Тема 3.  Законодательная база в сфере борьбы с организованной преступной деятельностью

Практика борьбы различных государств с организованной преступностью свидетельствует о том, что положительные результаты могут быть достигнуты при соблюдении определенных условий. При этом международное сотрудничество является одним из них, но не главным, поскольку правосудие, с помощью которого происходит реализация уголовно-правовых санкций, в каждой стране имеет свои специфические особенности, индивидуальные уголовно-процессуальные начала. В соответствии с Конституцией РФ правосудие в нашей стране осуществляется только судом, и никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказа-

46            Глава 1

нию иначе как по вступившему в законную силу приговору суда. Хотя на уровне Конституции закреплен примат международного права над внутригосударственным, порядок судопроизводства и деятельность судов строится на основе федеральных законов. Поэтому разработка специального законодательства по борьбе с организованной преступностью, специального законодательства по защите свидетелей, потерпевших, сотрудников правоохранительных органов от преступных посягательств членов организованных преступных групп, на наш взгляд, является самым важным направлением правовой деятельности в этой сфере. Создание специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью в качестве способа противодействия ей играет достаточно высокую роль.

Дифференциация исполнительской и общеорганизационной деятельности членов организованных групп в действующем законодательстве установлена в положениях ст. 33,35 (формы соучастия, виды преступных групп), 209, 210 (части которых определяют уголовную ответственность организаторов и исполнителей) УК РФ. Тем не менее привлечение руководящего звена организованных преступных групп к уголовной ответственности происходит достаточно редко, а применение норм ст. 210 УК о преступном сообществе крайне затруднено (например, в 1997 г. было возбуждено 48 уголовных дел по этой статье, а к ответственности привлечено всего 9 человек).

В некоторых странах имеется специально разработанное законодательство о борьбе с организованной преступной деятельностью. Особенно в этом отношении преуспели Италия и США. Например, в американской правоприменительной практике большим успехом пользуются два нормативных акта, принятых специально для использования при производстве по делам об организованной преступной деятельности, — так называемые закон RICO и закон ССЕ.

Задача закона RICO, принятого в 1970 г., обозначена как «уничтожение организованной преступности в США путем укрепления правовых инструментов в процессе сбора доказательств, путем установления уголовно-правовых запретов и введением расширенных санкций и новых средств судебной защиты в борьбе с противозаконными действиями лиц, вовлеченных в организованную преступность».1 Также в нем закреплено понятие незаконной рэкетирской деятельности, к которой от-

1 ArrastiaJ. Money laundering — a VS perspehtive//Money laundering control. Dublin, 1996. P. 228-260.

Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступной деятельностью  47

носится практически любое преступление, если оно совершено членом преступной организации. Отметим, что это можно рассматривать как положительный момент, поскольку «профиль» деятельности преступной организации может быть любым и, на наш взгляд, нет смысла определять организованную деятельность по видам преступлений. Лицо может быть привлечено к ответственности по закону RICO за сам факт участия в преступной организации. Закон RICO предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет, но и позволяет конфисковывать любую прибыль, собственность преступной организации или ее отдельных членов, а также предоставляет потерпевшим право предъявить иск о возмещении ущерба, причиненного преступной организацией, в тройном размере.

Закон ССЕ, или закон о постоянно действующем преступном предприятии, применяется к лицам, занимающимся торговлей наркотическими средствами, причем не к рядовым участникам группы, а только к руководителям или организаторам группы, совершившей не менее трех преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При вынесении обвинительного приговора лицу может быть назначено минимальное обязательное наказание в виде двадцати лет тюремного заключения либо максимальное наказание — пожизненное заключение со штрафом в размере $2 млн и конфискацией имущества.

По законодательству Италии в основе привлечения к уголовной ответственности за участие в мафиозном сообществе лежит презумпция, что члены преступных организаций совершают преступления.

Безусловно, наличие специального законодательства делает более эффективным выявление и пресечение деятельности организованных групп.

Однако некоторые государства (Франция, Австрия, Германия) применяют к преступной деятельности организованных групп уголовное законодательство, базирующееся на принципе общего преступного сговора.

В РФ до настоящего времени не создано специального законодательства по борьбе с организованной преступностью, хотя попытки к этому были. В. С. Овчинский, В. Н. Осипкин считают его частью Федеральный закон от 1 июля 1994 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР», давшего, как уже отмечалось выше, определение организованной группы и установившего повышенную ответственность орга-

48

Глава 1

низаторов преступлений (объем ответственности за организационную деятельность и совершенные группой преступления, если они содержали умысел).

Нам представляется, что ранее особенности производства по подобным делам были урегулированы указом Президента РФ от 14 июня 1994 г. № 1226 «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности», положения которого действовали на протяжении трех лет, хотя он устанавливал правоограничения, не соответствующие Конституции (ограничение банковской и коммерческой тайны, возможность производства экспертиз до возбуждения уголовного дела, установление 30-дневного срока задержания подозреваемого). В связи с этим он подвергался резкой критике юридической общественности России и зарубежных стран, считавшей его регрессом в борьбе за введение судебного контроля за предварительным расследованием и обеспечением права подозреваемых на защиту. В постановлении Государственной Думы РФ от 22 июня 1994 г. «О защите конституционных прав и свобод граждан при осуществлении мер по борьбе с преступностью» он назывался дезорганизующим систему правосудия. Зарубежные аналитики сообщают, что сотрудники правоохранительных органов с энтузиазмом приветствовали Указ и с рвением начали использовать предоставленные им новые полномочия; за год 22 400 человек были по нему задержаны, 16 000 предъявили обвинения.1 В то же время в 1994 г. было выявлено 1 441 568 лиц, совершивших преступления, из них привлечено к ответственности 1 117 240 и осуждено 924 574,2 то есть процент подозреваемых, попавших под действие Указа, на фоне общей статистической картины весьма невысок.

Тем не менее подобные нововведения имели место и в законодательстве не только нашей страны, но и других. Так, в начале 70-х гг. в Италии полиции было разрешено задерживать лиц, причастных к организованной преступной деятельности, на длительное время, широко проводить обыски и выемки.3 В 1993 и 1994 гг. в Литве и на

1              Соломон П. Г. Проблемы развития правового строя в постсоветской России.

М., 1997. С. 31.

2              Судебная статистика: преступность и судимость. М., 1997. С. 14.

3              Volcansek M. L. The Judicial Role in Italy: Independence, Impartiality, and

Legitimacy//Judicature. Vol. 73. 1990, April - May. № 6. P. 322-327.

Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступной деятельностью  49

Украине издали законы, где подобные полномочия полиции были возможны с санкции прокурора.

В Санкт-Петербурге за время действия Указа № 1226 прокуроры не давали санкций на доследственное проведение экспертиз, на предварительную проверку финансово-экономической деятельности подозреваемых, их родственников, а также других физических и юридических лиц. То есть основная сфера применения норм этого Указа затрагивала задержание лиц, подозреваемых в совершении бандитизма и иных преступлений, связанных с организованной преступной деятельностью. Отметим, что установление 30-дневного срока задержания до предъявления обвинения не соответствовало Конституции РФ и УПК, нормы которых предусматривают задержание на срок 72 часа или арест подозреваемого с санкции прокурора на 10 суток. Другим недостатком Указа было отсутствие определения «проявлений организованной преступности», что могло позволить произвольное толкование этого понятия органами дознания и следствия. И наконец, будучи подзаконным актом, Указ не мог содержать расхождения с действующим законодательством, и тем более устанавливать правовые нормы, противоречащие ему.

Представляется, что принуждение и установление правоограни-чений — составляющие аппарата борьбы с преступностью в любом государстве, совершенно закономерные и оправданные, поэтому с точки зрения политики государства вполне естественные. С другой стороны, недопустимо включение правовых норм, подобных закрепленным в Указе № 1226, в текст подзаконного акта, а не федерального закона.

Работа над принятием специального законодательного акта, регулирующего вопросы борьбы с организованной преступностью, велась в органах представительной власти, следствием чего стал Федеральный закон «О борьбе с организованной преступностью», принятый Государственной Думой 22 ноября 1995 г. и одобренный Советом Федерации 9 декабря 1995 г., но отклоненный Президентом Российской Федерации 22 декабря 1995 г. по мотивам возможного нарушения прав человека.1 Законопроект был направлен на защиту прав и свобод граждан, безопасности общества и государства от организо-

' Организованная преступность - 3/Под ред. А. И. Долговой, С. В. Дьякова. М., 1996. С. 253-291.

50            Глава 1

ванной преступности путем использования правовых мер по предупреждению создания и функционирования преступных формирований, их выявлению и пресечению их деятельности. Этот законопроект создавал реальные возможности для эффективной борьбы с проявлениями организованной преступности и являлся по своей сущности комплексным.

В данном законопроекте раскрыты понятия организованной преступности, преступной деятельности, организованной преступной группы, банды, преступной организации и преступного сообщества:

организованная группа — устойчивая группа лиц, заранее объеди

нившихся для совершения одного или нескольких преступлений;

банда - вооруженная преступная группа;

преступная организация — объединение лиц, либо организован

ных групп, либо банд для совместной деятельности с распреде

лением между участниками функций:

а)             по созданию организации либо руководству ею;

б)            по непосредственному совершению преступлений, предусмот

ренных статьями Особенной части Уголовного кодекса;

в)             по иным формам обеспечения создания и функционирова

ния преступной организации;

*              преступное сообщество — объединение организаторов, руководи

телей или других участников преступных организаций или орга

низованных групп, или банд, или иных лиц для совместной раз

работки либо реализации мер по координации, поддержанию,

развитию преступной деятельности соответствующих формиро

ваний либо созданию благоприятных условий для преступной

деятельности, а также по организации совершения тяжких пре

ступлений в указанных целях.

В то же время действовавший в тот момент УК РСФСР не предусматривал уголовной ответственности за создание преступной организации или сообщества, а равно за участие в них. По нашему мнению, подобные определения должны фигурировать в Уголовном кодексе, как это произошло сейчас, а в специальных нормативных актах просто дублироваться, поскольку перечень преступлений в УК является исчерпывающим и его расширение возможно путем внесения соответствующих изменений и дополнений.

Кроме того, Законом предусматривалось создание специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью,

Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступной деятельностью  51^

проведение специальных оперативно-розыскных мероприятий, регламентировался порядок содержания под стражей членов организованных групп, устанавливалась ответственность за легализацию преступных доходов и решались иные проблемы борьбы с организованной преступностью.

Перечень оперативно-розыскных мероприятий закреплен в ст. 6 закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Однако в специальном нормативном акте, посвященном проблемам борьбы с организованной преступностью, следовало бы создать механизм их проведения с учетом ее специфики, в частности таких черт, как структурированность, иерархическое построение структурных элементов, планируемость преступной деятельности (причем как самих преступных актов, так и способов прикрытия преступной деятельности), законспирированность, наличие в организованных преступных сообществах разведывательных (выявление будущих жертв преступления, отработка их связей, определение их реального финансового состояния; анализ степени опасности, исходящей от правоохранительных органов, и внедрение в этих целях в оперативные подразделения «своих людей»), контрразведывательных (выявление лиц, внедренных в организованные преступные группировки оперативными подразделениями, а также членов своих группировок, «работающих» на конкурирующие преступные группировки) и технических подразделений (оснащенных техническими средствами для негласного сбора информации, например для негласного наблюдения за жертвой преступления или контрнаблюдения за оперативными подразделениями, для негласного прослушивания телефонных переговоров, перехвата информации, передаваемой по техническим каналам связи, и для других действий), мощная финансово-материальная база, «солидные» коррумпированные связи в органах власти, правоохранительных органах и судах.

Естественно, в этих условиях особое значение приобретают такие мероприятия, как оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент, наблюдение.

Оперативное внедрение предполагает проникновение в преступную среду, в том числе и в организованные преступные группы, оперативных сотрудников или лиц, конфиденциально содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Возможность оперативного внедрения ныне закреплена в федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности». В то же время правовой статус лиц, конфиденциально содействующих правосудию, обозначен в этом законе

52            Глава 1

расплывчато и не содержит для них гарантий от уголовного преследования, хотя вполне логично предполагать, что внедренное лицо будет вынуждено совершать преступления, иначе вряд ли ему удастся выяснить информацию, представляющую оперативный интерес.

В соответствии с п. 14 ст. 10 закона «О федеральных органах налоговой полиции» органы налоговой полиции при наличии достаточных оснований могут внедрять своих оперативных сотрудников в структуры предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, если получение иными способами необходимой информации о формах и методах уклонения от уплаты налогов невозможно.

В США секретные агенты (штатный сотрудник, работающий под руководством и контролем ФБР в определенном расследовании, чьи отношения скрываются от третьих лиц в ходе операции путем использования прикрытия или вымышленных установочных данных) вправе совершать преступления в ходе тайных операций, однако при этом установлена специальная процедура их санкционирования руководством ФБР или старшим специальным агентом, контролирующим проведение тайной операции. Руководство ФБР США обязано в письменном виде предварительно санкционировать участие секретного агента или осведомителя в действиях, квалифицируемых как «фелония» (felony — преступление, караемое лишением свободы на срок свыше одного года или смертной казнью). Старший специальный агент, контролирующий проведение тайной операции, наделен правом письменного предварительного санкционирования участия секретного агента в незаконных торговых операциях или в иных противоправных действиях, квалифицируемых как менее тяжкое преступление из категории мисдиминоров (misdemeanor — преступление, караемое лишением свободы на срок до одного года или штрафом).

Контролируемая поставка является одним из сложнейших оперативно-розыскных мероприятий и заключается в том, что подразделения органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, тщательно отслеживают маршрут прохождения находящихся у них под контролем предметов, веществ, продукции и иных объектов как изъятых или ограниченных в обороте (оружия, боеприпасов, наркотических средств и иных), так и не изъятых и не ограниченных в обороте (алкогольной продукции, сырьевых ресурсов и др.) в целях выявления законспирированных или с элементами маскировки преступлений, а также лиц, их подготавливающих, совершающих или со-

Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступной деятельностью  53

вершивших. Контролируемая поставка впервые была закреплена в Таможенном кодексе РФ.

В соответствии со ст. 227 Таможенного кодекса РФ в целях пресечения международного незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ и выявления лиц, участвующих в таком обороте, таможенные органы в каждом отдельном случае в соответствии с договоренностями с таможенными и иными компетентными органами иностранных государств или на основе международных договоров Российской Федерации используют метод контролируемой поставки, то есть допускают под своим контролем ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации или транзит через ее территорию наркотических средств и психотропных веществ, включенных в незаконный оборот.

Решение о проведении контролируемой поставки принимается Государственным таможенным комитетом Российской Федерации.

В соответствии со ст. 228 Таможенного кодекса РФ контролируемая поставка возможна и в отношении других предметов, являющихся орудием или средством совершения преступления, или предметов, противоправные деяния с которыми являются контрабандой, с немедленным уведомлением Генерального прокурора Российской Федерации.

Производство контролируемой поставки как одного из видов оперативно-розыскных мероприятий предусмотрено п. 13 ст. 6 федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», причем законодатель называет два вида контролируемой поставки:

контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, не

изъятых или не ограниченных в обороте;

контролируемая поставка предметов, веществ и продукции,

изъятых или ограниченных в обороте.

Первый вид не требует вынесения специального постановления, контролируемая поставка второго вида проводится на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» воспринял положения проекта закона «О борьбе с организованной преступностью», в ст. 25 которого было закреплено, что специализированные органы по борьбе с организованной преступностью, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут применять

54

Глава 1

контролируемую поставку, покупку, продажу, перемещение денег, ценных бумаг, предметов, находящихся в легальном и нелегальном обороте. Этим же органам предлагалось предоставить право на проведение контролируемых операций с предметами, являющимися орудием или средством совершения преступления, либо предметами, добытыми преступным путем, либо предметами, операции с которыми образуют состав преступления. При этом оперативное подразделение обязано вынести постановление о проведении контролируемой поставки и получить санкцию прокурора.

Оперативный эксперимент в настоящее время трактуется так, как это было предложено в ст. 26 проекта закона «О борьбе с организованной преступностью»: создание и воспроизведение обстановки и условий, позволяющих выявить противоправное поведение лица, подготавливающего или совершающего преступление, в целях предупреждения, пресечения и раскрытия преступления или снижения его общественной опасности и возможного вреда. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» предусматривает оперативный эксперимент в качестве одного из оперативно-розыскных мероприятий (п. 14 ст. 6), однако законодатель не дал понятия оперативного эксперимента.

Представляется, что оперативный эксперимент — это комплекс действий оперативного подразделения по созданию условий лицу, в отношении которого имеются обоснованные предположения о его причастности к подготовке или совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, при которых это лицо имеет возможность выбора преступного или непреступного поведения. Оперативный эксперимент может проводиться только в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия тяжких преступлений, а также для выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершивших или совершающих. Перед проведением оперативного эксперимента должностное лицо оперативного подразделения должно вынести мотивированное постановление, утверждаемое руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Отметим, что в законодательстве США предусмотрена уголовная ответственность за «вовлечение в ловушку» (например, в § 40.05 главы 40 УК штата Нью-Йорк), но предоставление лицу возможности совершить преступление в объективную сторону этого состава преступления не подпадает.

В целях выявления преступлений, совершенных членами организованных преступных групп, необходимо широко использовать со-

Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступной деятельностью  55

зданные оперативными подразделениями предприятия, учреждения и организации, скрывающие принадлежность сотрудников органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, к оперативным подразделениям. Такое мероприятие предлагалось в проекте закона «О борьбе с организованной преступностью»; в настоящее время оно закреплено в п. 5 ст. 15 закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Кроме того, важнейшим методом борьбы с организованной преступностью является использование лиц, оказывающих конфиденциальное содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» допускает установление на возмездной или безвозмездной основе сотрудничества с лицами, желающими оказывать содействие. В зарубежном законодательстве также нашел отражение институт осведомителей, которому обоснованно уделяется необходимое внимание. Так, Верховный суд США указывал, что «использование секретных осведомителей или тайных агентов является законной и правильной практикой исполнения закона и оправдано интересами общества».

В законодательстве России в настоящее время отсутствует институт государственной защиты лиц, содействующих правосудию, хотя это совершенно необходимо. Работа в этом направлении началась с определений мер безопасности в отношении должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов. 20 апреля 1995 г. был принят федеральный закон № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». В целях обеспечения государственной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, сотрудников федеральных органов государственной охраны, осуществляющих функции, выполнение которых может быть сопряжено с посягательством на их безопасность, а также создания надлежащих условий для отправления правосудия, борьбы с преступлениями и другими правонарушениями этот Закон устанавливает систему мер государственной защиты жизни, здоровья и имущества указанных лиц и их близких.

Ст. 2 Закона установлен следующий круг защищаемых лиц:

судьи всех судов общей юрисдикции и арбитражных судов, на

родные заседатели, присяжные заседатели;

прокуроры;

следователи;

56

Глава 1

лица, производящие дознание;

лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность;

сотрудники органов внутренних дел, осуществляющие охрану

общественного порядка и обеспечение общественной безопа

сности, а также исполнение приговоров, определений и поста

новлений судов (судей) по уголовным делам, постановлений

органов расследования и прокуроров; сотрудники учреждений

уголовно-исполнительной системы; военнослужащие внутрен

них войск Министерства внутренних дел Российской Федера

ции, принимавшие непосредственное участие в пресечении дей

ствий вооруженных преступников, незаконных вооруженных

формирований и иных организованных преступных групп;

сотрудники органов контрразведки;

сотрудники федеральных органов налоговой полиции;

судебные приставы;

работники контрольных органов Президента РФ, глав админи

страций субъектов РФ, осуществляющие контроль за исполне

нием законов и иных нормативных правовых актов, выявление

и пресечение правонарушений;

сотрудники федеральных органов государственной охраны;

работники таможенных органов, органов государственной на

логовой службы, органов надзора за соблюдением правил охо

ты на территории государственного охотничьего фонда, ор

ганов рыбоохраны, органов государственной лесной охраны,

органов санитарно-эпидемиологического надзора, контрольно-

ревизионных подразделений Министерства финансов РФ и

финансовых органов субъектов РФ, органов государственного

контроля в сфере торговли, качества товаров (услуг) и защиты

прав потребителей, осуществляющие контроль за исполнением

соответствующих законов и иных нормативных правовых ак

тов, выявление и пресечение правонарушений;

близкие вышеперечисленных лиц.

В соответствии с главой 2 данного Закона защищаемым лицам обеспечиваются следующие меры безопасности в целях охраны их жизни, здоровья, имущества:

личная охрана, охрана жилища и имущества;

выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты

и оповещения об опасности;

Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступной деятельностью  57

временное помещение в безопасное место;

обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых ли

цах;

перевод на другую работу (службу), изменение места работы

(службы) или учебы;

переселение на другое место жительства;

замена документов, изменение внешности.

Статья 12 Закона называет следующие органы, в чью компетенцию входит применение данных мер: органы внутренних дел — в отношении судей, народных заседателей, присяжных заседателей, прокуроров, следователей, судебных приставов, должностных лиц контролирующих органов и их близких, а также своих сотрудников; в отношении всех других категорий защищаемых лиц меры безопасности применяются Органами по их ведомственной принадлежности.

Таким образом, государственные служащие и лица, занятые в сфере правоохранительной деятельности, в настоящее время имеют гарантии защиты в случае посягательств на их жизнь, здоровье и -имущество, возникших в связи с их служебной деятельностью. В то же время свидетели, потерпевшие, а равно осведомители и информаторы фактически лишены возможности охраны своих интересов правоохранительными органами, хотя их жизни и здоровью может быть причинен реальный вред в связи с их участием в производстве по уголовным делам, особенно возбужденным по фактам организованной преступной деятельности. Данная ситуация является типичным законодательным пробелом, который должен быть устранен на уровне принятия специального законодательного акта.

При условии принятия закона о борьбе с организованной преступностью как комплексного нормативного акта, содержащего положения уголовно-правового, уголовно-процессуального и оперативно-розыскного характера, мы бы полагали необходимым включить в него следующие разделы:

Уголовно-правовая характеристика организованной преступной деятельности — законодательное определение организованной преступности, воспроизведение соответствующих положений УК РФ, четкое указание именно на формы соучастия, а не на виды совершаемых преступлений.

Органы, ведущие производство по этим уголовным делам, — органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность (в том числе

58

Глава 1

функции оперативно-розыскных бюро и НЦБ Интерпола), органы предварительного расследования, формирование следственно-оперативных групп, подсудность и судебные составы.

Оперативно-розыскная деятельность — особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий, использование информации, полученной от осведомителей, правовые гарантии их деятельности, особенности представления результатов оперативно-розыскной деятельности органам следствия и суда.

Предварительное расследование — особенности производства следственных действий, применения мер процессуального принуждения.

Судебное разбирательство — перспектива рассмотрения указанных дел в закрытом судебном заседании, особенности исследования доказательств, в том числе полученных на основе оперативно-розыскных данных, а равно полученных из иностранных источников.

Государственная защита лиц, осуществляющих производство по уголовным делам этой категории, а равно лиц, содействующих правосудию, — для последних помимо мер безопасности определить условия освобождения от уголовной ответственности.

Международное сотрудничество — определить сроки исполнения запросов об оказании правовой помощи, возможности получения доказательств из иностранных источников.

В уголовно-процессуальном плане было бы возможно создание еще одного особого производства, наподобие производства по делам несовершеннолетних или производства по применению принудительных мер медицинского характера. Указанные производства были обозначены как особые в связи со специальным субъектом преступлений, то есть никаких препятствий для придания статуса особого производства на основе объективной стороны состава преступления не имеется. Это было бы адекватным признанием значимости борьбы с организованной преступностью, которое вне зависимости от вида преступления позволило бы применять специфические правила при производстве по этим уголовным делам. При этом в действующее законодательство могли бы быть внесены соответствующие изменения, позволяющие в правоприменительной практике руководствоваться в комплексе отраслевой правовой базой и специальным нормативным актом.

Законодательство России уже имеет аналогичный опыт на примере принятия федеральных законов от 25 июля 1998 г. № 130-фз «О борьбе с терроризмом» и от 7 августа 2001 г. № 115-фз «О противодействии

Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступной деятельностью  .59

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (последний вступит в силу с 1 февраля 2002 г., как и соответствующие изменения в УК РФ, Законы «О рынке ценных бумаг» и «О банках и банковской деятельности»).

Ст. 6 закона «О борьбе с терроризмом» определяет круг субъектов, непосредственно осуществляющих ее: ФСБ, МВД, СВР, МО, ФПС и ФСО РФ. Лица, участвующие в борьбе с терроризмом, находятся под защитой государства, при этом правовой и социальной защите подлежат:

военнослужащие, сотрудники и специалисты федеральных ор

ганов исполнительной власти и органов исполнительной влас

ти субъектов РФ, непосредственно участвующие (участвовав

шие) в борьбе с терроризмом;

лица, содействующие на постоянной или временной основе го

сударственным органам, осуществляющим борьбу с преступно

стью, в предупреждении, выявлении, пресечении террористи

ческой деятельности и минимизации ее последствий;

члены их семей, если необходимость в обеспечении их защиты

вызвана участием перечисленных лиц в борьбе с терроризмом.

Борьбе с терроризмом как разновидности организованной преступной деятельности в настоящее время уделяется повышенное внимание. 18-19 апреля 2001 г. состоялась Международная научно-практическая конференция «Международный терроризм: истоки и противодействие», призвавшая создать модельное законодательство в данной области, в полном объеме придерживаться международных антитеррористических конвенций, активизировать международное сотрудничество в этой сфере.

Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Им регулируются отношения граждан РФ, иностранных граждан и постоянно проживающих в РФ лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории РФ за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с ле-

60            Глава 1

гализацией доходов, полученных преступным путем. Доходы, полученные преступным путем, квалифицируются как денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления, а их легализация — как придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198 и 199 УК РФ, ответственность по которым установлена указанными статьями. В данном законе установлен перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю (их объем должен достигать или превышать 600 тысяч рублей; кроме того, оговорен их характер, например операции с наличными деньгами).

В Законе подробно раскрыты положения о международном сотрудничестве в этой сфере, а также об ответственности. Так, в соответствии со ст. 13 нарушение требований этого закона организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом на основании лицензии, может повлечь аннулирование лицензии, а для физических лиц — ответственность в рамках административного, гражданского и уголовного законодательства РФ.

Принятие этого Закона явилось важным шагом в борьбе с организованной преступностью. На международном уровне признано, что отмывание денежных средств, полученных преступным путем, — одна из разновидностей организованной преступной деятельности. Законодательство РФ до сих пор не имело специального нормативного акта, посвященного этим проблемам; между тем его использование в правоприменительной практике может способствовать эффективному выявлению и пресечению данного вида преступлений.

Подводя итоги законодательной эволюции в сфере борьбы с организованной преступной деятельностью, констатируем, что в России этот правовой институт находится в стадии зарождения, однако принятие ряда специальных нормативных актов, регулирующих направления противодействия отдельным ее видам (терроризму, легализации доходов, полученных преступным путем), позволяет прогнозировать дальнейшее совершенствование законодательства в этой сфере. В то же время, как уже указывалось выше, более уместными были бы разработка и принятие именно закона о борьбе с организованной преступностью, а не с отдельными видами организованной деятельности, поскольку в этом случае законодатель добился бы унифицированного подхода при

Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступной деятельностью  61^

привлечении к уголовной ответственности за все действия, совершаемые членами организованных групп, возбуждении, расследовании и рассмотрении таких уголовных дел.

Контрольные вопросы

Уголовно-правовая характеристика организованной преступ

ной деятельности.

Криминализация организованной деятельности по зарубежно

му законодательству.

Специфические черты организованной преступности и их вли

яние на тактику оперативной разработки преступных групп.

Противодействие легализации доходов, полученных преступ

ным путем.

Государственная защита судей и должностных лиц правоохра

нительных и контролирующих органов. Меры безопасности.