1.4. ПРИМЕЧАНИЯ

1.4.1. Ни одна из инструкций настоящего руководства не может ограничить осуществления проверок или ревизии документов, досье, контрактов или других отчетных документов, находящихся в распоряжении государственного органа или оказания таких услуг по проверке и ревизии по запросу отдела или агентства Соединенных Штатов. Оказание такого рода услуг должно производиться с целью выявления или предупреждения нарушений федеральных законов, ответственность за расследование которых лежит на ФБР.

1.4.2. Настоящие инструкции разработаны исключительно в качестве внутреннего руководства Министерства юстиции. Они не предназначены для установления и не могут устанавливать никакие новые законоположения, по существу или процедурного характера, не могут использоваться как закон ни одной стороной, ни в одном деле. гражданском или уголовном, не могут также служить каким бы то ни было ограничением других законных расследовательских и судебных прерогатив Министерства юстиции.

Бенжамин Р. Сивилетти Benjamin R

Civetti Attorney General Генеральный Прокурор Дата: 2 декабря 1980 г.

Секретная служба отмечает постоянный рост преступной деятельности, в которую вовлечены граждане европейских государств и которая охватила европейское “банковское сообщество” Эта преступная деятельность может резко увеличиться. Одна из нарастающих проблем связана с распадом СССР и с экономической ситуацией в России. Организованные преступные группы из России увеличили свою деятельность в Северной Америке. Другая область, в которой Секретная служба отмечает рост преступлений - иностранные банки. Многие иностранные банки почти не имеют никаких внутренних правил и не подлежат надзору со стороны регулирующих органов. Это способствует возникновению открытого рынка, для которого характерна полная свобода действий Другие важные факторы, способствующие росту преступности, включают относительную легкость, с которой подозреваемые в преступной деятельности европейцы, осев в Северной Америке, могут анонимно пересекать границы в США и Канаде, т.е. границы федеральных, штатных и местных юрисдикций, а также наличие гораздо менее строгой судебной системы, чем та, к которой эти преступные группы привыкли.

Секретная служба отмечает, что среди преступников, совершающих финансовые преступления, сегодня можно видеть не только “белые воротнички”, которые не оставляют жертв и обычно несут весьма мягкое наказание. Секретная служба отмечает возникновение ряда групп, которые систематически наносят ущерб финансовым учреждениям в международном масштабе. Секретная служба отмечает, что эти финансовые преступления не знают никаких границ или пределов. С приходом системы электронного перевода денежных фондов, автоматических банковских машин (банкоматов), международных электронных переводов оборотных документов и прочих прямых финансовых операций уязвимость финансовых учреждений заметно увеличилась. Пользуясь немедленной инкассацией платежных документов и возможностью молниеносного перевода средств между банками, как местными, так и иностранными, преступники наносят финансовым учреждениям значительные убытки. Секретная служба имела дело со случаями, когда организованные преступные группы используют выручку, полученную в ходе финансовых преступлений, для развития других видов противозаконной деятельности, от торговли наркотиками и краж автомобилей до контрабанды оружия и множества других нарушений. Секретная служба подразделяет расследование финансовых преступлений на три категории:

Рассмотрим каждую из этих категорий в отдельности.