9. Использование оперативно-розыскных возможностей

 9.1. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий         

 9.2. Оперативно-розыскные    мероприятия    и   тактические   операции.

      Особенности проведения отдельных их видов                         

 9.3. Легализация    (процессуальное    оформление)   результатов   ОРМ,

      достаточность данных для возбуждения уголовного дела              

Как уже отмечалось, в соответствии с принципами выявления и расследования, этап доследственной проверки, проведения ОРМ по признакам невозвращения валюты до истечения предельного срока возврата и до возбуждения уголовного дела, следует признать важнейшим и определяющим этапом. От его результативности в максимальной степени зависит дальнейший успех расследования, наличие судебной перспективы по делу.

Для обеспечения наибольшей эффективности ОРМ по делам о невозвращении, при неукоснительном соблюдении конституционных принципов законности ОРД, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина (ст. 3 Закона об ОРД), в настоящей главе обратим внимание на следующие вопросы:

1. Каковы установленные законодательством основания для проведения ОРМ, заведения дела оперативного учета по факту подготавливаемого, совершаемого или совершенного невозвращения. Особо актуален вопрос о том, на каком основании проводить ОРМ, ограничивающие конституционные права граждан (ст. 7 ч. 2 Закона "Об оперативно-розыскной деятельности", далее - Закон или Закон "Об ОРД". См. Приложение 7)?

2. Какие ОРМ следует проводить, в каком порядке и с какой целью?

3. Каким образом процессуально легализовать данные, полученные в результате ОРМ, сделать их в дальнейшем основанием к возбуждению уголовного дела и/или доказательствами по нему?

4. Каковы критерии достаточности оснований для возбуждения уголовного дела по признакам невозвращения валютной выручки и сопутствующим преступлениям?