1.1.3. Процедура расследования уголовных дел.

1) Расследование общеуголовных преступлений может быть начато ФБР в случае, когда Факты или обстоятельства в достаточной степени указывают, что государственное преступление было совершено, совершается или будет совершено. В этом случае расследование может быть проведено, чтобы предупредить, разрешить или начать уголовное преследование такой преступной деятельности

Определение "резонные подозрения" значительно слабее определения "достаточное основание". Чтобы определить, идет ли речь о "резонном подозрении" в преступном нарушении федеральных законов Особый Уполномоченный Агент (SАС) может принять во внимание любые факты или обстоятельства, которые и осторожный, исследователь считаете необходимым учитывать. Однако, в соответствии с принятыми нормами, учитываются только определенные факты или обстоятельства, указывающие на прошлые, настоящие или предстоящие нарушения закона. Чтобы начать расследование, необходимо иметь объективное фактическое обоснование. Просто какие-то факты недостаточны для открытия уголовного дела.

2) Сама подготовка к совершению преступления часто влечёт за собой такие преступные действия как заговор или нарушения федеральных уголовных законов. Если имеется элемент заговора или преступного действия, или сделан существенный шаг к совершению преступного действия и намерение совершить преступное действие, то это может квалифицироваться как нарушение законов. В отношении преступной деятельности, которая может быть совершена в будущем, но еще не включает в настоящее время преступный сговор или покушение на преступление, необходимо чрезвычайно тщательно проверить и убедиться, что имеются факты и обстоятельства, которые можно причислить к "резонным подозрениям", что данное преступное действие состоится.

3) Чиновник ФБР, дающий разрешение на проведение расследования, должен удостовериться, что факты или обстоятельства, соответствующие стандартному определению "резонные, подозрения", были запротоколированы в письменном виде. Другими словами, следует письменно изложить, на основании каких фактов вы просите разрешения на открытие уголовного расследования.

При расследовании преступлений, требующих особого подхода, определение которых дано в параграфе 2, Федеральный Атторней США или соответствующее должностное лицо Министерства Юстиции, а также Главное Управление ФБР должны быть уведомлены в письменном виде об основаниях открытия расследования. Уведомление должно быть представлено в кратчайший срок после начала расследования.

4) При проведение расследования общеуголовных преступлений ФБР имеет право использовать любые законные расследовательские методы. Прежде чем прибегать к таким методам, ФБР должно выяснить, возможно ли получить нужную информацию своевременно и эффективно, при минимальном вмешательстве во внутренние дела частных лиц. При оценке необходимости вмешательства среди прочих факторов следует учитывать тот факт, что такое вмешательство может иметь неблагоприятные последствия, касающиеся неприкосновенности частной жизни и нанести ущерб репутации частного лица. Решение использовать метод обширного вмешательства в частные дела будет зависеть от тяжести преступления и насколько правдива информация, указывающая на наличие преступления. Выбор того или другого метода расследования является вопросом правильной оценки данной ситуации

5) Все требования в отношении выбора того или другого метод расследования должны соответствовать инструкциям и положениям, содержащимся в законоположении, в инструкциях и правилах Управления и в руководстве Министерства Юстиции Ниже приведены ограничения, введенные для перечисленных расследовательских методов

а) Информация от осведомителей и других конфиденциальных источников Должна использоваться в соответствии с инструкциями Министерства Юстиции относительно "Использования информации от осведомителей и других конфиденциальных источников";

б) Операции с участием, тайных агентов, должны .проводиться в соответствии с инструкциями Министерства Юстиции "06 операциях ФБР с участием тайных агентов";

в) Неконсенсуальное наблюдение с помощью электронной аппаратуры проводится в соответствии с процедурой получения ордера и с требованиями Раздела III Законоположения о контроле за преступностью и безопасностью улиц от 1968 года. Раздела 18 Кодекса США, 2510-2520;

г) Автоматическое устройство, регистрирующее телефонные номера, устанавливается с разрешения Министерства Юстиции. Для установки устройства необходимо письменное разрешение федерального окружного суда, возобновляемое каждые 30 дней, согласно меморандуму Помощника Министра юстиции, ответственного за Уголовный отдел, от 18 декабря 1979 года, ко всем федеральным прокурорам;

д) Разрешение на консенсуальное электронное подслушивание: выдается в соответствии с положениями Министерства Юстиции. Для проведения консенсуального подслушивания нетелефонных разговоров требуется предварительное разрешение. Директора или Заместителя Директора Управления по оперативной борьбе с правонарушениями или второго помощника Главного Прокурора Уголовного отдела или заместителя Главного Прокурора - начальника Уголовного отдела, за исключением обстоятельств, не терпящих отлагательства. Это относится как к портативной аппаратуре, которой пользуется участник операции, так и к стационарной аппаратуре, установленной в помещении и, которая также контролируется участниками операции. Для консенсуального подслушивания телефонных разговоров необходимо предварительное разрешение Особого Уполномоченного Агента (SAC) и, соответствующего прокурора, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.

е) Обыск и. наложение ареста на имущество производятся только при наличии официального ордера, за исключением случаев, когда юридически разрешено и признано легальным произвести обыск и наложить арест на имущество без ордера.

ж) Когда обвиняемого представляет его адвокат, ФБР даже в отсутствие адвоката, должен следовать, законам; и процедуре, установленным министерством, касательно лиц, представляемым адвокатами. Особый уполномоченный агент или назначенный им представитель, а также прокурор должны, периодически обращаться к своду применяемых законов и процедур.

6) Специальный агент, ведущий расследование, должен систематически поддерживать письменный и устный контакт с соответствующим федеральным прокурором, как этою требуют обстоятельства и по требованию прокурора.

Если во время расследования дела обнаруживаются факты, вызывающие сомнение в виновности подследственного, специальный агент должен представить эти факты соответствующему федеральному прокурору. В случае преступлений, требующих особых мер расследования, ФБР должно. уведомить соответствующего федерального прокурора о завершении следствия в течение 30 дней после его закрытия. Информация по завершенному расследованию должна предоставляться по запросу Атторией США или назначенного им представителя или соответствующего чиновника Министерства юстиции.

7) Когда преступление, расследованное ФБР, передается штатным или местным инстанциям для судебного преследования, ФБР должно настолько быстро, насколько это возможно, уведомить в письменном виде федерального прокурора в случае, если штатные или местные власти отказываются возбудить судебное преследование или не возбудили судебного преследования в течение 120 дней. Если периферийное отделение ФБР не может обеспечить процедуру уведомления, то Особый уполномоченный агент (SAC) сам уведомляет федерального прокурора.

8) Если получена заслуживающая внимание информация, касающаяся преступной деятельности, расследование которой не подпадает под юрисдикцию ФБР, периферийное отделение ФБР должно срочно передать информацию или передать жалобщика тем правоохранным органам, под чью юрисдикцию они подпадают, за исключением случаев, когда разглашение информации угрожает успеху проводящегося расследования или безопасности отдельных лиц, может рассекретить осведомителя, или повредить его сотрудничеству с правоохранительными органами, или угрожает раскрытию законно конфиденциальной информации. Если по вышеописанным причинам полного оглашения не произошло, то периферийное отделение ФБР, когда это будет возможно, должно, по крайней мере, частично сообщить представляющую интерес информацию органам, обладающим соответствующей юрисдикцией и в дальнейшем, полностью ее огласить, как только исчезнет необходимость ограничить распространение этой информации. Если в течение 180 дней полное оглашение фактов соответствующему правоохранительному агентству не состоялось, периферийное отделение ФБР должно немедленно уведомить в письменном виде Главное Управление ФБР о фактах и обстоятельствах, касающихся преступной деятельности. ФБР должно периодически представлять помощнику Генерального Прокурора отчет о неразглашенной и частично разглашенной информации в форме, обеспечивающей защиту личности осведомителей и других конфиденциальных источников.

Как только от осведомителя или конфиденциального источника получена информация, касающаяся запрещенной преступной деятельности, необходимо действовать в соответствие с параграфом G Руководства Министра юстиции об использовании осведомителей и конфиденциальных источников.

9) Все требования, касающиеся уголовных следствий, применительны также к повторно открытым следствиям. В случаях преступлений, требующих особых мер при расследовании. Федеральный Прокурор США или соответствующее официальное лицо Министерства Юстиции должны быть срочно в письменной форме уведомлены о вновь открывающемся расследовании.