11.4. Законы иностранных государств, направленные против операций по инвестированию или переводу денежных средств с целью скрыть источники их получения.

Имея дело с международными операциями по отмыванию денежных средств, правозащитные организации часто работают в атмосфере неопределённости.

Когда проводилась международная конференция: законы в разных странах относительно операций по отмыванию денег носили весьма разный характер.

Например, Мексика, Колумбия и Таиланд вообще не имели таких законов. Испания в это время только разрабатывала подобное законодательство. Во Франции этот закон распространяются только на денежные средства, заработанные на наркотиках.

Законы Швейцарии о тайне Банковских вкладов более не являются самыми жёсткими в Европе. В августе 1990 года в этой стране вышли в свет два положения Уголовного Кодекса: одно направленное против операций с отмыванием денежных средств, другое положение о недостатке бдительности в сфере финансовых операций. Но, несмотря на законодательные положения относительно новых уголовных наказаний, Швейцария, как и многие другие страны, должна, в основном, опираться на регулирующие законы самих банков и других финансовых организаций.

В целях ведения продуктовых расследований международных уголовных дел. Соединённые Штаты подписали различного рода соглашения со многими странами. Соглашения о взаимном юридическом ассистировании (MLATs- Mutual legal assistance treaties) дает возможность работникам правозащитных органов разных стран получить материальные улики, обменяться соответствующей документацией, делать запросы относительно обыска и изъятия необходимых доказательств, а также конфискации имущества. Подобные соглашения разрешают Налоговому Управлению, в строго оговоренных обстоятельствах, проводить опрос свидетелей, запрашивать финансовую информацию и банковские отчёты, необходимые для проведения расследований по операциям с отмыванием денег и перевозкой наркотиков. В дополнение к этому, 60 стран мира подписали Конвенцию ООН о незаконной перевозке лекарств, содержащих наркотики и действующих на нервную систему человека (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances). Конвенция обязала стран-участников издать положения о выдаче преступников, занимающихся отмыванием нелегальных денежных средств. США является участником различных организаций и программ, занимающихся борьбой с международной индустрией отмывания денег. В настоящее время членом комиссии Financial Action Task Force (FATF), созванной в 1989 году во время экономического совещания семи европейских стран (Группа 7).

Комиссия получила мандат для разработки средств, превентирования использования финансовых организаций для отмывания денег и для исследования возможностей улучшения кооперирования разных стран в уголовных делах по отмыванию денежных средств. В Комиссию FATF входят 26 стран. Gulf Cooperation Council и Комиссия по Европейскому Сообществу. FAFT выработала 40 рекомендаций, призванных помочь разным странам в борьбе с преступной индустрией отмывания денег. В данный момент эта комиссия анализирует прогресс членов комиссии в работе по внедрению выработанных рекомендаций. Соединённые Штаты также работают совместно с группой экспертов по операциям отмывания денежных средств и конфискации имущества, заработанного преступным путем, которая была создана Организацией Американских Штатов (OAS) в 1990 году. В ее задачи входила разработка Законодательных положений против отмывания денег, а также положения о конфискации имущества преступников. Двадцать второго 1992 года проект такого законодательства был адаптирован OAS и представителям было предложено ввести этот закон в их законодательную систему. Соединённые Штаты, совместно с OAS принимают участие в промульгировании законодательных проектов.