11.8. Первоочередные задачи по исследованиям преступлений, связанных с международными операциями инвестиций денежных средств, заработанных нелегальными путями.

На конференции, состоявшейся в мае 1991 года и посвященной проблемам, связанным с международными операциям по инвестированию нелегально заработанных денежных средств (спонсор конференции Национальный институт юстиции организовал специальную группу, которая должна была высказать свои рекомендации относительно исследований в этой области. Участникам конференции было предложено дать широкую интерпретация термина "исследование", принимая во внимание нужды своих стран, политическую ситуацию. Они также должны проанализировать ситуацию с юридической точки зрения и применить другие методы для решения проблемы и сфокусироваться на проблемах, связанных с законами и регулирующими положениями, а также таких вопросах, как кооперация правозащитных и финансовых организаций.

Законы и регулирующие положения, Представителям стран-участниц задан вопрос, не желают они получить аннотированный текст проекта-модели закона против операций инвестирования нелегальных денежных средств? Большинство участников высказало единодушное мнение, что, в силу различия судебных систем и препятствий со стороны законодательных органов, модель такого закона не может быть приемлема для всех стран. И далее, многие иностранные представители высказали опасение, что сама идея единого закона может быть оскорбительна для тех стран, где судебные и культурные традиции исторически не совпадали с теми, которые имеются в США или Западной Европе.

Тем не менее, несколько участников конференции предложили конструктивно-альтернативное решение по вопросу о модели единого закона. Они пришли к выводу, что наиболее полезным исследовательским материалом будет конспект проекта, с изложением недавнего опыта правозащитных организаций в борьбе с преступностью в разных странах, а также проанализированы ресурсы, необходимые для введения предложенных средств. Эти ресурсы могут включать необходимость нанять дополнительных специалистов, например, финансовых специалистов на местах для работающего персонала, разработку программы данных о банковских операциях и образцы протоколов, которую могут использоваться работниками правозащитных организаций в работе с банками.

Кооперирование правозащитных органов с финансовых организаций. Перед тем, как начать дискуссию о кооперировании, участникам конференции был задан вопрос, будет ли эффективньм предложить финансовым организациям в их странах предоставлять отчеты в правозащитные органы о подозрительных финансовых операциях? Участники конференции согласились, что это может иметь успех, если только у банков будет стимул для подобных добровольных действий. Например, Закон США об Операциях по инвестированию нелегальных денежных средств освобождает от штрафов (privacy law penalties) банки, которые добровольно сообщают в Налоговое управление о подозрительных финансовых операциях.

Участники конференции заинтересовались вопросом кооперации правозащитных органов и финансовых организаций. Но, поскольку некоторые участники заявили, что в их странах уже имеются законы относительно кооперации этих двух элементов, дискуссия приняла другое направление. Конструктивный интерес вызвала концепция о совместном трейнинге работников правозащитных органов и финансовых организаций. Участники дискуссии пришли к единому мнению, что такой трейнинг должен фокусироваться на обучении работников финансовых организаций в вопросах законоположения и его выполнения. С другой стороны, работники правозащитных органов должны пройти курс по финансовым операциям.

Было также отмечено, что в некоторых странах такие трейнинги уже существуют. В Англии, например, полиция, совместно с Ассоциацией Британских Банкиров (British Bankers Association) и с Ассоциацией Строительных Обществ (сбережения и займы) (Building Societies Association), разработала для банков обширное руководство, показывающее, что должны предпринять работники банка, если они подозревают кого-либо из своих клиентов в операциях с отмыванием денежных средств. Это пособие описывает все банковские и депозитные операции в Англии. К нему прилагаются примеры по методам, использующимся в операциях по отмыванию денежных средств и формы для заполнения информации о подозрительных финансовых операциях.

В Канаде и в Германии, в целях лучшего понимания методов отмывания денег и имеющих к этому отношение проблем, тоже организованы такие кросс-трейнинги для полиции и банковских работников. В Канаде, например, банковские работники на определённое время в полицейских управлениях. В США такой Же трейнинг для банковских работников был устроен Налоговым Управлением. Но, несмотря на это, очень маленькое число штатных и местных правозащитных органов участвовали в такого рода трейнингах. Приведем пример преступной операции, включающей систему по распределению 60 кг героина в год со штаб-квартирой в Филадельфии, операция возглавлялась 26-ти шестилетним дантистом Ларри Лавин по кличке "Доктор Сноу". ФБР заинтересовалось Лавином в 1982 году, во время расследования махинаций с банкротством бизнесмена Марка Стюарта, который имел почти 40 различных бизнесов, включая спортивную арену, компании по записям пластинок и рекламированию пластинок, под названием Лармарк - (Ларри и Марк). Арена платила Лавину оклад 25 тысяч долларов в год и, кроме этого он или его соучастники часто получали чеки от других компаний Стюарта,

Лавин имел дело с наркотиками еще учился в колледже. До окончания колледжа он имел 60 тыс. долларов ежемесячно на продаже кокаина. В то же время он начал использовать компанию Стюарта для отмывания своих прибылей. Лавин продолжал расширять свою империю по продаже наркотиков и инвестировать в недвижимость и антикварную мебель, играя на бирже, ведя экстравагантный стиль жизни и практикуя, как дантист.

К 1984 году, когда ему было предъявлено обвинение, как "королю наркотиков", Лавин в своих операциях уже успел сделать 6 миллионов долларов прибыли. После обвинения Лавин сбежал в Виржинию Бич (штат Виржиния), где сделал фальшивые документы, затем приобрел недвижимость, бот и взаимные фонды. Его поймали через 18 месяцев, в 1986 году. В результате расследования Федеральные власти предъявили 83 обвинения. Лавин признал свою вину по пяти пунктам, в том числе конспирация и продажа наркотиков, получил 22 года тюремного заключения и был также осужден на 20 лет за уклонение от налогов.