АНОТАЦІЯ

Державний комітет фінансового моніторингу України Інститут законодавства Верховної Ради України

БОРОТЬБА

З ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ:

ПРАВОВИЙ, ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Київ

Парламентське видавництво

2005

УДК 3043.9.024:336.7 ББК 67.408+65.26 Б83

Авторський колектив:

С. Г. Гуржій

О. Л. Копиленко

Я- В. Янушевич

О. Ю. Фещенко

А. Т. Ковальчук

За редакцією М. Я. Азарова

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту законодавства

Верховної Ради України (Протокол № 10 від 24.12.2004)

Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практичний Б83   аспекти / С. Г. Гуржій, О. Л. Копиленко, Я. В. Янушевич та ін. — К.: Парлам. вид-во, 2005. — 216 с.

ISBN 966-611-363-5.

Розглядаються теоретичні питання боротьби з відмиванням коштів, її законодав­че забезпечення в Україні та за кордоном. Зокрема приділено увагу діяльності спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторин­гу. Описано типові для України схеми відмивання коштів, набутих злочинним шляхом.

Видання може використовуватися у роботі державних органів, комерційними фінансовими установами, при підготовці фахівців з фінансового моніторингу.

©Державний комітет фінансового моніторингу України, 2005