Аннотация

Цанава В.В. Опыт борьбы с экономическими преступлениями в США (основные документы, термины, меры борьбы и их комментарии).- Макеевка, 1998. 122 с.

Анализ и исследование дел о преступлениях, совершенных, как это принято условно называть “в сфере экономики”, показывает, что, значимость борьбы с этими видами преступлении особенно возрастает в связи с появлением в правоохранительной практике новых негативных тенденций. Они заключаются, например, в немалом числе необоснованных решений об оперативных разработках и уголовном преследовании либо в отказе от оперативных разработок и уголовного преследования граждан, в действиях которых можно усмотреть признаки ряда составов должностных и хозяйственных преступлений, посягательстве на собственность и некоторых других видов преступлений.

Во многом это связано с несоответствием уголовного законодательства требованиям, предъявляемым к нему в связи с необходимостью усиления борьбы с экономической преступностью в новых условиях ведения хозяйственной деятельности.

Неурегулированность действующего уголовного и хозяйственного законодательства привела к возникновению серьезных проблем, заключающихся в том, что, например, на разных стадиях предварительного следствия у работников правоохранительных ведомств” даже специализирующихся на расследовании дел указанной категории, возникает много трудностей, связанных с уголовно-правовой оценкой нарушений в действиях предпринимателей, хозяйственников и других лиц.

Спорные ситуации возникают при расследовании всего "спектра" уголовных дел об экономических преступлениях. Прежде всего, речь идет о преступных посягательствах на имущество.

Так, нередко принимаются неправильные решения при неисполнении договорных обязательств с невозвращением авансовых или кредитных сумм. Иногда эти действия однозначно рассматриваются как хищение путем мошенничества, без достаточного анализа действий, которые помогли бы определить умысел виновного на безвозмездное изъятие не принадлежащего ему имущества контрагента.

А можно ли считать хищением присвоение руководителем предприятия средств фирмы, одним из собственников которой он является? Как рассчитать причиненный ущерб? Кому принадлежат похищенные средства предприятия: самому предприятию или его работникам, которые владеют им на праве общей долевой собственности (от этого решения зависит не только то, кому причиняется ущерб, кто вправе заявить гражданский иск, но и как квалифицировать содеянное).

Начинает складываться практика привлечения к ответственности за налоговые и “предпринимательские” правонарушения. И здесь почти по каждому делу возникает немало вопросов, связанных с кругом субъектов составов этих преступлений, формой вины, разграничением с иными составами и т.д.

В связи с этим, на наш взгляд, возникла настоятельная необходимость изучить зарубежный опыт в этих и других вопросах борьбы с экономическими преступлениями, в частности, опыт борьбы с экономическими преступлениями в США, Этим вопросам посвящено настоящее пособие.

ФБР является основным правительственным учреждением, занимающимся расследованием всех уголовных преступлений, нарушающих федеральные законы, за исключением тех, расследование которых поручено другим агентствам, Это означает, что ФБР играет, центральную роль в борьбе с правонарушениями и в справедливом осуществлении правосудия в Соединенных Штатах.

Правила и нормы настоящего руководства разработаны с целью помочь агентам ФБР исполнять свои обязанности по расследованию преступлений с большей уверенностью, эффективностью, но в то же время не превышая своих полномочий. Данное руководство также призвано твердо убедить общественность в том, что ФБР действует строго по закону, соблюдая права каждой личности в государстве.

Нормы и правила этого-руководства в основном отвечают действующей практике ведения расследований Федеральным Бюро Расследований. Основной принцип, лежащий в основе этой практики и отраженный в настоящем руководстве, заключается в том, что ни одно лицо или организация не должны подвергаться уголовному расследованию без наличия на то веских фактических оснований и юридически обоснованной цели со стороны правоохранительные органов. Расследование дела, не подкрепленное на то вескими основаниями, может нанести неправомерный ущерб репутации лица или организации и может привести к тому, что объект расследования будет преследоваться по необоснованным причинам. Поэтому, настоящие нормы и правила указывают, что расследования, проводимые ФБР, должны быть сконцентрированы на раскрытии предупреждении и преследовании преступлений. Кроме того, они еще подтверждают требование о том, что запрос на расследование и само расследование должно базироваться на разумных фактических основаниях подлежит объективному пересмотру в ФБР и Министерстве юстиции. Настоящие нормы и правила, которые были уже обнародованы Министром Юстиции, касающиеся расследований, затрагивающих интересы государственной безопасности, являются руководством для проведения ФБР расследований всех преступлений и связанной с преступлениями деятельности. Сформулированные в настоящем руководстве нормы и требования определяют обстоятельства, при которых может быть начато расследование, его допустимые масштабы, продолжительность, предмет и цель.

Любые расследования преступлений или преступной деятельности должны предприниматься в соответствии с нормами и правилами настоящего руководства. Первая группа норм и правил применима к расследованиям, которые предпринимаются в целях раскрытия, предупреждения и преследования, за конкретные нарушения федеральных законов. Вторая группа норм и правил является руководством к уголовным расследованиям разведывательного характера, которые предпринимаются для получения информации о предприятиях, занимающихся рэкетом, связанным с насильственными действиями, вымогательством или коррупцией. Третья группа норм и правил регламентирует уголовные расследования разведывательного характера, предпринимаемые в целях получения информации о деятельности, представляющей, угрозу для национальной безопасности.

Настоящее руководство было выпущено за подписью Министра Юстиции, как это предусмотрено в Разделе 28 Свода Законов США, §§509, 510 и 533. Нормы и правила руководства согласованы с требованиями, включенными в предложенный Закон об уставе ФБР, но имеют силу независимо от того, будет ли Закон об уставе ФБР проведен через Конгресс или нет. Оно состоит из трех подразделов и примечания, приведенных ниже.