11.9. Будущие задачи исследовательских работ.

В настоящий момент Национальный институт . юстиции занимается определением методов, которые позволят эффективно бороться с преступными операциями по инвестированию нелегальных денежных средств в США. Несмотря на то, что исследования не фокусируются в международных ситуациях, они будут основанием для более широкого изучения таких ключевых проблем:

Природа и паттерн преступлений по отмыванию денежных средств, характеристики преступников и обстоятельства, способствующие подобным преступлениям.

Средства, с помощью которых регулирующие органы и агентства по уголовным преступлениям смогут проверять, насколько финансовые организации выполняют законы, направленные против отмывания денег.

Разработка эффективных методов, с помощью которых федеральные, штатные и местные правозащитные органы смогут находить, расследовать и судить тех, кто совершает такого рода преступления.

Разработать эффективные средства для кооперирования правозащитных органов разных стран в расследовании подобных преступлений.

Конференция по вопросам экономических преступлений, организованная ФБР в ноябре 1991 года, помогла НИЮ разработке тем своих исследовательских работ. Институт также разрабатывает различные пути для улучшения кооперации между правозащитными органами и банковской индустрией.

И последнее, совершенно ясно, что существует глубокая необходимость уделить большое внимание исследовательским работам на международном уровне. В 1992 году, с созданием нового Европейского Сообщества, европейские страны устранят барьеры на их границах, и мы можем ожидать потоки товаров и людей. К сожалению, эти ураганные изменения откроют новые возможности для беспрепятственного провоза нелегальных наркотиков и нелегально заработанной валюты. Тот факт, что европейские страны стараются разрешить эти проблемы, даст беспрецедентные возможности для исследовательских работ.