Список использованной литературы и источников

1. Правовые акты:

Нормативно-правовые акты

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.);

2. Всеобщая декларация прав и свобод человека и гражданина (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., принята Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г.);

3. Уголовный кодекс РФ от 24 мая 1996 г. N 63-ФЗ (в ред. Федерального закона от 20 марта 2001 г. N 26-ФЗ//СЗ. 2001. N 13. Ст. 1140);

4. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. (в ред. Федерального закона от 20 марта 2001 г. N 26-ФЗ//СЗ. 2001. N 13. Ст. 1140);

5. Закон РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" от 09.10.92 N 3615-1 (в ред. Федеральных законов от 29 декабря 1998 N 192-ФЗ, от 5 июля 1999 г. N 128-ФЗ);

6. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 5 июля 1995 г. N 144-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 18.07.1997 N 101-ФЗ, от 21.07.1998 N 117-ФЗ, от 05.01.1999 N 6-ФЗ, от 30.12.1999 N 225-ФЗ)

7. Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне. - Утв. Указом Президента РФ от 2 августа 1996. N 1136//СЗ РФ. 1995. N 49. Ст. 4775; 1998. N 5. Ст. 4671;

8. Указ Президента РФ от 18 августа 1996 г. N 1209 "О государственном регулировании внешнеторговых бартерных сделок";

9. Указ Президента РФ N 629 от 14 июня 1992 г. "О частичном изменении порядка обязательной продажи валютной выручки и взимания экономических пошлин" (утратил силу кроме пунктов 2 и 8, в ред. Указа Президента РФ N 2061 от 23.12.2000);

10. Инструкция об основах организации и тактики проведения оперативно-технических мероприятий. - Утв. приказом ФСБ РФ, МВД РФ, СВР РФ, ФСО РФ, ФПС РФ, ФСНП РФ, ГТК РФ от 19.06.96. N 281/дсп/306/дсп/30/дсп/215/дсп/66/дсп/390/дсп/191/дсп/374/дсп (согласована с Генеральной Прокуратурой РФ и Верховным Судом РФ);

11. Инструкция о порядке предоставления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд". - Утв. приказом ФСБ РФ, ФСНП РФ, МВД РФ, ФСО РФ, ФПС РФ, ГТК РФ и СВР РФ от 13.05.98 N 175/226/336/201/286/410/56 (согласована с Генеральной прокуратурой РФ);

12. Письмо Государственного банка СССР "Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР" - Утв. Государственным банком СССР от 24.05.91. N 352 (в ред. Инструкции ЦБ РФ от 02.09.94. N 107);

13. Инструкция ЦБ РФ N 86-И и ГТК РФ N 01-23/26541 от 13.10.99 "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в РФ выручки от экспорта товаров";

14. Инструкция ЦБ РФ и ГТК РФ N 91-И/01-11/28644 от 04.10.00 "О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров";

15. Инструкция ЦБ N 30 и ГТК РФ N 01-20/10538 от 26.07.95 "О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары" (отменена Инструкцией N 91И/01-11/28644 от 04.10.00);

16. Инструкция ЦБ РФ от 29.06.92 г. N 7 "О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке РФ (в ред. Указаний ЦБ РФ от 18.06.99 N 580-У);

17. Приказ ГТК РФ "Об особенностях осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ при совершении внешнеторговых бартерных сделок" от 11.03.97. N 110

18. Наставление о деятельности служб и подразделений органов внутренних дел по предупреждению преступлений. - Утв. приказом МВД РФ от 06.08.93. N 390;

19. О мерах по организации взаимодействия между органами внутренних дел и органами налоговой полиции РФ - Утв. приказом МВД РФ и Департамента налоговой полиции РФ от 05.08.94. N 379/182;

20. Наставление об основах организации и тактики оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. - Утв. приказом МВД РФ от 22.05.96;

21. Указание ВЭК РФ и ГТК РФ "Об организации взаимодействия по проведению совместных проверок и мероприятий по розыску руководителей фирм, допустивших нарушения валютного и уголовного законодательства" N 03-30/3075/1 от 16.05.97;

Судебная практика

1. Постановление Пленума Верховного Суда СССР N 2 от 03.02.78 "О судебной практике по делам о контрабанде" Сборник Постановлений Пленумов Верховных Судов по уголовным делам. М.: "Спарк", 1999. - с. 128-131.

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 13 от 24.12.93 "О некоторых вопросах, связанных с применением ст. 23 и 25 Конституции РФ"//БВС РФ. 1994. N 1.

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 8 от 31.10.95 "О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия"//БВС РФ. 1996. N 1

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 8 от 04.07.97 "О некоторых вопросах применения судами РФ уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов"//БВС РФ. 1997. N 9

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6 от 10.02.00 "О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе"//БВС РФ. 2000. N 4

6. Определение Судебной коллегии ВС РФ по уголовным делам//БВС РФ. 1999. N 10. С. 10-11.

2. Монографии, статьи:

1. Баяхчев В.Г. Уголовная ответственность за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте//Законодательство. 1999. N 12.

2. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. М., 1997.

3. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997.

4. Бюллетень Генеральной прокуратуры РФ N 1, 2001.

5. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: способы сокрытия. М., 1996.

6. Возгрин И.А. Общие положение методики расследования отдельных видов преступлений. Л., 1976.

7. Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества. Правовые основы и методика. М., 2000.

8. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999.

9. Волженкин Б.В. Отмывание денег: Серия "Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе". СПб., 1998.

10. Волженкин Б.В. Провокация или оперативный эксперимент//Законность. 1996. N 6. С. 26-30

11. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их классификация: Научно-практическое пособие. М., 1995.

12. Горбунов А.Р. Офшорный бизнес и создание компаний за рубежом/Под ред. Р.Т. Юлдашева. М., 1995.

13. "Грязные" деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов. Сборник материалов/Под ред. Е.А. Абрамова. М., 1994.

14. Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием "грязных" денег: Методическое пособие. М., 2000.

15. Жулев В.И. Расследование невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте/Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. М., 1999.

16. Звечаровский И. Э. Момент окончания преступлений, связанных с уклонением от уплаты обязательных платежей//Российская юстиция. 1999. N 9.

17. Зуйков Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений: Учебное пособие. М., 1970.

18. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М., 1999.

19. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/Под ред. И.Л. Марогулова. М., 1996.

20. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/Отв. ред. В.И. Радченко. М., 1996.

21. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М., 1997.

22. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/Под ред. О.Ф. Шишова - М., 1998.

23. Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: Методическое пособие. М., 2000.

24. Криминалистика/Под ред. В.А. Образцова. М., 1997.

25. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М., 1997.

26. Кузнецов А.П. Уголовный кодекс России: ответственность за преступления, совершаемые в сфере валютного регулирования и кредитно-финансовой системе//Юрист. 1999. N 5-6.

27. Кузнецов А.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ)//Юрист. 1999. N 7.

28. Курс уголовного права. Общая часть: Учебник/Под ред. Н.Т. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М. 1999. т. 1.

29. Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. М., 1997.

30. Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им. М., 1996.

31. Ларичев В.Д., Гильмутдинова Н.С. Таможенные преступления. - М., 2001.

32. Лебедев Л. Незаконный вывоз денежных средств за пределы России//Информационный бюллетень Национального центрального бюро Интерпола в РФ. 1995. N 13.

33. Михайлов В.И., Федоров А.И. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте//Законодательство. 2000. N 7.

34. Михайлов В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция: Учебно-практическое пособие./Под ред. дра юрид. наук А.Ю. Шумилова. М., 1998.

35. Модогоев А.А., Цветков С.И. Организация и криминалистическая методика расследования экономических преступлений: Учебное пособие. М., 1990.

36. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/Под ред. П.Н.Панченко. Н.Новгород, 1996.

37. Ожегов С.И. Словарь русского языка/Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1984.

38. Оперативно-розыскное законодательство. Сборник нормативных актов и документов/Сост. А.Ю. Шумилов М., 1997.

39. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник/Под ред. В.Б. Рушайло. СПб., 2000.

40. Павлов Н.Е. Представление результатов оперативно-розыскной деятельности (уголовно-процессуальный аспект)//Бюллетень "Оперативно-розыскная работа N 2. 2000.

41. Пастухов И., Яни П. Невозвращение валюты из-за границы: проблемы квалификации//Законность. 1999. N 5. С. 11-16.

42. Преступления в сфере экономики. Постатейные материалы к новому Уголовному кодексу Российской Федерации/Сост. П.С. Яни. М., 1997.

43. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей/Под ред. И.Н. Кожевникова. М., 1999.

44. Сатуев Р.С., Шраер Д.А., Яськова Н.Ю. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе. М., 2000.

45. Слепухин. С.Н. Тактика и методика проведения неотложных следственных действий по преступлениям, предусмотренным ст. 193 УК РФ://Форум. Методический сборник. Выпуск 6. М., 1999.

46. Соломичев В.И. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие. М., 1998.

47. Сумин А. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (Вопросы расследования и прокурорского надзора)//Законность. 1999. N 5.

48. Толковый словарь русского языка: В 4 т./Под ред. Д. Ушакова. М., 1996.

49. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности": Научно-практический комментарий/Под ред. проф. В.В. Николюка. М., 2000.

50. Шиканов В.И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики в условиях современного научно-технического прогресса. Иркутск, 1978.

51. Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск, 1983.

52. Шумилов А.И. Комментарий к Федеральному закону "Об оперативно-розыскной деятельности. М., 1999.

53. Яковлев А.М. Законодательное определение преступлений в сфере экономической деятельности//Государство и право. 1999. N 11. С. 38-43.

54. Яни П.С. Бланкетные "экономические" статьи уголовного закона//Российская юстиция. 1995. N 11.

55. Яни П.С. Длящиеся преступления с материальным составом//Российская юстиция. 1999. N 1.

56. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., 1997.

57. Яни П.С. Проблемы уголовной ответственности за экономические преступления//Законность. 2001. N 1.