§ 3. Интеграция отечественной организованной преступности в транснациональную организованную преступность

Если организованная преступность — высший уровень профессиональной преступности, то транснациональная преступность — высший уровень национальной организованной преступности. Если в зарубежных странах организованная преступность уже давно перешагнула государственные границы, то в России этот процесс начался с распадом СССР. В условиях «прозрачности или полупрозрачности» государственных границ, образовавшихся после провозглашения независимости бывших союзных республик, преступные сообщества всех вновь созданных государств получили большой простор для преступных действий и защиты своих членов и руководителей от разоблачения. При этом многие отечественные крупные организованные группы, криминальная деятельность которых в сфере экономики ранее ограничивалась лишь национальными рамками, стали расширять свои криминальные деловые операции за пределами государственных границ как в странах СНГ, так и в дальнем зарубежье с целью использования возможностей международных рынков. Общее правовое пространство (в отличие от криминального) практически сузилось до территории отдельных вновь образовавшихся государств.

Вместе с тем современные достижения в области электроники позволили таким организованным группам и сообществам получить доступ к новым технико-электронным средствам. С их помощью они стали незаконно присваивать миллионные денежные суммы, «отмывать» огромные преступные доходы и направлять их по каналам мировой финансовой системы, используя для этого в основном «налоговые убежища» и центры банковской деятельности с относительно

мягким регулированием банковско-финансовых отношений. Все это привело к появлению так называемых транснациональных преступных организаций в виде хорошо организованных преступных сообществ, базирующихся в одном государстве и действующих в одном или нескольких иностранных государствах с наиболее благоприятной рыночной конъюнктурой. Подобные организации во всех странах, в том числе и в России, стали важными участниками мировой экономической деятельности, но криминального характера и, главным образом, в теневой ее сфере. Они также играют ключевую роль в запрещенных законом, но активно функционирующих сферах (например, нарко-, порнобизнесе и др.), приобретших в настоящее время глобальные масштабы и приносящих прибыль транснациональным преступным группам, превышающую размер валового национального продукта некоторых развивающихся и даже развитых государств.

Для всех транснациональных преступных организаций действия с нарушением закона являются обычной нормой и основным признаком. Особая опасность указанных преступных организаций заключается не только в том, что они становятся все более могущественными и универсальными, но и в том, что они, в отличие от правоохранительных органов различных государств, быстрее налаживают организованное сотрудничество между собой в преступной деятельности независимо от страны их места нахождения. Особенно целенаправленно и результативно они налаживают такие связи, когда им необходимо активизировать свою преступную деятельность, расширить сферы незаконного охвата рынков сбыта и возможности проникновения в сферу легального бизнеса.

Причины развития транснациональных преступных организаций эксперты ООН связывают также с долгосрочными тенденциями развития, происходящими в мировой политике и экономике, с увеличением взаимозависимости государств (в том числе и в рамках СНГ), упрощением международных поездок и связей, повышением степени прозрачности государственных границ и формированием мировых финансовых сетей1. В результате появились мировые рынки сбыта как законной, так и незаконной продукции. Самый яркий пример мирового нелегального рынка — появление во многих странах незаконного оборота наркотиков, ставших мировым товаром. Именно преступный бизнес в этой сфере является основным в криминальной деятельности транснациональных преступных организаций.

В то же время масштабы мировой экономической деятельности позволяют преступным организациям сравнительно легко совершать незаконные сделки и относительно безнаказанно с помощью электронных средств переправлять доходы от своих преступных сделок на счета в банки других стран.

Таким образом, одной из наиболее распространенных сфер деятельности транснациональных преступных организаций во всех странах является незаконная деятельность по распространению наркотиков, превратившаяся в гигантскую индустрию с отдельными стадиями производства и распространения наркотиков на оптовом и розничном уровнях. Индустрия наркобизнеса, приносящая многомиллиардные долларовые доходы, в свою очередь, способствует еще большему развитию и финансовому укреплению транснациональных преступных организаций. Кроме того, часть этих доходов является главным средством подкупа чиновников в государственном аппарате с целью обеспечения безопасных условий для деятельности транснациональных преступных сообществ в местах их* нахождения.

С указанным видом преступного бизнеса тесно связан незаконный оборот оружия. При этом в отличие от незаконного оборота оружия внутри государства, осложняющего криминогенную обстановку лишь на его территории, торговля оружием, осуществляемая организованными транснациональными преступными организациями, угрожает правопорядку в различных регионах мира, вносит свою кровавую лепту в политические беспорядки, перевороты и обострение межэтнических и межгосударственных конфликтов.

Важной областью преступной деятельности указанных преступных организаций является кража и контрабанда автомобилей. Автомобили обычно похищаются в развитых промышленных государствах и переправляются в развивающиеся страны или страны, находящиеся на переходном этапе, в том числе и в Россию. Этот вид преступного бизнеса особенно процветает в Гонконге и Европе. Например, только в 1996 г. в Германии было похищено 110 тыс. автотранспортных средств, во Франции — 279 тыс., в Великобритании — 509 тыс., в Италии — 305 тыс. автомобилей1. В последней доля похищенных автомобилей, находящихся в постоянном розыске во всех европейских странах, превышает 40%1. Транснациональные преступные сообщества организуют нападения на грузы, перевозимые автотранспортом. Каждый год количество угоняемых автотранспортных средств с грузами исчисляется тысячами.

Международные преступные организации участвуют и в порнобизнесе. Особую активность в этой деятельности проявляют такие азиатские транснациональные преступные сообщества, как «Триада» и «Якудза».

С порнобизнесом тесно связаны торговля женщинами и детьми, незаконная миграция, а также торговля органами человеческого тела, пригодными для пересадки, которыми активно в организованной форме занимаются транснациональные преступные сообщества. После распада СССР и вследствие определенной прозрачности новых российских границ в Россию сначала потянулись вереницы иностранцев, желающих стать приемными родителями. С помощью транснациональных преступных сообществ на фоне практически полного отсутствия законодательства по этому вопросу с территории России было вывезено огромное количество детей. Часть из них оказалась в трудовом и сексуальном рабстве, часть стала донорами органов. Затем способ совершения этих преступлений еще больше упростился. Иностранным бездетным и богатым парам уже не надо было приезжать в Россию. За небольшую — по заокеанским меркам — сумму транснациональные организованные группы сами привозят им из России здоровую и молодую беременную женщину. Ребенок родится на месте под присмотром будущих родителей, оформление пройдет на месте. И никаких хлопот по собиранию и оформлению множества справок, которые требуются для этого в России.

Немалую долю в транснациональной организованной преступной деятельности занимают преступления, совершаемые с применением компьютерной техники, с использованием Интернета с целью хищения денежных средств, в том числе и для торговли российскими малышами, информация о которых сразу после их рождения появляется в Интернете. Экономические потери от таких преступлений ежегодно исчисляются миллионами долларов. По отдельным данным уже сегодня ущерб, наносимый компьютерными преступлениями, сопоставим с преимуществами, получаемыми от внедрения современных компьютерных технологий2. О моральных же потерях и говорить не приходится. Значительные доходы компьютерные преступники получают от посягательств на объекты культуры и произведения искусства.

В России, как и в большинстве стран мира, возросли удельный вес и ущерб от преступлений, совершаемых транснациональными организованными преступными сообществами.

Незаконный оборот наркотиков представляет сегодня одну из самых сложных самостоятельных проблем, стоящих перед российским обществом. Особенности геополитического положения России, несовершенство действующего законодательства, сложности в организации и обеспечении таможенного и пограничного контроля — позволяют российским и иностранным наркогруппировкам не только легализовывать крупные капиталы, но и внедриться в экономику страны и использовать преступные доходы для подкупа представителей органов государственной власти. В этой связи борьба с внутригосударственным и транснациональным наркобизнесом стала одной из важнейших задач нашего государства в целях как обеспечения национальной безопасности России, так и безопасности мирового сообщества в целом.

К числу наиболее часто совершаемых транснациональными преступными сообществами относятся и такие преступления, как: терроризм; незаконный оборот военной техники, радиоактивных веществ и ядерных материалов; фальшивомонетничество; незаконные экспортные операции с энергоносителями, и особенно с нефтью, другим стратегическим сырьем и материалами; отмывание незаконно приобретенных денежных средств и иного имущества. При этом Россия в результате расширения транснациональных преступных связей превращается в место, где отмываются значительные доходы зарубежных организованных сообществ. Так, по оценкам экспертов ООН, в России в ближайшие годы могут быть легализованы до 70 млрд. долл., принадлежащих зарубежным преступным группировкам.

В целом можно отметить, что деятельность транснациональных организованных преступных сообществ тесно связана с насилием и вымогательством, противодействием законному бизнесу. Соответственно она представляет большую опасность для целостности финансовых и коммерческих институтов, как отдельных государств, так и международного сообщества в целом.

Поэтому без объединения усилий всех государств справиться с таким социальным злом невозможно. Генеральная Ассамблея ООН на своей 53-й сессии приняла решение о подготовке конвенции против транснациональной организованной преступности. В нее предполагалось включить положения об установлении уголовной ответственности за создание такой преступной организации, отмывание доходов и оказание правовой помощи отдельным государствам. Соответственно было принято решение о создании Специального комитета для разработки этой конвенции и других связанных с этим вопросом документов.

В результате интенсивной работы участников данного Комитета в декабре 2000 г. указанная Конвенция ООН была принята на политической конференции высокого уровня. Основные ее положения будут рассмотрены в следующих главах.

Очень важными в этой связи становятся вопросы налаживания должного взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с транснациональной организованной преступностью с учетом положений данной Конвенции. Этот вопрос также будет рассмотрен в следующих разделах настоящей работы.

Россия является участником нескольких международных соглашений, предусматривающих меры по пресечению «отмывания» преступных доходов. 28 мая 2001 г. Россией была ратифицирована Конвенция об бтмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, подписанная в рамках Совета Европы 8 ноября 1990 г.1

Российская газета. 2001. 31 мая.