style='border:none;padding:0cm'>Глава 10. Противодействие раскрытию и расследованию экономических преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями, и проблемы его преодоления

Досудебное расследование – это сложный и противоречивый процесс, направленный на установление истины по конкретному уголовному делу. Противодействие раскрытию, расследованию, пресечение преступной деятельности, на наш взгляд, одно из проявлений этих противоречий. При этом следует заметить, что если противодействие при расследовании негрупповых преступлений преодолевается без особого ущерба для установления истины, то противодействие организованных преступных групп (преступных организаций, сообществ) является одним из существенных отличий  организованной преступной деятельности.

В криминалистике учение о противодействии расследованию и мерах по его преодолению находится еще в стадии формирования. Р. С. Белкин, В. Н. Карагодин, И. А. Бобраков, А. Ф. Волынский, А. В. Кучеров и другие в своих исследованиях предприняли попытку определить понятие противодействия и его составляющих элементов. Так, И. М. Лузгин и В. П. Лавров под противодействием расследованию рассматривают сокрытие преступления, социально значимый акт, когда преступник осознает общественную опасность и противоправность деяния и стремится избежать ответственности за содеянное. Несколько иная позиция у В. Е. Корноухова. Он считает, что противодействие расследованию – это самостоятельный вид преступной деятельности или система поведенческих актов, носящая аксиальный (направленный на передачу информации конкретным адресатам) или (и) ретиальный (направленный множеству адресатов) характер, которые направлены против достижения следователем тактических и правовых целей. Р. Шехавцов противодействие расследованию рассматривает как умышленные действия по сокрытию следов, предметов, орудий совершения преступления, дезориентации следствия, оказанию психического и физического воздействия на участников уголовного процесса и членов их семей. Представляется интересным суждение А.Ф. Волын­ского, который под противодействием раскрытию и расследованию преступлений предлагает понимать детерминированную объективными и субъективными факторами, умышленную противоправную деятельность, осуществляемую преступниками и связанными с ними лицами для достижения их целей и тем самым препятствующую решению задач расследования. Резюмируя указанные и другие научные взгляды, полагаем, что противодействие раскрытию и расследованию преступлений представляет систему заранее запланированных или предпринятых под воздействием сложившейся ситуации мер безопасности преступной деятельности на всех ее этапах, осуществляемую преступниками и другими заинтересованными лицами с целью уклонения от уголовной ответственности на всех стадиях уголовного судопроизводства.

Поскольку частная криминалистическая теория – учение о противодействии расследованию новая в криминалистике, очень важно в стадии ее формирования правильно определить цель противодействия и содержание действий по ее достижению, объекты и средства деятельности. Как правило, закономерной целью преступной деятельности корыстно-хозяйственной направленности, в том числе организованной, является получение преступных доходов, их легализация наиболее эффективным и безопасным способом, противодействие изобличению на всех стадиях уголовного судопроизводства. Как показывает практика, противодействие раскрытию и расследованию преступлений может быть направлено: на сокрытие преступления в целом, отдельных эпизодов преступной деятельности и участия в нем отдельных лиц; на уклонение от уголовной ответственности. В. Е. Корноухов выделяет следующие способы противодействия: инсценировку, утаивание, уничтожение, маскировку и фальсификацию. Заслуживает внимания точка зрения Р. Шехавцова, который способы противодействия классифицировал: по объектам влияния (следователь, оперативный работник, свидетель, подозреваемый, обвиняемый, эксперт, судья, члены их семей, а также предметы материального мира, которые являются источником доказательственной информации), по целям (уклониться от уголовной ответственности, добиться привлечения невиновных, дискредитировать следователя, оперативного работника и вследствие этого заменить направление расследования, прекратить уголовное преследование в целом или в отношении отдельных лиц), по источникам происхождения (от подозреваемого, защитника, лиц, связанных с тем, кто расследует преступление, а также родственников подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей), по способу реализации (сокрытие следов преступления путем их уничтожения, маскировки, фальсификации, психического и физического воздействия), по объему воздействия (простые и комплексные), по продолжительности (одномоментные и такие, которые применяются в процессе всего расследования), по характеру проявления (явные и скрытые).

В литературе различают противодействие конкретному уголовному делу и противодействие деятельности правоохранительных органов в целом. В этой связи следует заметить, что, исходя из сущности и понятия, противодействие раскрытию и расследованию преступлений чрезвычайно опасное социально-правовое явление. Поэтому оно должно стать предметом изучения наук уголовно-правового и криминалистического цикла, социологии, психологии, теории оперативно-розыскной деятельности и других наук.

Современная преступность, которая является порождение переходного периода развития, по своим качественным и количественным характеристикам отличается от преступности в прошлые годы. Можно условно сказать, что это новая преступность – масштабная, профессиональная, организованная, транснациональная, технически оснащенная. В этой связи следует заметить, что традиционные приемы противодействия раскрытию и расследованию преступлений видоизменились. В современных условиях они стали более изощренными, тщательно продуманными и дерзкими. В первую очередь это относится к субъектному составу организованной преступной деятельности. Формирование (создание) организованной группы, преступной организации, сообщества в сфере экономической деятельности преследует цель конспирации и обеспечения безопасности, в том числе при их функционировании и развитии преступной деятельности. Организаторы преступного бизнеса при разработке криминальной технологии экономического преступления планируют способы обеспечения безопасности организованной преступной деятельности, ее участникам и руководящему составу ОПО. Как правильно отметили А. Ф. Волынский и В. П. Лавров, при расследовании преступлений, совершенных такими сообществами, противодействие встречается практически в каждом уголовном деле. При этом в качестве мер противодействия используются как «традиционные» способы, так и специфические для организованной преступности: создание ложного общественного мнения; дискредитация лиц, ведущих расследование, в том числе через средства массовой информации; использование коррупционных связей в органах власти и управления; психологическое или физическое воздействие на участников уголовного процесса, их родственников (вплоть до физического устранения); вербовка сотрудников правоохранительных органов; внедрение криминальных осведомителей в следственные, оперативно-розыскные и другие подразделения правоохранительной системы для осуществления преступной разведки.

Как показывает практика, организованные группы, не обладающие коррупционными связями, созданные формально-производственным способом (в структуре легальных предприятий, организаций, учреждений) и функционально-договорным (в сфере торговли, обращения национальной, иностранной валюты и т.д.), используют, как правило, традиционные приемы, методы и средства противодействия раскрытию и расследованию экономических преступлений. В частности, такие, которые направлены на сокрытие события преступления, участия в нем членов ОПГ и на уклонение от привлечения к уголовной ответственности. Так, организаторы преступной деятельности используют следующие распространенные способы сокрытия экономического преступления: инсценировка, утаивание, уничтожение, маскировка, фальсификация и способы уклонения от привлечения к уголовной ответственности: воздействие на следователя, оперативных работников, ревизоров, экспертов (подкуп, шантаж), воздействие на доказательственную базу (подкуп свидетелей, применение к ним психического и физического воздействия).

Организованные группы, обладающие коррупционными связями, преступные организации, сообщества, независимо от способов их формирования, кроме вышеуказанных традиционных приемов, методов и средств противодействия раскрытию и расследованию экономических преступлений используют коррупционные связи с государственными служащими с целью обеспечения безопасности формирования, функционирования ОПО, развития его криминальной деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем. Следует заметить, что при выявлении оперативными работниками признаков экономического организованного преступления или задержания с поличным одного из членов ОПГ используются либо коррупционные связи служебных лиц органов власти и управления, как по горизонтали, так и по вертикали, либо коррумпированные работники органов внутренних дел, прокуратуры, суда.

Как показывают наши исследования, при проверке каждой третьей информации о совершении экономических преступлений, совершаемых ОПГ, оперативным сотрудникам спецподразделений по борьбе с организованной преступностью оказывали противодействие коррумпированные служебные лица органов внутренних дел, исполнительных органов. Между тем при расследовании каждого второго экономического организованного преступления следователям оказывали противодействие служебные лица органов внутренних дел и прокуратуры. Так, каждому второму работнику оперативного подразделения по борьбе с организованной преступностью в проведении проверки оперативной информации об организованном экономическом преступлений противодействовали должностные лица региональных властно-управленческих органов, а каждому третьему – органов внутренних дел и прокуратуры. При этом 85 % опрошенных следователей считают, что основной способ противодействия расследованию – это вмешательство должностных лиц органов внутренних дел, прокуратуры, исполнительной власти.

Следует отметить, что каждый второй обвиняемый, участник ОПГ не признавал себя виновным и отказывался от дачи показаний. При расследовании каждого десятого экономического организованного преступления к следователям применялись такие способы воздействия, как угрозы, шантаж, попытка подкупа со стороны близких родственников, знакомых обвиняемых, членов ОПГ. Данные нашего исследования свидетельствуют, что к проблемам расследования экономических преступлений, совершаемых ОПО, следователи относят: противодействие расследованию – 35,7 %, отсутствие методики расследования – 27,8 %, несовершенство УПК Украины – 36,7 %.

Активное, заранее продуманное противодействие ОПО раскрытию и расследованию экономических преступлений связано с актуальными проблемами криминалистики – разработкой мер преодоления следователем указанного противодействия. В частности, меры преодоления противодействия следователю при раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями, изложены В. И. Куликовым и Н. П. Яблоковым в монографии «Основы борьбы с организованной преступностью» и классифицированы на три группы. К первой группе они относят обычные процессуальные, криминалистические и оперативно-розыскные приемы, средства и методы ведения расследования; ко второй – организационно-технические, оперативно-розыскные, криминалистические, процессуальные средства в ответ на конкретные способы противодействия, применяемые организованными группами; к третьей группе В. И. Куликов и Н.П. Яблоков отнесли экстраординарные меры следствия, адекватные заранее подготовленным, мощным средствам противодействия (например, коррупционным связям и т.п.). Разумеется, вопросы, связанные с мерами преодоления противодействия следствию при раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых ОПО, актуальны для науки и практики криминалистики. Они непосредственно связаны с разработкой криминалистического учения о противодействии расследованию преступлений. По нашему мнению, к мерам преодоления противодействия следствию при раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых ОПО, можно отнести: разработку тактических приемов нейтрализации воздействия организатора преступной группы на ее участников; обеспечение безопасности свидетелей и раскаявшихся соучастников организованной преступной деятельности, других субъектов криминалистической деятельности, членов их семей и близких родственников; использование нетрадиционных психофизиологических методов раскрытия преступлений: полиграфа, гипнорепродукции, хронобиологии и других для установления обстоятельств, скрываемых заинтересованными в этом лицами. Следует заметить, что в РФ нетрадиционные методы используются как эффективные средства противодействия организованной преступной деятельности как в науке, так и в практике криминалистики. В частности, Инструкцией «О порядке использования полиграфа при опросе», утвержденной Министерством внутренних дел 28 декабря 1994 г. по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ, определен порядок проверки показаний допрашиваемого с помощью полиграфа. В соответствии с этой инструкцией проверки должны производить сотрудники оперативно-технических подразделений органов внутренних дел республиканского и областного (краевого) уровня, получившие специальную подготовку и имеющие допуск к работе на полиграфе. Между тем проводить проверку показаний на полиграфе запрещается: лицам до 16-летнего возраста включительно (исключение составляют лица от 14 до 16 лет по делам о тяжких преступлениях); лицам с физическим или психическим истощением; душевнобольным, находящимся в состоянии временного психического расстройства; больным с нарушенной сердечно-сосудистой и дыхательной системой; лицам, регулярно употребляющим наркотики и сильнодействующие лекарственные препараты; находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; женщинам во второй половине беременности.

Перед проверкой необходимо получить заключение медицинского учреждения об отсутствии противопоказаний к проверке конкретного лица на полиграфе и письменное заявление проверяемого о согласии на проверку. По результатам проверки оператор полиграфа составляет справку, в которой указывается относительно осведомленности или неосведомленности испытуемого об определенных обстоятельствах расследуемого события. Справка с положительным ответом может быть использована следователем при допросе обвиняемого, с целью побудить допрашиваемого к даче правдивых показаний. Бесспорно, применяемые криминалистические приемы, средства и методы, в том числе нетрадиционные, с целью преодоления противодействия следователю при раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями, должны быть адекватными такому противодействию и направлены на его преодоление, нейтрализацию.