§ 2. Возбуждение уголовного дела. Первоначальный этап расследования

Возбуждение уголовного дела может быть следствием разрешения ряда типичных  ситуаций:

возбуждение уголовного дела как способ реализации опе­

ративных материалов;

возбуждение дела по ситуационной («случайной») кон­

трабанде в случае поимки контрабандиста с поличным

при производстве таможенного досмотра;

возбуждение дела по факту обнаружения так называемой

«бесхозной» контрабанды;

возбуждение дела по результатам проверки правоохрани­

тельными и иными контролирующими органами внешне­

торговой или иной финансово-хозяйственной деятельно­

сти предприятий и организаций.

Контрабанда        551

Иногда дела по контрабанде выделяются в самостоятельное производство из других уголовных дел.

В первой ситуации, обычно, в материалах оперативной про­верки содержатся данные о личности контрабандистов, их свя­зях, деятельности по подготовке, совершению и сокрытию кон­трабанды. Как правило, реализация производится задержанием контрабандистов с поличным. Нередко при этом используется так называемая контролируемая поставка товаров, в частности: наркотических средств и психотропных веществ; предметов, являющихся орудием или средством совершения преступлений, либо других предметов (статьи 227—229 ТК РФ). В процессе расследования доказываются факты известной преступной дея­тельности, выясняются неизвестные эпизоды, уточняется круг фигурантов, объем контрабанды.

Вторая ситуация представляет сложность, если обнаружен­ная при досмотре контрабанда является не единичным эпизо­дом, а частью деятельности организованной преступной груп­пы. Расследование преступления в этой ситуации сопровожда­ется активной оперативной проверкой. Расследование направ­лено на выявление организаторов контрабанды, установление других исполнителей и пособников, выявление всех фактов преступной деятельности.

Третья ситуация является самой сложной, так как неизвес­тен ни подлинный объем контрабанды, ни лица, причастные к ней. Расследование направлено, в первую очередь, на поиск следов, с помощью которых по учетам МВД можно установить личность контрабандиста, а затем выявить его связи, весь объ­ем преступной деятельности.

В четвертой ситуации в материалах проверки уже содержат­ся указания на отдельные эпизоды контрабанды и лиц, прича­стных к ней. В процессе расследования определяется весь объ­ем преступной деятельности, связь контрабанды с другими преступлениями.

Во    всех    ситуациях    подлежат    уста­новлению  следующие  обстоятельства:

имеет ли место факт незаконного перемещения через та­

моженную границу РФ товаров или иных предметов,

указанных в ст. 188 УК РФ;

что представляют собой предметы контрабанды, их коли­

чество (объем, вес), стоимость и другие характеристики;

152.

Методика расследования отдельных видов преступлений

место, время, способы приобретения, хранения, переме­

щения и сбыта контрабанды, использовавшиеся при этом

подлинные или поддельные документы, средства тамо­

женной идентификации и т.д.;

наличие квалифицирующих признаков контрабанды;

виновность конкретного лица или лиц, причастных к

контрабанде (умысел, цель, мотивы преступных дейст­

вий).

Если контрабанда совершалась организованной группой:

выясняется роль каждого из участников группы (орга­

низатор, исполнители, пособники), время и обстоятель­

ства формирования группы, особенности взаимоотноше­

ний внутри группы;

характер и размер причиненного ущерба, другие вредные

последствия преступной деятельности;

обстоятельства, смягчающие и облегчающие ответствен­

ность виновных лиц;

причины и условия, способствовавшие совершению кон­

трабанды.

■ Формы и методы организации расследования контрабанды. Конкретными обстоятельствами дела и сложившейся на мо­мент начала расследования ситуацией определяются формы и методы организации расследования. В случае значительного объема работы создается следственно-оперативная группа с включением туда как следователей, так и оперативных работ­ников. Назначается ее руководитель. Иногда создается штаб по сбору, анализу получаемой информации, определению необхо­димых организационных следственных действий, оперативных и оперативно-розыскных мероприятий.

Каждому из следователей, включенных в группу, поручают работу по расследованию одного или нескольких эпизодов пре­ступной деятельности. Иногда работу распределяют по другому принципу — следователь занимается всей деятельностью од­ного или нескольких фигурантов.

При планировании расследования выдвигаются общие и ча­стные версии. На первоначальном этапе выдвигаются общие версии:

совершена уголовно наказуемая контрабанда;

совершена административно наказуемая контрабанда;

Контрабанда                        553

•               совершается подготовка другого преступления: террори­

стического акта, диверсии и др. (при контрабанде ору­

жия, боеприпасов, и т.п.).

Наряду с общими, выдвигаются   частные  версии:

о лицах, занимающихся контрабандной деятельностью;

о способах контрабанды;

о местах приобретения, хранения, перемещения, сбыта

контрабанды;

•               о количестве эпизодов контрабандной деятельности и др.

Если произведено задержание контрабандиста в момент пе­ресечения границы, выдвигаются версии о неоднократном пе­ремещении им предметов контрабанды, о совершении им дру­гих преступлений (хищений и др.).

В случаях контрабанды оружия, взрывчатых веществ, нарко­тиков выдвигаются версии о лице (лицах), причастном к кон­трабанде, и его местонахождении, о времени и других обстоя­тельствах закладки контрабанды в тайник.

План расследования составляется по каждому делу. В него включаются как следственные действия, так и оперативные мероприятия. Если работает группа, то составля­ется общий план и планы расследования отдельных эпизодов (или преступной деятельности конкретных лиц). Наряду с указан­ными, разрабатываются и согласуются с руководителем или штабом еженедельные и ежедневные планы.

Руководитель группы (штаба) регулирует обмен получаемой информации, организует текущий контроль за работой вклю­ченных в группу сотрудников, проводит итоговые еженедель­ные или ежедневные совещания.

Большое значение имеет организация взаимодействия с оперативно-техническими подразделениями, с другими мини­стерствами и ведомствами, учреждениями (ГТК РФ, ФСБ РФ, ФПС РФ, МВД РФ, банки и др.). Его необходимость объективно обусловлена механизмом совершения контра­банды: ее подготовка и сбыт контрабандных товаров осуще­ствляются на территории обслуживания органов внутренних дел; контрабанда перемещается через государственную и тамо­женную границы, где зачастую осуществляется задержание контрабандистов с поличным, проводятся контролируемые по­ставки и другие следственные действия, организационные и оперативно-розыскные мероприятия.

20 Криминалистика

554          Методика расследования отдельных видов преступлений

В связи с тем, что контрабанда затрагивает интересы раз­ных государств, большое значение имеет взаимодействие с представителями соответствующих служб и органов иностран­ных государств и Интерполом. Связи с ним организуются через Национальное бюро Интерпола в России.