Год

Зарегистрированные преступления

Год

Зарегистрированные преступления

1991

2173074

1996

2625081

1992

2 760 652

1997

2397311

1993

2799614

1998

2 581 940

1994

2 632 708

1999

3001748

1995

2 755 669

2000

2 952 000

падения общественной нравственности, а также межнациональных конфликтов, возникших на территории бывшего СССР.

К выводу о существовании в нашей стране организованной преступности в начале 80-х гг. пришли научные сотрудники Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, ВНИИ МВД СССР и Омской высшей школы милиции, осуществлявшие криминологические исследования независимо друг от друга.1 Одновременно с развитием кооперативного движения произошла частичная легализация «теневой экономики». Режим «свободных цен» быстро привлек внимание преступной среды, и в это время наибольшее распространение получили такие виды преступлений, как вымогательство, незаконное лишение свободы, похищение людей с целью получения выкупа.2

Впервые в нашей стране открыто заговорили о таком явлении, как организованная преступность, в 80-е гг. С 1987 г. государство скоор-

1              Организованная преступность/Под ред. А. И. Долговой, С. В. Дьякова. М.,

1989. С. 4.

2              Осипкин В. Н. Указ. соч. С. 6.

14

Глава 1

динировало криминологические исследования организованной преступности в научных учреждениях органов, в задачу которых входила борьба с преступностью: Прокуратуры СССР, МВД и КГБ. При этом были использованы эмпирические данные за 25-летний период, которые свидетельствовали о зарождении и развитии организованной преступности как минимум с периода введения в действие уголовного законодательства 1960 г., никоим образом эту тенденцию не отражавшего до внесения в него изменений, которые были связаны с установлением уголовной ответственности за простейшие формы проявления организованной преступности.

Повышенная уголовная ответственность за организованную преступную деятельность была известна и дореволюционному законодательству, и законодательству советского периода. В то же время советская криминология относила преступность к числу затухающих явлений, причины которых полностью ликвидированы,1 и отрицала наличие в СССР преступных организаций.2

В литературе отмечено, что к концу 80-х гг. выделились крупные преступные группировки со сложной структурой, возглавляемые людьми, которых безоговорочно признавали лидерами не только внутри, но и за пределами группировки; внутри группировок и по отношению группировок друг к другу жестко соблюдалась иерархия, существовали правила поведения для членов группировок разных уровней — рядовых и руководителей, противоречия между группировками разрешались с помощью особого ритуала, — и это свидетельствовало о формировании к тому моменту субкультуры организованной преступности, что указывало на целостность организма российской «мафии». Организованные преступные группы формировались, как правило, либо из лиц общеуголовной среды, либо из бывших спортсменов, причем между этими двумя типами преступных групп возникало жесткое противостояние за лидерство. Деятельность первых направлялась так называемыми «ворами в законе», вторых — «авторитетами». В некоторых регионах России доминировали «воры в законе» в других — «авторитеты». Особое место в организованной преступности занимали «этнические» преступные группы, образованные по национальному признаку.3

1              См., например, Криминология/Под ред. Б. В. Коробейникова, Н. Ф. Кузне

цовой, Г. М. Миньковского. М., 1988. С. 64.

2              См., например, Ковалев М. И. Основы криминологии. М., 1970. С. 35.

3См. Осипкин В. Н. Указ. соч. С. 7; Топилъская Е. В. Указ. соч. С. 10.

Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступной деятельностью  15

Укажем, что в предмет нашего исследования не входит криминологический анализ возникновения и структурного состава организован-' ных преступных групп, и далее остановимся на опыте борьбы с организованной преступной деятельностью.

Е. В. Топильская полагает началом такового усиление уголовной ответственности за вымогательство,1 а также введение в Общую часть УК статьи о совершении преступлений группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.2

Отметим, однако, что изучение групповой и корыстной преступности привлекало внимание и дореволюционных специалистов в области уголовного права, а борьба с ней была обозначена буквально в первые же годы Советской власти. Так, Н. Д. Сергеевский разграничивает виды соучастия в преступлении по критерию устойчивости группы: заговор (для совершения одного преступления) и шайка (для совершения ряда преступлений).3

Декретом ВЦИК от 20 июня 1919 г. «Об изъятиях из общей подсудности в местностях, объявленных на военном положении»4 к подсудности военных трибуналов было отнесено участие в шайке, составившейся для убийств, разбоя и грабежей, пособничество и укрывательство такой шайки.

В УК РСФСР 1926 г. состав бандитизма был введен 6 июня 1927 г. — включал помимо организации вооруженных банд для нападений на советские и частные учреждения или граждан также остановки поездов, разрушение железнодорожных путей, средств сообщения и связи,

' Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О внесении изменений и дополнений в Уголовный Кодекс РСФСР» от 12 января 1989 г.//Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1989. № 3. Ст. 50.

2              Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный

Кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный Кодекс РСФСР» от 1 июля

1994 г.//Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 10.

Ст. 1109.

3              Сергеевский Н. Д. Русское уголовное право. Пособие к лекциям Н. Д. Серге

евского. Часть Общая. Петроград, 1915. С. 317-319. Также основные черты

организованной преступности указаны в работах Н. С. Таганцева и И. Я. Фой-

ницкого (См. ТаганцевН. С. Уголовное Уложение 22 марта 1903 г. СПб., 1904.

С. 106-108; Фойпицкий И. Я. Курс уголовного права. Часть Особенная. Пося

гательства личные и имущественные. СПб., 1912. С. 249).

"СУ РСФСР. 1919. №27.

16

Глава 1

то есть был схож с диверсией. В системе НКВД, а затем и МГБ СССР было создано главное управление по борьбе с бандитизмом (ГУПБ).

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 19 марта 1948 г.<; «О применении Указов от 4 июня 1947 г.» регламентировало порядок борьбы с корыстной преступностью в послевоенный период: имелись в виду два Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества» и «Об усилении охраны личной собственности граждан», вводившие повышенную ответственность за совершения хищений государственного, общественного и личного имущества.

Достаточно подробно в литературе того периода исследовалась объективная сторона бандитизма: множественность участников, согласованность действий, устойчивость,1 а со второй половины 50-х гг. — установление характера связей между членами преступной группы.2

Отметим, что по УК РСФСР 1960 г. бандитизм был отнесен к Государственным преступлениям, глава о которых являлась первой в системе Особенной части этого кодекса, и которые рассматривались как наиболее опасные для общества. Т. Д. Устинова справедливо признает бандитизм одной из разновидностей организованной преступности и приводит статистические данные 80-х гг.: в 1983 г. за это преступление было осуждено 13 человек, в 1984 г. — 7, в 1985 г. — 15, в 1986 г. - 12, в 1987 г. - 11, в 1988 г. - 14, в 1989 г. - 17, в 1990 г. - 32, в 1991 г. - 8, в 1992 г. - 28, в 1993 г. - 26, в 1994 г. - 66, в 1995 г. - 86.3 Таким образом, несмотря на достаточную нераспространенность данного состава преступления на фоне общей информации о состоянии преступности, прецеденты применения этих уголовно-правовых норм имели место и играли свою роль в сдерживании преступных формирований.

В целом отметим, что единого уголовно-правового определения организованной преступной деятельности в российской и зарубежной науке не существует. Например, И. И. Карпец предлагал ввести исчер-

1              См., например, Герцензон А.А., Меньшагин В. Д., Ошерович А.Л., Пионтков-

ский А. А. Государственные преступления. М, 1938. С. 128; Лаптев А. И.

Соучастие по советскому уголовному праву//Советская юстиция.   1938.

№ 23-24. С. 15.

2              Бюллетень Верховного Суда СССР. 1946. № 6. С. 15.

3              Устинова Т. Д. Уголовная ответственность за бандитизм по новому УК РФ.

М., 1997. С. 6.

Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступной деятельностью

17

пывающий перечень деяний, наиболее характерных для организованной преступности и тем самым исключить расширительное толкование этого понятия.1 В. В. Лунеев, возражая ему, указывал, что организованная преступность постоянно и целенаправленно ищет высокодоходные и малорискованные преступные деяния.2 Е. В. Топильская определяет организованную преступность как систему являющихся результатом действия криминогенных и виктимогенных детерминант проявлений отклоняющегося поведения членов общества в качестве вида преступности; эти проявления носят умышленный характер и выражаются в создании антисоциальных объединений для извлечения незаконных доходов и в длительном, не ограниченном по срокам участии в деятельности таких объединений при условии, что достижение цели деятельности обеспечивается аппаратом принуждения, а безопасность деятельности — имеющими антиобщественную подоплеку контактами с представителями органов власти.3 Надо сказать, что все определения организованной преступности носят криминологический характер, и по нашему мнению, это правильно, поскольку мы полагаем, что ее сущность и самая значимая особенность в степени взаимодействия в процессе осуществления того или иного вида криминальной деятельности, то есть сама по себе «разновидность преступного промысла» значения не имеет.

Законодательство США определяет организованную преступность как «противоправную деятельность членов высокоорганизованной дисциплинированной ассоциации, поставляющей незаконные товары и оказывающей незаконные услуги, что включает (но не ограничивается этим) игорный бизнес, проституцию, ростовщичество, распространение наркотиков, рэкет в области трудовых отношений и другие».4

В. Н. Осипкин приводит точку зрения итальянского юриста Р. Минна о том, что преступная организация — это не только банда или группа лиц, сообща совершающая преступления. Сущность организации определяется непременным наличием у данной группы следующих признаков: сбор и передача информации, нейтрализация действий

1              Карпец И. И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992. С. 267.

2              Лунеев В. В. Преступность XX века: мировой криминологический анализ.

М., 1999. С. 285.

3              Топильская Е. В. Указ. соч. С. 94.

4              См.: Организованная преступность — 2/Под ред. А. И. Долговой, С. В. Дьякова.

М., 1993. С. 146-147v

18

Глава 1

правоохранительных органов, использование социально-экономических служб, существование внутренней структуры, определенная внешняя «законность» действий.1

Феномен организованной преступности в Японии известен с древних времен, и в процессе его эволюции отношение к нему на государственном уровне было различным. Современные формы организованной преступности не возникли на голом месте, а явились как бы теневым отражением существующей официальной структуры. В современный период истории государственная власть осознает размах последствий организованной преступности, опасность для общества в смене мест между теневым и официальным правительством и предпринимает реальные шаги в поисках возврата к единству с обществом, что позволяет в определенной мере «блокировать» организованную преступность. В результате принятия государством соответствующих мер антагонизм создан не между обществом и государством, а между государством и организованной преступностью. В сравнении с положением американских и иных гангстеров к японским якудза отношение общества совершенно иное. Руководители банд все еще часто известны общественности, зачастую пользуются авторитетом, и политики относятся к ним без всякого отвращения, если не сказать с уважением.

Германские полицейские специалисты определяют организованную преступность следующим образом: «...основанная на разделении труда, умышленная, осознанная, продолжающаяся длительный срок совместная деятельность нескольких (многих) лиц, направленная на совершение преступных (наказуемых) действий — зачастую с использованием современных инфраструктур, с целью возможно более быстрого извлечения высоких доходов».2

Особенность организованной преступности в Колумбии состоит в том, что картели (преступные организации) способны вести активные боевые действия с правительственными войсками, уже много лет пытающимися пресечь наркобизнес, являющийся основным профилем деятельности этих сообществ. В октябре 1996 г. Президент Колумбии Сампер распорядился создать новое полицейское подразделение — «Хуманитас» — для прекращения похищения детей и торговли чело-

1 Цит. по: Осипкин В. Н. Организованная преступность. СПб., 1998. С. 13. 2Цит. по: Осипкин В. Н. Организованная преступность. СПб., 1998. С. 12.

Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступной деятельностью  19

веческими органами, также ставшими элементом организованной преступной деятельности.

В Португалии организованную преступность классифицируют по видам преступлений. Такими видами, в частности, являются наркобизнес, изготовление и сбыт фальшивых банкнот, подделка документов, нелегальная торговля оружием, незаконные операции с недвижимостью, квартирные кражи, укрывательство краденого, вооруженные ограбления, угон и незаконная продажа автомобилей, запугивание предпринимателей и терроризм.

Изучение и анализ организованной преступной деятельности, проводимые научными и практическими работниками, нашли свое отражение в ряде программ по борьбе с преступностью, как общероссийских, так и местного значения.

Федеральная целевая программа по усилению борьбы с преступностью на 1996-1997 гг., утвержденная Постановлением Правительства РФ от 17 мая 1996 г. № 600, предшествовавшая введению в действие нового УК, обозначила следующие направления противодействия организованной преступности и коррупции.

1.             Проведение всероссийских оперативно-профилактических и

целевых операций по выявлению и пресечению: «воровских» схо

док, деятельности «воров в законе», лидеров и активных участников

этнических преступных группировок, в том числе в среде осужден

ных и заключенных под стражу; преступной деятельности организо

ванных групп, действующих на крупных железнодорожных узлах, в

аэропортах, морских портах и пограничных районах; деятельности

преступных групп, занимающихся разбоем на автодорогах; деятель

ности организованных преступных групп, совершающих преступле

ния под видом беженцев.

Проверка соблюдения законности в деятельности охранно-сыск

ных предприятий и служб безопасности частных предприниматель

ских структур и финансово-кредитной сферы. Принятие мер по пресе

чению фактов использования этих структур для возврата кредитов и

исполнения иных долговых обязательств в порядке, противоречащем

закону.

Обобщение материалов (за 1992-1995 гг.) по фактам хищений

денежных средств с использованием подложных платежных докумен

тов. Создание информационного банка данных о физических и юри

дических лицах, проходящих по оперативным материалам и уголов

ным делам о хищениях.

20            Глава 1

Проверка соблюдения банками порядка кредитования негосудар

ственных предпринимательских структур, разработка мер по пресече

нию хищений и иной противозаконной деятельности в этой области.

Оказание необходимой помощи правоохранительным органам

Чеченской Республики в организации работы по нормализации опе

ративной обстановки, проведению оперативно-розыскных и след

ственных мероприятий по расследованию преступлений, совершен

ных организованными преступными группами, повлекших гибель

людей, уничтожение личной и государственной собственности, в вы

явлении лиц, причастных к крупномасштабным финансовым афе

рам, сделкам по незаконному экспорту сырья.

Подготовка нормативных правовых актов, предусматривающих

меры правовой защиты лиц, оказывающих негласную помощь право

охранительным органам в борьбе с организованной преступностью,

коррупцией и незаконным оборотом наркотиков.

Проведение выборочной проверки предприятий по добыче и

переработке нефти, газа, цветных и редкоземельных металлов, отгру

жающих продукцию за рубеж по прямым договорам и бартерным

сделкам. Разработка мероприятий, препятствующих криминальной

деятельности организованных преступных групп и коррумпирован

ных должностных лиц в этих отраслях.

Проведение мероприятий, препятствующих проникновению

организованной преступности в органы государственной власти. Осу

ществление комплекса специальных мероприятий по выявлению и

пресечению фактов использования сотрудниками правоохранитель

ных органов служебного положения в корыстных целях, коррупции,

участия в коммерческой деятельности.

Проведение всероссийской научно-практической конференции

по проблемам совершенствования борьбы с организованной преступ

ностью и наркобизнесом.

Таким образом, в середине 1990-х гг. на общегосударственном уровне были признаны и более или менее четко определены виды преступной деятельности, которыми занимались различные организованные группы.

УК РФ 1996 г. предусмотрел уголовную ответственность не только за такое проявление организованной преступной деятельности, как бандитизм, но и за создание и участие в преступном сообществе, что ранее уголовному законодательству России было неизвестно. Также интересной законодательной новеллой оказалась ст. 179 УК, устанав-

Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступной деятельностью  2\_

ливающая ответственность за принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения.

В литературе отмечалось, что санкции ст. 209 недостаточно продуманы и не позволяют в полной мере осуществить ее цели: справедливо оценить действия различных участников посредством наказания (например, руководитель, использовавший служебное положение, несет ответственность только по ч. 3 ст. 209, более мягкой, чем ч. 2 по сложениям наказаний).1 Действительно, это одна из проблем, возникающих при рассмотрении судами дел данной категории, но, на наш взгляд, не главная и достаточно просто решаемая. Например, уголовное законодательство Италии отдельно наказывает объединение с целью совершения преступлений более 3 лиц, при этом организатору может быть назначено наказание от 3 до 7 лет лишения свободы, рядовым участникам — от года до пяти, и наказание ужесточается, если число соучастников превышает десять человек.

Российский подход к понятию организованной преступности и ее определение в международных документах практически совпадают, но в России вопреки потребностям практики до сего времени законодательно не закреплено понятие организованной преступности. При несомненной опасности проявлений организованной преступности с прискорбием заметим, что в законодательстве РФ не только отсутствует это понятие, но и в научных исследованиях анализируются отдельные виды этой криминальной деятельности или же ее транснациональный характер, и это иногда приводит к не вполне верным выводам. Так, большинство ученых (А. И. Долгова, В. И. Куликов, В. А. Номоконов, В. Н. Осипкин и др.) полагают вымогательство, во-первых, одним из традиционных, а во-вторых, наиболее распространенным видом организованной преступной деятельности. В то же время по данным МВД РФ, уже в 1996 г. на первом месте среди совершаемых организованными группами преступлений числились кражи (10 107), на втором — мошенничество (3576), на третьем — разбои (2177).2

Интернет-сайт Владивостокского Центра по изучению организованной преступности и коррупции содержит интересные сведения о деятельности УБОП МВД РФ по Приморскому краю за 10 месяцев 2000 г. (в сравнении с 1999 г.). Эти данные приведены в табл. 3.

1              Устинова Т.Д. Указ. соч. С. 19.

2              Преступность и правонарушения. Ежегодник. М., 1997. С. 15.

22

Глава 1

Таблица 3 Деятельность УБОП МВД РФ по Приморскому краю в 1999-2000 гг.