§ 3. Тактика отдельных следственных действий

Тактика проведения конкретных следственных действий и оперативных мероприятий определяется с учетом сложившейся ситуации. Если имеется лицо (или лица), подозреваемые в кон­трабанде, проводится их задержание, обыск, допрос, освиде­тельствование, осмотр документов. Если обнаружена бесхозная контрабанда, то проводится осмотр товара, тайника, где он на­ходился; допросы лиц, имеющих доступ к месту, где обнаружен тайник; осмотр этого помещения или территории; криминали­стические и другие экспертизы. В последующем проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемых (обви­няемых), их допросы, допросы свидетелей, осмотры и экспер­тизы документов и средств таможенной идентификации.

В отдельных случаях по решению Государственного тамо­женного комитета проводится контролируемая поставка.

■ Задержание. Может проводиться гласно или конспира­тивно, если известно или предполагается, что контрабандой занимается организованная группа, и важно, чтобы сообщники до определенного времени не узнали об этом. Независимо от этого необходимо определиться со временем и местом прове­дения задержания лица или лиц, которые будут задерживаться, комплектованием группы (или групп) захвата, их техническим оснащением и вооружением.

В связи с тем, что задержание в большинстве случаев целе­сообразно проводить с поличным при пересечении или после пересечения таможенной границы, время и место задержания обусловливаются поведением контрабандистов. Нередко кон­трабандисты выбирают для пересечения границы ночное время, так как рассчитывают на усталость таможенных и пограничных служб.

Если граница пересекается за пределами пунктов таможен­ного контроля, темнота облегчает пересечение границы.

Если до возбуждения уголовного дела ведется оперативная проверка, информация о времени и месте пересечения грани-

Контрабанда        555

цы, как правило, имеется. При планировании задержания не­обходимо учитывать, что нередко за «перевозчиком» со сторо­ны организованной преступной группы осуществляется наблю­дение, чтобы проконтролировать пересечение им таможенной границы. В такой ситуации «перевозчику» целесообразно дать возможность пройти таможенный и паспортный контроль.

По одному из дел перевозчику даже дали возможность под­няться на борт воздушного судна. После того как контрабандисты сняли наблюдение, перевозчика сняли с рейса и провели задержа­ние. Иногда в этих целях самолет отгоняется с места стоянки на другое место, где контроль за ним невозможен.

Если контрабанда поступает из-за границы, задержание может проводиться в момент разгрузки или перегрузки контра­банды.

Во всех случаях задержания важно обеспечить внезапность действий, учитывать возможность оказания задерживаемым (или задерживаемыми) сопротивления. Если имеется информа­ция о возможном вооруженном сопротивлении, в группу захва­та включают сотрудников спецназа с оружием и средствами индивидуальной защиты. Иногда целесообразно использование световых и шумовых гранат.

В случаях, когда уголовное дело возбуждено по факту «бесхозной» контрабанды и в процессе расследования удалось выйти на конкретное лицо, его задержание может произво­диться дома, на рабочем или другом месте.

При задержании с поличным целесообразно использовать для фиксации видеосъемку.

Если реализуется дело по организованной группе, задержа­ние «перевозчика» и контрабанды может быть частью тактиче­ской операции, в ходе которой проводятся одновременно за­держание и других участников группы, обыски по месту их жи­тельства и работы.

■ Обыск. В случае задержания обязательно проводится лич­ный обыск, в процессе которого тщательно обследуется одежда, обувь, тело задержанного, имеющиеся при нем предметы.

В последние годы участились случаи перемещения контра­банды в полостях тела. В связи с этим обязательно обследуются естественные отверстия на теле, проводится рентгеноскопия желудка. Практика показывает, что значительное количество

556

Методика расследования отдельных видов преступлений

наркотиков перевозится в резиновых контейнерах (обычно ис­пользуются презервативы) в желудках перевозчиков. В таких ситуациях проводится промывание желудка и кишечника.

Особое внимание следует обращать на документы, записные книжки, записки, которые могут быть как в карманах одежды, так и в сумках, чемоданах. Там могут быть телефоны, адреса, данные о лицах, которым должна передаваться контрабанда.

Тщательно проверяется одежда, особенно швы. Если на те­ле имеются повязки, наклейки, их снимают и проверяют. В этих случаях к обыску привлекаются медицинские работники.

В связи с тем, что в качестве контейнеров для бриллиантов, наркотиков используют продукты питания, гигиены (например, тюбик с зубной пастой), проводится исследование всех таких предметов.

При обыске по месту жительства обращают внимание на наличие тайников, где могут храниться предметы контрабанды и средства, используемые для подделки документов. Поиск предметов контрабанды и тайников лучше проводить с помо­щью технических средств (портативных рентгеноустановок, ме-таллоискателей). При поиске наркотиков, взрывчатых веществ используют специально тренированных служебных собак.

Обследуя помещения, мебель, чемоданы и т.п., необходимо сопоставлять их внешние и внутренние размеры, их габариты и вес, так как это позволяет обнаружить скрытые емкости.

Обнаруженные тайники описывают в протоколе, фотогра­фируют или снимают на видеопленку. Следует обращать вни­мание на отыскание в квартире инструмента, который мог ис­пользоваться для изготовления тайников.

При обыске в служебных помещениях необходимо также об­ращать внимание на признаки тайников в предметах мебели, вентиляционных и других технических люках и отверстиях. Обыск рекомендуется начинать с рабочего места: письменного стола, сейфа и т.д. Обязательно исследуются настольные кален­дари и ежедневники, которые могут содержать важную инфор­мацию о связях обыскиваемого, их телефонах, адресах, времени и местах встреч и т.д. Обращается внимание на информацию в памяти компьютера, на дискетах, находящихся в кабинете.

В связи с тем, что в последние годы значительно увеличилось количество контрабанды, провозимой в транспортных средствах, зачастую приходится обыскивать транспортные средства, исполь­зовавшиеся для перемещения контрабанды через границу. За-

Контрабанда        557

держав подозреваемого, обязательно обыскивают купе в поезде, каюту на морском судне, автобус или личный автомобиль. При обыске обеспечивается присутствие специалистов (инженера, механика). При подготовке к обыскам необходимо посмотреть справочную литературу, в которой описаны места на судне, в вагоне железнодорожного поезда, в автобусе, где могут быть оборудованы тайники. Такую же информацию о возможных тайниках, о пустотах, технологических люках можно получить и у специалиста. Также, как и при других видах обыска, следует обращать внимание на негативные обстоятельства (свежий блеск на головке шурупа, отсутствие шпатлевки у люка и др.).

Автобусы и автомобили желательно обследовать на смотро­вых ямах и специально оборудованных площадках.

■ Следственный осмотр. Производится для обнаружения предметов контрабанды, следов, документов и других предме­тов. При пересечении границы за пределами мест таможенного контроля проводится осмотр участка местности, где наруша­лась граница. При задержании перевозчика на транспортных средствах, осматривается транспортное средство и местность рядом с ним. Тщательно осматриваются предметы контрабан­ды. На местности и в транспортных средствах можно обнару­жить отдельные предметы контрабанды, документы, от которых мог пытаться избавиться задерживаемый.

В процессе осмотра транспортных средств могут быть так­же, как и при обыске, обнаружены тайники как с контрабан­дой, так и пустые. Осматривая тайники, предметы контрабан­ды, необходимо обращать внимание на следы рук, микрообъек­ты, которые там могут оказаться и при помощи которых можно доказать причастность к контрабанде конкретных лиц. Особое значение это имеет при осмотре «бесхозной» контрабанды.

Для осмотра изделий из драгоценных металлов и камней (или камней вне изделий), взрывчатых веществ, оружия, ядови­тых и наркотических веществ желательно привлекать специали­стов. При описании не рекомендуется употреблять названий: алмазы, золото и т.д. Необходимо указывать характерные при­знаки, например, «металл желтого цвета». Обязательно указы­вается вес изделия, причем взвешивание следует производить на специальных лабораторных весах, указав в протоколе их ха­рактеристики. Если на осматриваемых предметах имеется мар­кировка, пробы, бирки, они обязательно описываются в прото-

558

Методика расследования отдельных видов преступлений

коле осмотра. Всегда необходимо обращать внимание на упа­ковку предметов контрабанды, так как в последующем, при обы­сках, можно будет обнаружить подобную или даже часть, которая ранее составляла единое целое с упаковкой контрабанды.

В ходе осмотра целесообразно использовать фото- и видео­съемку для фиксации предметов контрабанды, тайников, следов.

Из документов обычно осматриваются: документы, удосто­веряющие личность, таможенная декларация, проездные биле­ты, накладные, средства таможенной идентификации и т.д. Обязательно, кроме всех реквизитов, осматриваются и описы­ваются признаки подделки.

При осмотре валюты, ценных бумаг описываются их на­именование, год и место выпуска, серии и номера. Если осмат­риваются монеты, указываются их пробы, вес.

■ Допрос обвиняемого (подозреваемого). Чаще всего на пер­воначальном этапе расследования приходится иметь дело с по­дозреваемым. По делам о контрабанде, а особенно если это организованная контрабанда, задерживаемый, как правило, уже имеет заранее отработанную линию поведения и легенду. Обычно делается вид, что задержанному неизвестно, как пред­меты контрабанды попали в его вещи, или высказывается ле­генда о неизвестном, который попросил, приводя веские при­чины, передать эти предметы, нередко с виду безобидные, сво­им друзьям, которые сами должны в пункте прибытия подойти к перевозчику.

Легенда разоблачается приемами «детализация показаний», «предъявление доказательств» и др. Независимо от излагаемой легенды, необходимо получить информацию: когда, где, каким способом, с какой целью приобретены или как оказались у за­держанного предметы контрабанды; на какие средства приоб­ретены; мотивы контрабандной деятельности; наличие соучаст­ников, группы, распределение ролей, места их проживания и работы, способы связи с ними; для кого предназначалась кон­трабанда; кому и как должна была передаваться; занимался ли ранее контрабандой или иной преступной деятельностью; вы­езжал ли ранее за границу, куда, с какой целью. Если использо­вались для пересечения границы поддельные документы, — где и с чьей помощью приобрел или как подделывал.

При допросе в качестве доказательств обычно используются сами предметы контрабанды, ее упаковка, следы на них, под-

Контрабанда        559

дельные документы, изъятые у задержанного записные книжки, фотографии, переписка. Если записи содержат части, похожие на шифрованные (цифры, знаковые обозначения и т.д.), выяс­няется значение этих условных обозначений.

Особое значение при «бесхозной» контрабанде придается следам рук и микрочастицам одежды подозреваемого на пред­метах контрабанды и в тайниках.

■ Допрос свидетелей. В качестве свидетелей допраши­ваются:

очевидцы незаконного перемещения товаров через границу;

свидетели приобретения, упаковки, сокрытия, сбыта пред­

метов контрабанды;

лица, которым действиями контрабандистов причинен

ущерб (в последующем они признаются потерпевшими;

например, лица, у которых были похищены контрабанд-

но перевозимые произведения искусства);

лица, способные дать информацию о личности контра­

бандиста, дать его характеристику, рассказать об отяг­

чающих или смягчающих его вину обстоятельствах.

К первой группе свидетелей относятся работники таможни и сотрудники КПП, обнаружившие контрабанду; проводники, стюардессы, водители автобусов, т.е. лица, обслуживавшие за­держанного при следовании им на транспорте. У них выясня­ется: где, когда, кем, при каких обстоятельствах обнаружена контрабанда; что представляют собой предметы контрабанды; какие документы предъявлялись задержанным, как при этом он вел себя, какие давал объяснения; чем задержанному обратил на себя внимание; был он один при посадке или кто-то прово­жал его; с кем он контактировал в пути следования.

Пассажиры-попутчики задержанного должны быть допро­шены в первую очередь, так как если они продолжат путь, по­том их трудно будет установить и допросить.

Вторая группа свидетелей появляется не на первоначальном, а на последующих этапах расследования — это могут быть со­седи по дому, сослуживцы, сотрудники лицензионных и бан­ковских учреждений и др. Они могут дать показания о способах приобретения (в том числе и незаконных) контрабанды, ее со­крытия, сбыта и т.д., о соучастниках задержанного, о местах приобретения, хранения и сбыта контрабанды.

560

Методика расследования отдельных видов преступлений

При допросе третьей группы свидетелей следует выяснить: знали ли ранее подозреваемого (обвиняемого), в каких отно­шениях с ним находились; при каких обстоятельствах был при­чинен имущественный ущерб, какими действиями, в чем ущерб выражается; почему они полагают причастным к этому подоз­реваемого (обвиняемого); заявляли в милицию или нет о нане­сенном ущербе, где, когда, кому; говорили кому-либо из сосе­дей, знакомых об этих фактах.

При обнаружении «бесхозной» контрабанды у свидетелей-членов экипажа выясняется: что им известно о контрабанде; кто мог спрятать ее в этом тайнике; кто имел доступ к месту, где оборудован тайник; странные и подозрительные факты, об­стоятельства, случаи, произошедшие в этой поездке.

и Экспертизы. При расследовании контрабанды обычно назначаются экспертизы: товароведческая, искус­ствоведческая, материаловедческая, биологическая, криминали­стическая.

Товароведческая экспертиза позволяет решить вопросы о виде, наименовании, сорте, качестве предметов контрабанды, месте и времени их изготовления, стоимости этих товаров, условиях хра­нения, причинах изменения качества товаров, соответствия това­ров и товарных знаков, средств идентификации товаров.

Искусствоведческая экспертиза позволяет определить под­линность, название, авторство, стоимость произведений искус­ства, наличие изменений в нем (наличие поверхностного слоя), время изготовления, принадлежность музейным или частным коллекциям, наличие их в каталогах.

Материаловедческая экспертиза решает вопросы, связанные с определением вида материала (драгоценные или редкозе­мельные металлы, камни и т.п.), его качественных и количест­венных характеристик, стоимости, места добычи и переработки.

Биологическая экспертиза определяет наименование и харак­тер объектов растительного происхождения, их относимость к наркотическим или сильнодействующим, ядовитым средствам, ареал произрастания, источник происхождения, условия хране­ния и переработки, иногда — индивидуальное тождество раз­ных частей одного объема.

Криминалистическая экспертиза — чаще всего проводятся дактилоскопические, почерковедческие, баллистические экс­пертизы, технико-криминалистические экспертизы документов.

Контрабанда        561

Отдельные из описанных следственных действий, такие, как задержание, личный обыск, обыск помещений и др., в сочета­нии с оперативными мероприятиями проводятся в виде такти­ческой операции в рамках «контролируемой поставки», исполь­зование которой регламентируется ст.227—229 Таможенного кодекса РФ.

Контролируемые   поставки   осуществ­ляются  при  соблюдении  ряда  условий:

Контролируемую поставку проводят обычно в целях пре­

сечения международного незаконного оборота наркоти­

ческих средств и психотропных веществ, выявления лиц,

участвующих в таком обороте. Допускается использова­

ние метода контролируемой поставки и в отношении

других предметов, являющихся орудием или средством

совершения преступления (ст.228 ТК РФ).

Таможенные органы Российской Федерации в каждом

отдельном случае в соответствии с договоренностями с

таможенными или иными компетентными органами ино­

странных государств или на основе международных дого­

воров Российской Федерации допускают под своим кон­

тролем ввоз в Российскую Федерацию или транзит через

ее территорию наркотических средств и психотропных

веществ.

Решение об использовании метода контролируемой по­

ставки принимает Государственный таможенный комитет

Российской Федерации.

Если страной назначения наркотических средств и пси­

хотропных веществ является иностранное государство,

уголовное дело в Российской Федерации не возбуждает­

ся, а о принятом решении таможенный орган в установ­

ленном порядке немедленно уведомляет прокурора.

Решение об использовании контролируемой поставки в

отношении других предметов (являющихся орудием или

средством совершения преступления, добытых преступ­

ным путем, противоправные действия с которыми явля­

ются контрабандой — ч.2 ст. 188 УК РФ) принимает Го­

сударственный таможенный комитет Российской Феде­

рации с немедленным уведомлением Генерального про­

курора Российской Федерации.