Список принятых сокращений

ВЭД - внешнеэкономическая деятельность

Валюта - (в контексте работы) средства в иностранной валюте (см. п.п. 3 и 4 ст. 1 Закона "О валютном регулировании и валютном контроле. Подробно в главе 1)

ГТД - грузовая таможенная декларация

ГТК РФ - государственный таможенный комитет РФ

Дело о НТП - дело о нарушении таможенных правил

МРОТ - минимальный размер оплаты труда

МСОГ - межведомственная следственно-оперативная группа

МСП - международное следственное поручение

Невозвращение (преступное невозвращение) - невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (см. диспозицию ст. 193 УК РФ)

ОБЭП - отдел по борьбе с экономическими преступлениями

ОД - отдел дознания

ОРД - оперативно-розыскная деятельность

ОРМ - оперативно-розыскные мероприятия

ОТМ - оперативно-технические мероприятия

Предельный срок - предусмотренный валютным законодательством предельный срок возврата из-за границы средств в иностранной валюте, различающийся по виду валютных операций (ст. 6 п. 1 и 2 Закона о валютном регулировании и валютном контроле. Подробно в главе 1).

ПС - паспорт сделки, базовый документ валютного контроля, содержащий все необходимые сведения о внешнеэкономической сделке (подробно в главе 1)

Сопутствующие преступления - преступления, с которыми в практике чаще всего сопряжено невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Это деяния, предусмотренные ст.ст. 159, 160, 165, 171, 173-177, 188, 194, 195-197, 198-199, 201, 204, 285, 289-292, 325, 327 УК РФ и другие преступления, которые совершаются в различных совокупностях с преступлением, предусмотренным ст. 193 УК РФ (подробно об этом в параграфе 8.2.2, главе 5)

ТК РФ - Таможенный кодекс РФ

ТН ВЭД - товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

УБО - управление по борьбе с организованной преступностью

УК РФ - уголовный кодекс РФ

УПК РСФСР - уголовно-процессуальный кодекс РСФСР

ЦБР - центральный банк России

Преступное невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ)