13.2. Мошенническая операция под названием “то же имя”

Трехступенчатые и одноступенчатые мошеннические операции с приобретением огромного количества товара в кредит, являются основными типами мошеннических операций, получивших название "запланированные банкротства" Но, конечно, кроме этих двух существуют различные другие варианты. Наиболее распространённые из них мы считаем нужным здесь описать. Вариант под названием "То же имя", используется как в трёхступенчатой так и в одноступенчатой операциях. Для его осуществления мошенники открывают фирму под названием, похожим на то, которое существует в этом же районе и пользуется авторитетом. Поставщики и производители решают, что они имеют дело с новым филиалом этой уважаемой фирмы, с которой они вели торговые операции в прошлом. Но, даже если у них не было никакого бизнеса с этим предприятием, они полагаются на оценку кредитоспособности легального бизнеса, так как обе компании имеют почти одинаковое имя и находятся в одном и том же месте. В любом случае, мошенники немедленно получают кредиты и начинают операцию по запланированному банкротству, в основе которой лежит продажа "налево или на сторону" огромного количества товара, купленного в кредит.