style='border:none;padding:0cm'>Глава 1. Сущность и понятие экономической  организованной преступности

Исследование экономической организованной преступности невозможно без изучения общего состояния организованной преступности как особого социального феномена в государстве. Организованная преступность – это глобальная социальная проблема практически всех экономически развитых государств и крупных международных субъектов. По оценкам МВФ, масса «грязных» денег составляет от 590 до 1500 млрд. долларов, т.е. от 2 % до 5 % суммарного ВВП всех стран. Преступный доход в 1996 г. крупных преступных организаций составлял 500 млрд. долларов или около 1,5 млрд. долларов в день.

В зарубежной юридической литературе имеется немало серьезных работ, посвященных проблемам организованной преступности, в том числе в сфере экономической деятельности. В то же время в Украине в течение ряда лет доминировали консервативные взгляды среди ученых уголовно-правового и криминалистического циклов, и организованная преступная деятельность фундаментально не исследовалась. К сожалению, усилия некоторых исследователей различных наук оперативно-розыскной деятельности, уголовно-правового цикла, криминологии и криминалистики в исследовании проблем организованной преступности пока разобщены, не согласованы и значительно отстали от подобных исследований, проводимых в РФ, ряде европейских государств, США. Отсутствие комплексного подхода к исследованию организованной преступности негативно сказывается на эффективности борьбы с указанной преступностью.

Созданные в конце 1993 г. на основании Закона Украины «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» в органах МВД и Службы безопасности Украины специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью проводили определенную работу по выявлению и пресечению преступной деятельности организованных групп. Так, указанными спецподразделениями органов МВД в 1995 г. было выявлено 871 организованных групп; в 1996 г. – 953; в 1997 г. – 1079; в 1998 г. – 1157; в 1999 г. – 857; в 2000 г. – 960; в 2001 г. – 770. Число зарегистрированных преступлений, совершенных организованными преступными группами, по данным статистических органов МВД Украины увеличилось почти в шесть раз. В их структуре тяжкие и особо тяжкие преступления составляют более 50%, более половины из них (60 %) – хищения путем присвоения, растраты, злоупотребления служебным положением, кражи, взяточничество и другие преступления корыстно-хозяйственной направленности.

Разумеется, официальная статистика, в виду ее несовершенства, не позволяет получить достоверные данные о состоянии, динамике, тенденциях развития организованной преступности в Украине. В частности, судебные органы только с июля 1999 г. стали отображать в судебной статистике количество рассмотренных судами уголовных дел о преступлениях, совершенных организованными группами. Изложенное свидетельствует о неадекватности правового регулирования, практики борьбы с организованной преступностью размерам и темпам ее развития.

Научное познание феномена организованной преступности вызывает необходимость увеличения объема информации с целью уяснения сущности данного вида преступности, установления закономерностей возникновения, формирования, функционирования организованных преступных групп, развития их криминальной деятельности и организации эффективного расследования преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями, сообществом. Познать организованную преступность, согласно теории социальных систем, – это значит выяснить ее сущность, качественную специфику, только ей присущую; ее состав, структуру, функции, интегральные, объединяющие отдельные части в систему факторов; коммуникации с внешней средой и, наконец, ее историю, начало и источник возникновения, становления, тенденции и перспективы развития как системы. Криминалистическое познание сущности организованной преступности и установление закономерностей, связанных со спецификой преступного коллектива, действий, методов, способов совершения преступлений имеет определенное научное и практическое значение. Несомненно, современная организованная преступность существенно отличается от организованной преступности 60 – 70-х годов. В этой связи полагаем, что уяснению сущности современной организованной преступности, ее отличительных признаков должны предшествовать изучение и научное осмысление объективных закономерных процессов возникновения организованной преступности, причин ее развития, экономизации и политизации; устойчивости криминальных коллективов и длительности их функционирования; профессионализма членов организованной преступной группы, другие особенности данного вида преступности.

Мы согласны с исследователями указанной проблемы в том, что следует четко отличать организованную преступность как социально-правовое явление, организованную преступную деятельность и ее субъекты: организованные группы, преступную организацию, сообщество, банду.

Организованная преступность – это сложный, четко структурированный механизм. По мнению А. А. Пинаева, если организованную преступность изобразить в виде пирамиды, то ее вершиной будут влиятельные государственные и политические деятели; середину пирамиды составляют экономические структуры: банки, компании, предприятия и т. д. (они могут быть легальными и теневыми). Для нормального функционирования как раз из этой части пирамиды создается вся пирамида организованной преступности: экономические структуры обеспечивают изъятие из государственной сферы колоссальных средств. Низ пирамиды составляют криминальные элементы, которые, как правило, организовываются в преступные группы, преступные группировки типа банды. Между тем организованная преступная деятельность, по нашему мнению, – это особый вид деятельности ее специальных субъектов, объединенных в группы, преступные организации, сообщества для занятия преступным бизнесом с целью получения незаконных доходов и сверхдоходов.

Исследуя различные точки зрения украинских и российских криминологов, следует отметить отсутствие у исследователей единства взглядов по вопросу момента возникновения организованной преступности. Одни ученые считают, что организованная преступность, как новое общественное явление, начала возникать в годы перестройки. Другие, в частности А. И. Гуров, полагают, что организованная преступность сформировалась в 1966 – 1982 годы. Иная точка зрения у В. В. Лунеева, который отмечает, что организованная преступность имела место в период социализма, однако в те годы была упрощенной и подчиненной бюрократии, паразитировавшей на плановой экономике.

Возникновение экономической организованной преступности в советском государстве, на наш взгляд, связано с развитием групповой преступности. В различные исторические периоды с 20-х по начало 90-х годов в традиционной общеуголовной групповой преступности имели место признаки элементов организованности при совершении корыстных и корыстно-насильственных преступлений. Однако идеология была направлена на отрицание признаков не только организованной преступности, но и общеуголовной. В то же время анализ криминальной ситуации в стране, информация оперативных органов МВД и КГБ вынудили высших должностных лиц государства признать организованность преступного мира. Поэтому в 1956 г. в закрытом постановлении ЦК КПСС было указано органам МВД и КГБ на необходимость активизации работы по выявлению организованных форм преступных проявлений, что было учтено разработчиками проекта уголовного законодательства 60-х годов. В частности, согласно п. 2 ст. 41 Уголовного кодекса Украинской ССР к числу обстоятельств, отягчающих ответственность, относилось совершение преступления организованной группой.

Как правильно отмечают некоторые исследователи, организованная преступность советского государства существенно отличалась от организованной преступности Западной Европы, США. Последняя зарождалась в нелегальной криминальной деятельности и имела в большинстве случаев корыстно-насильственный характер. Организованная преступность в советском государстве носила преимущественно корыстно-имущественную направленность, так как формировалась на базе легальных хозяйственных структур. Должностные лица торговых, сбытовых, заготовительных организаций, системы кооперации, предприятий легкой промышленности активизировали свою криминальную деятельность к концу 60-х годов. Они совершали хищения государственной собственности в особо крупных размерах, создавали подпольные цеха, в которых изготавливалась неучтенная продукция. Никем не контролируемые криминальные структуры к концу 70-х годов стали проникать во многие отрасли народного хозяйства. Их руководители (лидеры) накопили огромные финансовые средства, стремились проникнуть лично или поставить «своих» людей в органы государственной власти и управления. Несмотря на то, что к концу 70-х годов криминальная деятельность расхитителей государственной собственности, действующих как по вертикали, так и по горизонтали, носила систематический характер, правоохранительные органы выявляли только на региональном уровне низший пласт расхитителей (бухгалтеров, кассиров, отдельных руководителей цехов, строек), тогда как высокопоставленные и должностные лица в сферах торговли, общественного питания, отраслях легкой и перерабатывающей промышленности оставались неприкасаемыми, имея покровителей в партийных и советских органах. Недосягаемыми длительное время были организованные преступные группы, в состав которых входила властно-управленческая элита как областных, республиканских, так и всесоюзных государственных органов. И только в период нахождения у партийной власти Ю. В. Андропова этот иммунитет был утрачен отдельными высокопоставленными государственными деятелями, должностными лицами партийных и государственных органов. Правоохранительные органы стали возбуждать уголовные дела в отношении должностных лиц региональных и республиканских властно-управленческих структур, допустивших хищения, злоупотребления властью, служебные подлоги. В середине 80-х годов следственными бригадами прокуратуры Союза ССР при расследовании ряда хищений в особо крупных размерах, других хозяйственных, должностных групповых преступлений были выявлены организованные группы расхитителей, представляющие собой качественно новое социальное явление – организованную преступность как опасный социальный институт, вполне самостоятельную управленческую систему. В этой связи в прессе стали появляться серьезные публикации о сложившейся криминальной ситуации, порожденной организованной преступностью. Специалисты различных отраслей права ведомственной принадлежности начали активно изучать различные аспекты организованной преступности, искать аналогов этого явления в других странах и методы борьбы с ней.

Нельзя согласиться с мнением С. А. Ефремова о том, что «заслуга в открытии организованной преступности принадлежит не ученым, не юристам-практикам, а журналистам».

В начале 80-х годов проблемы организованной преступности были предметом изучения учеными, следственными работниками правоохранительных органов, но они не получали широкой огласки по идеологическим мотивам тех времен. Отдельные диссертационные исследования были посвящены проблемам выявления и расследования организованных групповых хищений. Однако защита диссертаций по указанной проблематике проходила негласно, авторефераты на соискание ученой степени оформлялись либо под грифом «СС», т.е. «совершенно секретно», либо под грифом «СП», т.е. «для служебного пользования». В частности, в своем диссертационном исследовании «Проблемы расследования и предупреждения хищений в промышленном строительстве» автор данной монографии исследовала криминалистическую характеристику хищений и ее структурный элемент – «организованную преступную группу». В этой связи автореферат на соискание ученой степени кандидата юридических наук был оформлен под грифом «СП».

Научно-исследовательские работы ученых, практическая деятельность правоохранительных органов, гражданская позиция и активность средств массовой информации, освещающих общественное осознание серьезности криминальной ситуации с организованной преступностью, не могли не привести к необходимости государственного признания факта существования организованной преступности. Обсуждение этой проблемы высшими должностными лицами и коллегиальными государственными органами способствовало разработке государственных мер по борьбе с организованной преступностью. В частности, 4 февраля 1991 г. Президентом Союза ССР был издан Указ «О мерах по усилению борьбы с наиболее опасными преступлениями и их организованными формами». Как правильно отмечает В. И. Куликов, признание факта существования организованной преступности на государственном уровне требовало принятия быстрых и эффективных мер противодействия ей, создания специальных законодательных, организационно-финансовых возможностей для работы правоохранительных органов в данной сфере и выработки специальных криминалистических методов деятельности, направленных непосредственно против организованной преступности. Указанные меры не были приняты в связи с существенными политическим и экономическими изменениями, произошедшими в советском государстве в конце 1991 г.

Изучение научных взглядов, следственной практики, проведение исследований позволили нам прийти в выводу о том, что сущность экономической организованной преступности может быть познана по совокупности ее внешних свойств и отношений, как единство социальных, правовых, криминологических, криминалистических явлений и ее уяснение требует глубокого анализа социальных причин, условий и механизмов, которые являются стабильным источником формирования и функционирования организованных криминальных структур, развития их преступной деятельности.

К основополагающей причине развития организованной преступности в перестроечный и последующий (современный) периоды В. Н. Кудрявцев относит смену общественного строя – восстановление частной собственности, переход к рыночной экономике, разрушение командно-административной системы. Исследуя социальные причины экономической организованной преступности, следует учитывать и другие аспекты этой проблемы. В частности, А. И. Долгова при анализе социальных причин предложила учитывать: 1) особенности социальной среды в разных регионах до начала перестройки, в период перестройки и в период реформ; 2) характеристику населения регионов в указанные периоды, его социальные типы; 3) изменения социальной сферы и типов личности, а также характеристики разных социальных групп в регионах; 4) трансформацию условий взаимодействия среды и населения, типов личности; 5) современную характеристику социальной среды, типов личности и соответствующих социальных групп, а также их взаимодействия. Н. Ф. Кузнецова к причинам преступности относит изъяны общественной психологии населения, т.е. «причины в социальной детерминации, всегда субъективные, относящиеся к сфере сознания и социальной психологии». И.Н. Даньшин к числу причин развития организованной преступности относит наличие «негативных экономических и политических противоречий в обществе, которые обострились в период перехода к рыночным отношениям».

Резюмируя научные взгляды исследователей, можно согласиться с мнением Н. В. Качева: «Реальность в том, что организованная преступность вызрела в наших социально-экономических условиях, и если преступность – своеобразный показатель несовершенства общественных отношений, то организованная преступность – результат обострения социальных проблем», возникновение которых имеет глубокие социально-исторические корни, ее прогрессирующее развитие связано с политическим, экономическим и социальным кризисом в Украине в течение нескольких лет.

Криминалистическое изучение феномена экономической организованной преступности требует познания и осмысления криминологических подходов к уяснению ее сущности и определению исходных понятий, отличительных признаков. В криминологических источниках изложены разные подходы к решению данных вопросов. Следует отметить, что понятие и основанное на нем определение экономической организованной преступности, на наш взгляд, должны содержать «традиционные» для этого вида преступности признаки, характеризующие «особенности организационно-струк­турного построения субъекта преступной среды; особенности проявления деятельности этого субъекта; виды преступной деятельности, которые представляют собой главное содержание ее организованных форм; функциональную сторону субъекта организованной преступной деятельности». Этот перечень признаков не исчерпывающий. Он может быть дополнен следующими: «предумышленное, заранее планируемое преступное поведение, сговор о преступной деятельности постоянного характера, осуществление преступления на основе сплочения лиц, размежевания между ними преступных ролей, иерархическая система взаимоотношений, устойчивый характер преступной группы, целенаправленная разработка мер защиты от разоблачения и привлечения виновных в совершении преступлений к установленной законом ответственности, а в ряде случаев и тесное смыкание с коррупцией». Кроме указанных признаков организованной преступности В. Н. Кудрявцев относит также профессионализм членов организованных преступных групп. Среди них около 20 % имеют высшее образование: экономическое, юридическое, техническое и др. Это достаточно культурные люди, весьма предприимчивые. Следует согласиться с мнением тех исследователей, которые к числу криминологических признаков современной экономической организованной преступности относят: сращивание преступности с легальным предпринимательством, с должностными лицами властно-управленческих органов, легализацию преступных доходов, в том числе реинвестирование их в законную экономику, высокий уровень организации и конспирации, корыстно-хозяйственную направленность преступной деятельности организованных преступных образований; организаторские, управленческие, идеологические функции лидера (руководства), проникновение в политические институты, средства массовой информации. Несомненно, указанные признаки существуют, проявляются в криминальной деятельности организованных преступных образований, в совокупности с другими ее особенностями.

Резюмируя научные взгляды криминологов, полагаем, что наиболее удачно отличительная черта экономической организованной преступности определена О. Д. Жуком. Суть ее – совершение преступными группами и сообществами преступлений в виде промысла на организованной основе и с целью извлечения прибыли.

Несколько другой подход к определению признаков организованной преступности у И. В. Сервицкого и В. В. Гелетея. Они к признакам организованной преступности, наряду с подготовкой к совершению преступления, совершением преступлений, обеспечением действий членов организованных преступных группировок поддельными документами, относят и кодовые названия во время разговоров, контрнадзор за оперативными работниками, наличие двух видов организованных преступных группировок: не имеющих четкой иерархической структуры или имеющих четкую систему и иерархическую структуру и др.

Полагаем, что данная точка зрения не бесспорна. Во-первых, авторы не разграничивают организованную преступную группу и преступную группу по предварительному сговору. Основными отличительными признаками организованной группы являются: устойчивый характер объединения членов группы с целью получения криминальных доходов в результате длительной преступной деятельности, иерархическая структура с разграничениями функций, целенаправленная разработка мер, обеспечивающих систему безопасности членам группы легализации криминальных доходов и т.д.

Во-вторых, нельзя согласиться с тем, что «при совершении преступлений одной организованной группой активно привлекаются к совершению преступлений члены других преступных группировок». По данным оперативных и следственных органов между организованными преступными группами происходят конфликты за раздел сферы влияния в крупных промышленных городах и регионах Украины (Автономная Республика Крым, Донецк, Луганск, Киев и др.), которые нередко заканчиваются убийствами лидеров и других членов группы. В частности, только в 1995 г. число убийств, совершенных в процессе противостояния организованных преступных группировок, превышало 300.

Следует отметить, что некоторые научные подходы И. В. Сер­вицкого и В. В. Гелетея хотя и допустимы, но не перспективны как в научном, так и в практическом смысле, ибо базируются в большей мере не на выявленных закономерностях организованной преступности, а на достаточно изученной форме простого группового соучастия.

Закономерная цель организованной группы – получение криминальных капиталов и их легализация, т. е. введение их в сферу легальной предпринимательской деятельности, теневого производства, теневой приватизации. Для реализации этих целей лидеры организованных преступных групп, преступных организаций создают коммерческие структуры, лично или через менеджеров «теневого бизнеса» контролируют (т.е. являются «крышей») легальные хозяйственные структуры, финансово-промышленные группы, отдельные регионы. Об этом свидетельствуют материалы практики. В частности, правоохранительные органы г. Киева выявили 191 коммерческую структуру. Их учредителями были либо лидеры, либо члены организованных преступных групп. Оперативными работниками были задокументированы многочисленные факты вымогательства, совершенные организованной преступной группой во главе с криминальным авторитетом Близнюком. Он одновременно являлся учредителем и соучредителем более 10 крупных киевских фирм, через которые «отмывались» преступные доходы. Следствием было установлено, что члены этой преступной группы одновременно были штатными сотрудниками указанных фирм. Последние использовались преступниками для легализации 2,5 млн. гривен, полученных преступным путем.

Экономической организованной преступности, как сложному социальному явлению, присущи определенные закономерности и тенденции. В этой связи заслуживает внимания точка зрения В. Г. Гриба, который рассматривает современную организованную преступность «как вид противоправной деятельности, сущность которой составляет процесс обращения капитала, приобретенного противоправными методами, в легальных и нелегальных сферах общественной жизни, сопровождаемый вовлечением в него значительного количества населения.

По нашему мнению, для уяснения сущности экономической организованной преступности необходимо исследовать криминалистически значимые свойства данного вида преступности, «базовые, вспомогательные, дополнительные (побочные) и нетипичные элементы организованной преступной деятельности». Одним из важных аспектов криминалистического изучения экономической организованной преступности является исследование структуры организованной преступной деятельности в сферах и отраслях экономики, типовых элементов этой деятельности; механизма формирования, функционирования организованных групп; криминальной технологии экономических преступлений и т. п.

Анализ практики и научные исследования позволили выделить ряд закономерных криминалистически значимых свойств, присущих криминальным коллективам корыстно-хозяйственной направленности. В частности, их закономерной целью является формирование (создание) организованных групп, преступных организаций в сферах и отраслях экономической деятельности для получения криминальных доходов и их последующей легализации.

Структура организованных преступных групп закономерно предопределена направленностью их криминальной деятельности. Как свидетельствуют материалы оперативно-розыскных и следственных органов, для одних организованных групп базовой криминальной деятельностью являются кража, мошенничество, незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств или психотропных веществ и т.д. Базовой криминальной деятельностью других организованных групп являются корыстно-насильственные преступления: разбой, вымогательство, умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, хищения наркотических средств, прекурсоров с применением насилия и др. Имеются преступные группы, базовой криминальной деятельностью которых являются посягательства на государственную собственность, бюджетные средства и иную хозяйственную деятельность в сфере экономики. Таким образом, в зависимости от базовой криминальной деятельности, можно выделить две формы организованной преступности: общеуголовную и экономическую. Организованная общеуголовная преступность бывает корыстно-ненасильственной и корыстно-насильственной. Экономическую организованную преступность можно подразделить на корыстную, должностную, хозяйственную. Известны случаи, когда одна преступная группа одновременно реализует несколько базовых преступлений в рамках своей организованной преступной деятельности. Так, правоохранительными органами г. Киро­вограда была выявлена организованная преступная группа (ОПГ), базовыми преступлениями которой были хищения государственного имущества, сбыт огнестрельного оружия, радиовзрывных устройств, наркобизнес.

Закономерным криминалистически значимым свойством организованных преступных коллективов является их внутренняя структурированность, иерархичность с четким разграничением функций. Это подтверждается материалами практики. Так, правоохранительными органами г. Киева была задержана организованная группа, специализировавшаяся на совершении преступлений корыстно-насильствен­ного характера. В ее составе были киллеры, приемщики «заказов» на убийства, разведчики, организатор (лидер).

Специфична иерархическая структура в преступных организациях, которые занимаются вымогательством. В частности, в организации выделяются управленческие органы – руководящее звено; «консультанты»; специалисты» (разрабатывающие криминальную технологию вымогательства); «разведчики» (подыскивающие будущих жертв); телохранители руководящего ядра; «боевики» (выполняющие силовые акции против неугодных предпринимателей или отказывающихся платить «дань»); сборщики «дани» (непосредственно осуществляющие переговоры с предполагаемыми жертвами и получающие вымогаемое имущество); «группа захвата» (осуществляющая захват заложников). Отдельные группы, группировки вымогателей создали корпорации вымогателей, которые распределили сферу преступной деятельности в отдельных регионах Украины, отраслях экономики.

Закономерным криминалистическим свойством экономической организованной преступности является разработка технологий преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономики с использованием новейших информационных, технических средств, мобильной связи и транспорта, а также тщательная подготовка к проведению криминальных акций, их конспиративность. Так, при расследовании уголовного дела по факту убийства директора Алчевского металлургического комбината, было установлено, что убийство было совершено бандитским формированием, возглавляемым преступным авторитетом Седым. Он, будучи лидером преступной организации, контролировал несколько десятков коммерческих структур в Луганской области. «Специалисты» указанной преступной организации разработали механизм хищения металлопроката, чугуна с Алчевского металлургического комбината и способы сокрытия его следов. В структуре комбината были созданы коммерческие фирмы, в которые незаконным путем передавалась продукция комбината, которая впоследствии похищалась и вывозилась за пределы Украины. Новым директором комбината М. Скороходом были обнаружены хищения металлопроката и чугуна. Он пытался закрыть на комбинате коммерческие структуры Седого. Так возник конфликт, завершившийся убийством директора комбината. План убийства был непосредственно разработан Седым. Он подобрал непосредственных исполнителей убийства из числа наиболее хладнокровных и агрессивных членов банды, оружие для совершения преступной акции, мобильный транспорт, обеспечил преступников деньгами, билетами на самолет для вылета в США после совершения убийства. В целях обеспечения личного алиби Седой за день до запланированного им убийства М. Скорохода уехал в г. Полтаву. Данное убийство было раскрыто спустя несколько лет оперативными работниками правоохранительных органов Луганской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по установлению членов бандформирования Седого и их причастности к совершению ряда тяжких преступлений.

Закономерным для большинства организованных групп, организаций (сообществ) является обеспечение безопасности руководителей и членов организованной преступной деятельности с помощью коррупционных высокопоставленных должностных лиц властно-управленческих, правоохранительных органов. Так, из 450 народных депутатов Верховной Рады Украины 2-го созыва (1998 – 2002 гг.) 360 имели еще и доходы от коммерческих структур. Они являлись учредителями 473 предприятий, а 202 из них – руководителями предпринимательских структур. Всего в сфере влияния (покровительства) народных депутатов Верховной Рады Украины находится более трех тысяч коммерческих структур криминальной ориентации. Не менее криминализированы политические институты регионального уровня. В частности, из 60 депу­татов Керченского городского Совета 13 оказались ставленниками организованных преступных группировок, в их числе – председатель постоянной комиссии горсовета, который был с криминальным «багажом» соучастника разбойных групповых нападений.

Опрос следователей прокуратуры показывает, что многие из них при расследовании дел о преступлениях организованных групп предпочитают сотрудничать со службами уголовного розыска районного и городского уровня, а не с оперативными работниками управления по борьбе с организованной преступностью. По мнению следователей, большинство работников УБОП на местах – выходцы из службы ОБХСС, поэтому наиболее поражены коррупцией.

Закономерным криминалистическим свойством экономической организованной преступности является устойчивый характер преступной деятельности организованных преступных групп, организаций (сообществ), наличие межрегиональных, транснациональных преступных связей.

Так, в Крыму на протяжении длительного периода (с 1985 г. по 1995 г.) организованная преступная группировка «Сахана» (Александра Ткачева) совершила десятки тяжких преступлений, в том числе разбойные нападения, «серийные» убийства, хозяйственные преступления, хищения государственной собственности путем незаконной приватизации имущества ряда государственных предприятий..

Расширение территориальных межрегиональных и транснациональных сфер влияния и освоение новых видов преступной деятельности – закономерная черта современной организованной преступности. Как свидетельствуют результаты проведенных нами исследований, каждая девятая организованная группа, преступная организация корыстно-хозяйственной направленности имела транснациональные преступные связи. Последние, как правило, характеризуются высокой латентностью. Организованные транснациональные преступные группы (организации) занимаются разнообразными видами преступной деятельности. В частности, незаконным оборотом наркотиков, незаконной торговлей оружием, контрабандой стратегических материалов и ресурсов, кражами автомобилей, незаконной миграцией, торговлей людьми, фальшивомонетничеством и т.д. По мнению международных экспертов, доходы от незаконной преступной деятельности во всем мире составляют сотни миллиардов долларов США; их размер превышает бюджеты многих развитых стран.

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что суть экономической организованной преступности заключается в совершении преступлений в сфере экономической деятельности созданными в структуре предпринимательства и лжепредпринимательства организованными преступными образованиями, т.е. организованными преступными группами, преступными организациями, сообществами, обладающими коррупционными связями со служебными лицами государственных органов, имеющими закономерные цели – получение преступных доходов и их легализацию. Она может быть познана путем изучения социальных детерминантов, обеспечивающих ей состояние от выживания к процветанию и вхождению в экономические и политические институты государственной власти, способов формирования криминальных коллективов в структуре хозяйствующих органов и предпринимательства.