style='border:none;padding:0cm'>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработка теоретических основ методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности, относится к числу наиболее актуальных в науке и практике криминалистики. В ходе проведенного исследования криминалистически значимой информации об организованной преступной деятельности в сфере экономики, ее субъектном составе, наиболее значимых проблем теории криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений, учения о криминалистической характеристике и классификации преступлений были получены следующие основные результаты.

1. Организованную преступную деятельность в сфере экономики следует рассматривать как совокупность социально-правовых, криминологических и криминалистических явлений. Экономической организованной преступности, как негативному, чрезвычайно влиятельному и высокозащищенному социальному институту, присущие следующие закономерные криминалистические свойства (черты): криминальная деятельность организованных групп, преступных организаций, сообществ с целью получения преступных доходов и их легализации; внутренняя структурированность организованного преступного образования, его иерархичность с четким разграничением функций; планирование и разработка технологий экономических преступлений, совершаемых ОПО, способов их совершения с использованием информационных технологий, современных технических средств, мобильной связи и транспорта; обеспечение безопасности криминальной деятельности членам ОПО с помощью коррумпированных служебных лиц властно-управлен­ческих органов; стабильность и конспиративность организованной преступной деятельности и т. д. Раскрыта сущность организованной преступной деятельности в сфере экономики, конкретизирован понятийный аппарат указанных научных категорий.

2. Разработаны концептуальные положения криминалистической теории преступления, совершаемого ОПО; теоретические положения криминалистической классификации преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями в сфере экономической деятельности, система методик их расследования.

3. Разработаны теоретические основы методики расследования преступлений, совершаемых ОПО в сфере экономической деятельности. Автором сформирована двухуровневая методика расследования указанных преступлений. Первый уровень – методика доследственной проверки первичной информации о совершении экономического преступления организованной группой (преступной организацией, сообществом); второй – методика расследования. Определены понятийный аппарат указанных методик, их структура. Сформированы криминалистические средства, приемы и методы, специально предназначенные для решения задач выявления, раскрытия, расследования и предупреждения экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями, сообществами. Проанализированы в методике расследования методы общего характера и разработаны наиболее оптимальные и эффективные методы, применяемые при расследовании экономических преступлений, совершаемых ОПО. Основные положения методики расследования указанных преступлений могут быть использованы в практической деятельности правоохранительных органов для повышения эффективности их деятельности в борьбе с организованной преступностью в сфере экономики.

4. Проанализированы теоретические проблемы учения о криминалистической характеристике преступлений и разработана криминалистическая характеристика экономических преступлений, совершаемых ОПО, ее основные элементы. К последним автор относит: сведения о видах организованных преступных образований и способах их формирования, признаках функционирования, коррупционных связях, субъектно-личностном составе и ролевых функциях членов ОПО; предмете преступного посягательства, технологии экономических преступлений, обстановке совершения указанных деяний, способах легализации преступных доходов; следах и иных последствиях экономических преступлений, совершаемых ОПО. Практическое значение криминалистической характеристики заключается в том, что в ней содержится информация, знание которой позволит следователю в каждом конкретном случае разобраться в криминалистической сущности экономического преступления, совершенного организованной группой, выявить криминалистически значимую информацию, правильно оценить ее, определить основные направления и методы доследственной проверки и расследования.

5. Исследовано соотношение понятий «организованные преступные формирования» и «организованные преступные образования» и обоснована целесообразность введения в теорию науки криминалистики понятия «организованные преступные образования». К ним следует относить: организованные группы, не обладающие коррупционными, организованные группы, обладающие коррупционными связями; преступные организации, сообщества, транснациональные преступные группы, транснациональные преступные организации (сообщества).

6. Изучены закономерности создания ОПО в сфере экономической деятельности и определены следующие способы их формирования: формально-производственный, ситуативно-договорный, нелегитимно-производственный, формально-договорный, ситуативно-волевой.

7. Определены криминалистические признаки  формирования, функционирования организованной группы, преступной организации, сообщества и развития их криминальной деятельности.

8. Раскрыта сущность шести видов коррупционных связей, которые создают систему защиты и безопасности преступному бизнесу в сфере экономики, его участникам, обеспечивают эффективность легализации криминальных доходов.

9. Разработана криминалистическая классификация субъектного состава экономических преступлений, совершаемых ОПО. В ее основу положены типовые признаки субъектов указанных преступлений, характеризующие их социальный статус, особенности личности, ролевое положение (функции) в преступном коллективе, тип руководителя (организатора) организованной преступной деятельности. Автор выделяет в классификационных группах субъектного состава: служебных лиц банковских, финансовых учреждений, государственных, коллективных предприятий, властно-управленческих органов; предпринимателей (физических и юридических лиц), лжепредпринимателей, предпринимателей-теневиков, иных лиц; их ролевые функции в преступном коллективе: организационно-руководящий состав, активных, второстепенных исполнителей.

10. В развитие учения о способе преступления терминологически уточнено основное его понятие. Разработаны понятийный аппарат технологии экономического преступления, совершаемого ОПО, и ее основные компоненты: способы выбора объекта, предмета преступного посягательства; способы наблюдения за объектом; методы планирования; способы подготовки к преступной акции (они включают также способы создания официальных предпринимательских структур и лжефирм; способы создания условий использования или приспособления к существующей обстановке); способы осуществления преступной акции; способы сокрытия следов; способы сбыта, реализации; способы обеспечения защиты и безопасности преступного бизнеса и его участников с помощью коррупционных связей; способы легализации криминальных доходов. Рассмотрено соотношение понятий способа и технологии экономического преступления, совершаемого ОПО.

11. Определены специфические для преступной деятельности ОПО структурные элементы обстановки. Это: обстановка, сложившаяся в сфере проявления организованной преступной деятельности; обстановка, созданная или измененная коррумпированными чиновниками государственных органов; обстановка, сложившаяся в определенном регионе; обстановка, сложившаяся в очагах организованной преступной деятельности; обстановка, сложившаяся в узлах (местах проявления) организованной преступной деятельности.

12. Терминологически уточнено понятие способа легализации денежных средств, иного имущества, полученных преступным путем. Определены признаки способов легализации преступных доходов, связанные с использованием приемов, действий, операций, методов воздействия по подготовке к легализации, узакониванию, интеграции (завладению) легализуемого, сокрытию процесса легализации.

13. Новым в развитии теории криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений является разработка теоретических положений методики доследственной проверки. Раскрыта сущность, разработаны понятие и структура методики доследственной проверки, определены типичные доследственные ситуации, криминалистические приемы, методы, средства выявления и раскрытия экономических преступлений, совершаемых ОПО, в стадии возбуждения уголовного дела; особенности тактики проверочных действий. Разработана криминалистическая классификация опрашиваемых и тактические приемы опроса. В общих чертах определены критерии процессуально-криминалис­тической оценки собранной в ходе проверки криминалистически значимой информации о преступлении, имеющей значение для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

14. Разработаны научные основы методики расследования экономических преступлений, совершаемых ОПО; криминалистические приемы, методы, средства, специально предназначенные для решения задач раскрытия, расследования и предупреждения указанных преступлений. По мнению автора, решение задач эффективного расследования экономических преступлений, совершаемых ОПО, в значительной степени зависит от знания следователем криминалистической характеристики указанных преступлений и ее основных элементов, его реализации в расследовании конкретного события.

15. Раскрыта сущность, конкретизирован понятийный аппарат типичных следственных ситуаций. Определены типичные следственные ситуации и соответствующий им алгоритм первоначального этапа расследования.

16. Проанализированы организационные формы деятельности органов досудебного следствия. Определены правовая и организационная основы коллективных методов расследования экономических преступлений, совершаемых ОПО. С учетом ситуационных факторов, сложившихся как в стадии возбуждения уголовного дела, так и сразу после его возбуждения, могут быть созданы следственно-оперативная группа, следственная бригада, межведомственная следственно-оперативная группа, межгосударственная следственно-оперативная бригада.

17. Раскрыта сущность типичных следственных версий, определены особенности планирования при коллективном методе расследования, в частности, общего (коллективного) плана расследования; индивидуальных планов, составления схем, таблиц, карточек, схем-шахматок.

18. Новым в развитии теории криминалистической методики расследования является разработка специфического структурного элемента методики расследования экономических преступлений, совершаемых ОПО, – тактическое и методическое обеспечение безопасности участников и субъектов криминалистической деятельности по раскрытию и расследованию указанных преступлений. Деятельность следователя по обеспечению безопасности участников и субъектов раскрытия и расследования преступлений взаимосвязана с конкретной (доследственной и следственной) ситуацией, принятием тактического решения, тактико-психологи­ческими особенностями производства отдельных следственных действий с раскаявшимися подозреваемыми (обвиняемыми), свидетелями. Адекватность мер безопасности определяется сложившейся ситуацией, процессуальным статусом участника, субъекта криминалистической деятельности и соответствующими требованиями закона об обеспечении безопасности конкретных лиц в указанной ситуации. Конкретизированы методы обеспечения безопасности участников и субъектов криминалистической деятельности по раскрытию и расследованию экономических преступлений, совершаемых ОПО.

19. Терминологически уточнено криминалистическое понятие взаимодействия следователей с оперативными, контролирующими, иными государственными органами при выявлении, раскрытии, расследовании и предупреждении экономических преступлений, совершаемых ОПО. Определены формы, тактические особенности взаимодействия указанных участников с учетом конкретной следственной ситуации.

20. Раскрыты особенности тактики проведения отдельных следственных действий, криминалистических операций. В частности, тактики осмотра места происшествия, помещений, документов, предметов, компьютера, компьютерных систем и сетей; допроса подозреваемого (обвиняемого) – организатора ОПГ; допроса подозреваемого (обвиняемого) – исполнителя преступной акции; допроса свидетелей; тактические особенности проведения криминалистических операций.

21. Разработана криминалистическая классификация документальных источников информации об обстоятельствах, признаках организованной преступной деятельности и раскрыто значение использования специальных познаний в методике расследования, в том числе при проведении комплексных судебно-экономических, судебно-бухгалтерских и технико-компьютерных экспертиз.

22. Конкретизированы методы определения размера материального ущерба и обеспечения его реального возмещения на досудебном следствии.

23. Для дальнейшего развития науки и практики криминалистики большое значение имеет разработка понятия противодействия раскрытию и расследованию преступлений, его составляющих элементов и мер по его преодолению. Традиционные и специальные способы противодействия являются обязательным элементом организованной преступной деятельности и заранее планируются ее субъектным составом. По мнению автора, к мерам преодоления противодействия следствию при раскрытии и расследовании указанных преступлений можно относить процессуальные, криминалистические, оперативно-розыскные; обеспечение безопасности свидетелей, раскаявшихся участников организованной преступной деятельности, членов их семей и близких родственников; использование нетрадиционных психофизиологических методов раскрытия преступлений: полиграфа, гипнорепродукции, хронологии и т.д. для установления обстоятельств, скрываемых заинтересованными в противодействии лицами.

24. Новым в развитии теории криминалистической профилактики преступлений является разработка общих положений криминалистической профилактики экономических преступлений, совершаемых ОПО. Указанные положения криминалистической профилактики являются научно управляемым началом разработки средств и методов выявления и устранения причин и условий, способствующих организованной преступной деятельности в сфере экономики.

Теоретические основы методики расследования экономических преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями, рассмотренные автором, относятся к числу фундаментальных в теории криминалистической методики расследования. Предпринятое исследование является лишь началом серьезных исследований в данном направлении.

* «Цеховик» – руководитель, организатор подпольных промышленных предприятий, выпускающих из ворованного сырья товары народного потребления.

* К ним относятся воры, грабители, насильники, рэкетиры, мошенники.

* Феномен кооперативной деятельности Артема Тарасова в том, что он получил первые миллионы на посреднической торговле за границей государственной нефтью с участием коррумпированных членов правительства.

* В ценах 1991 г.

** В ценах 1991 г.

*** Торгово-закупочные кооперативы расчеты вели с производителем при закупке товара по безналичному расчету либо по бартеру еще до его реализации.

* Более подробно о видах организованных преступных образований сказано в главе 2 раздела III.

* В структуре Службы безопасности Украины в июне 2001 г. создано Управление по борьбе с правонарушениями в сферах интеллектуального права и высоких технологий, в составе которого сформирован отдел по борьбе с правонарушениями в сфере высоких технологий, компьютерной информации, электронных платежей, телекоммуникаций.

* Мы поддерживаем точку зрения Л. Я. Драпкина, Г. А. Матусовского о двучленной классификации системы криминалистики: общая и особенная.

* «Беловоротничковая» преступность, по определению американского криминолога Э. Садер­ленда, – это комплекс правонарушений, совершаемых уважаемыми лицами с высоким социальным статусом в рамках их профессиональных обязанностей и с нарушением доверия, которое им оказывается.

* Здесь и далее информация рассматривается в широком смысле т.е. – это заявления граждан, сообщения должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, явка с повинной, сообщения, опубликованные в прессе, непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, оперативным работником, прокурором, судом признаков преступления.

* Экономические преступления, совершаемые ОПО, расследуют следователи следственных управлений отделов «ОП» органов внутренних дел и СБУ, прокуратуры.

* Здесь речь идет только об обеспечении безопасности следующих субъектов криминалистической деятельности: специалиста, эксперта, понятого.

1 Густов Г. А. Проблемы методов научного познания в организации расследования преступлений: Автореф. дисс. … д-ра юрид. наук. М., 1993. С. 4.

2 Основы борьбы с организованной преступностью. С. 236.

3 Эксархопуло А. А. Криминалистическая теория: формирование и перспектива развития в условиях научно-технического прогресса: Автореф. дисс. … д-ра юрид. наук. СПб., 1993. С. 20.

4 Рузавин Г. И. Научная теория: логико-методический анализ. М., 1987. С. 146.

5 Гурак Р. Проблеми криміналістики як основа формування криміналістичної теорії // Право України. 2001. № 6. С. 98.

6 Образцов В. А. Криминалистическая классификация преступлений. Красноярск, 1992. С. 1 – 21.

7 См.: Лунеев В. В. Правовое регулирование общественных отношений – важный фактор предупреждения организованной и коррупционной преступности. М., 2000. С. 4.

8 Шепітько В. Ю. Проблеми формування методики розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами // Проблеми боротьби з організованою злочинністю за матеріалами Харківської та Полтавської областей. Х., 2000. С. 159.

9 См.: Криминалистика / Под ред. проф. Н.П. Яблокова. М., 1999. С. 515.

10 Там же. С. 516.

11 Овчинский В. С. Оперативно-розыскная информация. М., 2000. С. 269 – 328; Снегирев О. П. Деятельность органов внутренних дел на железнодорожном транспорте по борьбе с организованной преступностью: Автореф. дисс. … д-ра юрид. наук. Х., 1998 и др.  

12 Основы борьбы с преступностью. С. 317.

13 Зорин Г. А. Криминалистическая методология. Минск, 2000. С. 8 – 9.

14 Яблоков Н. П. Криминалистика. М., 2000. С. 492.

15 См.: Васильев А. Н., Яблоков Н. П. Криминалистика. М., 1971. С. 425; Колесниченко А. Н. Теоретические проблемы методики расследования преступлений // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. М., 1973. С. 78; Герасимов И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975. – С. 150 – 168; Белкин Р. С. Тенденции и перспективы развития криминалистики // Соц. законность. 1983.№ 2. С. 26; Образцов В. А. Теоретические основы расследования преступлений, связанных с ненадлежащим исполнением профессиональных функций в сфере производства. Иркутск, 1985. С. 29 – 37; Матусовский Г. А. Криминалистическая классификация экономических преступлений // Экономические прес­тупления: криминалистический анализ. – Харьков, 1999. – С. 34 – 45; Шепі­тько В. Ю. Злочини в сфері економіки: сучасні проблеми криміналістичної науки // Вісник Академії правових наук України. 1997. № 4 (11). С. 162; Криміналістика / За ред. В. Ю. Шепітька. Х., 2001. С. 366 и др.

16 См.: Образцов В. А. Криминалистическая классификация преступлений. Красноярск, 1988.

17 См.: Белкин Р. С. Курс криминалистики. М., 1997. Т. 3. С. 326.

18 Криминалистика / Отв. ред. А. Н. Васильев. М., 1971. С. 428 – 431.

19 Гавло В. Н. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985. С. 135.

20 Образцов В. А., Ястребов В. Б. О комплексном подходе к проблемам борьбы с преступлениями, совершаемыми в народном хозяйстве // Вопросы борьбы с преступностью. 1978. Вып. 29. С. 56 – 66.

21 См.: Дулов А. В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. Минск, 1985. С. 37.

22 См.: Джакшиев Е. Г. Проблемы совершенствования криминалистических приемов в сфере борьбы с хищениями и иными корыстными преступлениями в сфере экономики: Автореф. дисс. … д-ра юрид. наук. Алма-Ата, 1994.

23 Матусовский Г. А. Экономические преступления: криминалистический анализ. Х., 1999. С. 34 – 45.

24 Яни П. С. Экономические и служебные преступления. М., 1997. С. 33 – 34.

25 Стрельцов Э. Л. Экономическая преступность в Украине: Курс лекций. Одесса, 1997. С. 113 – 114.

26 Яковлев А. М. Социология экономической преступности. М., 1988.

27 Перепелица А. И. Уголовная ответственность за хозяйственные преступления в сфере предпринимательской деятельности. Х., 1997. С. 57.

28 Давиденко Л. М. Кримінологічна класифікація економічних злочинів та її практичне значення // Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності. Х., 1999. – С. 131.

29 См.: Рохлин В. И. Проблемы совершенствования методик расследования преступлений в сфере хозяйственной деятельности: Автореф. дисс... д-ра юрид. наук. М., 1992. С. 26.

30 См.: Джакшиев Е. Г. Указ. соч. С. 11 – 12.

31 См.: Матусовский Г. А. Указ. соч. С. 42 – 43.

32 См.: Лунеев В. В. Указ. соч. С. 305.

33 Кондаков Н. И. Логический словарь. М., 1971. С. 214.

34 См.: Лунеев В. В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции: Мировой криминалистический анализ. М., 1997. С. 300.

35 См.: Криминология / Под ред. проф. В. Н. Бурлакова. СПб, 1998. С. 420 – 423.

36 Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. М., 1979. Т. 3. С. 197.

37 Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1974. С. 30.

38 Степин С. М. Роль и задачи судебно-экономических экспертиз в борьбе с организованной преступностью в экономической сфере // Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні: За матеріалами Харківської і Полтавської областей. Х., 2000. С. 224.

39 Вінінчук Д., Котляревський О., Києнко А. Інформаційна злочинність // Міліція України. 1999. № 62. С. 5.

40 Христич І. О. Кримінологічна характеристика і попередження посадових злочинів // Проблеми боротьби з організованою злочинністю. Х., 2000. С. 116 – 117.

41 Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978. С. 24.

42 Криминалистика / Под ред. Р. С. Белкина. М., 1999. С. 680.

43 Криміналістика / За ред. В. Ю. Шепітька. Х., 2001. С. 367.

44 Криминалистика / Под ред. Н. П. Яблокова. М., 2000. С. 488.

45 Пантелеев И. Ф. Указ соч. С. 5 – 8.

46 Селиванов Н. А. Сущность методики расследования и принципы // Соц. законность. 1976. № 6. С. 62.

47 Митричев С. П. Указ. соч. С. 8.

48 Пантелеев И. Ф. Указ. соч. С. 65.

49 Селиванов Н. А. Советская криминалистика: Система понятий. М., 1982. С. 62 – 64, 120 – 121.

50 Криминалистика / Под ред. Р. С. Белкина. С. 687; Криміналістика / За ред. В. Ю. Шепітька. С. 366.

51 Криминалистика / Под ред. Н. П. Яблокова. С. 491.

52 Яблоков Н. П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть общей криминалистической теории // Вестник Моск. ун-та. Сер.11. Право. 2000. № 2. С 6.

53 Криминалистика / Под ред. Н. П. Яблокова. С. 493 – 494.

54 Зорин Г. А. Указ. соч. С 39 – 40.

55 См.: Криминалистика / Под ред. Н. П. Яблокова. С. 492.

56 Криминалистика / Под ред. В. Е. Корухова. М., 2000. С. 21 – 22.

57 Криминалистика / Под ред. Н. П. Яблокова. С. 492.

58 Матусовский Г. А. Указ. соч. С. 129.

59 Бажанов М. И. Множественность преступлений в уголовном праве. Х., 2000.

60 Матусовский Г. А. Указ. соч. С. 376.

61 Там же. С. 378.

К разделу ІІІ

1 Лузгин И. М. Развитие методики расследования отдельных видов преступлений // Правоведение 1977. № 2. С. 58.

2 Колесниченко А. Н., Коновалова В. Е. Криминалистическая характеристика. Х., 1985. С. 16 – 20.

3 Лубин А. Ф. Механизм преступной деятельности. Н. Новгород, 1997. С. 94.

4 Криминалистика / Под ред. В. Ю. Шепитько. С. 367.

5 Яблоков Н. П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть общей криминалистической теории // Вестник Моск. ун-та. Серия Право. 2000. № 2. С. 6.

6 Облаков А. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений: криминалистические ситуации: Учеб. пособие. Хабаровск, 1985. С. 15.

7 Яблоков Н. П. Указ. соч. С. 3.

8 Густов Г. А. К разработке криминалистической теории преступлений // Правоведение. 1983. № 7. С. 76.

9 Яблоков Н. П. Указ. соч. С. 6.

10 Образцов В. А. Теоретические основы раскрытия преступлений, связанных с ненадлежащим исполнением профессиональных функций в сфере производства. Иркутск, 1985. С. 29.

11 Криминалистика / Под ред. В. А. Образцова. М., 1995. С. 38; Криминалистика / Под ред. Н. П. Яблокова. С. 35 – 38; Криминалистика / Под ред. А. Ф. Волынского. М., 1999. С. 33 – 39.

12 Криминалистика / Под ред. В. Ю. Шепитко. С. 367.

13 Пантелеев И. Ф. Теоретические проблемы советской криминалистики. М., 1980. С. 87.

14 Васильев А. Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984. С. 118.

15 Белкин Р., Быховский А., Дулов А. Модное увлечение или новое слово в науке // Соц. законность. 1987. № 9. С. 56.

16 Белкин Р. С. История отечественной криминалистики. М., 1999. С. 274 – 275.

17 Яблоков Н. П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть общей криминалистической теории. С. 9.

18 Густов Г. А. Проблемы методов научного познания в организации расследования преступлений: Автореф. дисс. …д-ра юрид. наук. М., 1993. С. 6.

19 Криминалистика. С. 313 – 314.

20 Криминалистика / Под ред. В А. Образцова. С. 38; Криминалистика / Под ред. Н. П. Яблокова. С. 35 – 38; Криминалистика / Под ред. А. Ф. Волынского. С. 33 – 39.

21 Основы борьбы с организованной преступностью. С. 247 – 248.

22 Журавель В. А. Криминалистическое прогнозирование и вопросы профилактики преступлений, совершенных организованными преступными формированиями // Проблеми боротьби з організованою злочинністю за матеріалами Харківської та Полтавської областей). Х., 2000. С. 191.

23 Матусовский Г. А. Указ. соч. С. 365 – 366.

24 Селиванов Н. А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Соц. законность. 1977. № 2. С. 56.

25 См.: Преступность в Украине. 1994. Вып. 2. С. 144.

26 См.: Гуров А. И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. М., 1990; Криминология / Под ред. проф. Долговой А. И. М., 1997. С. 597 – 607; Репецкая А. Л. Организованная преступность в сфере экономики и финансов и проблемы борьбы с ней. Иркутск, 2000. С. 5.

27 См.: Криминалистика / Под ред. проф. А. Ф. Волынского. С. 465 – 469.

28 См.: Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В. Р. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. М., 1996. С. 238.

29 См.: Криминалистика / Под ред. проф. Р. С. Белкина. С. 897 – 920.

30 См.: Матусовский Г. А. Экономические преступления: Криминалистический анализ. Х., 1999. С. 362 – 372.

31 См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. С. 699.

32 См.: Энциклопедический социологический словарь / Под ред. акад. РАН Осипова Г. В. М., 1995. С. 466 – 467.

33 См.: Козаченко И. Я. Функциональная обусловленность видового многообразия структуры организованных преступных образований // Материалы науч.-практ. конф. «Международное сотрудничество в сфере борьбы с транснациональной преступностью и коррупцией». Екатеринбург, 2000. С. 79 – 80.

34 См.: Лунеев В. В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции. М., 1997. С. 288.

35 См.: Гилинский Я. И. Функциональная теория организации и организованная преступность. http: // ww.nav-com.ru/law/1.php. 9.02.2000. С. 2.

36 См.: Шульга В. И. Организованная преступность в свете теории социальных систем // Сб.: Организованная преступность: Тенденции, перспективы борьбы. Владивосток, 1999. С. 52.

37 См.: Пешко Д. А., Дадалко В. А. Механизм формирования коррупционных связей. Минск, 1994. С. 21.

38 См.: Основы борьбы с организованной преступностью. М., 1996. С. 255.

39 См.: Основы научной организации управления и труда в органах внутренних дел / Под ред. проф. Г. Г. Зуйкова. М., 1973. С. 7.

40 См.: Шульга В. И. Указ. соч. С. 57.

41 См.: Куликов В. И. Организованная преступность как наиболее развитая и опасная форма групповой преступности: Содержание, понятие и структура организованной преступной деятельности // Основы борьбы с организованной преступностью. М., 1996. С. 149.

42 См.: Энциклопедический социологический словарь. С. 148.

43 См.: Обозов Н. Н. Психология межличностных отношений. К., 1990. С. 85.

44 См.: Яблоков Н. П. Криминалистически значимые стороны организованной преступной деятельности и основные направления ее криминалистического изучения // Основы борьбы с организованной преступностью. М., 1996. С. 245.

45 Информация: Звіт перед українським народом. Про оперативно-службову діяльність органів внутрішніх справ України // Іменем Закону. 2001. № 4. С 3.

46 См.: Гилинский Я. И. Функциональная теория организации и организованная преступность. http: // ww.nav-com.ru/law/1.php. 9.02.2000. С. 2.

47 См.: Овчинский В. С. Стратегия борьбы с мафией. М., 1993. С. 33 – 34.

48 См.: Козаченко И. Я. Указ. соч. С. 80.

49 См.: Гилинский Я. И. Указ. соч. С. 8.

50 См.: Мильнер Б. З., Евенко Л. И., Рапорт В. С. Принципы формирования состава подразделений аппарата управления и механизма взаимодействия между ними // Сб. трудов ВНИИ СИ. М., 1978. № 7. С. 22.

51 См.: Российская социологическая энциклопедия / Под ред. Г. В. Осипова. М., 1992. С. 607.

52 См.: Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В. С. Овчинского, В. В. Эминова, Н. П. Яблокова. М., 1996. С. 239 – 246.

53 Уголовное дело / Архив суда Дзержинского района г. Кривой Рог. – 2000.

54 См.: Звіт перед українським народом: про оперативно-службову діяльність органів внутрішніх справ України у 2000 році // Іменем Закону. 2001. № 4.

55 См.: Звіт Головного управління МВС України в м. Києві перед мешканцями столиці // Іменем Закону. 2001. № 1.

56 Уголовное дело / Архив суда Днепровского района г. Херсона. 1998.

57 См.: Лунеев В. В. Правовое регулирование общественных отношений – важный фактор предупреждения организованной и коррупционной преступности. М., 2000. С. 4.

58 См.: Основы борьбы с организованной преступностью. С. 254.

59 См.: Узагальнення Верховного Суду України від 31 січня 1997 р. «Про практику розгляду судами кримінальних справ, пов’язаних з діяльністю довірчих, страхових товариств та комерційних банків. Київ // Архів Верховного Суду України.

60 См.: Уголовное дело. Следственное управление МВД Украины в Харьковской области.

61 См.: Узагальнення Верховного Суду України.

62 См.: Там же.

63 См.: Савченко О. Особливості боротьби з податковою злочинністю в сучасних умовах: актуальні пропозиції // Право України. 2000. № 10. С. 80.

64 См.: Справка ГУ НМ ГНА Украины. К., 1998.

65 См.: Звіт Головного управління МВС України в м. Києві перед мешканцями столиці // Іменем Закону. 2001. № 1.  

66 См.: Глинский С. П. Причины усиления и специфика теневой экономики на этапе перехода России к рынку // Изучение организованной преступности. М., 1997; Есипов В. М. Теневая экономика. М., 1997; Горщак А. А., Дидоренко Э.А., Розовский Б. Г. Теневая экономика: опыт криминологического исследования. Луганск, 1997; Попович В. М. Тіньова економіка: закономірності, механізм функціонування, методи оцінки. К., 1996 и др.

67 См.: Ларьков А. Н. Теневая экономика и меры борьбы с ней // Экономическая преступность. М., 2000. С. 6.

68 Ущаповський В. Тіньова економіка як інфраструктура організованої злочинності: сутність, тенденції розвитку, кримінально-правові проблеми // Право України. 2000. № 2. С. 62.

69 См.: Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В. Р. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. М., 1996. С. 255.

70 См.: Галас Я. Ровенские аферисты ввезли в Украину более тысячи контрабандных иномарок на десятки миллионов долларов // Факты. 2001. 21 янв.

71 См.: Основы борьбы с организованной преступностью С. 255.

72 См.: Звіт перед українським народом: про оперативно-службову діяльність органів внутрішніх справ України у 2000 році.

73 См.: Бажанов М. И. Понятие организованной преступной организации // Збірник наукових праць Харківського Центру вивчення організованої злочинності. Вип. 1. Х., 2000; Водько Н. П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью. М., 2000; Иванов Н. Г. К вопросу о понятии группы в российском уголовном праве // Государство и право. 2000, № 11. С. 44 – 51; Яровая А.А. Уголовно-правовая борьба с хищениями организованных групп: Автореф. дисс.... канд. юрид. наук. М., 2000.

74 См.: Водько Н. П. Указ. соч. С. 24.

75 См.: Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества. М., 1997. С. 9.

76 См.: Гилинский Я. И. Функциональная теория, организация и организованная преступность // Организованная преступность в России: Теория и реальность. СПб. 1998. С. 3 – 10; Шульга В. И. Организованная преступность в свете теории социальных систем // Организованная преступность: Тенденции, перспективы борьбы. Владивосток, 1999. С. 43 – 59.

77 См.: Шульга В. И. Организованная преступность в свете теории социальных систем // Организованная преступность. Тенденции, перспективы борьбы. Владивосток, 1999. С. 50.

78 См.: Организованная преступность. 1998. № 4. С. 4 – 5.

79 См.: Быков В. Признаки организованной группы // Законность. 1998. № 6.

80 См.: Сетров М. И. Специфика системно-организационного подхода // Методологические проблемы теории организации. Л., 1976. С. 8 – 19.

81 См.: Основы борьбы с организованной преступностью. С. 245.

82  См.: Сетров М. И. Указ. соч. С. 8 – 19.

83 См.: Марчук Є. К. Кримінальний закон проти організованої злочинності: яким йому бути? // Вісник Ун-ту внутр. справ. 1998. № 3 – 4.

84 См.: Шульга В. И. Указ. соч. С. 57.

85 Лунеев В. В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские перспективы. С. 288.

86 См.: Основы борьбы с организованной преступностью. С. 255.

87 См.: Репецкая А. Л. Организованная преступность в сфере экономики и финансов и проблемы борьбы с ней. Иркутск, 2000. С. 6.

88 См.: Куликов В. И., Яблоков Н. П. Основы методики расследования преступной деятельности организованных преступных формирований // Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. М., 1996. С. 256.

89 Организованная преступность и борьба с ней. С. 11 – 13.

90 См.: Гуров А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М., 1990; Овчинский В. С. Стратегия борьбы с мафией. М., 1993; Дикселиус М., Константинов А. Преступный мир России. СПб, 1995 и др.

91 См.: Шульга В. И. Указ. соч. С. 58.

92 См.: Основы борьбы с организованной преступностью. С. 240.

93 Там же. С. 239.

94 См.: Лунеев В. В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции. С. 288.

95 См.: Информация // КРОК, 2001. № 2. С. 4.

96 См.: Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию. Совет Европы. Серия Европейских договоров. № 173. Страсбург, 1999. 27 января.

97 См.: Основы борьбы с организованной преступностью. С. 15 – 16.

98 См.: Словарь иностранных слов. М., 1980. С. 263.

99 Потебенько М. Вивести економіку з тіні… // Крок. 2001. № 22. С. 2.

100 Питання національного добробуту: Аналітичний звіт // Соціологічні дослідження. Питання національної доброчесності. К., 1998.

101 См.: Основы противодействия коррупции / Под ред. Максимова С.В. и др. М., 2000. С. 22 – 23.

102 Организованная преступность / Под ред. Долговой А. И., Дьякова С. В. М., 1989. С. 47.

103 См.: Кабанов Л. А. Коррупция и взяточничество в России. Нижнекамск, 1995. С. 7; Мельник М. І. Хабарництво: Загальна характеристика, проблеми кваліфікації, удосконалення законодавства. К., 2000. С. 40 – 41; Охотнікова О. М. Поширення кримінальної відповідальності за посадові злочини // Вісник Запорізьк. юрид. ін-ту. 1998. № 3. С. 144; Пешко Д. А., Дадалко В. А. Механизм формирования коррупционных структур. Минск, 1999. С. 7 – 25; Репецкая А. Л. Организованная преступность в сфере финансов и проблемы борьбы с ней. Иркутск, 2000. С. 7 – 8 и др.

104 См.: Криминология. Под ред. А. И. Долговой. С. 501 – 502.

105 См.: Организованная преступность. С. 10.

106 См.: Основы противодействия коррупции. С. 28.

107 См.: Лунеев В. В. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы // Государство и право. 2000. № 4. С. 107.

108 См.: Пешко Д. А., Дадалко В. А. Указ. соч. С. 21.

109 См.: Лунеев В. В. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы. С. 100.

110 Там же. С. 100.

111 См.: Игошев К. Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. Горький, 1974. С. 66.

112 См.: Даньшин И. Н., Голина В. В., Зелинский А. Ф. и др. Предупреждение хищений государственного и общественного имущества. Х., 1988; Гармаев Ю. П. Актуальные вопросы теории и практики расследования должностных преступлений в таможенных органах: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 1998; Евдокимов С. Г. Методика расследования хищений чужого имущества в сфере предпринимательской деятельности: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. СПб, 1999; Ларьков А. Н. Изучение личности расхитителя в процессе расследования, его роль в групповых хищениях // Методика расследования хищений социалистического имущества. Вып. 3. М., 1979; Матусовский Г. А. Экономические преступления: Криминалистический анализ. Х., 1999.

113 См.: Золотарев А. С. Теоретические и практические проблемы расследования корыстно-насильственной организованной преступной деятельности: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2000; Гуров А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М., 1990; Марчук Е. К. Преступное сообщество (уголовно-правовые и криминологические аспекты): Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Х., 1997; Овчинский В. С. Криминологические, уголовно-правовые и организационные основы борьбы с организованной преступностью в РФ: Дисс…. д-ра юрид. наук. в форме науч. докл., выполн. функц. автореф. М., 1999; Основы борьбы с организованной преступностью М., 1996 и др.

114 См.: Матусовский А. Г. Указ. соч. С. 66.

115 См.: Криминология / Под ред. В. И. Долговой. С. 280 – 281.

116 См.: Белкин Р. С. Курс криминалистики. Т. 1 С. 379 – 383; 394 – 395.

117 См.: Матусовский А. Г. Указ. соч. С. 64.

118 См.: Типология и классификация в социологических исследованиях. М., 1982. С. 15 – 29.

119 См.: Голик Ю. В. Организованная преступность: состояние и тенденции // Организованная преступность: Тенденции, перспективы борьбы. Владивосток, 1999. С. 17.

120 См.: Сиротинская Ю. Изготовление высококачественных фальшивых денег и их сбыт в городах Крыма и Харькова организовали… студенты //Факты. 2001. № 8.

121 См.: Овчинский В. С. Криминологические, уголовно-правовые и организационные основы борьбы с организованной преступностью в РФ.

122 См.: Кондратюк Л. Социально-психологическая характеристика субъектов организованной преступности // Сб. ГУОП МВД России. Мы приняли их вызов. М., 1998. С. 277 – 278.

123 См.: Основы борьбы с организованной преступностью. С. 260.

124 С.: Овчинский В. С. Указ. соч. С. 23 – 27.

125 См.: Кондратюк Л. Указ. соч. С. 278.

126 См.: Копаница О. Теневой бизнес на свету // Уголовное дело. 2000. № 23. С. 2.

127 См.: Пешко Д.А., Дадалко В. А. Механизм формирования коррупционных структур. Минск, 1994. С. 25.

128 См.: Пешко Д.А., Дадалко В. А. Указ. соч. С. 26.

129 См.: Инф. «Факты и комментарии». 2001. № 14.

130 См.: Водько Н. П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью. М., 2000. С. 25.

131 См.: Кудрявцев В. Н. Причины правонарушений М., 1976. С. 17.

132 См.: Антонян Ю. М. Психологические проблемы организованной преступности // 10 лет борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом. М., 2000. С. 87.

133 Основы борьбы с организованной преступностью. С. 260.

134 См.: Фомин А. В. Организация и тактика борьбы с преступными сообществами: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2000. С. 13.

135 Там же. С. 14.

136 Еремин С. Г. Использование специальных бухгалтерских познаний при расследовании хищений денежных средств банковского кредита // Преступность в сфере кредитно-финансовых отношений. М., 1999. С. 14 – 15.

137 См.: Кондратюк Л. Указ. соч. С. 274.

138 Под силой воли психологи обычно понимают решительность, настойчивость, твердость в достижении поставленной цели, умение преодолеть препятствие для ее достижения. (см.: Якобсон П. М. Общая психология. М., 1970. С. 217).

139 См.: Ларьков А. Н. Указ. соч. С. 146 – 147.

140 См.: Кондратюк Л. Указ. соч. С. 274.

141 См.: Основы борьбы с организованной преступностью. С. 261.

142 См.: Козаченко И. Я. Функциональная обусловленность видового многообразия структуры организованных преступных образований // Международное сотрудничество в сфере борьбы с транснациональной преступностью и коррупцией. 2000. Вып. 1. С. 82.

143 См.: Шульга В. И. Организованная преступность в свете теории социальных систем // Организованная преступность: тенденции, перспективы борьбы. Владивосток, 1999. С. 53.

144 См.: Основы борьбы с организованной преступностью. С. 262.

145 См.: Ларьков А. Н. Указ. соч. С. 145.

146 Там же. С. 146.

147 Объект и предмет преступления подробно были исследованы в таких работах: Кудрявцев В. Н. Теоретические основы квалификации преступления. М., 1963; Никифиров Б. С. Объект преступления. М., 1969; Коржанский М. И. Объект посягательства и квалификация преступления. Волгоград, 1976; Таций В. Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. Х., 1988; Матышевский П. С. Преступления против собственности и смежные с ними преступления. К., 1996. С. 7 – 23 и др.

148 Матышевский П. С. Преступления против собственности и смежные с ними преступления. К., 1996. С. 26.

149 См.: Криминалистика / Под ред. Н. А. Селиванова. С. 470.

150 Матусовский Г. А. Экономические преступления: Криминалистический анализ. Х., 1999. С. 76 – 77.

151 Відомості Верховної Ради України. 1993. № 17. Ст. 184.

152 Постанова № 5 Пленуму Верховного Суду України від 18 квітня 1997 р. «Про практику застосування судами законодавства щодо порушення правил про валютні операції» // Право України. 1997. № 8. С. 71.

153 Лазуренко В. И., Давыдов П. Г. Проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономики // Теневая экономика: проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией в сфере экономики. Луганск, 1997. С. 29.

154  См.: Інформація про результати проведених ревізій та перевірок // Крок. № 22. С. 6.

155 Волобуєв А. Ф. Проблеми методики розслідування розкрадань у сфері підприємництва. Х., 2000. С. 43.

156 Рогов Н. Г. Выявление хищений денежных средств по расчетно-кассовым документам. Волгоград, 1977. С. 10, 28.

157 См.: Угольное дело следственного управления МВД в Донецкой области.

158 Ларьков А. Н., Кривенко Т. Д., Куранова Э. Д. Преступные посягательства на бюджетные кредитные средства. Квалификация. Расследование. М., 1997. С. 3 – 4.

159 Таможенный кодекс Украины. Ст. 15 п. 17. (В ред. Закона Украины от 8 июня 2000 г. № 1807-ІІІ) // Право Украины. 2000. № 9. С.132.

160 См.: Танасевич З. Т., Баранова В.В. Расследование хищений неучтенной продукции. М., 1968; Куранова Э. Д., Шрага И. Л. и др. Выявление скрытых хищений. М., 1981; Корж В. П. Проблемы расследования и предупреждения хищений в промышленном строительстве: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 1986; Морозов И. Р. Криминалистическая характеристика и ее использование в расследовании групповых, организованных хищений государственного и общественного имущества в торгующих организациях: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 1986; Багинский В. З. Основні питання методики розслідування розкрадань (ст. ст. 84, 861 КК України), які відбуваються в умовах економічних перетворень: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Х., 1999 и др.

161 Густов Г. А. Расследование хищений в торговле. Ч. 1. Криминалистическая модель преступления. Л., 1972. С. 82.

162 Панов Н. И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность. Х., 1982. С. 5 – 6; Тименко Г. В. Общее учение об объективной стороне преступления. Ростов н/Д, 1977. С. 5 – 6 и др.

163 Кудрявцев В. Н. Генезис преступления: Опыт криминологического моделирования. М., 1998. С. 110.

164 Курс криминалистики. Общая часть / Отв. ред. В. Е. Корноухов. М., 2000. С. 172.

165 Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: Автореф… дисс. д-ра юрид. наук. М., 1970. С. 10.

166 Криминалистика / Под ред. Н. П. Яблокова. С. 41.

167 Дулов А. В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. Минск, 1985; Матусовский Г. А. Экономические преступления: Криминалистический анализ. Х., 1999; Мешков В. М. Расследование мошенничества // Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики. Н. Новгород, 1995; Яблоков Н. П. Криминалистические характеристики отдельных видов преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями, и особенности их расследования // Основы борьбы с организованной преступностью. М., 1996. С. 297 – 317.  

168 Густов Г. А., Скворцов К. Ф. О способах хищений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1971; Танасевич В. Г. Значение криминалистической характеристики для методики расследования // Методика расследования хищений социалистического имущества. М., 1979; Корж В. П. Проблемы расследования и предупреждения хищений в промышленном строительстве: Автореф… дисс. канд. юрид. наук. М., 1986; Багинский В. З. Основні питання методики розслідування розкрадань (ст. ст. 84, 861 КК України), які відбуваються в умовах економічних перетворень: Автореф… дис. канд. юрид. наук. Х., 1999; Евдокимов С. Г. Методика расследования хищений чужого имущества в сфере предпринимательской деятельности: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. СПб, 1999; Волобуев А. Ф. Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері підприємства. Х., 2000.

169 Густов Г. А., Танасевич В. Г. Признаки хищений социалистической собственности // Вопросы совершенствования предварительного следствия. Л., 1971. С. 19.

170 Методика расследования хищений социалистического имущества. 1976. Вып. 1. С. 9.

171 См.: Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика: Учебник / Под ред. Р. С. Белкина. М., 1999.

172 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. С. 705.

173 Политехнический словарь. 3 изд. М., 1988. С. 534.

174 Российская социологическая энциклопедия. М., 1998. С. 574.

175 Социологический энциклопедический словарь. М., 1998. С. 368.

176 Большой толковый психологический словарь. М., 2000. С. 153.

177  Криминалистика. Общая часть / Под ред. В. Е. Корноухова. М., 2000. С. 44.

178 Кригер Г. А. Борьба с хищениями социалистического имущества. М., 1974. С. 104.

179 Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: Автореф. дисс… д-ра. юрид. наук. М., 1970. С. 10; Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Х., 1976. С. 13.

180 Овечкин В. А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками. Х., 1975. С. 6.

181 Корноухов В. Е. Криминалистика. Общая часть. М., 2000. С. 192.

182 Корж В. П. Проблемы расследования и предупреждения хищений в промышленном строительстве. С. 21.

183 Овечкин В. А. Указан. соч. С. 53.

184 Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. М., 1988. С. 219.

185 Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. М., 1996. С. 267.

186 Яблоков Н. П. Исследование обстоятельств преступных нарушений правил безопасности труда. М., 1980. С. 39.

187 Криминалистика. Общая часть / Под ред. В. Е. Корноухова. М., 2000. С. 45.

188 Берназ В. Д. К вопросу о понятии обстановки совершения краж социалистического имущества на морском транспорте // Криминалистика и судебная экспертиза. 1985. Вып. 3. С. 45.

189 Гавло В. К. Указ. соч. С. 184.

190 Матусовский Г. А. Указ. соч. С. 80.

191 Зуйков Г. Г. Поиск по признакам совершения преступления. М., 1970. – С. 23.

192 Матусовский Г. А. Экономические преступления. Криминалистический анализ. Харьков, 1999. С. 81.

193 Матусовский Г. А. Указ. соч. С. 83.

194 Гавло В. К. Указ. соч. С. 179.

195 Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В. С. Овчин­ского, В. В. Эминова, Н. П. Яблокова. М., 1996. С. 250.

196 Основы борьбы с организованной преступностью. С. 250.

197 Солнцева Н. И. Психологический анализ принятия решения. М., 1985.

198 Потебенько М. Діяти з позиції якості, а не кількості // Крок. 2001. № 8. С.4 – 5.

199 Основы борьбы с организованной преступностью. С. 251.

200 Архив Харьковского областного суда. 2000.

201 Криминалистика / Под ред. А. Ф. Волынского. С. 319.

202 Основы борьбы с организованной преступностью. С. 252.

203 Алиев В. М. Политико-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем // Право и политика. 2000. № 2. С. 76.

204 Дурманова Е. Финансовая прачечная // Киевские ведомости. 2001. 19 мая. С. 19.

205 Информация // Крок. 2001. № 24. С. 2.

206 Білецький В. Відмивання грошей і діри в законі // Юридичний вісник України. 1995. № 13; Грязные деньги и закон / Под ред. Е. Адамова. М., 1995; Селезнев М. А. Расследование преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Руководство для следователей. М., 1997. С. 518; Турчинов О. В. Тіньова економіка: закономірність, механізм функціонування, методи оцінки. К., 1996. С. 132 – 133; Матусовский Г. А. Экономические преступления: Криминалистический анализ. Х., 1999. С. 405 – 415; Волобуєв А. Ф. Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприєм­ництва. С. 55 – 68 и др.

207 Директива Совета Европы № 91/308/ЕЕС от 10 июня 1991 г. «О недопущении использования финансовой системы в целях легализации незаконных денежных средств». Будапешт, 2000. С. 7.

208 Rebscher E., Vahlenkamp W. Organisieve kriminalist in der Bundesre publik. Dentschland, 1988.

209 Пономарев П. Г. Проблемы противодействия легализации преступных доходов: Изучение организованной преступности: российско-американский диалог. М., 1997. С. 226.

210 Салтевский М. В. Основы методики расследования легализации денежных средств, нажитых незаконно: Конспект лекции. Х., 2000. С. 4.

211 Савченко А. «Відмивання» грошей: кримінально-правовий і порівняльний аспекти // Право України. 1997. № 5. С. 38; Волобуєв А.Ф. Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері підприємництва. С. 80.

212 Матусовский Г. А. Указ. соч. С. 413.

213 Волобуєв А. Ф.. Указ. соч. С. 81.

214 Салтевский М. В. Указ. соч. С. 5.

215 Варналій З. С. Тінізація малого підприємництва (економічний та правовий аспекти). К., 1998. С. 25.

216 Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973. С. 127, 143.

217 Экономическая преступность: Сборник научных трудов. М., 2000. С. 21.

218 Астапкина С. М. Методика расследования хищений, совершенных с применением подложных кредитовых авизо. М., 1994; Воробьева И. Б., Маляньина Н. И. Следы на месте преступления. Саратов, 1996; Волобуев А. Ф. Указ. соч.; Матусовский Г. А. Экономические преступления: Криминалистический анализ. Х., 1999; Турчин Д. А. Теоретические основы учения о следах в криминалистике: Автореф. дисс.... д-ра. юрид. наук. М., 1989 и др.

219 Матусовский Г. А. Указ. соч. С. 112.

220 Густов Г. А., Танасевич В. Г. Признаки хищений социалистической собственности // Вопросы совершенствования предварительного следствия. Л., 1971; Белкин Р. С. Курс криминалистики. М., 1999. Т. 3. С. 399; Кушниренко С. П. Расследование хищений, совершаемых с использованием лжепредприятий. СПб., 1993 и др.

221 Волобуев А. Ф. Указ. соч. С. 93 – 99; Матусовский Г. А. Указ. соч. С. 111 – 117.

222 Матусовский Г. А., Дудников А. Л. Криминалистическая систематизация признаков хищений // Расследование хищений государственного и общественного имущества (проблемы тактики и методики). Х., 1987. С. 28.

223 Криминалистика / Под ред. А. Ф. Волынского. М., 1999. С. 318.

224 Рохлин В. И. и др. Некоторые вопросы методики расследования преступлений, совершаемых в сфере хозяйственной деятельности на предприятиях негосударственных форм собственности: Метод. рекомендации. Ч. 2. СПб, 1993. С.6.

225 Бузин А. И. Деятельность следователя по возмещению материального ущерба от преступлений. Автореф. дисс.... канд. юрид. наук. М., 1987; Глибко В. Н. Организационные и тактические основы возмещения ущерба при расследовании хищений государственного или общественного имущества: Автореф. дисс.... канд. юрид. наук. Х., 1972; Суржан Д. А. Вопросы организации работы следователя по возмещению ущерба, причиненного преступлениями в сфере экономики // Теневая экономика, проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Луганск, 1997. С. 141 – 144 и др.

К разделу IV

1 Афанасьев В. С., Сергеев Л. А. Рассмотрение сообщений о преступлениях. М., 1972. С. 41 – 44; Зеленецкий В. С. Возбуждение уголовного дела. Х., 1998. С. 77; Криминальный процесс / Под ред. Ю. М. Грошевого. Х., 2000 и др.

2 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. М., 1970. Т. II. С. 15.

3 Афанасьев В. С., Сергеев Л. А. Рассмотрение сообщений о преступлениях. М., 1972. С. 43.

4 Афанасьев В. С., Сергеев Л. А. Указ. соч. С. 48.

5 См.: Афанасьев В. С., Сергеев Л. А. Указ. соч. С. 49 – 51.

6 Матусовский Г. А. Указан. соч. С. 147.

7 См.: Лисиченко В. К. Криминалистическое исследование документов (Правовые методологические проблемы): Автореф. дисс… д-ра. юрид. наук. К., 1974. С. 15 – 16.

8 См.: Зеленецкий В. С. Возбуждение уголовного дела. Х., 1998. С. 77.

9 См.: Юридичний вісник України. 2000. № 6 (242). С. 22 – 30.

10 См.: Закон Украины «Об аудиторской деятельности».

11 См.: Щербаковский М. Г., Кравченко А. А. Применение специальных знаний при раскрытии и расследовании преступлений. Х., 1999. С. 57.

12 См.: Положение о деятельности экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел.

13 См.: Щербаковский М. Г., Кравченко А. А. Указ. соч. С. 58.

14 Щербаковский М. Г., Кравченко А. А. Применение специальных знаний при раскрытии и расследовании преступлений. Х., 1999. С. 20 – 21.

15 Еремин С. Г. Использование специальных бухгалтерских познаний при расследовании хищений денежных средств банковского кредита: Инф.-аналит. бюллетень. Вып. 2: Проблемы борьбы с экономическими преступлениями, совершаемыми в кредитно-финансовой сфере. М., 1999. С. 18.

16 Быданов О. Н., Гуляев В. А., Рохлин В. И. Некоторые вопросы методики расследования преступлений, совершенных в сфере хозяйственной деятельности негосударственных форм деятельности: Метод. рекомендации. II ч. СПб, 1993. С. 4 – 48.

17 См.: Щербаковский М. Г., Кравченко А. А. Указ. соч. С. 70.

18 См.: Ожегов С. И. Толковый словарь. С. 93, 128, 448.

19 См.: Советский энциклопедический словарь. 4-е изд. (ст. 178)., 1988. С. 932.

20 См.: Горянинов К. К., Кваша Ю. Ф., Сурков К. В. Федеральный закон об оперативно-розыскной деятельности: комментарий / Под ред. П. Г. Пономарева. М., 1997. С. 202.

21 См.: Шумилов А. Ю. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» с постатейным приложением нормативных актов и документов. М., 1999. С. 53.

22 См.: Исиченко А. И. Опрос в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел (ст. 178). М., 2000. С. 14.

23 См.: Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под общ. ред. С. В. Степашина. СПб., М., 1999. С. 40.

24 См.: Овчинский В. С., Овчинский В. В. Основы оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью; Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В. С. Овчинского, В. В, Эминова, Н. П. Яблокова. М., 1996. С. 354.

25 См.: Афанасьев В. С., Сергеев Л. А. Рассмотрение сообщений о преступлениях. М., 1972. С. 54.

26 См.: Ильичев В. А. Психология разведывательного опроса и оперативной установки // Оперативно-розыскная психология: Лекции по курсу / Под ред. В. В. Дедюхина, В. Г. Вербового. М., 1993. С. 23 – 24.

27 См.: Исиченко А. П. Указ. соч. С. 56.

28 См.: Черепанов В. А, Опрос как метод оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: Автореф. дисс.… канд. юрид. наук. М., 1977. С. 114.

29 Афанасьев В. С., Сергеев Л. А. Указ. соч. С. 20.

30 Там же. С. 20.

31 Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980. С. 248; Таций В. Я. Объект и предмет преступления по советскому уголовному праву. Х., 1982. С. 101.

32 Афанасьев В. С., Сергеев Л. А. Указ. соч. С. 20; Зеленецкий В. С. Указ. соч. С.26.

33 Там же. С. 26.

34 Основы борьбы с организованной преступностью. Указ. соч. С. 268.