11.2. Международная конференция: новые направления в Национальном институте юстиции.

За последнее десятилетие такие преступные операции, как нелегальная перевозка наркотиков и отмывание денег) в целях сокрытия источников их получения, стали приносить больше доходов, приобрели более широкий размах, и их структура значительно усложнилась. Колумбийские картели по наркотикам и другие группы организованной преступности легко проводят свои операции в различных странах, организуя между собой и с другими группами совместные предприятия и компании с ограниченной имущественной ответственностью. Они также всегда имеют возможность получить высококвалифицированные консультации по юридическим и финансовым вопросам. Расследования операций по отмыванию денег и другим финансовым преступлениям выявили особенно продуктивный путь выявления и выведения из строя особенно активных членов преступных групп. Национальный институт юстиции, желая поддержать усилия правоохранительных органов, полностью посвятил себя исследовательским работам, которые могут помочь в расследовании финансовых преступлений и операций по отмыванию денежных средств, заработанных нечестным путём.

В свете этих исследований. Институт недавно выступил, как один из организаторов совместной конференции с ФБР, посвященной проблемам, связанным с "международным отмыванием денег". В первый раз на конференции были заложены основы сотрудничества НИЮ и ФБР по созданию и координированию международного трейнинга. На конференции (Вашингтон, май 1991 года) присутствовали представители правоохранительных организаций 18 стран, а также присутствовали юристы, аккредитованные в качестве атташе при американских посольствах из 15 стран и работники Института, участвующие в исследованиях операций "отмывания денег".

Таблица 1. Страны - участницы конференции НИЮ/ФБР