style='border:none;padding:0cm'>Глава 5. Организационные и тактические особенности взаимодействия следователя с оперативными, контролирующими, иными государственными органами

Проблемы взаимодействия следователей с оперативными, иными государственными органами при раскрытии и расследовании преступлений в криминалистике рассматриваются в трех разделах: в общетеоретическом, в криминалистической тактике и методике расследования отдельных видов преступлений. Взаимодействие следователей и указанных субъектов на основе общетеоретических положений наиболее полно и предметно изложено в методике расследования отдельных видов преступлений, в том числе и экономических, совершаемых ОПО.

Институт взаимодействия следователей и органов дознания, т.е. их согласованная деятельность при раскрытии и расследовании преступлений, давно введен в научный оборот, занимает прочное место в юридической литературе и широко используется на практике.

В криминалистике взаимодействие рассматривается как слаженность действий участников раскрытия и расследования преступлений. Эти действия основаны на законе и согласованы между субъектами взаимодействия по целям и задачам, силам, средствам, месту и времени их проведения. Исследователями данной проблемы были уяснены сущность и значение взаимодействия, определены исходные понятия, принципы и формы взаимодействия. При этом в литературе изложены разные подходы в определении круга участников, т.е. субъектов взаимодействия.

Одни авторы (Н. П. Яблоков) уделили внимание уяснению сущности и определению исходных понятий взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами. Другие (Т.В. Аве­рьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская) исследовали взаимодействие следователя и иных участников раскрытия и расследования преступлений, в том числе оперативных сотрудников органа дознания, других служб правоохранительных органов, специалистов и экспертов, сотрудников контрольно-ревизионных служб, а также средств массовой информации и т.д. Г.А. Мату­совский рассматривает взаимодействие более широко, т.е. как взаимодействие правоохранительных органов и должностных лиц в процессе раскрытия, расследования преступлений.

Изложенное свидетельствует о сложившихся в криминалистике разных подходах к определению субъектов взаимодействия. Бесспорно, как сужение, так и расширение круга участников взаимодействия не позволяет до сих пор в полной мере дать более или менее унифицированное исходное понятие взаимодействия, определить его основные тактические и методические положения.

Необходимость взаимодействия следователей и оперативно-розыскных, контрольно-надзорных органов, иных субъектов с учетом конкретной следственной ситуации может возникнуть при расследовании любых преступлений. В частности, в стадии возбуждения уголовного дела, на начальном, последующем, заключительном этапах расследования, а также в судебном разбирательстве. В то же время в одних ситуациях взаимодействие следует рассматривать как согласованную деятельность следователей и оперативно-розыскных, других служб органов внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственной налоговой администрации, таможни. В других ситуациях взаимодействие – это деловое сотрудничество следователей и служебных лиц контролирующих, иных государственных органов; руководителей предприятий, учреждений, организаций, коммерческих структур; специалистов; граждан. В третьих ситуациях взаимодействие – это деловой контакт следователей и представителей средств массовой информации, отдельных граждан; представителей общественных организаций; трудовых коллективов. Инициатором взаимодействия, как правило, является следователь. Взаимодействие, независимо от форм (процессуальной или непроцессуальной), должно строиться в соответствии с нормами закона или подзаконных актов.

Резюмируя изложенное, полагаем, что взаимодействие следователей и оперативных, контролирующих, иных государственных органов, служебных лиц, граждан, других субъектов – это предусмотренная законами, иными подзаконными актами согласованная по целям, задачам, силам, средствам, месту и времени деятельность, направленная на раскрытие, расследование и предупреждение преступлений; совместное сотрудничество с целью объединения усилий в решении общих задач борьбы с преступностью; деловой контакт, который может возникнуть при расследовании любого из обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию.

С появлением феномена организованной преступности перед науками уголовно-правового цикла: уголовным процессом, криминалистикой, теорией оперативно-розыскной деятельности возникла проблема разработки новых форм взаимодействия следователей* и органов, специально созданных для борьбы с организованной преступностью, государственных органов, которые ведут борьбу с организованной преступностью в пределах выполнения возложенных на них других основных обязанностей; иных субъектов.

В криминалистике вопросы взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью были предметом научных исследований. Однако не все аспекты этой проблемы были достаточно исследованы. В частности, это касается вопросов взаимодействия следователей с другими субъектами раскрытия, расследования и предупреждения экономических преступлений, совершаемых ОПО.

Выявление признаков указанных преступлений, их раскрытие и расследование требуют консолидации сил, средств всех субъектов взаимодействия, объединения усилий в решении задач уголовного судопроизводства. В этой связи к числу актуальных проблем относится четкое определение субъектов раскрытия и расследования экономических преступлений, совершаемых ОПО. Исходя из изложенного, субъекты взаимодействия по исследуемым преступлениям можно разделить на две группы:

1) взаимодействие следователей и оперативных, контролирующих, иных государственных органов, служебных лиц предприятий, организаций, учреждений, граждан, трудовых коллективов, средств массовой информации;

2) взаимодействие специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел и Службы безопасности.

Взаимодействие указанных субъектов регламентируется нормами уголовно-процессуального законодательства, законами Украины «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью», «Об оперативно-розыскной деятельности», «О Службе безопасности Украины», «О милиции», другими законами.

Институт взаимодействия субъектов раскрытия и расследования экономических преступлений, совершаемых ОПО, следует отличать от координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью. В частности, координация правоохранительных и иных государственных органов не ограничена расследованием конкретного преступления, тогда как взаимодействие обязательно связано с раскрытием и расследованием конкретного преступления и его инициатором является следователь. Взаимодействие следователя с оперативными, контролирующими, иными государственными органами проводится в соответствии с требованиями УПК, Закона Украины «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью». При координации органы прокуратуры, внутренних дел, Службы безопасности, налоговой милиции, таможни планируют и проводят совместные мероприятия, направленные на совершенствование форм и методов борьбы с преступностью, повышение профессионального уровня сотрудников, активизацию привлечения граждан, общественных организаций к борьбе с преступностью и т.д. Эти мероприятия находятся за рамками расследования конкретного преступления. В соответствии с законодательными актами Украины на Генерального прокурора и подчиненных ему прокуроров возложена функция координации деятельности правоохранительных и государственных органов, общественности в борьбе с преступностью. Поэтому прокурор координирует деятельность правоохранительных органов путем проведения координационных совещаний, на которых обсуждается состояние борьбы с преступностью в регионе и планируется совместная деятельность правоохранительных органов по совершенствованию форм и методов борьбы с преступностью, проведению совместных криминалистических операций и т. д.

Полагаем, что с учетом конкретной ситуации при раскрытии, расследовании и предупреждении экономических преступлений, совершаемых ОПО, возникает необходимость взаимодействия следователей и оперативных органов, информационно-аналити­ческих, оперативно-технических служб, подразделений быстрого реагирования, других служб спецподразделений по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел, Службы безопасности Украины; территориальных управлений отделов по борьбе с экономической преступностью, других служб органов внутренних дел, Службы безопасности Украины; налоговой милиции и других подразделений Государственной налоговой администрации; таможенных органов; органов, осуществляющих меры безопасности лицам, принимающим участие в уголовном судопроизводстве (ст. 521 УПК); государственных органов, наделенных контрольными полномочиями. В частности, Национального банка Украины, его отделений; Фонда государственного имущества Украины, его территориальных управлений; Государственной контрольно-ревизионной службы и др.; управлений, отделов прокуратуры по надзору за соблюдением законов; спецподразделений по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел, СБУ; территориальных прокуратур; других государственных органов, ведущих борьбу с организованной преступностью в пределах своей компетентности; руководителей предприятий, учреждений, независимо от форм собственности, коммерческих структур; граждан; общественных организаций; трудовых коллективов; средств массовой информации.

Необходимость в согласованной деятельности, совместном сотрудничестве, деловом контакте следователей и указанных субъектов взаимодействия может возникнуть в стадии возбуждения уголовного дела, на начальном, последующем и заключительном этапах расследования.

Содержание взаимодействия определяется его целями. В одних случаях такой целью может быть получение оперативным путем необходимой информации о коррупционных связях организованного преступного образования, способах его формирования, закономерностях функционирования; в других – поиск и обнаружение документальных источников совершения экономического преступления, скрывшихся членов организованной группы, следов легализации преступных доходов; в третьих – успешное проведение криминалистической операции по задержанию членов организованной группы, ликвидации ее экономической основы; в четвертых – организация одновременных встречных проверок в нескольких коммерческих структурах; в пятых – обеспечение безопасности свидетелям, другим участникам процесса в досудебном следствии и судебном разбирательстве и т. п. Соответственно целям взаимодействие может быть разовым, периодическим, постоянным.

К числу распространенных относится разовая или единовременная форма взаимодействия следователей и органов дознания, государственных, контрольных, надзорных органов, других органов, которые ведут борьбу с организованной преступностью в пределах возложенных на них основных полномочий. Указанные субъекты взаимодействия, используя свои функциональные методы и средства, по разовому, единовременному поручению следователя производят разовые действия на любом этапе расследования.

Процессуальной основой периодического взаимодействия, как и разового, является поручение следователя. Оно дается неоднократно в течение разных периодов досудебного следствия (иногда до возбуждения уголовного дела) для выполнения субъектом взаимодействия конкретной задачи или решения поставленных перед ним заданий, связанных с раскрытием, расследованием и предупреждением экономического преступления, совершаемого ОПО. В частности, это могут быть задания о проведении оперативными органами розыскных и следственных действий; оказание содействия при производстве отдельных следственных действий, криминалистических операций и т. п.

Организационные меры, тактические приемы субъектов взаимодействия, несмотря на общность задач в борьбе с организованной преступностью, отличаются многообразием.

При расследовании указанных преступлений наиболее рациональным и эффективным является постоянное взаимодействие следователей и оперативных служб специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел, позволяющее сочетать процессуальные и оперативно-розыскные меры в течение всего периода досудебного следствия. С этой целью создаются постоянно действующие группы следователей и работников оперативных служб спецподразделений по борьбе с организованной преступностью или следственные бригады.

Взаимодействие следователей и указанных субъектов при раскрытии, расследовании и предупреждении экономических организованных преступлений может быть эффективным лишь при соблюдении следующих принципов:

– законности, т.е. правовой регламентации деятельности каждого субъекта взаимодействия, ведомственного контроля и прокурорского надзора за формами взаимодействия;

– согласованности совместной деятельности, т.е. плановости и динамичности взаимодействия;

– процессуальной самостоятельности следователя при принятии решений о проведении следственных действий, оперативно-розыскных, организационно-тактических мероприятий;

– руководящей и организующей роли следователя при взаимодействии;

– полной независимости субъектов взаимодействия в применении правомерных средств и методов, тактики проведения оперативно-розыскных, организационных, контрольно-надзорных мероприятий;

– строгого разграничения функций субъектов взаимодействия, несмотря на согласованность деятельности в процессе раскрытия и расследования экономических преступлений, совершаемых ОПО;

– разграничения пределов полномочий следователей, оперативных работников, служебных лиц государственных органов, наделенных контрольными полномочиями, других органов, ведущих борьбу с организованной преступностью;

– организующей, координирующей и надзорной роли прокурора при взаимодействии следователей с указанными субъектами. Согласно требованиям ст. ст. 16, 26 Закона Украины «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры осуществляют надзор за соблюдением законов спецподразделениями по борьбе с организованной преступностью во время проведения ими оперативно-розыскной деятельности, дознания, досудебного следствия, а также обеспечивают взаимодействие: между следователями и указанными субъектами; органами прокуратуры и специальными подразделениями МВД, СБУ и территориальными органами внутренних дел, службы безопасности, налоговыми, таможенными, другими государственными органами, наделенными контрольными функциями или ведущими борьбу с организованной преступностью в пределах своей компетенции. В частности, через прокурора осуществляется передача уголовных дел, документов и других материалов, связанных с организованной преступной деятельностью, территориальным органам внутренних дел и СБУ, следователям отделов «ОП», истребование и принятие к своему производству уголовных дел о преступлениях, совершенных организованными группами, и т. п.

В криминалистике, в зависимости от правовой регламентации, различают процессуальные и непроцессуальные формы взаимодействия. Последние именуются еще организационными или организационно-тактическими. Выбор следователем той или иной формы взаимодействия с указанными субъектами зависит от сложившейся ситуации при проведении доследственной проверки, на начальном, последующем и заключительном этапах расследования, иногда – после направления дела в суд.

В криминалистической и уголовно-процессуальной литературе процессуальные и непроцессуальные формы взаимодействия достаточно исследованы.

К распространенным процессуальным формам взаимодействия следует относить: поручение, указание следователя; использование специальных знаний; принятие процессуального решения о прекращении финансирования и проведения финансовых операций со счетами клиентов, причастных к организованной преступной деятельности, и направление его для исполнения в соответствующее банковское учреждение; образование следственно-оперативной группы (бригады); обеспечение безопасности лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве, и т.д. Поручение (в письменной форме) следователя оперативным органам спецподразделений по борьбе с организованной преступностью, органам дознания – это обязательное для исполнения предписание о производстве розыскных или отдельных следственных действий, об оказании содействия при их производстве.

Закон Украины «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» предоставил право органам спецподразделений по борьбе с организованной преступностью, в том числе и следователям, давать поручения органам Государственной налоговой администрации Украины, Национальному банку Украины, Государственной контрольно-реви­зионной службе Украины, другим государственным органам, наделенным контрольными функциями, о проведении ревизий, проверок; Пограничным войскам, таможенным органам – о проведении проверок и временном изъятии документов. По постановлению следователя Национальный банк Украины обязан прекратить финансирование и операции со счетами клиентов, причастных к организованной преступной деятельности, легализации преступных доходов.

При расследовании указанных преступлений следователь взаимодействует со сведущими лицами. В частности, при назначении ревизии, привлечении специалистов к участию в следственных действиях, назначении и проведении судебных экспертиз.

Новой процессуальной формой является взаимодействие следователя и органа, осуществляющего меры безопасности лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве. Согласно ст. 521 УПК Украины право на обеспечение безопасности при наличии соответствующих оснований имеют: лицо, заявившее в правоохранительный орган о преступлении или в иной форме участвовавшее в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии преступления или содействовавшее этому; пострадавший или его представитель в уголовном деле; подозреваемый, обвиняемый, защитник и законные представители; гражданский истец, гражданский ответчик и их представители по делу о возмещении ущерба, нанесенного преступлением, свидетель; эксперт, специалист, переводчик и понятой; члены семей и близкие родственники вышеуказанных лиц.

Следователь, получив заявление или сообщение об угрозе безопасности лица, принимающего участие в уголовном судопроизводстве, при наличии соответствующих оснований немедленно принимает решение о применении мер безопасности. Свое мотивированное постановление он передает для обязательного исполнения органу, на который законом возложена обязанность обеспечения мер безопасности указанным участникам и субъектам криминалистической деятельности.

Непроцессуальная или организационно-тактическая форма взаимодействия следователя и субъектов раскрытия и расследования экономических преступлений, совершаемых ОПО, относится к числу распространенных и отличается разнообразием. В криминалистике указанные формы взаимодействия достаточно исследованы. Типичные из них – это взаимодействие следователей и:

– оперативных работников специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел, Службы безопасности Украины при организации розыскных действий; совместном планировании и проведении криминалистических операций; совместном обсуждении следственных и оперативных версий о способах формирования организованного преступного образования и способах преступления, легализации преступных доходов и т.д.;

– органов Государственной налоговой администрации, Национального банка Украины, Фонда государственного имущества, контролирующих и иных государственных органов в связи с проведением проверок, ревизий и истребованием следователем актов проверок, справок, иной информации, в том числе о создании лжефирм, лжебанков, об использовании членами организованных групп субъектов предпринимательских структур для сокрытия способов легализации денежных средств, иного имущества, приобретенного преступным путем, и т. д.;

– лиц, обладающих специальными знаниями, т.е. специалистов, которые оказывают консультативную помощь следователю при проведении доследственной проверки информации об экономическом преступлении, совершаемом ОПО; по постановлению следователя проводят проверки, ревизии, экспертизы, участвуют в производстве отдельных следственных действий;

– служебных лиц предприятий, организаций, учреждений, коммерческих структур для получения криминалистически значимой информации, имеющей значение для расследования и предупреждения указанных преступлений. В частности, об особенностях функционирования субъектов хозяйственной деятельности, о ведении учета и хранения имущества, других обстоятельствах, имеющих значение для расследования;

– других субъектов взаимодействия (граждан, представителей средств массовой информации, общественности, трудовых коллективов) с учетом конкретной следственной ситуации.

В уголовно-правовой науке, криминологии, криминалистике не исследована проблема транснациональной организованной преступности. Как показывают наши исследования, каждая десятая организованная группа имела международные преступные связи, т.е. являлась транснациональной. В этой связи для науки и практики криминалистики актуальной проблемой является разработка видов и форм взаимодействия следователя с правоохранительными, иными органами зарубежных государств, разработка особого следственного поручения, порядка его исполнения, процедуры использования в уголовном судопроизводстве Украины.

Большое значение для выявления, раскрытия и расследования экономических преступлений, совершаемых ОПО, имеет взаимодействие оперативно-розыскных отделов, других служб специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел и Службы безопасности Украины. Компетенция специальных подразделений, полномочия их сотрудников регламентируются законами Украины. В соответствии с ними можно определить круг общих для сотрудников этих подразделений полномочий. В частности, это – получение и проверка первичной информации о признаках криминальной активности конкретных лиц, групп, о совершенных экономических преступлениях и причастных к ним лицам; заведение оперативно-розыскных дел; получение (немедленно или не позднее десяти дней) необходимых документов, информации из банков, кредитных, таможенных, финансовых и других учреждений, предприятий, организаций независимо от форм собственности; поручение специалистам соответствующих учреждений о проведении проверок, ревизий, экспертиз; получение информации из банков данных, автоматизированных информационных и справочных систем, созданных Верховным Судом Украины, Генеральной прокуратурой Украины, министерствами, ведомствами, другими государственными органами; истребование криминалистически значимой информации от служебных лиц государственных органов, субъектов предпринимательской деятельности о лицах, причастных к организованной преступной деятельности, способах формирования организованных преступных образований в соответствующих сферах экономики; использование негласных сотрудников, специальных технических и электронных средств; направление заявлений в суд об отмене регистрации или приостановлении деятельности субъекта предпринимательства; вход по служебному удостоверению и на основании письменного распоряжения руководителей спецподразделений на территорию, в помещения, склады, хранилища предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, в производственные помещения предпринимателей - физических лиц; по постановлению прокурора опечатывание хранилищ, складских помещений, наложение ареста на денежные средства, другие ценности физических и юридических лиц; изъятие предметов, документов и т.д.

В соответствии с требованиями ст. 16 Закона Украины «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» основными формами взаимодействия оперативно-розыскных отделов специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел и Службы безопасности Украины являются: обмен оперативной информацией о признаках организованной преступной деятельности, в том числе в сфере экономики; обмен документами, другими материалами о признаках криминальной активности конкретных лиц, преступных групп, организаций; проведение совместных мероприятий по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению организованной преступной деятельности.

Организационно-тактическое взаимодействие оперативно-розыскных отделов специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел и Службы безопасности Украины при раскрытии и расследовании указанных преступлений может возникнуть на различных стадиях, в зависимости от конкретной ситуации, в том числе:

– на стадии получения оперативно-розыскной или оперативно-технической информации о создании (формировании) организованных групп, преступных организаций в различных сферах экономической деятельности, признаках экономического организованного преступления;

– на стадии оценки полученной информации;

– на стадии получения информационно-аналитических данных;

– при планировании совместных оперативно-розыскных мероприятий и т. д.

Основная цель организационно-тактического взаимодействия – совместная разработка версий и согласование плана проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; получение оперативной информации о преступной деятельности организованных групп, преступных организаций, сообществ; обмен документами, материалами о транснациональной организованной преступной деятельности; проведение совместных криминалистических операций и т. д.

Специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел и Службы безопасности Украины имеют единый правовой простор, единые цели и задачи, их сотрудники выполняют общий для этих ведомств объем полномочий. В этой связи взаимодействие подразделений указанных ведомств должно стать эффективным средством раскрытия и расследования экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями, сообществом.

По нашему мнению, к организационно-тактическим формам взаимодействия следует относить: проведение совместных оперативных совещаний; обмен опытом; обмен оперативной и иной криминалистически значимой информацией о готовящемся, совершаемом или совершенном ОПО преступлении в сфере экономической деятельности. В частности, на таких совещаниях обсуждаются вопросы о согласованности действий оперативно-розыс­кных органов указанных ведомств при планировании, проведении совместных оперативно-розыскных, оперативно-техни­чес­ких, оперативно-тактических мероприятий; криминалистических операций по задержанию организаторов преступного бизнеса, наиболее опасных членов организованных преступных образований.

Высокий уровень организации взаимодействия отделов и служб специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел и Службы безопасности Украины при раскрытии и расследовании экономических организованных преступлений обеспечивается благодаря обмену опытом, взаимной информации.

С целью улучшения работы специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью каждому ведомству целесообразно анализировать недостатки, упущения по собиранию, накоплению, обработке, использованию информации об организованной преступной деятельности, ее участниках, организаторах преступных групп, организаций, сообществ и устранению недостатков при проведении оперативно-розыскных, оперативно-техничес­ких мероприятий, следственных действий.

Взаимный обмен оперативной, иной криминалистически значимой информацией сотрудниками оперативно-розыскных отделов, иных служб специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел и Службы безопасности Украины способствует их четкой и слаженной деятельности при установлении контроля над организованной преступной деятельностью в сфере экономики, ее локализации, нейтрализации, ликвидации организованных групп, преступных организаций, сообществ, их экономической основы. Обмен информацией должен соответствовать требованиям объективности, полноты и своевременности.

Объективность оперативной, иной криминалистически значимой информации означает беспристрастность и непредвзятость в сообщении результатов проведения оперативно-розыскных, оперативно-технических мероприятий, криминалистических операций и следственных действий.

Отсутствие объективности и полноты информации может привести к негативным последствиям при проведении комплексных операций, направленных на пресечение организованной преступной деятельности в сфере экономики, задержании организаторов преступного бизнеса, членов организованных преступных образований.

Полнота – это передача всех данных, имеющих значение для выявления признаков экономического организованного преступления, его раскрытия, установления ролевых функций членов организованной группы, преступной организации, сообщества, других фактов, подлежащих установлению и доказыванию на досудебном следствии.

Своевременность передачи информации – обязательное условие взаимодействия. В то же время несвоевременность значительно снижает ценность представляемой информации при ее использовании при проведении розыскных, следственных действий.

К числу эффективных организационно-тактических форм взаимодействия специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью указанных ведомств следует относить: согласование планов проведения оперативных, оперативно-розыскных, оперативно-тактических мероприятий; анализ результатов проведенных совместных криминалистических операций; принятие совместных приказов, указаний, инструкций и т.д.

Согласованное планирование охватывает все стороны взаимодействия при выявлении, раскрытии, пресечении преступной деятельности организованных групп, преступных организаций, сообществ, расследовании совершенных ими экономических преступлений.

Изучение практики планирования и рассмотрения криминалистических рекомендаций по составлению письменных планов проведения следственных действий и оперативно-розыскных мер в процессе взаимодействия показывает, что их можно дифференцировать на две группы: а) совместные и б) раздельные. Сотрудники оперативных органов каждого из ведомственных подразделений по борьбе с организованной преступностью составляют раздельные планы на начальном этапе проверки оперативно-розыскной информации о зонах криминальной активности организованных преступных образований, признаках экономического преступления, способах легализации преступных доходов, иных обстоятельствах, свидетельствующих о криминальной причастности служебных лиц государственных органов, субъектов хозяйственной деятельности к совершению отдельных видов экономических преступлений. В практической деятельности указанных подразделений возникают ситуации, требующие согласования раздельных планов, что позволяет превратить запланированные оперативные, следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, криминалистические операции в единый беспрерывный процесс взаимодействия. При этом оптимально и рационально используются трудовые ресурсы, техника, финансы органов внутренних дел и Службы безопасности Украины.

В частности, при выявлении транснациональных организованных преступных групп, организаций, сообществ, пресечении их деятельности, нейтрализации экономической основы и в других ситуациях возникает необходимость в объединении усилий спецподразделений по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел и Службы безопасности Украины и составлении ими совместных планов проведения оперативно-розыскных, организационно-тактических мероприятий, криминалистических операций.

Проблемы раскрытия и расследования экономических преступлений, совершаемых ОПО, требуют объединения усилий не только правоохранительных, но и других государственных органов, в том числе имеющих контрольные полномочия. В соответствии со ст. ст. 17, 18 Закона Украины «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» государственные органы: Национальный банк Украины, Антимонопольный комитет, Фонд государственного имущества, Министерство финансов, Министерство внешних экономических отношений и торговли и другие обязаны передавать спецподразделениям полученную ими при осуществлении контрольных, иных функций информацию и сведения, которые свидетельствуют о признаках организованной преступной деятельности, легализации преступных доходов и т. д. Вместе с тем, как свидетельствует практика, взаимодействие по этим вопросам между специальными подразделениями по борьбе с организованной преступностью и указанными государственными органами, как правило, носит формальный характер. Руководители указанных государственных органов соответствующую информацию и материалы не направляют в специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью органов внутренних дел и Службы безопасности Украины; поручения следователей, оперативных работников указанных ведомств не выполняют либо выполняют несвоевременно или формально. В частности, Национальный банк Украины и его отделения, ссылаясь на «конфиденциальность», «отсутствие технических средств» отказываются предоставлять следователям, оперативным работникам информацию о проведении конкретными юридическими лицами крупномасштабных финансовых операций, вопреки возложенной на них Законом обязанности.

Как свидетельствует практика, аналогичные проблемы возникают у следователей при взаимодействии с оперативными органами налоговой милиции, другими службами государственной налоговой администрации, которые либо уклоняются от выполнения поручений следователей, либо выполняют их формально. Полагаем, что вопросы взаимодействия следователей и налоговой администрации необходимо совершенствовать. В частности, отдельные служебные лица государственных налоговых администраций уклоняются от предоставления соответствующей информации оперативным органам спецподразделений, следователям. Несвоевременная информация налоговых органов лишает результативности необходимых оперативно-розыскных мероприятий в отношении коммерческих структур, которые после регистрации не предоставляют в установленном законом порядке сведения о доходах или сообщают об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности. Существующий порядок регистрации коммерческих структур позволяет подставным лицам заниматься оформлением и регистрацией предприятий. Проверка достоверности представленных документов создаваемых предприятий практически находится вне контроля государственных органов. Указанные проблемы способствуют беспрепятственной регистрации и деятельности фиктивных фирм. Обеспечение оптимального взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с организованной преступностью зависит от правильного толкования и применения Закона Украины «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью», других нормативно-правовых актов. Так, коллизия ст. ст. 52 и 53 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» о конфиденциальности банковской информации и ст. ст. 12, 18 указанного Закона о предоставлении этой информации оперативным органам спецподразделений приводит к ведомственным спорам, несогласованности действий, мероприятий, направленных на борьбу с организованной преступностью. Решение указанных проблем требует совершенствования правового регулирования вопросов взаимодействия, разработки научных положений об организации, тактике и методах взаимодействия следователей и иных государственных органов.