АНОТАЦІЯ

УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ МВС УКРАЇНИ

А.Ф. ВОЛОБУЄВ

Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва

За редакцією д-ра юрид. наук, проф. О.М. БАНДУРКИ

Харків

«Рубікон»

2000

ББК 67.99(2) 93 В68

Рекомендовано до видання

Методичною радою Університету внутрішніх справ (протокол № 6 від 19 липня 1999р.)

Допущено Управлінням освіти та науки ГУРОС Міністерства внутрішніх справ України як навчальний посібник для

вищих навчальних закладів МВС України (лист МВС України № 6/7-2296 від 16.09 1999 р )

Рецензенти

- завідувач кафедри нагляду за законністю ОРД, дізнання та досудового слідства Інституту підвищення кваліфікації Генеральної прокуратури України, кандидат юридичних наук, доцент

В П КОРЖ,

- перший заступник начальника слідчого управління УМВС в Харківській області, заслужений юрист України, полковник міліції З С ГАЛАВАН

Волобуєв А.Ф.

В 68 Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва. Навч. посібник. За ред. проф. О.М. Бандурки. — X.: «Рубікон», 2000.-272с.

ISBN966-7152-32-4.

У навчальному посібнику розглядаються проблемні питання розслідування І попередження розкрадань майна та пов'язаних з ними злочинів, що вчиняються особами з використанням правового статусу суб'єкта підприємницької діяльності Зокрема, розглядаються способи розкрадань з використанням підроблених документів, комп'ютерної техніки та Інші, а також способи протидії розслідуванню та засоби їх подолання Важливе місце займають питання оцінки первинного матеріалу про злочини в сфері підприємництва, порушення кримінальної справи І організації розслідування, а також особливості підготовки І проведення окремих слідчих дій

Посібник написаний на основі чинного кримінального І кримінально-процесуального законодавства, правового регулювання підприємницької діяльності Розрахований на курсантів І студентів юридичних вузів, практичних працівників правоохоронних органів, а також викладачів І всіх, хто цікавиться проблемами боротьби з економічною злочинністю

ББК 67.99(2)93

ISBN 966-7152-32-4

© Волобуєв А.Ф., 2000 © «Рубікон», 2000

могою цівкових, лазерних принтерів та копіювально-розмножувальної техніки;

в) ідентифікувати матричні принтери ч я вигптор трними І їх допомогою документами.

Призначаючи технічну експертизу документа, виготовленого з використанням комп'ютерної чи копіювально-роз.множу-вальної техніки, треба мати на увазі, що при наданні експертові тільки документів, можуть бути вирішені наступні завдання: 1) спосіб виготовлення документа (діагностичне завдання); 2) вид та модель технічного засобу, за допомогою якого було виготовлено документ (діагностичне завдання); 3) факт виготовлення кількох документів за допомогою одного і того ж конкретного технічного засобу (ідентифікаційне завдання). При наданні експертові документів і технічного обладнання, що перевіряється, вирішується завдання ідентифікації цього обладнання.

При призначенні технічної експертизи документів, де об'єктом дослідження є відбитки кліше печаток і штампів, виготовлених за технологією зарубіжних фірм, треба виходити з таких положень.

1.  Нормативними актами, які регулюють порядок замовлення і виготовлення печаток і штампів, встановлюється тільки розмір їх рамок, але не регламентується конфігурація шрифту і його розміри, які добираються довільно або з урахуванням вимог замовника.

2. З середини 90-х років найбільш поширеною технологією виготовлення кліше печаток і штампів на спеціалізованих підприємствах України є фотополімерна технологія, яка базується на використанні фоточутливих полімерних матеріалів (застосовується за ліцензією шведської фірми «Графі-ка-М»). Фотополімерний спосіб забезпечує відтворення найдрібніших деталей з усіх видів друкованих форм і дозволяє швидко і якісно відтворювати найбільш складні зображення (герби, емблеми тощо).

3.  У відбитках кліше печаток і штампів, виготовлених фотополі-мерним способом, ідентифікаційні ознаки (загальні й окремі) є нестійкими і залежать від різноманітних умов: сили натискання, температури, структури і якості паперу. Це суттєво ускладнює вирішення питання про нанесення відбитка на документі конкретною печаткою, штампом (ідентифікацію кліше).

4.  При призначенні експертизи для вирішення ідентифікаційних завдань в розпорядження експерта треба надавати ве-

— 176 —

лику кількість порівняльного матеріалу (експериментальних

і вільних зразків за різні періоди, в тому числі і зіставимих з

іюріидом виготовлення документа), а також кліше печатки

чи штампу, що перевіряється.

Заправило, в стадії підготовки технічної експертизи документів, де об'єктом дослідження с відбитки кліше печаток і штампів, виготовлених за технологією зарубіжних фірм, потрібна буде консультація спеціаліста (експерта).1

Призначення комп 'ютерно-технічної експертизи. Дослідження об'єктів, вилучених під час слідчих дій, відіграє виключно важливу роль у доказуванні обставин вчинення розкрадання при допомозі комп'ютерної техніки. Експертизи машинних носіїв інформації в залежності від завдань, що вирішуються, поділяються на два різновиди: 1) технічну експертизу комп'ютерів, їх вузлів та пристроїв (встановлення призначення і характеристик комп'ютерної техніки, її технічного стану; можливостей використання для досягнення певної мети тощо); 2) експертизи даних та програмного забезпечення (виявлення інформації, що міститься на комп'ютерних носіях, та визначення її цільового призначення; відновлення зітертої інформації; розшифровка закодованих файлів; встановлення характеру змін, внесених у програми, та інше).

Орієнтовний перелік питань, що можуть бути вирішені експертом.

-   Які технічні несправності має даний комп'ютер або його окремі блоки та пристрої і як ці несправності впливають на роботу комп'ютера (блока, пристрою)?

-   Чи міститься на даному носії якась інформація, і якщо так, то яке її цільове призначення?

-   Чи є на носії інформація, що була знищена, і чи можна її відновити?

-   Чи можна за допомогою даного програмного продукту реалізувати функції, передбачені технічним завданням на його розробку?

-   Чи можливе вирішення певного завдання за допомогою даного програмного продукту ?

-   Чи відповідає стиль програмування досліджуваного програмного продукту стилю програмування певної особи?

1 Акяуальные вопросы судебной экспертизы и криминалистики на современном этапе судебно-правовой реформы (к 75-летию основания Харьк. НИИ судебных экспертиз им. засл. проф. Н С.Бокариуса). Харьков. Право, 1998. С.103-108.

— 177