§ 1. Криминалистическая характеристика контрабанды

Контрабанда (от итальянского contrabando — против прави­тельственного указа, закона) в последние годы стала одним из распространенных экономических преступлений, наносящих существенный экономический ущерб интересам России. Начи­ная с 1989 г., в связи с отменой государственной монополии на внешнеэкономическую деятельность, резко возросло число за­нимающихся ею коммерческих структур, и соответственно, число незаконных экспортных операций.

I Например, общая стоимость незаконно перемещенных товаров 1| и ценностей в 1997 г. составила свыше 960 млрд. рублей, что на ||   600 млрд. рублей больше, чем в 1996 г.

Законодатель установил уголовную ответственность за кон­трабанду (ст. 188 УК РФ). Под контрабандой понимают переме­щение в крупном размере через таможенную границу Россий­ской Федерации товаров или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с об­манным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием.

Криминалистическая характеристика контрабанды  включает в себя следующие элементы:

типичные свойства личности субъектов;

способы совершения контрабанды;

типовые следы и другие материальные последствия кон­

трабанды;

связь контрабанды с другими преступлениями.

544

Методика расследования отдельных видов преступлений

■             Личности субъектов контрабанды. Субъектами контрабан­

ды являются граждане России, иностранцы и лица без граждан­

ства, достигшие 16-летнего возраста. В большинстве своем —

это мужчины в возрасте 20—60 лет.

Социальное положение самое разнообразное: от мелкого жулика до высокопоставленного дипломата. За последние 5 лет выявлено и задокументировано более 800 фактов провоза кон­трабанды сотрудниками иностранных представительств 53 госу­дарств. Это могут быть и бизнесмены, члены различных деле­гаций, сотрудники транспортных организаций на международ­ных перевозках, военнослужащие.

Значительная часть контрабанды совершается членами ор­ганизованных преступных групп.

■             Способы совершения и маскировки контрабанды. Способы

совершения контрабанды включают в себя способы приобрете­

ния, хранения, перемещения контрабанды через таможенную

границу, а также сбыта контрабанды. Кроме того, сюда входят

и способы маскировки, сокрытия контрабандной деятельности.

Таможенной границей называют пределы таможенной терри­тории, а также периметры свободных экономических зон и свободных складов. Таможенную территорию составляют сухо­путная территория, территориальные и внутренние воды и воз­душное пространство над ними, пределы которых являются государственной границей. В значительной части государствен­ная и таможенная границы совпадают, за исключением свобод­ных складов, которые, обладая статусом таможенной границы, могут находиться на значительном удалении от государствен­ной границы.

Приобретение контрабандных товаров может осуществлять­ся как законными способами: покупка, мена, до­быча, изготовление, так и незаконными — в основном, хищением. В зависимости от свойств товаров и их объема, а также законности приобретения, они могут храниться открыто, на складах или других приспособленных помещениях или скрытно — в тайниках.

Под перемещением через таможенную границу понимают со­вершение действий по ввозу на таможенную территорию или вывозу с этой территории товаров и иных предметов любым из указанных способов: пронос, перевоз любыми транспортными

Контрабанда        545

средствами, переброска, пересылка в международных отправ­лениях, перемещение трубопроводным транспортом, с исполь­зованием линий электропередач или с помощью других средств коммуникации.

При ввозе перемещением считается практически пересече­ние таможенной границы России, а при вывозе — подача декла­рации или совершение иного действия, непосредственно на­правленного на реализацию намерения вывезти товары или транспортные средства.

Перемещение    контрабанды    произво­дится  следующими  способами:

лично контрабандистом при легальном пересечении гра­

ницы в установленном месте;

лично контрабандистом при нелегальном пересечении

государственной границы;

•               без непосредственного участия контрабандиста.

Перемещение контрабанды обычно совершается помимо

или с сокрытием от таможенного контроля (например, пере­мещение вне установленных таможенными органами мест или времени оформления; с использованием специально оборудо­ванных или приспособленных тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение предметов; придания одним това­рам вида других).

Так, установлены многочисленные факты незаконного вы­воза сырьевых товаров в железнодорожных составах для пере­возок специзделий, в почтовых вагонах, транспортных средст­вах спецсвязи без отражения вывоза в сопроводительных доку­ментах.

Тайники изготавливаются в железнодорожных вагонах, воз­душных, морских и речных судах, автобусах и машинах между­народного сообщения. Нередко к контрабанде причастны води­тели автомашин, члены поездных бригад, экипажей судов. Иногда тайник оборудуется без ведома лиц, которым вверено транспортное средство. Товары заранее закладываются в тай­ник, а изымаются уже за границей сообщником, который знает о тайнике, или лицом, заложившим тайник, если он сам следу­ет в этом транспортном средстве.

Нередки ситуации, когда предметы контрабанды переправ­ляются за границу с туристами, эмигрантами либо на законных

546

Методика расследования отдельных видов преступлений

основаниях, под видом подарков, сувениров знакомым или родственникам, когда перевозчик не представляет себе под­линной ценности перевозимых предметов (картины известных художников покрываются сверху новым слоем красок; в бутыл­ке водки перевозились бриллианты и т.п.), либо с использова­нием поддельных, незаконным путем полученных (например, за взятку) документов или средств таможенной идентификации. Иногда представляются подлинные документы, но относящие­ся к другим товарам.

Нередко преступники используют поддельные средства та­моженной идентификации или подлинные, но относящиеся также к другим товарам. Это пломбы, печати, цифровая, бук­венная или иная маркировка идентификационных признаков и т.п. В соответствии со ст. 185 Таможенного кодекса (ТК) средства идентификации могут изменяться или уничтожаться, как правило, только таможенными органами РФ или с их раз­решения.

Нередко ввоз контрабанды осуществляется под видом тран­зита (с использованием соответствующих документов) с после­дующей ее реализацией внутри страны. При этом ввозимый товар не декларируется, а иногда сопровождается недостоверной декларацией, т.е. декларацией иных товаров и предметов или с существенным уменьшением их количества. Подобные факты порой сопровождаются применением насилия к лицу, осущест­вляющему таможенный контроль.

Применением насилия называют любое физическое или пси­хическое насилие независимо от наступления вредных послед­ствий для здоровья потерпевшего. Этот способ указан в качест­ве квалифицирующего признака в ч.З ст. 188 УК.

Как своеобразный способ контрабанды следует рассматри­вать ее совершение должностным лицом с использованием служебного положения, в частности, обязывающего осуществ­лять контрольные функции и иные действия, связанные с вы­полнением требований таможенного законодательства, т.е. речь идет о должностных лицах таможенных органов РФ и специа­листах по таможенному оформлению, являющихся сотрудника­ми федеральной государственной таможенной службы.

Сбыт контрабанды обычно происходит оптом по догово­ренности с конкретными лицами, которые, как правило, имеют

Контрабанда        547

своих продавцов, занимающихся реализацией контрабанды в розницу. Предметы искусства сбываются коллекционерам, в антикварные магазины.

Маскировка контрабандистской деятельности может иметь место на разных ее стадиях.

Например, приобретая предметы искусства, контрабандисты нередко выдают себя за сотрудников музеев.

Используются и специальные методы мас­кировки: условности и тайнопись при переписке; жаргон и условные знаки при общении; использование псевдонимов и кличек; создание тайников для хранения и перемещения пред­метов; камуфлирование предметов контрабанды под другие, менее ценные; организация контрнаблюдения и т.п.

■ Следы и другие материальные последствия контрабанды. Предметами контрабанды могут быть: отечественные или ино­странные товары и предметы, имеющие стоимость; валюта; ценные бумаги; ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов, лом таких изделий; сырье, не относящееся к страте­гически важным товарам, гладкоствольное охотничье оружие и патроны к нему; спортивное и гражданское холодное оружие; газовое и пневматическое оружие; предметы искусства и т.д.

Крупным считается размер контрабанды, если ее стоимость превышает двести минимальных размеров оплаты труда на день совершения преступления.

Не является предметом контрабанды информация, зафикси­рованная на материальных (письменных, графических, фото-, аудио-, видеоматериалах, дискетах) носителях. Если стоимость предметов не поддается денежной оценке (продукты интеллек­туальной собственности, например), они не могут считаться предметом контрабанды. Не относятся к контрабанде и мате­риалы (фото-, кино-, видео-, печатная продукция) антигосу­дарственной направленности, содержащие призывы к насиль­ственному изменению конституционного строя РФ или на­правленные на возбуждение национальной, расовой или рели­гиозной вражды, кроме случаев, когда их перемещение произ­водится в коммерческих целях.

Ряд предметов контрабанды охватывается квалифицирую­щим составом преступления. Они исчерпывающе указаны в ч.2 ст.188. Общим для них является то, что они полностью или частично изъяты из гражданского оборота.

548

Методика расследования отдельных видов преступлений

Условно предметы контрабанды мож­но  разделить  на  пять  групп:

наркотические, психотропные, сильнодействующие, ядо­

витые, отравляющие и радиоактивные вещества;

взрывчатые вещества, вооружение, взрывные устройства,

огнестрельное оружие, боеприпасы, ядерное, химиче­

ское, биологическое и другие виды оружия массового по­

ражения;

материалы и оборудование, которые могут быть исполь­

зованы при создании оружия массового поражения (ма­

териалы и оборудование двойного назначения);

стратегически важные сырьевые товары;

культурные ценности.

Стратегически важные сырьевые товары, в отношении кото­рых установлены специальные правила перемещения через границу, определяются перечнями, утверждаемыми пра­вительством РФ. К стратегически важным товарам относятся отдельные виды продовольственных товаров (крабы, икра осет­ровых, пшеница твердых сортов, спирт этиловый и др.), лекар­ственное сырье растительного или животного происхождения (женьшень, панты марала и др.), энергоносители, драгоценные и полудрагоценные камни, шифровальные средства и др.

Культурные ценности, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу — это предметы художественного, исторического, археологиче­ского достояния народов России и зарубежных стран, указан­ные в законах РФ (в частности, Закона РФ «О ввозе и вывозе культурных ценностей» от 15.04.1993 г. и др.).

Важным источником криминалистики значимой информации при расследовании кон­трабанды являются документы:

использовавшиеся (или подготовленные в этих целях)

для перемещения предметов контрабанды через границу;

удостоверяющие должностное положение отдельных лиц

и их пребывание в определенных местах (приказы, ко­

мандировочные  удостоверения,  загранпаспорта,  визы,

проездные билеты, счета за гостиницу и т.п.);

документы, содержащие информацию о намерениях и

деятельности контрабандистов;

Контрабанда        549

4) документы о нарушениях таможенных правил, санкциях и их обжаловании.

К первой группе документов относятся: таможенные деклара­ции; лицензии на деятельность в качестве перевозчика, тамо­женного брокера; договоры с владельцами складов временного хранения, уведомления о прибытии товаров и транспортных средств; квитанции об уплате таможенных платежей; справки об операциях и состоянии счетов в банках лиц, перемещающих товары и т.п.

Ко второй группе документов относятся: личная переписка, в которой содержатся сведения о намерениях или операциях контрабандистов, фотографии, подтверждающие факт знаком­ства соучастников контрабанды или содержащие информацию о перемещаемых товарах или другую информацию, важную для следствия; черновые записки по расчетам; телефонные книжки с номерами телефонов сообщников и других связей и т.д.

Третья группа документов включает в себя: протоколы о на­рушении таможенных правил; протоколы изъятия; протоколы таможенного обследования; объяснения нарушителей этих пра­вил и свидетелей; постановления об отказе в возбуждении уго­ловного дела или передаче материалов по подследственности; справки о местонахождении изъятых товаров; постановления о конфискации товаров и т.п.

Нередко в процессе оформления документов таможенные органы берут, в соответствии со ст. 135 ТК РФ, пробы и образ­цы товаров в целях проведения их экспертиз. О взятии проб и образцов составляется акт по форме, установленной ГТК РФ. Такие пробы и образцы в необходимых случаях используются и при расследовании. На товарах, документах могут остаться сле­ды пальцев рук, микрочастицы и другие следы причастных к контрабанде лиц.

Если при перемещении товаров использовались средства иден­тификации товаров, транспортных средств и помещений (пломбы, печати, маркировка, штампы и т.п.), установленные факты их под­делки имеют важное доказательственное значение.

В качестве материальных следов необходимо рассматривать тайники, оборудованные в транспортных средствах и других предметах, перемещаемых через границу. В этих местах также могут быть следы рук, микрочастицы, следы орудий, использо­вавшихся при изготовлении тайников.

550

Методика расследования отдельных видов преступлений

Последствия контрабандной деятельности могут проявиться в образе жизни, имуществе и ценностях, нажитых контрабан­дистами.

Указанные выше следы и другие материальные последствия могут быть обнаружены и получены при задержании контра­бандистов, осмотре места нарушения таможенной границы, осмотре транспортных средств, товаров, тайников и докумен­тов, в результате обысков и выемок по месту работы и житель­ства причастных к контрабанде лиц, истребовании документов из министерств и ведомств.

Нередко совершение контрабанды образует состав и сово­купность других преступлений: невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического или археологи­ческого достояния народов Российской Федерации и зарубеж­ных стран (ст. 190 УК); незаконный оборот драгоценных метал­лов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК); незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст.220 УК); незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт нар­котических средств или психотропных веществ (ст.228 УК); не­законный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта (ст.234 УК) и др.