10.5. Методы расследования дел по махинациям с оплатой авансом:

Для расследования таких дел требуется следователь, внимательный к деталям. Как уже было сказано, ключ к успеху действий обвинительной стороны лежит в доказательстве уголовных намерений со стороны жуликов.

Следствие начинается со сбора показаний жертвы и с изучения документов, представленных жертвой. Затем следователь должен освидетельствовать действия жулика по сравнению с его заявлениями и обещаниями. В следственные действия входит также изучение банковских отчетов и отчетов о пошлинах, определение возможных источников субсидий, а также опрос свидетелей и жертв.

Следствие может быть очень длительным, и в случаях очень изощренных махинаций обычно требует совместной работы с сотрудниками правоприменяющих органов за пределами Соединенных Штатов..