style='border:none;padding:0cm'>Глава 11. Криминалистическая профилактика экономического преступления, совершаемого организованным преступным образованием

Криминалистика, изучая познавательные процессы закономерностей преступных деяний, механизм их отражения, разрабатывает научные рекомендации, средства, приемы, обеспечивающие своевременное выявление признаков преступлений, полное и объективное их раскрытие, расследование, а также методы предупреждения преступлений. Криминалистическая практика отражает дифференцированные связи и выступает в качестве относительно самостоятельного элемента специально направленной системы знаний: процессуально-тактических, научно-технических, организационно-управленческих, воспитательных, частно-методических средств и методов предупредительного воздействия.

И. Н. Якимов впервые ввел в предмет криминалистики задачу предупреждения преступлений. Впоследствии в разные периоды она разрабатывалась многими криминалистами. В то же время высказывались и противоположные мнения. В частности, И.Ф. Пан­телеев считал, что деятельность по предупреждению преступлений не является предметом криминалистики.

Резюмируя различные научные взгляды, мы поддерживаем точку зрения большинства криминалистов о том, что предупреждение преступлений относится к предмету криминалистики и является видом криминалистической деятельности. Криминалистическая профилактика, будучи частью юридической профилактики, представляет собой целенаправленную систему криминалистических средств, приемов и методов профилактического характера. В методике расследования отдельных видов преступлений она является ее структурным элементом.

В литературе ведется дискуссия о предмете криминалистической профилактики. В частности, В. А. Ледащев в предмет криминалистической профилактики включает закономерности образования, обнаружения и исследования следов проявления криминогенных обстоятельств при подготовке, совершении и сокрытии отдельных видов преступлений; технико-криминалистические средства защиты объектов от преступных посягательств, способствующие обнаружению и пресечению преступлений, а также используемые в целях получения, накопления и выдачи информации об орудиях и средствах, используемых при совершении преступлений, и лицах, склонных к их совершению; технико-криминалистические средства, приемы и методы обнаружения, фиксации и исследования криминогенных обстоятельств; тактические приемы и средства наиболее эффективного выявления и устранения криминогенных обстоятельств, а также предотвращения и пресечения преступлений; криминалистические методы или системы приемов выявления и устранения причин и условий совершения преступлений, а также пресечения и предупреждения преступлений.

Н. П. Яблоков, исследуя предмет криминалистическо-профи­лактической деятельности, выделил три ее основных направления: 1) разработка и совершенствование приемов и методов выявления причин преступлений и способствующих им условий с учетом их криминологических и криминалистических особенностей; 2) выде­ление в каждом случае расследования объектов криминалистическо-профилактического изучения и соответствующего воздействия в рамках расследования и вне его; 3) выявление, исследование особенностей типовых следственных ситуаций профилактического характера, складывающихся при расследовании, и их правильная оценка.

По нашему мнению, представляет интерес суждение В.Ф. Зу­дина, который предмет криминалистической профилактики рассматривает как систему организационных, процессуально-тактических, методических положений, приемов и средств собирания, исследования, оценки и использования фактических данных о причинах и условиях, способствующих совершению преступления. Для теории и практики криминалистики большое значение имеет формулирование частной теории криминалистической науки – теории криминалистической профилактики.

В криминалистике профилактическая деятельность связана с выявлением причин и условий, объектов криминалистическо-профилактического воздействия, а также с разработкой и применением специфических профилактических мер, затрудняющих совершение новых аналогичных преступлений, и пресечением или прерыванием преступной деятельности конкретных лиц. Указанная деятельность делится на два вида: следственная профилактика и экспертно-криминалистическая.

Средства и методы криминалистической профилактики экономических преступлений, совершаемых ОПО, находят четкое выражение в нормах уголовно-процессуального закона, закрепляющих собирание, исследование, оценку и использование доказательств в процессуально-тактическом аспекте, возбуждение уголовного дела, производство неотложных и последующих следственных действий, выяснение и устранение причин и условий, способствовавших совершению конкретного преступления.

В то же время следует отметить, что более или менее реальными, относительно эффективными являются организационно-правовые меры, в частности, ситуативные меры предупредительного организационно-правового характера, направленные на среду потенциальных преступников. Можно выделить следующие ситуативные меры предупредительного характера:

– меры, повышающие трудности при создании (формировании) организованных преступных образований в сфере экономики;

– меры, повышающие риск при подготовке, совершении и сокрытии следов экономических преступлений, совершаемых ОПО;

– меры, повышающие трудности при легализации денежных средств, иного имущества, приобретенных преступным путем;

– меры, повышающие риск совершения экономических преступлений организованно-коррумпированными группами;

– меры, снижающие выгодность от организованной преступной деятельности;

– иные меры.

Важное место в предупреждении преступности занимают уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, уголовно-испол­ни­тель­ные, фиксально-финансовые, оперативно-розыскные, криминалистические и другие меры профилактического воздействия.

К числу важных и основных задач следственной профилактики следует относить: своевременное выявление и раскрытие экономических преступлений, совершаемых ОПО, специфическими криминалистическими методами и средствами; оперативное расследование указанных преступлений и изобличение организаторов, всех участников организованной группы, преступной организации, сообщества, виновных в совершении экономического преступления, с использованием тактических приемов, научно-технических средств, более усовершенствованных методов расследования; выявление причин и условий, способствующих созданию (формированию) организованных преступных образований в сфере экономической деятельности, их функционированию, развитию и совершенствованию экономических преступлений, а также принятие мер по их устранению (нейтрализации); «выявление и исследование особенностей типичных следственных ситуаций профилактического характера, складывающихся при расследовании. Выработка на их основе главных направлений криминалистической деятельности по предупреждению преступлений».

Криминалистическо-профилактическая ситуация – это многофакторная система обстоятельств, сложившихся в момент обнаружения, раскрытия и расследования конкретного преступления или судебного разбирательства по нему.

Выявление причин создания организованного преступного образования в сферах и отраслях экономики и благоприятной обстановки для его функционирования, развития и совершения экономического преступления – первый и довольно сложный этап профилактической деятельности следователя. И реализуется он с учетом знаний следователем криминалистической характеристики указанных преступлений, ее основных элементов, способов создания (формирования) организованных групп, преступных организаций, сообществ в сферах и отраслях экономики; признаков организованного преступного образования корыстно-хозяйственной направленности, технологии коррупционных связей; криминальной технологии экономических преступлений, времени и места, условий и обстоятельств, создающих определенную обстановку для преступного бизнеса в экономической сфере; особенностей личностных свойств организатора и ролевых функции членов организованного преступного образования; способов легализации доходов, полученных преступным путем. Следователь осуществляет профилактическую деятельность следственным путем, а также путем логических приемов мышления, моделирования, аналитическим методом и другими.

По исследуемой категории дел профилактическая деятельность следователя, с учетом конкретной ситуации, осуществляется как до возбуждения уголовного дела (т.е. при проведении доследственной проверки первичной криминалистически значимой информации о признаках организованной преступной деятельности), так и на начальном этапе расследования, и ведется на всем его протяжении до окончания расследования. Криминалистические методы следственной профилактики должны быть всегда направлены на пресечение начавшегося преступления в сфере экономической деятельности, совершаемого ОПО, или предупреждение готовящегося либо возможного нового преступления.

Мы согласны с Н. П. Яблоковым в том, что средства профилактической деятельности следователя целесообразно разделить на две группы: 1) действия, проводимые непосредственно самим следователем; 2) действия, осуществляемые по поручению следователя другими государственными органами, организациями, производственными предприятиями, иными учреждениями и общественностью.

В этой связи полагаем, что к первой группе следует относить как специально запланированные следственные действия, организационные, розыскные мероприятия, криминалистические операции профилактической направленности, так и те, которые возникли с учетом складывающейся ситуации в тот или иной момент расследования, указывающей на целесообразность (а иногда и необходимость) профилактических действий. Ко второй группе – действия профилактической направленности, осуществляемые по поручению следователя: оперативными органами спецподразделений по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины; Государственной налоговой администрацией; таможенными органами; Национальным банком Украины; Министерством финансов Украины; Министерством внешних экономических связей Украины, Фондом государственного имущества; Антимонопольным комитетом; Государственной контрольно-ревизионной службой; другими министерствами, ведомствами, государственными органами.

Особенности формирования и функционирования ОПО, специфика проявления их криминальной деятельности, особая сложность организованной преступной деятельности требуют, соответственно, новых подходов к криминалистической профилактике. В этой связи мы полагаем, что задачи следователя должны сводиться к выявлению не только обстоятельств, способствовавших совершению организованными преступными образованиями экономических преступлений, но и причин и условии формирования ОПО в структуре производства, легального или нелегального предпринимательства. Выявление причин и условий создания (формирования) организованных преступных образований в сферах и отраслях экономики, обстоятельств, способствующих совершению ими экономических преступлений, является важным и сложным этапом профилактической деятельности следователя. Следует отметить, что выявление указанных обстоятельств и принятие мер по их устранению является составной частью предмета доказывания. Мы полагаем, что в круг обстоятельств, которые подлежат выяснению по делу (ст. 23 УПК Украины), должны быть включены причины и условия формирования организованного преступного образования и обстоятельства, которые способствовали совершению экономического преступления.

Указанные преступления являются следствием нескольких причин, различных по значимости, характеру, происхождению, и образуют сложные причинно-следственные цепи, выявление которых обычно сопряжено с различного рода трудностями. Проведенные нами исследования показали, что обстоятельства, способствующие совершению экономических преступлений организованными группами, преступными организациями, разнообразны. К типичным относятся обстоятельства, связанные с формированием организованной группы, преступной организации, сообщества в сферах и отраслях экономики; с функционированием преступного образования; с подготовкой, совершением экономического преступления и сокрытием его следов; с социально-негативными свойствами личности организатора преступной деятельности и членов организованного преступного образования; с формированием сетевой коррупционной системы, обеспечивающей функционирование, развитие организованной преступной деятельности, легализацию доходов, полученных преступным путем.

Средства и методы экспертно-криминалистической профилактики могут быть составной частью процесса экспертного исследования по заданиям следователей и самостоятельной предупредительной деятельностью. В частности, сведения о причинах и условиях совершения организованной группой того или иного вида экономического преступления следователь может получить в процессе проведения экспертных исследований. Данные экспертно-криминалистической профилактики по конкретным делам доводятся экспертами до сведения следователя при условии постановки им вопросов профилактического характера при назначении экспертизы. Изучение уголовных дел и имеющихся в них заключений экономических экспертиз позволяет сделать вывод о некоторых недостатках в работе следователей при назначении экспертных экономических исследований. В частности, вопросы профилактики экономических преступлений ставились перед экспертами только в 28 % случаев.

Изложенное свидетельствует о том, что следователи недооценивают методы экспертно-криминалистической профилактики, результаты предупредительной деятельности экспертных учреждений в решении задач криминалистической профилактики по расследуемому делу.

Профилактическая деятельность следователя по исследуемой категории дел, согласно нормам уголовно-процессуального закона (ст. 231 УПК), должна быть направлена на принятие незамедлительных мер по устранению причин и условий, способствующих созданию организованных групп, преступных организаций, сообществ в сферах и отраслях экономики и совершению ими экономических преступлений.