1.1.4. Запросы или наведение справок.

1) В некоторых случаях ФБР может получить информацию или сообщение о преступной деятельности, не дающие достаточно оснований для проведения полного уголовного следствия. Но тем не менее, требуется дальнейшее тщательное изучение полученных фактов, хотя и в лимитированных размерах. В таких случаях, хотя и нет достаточных оснований для начала следствия, тем не менее, ФБР может начать "наведение справок" или проверку полученной информации, а именно - анализ информации, наблюдения, установление необходимых контактов.

Возможность проверки поступившей информации позволяет правоохранительным органам осторожно реагировать на неопределенную и неполную информацию. К тому же проверка такой информации может проходить с минимальным вмешательством в личную жизнь индивидуума (ов) или в дела компании. Это имеет особое значение в таких областях, как деятельность, связанная с "беловоротничковой" преступностью, где потерпевшего не имеется и где сообщение или информация исходят из источников, достоверность которых неизвестна. Предполагается, что подобного рода наведение справок не должно продолжаться долго и должно ограничиваться исключительно той информацией, которая необходима, чтобы составить обоснованное мнение о том, есть ли основания на проведение полного расследования.

"Наведения справок" не требуется, когда уже имеются факты или обстоятельства, прямо указывающие на наличие преступной деятельности. В таких случаях можно начинать сразу полное следствие.

2) Ответственный чиновник ФБР, дающий разрешение на наведение справок, должен подтвердить, что утверждение или другая информация, дающая основание на наведение справок, была зафиксирована в письменном виде. В случаях преступных действий, требующих особых мер расследования. Прокурор США или соответствующий официальный чиновник Министерства Юстиции должны быть оповещены, на каком основании проводится такое наведение справок. Оповещение должно быть отправлено в кратчайший срок после начала наведения справок, и факт оповещения должен быть письменно зафиксирован

3) Проверка информации должна быть завершена в течение 60 дней с начала первых шагов наведения справок. Дата начала наведения справок не обязательно должна совпадать с датой получения самой информации или сообщения. Главное Управление ФБР может дать разрешение на продление наведения справок на 30 дней на основании письменного запроса и удовлетворительного изложения причин, по которым необходимо продолжать наведение справок при том, что отсутствуют прямые факты, указывающие на преступную деятельность.

4) Прежде чем использовать для наведения справок расследовательские методы, ФБР должно выяснить, возможно ли получить нужную информацию своевременно и эффективным образом при минимальном вмешательстве во внутренние дела частных лиц. При оценке необходимости вмешательства следует учитывать, среди прочих факторов, неблагоприятные последствия, касающиеся неприкосновенности частной жизни и ущерб, который может быть нанесен репутации частного лица. Решение использовать или не использовать метод обширного вмешательства в частные дела зависит от того, насколько серьезно предполагаемое преступление и насколько существенна информация, указывающая на возможное наличие преступления. Однако методы, используемые при наведении справок, как правило, предполагают меньшее вмешательство, чем при полном расследовании Выбор того или другого метода ведения следствия является вопросом правильной оценки ситуации.

5) При проверке информации не допускается применения следующих методов.

а) использование адресов на почтовых отправлениях;

б) вскрытие почтовых отправлений;

в) неконсенсуальное наблюдение с помощью электронной аппаратуры или любой метод расследования в соответствии с положениями Раздела III Закона о контроле за преступностью и безопасностью лиц от 1968 года.

Раздел 18 Кодекса США, 2510-2520.

6) При проверке информации допускается использование следующих методов расследования без предварительного разрешения вышестоящего агента:

а) просмотр информации, содержащейся в ФБР (уголовные дела и др.);

б) просмотр отчетов и другой информации, открытой для широкой публики;

в) просмотр информации, хранящейся в федеральных, штатных и городских учреждениях и доступной широкой публике;

г) опрос пострадавшего, заранее известных осведомителей, других конфиденциальных источников;

д) опрос подозреваемого в совершении преступления;

е) опрос людей, которые способны охотно подтвердить или отрицать правдивость поступившей информации, за исключением устных опросов или опросов работодателя подозреваемого или его сотрудников, за исключением, случаев, когда опрошенный и есть пострадавший;

ж) физическое наблюдение (слежка) или фотографирование наблюдаемого лица.

Использование любого другого законного расследовательского метода при наведении справок требует предварительного одобрения со стороны вышестоящего агента, за исключением обстоятельств, не терпящих отлагательства. Когда расследовательский метод связан с сильным вмешательством в частные дела, ответственный агент может дать разрешение на его использование при наведении справок только при вынужденных обстоятельствах или, когда другие средства расследования не могут принести успешных результатов.

7) Если предварительное наведение справок не позволило получить достаточно информации, чтобы оправдать начало расследования, ФБР должно закончить наведение справок и зафиксировать это документально. В случаях с преступлениями, требующими особых мер при расследовании, ФБР должно уведомить Прокурора США о прекращении наведения справок и в письменном виде занести факт уведомления. Информация, полученная в результате такого расследования, может, при необходимости, быть затребована Федеральным Прокурором США или лицом, им назначенным, или соответствующим чиновником Министерства Юстиции.

8) Все изложенные требования, касающиеся дел, связанных с проверкой полученной информации, применительны также к возобновлению таких дел, в случае, если это потребуется. В случаях с преступлениями, требующими особых мер при расследовании. Федеральный Прокурор США или соответствующий чиновник Министерства Юстиции должны быть оповещены о возобновлении наведения справок по вновь открытому делу в возможно кратчайший срок после его возобновления