2.1 3. Отмывание денег.

Отмывание денег является простым сокрытием источника личного дохода, который таким образом приобретает видимость законного. Это преступление всегда связано с другими существующими правонарушениями, такими, как: банковское мошенничество, мошенничество с использованием кредитных и дебетных карточек, растрата и почти со всеми финансовыми нарушениями, расследуемыми Секретной службой. Как показывают расследования, проводимые в юрисдикции Секретной службы, организованные преступные группы из России активно вовлечены в отмывание денег.