Тема 2.  Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью

Международное сообщество занято определением организованной преступности с середины 70-х гг. В настоящее время есть ряд направлений международного сотрудничества по предупреждению преступности, борьбе с ней и обращению с правонарушителями, существующих на двустороннем, региональном и универсальном уровнях. Можно выделить четыре таких направления:

выдача преступников и оказание правовой помощи по уголов

ным делам;

научно-информационные контакты;

оказание профессионально-технической помощи государствам

в данной сфере;

договорно-правовая координация борьбы с преступлениями, за

трагивающими несколько государств.

26

Глава 1

Наиболее интенсивная работа в этом направлении велась при подготовке Восьмого Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, Куба, 27 августа—7 сентября 1990 г.), а также в ходе Международного семинара ООН по вопросам борьбы с преступностью (Суздаль, СССР, 21-25 октября 1991 г.). В итоговых документах этих двух форумов было сформулировано общее понятие организованной преступности, дана ее краткая характеристика и основные признаки. В докладе Генерального Секретаря ООН «Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом» на Второй сессии Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию Экономического и социального совета ООН 13-23 апреля 1993 г. также были перечислены присущие организованной преступности признаки:

» организованная преступность — это деятельность объединений преступных лиц и группировок, объединившихся на экономической основе;

» организованная преступность предполагает конспиративную преступную деятельность, в хеде которой с помощью иерархически построенных структур координируются планирование и осуществление незаконных деяний или достижение законных целей с помощью незаконных средств;

организованные преступные группировки имеют тенденцию

устанавливать частичную или полную монополию на предо

ставление незаконных товаров и услуг потребителям, посколь

ку таким образом гарантируется получение более высоких до

ходов;

организованная преступность не ограничивается лишь осуще

ствлением заведомо незаконной деятельности или предоставле

нием незаконных услуг. Она включает также такие изощренные

виды деятельности, как «отмывание» денег через законные эко

номические структуры. Незаконные преступные группировки

проникают во многие доходные законные виды деятельности;

» организованные в группировки преступники используют в своей «работе» различные меры, которые могут быть изощренными и тонкими или, наоборот, грубыми, прямыми и открытыми. Они используются для установления монополии на предоставление незаконных товаров и услуг, для проникновения в законные виды деятельности, для коррумпирования должностных

Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступной деятельностью  27

лиц. Таким образом, когда участвующие в организованной преступной деятельности лица начинают заниматься законной коммерческой деятельностью, они обычно привносят в нее методы насилия и запугивания, которые применяются в незаконных видах деятельности.

ЭКОСОС также неоднократно обращал внимание на такой признак организованной преступной деятельности, как транснациональность. По терминологии ЭКОСОС, транснациональностъ — потоки информации, денег, физических объектов, людей или иных материальных или нематериальных средств через государственные границы, при этом по крайней мере один из субъектов этого процесса не представляет государство. Не все преступные группировки действуют на этом уровне, однако не вызывает сомнений наличие неразрывных связей между местными и глобальными структурами организованной преступности.

На сессиях Генеральной Ассамблеи ООН также были приняты резолюции о транснациональной организованной преступности, о мерах против коррупции, Декларация ООН о преступности и общественной безопасности, Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма.

Особо значимой можно назвать Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, для подписания которой в декабре 2000 г. в Палермо (Италия) собрались представители большинства стран мира. Одновременно были приняты и открыты для подписания дополняющие Конвенцию Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее. Распоряжением Президента Российской Федерации от 9 декабря 2000 г.1 было дано указание относительно подписания от имени Российской Федерации Конвенции ООН и дополняющих ее Протоколов. Самыми существенными нормами Конвенции являются положения о криминализации определенных деяний. Ст. 5 предусматривает криминализацию участия в организованной преступной группе, ст. 6 — криминализацию отмывания доходов от преступлений, ст. 8 — криминализацию коррупции.

1 Собрание законодательства РФ. 2000. № 50. Ст. 4894.

28

Глава 1

Характеристика криминализируемых деяний сопровождается регламентацией мер по борьбе с отмыванием денежных средств и мер против коррупции (ст. 7 и 9). В соответствии со сложившимися в международном уголовном праве принципами решены в Конвенции вопросы юрисдикции, выдачи, передачи осужденных лиц, иных форм взаимной правовой помощи, совместных расследований, передачи уголовного производства (ст. 15-21). Следует отметить, что проблема юрисдикции решена в ст. 15 Конвенции с использованием получившего широкое распространение при регламентации транснациональных преступлений (преступлений международного характера) принципа универсальной уголовной юрисдикции.

Перечень основных международных договоров в уголовно-правовой сфере, заключенных в рамках ООН, ее специализированных учреждений, МАГАТЭ и Совета Европы, охватывает следующие документы.

1.  Договоры, заключенные в рамках ООН, ее специализированных учреждений и МАГАТЭ:

а) в сфере борьбы с международным терроризмом:

» Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, 1963 г.;

Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных

судов 1970 г.;

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленны

ми против безопасности гражданской авиации, 1971 г.;

» Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, 1973 г.;

Международная конвенция о борьбе с захватом залож

ников 1979 г.;

Конвенция о физической защите ядерного материала

1980 г.;

Протокол 1988 г. о борьбе с незаконными актами насилия

в аэропортах, обслуживающих международную граждан

скую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с неза

конными актами, направленными против безопасности

гражданской авиации;

» Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства 1988 г.;

Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступной деятельностью  29

Протокол о борьбе с незаконными актами, направленны

ми против безопасности стационарных платформ, распо

ложенных на континентальном шельфе, 1988 г.;

Конвенция о маркировке пластических взрывчатых ве

ществ в целях их обнаружения 1991 г.;

б)            в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств

и психотропных веществ и злоупотреблением ими:

Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г.;

Конвенция о психотропных веществах 1971 г.;

Протокол 1972 г. о поправках к Единой конвенции о нар

котических средствах 1961 г.;

Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе

против незаконного оборота наркотических средств и

психотропных веществ 1988 г.;

в)             в сфере борьбы с другими преступлениями, представляющи

ми международную опасность:

*              Международная конвенция о пресечении обращения пор

нографических изданий и торговли ими 1923 г.;

»   Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков 1929 г.;

Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатаци

ей проституции третьими лицами 1950 г.;

Конвенция о мерах, направленных на запрещение и пре

дупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права

собственности на культурные ценности, 1970 г.

2. Договоры, заключенные в рамках Совета Европы:

Европейская конвенция о выдаче 1957 г. с дополнитель

ными протоколами 1975 и 1978 гг.;

Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по

уголовным делам 1959 г. с дополнительным протоколом

1978 г.;

Европейская конвенция о надзоре за условно осужден

ными и условно освобожденными правонарушителями

1964 г.;

Европейская конвенция об охране археологического на

следия 1969 г.;

30

Глава 1

*              Европейская конвенция о международной силе решений

по уголовным делам 1970 г.;

» Европейская конвенция о передаче производства по уголовным делам 1972 г.;

» Европейская конвенция о контроле за приобретением и хранением огнестрельного оружия частными лицами 1978 г.;

Европейская конвенция о борьбе с терроризмом 1977 г.;

Европейская конвенция о компенсации жертвам насиль

ственных преступлений 1983 г.;

» Европейская конвенция о предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во время спортивных мероприятий и, в частности, футбольных матчей 1985 г.;

*              Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфис

кации доходов от преступной деятельности 1990 г.

Однако документы ООН, Совета Европы и их подразделений представляются наиболее общими положениями, схематично отражающими вопросы международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью. Анализируя конкретные двусторонние и многосторонние соглашения между РФ и другими государствами, попытаемся сформулировать особенности правового регулирования в этой сфере.

Во-первых, вызывает интерес объем международных обязательств, принятых на себя РФ как независимым государством, так и в качестве правопреемника Советского Союза. В настоящее время РФ подписано более ста международных договоров в сфере борьбы с преступностью, в том числе ряд соглашений о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам (практически со всеми республиками бывшего СССР, а также со многими странами Европы, Азии, Африки и Америки), соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотиков (например, с Австрией и Италией). Кроме того, имеются соглашения правоохранительных органов РФ и стран СНГ, касающиеся вопросов расследования уголовных дел.

Во-вторых, региональные контакты РФ в сфере борьбы с организованной преступностью в полном объеме охватываются соглашениями с странами — членами СНГ. Среди них на первом месте стоит Минская Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.).

Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступной деятельностью  31^

В соответствии со ст. 4 Конвенции учреждения юстиции Договаривающихся Сторон оказывают правовую помощь по гражданским, семейным и уголовным делам в соответствии с ее положениями. Договаривающиеся Стороны оказывают друг другу правовую помощь путем выполнения процессуальных и иных действий, предусмотренных законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны, в том числе: составления и пересылки документов, проведения осмотров, обысков, изъятия, передачи вещественных доказательств, проведения экспертизы, допроса сторон, третьих лиц, подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей, экспертов, розыска лиц, осуществления уголовного преследования, выдачи лиц для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора в исполнение, признания и исполнения судебных решений по гражданским делам, приговоров в части гражданского иска, исполнительных надписей, а также путем вручения документов. Статья 19 устанавливает, что в просьбе об оказании правовой помощи может быть отказано полностью или частично, если оказание такой помощи может нанести ущерб суверенитету или безопасности либо противоречит законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны. Правовые отношения по уголовным делам предусматривают выдачу лиц для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора, в том числе сопряженную с их розыском и взятием под стражу; осуществление уголовного преследования по поручению одной из Договаривающихся Сторон; передачу предметов, признаваемых в установленном порядке вещественными доказательствами. Общие положения Конвенции были раскрыты в аналогичных двусторонних соглашениях между РФ и государствами — членами СНГ. Следует отметить, что в указанных документах предусмотрен унифицированный порядок оказания правовой помощи по уголовным делам без учета их специфики. Однако в интересах борьбы с организованной преступностью, на наш взгляд, было бы уместно вводить в подобные соглашения специальные нормы, затрагивающие эту сферу. Например, предусмотреть безусловную выдачу лиц, подозреваемых в причастности к организованной преступной деятельности, и установить срок исполнения ходатайств об оказании правовой помощи.

В-третьих, как уже говорилось выше, соглашения между Генеральной прокуратурой, МВД и ФСБ России и соответствующими ведомствами стран СНГ предусматривают оказание содействия в сфере

32

Глава 1

борьбы с организованной преступностью. В данных документах определяются следующие формы сотрудничества:

а)             исполнение запросов и просьб по уголовным делам, делам опе

ративного учета и материалам об административных правона

рушениях;

б)            обмен оперативно-розыскной, оперативно-справочной и кри

миналистической информацией о готовящихся или совершен

ных преступлениях и причастных к ним лицах, оперативной

информацией о чрезвычайных происшествиях и тяжких пре

ступлениях, а также архивной информацией;

в)             согласованное, а в случае необходимости и совместное проведе

ние оперативно-розыскных мероприятий и следственных дей

ствий;

г)             перемещение осужденных граждан для отбывания наказания в

государство, гражданами которого они являются, в соответ

ствии с межгосударственными соглашениями;

д)             обмен опытом работы, законодательными и нормативными ак

тами, учебной литературой по вопросам деятельности органов

внутренних дел;

е)             осуществление взаимовыгодных поставок автомобильной, кри

миналистической, пожарной и специальной техники, средств

связи, вещевого имущества и продукции производственно-тех

нического назначения, запасных частей, расходных материалов

и другого имущества;

ж)            обмен научно-технической информацией по вопросам деятель

ности органов внутренних дел, совместное проведение кримино

логических исследований по представляющим взаимный инте

рес актуальным проблемам, обмен в этих целях специалистами,

проведение совместных семинаров и рабочих встреч;

з)             осуществление транзитных перевозок специальных и других

грузов, конвоирования и этапирования.

Положительным моментом, на наш взгляд, является тот факт, что в сфере международного сотрудничества в данном случае оказалась правовая помощь не только по уголовным делам, но и по делам оперативного учета, так как следствию по делам, связанным с организованной преступной деятельностью, предшествует длительная оперативная разработка лиц, причастных к совершенным преступлениям.

Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступной деятельностью  33

В-четвертых, двусторонние соглашения о правовой помощи по уголовным делам, заключенные РФ в последние годы (в частности, договор между РФ и США от 17 июня 1999 г.), предусматривают следующий объем оказываемой помощи:

получение показаний и заявлений;

предоставление документов, материалов и других предметов;

вручение документов;

установление местонахождения и идентификацию лиц и пред

метов;

исполнение запросов о проведении обысков и выемок;

передачу лиц, содержащихся под стражей, для дачи показаний

или для других целей, предусмотренных Договором;

установление местонахождения и арест имущества с целью его

конфискации, возмещения ущерба и взимания штрафов;

любую иную правовую помощь, не запрещенную законами за

прашиваемой стороны.

Отметим, что данный перечень является фактически исчерпывающим для следственных нужд, поэтому можно предположить, что при условии установления каких-то определенных сроков для исполнения этих действий можно оптимизировать предварительное расследование уголовных дел.

В-пятых, наличие соглашений о противодействии какому-то из направлений организованной преступной деятельности (например, незаконному обороту наркотиков) подчеркивает признание международной опасности транснациональной преступности и заставляет задуматься о конкретных мерах этого противодействия. Так, один из последних подобных документов, подписанных нашей страной, — Соглашение между правительствами РФ и Нигерии о сотрудничестве в борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, злоупотребления ими и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (Москва, 13 мая 1999 г.). Оно, как и аналогичные соглашения с Австрией, Италией и другими государствами, предполагает следующие виды предоставляемой информации:

* о формах и методах выявления источников поступления наркотиков в незаконный оборот и мерах по пресечению их распространения, способах выявления незаконных потребителей нарко-

34

Глава!

тиков и организации их учета, а также организации оперативной деятельности по выявлению лиц, сбывающих наркотики;

о выявленных фактах или попытках незаконного перемещения

наркотиков на территорию или с территории своего государ

ства;

о применяемых способах сокрытия наркотиков при пересече

нии границы и методах их выявления;

о лицах-перевозчиках и выявленных маршрутах перевозки нар

котиков;

о выявленных случаях и способах легализации (отмывания) до

ходов, полученных от незаконного оборота наркотиков;

о методах профилактики, лечения, реабилитации и социальной

адаптации лиц, злоупотребляющих наркотиками;

о ввозе и (или) вывозе, производстве, распределении, реализа

ции наркотиков, находящихся под контролем, и их прекурсоров;

о политике, стратегии, законодательстве и юридической прак

тике своих государств в области борьбы с незаконным оборо

том наркотиков и легализацией (отмыванием) доходов, полу

ченных преступным путем.

Однако законодательство разных стран устанавливает различные санкции и по-разному криминализирует определенные виды деятельности, поэтому добиться идентифицированной системы уголовного преследования, на наш взгляд, невозможно, и подобные соглашения так и будут оставаться своего рода декларациями, смысл которых — еще раз на межгосударственном уровне признать существование организованной преступности и необходимость борьбы с ней.

Таким образом, в сфере борьбы с организованной преступностью Россия имеет международно-правовые связи со странами «ближнего зарубежья» и с государствами «дальнего зарубежья». Отметим, что при всей обеспокоенности мирового сообщества экспансией российской организованной преступности, о чем неоднократно писали зарубежные ученые, конкретные меры борьбы с ее проявлениями предусмотрены именно на региональном уровне, то есть благодаря сохранившимся с советского времени контактам и связям государства — участники СНГ смогли разработать предметную стратегию этого противодействия.

17 мая 1996 г. было принято Решение о Межгосударственной программе совместных мер борьбы с организованной преступностью и

Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступной деятельностью  35

иными видами опасных преступлений на территории государств — участников СНГ. В дальнейшем Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 1996 г. № 1427 был утвержден Национальный план РФ по ее реализации. В Межгосударственной программе прямо признается значительный рост тяжких преступлений, имеющих транснациональный характер, совершаемых организованными преступными формированиями, а также широкое распространение различных проявлений терроризма, легализации преступных доходов, наркобизнеса, контрабанды оружия и военной техники, радиоактивных веществ, культурных ценностей, редкоземельных и стратегических материалов, фальшивомонетничества, краж автомобилей, преступлений в финансовой и внешнеэкономической сферах, в том числе с использованием информационно-вычислительной техники и новейших платежных средств, заказных убийств и других опасных видов преступлений. Необходимость принятия этой программы обоснована тем, что принимаемые в государствах — участниках СНГ меры не всегда адекватны преступным проявлениям, недостаточно скоординированы и согласованы. В результате увеличиваются масштабы транснациональной организованной преступности, возможности ее проникновения в экономическую, политическую, социальную и финансовую сферы, оказывающие дестабилизирующее влияние на весь ход социально-экономических преобразований в отдельных государствах и на межгосударственные отношения.

Комплекс мер, предусмотренных Программой, основывается на анализе криминогенной ситуации и прогнозе развития преступности в государствах — участниках СНГ, результатах научных исследований, практике борьбы с организованными формами преступности.

Программой предусмотрен следующий комплекс мероприятий.

Организационно-правовые вопросы:

» подготовка ряда нормативных документов, в том числе соглашения о сотрудничестве в борьбе с актами терроризма, затрагивающими общие интересы и безопасность государств — участников СНГ; соглашения о борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности; соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и злоупотреблением ими; договора о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы; договора о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников

36

Глава 1

правоохранительных органов на территории государств — участников СНГ; соглашения правоохранительных органов и специальных служб государств — участников СНГ о формах и методах борьбы с преступностью; соглашения о сотрудничестве в сфере борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; соглашения о сотрудничестве в сфере борьбы с хищениями интеллектуальной собственности; договора о выдаче; соглашения о защите свидетелей и других участников уголовного процесса; модельных УК, УПК и УИК, законов о борьбе с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом.

Организационно-практические мероприятия:

*              создание единого межгосударственного банка данных о лицах,

причастных к террористической деятельности, незаконным во

оруженным формированиям; продолжение формирования спе

циализированного банка данных, в первую очередь о лидерах

преступной среды, организаторах и активных участниках меж

дународных и межрегиональных организованных преступных

сообществ, о предприятиях, учреждениях, банках и собственно

сти, используемых для легализации доходов от преступной де

ятельности на территории государств — участников СНГ и других

стран; проведение согласованных межведомственных оператив

но-профилактических целевых мероприятий и специальных

операций по пресечению контрабанды и хищений сырьевых ре

сурсов, по пресечению незаконного изготовления и оборота

оружия и взрывчатых веществ, по противодействию незаконно

му обороту наркотических средств и психотропных веществ, по

выявлению и пресечению деятельности международных «гаст

ролирующих» преступных групп, по выявлению и пресечению

деятельности международных бандитских группировок, дей

ствующих на водном, воздушном, железнодорожном транспор

те и автомобильных дорогах, по пресечению организованной

преступности формирований из числа иностранных граждан,

находящихся на территории государств — участников СНГ.

Информационное и научное обеспечение;

*              разработка перечня статистических показателей, на основании

которых можно было бы проводить анализ состояния организо-

Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступной деятельностью  37

ванной преступности и результатов борьбы с ней, подготовка методических пособий для сотрудников правоохранительных органов по вопросам выдачи, межгосударственного розыска, расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; проведение совместных исследований актуальных проблем борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений в целях подготовки предложений по совершенствованию правовой базы и практической деятельности правоохранительных органов; обобщение практики привлечения к уголовной ответственности лидеров, организаторов преступных группировок.

Особо интересен предусмотренный Программой механизм контроля, где намечено в течение двух месяцев принять национальные планы по реализации ее положений и определить формы контроля за ее выполнением, ежегодно отчитываться о ходе ее выполнения перед Секретариатом СНГ. Контроль за исполнением Национального плана возложен на МВД РФ, хотя более уместным было бы передать его в компетенцию прокуратуры как органа, надзирающего за точным и единообразным исполнением законов. Сам Национальный план фактически повторяет положения программы, но имеет и некоторые от нее отличия, например предусматривает создание единого банка данных о физических и юридических лицах, проходящих по уголовным делам об организованной преступной деятельности.

25 ноября 1998 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе с преступностью, основанное на документах ООН, Минской Конвенции и Межгосударственной программе совместных мер по борьбе с организованной преступностью. Соглашение предусматривает следующие формы сотрудничества в предупреждении, пресечении, выявлении, раскрытии и расследовании преступлений:

исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных ме

роприятий и следственных действий;

розыск лиц, скрывающихся от уголовного преследования или

отбывания наказания, а также без вести пропавших;

розыск и возвращение в установленном порядке похищенных

предметов, имеющих номера или специфические отличитель

ные признаки, в том числе автотранспорта и огнестрельного

38

Глава 1

оружия, а также номерных ценных бумаг и паспортов (удостоверений личности);

обмен информацией о готовящихся или совершенных преступ

лениях и причастных к ним физических и юридических лицах;

обмен информацией о новых видах наркотических средств и

психотропных веществ, появившихся в незаконном обороте,

технологиях их изготовления и используемых при этом веще

ствах, а также о новых методах исследования и идентификации

наркотических средств, прекурсоров и психотропных веществ;

обмен информацией о юридических лицах и объектах собствен

ности, используемых для легализации (отмывания) доходов от

преступной деятельности;

обмен опытом работы, в том числе проведение стажировок, кон

сультаций, семинаров и учебных курсов, а также информацией

о новых способах и средствах совершения преступлений и опы

том их расследования;

обмен законодательными и иными нормативно-правовыми ак

тами, содействие в приобретении учебной и методической ли

тературы;

проведение совместных научных исследований по проблемам,

представляющим взаимный интерес;

обмен на взаимовыгодной основе научно-технической инфор

мацией;

согласование действий по пресечению преступлений и деятель

ности лиц, совершивших преступления или готовящихся к их

совершению.

Таким образом, сотрудничество носит разноплановый характер, позволяющий повышать эффективность борьбы с организованной преступностью. Представляется, что на уровне СНГ в настоящее время выработан определенный механизм взаимодействия в этой сфере, существенно облегчающий расследование подобных уголовных дел.

В докладе Председателя Европейского Совета «О политике Северного Измерения» (Гетеборг, 15-16 июня 2001 г.) борьба против организованной преступности изначально была определена как важный приоритет в области сотрудничества.

Рабочая Группа по организованной преступности в регионе Балтийского моря оказалась эффективной структурой, фокусирующей внимание на оперативных и конкретных принудительных мерах меж-

Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступной деятельностью  39

отраслевого законодательства. Региональные правоохранительные органы, агентства Интерпола, полиция, таможня и пограничная охрана сотрудничают в оперативных мероприятиях. В рамках Рабочей Группы важно продолжить и развить текущую деятельность как, например, меры против похищения людей, незаконной иммиграции, угона машин, отмывания финансов, контрабанды товаров и коррупции. Сотрудничество должно расширяться между заинтересованными органами ЕС и Рабочей Группой первоначально относительно украденных машин.

В соответствии с выводами встреч на высшем уровне в Тампере и Фейре больше внимания надо уделять миграционным делам (например, повторное допущение, виза и проживание), финансированию пограничных контрольных постов, улучшению пограничного управления.

Совместный ЕС-Российский план действий по борьбе с организованной преступностью концентрируется на правовом сотрудничестве в материалах уголовных дел и в сотрудничестве по применению законов и формирует основу для других конкретных проектов в этой области. С апреля 2001 г. начались регулярные контакты органов внутренних дел в этой области.

В иностранной литературе приводятся такие предложения по совершенствованию международного сотрудничества в сфере борьбы с организованной преступностью: обеспечение выполнения договоров о выдаче преступников, эффективное использование таких структур, как Интерпол и Европол, упрощение иммиграционного процесса для ускорения процедур депортации беженцев и уголовных преступников.

Указом Президента от 30 июля 1996 г. № 1113 в РФ создано Национальное центральное бюро Интерпола, задачами которого являются: обеспечение эффективного международного обмена информацией об уголовных преступлениях; оказание содействия в выполнении запросов международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами РФ; осуществление наблюдения за исполнением международных договоров по вопросам борьбы с преступностью, участником которых является РФ. В соответствии с Положением о Национальном центральном бюро Интерпола, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 14 октября 1996 г. № 1190, НЦБ Интерпола является подразделением криминальной

40

Глава 1

милиции, входящим в состав центрального аппарата МВД РФ, имеющим статус главного управления, органом по сотрудничеству правоохранительных и иных государственных органов РФ с правоохранительными органами иностранных государств — членов Международной организации уголовной полиции — Интерпола (далее именуется Интерпол) и Генеральным секретариатом Интерпола.

В соответствии с возложенными задачами НЦБ Интерпола осуществляет следующие функции:

в установленном порядке принимает, обрабатывает и направля

ет в Генеральный секретариат Интерпола и НЦБ Интерпола

иностранных государств запросы, следственные поручения и

сообщения правоохранительных и иных государственных орга

нов РФ для осуществления розыска, ареста и выдачи лиц, со

вершивших преступления, а также для осуществления розыска

и ареста перемещенных за границу доходов от преступной дея

тельности, похищенных предметов и документов, проведения

иных оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных

действий по делам, находящимся в производстве этих органов;

принимает в пределах своих полномочий и в порядке, установлен

ном международными договорами РФ, Уставом Интерпола и обя

зательными решениями Генеральной Ассамблеи Интерпола, меры

по своевременному и надлежащему исполнению международны

ми правоохранительными организациями и правоохранительны

ми органами иностранных государств — членов Интерпола запро

сов правоохранительных и иных государственных органов РФ;

ф определяет, подлежат ли согласно Уставу Интерпола и обязательным решениям Генеральной Ассамблеи Интерпола, федеральным законам и международным договорам РФ исполнению на территории РФ запросы, поступившие из НЦБ Интерпола иностранных государств, и направляет их в соответствующие правоохранительные и иные государственные органы РФ;

*              анализирует практику исполнения правоохранительными и

иными государственными органами РФ запросов международ

ных правоохранительных организаций, правоохранительных

органов иностранных государств — членов Интерпола, инфор

мирует руководителей соответствующих правоохранительных

и иных государственных органов РФ о нарушениях установлен

ного порядка исполнения этих запросов;

Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступной деятельностью  41_

» запрашивает и получает от правоохранительных и иных государственных органов РФ материалы и документы для представления в Генеральный секретариат Интерпола в соответствии с Уставом Интерпола и обязательными решениями Генеральной Ассамблеи Интерпола;

*              обеспечивает соблюдение установленного порядка обращения с

конфиденциальной информацией, содержащейся в междуна

родных запросах, следственных поручениях и сообщениях, при

нимает меры, исключающие возможность несанкционирован

ной передачи этой информации юридическим и физическим

лицам, которым она не предназначена;

» участвует по поручению МВД РФ в разработке международных договоров РФ, федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ по вопросам борьбы с преступностью;

*              разрабатывает и представляет на утверждение министра внут

ренних дел РФ согласованный с правоохранительными и ины

ми государственными органами РФ порядок взаимодействия с

международными правоохранительными организациями, пра

воохранительными органами иностранных государств — членов

Интерпола и Генеральным секретариатом Интерпола по вопро

сам борьбы с преступностью;

» вносит в правоохранительные и иные государственные органы РФ предложения о формировании делегаций для участия в проводимых Интерполом форумах и других встречах;

*              оказывает необходимую консультативно-методическую по

мощь правоохранительным и иным государственным органам

РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере борь

бы с преступностью в рамках Интерпола;

» формирует банк данных о лицах, организациях, событиях, предметах и документах, связанных с преступлениями, носящими международный характер;

*              формирует справочно-информационный фонд зарубежного зако

нодательства, обязательных решений и рекомендаций Генераль

ной Ассамблеи Интерпола, сведений о состоянии и основных тен

денциях развития преступности в иностранных государствах;

» изучает зарубежный опыт борьбы с преступностью, разрабатывает предложения по его использованию в деятельности правоохранительных и иных государственных органов РФ;

42

Глава 1

составляет по установленной форме и направляет в Генераль

ный секретариат Интерпола сведения о состоянии преступно

сти (в том числе ее структуре), о лицах, входящих в организо

ванные преступные группы, а также о лицах, совершивших

преступления, связанные с терроризмом, незаконным оборо

том наркотических средств и психотропных веществ, изготов

лением и сбытом поддельных денег, с посягательством на ис

торические и культурные ценности, и другие преступления,

которые в соответствии с обязательными решениями Гене

ральной Ассамблеи Интерпола подлежат включению в между

народную уголовную статистику. При этом не допускается пе

редача сведений, распространение которых может причинить

ущерб безопасности РФ;

издает по вопросам своей деятельности информационный сбор

ник и направляет его заинтересованным правоохранительным

и иным государственным органам Российской Федерации.

Международная организация уголовной полиции — Интерпол существует с 1956 г. и основными целями деятельности имеет:

а)             обеспечение взаимодействия всех органов уголовной полиции в

рамках существующего законодательства страны и в духе Все

общей Декларации прав человека;

б)            создание и развитие учреждений, которые могут успешно спо

собствовать предупреждению уголовной преступности и борь

бе с ней. Интерпол создавался как средство борьбы с общеуго

ловной преступностью, но, тем не менее, в настоящее время

эта организация и ее структуры могут сыграть большую роль в

противодействии организованной преступной деятельности,

поскольку в их функции входит координация работы правоох

ранительных органов разных стран.

В то же время международно-правовая регламентация сотрудничества России и стран «дальнего зарубежья» в области борьбы с организованной преступностью имеет следующие недостатки.

Искусственно подогревается страх перед «русской мафией», воспринимающейся как «угроза западной цивилизации». Россию называют государством криминальных синдикатов, считают, что «в настоящее время российская организованная преступность буквально душит законный бизнес в стране, усиливаясь и распространяясь, становится интернациональной угрозой. Россия управляется крепким сплавом коррумпирован-

Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступной деятельностью  43

ного государства, теневого бизнеса и криминальных элементов».1 Также высказывается мнение, что после кризиса 1998 г. доходы русской организованной преступности резко упали, и это обстоятельство вынуждает ее расширять зону действия на Американском континенте, Европе, Среднем Востоке и в меньшей степени в Азии, и утверждают, что в настоящее время ФБР США обнаружило деятельность российской организованной преступности в 58 странах мира.

Действительно, наше государство еще не полностью преодолело последствия финансово-экономического кризиса. Многие параметры российской экономики сегодня достигли критических значений и носят, вне сомнения, криминогенный характер. В их числе: структурная деформация (гипертрофия ТЭКа и ВПК), «сырьевая» ориентация (80% экспорта — топливо и сырье), усиление импортной зависимости (40% продовольственных товаров ввозится), беспрецедентная утечка капитала за границу (примерно $300 млрд), углубление имущественного расслоения («децильный коэффициент» — соотношение доходов 10% самых богатых граждан к доходам 10% самых бедных — превышает предельно допустимый по самым заниженным оценкам более чем в два раза), громадный внешний долг (свыше $100 млрд), наконец, огромный удельный вес теневой экономики (примерно половина). Нынешняя ситуация, при которой расходы государства в 2000 г. превысили небольшой экономический рост на 20%, денежная масса увеличилась на 60%, из экономики изымаются непосильные суммы налогов (более 40% от ВВП) и, наконец, возобновление рынка ГКО на $ 1 млрд с высокой вероятностью предопределяет, по мнению президентского советника А. Илларионова, высокую вероятность экономической катастрофы в стране.2

Однако упадок российской экономики и рост организованной преступности однозначно не является ни «угрозой цивилизации», ни смертельной опасностью для мирового сообщества. Хотелось бы привести мнение Д. Финкенауэра, проводившего социологические исследования в среде русских эмигрантов в США: «Многие в русском обществе иммигрантов выражают негодование, что типичный американец, кажется, видит их только как представителей организованной преступности, как русских мафиози. Преодоление этого отрицательного стереотипа — задача для общественных связей и исследовате-

1              Russian Organized Crime and Corruption. Putin's Challenge // Ed. V. Webster,

A. Boarchgrave. Washington; 2000. c.15.

2              Столяров А. Б. Сами виноваты//Новая Газета. 12-18 февраля 2001 года.

44

Глава 1

лей».1 Всемирный отчет о преступности и правосудии содержит ссылки на различные виды транснациональных преступлений (нелегальная миграция, торговля женщинами и детьми, торговля человеческими органами, коррупция, хищение ц незаконный экспорт культурных ценностей, угон и контрабанда автомобилей, незаконная торговля объектами флоры и фауны, компьютерные преступления, компьютерное пиратство, хищение и незаконная торговля ядерными веществами, международный терроризм, отмывание денег и незаконная торговля наркотиками и огнестрельным оружием) и кратко описывает не только российскую организованную преступность, но и деятельность латино-американских, итальянских, азиатских криминальных организаций.2 Организованная преступность опасна не национальной принадлежностью лиц, входящих в сообщества, а транснациональными связями, тяжестью совершаемых преступлений, а также потенциальной возможностью сращивания с легальными экономическими структурами и коррумпированным чиновничьим аппаратом. Поэтому объединение государств для противостояния ей, определение общей стратегии борьбы с ней имеет огромное значение, а попытка расставить однозначные акценты на опасности именно «русской мафии» выглядит популистским приемом, цель которого — завуалировать подлинную проблему мнимой и надуманной.

Далее, в международно-правовых документах (за редким исключением) отсутствует четкая схема сотрудничества в борьбе с организованной преступностью. Поэтому, на наш взгляд, более уместно было бы разрабатывать на основе договоров о правовой помощи программы борьбы с организованной преступностью, аналогичные той, которая апробирована в РФ и странах СНГ. При этом такие программы можно строить на региональной основе и вырабатывать тактику и стратегию действий на уровне стран Западной, Северной, Восточной Европы, Америки, Азии. Для каждого региона характерны определенные виды преступной деятельности, поэтому их анализ и разработка мер противодействия выглядели бы достаточно эффективно.

Кроме того, хотя ряд стран имеют длительный опыт борьбы с организованной преступной деятельностью и соответствующий законода-

1              FinckenauerJ. Russian Organized Crime in the United States. Электронная

версия.

2              Global Report on Crime and Justice//Ed. G. Newman. New York, 1999.

Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступной деятельностью  45

тельный потенциал, в международно-правовых документах указание на это отсутствует, хотя прогрессивные тенденции в данной сфере вполне могли бы быть воплощены в международных соглашениях.

Указанные недостатки, выявленные при изучении различных международно-правовых обязательств России, должны быть устранены в ходе дальнейшей интеграции РФ в мировое сообщество. Признание борьбы с организованной преступностью одной из глобальных проблем современности послужит укреплению усилий правительств разных стран по обузданию темпов ее роста, а создание эффективного механизма противодействия ей станет серьезным препятствием для криминальной деятельности преступных сообществ.

Контрольные вопросы

Признаки организованной преступной деятельности по терми

нологии ЭКОСОС.

Международные договоры, заключенные в рамках ООН и Со

вета Европы.

Основные направления международного сотрудничества в сфе

ре борьбы с организованной преступностью.

Правовой статус и компетенция Национального бюро Интер

пола в системе МВД РФ.

Особенности правового регулирования в сфере борьбы с орга

низованной преступностью.