытия преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью, является широкое использование правоохранительными органами знаний и возможностей лиц, являющихся специалистами в исследуемом виде деятельности — в области стандартов, в определении качества незаконно изготавливаемых товаров, лицензировании, нормативных документах, регулирующих отношения в сфере экономики. Большое значение в этом плане имеет тесно налаженное криминалистическое взаимодействие со специалистами государственных и ведомственных контрольно-надзорных органов (например, Госторгинспекции, Госсаннадзора) использование в стадии возбуждения уголовного дела и расследования материалов проводимых ими проверок и служебных расследований; у них необходимых консультаций; изучение предоставленной ими специальной литературы, нормативных документов и использование содержащихся в них данных при планировании и осуществлении уголовно-процессуальной деятельности.

В том случае, когда следователь испытывает затруднения в Установлении обстоятельств, отражающих специфику расследуемого деяния, определении их полного круга и оптимальной

75

последовательности установления в той или иной ситуации, ему следует обратиться за советом к оперативному работнику или своему коллеге, имеющим опыт работы по таким делам, а в необходимых случаях получить консультации специалистов контрольно-надзорного органа, компетентных в исследуемой области деятельности товаропроизводителя, посредника, продавца. Они же могут быть ему полезны с точки зрения разработки плана расследования, определения круга других сведущих лиц, включая профессиональных судебных экспертов, сотрудников учреждений, предприятий, организаций, в которых могут быть проведены судебные экспертизы, а также специалистов, компетентных в нужной области, для участия в намеченных следственных действиях или же готовых выполнить поручения следователя о производстве необходимых документальных либо иных проверок.

Взаимодействие следователя с оперативными работниками необходимо и тогда, когда получателем первичных данных является следователь (например, получив об этом показания от лиц, допрошенных по находящемуся в его производстве другому делу), и тогда, когда исходные данные собраны в ходе оперативной разработки, проверки сигналов общественности, при проведении служебных расследований, и т.п.

Исходный момент взаимодействия — передача партнеру полученной сигнальной информации, ее совместное изучение и обсуждение.

Далее осуществляется: построение и анализ предварительной программы предстоящей проверки сигнала, выбор наиболее адекватного ситуации варианта действий, их организационного, тактического, кадрового, технического, информационного, а в нужных случаях еще и силового, и финансового обеспечения; согласование с руководством и получение санкции на план мероприятий и его обеспечение; проведение разведывательных, установочных и иных мероприятий силами приданного оперативного состава; использование возможностей агентурного аппарата и доверенных лиц. 76

Цель мероприятий данного этапа взаимодействия — получение информации, подтверждающей реальность первичных данных.

Новый этап включает совместное обсуждение всего комплекса собранных данных, разработку и реализацию плана по их проверке. Основная цель мероприятий — выявление мест нахождения объектов изготовления, хранения, сбыта товара, участников деятельности, мест их жительства и отдыха, связей, транспортных средств, номеров телефонов, других средств связи, проведение контрольных закупок, выявление и идентификация получателей, покупателей, пользователей товара.

Следующий этап — построение прогностических моделей возможных вариантов развития событий и вариантов действий по каждой модели и реализации ожидаемых результатов. Он включает определение момента начала операции, способов связи и обмена промежуточной информацией, подготовку помещений для будущей работы с задержанными, определение мест их содержания, приглашение понятых, подготовку транспорта, средств криминалистической и оперативной техники, средств и сил обеспечения безопасности участников операции и оперативного проникновения на объекты, распределение обязанностей между участниками операции как до, так и сразу после возбуждения уголовного дела.

Очередной этап — реализация программы. Цель — установление данных, дающих основание для возбуждения уголовного дела; обнаружение товара, его исходных компонентов (материалов, сырья и т.д.), реквизитов, оборудования, упаковочного материала, с помощью которых изготавливался криминальный продукт; технических, технологических, финансовых и других документов, черновой бухгалтерии, корреспонденции, записей, черновиков, иных материальных объектов, имеющих значение для дела, а также наличных денег, сберкнижек, ценных бумаг; захват участников преступной деятельности. Этому же способствует личный обыск задержан-

77

ных, допрос, обыск в их жилище и иных местах возможного нахождения доказательств преступления и незаконно нажитых средств.

Взаимодействие при этом осуществляется путем обмена оперативной и следственной информацией; согласования оперативных и следственных действий; определения тактики намеченных действий с учетом данных, собранных следственным и оперативно-розыскным путем; обеспечения оперативного сопровождения следственных действий и оказания следователю помощи со стороны сотрудников органа дознания при выполнении сложных, трудоемких, ответственных и опасных действий; дачи поручений следователем оперативным работникам по решению лежащих в их компетенции поисковых, разведывательных, охранных, других задач (как в плане обеспечения процесса доказывания, так и уголовного преследования, и создания необходимых условий для эффективного выполнения следственных действий).

В этом отношении примером, достойным подражания, может служить дело, возникшее в результате хорошо организованной проверки сигнальной информации на основе оперативно-следственной операции, проведенной с участием следователя и сотрудников 21-го отдела Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Москвы. В результате этой операции в феврале 2001 года был накрыт крупнейший подпольный цех по производству пиратской видеопродукции.

Располагался цех в доме на улице Электрозаводской за неприметной дверью с вечным амбарным замком и угрожающей надписью «Высокое напряжение! Не влезай — убьет!». Войти внутрь могли только посвященные в тайну предприятия. Для этого им достаточно было нажать на шляпку одного из гвоздей, вбитых в косяк, выполняющую функцию кнопки электрического звонка. На зов прибегал сотрудник цеха, и дверь, словно по волшебству, отворялась. Оперативники раскрыли этот секрет и нагрянули с обыском. В помещении они обнаружили 160 видеомагнитофонов, при помощи которых с ли-78

цензионных кассет велась перезапись популярных фильмов, а также оборудование для вакуумной упаковки кассет в пластик. Цехом заправляли два человека — администратор и оператор. Лицензий и каких бы то ни было документов у них не оказалось. Оба были задержаны.

Позже в этот же день на улице Большая Семеновская в арендуемом помещении был обнаружен склад готовой продукции подпольщиков. Здесь на специальных стеллажах стояли разделенные по жанрам, начиная от советских мультиков и заканчивая последними зарубежными хитовыми фильмами, десятки тысяч уже готовых для продажи кассет. По соседству со складом находился и офис, где для прикрытия совершенно легально распространялась та самая лицензионная продукция, с которой штамповались копии. В офисе оперативники задержали директора подпольного предприятия. Он начал сразу же отрицать свою причастность к цеху и складу. Но в его кабинете милиционеры обнаружили десятки пустых коробок — именно в них запаковывались контрафактные кассеты, голограммы и специальные марки. Как выяснилось в ходе расследования, работали предприниматели, оказавшиеся жителями столицы, не менее года, и бизнес у них был круглосуточный.

После производства неотложных следственных действий организуется совместное обсуждение сложившейся ситуации и с учетом ее особенностей составляется план дальнейших оперативно-следственных мероприятий, действий, операций.

В случае необходимости и если есть такая возможность, уже с первых шагов работы в стадии возбуждения уголовного Дела и неотложных следственных действий организуется взаимодействие следователей и органов дознания со специалистами технико-криминалистической специализации, а также со специалистами контрольно-надзорных структур по профилю исследуемой деятельности. У последних можно получить нужные справочные сведения, разъяснения в отношении нормативных документов, регулирующих исследуемой вид деятельности, особенностей технологии изготовления и призна-

79

ков товара-продукта криминальной деятельности. Кроме того, они могут предоставить информацию о произведенных ранее проверках на интересующих следствие объектах, содержании материалов этих проверок и месте их нахождения.

При организации расследования следователю необходимо учитывать ситуационные факторы и обусловленные ими, «привязанные» к ним типовые схемы и программы действий. С этой точки зрения небезынтересно, что процесс выявления и раскрытия рассматриваемых преступлений в различных ситуациях может развиваться в различных направлениях.

В одних случаях он идет от данных об объекте, на котором незаконно производится товар (пищевые продукты, продукция производственно-технического назначения, винно-водочные изделия и т.п.) к точкам сбыта, хранилищам и иным объектам, от связанных между собой криминальной деятельностью лиц как субъектов производства к их соучастникам.

В других случаях — от данных о месте хранения или сбыта товара и участвующих в этом лицах к объекту и субъектам производства и другим звеньям преступной цепочки.

В третьих случаях — от обстоятельств и результатов задержания с поличным перевозчика или сбытчика товара, осмотра и изъятия товара к другим участникам и звеньям преступной цепочки.

Крупную партию поддельных денег изъяли сотрудники РУБОП в подмосковных Люберцах. Банкноты, которые штамповал студент Горного университета, школьники продавали на местном рынке.

Три жителя Балашихи (им от 16 до 18 лет) давно промышляли изготовлением и сбытом поддельных денег и уже успели распространить немало фальшивок в Москве и Люберцах. Верховодил криминальной троицей студент, в прошлом году уже осужденный условно за кражу. В его квартире оперативники обнаружили компьютер, сканер и цветной принтер, с помощью которых юноши и наладили производство. Для изготовления денег они брали бумагу очень хорошего качества и 80

даже пропитывали «купюры» спецраствором, чтобы они шуршали как настоящие. Детективы отмечают: если оценивать качество подделок по пятибалльной шкале, то фальшивки «тянут» на четыре с плюсом.

В день задержания после занятий в вузе студент встретился со своими сообщниками возле московского кинотеатра «Слава» и компания отправилась на люберецкий рынок «Северный». Здесь юноши подыскали покупателя на 140 пятисотрублевых и 50 сторублевых купюр..За пять поддельных ассигнаций торговцы просили одну настоящую. В момент сделки оперативники задержали всех фальшивомонетчиков.

Система тактической операции по задержанию с поличным реализаторов криминальных продуктов состоит из следующих элементов:

V задержания, личного обыска перевозчика (сбытчика), осмотра его вещей, транспортного средства (в частности, для поиска тайников);

V   обнаружения, осмотра, изъятия товара; Y   сбора данных о личности задержанного, месте его жительства, работы, отдыха, наличии транспортных средств, дач, гаражей и других объектов, в которых могут w ходиться имеющие значение для дела документы, предметы, вещества, деньги и другие объекты; V   производства обысков в указанных местах; V   сбора данных о связях задержанного и имеющих к ним отношение объектах (квартирах, гаражах и т. д.), производства там следственных осмотров и обысков; V   задержания и допроса соучастников задержанного, допроса иных выявленных лиц;

V назначения судебных экспертиз для исследования обнаруженных материальных следов, предметов, вещей, веществ, документов.

Вот как это происходило по одному из дел. Все члены преступной группы изготовителей и сбытчиков фальшивых украшений проживали в Москве на нелегальном положении.

81

Один из них — профессиональный ювелир. Он арендовал однокомнатную квартиру на улице Юных Ленинцев и устроил в ней настоящую мастерскую. Умелец с помощью специального оборудования и бензиновой горелки штамповал массивные цепи из медной проволоки, а потом покрывал готовые изделия золотом. Слой драгоценного металла, в отличие от напыления, мог выдержать нехитрую экспертизу — неглубокий надрез.

Фальшивые ювелирные изделия кустарь снабжал настоящими золотыми замками, которые покупал в мастерских. На эти детали он ставил оттиск клейма 585-й пробы Центральной государственной инспекции пробирного надзора, а рядом — звездочку, которая изображалась на отечественных золотых изделиях до 1992 года. (Позднее ее сменил оттиск профиля женщины в кокошнике.) Таким образом он стилизовал подделки под модные 10 лет назад массивные золотые цепи, которыми в те времена любили украшать себя бандиты и новые русские. Вес каждой фальшивки, сработанной методом панцирного плетения, колебался в пределах 140-160 граммов. В последнее время жулики освоили еще и изготовление массивных «золотых» браслетов.

Готовые «украшения» ювелир отдавал своим сообщникам, которые относили подделки в столичные ломбарды. Там они сдавали медные цепи и получали залоговые суммы из расчета 160 рублей за грамм золота — от 16 до 20 тысяч за каждое изделие. Из них 500-600 рублей оставлял себе за труд сбытчик, а остальные деньги забирал ювелир. За сданными под залог цепями, разумеется, в ломбарды никто не обращался...

Сотрудникам ОБЭП УВД Восточного округа Москвы удалось задержать одного из посредников, когда тот пытался сбыть 142-граммовую фальшивую цепь. Затем оперативники по горячим следам установили и задержали еще троих сообщников, в том числе и золотых дел мастера. При обыске квартир жуликов милиционеры изъяли незарегистрированное клеймо Центральной государственной инспекции пробирного надзора, куски медной проволоки, фальшивые ювелирные из-82

делия, а также оборудование для их изготовления. Выяснилось, что мошенникам удалось обвести вокруг пальца сотрудников как минимум 15 ломбардов.

Когда же операция развивается от данных об объектах производства (квартир, подвалов и т.д.) или сбыта товаров (магазинов, ломбардов, киосков и др.), звеньями ее могут быть: У   сбор установочных данных на объект и лиц, имеющих к

нему отношение;

У организация скрытого оперативного наблюдения за объектом с документированием фактов, имеющих значение; У оперативное выявление и допрос покупателей (получателей), изъятие, осмотр и обеспечение предварительного, а затем судебно-экспертного исследования изъятого у них товара;

У организация и производство обследований, осмотра, обыска на объекте и в других местах, имеющих отношение к незаконной деятельности и жизнедеятельности фигурантов, изъятие и исследование предметов, документов, содержащих полезную информацию, задержание, допрос, личный обыск подозреваемых.

Выявление и раскрытие рассматриваемых преступлений подчас осуществляется и от данных о последствиях содеянного к производителям криминального продукта. Подобная ситуация может возникнуть в случае незаконного производства, сбыта, использования недоброкачественных пищевых продуктов, а также ядовитых, наркотических, взрывчатых веществ, прочих источников повышенной опасности для жизни и здоровья людей, объектов (например, огнестрельного оружия).

В конце 90-х годов, отбыв наказание в ИТУ за изготовление и сбыт слабодействующих синтетических наркотиков, в Санкт-Петербург возвратился бывший преподаватель одного из ВУЗов по фамилии Рыбин, химик по специальности. Здесь он снова занялся своим криминальным бизнесом. В снятой квартире он организовал хорошо оборудованную подпольную

83

лабораторию. На этот раз предметом его «трудов» стал сверхсильнодействующий синтетический наркотик, который в среде наркоманов назывался «белым китайцем». Изготавливаемый Рыбиным белый порошок сбывался через сеть посредников и торговцев наркоманам северной столицы и Финляндии. От употребления отравы за сравнительно небольшой период умерло более 100 человек. Смерть у «подсевших на иглу» наркоманов наступала сразу после внутривенной инъекции даже малых доз «белого китайца».

Исходной базой для выявления и раскрытия данного преступления послужили данные о серии внезапных смертей среди молодых наркоманов в Санкт-Петербурге и Финляндии. На основе информационного взаимодействия сотрудников МВД, ФСБ по Ленинградской области и спецслужб Финляндии оперативники пришли к выводу о функционировании на территории Санкт-Петербурга подпольной лаборатории по изготовлению синтетического наркотика. Успешно проведя операцию по выявлению перевозчиков и сбытчиков смертоносного товара, ореративники задержали несколько соучастников преступления с поличным. Один из них указал место изготовления наркотика, личность его главного производителя и организатора преступления Рыбина. При обыске в его лаборатории обнаружили и изъяли документы, оборудование, фармакологические препараты, используемые для изготовления наркотика и два с половиной килограмма порошкообразного белого яда, ряд готовленного для сбыта. Признавшись в содеянном, Рыбин указал места нахождения тайников на улицах города, где хранились другие пакеты с наркотиком, и выдал 100000 долларов, заготовленных им на откупные «расходы» в случае провала его бизнеса.

Продукты криминального «творчества» подпольных предпринимателей могут быть опасны не только для людей. Не меньшую угрозу они подчас представляют для сельскохозяйственных животных, птиц и других живых организмов. Вот тому пример. 84

В 2002 году причину массовой гибели кур, уток, гусей в ряде птицефабрик центрального региона России удалось установить сотрудникам столичных правоохранительных органов. Как показало расследование, более 10000 птиц были отравлены фальшивым ветеринарным препаратом, который поставляли фермерам мошенники из Москвы. Выяснив, что животноводы чаще всего закупают для своих хозяйств словенский препарат «Энроксил» (он помогает птицам при затрудненном процессе кладки яиц), аферисты решили наладить собственное производство порошка.

Выяснив, что животноводы чаще всего закупают для своих хозяйств словенский препарат энроксил (он помогает птицам при затрудненном процессе кладки яиц), аферисты решили наладить собственное производство порошка.

Выпуск лекарства был организован в одной из республик СНГ. Преступники, скопировав торговую марку иностранной фирмы, попытались один к одному повторить и состав препарата. Однако это им не удалось. Нарушив все пропорции, фальсификаторы вместо лекарства создали настоящий яд. Тонны поддельного энроксила переправлялись в Москву, а отсюда расходились по российским глубинкам. Чтобы привлечь покупателей, мошенники продавали свой товар по 70 долларов за полулитровую банку, в то время как настоящий стоил ЮО долларов.

Раскрыть преступление помог фермер из Краснодарского края, у которого после применения энроксила начали дохнуть куры. Недолго думая, птицевод приехал в Словению, прямо к руководителю фирмы по выпуску лечебно-профилактического средства и высказал ему свои претензии. Шокированные этим заявлением иностранцы тут же обратились в милицию с просьбой выявить оптовых торговцев ядовитым товаром. Вскоре их удалось задержать. Сотрудники милиции изъяли с их склада 500 банок «липового» энроксила. Если учесть, что каждая банка разводится 2 тоннами воды, этого количества могло бы хватить на отравление 4 тысяч птиц. Кроме того,

85

были изъяты и другие таблетки и микстуры для животных, качество которых уже проверяют специалисты.

Приведенные случаи из оперативно-следственной практики относятся к числу тех преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью, которые хотя и совершаются умышленно, тем не менее по отношению виновных к последствиям содеянного характеризуются чаще всего элементарным равнодушием и безразличием. Они часто раскрываются по принципу «от последствий к личности преступников». Еще более важен данный принцип для раскрытия многих преступлений, связанных с производством продуктов запрещенной экономической деятельности, которые без всяких оговорок рассчитаны на целевое криминальное использование в преступных, целях либо самими изготовителями, либо их соучастниками и покупателями.

При исследовании обстоятельств, относящихся к происшествию, связанному с умышленным использованием в преступных целях продуктов криминального «творчества» подпольных умельцев, важное значение имеет глубокое изучение личности потерпевших, их ближайших связей, образа жизни и профессиональной деятельности фигурантов дела, включая преступную. Результаты этой работы могут дать пищу для построения версии о цели и мотиве содеянного (устранение конкурента по подпольному бизнесу, криминальные разборки из-за раздела сфер влияния, месть за разоблачение, причиненные убытки и т.п.).

Большое значение имеет вопрос о том, кому и зачем были выгодны убийство, уничтожение движимого имущества и прочие формы проявления преступной активности, имелись ли у потерпевших враги, конкуренты и прочие недоброжелатели. В одних случаях работа в этом направлении может дать ниточку к раскрытию преступления и привести в сферу профессиональной или общественной деятельности, в других случаях — в сферу личной жизни потерпевших. Нельзя ис-

86

ключать и третий, хотя и достаточно редкий вариант — потерпевший стал жертвой случайного, трагического стечения обстоятельств или роковой ошибки.

Как недавно сообщалось в СМИ, Мосгорсудом были признаны виновными и осуждены к лишению свободы трое гангстеров, предпринявших несколько попыток убить президента крупной строительной фирмы «Центр» Карена Авакяна. Киллеры подкладывали бомбу в машину жертвы, однако взрыв прогремел только с третьей попытки. Но жертвой преступников по роковой случайности стал не Авакян, а его дядя.

Как выяснилось, уничтожить бизнесмена стремился директор одного из московских ресторанов Александр Жуков. Он арендовал первый этаж здания у строительной фирмы Авакяна на Садовнической улице, где и располагалось его заведение. Конфликт начался из-за нежелания Жукова платить налоги с арендной платы. Ресторатор предпочитал рассчитываться «черным налом», что категорически не устраивало хозяина дома. Тогда негодяй попросту решил убить несговорчивого коммерсанта.

Расправиться с ним Жуков поручил двум своим подчиненным — механику и программисту ресторана. Первый, отставной майор, служил сапером в Афганистане, поэтому ему не составило труда соорудить взрывное устройство. Обычный пейджер он начинил пластитом и металлическими шариками и с помощью магнита прикрепил к днищу «Волги» Авакяна. Адская машинка срабатывала после отправления сообщения через оператора сети. Характерно, что первые два раза бомба не взорвалась из-за ... морозной погоды.

Смертельное послание привело в действие заложенную под автомобиль бизнесмена мину 19 февраля 1999 года на улице Большая Ордынка, неподалеку от израильского посольства. Взрыв разворотил днище машины и пробил брешь в крыше. Однако погиб не сам Авакян, а дядя предпринимателя, севший в машину покурить в ожидании племянника,

87

пока тот находился у нотариуса. Престарелый мужчина получил тяжелое ранение в ягодицу и через час скончался от большой кровопотери в больнице. Водитель коммерсанта был сильно контужен.

Двух киллеров удалось задержать примерно через полгода. На первом же допросе они сообщили иь,л заказчика, поэтому спустя несколько дней Жуков тоже попал за решетку. Кроме того, оказалось, что владелец ресторана хранил огромный арсенал оружия в арендуемом им помещении в Институте твердых сплавов на Варшавском шоссе. Так милиция обнаружила 1,5 кг пластита, 2 мины, 6 боевых гранат, детонатор, автомат Калашникова с глушителем, лазерный прицел, пистолеты «вальтер» и «Макаров», снабженные глушителями, 2 револьвера и 140 патронов.

Большую помощь следствию и дознанию могут оказать сведущие лица, привлекаемые к участию в следственных действиях в качестве специалистов для осмотра, фиксации, изъятия, предварительного исследования обнаруженных следов, предметов, материалов, готовой продукции, аппаратуры, оборудования и других предметов в местах их изготовления, хранения, реализации. Другим специалистам может быть поручено производство товароведческих, технических, материало-ведческих и иных судебных экспертиз.

Для успеха уголовно-процессуальной деятельности важное значение имеет правило одновременного начала операции по всем выявленным объектам. В этом случае на основе согласованного, скоординированного, детально разработанного плана под единым управлением операцию проводят несколько оперативных, следственных или оперативно-следственных групп, для каждой из которых при необходимости заранее подбирается соответствующие специалисты. Если же операция распадается на ряд последовательно реализуемых этапов (относительно автономных действий), и работа обеспечивается одним и тем же составом, целесообразно участие в них одних и тех

88

же специалистов, если одно действие (этап) перерастает в другое с перерывом лишь на проезд от одного пункта к другому. Замена, разумеется, не требуется, если при первом действии специалист зарекомендовал себя как квалифицированный, добросовестный, объективный профессионал.

Основная задача сведущих лиц, участвующих в поисковых следственных действиях (прежде всего в осмотре места происшествия и обыске) — помочь субъектам доказывания в обнаружении, распознавании продуктов криминальной деятельности, выявлении и описании их признаков, позволяющих отграничить данные объекты от продуктов законной деятельности, которые часто соседствуют в местах изготовления, хранения и реализации; а также правильно упаковать вещественные доказательства, что немаловажно с точки зрения обеспечения их сохранности, неизменяемости признаков и последующего надлежащего экспертного исследования.

Эта помощь необходима для распознавания фальсификатов, установления их свойств и признаков, состояния, компонентного состава, стоимостных показателей, определения размеров причиненного ущерба, преступных доходов, масштабов незаконного предпринимательства. Не менее значима их помощь и в деле установления материалов, средств, приборов, оборудования, используемых для изготовления незаконного товара, источников используемого сырья, материалов, компонентов, выявления технологий изготовления, отступления от стандартов и других требований по качеству и безопасности, выявления нарушений допущенных правил и в решении других вопросов, являющихся предметом следственного познания. Причем в большинстве случаев такую помощь могут оказать не отдельно взятые компетентные представители той или иной области научного знания и практики, а лишь группа специалистов различного профиля из государственных и негосударственных структур.

Как и в прежние годы, в настоящее время не теряют своей актуальности традиционные виды криминалистических экс-

89

пертиз (почерковедческие, фототехнические, фотопортретные, технико-криминалистические исследования документов и т.д.). Однако все более значимыми становятся исследования, требующие знаний из области психолингвистики, взры-воведения, химии, физики, экономики, средств компьютерной техники, сексографологии, санитарной медицины и других отраслей естественных и технических наук. И в этом плане жизнь не стоит на месте: открываются новые возможности традиционных исследований, «на вооружение» экспертов поступают новейшие средства, методики, материалы, формируются новые, прежде неизвестные направления и формы нетрадиционных исследований веществ, материалов, изделий и других объектов. И делается это, конечно, не случайно.

Действуя в духе времени, современные дельцы широко используют достижения научно-технического прогресса: новейшие банковские, компьютерные и иные технологии, высокоэффективную множительную технику и проч. Но на любой яд, как говорится, при желании всегда можно найти противоядие.

Накануне крещенских морозов 2001 года сотрудники УВД Восточного округа Москвы задержали молодого человека, продававшего в Интернете детскую порнографию. Как выяснилось, этот начинающий делец, 21 года, неработающий, открыл свой сайт в Интернете и заполнил его пикантными фотографиями и видеороликами, в которых девочки и мальчики занимались сексом друг с другом, со взрослыми и даже с ... животными. С источником приобретения видео- и фотопродукции проблем не было. Парень скачивал ее с зарубежных сайтов и выставлял на своей странице. Однако посмотреть все сразу любителям подобной «клубнички» бесплатно не удавалось. Новичкам хозяин показывал 2-3 фотографии или отрывки из фильмов. Полную же версию получал лишь тот, кто переводил на банковский счет владельца порносайта 20 долларов. 90

За 2-3 последних месяца торговец детской порнографией заработал 2 тысячи долларов. Однако сайт быстро разоблачили сотрудники Управления по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий МВД РФ. Компьютерщика поймали, когда он выходил из своего дома.

Новейшие технологии, средства и материалы все чаще используют и современные фальшивомонетчики. Некоторые их «изделия» бывают такого качества, что распознать подделку не в состоянии не только обычные граждане, но и высококвалифицированные банковские работники. Значительные трудности в распознании таких фальшивок испытывают и сотрудники правоохранительных органов и даже эксперты-криминалисты. Аналогичное положение часто складывается и при обнаружении расчетно-платежных и других ценных бумаг и документов. В делах с использованием, в частности, фальшивых пластиковых карт (а их становится все больше) важное значение имеют результаты экспертиз относительно этих самых карт.

Завершая затронутую в данном параграфе тематику, попробуем сделать основные выводы.

1.  Процесс выявления и раскрытия рассматриваемых преступлений можно представить в виде динамической системы, включающей в себя четыре этапа. Назовем их условно так: 1) предстартовая подготовка; 2) старт; 3) постстартовый анализ достигнутых результатов и других компонентов сложившейся ситуации, разработка программы дальнейшей деятельности; 4) реализация намеченной программы, обсуждение полученных результатов и принятие решения о продолжении либо завершении поисково-познавательной деятельности.

2. В ходе участия в проверочных (до возбуждения дела) и в следственных действиях, а также в последующих лабораторных доэкспертных и судебно-экспертных исследованиях помощь со стороны специалистов может потребоваться в виде: а) консультаций в стадии предстартовой подготовки при оп-

91

ределении предмета, средств и тактики намеченных действий; б) предоставления в распоряжение дознания и следствия имеющихся у них ведомственных методик, технических средств поиска, а также изъятия, исследования искомых объектов; в) совершения поисковых действий по согласованию и под контролем сотрудников, включенных в следственно-оперативную группу; г) изъятия, транспортировки, предварительного изучения и лабораторного исследования изъятых объектов; д) определения номенклатуры необходимых судебных экспертиз, участников экспертиз и места их производства, обсуждения со следователями вопросов, которые должны выноситься на рассмотрение судебных экспертов1.

1 Гранин В. В, Основы криминалистического взаимодействия при выявлении и расследовании преступлений, связанных с экономической деятельностью, дисс. канд. юрид. наук. М., 2002; Граник В.В., Образцов В.А. Экономическая преступность как объект криминалистики и уголовно-процессуальной деятельности. // Тезисы всероссийских криминалистических чтений, посвященных 100-летию со дня рождения проф. А.Н. Васильева. М.: «МАКС-пресс», 2002, С. 67-74. 92