34. Открытие юридическими лицами-резидентами Украины счетов в иностранных банках

В соответствии с пп. >д> п.4 ст.5 раздела II Декрета

Кабинета Министров Украины <О системе валютного

регулирования и валютного контроля> от 19.02.93 г.

№ 15-93 Национальный банк Украины предоставляет ин-

дивидуальные лицензии на открытие резидентами Украи-

ны счетов в иностранных банках. Национальный банк Ук-

раины установил порядок предоставления таких лицен-

зий в Положении о порядке предоставлевия индивиду-

альных лицензии на открытие юридическими лицами -

резидентами Украины счетов в иностранных банках, ут-

вержденном постановлением Правления Национального

банка Украины от 05.05.99 г. № 221.

В соответствии с этим Положением срок действия ин-

дивидуальной лицензии на право открытия и использо-

вания счетов в иностранных банках, которая предостав-

ляется Национальным банком Украины юридическим

лицам - резидентам Украины, определяется условиями

индивидуальной лицензии.

Предоставленные Национальным банком Украины ин-

дивидуальные лицензии на право открытия и использо-

вания юридическими лицами-резидентами Украины сче-

тов в иностранных банках могут быть продлены путем

пролонгации. Документы на пролонгацию должны быть

представлены Национальному банку Украины (Департа-

89

мент валютного регулирования) не позднее 20 декабря

текущего года.

Для предоставления и пролонгации индивидуальной

лицензии юридические лица - резиденты Украины обя-

заны представить в Департамент валютного регулирова-

ния указанные в Положении документы.

Срок рассмотрения Национальным банком Украины

документов юридических лиц - резидентов Украины

на получение индивидуальных лицензий на открытие и

использование счетов в иностранных банках составляет

14 дней со дня поступления указанных документов в Де-

партамент валютного регулирования Национального банка

Украины с обязательной регистрацией указанных доку-

ментов в Управлении делами Национального банка Ук-

раины. Если Национальному банку Украины для выда-

чи соответствующей лицензии необходимы дополнитель-

ные документы, то срок рассмотрения продлевается еще

на 14 дней со дня поступления в Департамент валютного

регулирования Национального банка Украины дополни-

тельных документов.

После рассмотрения документов Национальный банк

Украины предоставляет заявителю соответствующую ин-

дивидуальную лицензию или письменный отказ в пре-

доставлении лицензии.

Причинами отказа в предоставлении юридическому ли-

су - резиденту Украины индивидуальной лицензии мо-

гут быть:

а) систематические нарушения (3 и более раз в тече-

ние года, предшествующего подаче заявления) сроков пред-

ставления или искажение отчетности по операциям по

счетам в иностранных банках (при пролонгации);

б) отсутствие одного из документов, указанных в п.5

этого Порядка;

в) другие причины, связанные с финансовым положе-

нием иностранных банков, законодательством иностран-

ных государств и законодательством Украины.

Пролонгированная или предоставленная индивидуаль-

ная лицензия на открытие и использование счетов в ино-

странных банках предоставляет юридическому лицу -

резиденту Украины право покупать и перечислять ино-

странную валюту исключительно для выполнения тех ва-

лютных операций, которые предусмотрены условиями

90

лицензии, с учетом требований действующего законода-

тельства Украины.

Режим поступления и использования валютных

средств на указанный в индивидуальной лицензии счет

определяется условиями индивидуальной лицензии.

Срок представления юридическим лицом - резиден-

том Украины отчетности о валютных операциях опреде-

ляется условиями индивидуальной лицензии.

Требования относительно объемов представлений

юридическим лицом - резидентом Украины отчетно-

сти о валютных операциях определяются условиями ин-

дивидуальной лицензии Национального банка Украины

и нормативными актами Национального банка Украины.

Нарушение юридическим лицом - резидентом Ук-

раины порядка представления отчетности о движении

средств на счетах за пределами Украины влечет за собой

ответственность, предусмотренную ст.16 Декрета Кабине-

та Министров Украины <О системе валютного регулиро-

вания и валютного контроля> от 19.02.93 г. № 15-93.